.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 22 червня 2017 року | N 925 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України - до iноземних суб'єктiв господарської
дiяльностi
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", на пiдставi подання Державної фiскальної служби України вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 наказую:
1. За порушення пов'язаних iз Законом України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" законiв України, що встановлюють порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi, а саме статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", у 40-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй за участю iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Звягiнцев С. Б.):
у встановленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної фiскальної служби України, Нацiонального банку України, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономрозвитку України в роздiлi спецiальних санкцiй.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
| Заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України | М. I. Тiтарчук |
| Додаток до наказу Мiнекономрозвитку України 22.06.2017 N 925 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "ADIL WESIF HASO" | IРАК, ZAHO, IRAQ. | 10,34 | Долар США | ТОВ "ЮГIНВЕСТ ГРУПП" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49101, М. ДНIПРО, ВУЛ. БОРОДИНСЬКА, 19, ОФ. 7; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0039157454 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
| 2 | "AGROBRAND L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 1, 78 MONTGOMERY STREET, EDINBURGH EH7 5JA, SCOTLAND | 12098,65 | Долар США | ТОВ "ЩЕДРИЙ ПАН" | М. КИЇВ | 04205, М. КИЇВ, ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 1-Б; Р/Р В ПАТ "БАНК ВОСТОК" | 0037224298 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
| 3 | "AGROLIGA GROUP PLC" | КIПР, BOUMPOULINAS, 11, 1ST FLOOR, P.C. 1060, NICOSIA; КОНТРАКТ N PO1148 ВIД 29.01.2016 | 73,30 | Долар США | ТОВ "АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНIЯ" АГРОСВIТ" | ХАРКIВСЬКА | 63544, ЧУГУЇВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ЧКАЛОВСЬКЕ, ВУЛ. ПОЛЬОВА, 1; Р/Р У ПАТ "БАНК "ГРАНТ" | 0037191417 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
| 4 | "AKKIM YAPI KIMYASALLARI SANAYI VE TICARET A.S." | ЛАТВIЯ, 21K. VALDEMARA STREET, VALDEMARA CENTRS, RIGA LV-1010 | 279,90 | Долар США | ТОВ "КОНСАЛТ АГРО РУС" | СУМСЬКА | БIЛОПIЛЬСЬКИЙ Р-Н, М. ВОРОЖБА, ВУЛ. ВОРОШИЛОВА, 110/7; Р/Р В МИКОЛАЇВСЬКЕ РУ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ N 01/03/16-1 ВIД 01.03.2016, N 25/02/16-4 ВIД 25.02.2016 | 0039796740 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
| 5 | "AL-IDRISSI COMPANY" | IРАК, OF.N 29-28, ZAHO; КОНТРАКТ ВIД 15.01.2016 N 4/UK | 21,15 | Долар США | ТОВ "ОПТЕКСПОПОЛI" | КИЇВСЬКА | 08205, М. IРПIНЬ, ВУЛ. СТЕЛЬМАХА, 7; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0039798093 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
| 6 | "ANAVI GENERAL TRADING LLC" | ОБ'ЄДНАНI АРАБСЬКI ЕМIРАТИ, P.O. BOX 9584 12 SHARIJAH | 60,95 | Долар США | ТОВ "ЕКСПОРТ ФОРЕСТ" | КИЇВСЬКА | 7204, М. СУКАЧI, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 20; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0038770889 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
| 7 | "APTENOD LIMITED" | КIПР, ARCH MAKARIOU III 69 TLAIS TOWER 3RD FLOOR FLAT/OFFICE 301 P.C. | 387,64 | Долар США | ТОВ "IСАН ГРУП ТРЕЙД" | КИЇВСЬКА | 8132, М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. МАШИНОБУДIВНИКIВ, 15; Р/Р В АТ "БАНК ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ" | 0038851124 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
| 8 | "AQRO-VEST IMP" LLC" | АЗЕРБАЙДЖАН, SABAIL DISTR.NIZAMI STR. 90 A. AZ 1010 BAKU | 93,27 | Долар США | ТОВ "ЮГIНВЕСТ ГРУПП" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49101, М. ДНIПРО, ВУЛ. БОРОДИНСЬКА, 19, ОФ. 7; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0039157454 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
