МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
вiд 22 червня 2017 року | N 927 |
---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi на територiї України - до iноземних
суб'єктiв господарської дiяльностi
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", на пiдставi подання Державної фiскальної служби України вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 наказую:
1. За порушення пов'язаних iз Законом України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" законiв України, що встановлюють порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi, а саме статтi 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", у 40-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Звягiнцев С. Б.):
в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної фiскальної служби України, Нацiонального банку України, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономрозвитку України в роздiлi спецiальних санкцiй.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України | М. I. Тiтарчук |
Додаток до наказу Мiнекономрозвитку України 22.06.2017 N 927 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю - тимчасове
зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на
територiї України
N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "BONUS SYSTEMS L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 4-5 MITCHELL STREET EDINBURGH SCOTLAND EH6 7BD | 1671,80 | Долар США | ТОВ "ЛЕО АЛЬБУС" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