| 9 | "AS GLOBAL TRADE ALLIENCE LIMITED KIRAZ DEPOLAMA VE LOJISTIK ANONIM SIRK" | ТУРЕЧЧИНА, SERBEST BOLGE DEPOLARI KARADUVAR MAHALLESI SERBEST BOLGE 18 | 19,15 | Долар США | ТОВ "ЮГIНВЕСТ ГРУПП" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49101, М. ДНIПРО, ВУЛ. БОРОДИНСЬКА, 19, ОФ. 7; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0039157454 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
| 10 | "ASTENKOR LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 4077 MITCHELL HOUSE 5 MITCHELL STREET EDINBURGH | 9526,27 | Долар США | ТОВ "ГРОТ" | КИЇВСЬКА | 8131, С. СОФIЇВСЬКА БОРЩАГIВКА, ВУЛ. САДОВА, 16-Б; Р/Р В АБ "ПIВДЕННИЙ" | 0031832147 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
| 1332,51 | Долар США | ТОВ "ЗЕРНО-УКРАЇНА КОМПАНI" | КИЇВСЬКА | 8131, С. СОФIЇВСЬКА БОРЩАГIВКА, ВУЛ. САДОВА, 16-Б; Р/Р В АБ "ПIВДЕННИЙ" | 0039243878 | |||||
| 11 | "ASTRA TRADING LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 2 5SE VINCENT STREET EDINBURGH EH3 6SW SCOTLAND UK | 5332,07 | Долар США | ТОВ "ЗIС ТРАК ЮГ" | КИЇВСЬКА | 8105, С. ГОРЕНКА, ВУЛ. РАДГОСПНА, 9, КВ. 44; Р/Р В АТ "УКРЕКСIМБАНК" | 0037645320 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
| 12 | "BNP GROUP", LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, M3 3HF, ENGLAND, MANCHESTER, SPINNINGFIELDS, 3 HARDMAN STREET, WTC 1M 10 FL | 77,90 | Долар США | ТОВ "ТВК "СЛОБОДА" | ХАРКIВСЬКА | 61001, М. ХАРКIВ, ПЛОЩА ПОВСТАННЯ, 7/8; Р/Р У ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК" | 0035971443 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
| 13 | "CEYLON GRAIN ELEVATORS PLS" | ШРI-ЛАНКА, 15 ROCK HOUSE LANE COLOMBO 15 | 3262,61 | Долар США | ТОВ "СIТIРОН" | КИЇВСЬКА | 8133, М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. БАЛУКОВА, 23; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК", АТ "УКРЕКСIМБАНК" | 0039408177 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
| 14 | "CREDIHOLM SALES LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, UNIT 5 OLYMPIA INDUSTRIAL ESTATE COBURG ROAD LONDON N 22 6TZ | 1358,02 | Долар США | ТОВ "МIНАГРО" | КИЇВСЬКА | 8130, С. ПЕТРОПАВЛIВСЬКА БОРЩАГIВКА, ВУЛ. В. КIЛЬЦЕВА, 4-Б, КВ. 35; Р/Р В АТ "УКРЕКСIМБАНК" | 0038155765 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
| 15 | "DAL TILE CORPORATION" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 7834 C.F.HAWN FREEWAY DALLAS, TX (TEXAC) 75217; WACHOVIA BANK VA | АТ "ЗЕВС КЕРАМIКА" | ДОНЕЦЬКА | 84100, М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. ГОНЧАРНА, 7; КОНТРАКТ ВIД 12.10.2007 N 101207 | 0032359747 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 | ||
| 16 | "DORVEKS SYSTEM S.A." | ПАНАМА, RICARDO J. ALFARO AVENUE, THE CENTURY TOWER 9TH FLORE - 905 PA/PANAM CITY | 92,10 | Долар США | ТОВ "ТВIНIНГ ГАРАНТ ТРЕЙД" | М. КИЇВ | 04655, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЖИГIРСЬКА, 78, ОФ. 16; Р/Р В ПАТ "БАНК "ВОСТОК"; КОНТРАКТ ВIД 18.09.2015 N 180915/1 | 0038899208 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
| 17 | "ERGOPORT MANAGEMENT LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, UNIT 5 OLYMPIA INDUSTRIAL ESTATE COBURG ROAD LONDON N 22 6TZ | 6591,33 | Долар США | ТОВ "МАЙДАН ЦЕНТР IНВЕСТ" | КИЇВСЬКА | 08150, М. БОЯРКА, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 71; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК", ПАТ "МАРФIН БАНК", ПАТ "ДОЧIРНIЙ БАНК СБЕРБАНК РОСIЇ", ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" | 0039290802 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
| 9328,19 | Долар США | ТОВ "ЦЕНТРУС - КО" | КИЇВСЬКА | 8105, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, С. ГОРЕНКА, ВУЛ. РАДГОСПНА, 9, КВ. 2; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0039594870 | |||||
| 7037,56 | Долар США | ТОВ "АГАТА КОНСАЛТ" | КИЇВСЬКА | 8131, С. СОФIЇВСЬКА БОРЩАГIВКА, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 24; Р/Р В АТ "УКРЕКСIМБАНК" | 0039779751 | |||||
| 18 | "HALLOWOOD LTD." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, UNIT 3, HARMAC HOUSE, CHEQUERS CLOSE, MALVERN WORCESTERSHIRE, WR14 1GP, LONDON | ТОВ "ГУД ДЕЙ ГРУП" | М. КИЇВ | 01133, М. КИЇВ, Б-Р ЛЕСI УКРАЇНКИ, 15; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; КОНТРАКТИ ВIД 04.04.2016 N 1 ТА ВIД 02.05.2016 N 2 | 0038545026 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 | ||
| 19 | "HAPPY VENUS LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, UK EH3 6SW EDINBURGH VINSENT STR.5 AP.2 | 759,71 | Долар США | СФГ "ВIКТОРIЯ" | КИЇВСЬКА | 09100, М. БIЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. ТЕАТРАЛЬНА, 7/6, КВ. 1; Р/Р В ПАТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" | 0030953629 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
| 20 | "HENGTAUO LIMITED" | КИТАЙ, UNIT 04, 7/F, BRIGHT WAY TOWER, NO33, MONG KOK ROAD KOWLOON | 786,16 | Долар США | ТОВ "КОНТИНЕНТIС" | М. КИЇВ | 03148, М. КИЇВ, ВУЛ. КАРТВЕЛIШВIЛI, 7/2; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 28.10.2015 N 1/10/2015 ТА ВIД 28.10.2015 N 2/10/2015 | 0039706400 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
| 21 | "HERATY GROUP FOR TRADING & INDUSTRY." | ЙОРДАНIЯ, ALBEKAAH, LEBANON, STR. FIRST FLOOR DABLAN, TALET EL QENTARY, ARABIAN | 10,34 | Долар США | ТОВ "ЮГIНВЕСТ ГРУПП" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49101, М. ДНIПРО, ВУЛ. БОРОДИНСЬКА, 19, ОФ. 7; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0039157454 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
| 22 | "IBRAHIMOVA GULARA MADAT" | АЗЕРБАЙДЖАН, AZERBAIJAN ABSHERON COUNTRY MEHDIABAD DISTRICT 28 MAY STREET HOME 22 | 61,74 | Долар США | ТОВ "ЮГIНВЕСТ ГРУПП" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49101, М. ДНIПРО, ВУЛ. БОРОДИНСЬКА, 19, ОФ. 7; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0039157454 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
| 23 | "INDUSTRIAL GROUP LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, OFFICE 21, 8 SHEPHERD MARKET, LONDON | ТОВ "ФЕРРУМ-ТРЕЙД" | М. КИЇВ | 01014, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗВIРИНЕЦЬКА, 63; 69006, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ПР-Т МЕТАЛУРГIВ, 30; КОНТРАКТ ВIД 29.07.2014 N 2907/ФТ | 0039208330 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 | ||
| 24 | "INTERNATIONAL GRAIN COMMODITIES LTD" | ОБ'ЇДНАНI АРАБСЬКI ЕМIРАТИ, DUBAI AIRPORT FREE ZONE (DAFZ), PO BOX: 293816. OFFICE 212. BID 3E, DUBAI; EMIRATES NBD. BRANCH AL TAWAR BRANCH, DUBAI | 1013,60 | Долар США | ТОВ "ХЛЕБОВЄСТ" | ХАРКIВСЬКА | 61168, М. ХАРКIВ, ВУЛ. ГЕРОЇВ ПРАЦI, 12-Г, КВ. 30; Р/Р В ПАТ "БАНК ВОСТОК" | 0039243752 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
| 25 | "JAGER BVBA" | НIДЕРЛАНДИ, SLOCHTERWEG 1 9635 TA NOORDBROEK | ТОВ "АГРIЛ ПЛЮС" | КИЇВСЬКА | 07400, М. БРОВАРИ, Б-Р НЕЗАЛЕЖНОСТI, 8-Б, КВ. 19; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0039100057 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 | ||
| 26 | "KAZEM MUTLAQ MARAQA HEIRS COMPANY" | ЙОРДАНIЯ, AQABA, SPECIAL ECONOMIC ZONE ASEZA, JORD | 10,34 | Долар США | ТОВ "ЮГIНВЕСТ ГРУПП" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49101, М. ДНIПРО, ВУЛ. БОРОДИНСЬКА, 19, ОФ. 7; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0039157454 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
| 27 | "KAZIMOV MUTALIB HAMZA OGLU" | АЗЕРБАЙДЖАН, SAATLI DISTRICT, GO GOMUSHCHU VILLAGE | 32,07 | Долар США | ТОВ "ЮГIНВЕСТ ГРУПП" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49101, М. ДНIПРО, ВУЛ. БОРОДИНСЬКА, 19, ОФ. 7; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0039157454 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
| 28 | "KILMORE IMPEX LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 16/5 WEST PILTON RISE, EDINBURGH, EH4 4UQ | ТОВ "ФЕРРОГРУПП" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49027, М. ДНIПРО, ВУЛ. IВАНА АКIНФIЄВА, 18, ОФ. 59; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ "ПРОМIНВЕСТБАНК" | 0033446725 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 | ||
| 29 | "KINGNUTS & RAAPHORST BV" | НIДЕРЛАНДИ, POSTBUS 1044 SPANJEWEG 4/2411 PX 2410 CA BODEGRAVEN | ТОВ "ЦЕНТР ЕКОЛОГО-ГЕОЛОГIЧНИХ ДОСЛIДЖЕНЬ "НОРМАТИВ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРО, НАБ. ЗАВОДСЬКА, 50; Р/Р В ПАТ "ДОЧIРНIЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСIЇ", ПАТ "АЛЬФА-БАНК"; ПАТ "ПIБ" | 0036160993 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 | ||
| 30 | "LIGHTMILL IMPORT LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITLE, 1, THE STUDIO, ST. NICHOLAS CLOSE, ELSTREE, HERTFORDSHIRE WD6 3EW, ENGLAND; JSC "REGIONALA INVESTICIJU BANCA" | ТОВ "ТЕХАГРОМАШ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 53020, КРИВОРIЗЬКИЙ Р-Н, С. ЛОЗУВАТКА, ПРОВ. ВЕРХНIЙ, 15; Р/Р В ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО"; КОНТРАКТИ ВIД 31.10.2014 N 31/10А, ВIД 12.11.2014 N 12/14А, ВIД 21.11.2014 N 21/11А | 0032627087 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 | ||
| ТОВ "ДАРТЕС" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 50004, М. КРИВИЙ РIГ, ВУЛ. УРИЦЬКОГО, 56; Р/Р У ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" | 0036721688 | |||||||
| 31 | "MALITONE MANAGEMENT LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 6, 78 MONTGOMERY STREET EDINBURG EH7 5JA | 3766,49 | Долар США | ПП "ЗЕРНОIНТРЕЙД" | КИЇВСЬКА | 08130, С. ПЕТРОПАВЛIВСЬКА БОРЩАГIВКА, ВУЛ. В. КIЛЬЦЕВА, 4-Б, КВ. 203; Р/Р В АТ "УКРЕКСIМБАНК" | 0039264039 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
| 32 | "MARINA ALLIANCE LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, PERCY STREET 5/1, W1T 1DG LONDON | 1297,90 | Долар США | ТОВ "НИКОС-ТРЕЙД" | ХАРКIВСЬКА | 64701, М. БАРВIНКОВЕ, ВУЛ. ВОЙКОВА, 16; Р/Р У АТ "РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; КОНТРАКТ ВIД 07.11.2015 N 07-11-15 | 0039831360 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
| 33 | "MARYLAND UNIVERSAL LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, UNIT 5, OLYMPIA INDUSTRIAL ESTATE COBURG ROAD LONDON N 22 6TZ | ТОВ "АГРО ГРIН ЛТД" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | МЕЖIВСЬКИЙ Р-Н, СМТ МЕЖОВА, ВУЛ. ЕЛЕВАТОРНА, 27; Р/Р В ПАТ АБ "ПIВДЕННИЙ" | 0040158330 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 | ||
| 2802,76 | Долар США | ТОВ "ГОЛЬФСТРИМ ТМ" | КИЇВСЬКА | 8130, С. ПЕТРОПАВЛIВСЬКА БОРЩАГIВКА, ВУЛ. В. КIЛЬЦЕВА, 4-Б, КВ. 305; Р/Р В ПАТ "ПРОМIНВЕСТБАНК" | 0035791623 | |||||
| 34 | "MASONAY ESTAT LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, CORNWALL BLAG 45 NEWHALL STR SUITE 211, BIRMINGHAM B3 3QK UK | 582,22 | Долар США | СФГ "ВIКТОРIЯ" | КИЇВСЬКА | 09100, М. БIЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. ТЕАТРАЛЬНА, 7/6, КВ. 1; Р/Р В ПАТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" | 0030953629 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
| 35 | "MAZAFFER YILMAZ AMBALAJ INSAAT MOBILYA ORMAN URUNLERI TARIM MADENCILIK SANAYI VA TICARET LIMITED SIRKETI" | ТУРЕЧЧИНА, ETILER MAH EMRAH CD NO:2 MURATPASA/ANTALYA; AKBANK T.A.S. | ТОВ "УКР ВУД" | М. КИЇВ | 04211, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 2-Б; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" | 0037244623 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 | ||
| 36 | "MC SCOTLAND EXPORT-IMPORT KFT." | УГОРЩИНА, 2700. CEGLED, IPARTELEPI U. 8/B | ТОВ "БРАВО СЕРВIС" | М. КИЇВ | 04060, М. КИЇВ, ВУЛ. М. БЕРЛIНСЬКОГО, 8; Р/Р В ПАТ "БАНК ВОСТОК"; КОНТРАКТ ВIД 22.03.2016 N 1 | 0033308143 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 | ||
| 37 | "MODERN INSHAAT DESIGN" LTD | АЗЕРБАЙДЖАН, SHAKI CITY MAMMADAMIN RASULZADEH HOME 177 | 41,22 | Долар США | ТОВ "ЮГIНВЕСТ ГРУПП" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49101, М. ДНIПРО, ВУЛ. БОРОДИНСЬКА, 19, ОФ. 7; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0039157454 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
| 38 | "MODUS FURNITURE LTD." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 28-29 GREAT SUTTON STREET, LONDON | ТОВ "ГУД ДЕЙ ГРУП" | М. КИЇВ | 01133, М. КИЇВ, Б-Р ЛЕСI УКРАЇНКИ, 15; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; КОНТРАКТИ ВIД 04.04.2016 N 1 ТА ВIД 02.05.2016 N 2 | 0038545026 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 | ||
| 39 | "MULTIBIO S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, U KOUPALISTE 2707 RAKOVNIK II 269 01 RAKOVNIK; КОНТРАКТ N 0111-13 ВIД 01.11.2013 | 13,18 | Євро | ТОВ "ЮФ БРАМА" | КИЇВСЬКА | 07400, М. БРОВАРИ, ВУЛ. ЯЛИНКОВА, 7; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0034837593 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
| 40 | "OILSEEDS TRADING LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 35/3 BUCHANAN STREET, EDINBURGH, EH6 8RB | 154,60 | Долар США | ТОВ "ЧУГУЇВСЬКИЙ МЕЗ" | М. КИЇВ | 01042, М. КИЇВ, ВУЛ. П. ЛУМУМБИ, 4/6, КОРП. В, КВ. 601; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК" | 0037771881 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
| 41 | "OLBIA FOOD LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 84 PARK ROAD, ROSYTH, KYII 2JI, SCOTLAND; JSC REGIONALA INVESTICIJU BANKA, RIGA LATVIA | 70,10 | Долар США | ТОВ "СВЯТОГОР ЛТД" | ЗАПОРIЗЬКА | 69057, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ, 90; Р/Р У ПАТ "БАНК БОГУСЛАВ" | 0040133190 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
| 42 | "OSCAR-2016" MMC" | АЗЕРБАЙДЖАН, SALYAN, G. ASGEROV 113, AZERBAIJANREG (VOEN): 7000823631 | 10,11 | Долар США | ТОВ "ЮГIНВЕСТ ГРУПП" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49101, М. ДНIПРО, ВУЛ. БОРОДИНСЬКА, 19, ОФ. 7; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0039157454 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
| 43 | "OVERSEAS CONNECT LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, COMPANY N OC375000, UK W8 6BD LONDON KENSINGTON KENSINGTON HIGH STR. | 517,58 | Долар США | ТОВ "МЕТ-ТРЕЙДIНГ" | КИЇВСЬКА | 07400, М. БРОВАРИ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 3-Б; Р/Р У ФIЛIЇ АТ "БАНК "ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ" | 0038544420 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
| 44 | "OZ KANAT TEKSTIL GIDA TARIM URUNLERI PAZ TIC LTD STI" | ТУРЕЧЧИНА, KARAMAN MAH ODUNLUK CAD NO:15/A NILUFER BURSA | 20,01 | Долар США | ТОВ "ЮГIНВЕСТ ГРУПП" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49101, М. ДНIПРО, ВУЛ. БОРОДИНСЬКА, 19, ОФ. 7; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0039157454 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
| 45 | "P.P.S., S.A." | IСПАНIЯ, POLIGONO EL CAMPILLO PARCELA 75, 50800 ZUERA (ZARAGOZA); КОНТРАКТИ N 01 ВIД 01.03.2016, N 02 ВIД 29.03.2016 | ТОВ "СК ТРЕЙД КОМПАНI" | ЗАПОРIЗЬКА | 69065, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. ДУДИКIНА, 20; Р/Р В ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" | 0039394589 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 | ||
| 46 | "PARAY LLC" | СЕЙШЕЛЛИ, SALAMAT HOUSE, LA POUDRIERE LANE, VICTORIA, MAHE | 118000,00 | Долар США | ТОВ "НАФТАЕНЕРГО - ПЛЮС" | ЧЕРКАСЬКА | 19323, ЛИСЯНСЬКИЙ Р-Н, С. ОРЛИ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 46; Р/Р В ПАТ "МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 01.10.2014 N 01/01 | 0038682583 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
| 47 | "QAFIRR TRADE INC. LTD" | ПАНАМА, 50 TH STREET, GLOBAL PLAZA TOWER, 19 TH FLOOR-SUITE H, PANAMA CITY PA; ACC. NO: LV33RIBR 00180190N0000, JSC REGIONALA INVESTICIJU BANKA | 633,25 | Долар США | ТОВ "СВЯТОГОР ЛТД" | ЗАПОРIЗЬКА | 69057, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ, 90; Р/Р У ПАТ "БАНК БОГУСЛАВ" | 0040133190 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
| 48 | "SHANGHAI ALLOCK INTERNATIO NAL TRADE CO LTD" | КИТАЙ, ROOM 604, JINXIN ROAD 58, JINQIAO DISTRICT, PUDONG, SHANGHAI | ТОВ "ОПТIМЕКС ДЕЛЬТА" | М. КИЇВ | 03186, М. КИЇВ, ВУЛ. АВIАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, 15-А; Р/Р В В ПАТ "УКРСОЦБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 15.04.2011 N 02UA11GTH4EZS1202 | 0037552522 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 | ||
| 49 | "SHARONRICH ESTATE LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, CORNWALL BUILDINGS, 45 NEWHALL STREET, SUITE 317, BIRMINGHAM, B33QR | 733,61 | Долар США | ТОВ "АГРОIНВЕСТДНIПРО" | М. КИЇВ | 02232, М. КИЇВ, ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, 72-Б | 0039358713 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
| 50 | "SHUAA AL -AQABA FOR IMPORT AND EXPORT COMPANY" | ЙОРДАНIЯ, AQABA, SPECIAL ECONOMIC ZONE (ASEZA) | 10,15 | Долар США | ТОВ "ЮГIНВЕСТ ГРУПП" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49101, М. ДНIПРО, ВУЛ. БОРОДИНСЬКА, 19, ОФ. 7; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0039157454 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
| 51 | "SIA "KRAFTOOL" | ЛАТВIЯ, КР. ВАЛЬДЕМАРА 118 РИГА LV - 1013; КОНТРАКТ N 1/09-2014 ВIД 15.09.2014 | 1112,79 | Долар США | ПП "АВК ЛОГIСТИК" | КИЇВСЬКА | 07403, М. БРОВАРИ, ВУЛ. КУТУЗОВА, 127; Р/Р У ПАТ "ОТП БАНК" | 0035411280 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
| 52 | "SNACK CONNECTION" | НIДЕРЛАНДИ, EXPEDITIESTRAAT 1, 4283 JE GIESSEN, THE NETHERLANDS, VAT NO...NL822611351B01 | ТОВ "ЦЕНТР ЕКОЛОГО-ГЕОЛОГIЧНИХ ДОСЛIДЖЕНЬ "НОРМАТИВ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРО, НАБ. ЗАВОДСЬКА, 50; Р/Р В ПАТ "ДОЧIРНIЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСIЇ", ПАТ "АЛЬФА-БАНК"; ПАТ "ПIБ" | 0036160993 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 | ||
| 53 | "SOFTNETEX LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, LUDGATE HILL, 35-37 OFFICE 7, LONDON, EC4M 7JN, LONDON; КОНТРАКТИ ВIД 25.03.2016 N 2503-549632, ВIД 17.02.2016 N GT-160217/VK, ВIД 30.03.2016 N GT-160330/VK, ВIД 18.03.2016 N 1803-549464 ТА ВIД 29.03.2016 N 2903-549680 | 13255,63 | Долар США | ТОВ "ВIРТ КИЇВ" | М. КИЇВ | 49107, М. ДНIПРО, ВУЛ. ЗАПОРIЗЬКЕ ШОСЕ, БУД. 26, ОФ. 29; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0040351260 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
| 54 | "SUPERCOM SOLUTIONS LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 4-5 MITCHELL STREET EDINBURGH EH6 7BD SKOTLAND | 1062,44 | Долар США | ТОВ "ФАЛМЕР" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54001, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ВЕЛИКА МОРСЬКА, 143; В/Р В АТ "ОТП БАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 09/06/2016 N 09/06, 15.07.2016 N 15/07, 22.06.2016 N 22/06, 24.06.2016 N 24/06 | 0040076410 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
| 55 | "TAO SHI TRADING CO., LIMITED" | КИТАЙ, UNIT 04. 7/F BRIGHT WAY TOWER. NO 33MONG KOK RD, KL | 109,81 | Долар США | ТОВ "КОНТИНЕНТIС" | М. КИЇВ | 03148, М. КИЇВ, ВУЛ. КАРТВЕЛIШВIЛI, 7/2; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 28.10.2015 N 1/10/2015 ТА ВIД 28.10.2015 N 2/10/2015 | 0039706400 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
| 56 | "TELAYNEX LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 4088 MITCHELL HOUSE 5 MITCHELL STREET EDINBURGH EH 67BD UK | 9314,84 | Долар США | ТОВ "КОЛОСАЛ СЕРВIС" | КИЇВСЬКА | 8131, С. СОФIЇВСЬКА БОРЩАГIВКА, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 24; Р/Р В АБ "ПIВДЕННИЙ" | 0038379690 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
| 57 | "TEX.QUR.SER" MMC" | АЗЕРБАЙДЖАН, REG (VOEN) NO: 4100648521AZERBAIJAN, SUMGAIT | 10,11 | Долар США | ТОВ "ЮГIНВЕСТ ГРУПП" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49101, М. ДНIПРО, ВУЛ. БОРОДИНСЬКА, 19, ОФ. 7; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0039157454 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
| 58 | "TEXCORD PARTNERS INC" | ПАНАМА, 50TH STREET GLOBAL PLAZA TOWER 19TH FLOOR SUITE H PANAMA CITY PAN | 2184,47 | Долар США | ТОВ "МЕРКУРIЙ КОНСАЛТ" | КИЇВСЬКА | 8130, С. ПЕТРОПАВЛIВСЬКА, ВУЛ. В. КIЛЬЦЕВА, 4-Б, КВ. 301; Р/Р В ПАТ "МАРФIН БАНК" | 0039784892 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
| 59 | "TRADE TRANS UNION S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, NOBELOVA 811/5, VOKOVICE, 16000 PRAHA 6; SWEDBANK AS. | ТОВ "КОКСОТРЕЙД" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРО, ПЛ. ГЕРОЇВ МАЙДАНУ, 1, ОФ. 330; Р/Р В ПАТ "ДОЧIРНIЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСIЇ", ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" | 0030962083 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 | ||
| 60 | "TRANSFIELD DEVELOPMENT INC." | ПАНАМА, 50TH STR., GLOBAL PLAZA TOWER, 19TH FLOOR-SUITE H, PANAMA CITY | 1052,96 | Долар США | ТОВ "РОЛЬФ IНВЕСТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР-Т АКАДЕМIКА КОРОЛЬОВА, 12, ОФ. 39; Р/Р В АТ "ТАСКОМБАНК" | 0039760887 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
| 61 | "UNILAT CONTRACTS LLP" | IСПАНIЯ, SUITE B 11 CHURCHILL COURT 58 STATION ROAD NORTH HARROW MIDDLESEX | 283,22 | Долар США | ТОВ "АЛВIКО" | КИЇВСЬКА | 8200, М. IРПIНЬ, ВУЛ. СЕВЕРИНIВСЬКА, 9, КВ. 4; Р/Р В ПАТ "ПРОМIНВЕСТБАНК" | 0038351146 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
| 62 | "VIKTORIA 1006 LTD" | БОЛГАРIЯ, UL. ZH. K. VZRAZHDANE, BL.52, VARNA; КОНТРАКТ ВIД 15.03.2016 N 8/BR | 22,00 | Долар США | ТОВ "ОПТЕКСПОПОЛI" | КИЇВСЬКА | 08205, М. IРПIНЬ, ВУЛ. СТЕЛЬМАХА, 7; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0039798093 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
| 63 | "VIMEX ENERGY JSC" | УГОРЩИНА, Н-5600 БЕКЕШЧАБА БАРТОК 19 | 11,09 | Євро | ДП "ФIЛIЯ ТОВ "ХОЛДIНГ ЮА" | КИЇВСЬКА | 08296, М. IРПIНЬ, СМТ ВОРЗЕЛЬ, ВУЛ. ОКРУЖНА, 11; Р/Р В ПАТ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 10.09.2015 N VE-01009/2015-W | 0039735520 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
| 863,11 | Долар США | ТОВ "ГАЗ - IНВЕСТ ПРОЕКТ" | КИЇВСЬКА | 08200, М. IРПIНЬ, ВУЛ. СЕВЕРИНIВСЬКА, 9; Р/Р В ПАТ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 10.11.2015 N 1-О | 0039755369 | |||||
| 64 | "WOODENERGY BVBA" | БЕЛЬГIЯ, VERLEYDONCKSTRAAT 52, 9080 LOCHRISTI | ТОВ "АГРIЛ ПЛЮС" | КИЇВСЬКА | 07400, М. БРОВАРИ, Б-Р НЕЗАЛЕЖНОСТI, 8-Б, КВ. 19; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0039100057 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 | ||
| 65 | SRL "MAESTRO-NUT" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, ORHEI, CIOBANU STREET, 13 | 28,68 | Долар США | ТОВ "ЮГIНВЕСТ ГРУПП" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49101, М. ДНIПРО, ВУЛ. БОРОДИНСЬКА, 19, ОФ. 7; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0039157454 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
| 66 | АО "НИТРОФЕРТ" | ЕСТОНIЯ, М. КОХТЛА-ЯРВЕ, ВУЛ. ЯРВЕКЮЛЯ, 1 | ДП "УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ I ПРОЕКТНИЙ IНСТИТУТ АЗОТНОЇ ПРОМИСЛОВОСТI I ПРОДУКТIВ ОРГАНIЧНОГО СИНТЕЗУ" (ДП "УКРДIАП") | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 51909, М. КАМ'ЯНСЬКЕ, ВУЛ. ГОРОБЦЯ, 2; Р/Р В ПАТ КБ "НАДРА", ПАТ "ФIНЕКСБАНК" | 0004687867 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 | ||
| 67 | ГУКП "ПРИДНЕСТРОВСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, 3300, Г. ТИРАСПОЛЬ, УЛ. ЛЕНИНА, 59-Б | ПП "КРИВБАССПЕЦПОСТАЧ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 50000, М. КРИВИЙ РIГ, ВУЛ. ЦЕРКОВНА, 3, ОФ. 302-Б; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ АТ "УКРСIББАНК" | 0033407639 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 | ||
| 68 | ЗАО "РЫБНИЦКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ КОМБИНАТ" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, 5500, ПРИДНЕСТРОВЬЕ, Г. РЫБНИЦА, УЛ. ЗАПОРОЖЦА, 1 | ПП "КРИВБАССПЕЦПОСТАЧ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 50000, М. КРИВИЙ РIГ, ВУЛ. ЦЕРКОВНА, 3, ОФ. 302-Б; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ АТ "УКРСIББАНК" | 0033407639 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 | ||
| 69 | ООО "САН" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 630071, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. СТАНЦИОННАЯ, 78; КОНТРАКТ ВIД 01.03.2007 N 1-INK/SUNNSK | 1464,20 | Росiйський рубль | ТОВ "САН УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 01001, М. КИЇВ, ВУЛ. ХРЕЩАТИК, 7/11, КВ. 412; Р/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК" | 0034350416 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
| 70 | ООО "LEZZET QIDA SANAYE" | АЗЕРБАЙДЖАН, НАХИЧЕВАНСЬКА АР, Г. НАХИЧЕВАНЬ, УЛ. Н. ТУСИ, ПРОВ. 2; КОНТРАКТ ВIД 03.03.2016 N 030316 | 18,92 | Долар США | ТОВ "ОПТЕКСПОПОЛI" | КИЇВСЬКА | 08205, М. IРПIНЬ, ВУЛ. СТЕЛЬМАХА, 7; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0039798093 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
| 71 | ООО "ГРАНТОРГ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 308017, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. ДЗГОЕВА, 4 | 4676,60 | Росiйський рубль | ТОВ "ЕКСПО-ТРАНСТОРГ" | СУМСЬКА | 40000, М. СУМИ, ВУЛ. СОБОРНА, 46; Р/Р В ПАТ "АБ "РАДАБАНК", МФО 306500 | 0040508230 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
| 72 | ООО "ГРИ-СТРОЙ" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, 3200, Г. БЕНДЕРЫ, УЛ. ПИОНЕРСКАЯ, 3, КВ. 9 | ПП "КРИВБАССПЕЦПОСТАЧ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 50000, М. КРИВИЙ РIГ, ВУЛ. ЦЕРКОВНА, 3, ОФ. 302-Б; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ АТ "УКРСIББАНК" | 0033407639 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 | ||
| 73 | ООО "ДЖОРДЖИЯ" | ГРУЗIЯ, Г. ТЕЛАВИ, С. ШАЛАУРИ | 41,14 | Долар США | ТОВ "ЕКСПОРТ ФОРЕСТ" | КИЇВСЬКА | 7204, М. СУКАЧI, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 20; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0038770889 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
| 74 | ООО "МОНОЛИТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 308015, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. СУМСКАЯ, 2-А; КОНТРАКТ ВIД 07.11.2014 N 07/11/2014 | 9348,80 | Росiйський рубль | ТОВ "ФIНАНСОВЕ РIШЕННЯ" | КИЇВСЬКА | 07300, М. ВИШГОРОД, ВУЛ. МАЗЕРИ, 13; Р/Р В ПАТ "КБ "НАДРА" | 0038757793 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
| 75 | ООО "ПОДОРОЖНИК" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 308015, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., Г. БЕЛГОРОД, УЛ. СУМСКАЯ, 2-А, К. 202; КОНТРАКТ N 2014-2 ВIД 20.06.2014 | 575,50 | Росiйський рубль | ТОВ "ГАММА-ТЕТА" | КИЇВСЬКА | 07400, М. БРОВАРИ, Б-Р НЕЗАЛЕЖНОСТI, 2-А, КВ. 54/5; Р/Р У ПАТ "ВIЕЙБIБАНК" | 0039194119 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
| 76 | ООО "РУСТРАНССЕРВИС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 141191, Г. ФРЯЗИНО, УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ, 16, ОФ. 7; Р/С В ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" | 39426,00 | Росiйський рубль | ТОВ "КВIНТА ПЛЮС" | ХАРКIВСЬКА | 61017, М. ХАРКIВ, ВУЛ. КОТЛОВА, 115; Р/Р У ПАТ "СБЕРБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 01.04.2016 N 010416-ЕР | 0038384852 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
| 77 | ТОВ "ЕВРОКОМ - ЛОГИСТИК" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 346330, РОСТОВСЬКА ОБЛ., М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ЛЕСКОВА, 5; КОНТРАКТ ВIД 17.11.2015 N 1-О | 7577,93 | Росiйський рубль | ТОВ "АЙВАНТ ЕКСПО СЕРВIС" | КИЇВСЬКА | 07300, М. ВИШГОРОД, ПЛ. ШЕВЧЕНКА, 2; Р/Р В АТ "ТАСКОМБАНК" | 0040055364 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
| 78 | ТОО "КАРАГАНДИНСКИЙ ТУРБОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" | КАЗАХСТАН, 100008, ОКТЯБР. Р-Н, ТЕРРИТОРИЯ ШАХТЫ ИМ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ | ТОВ "АТОМТЕХНОЛОГIЇ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49126, М. ДНIПРО, ВУЛ. ПАНIКАХИ, 2, КОРП. Е, ОФ. 501; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0037806166 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
| Заступник начальника вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. Одокiєнко |
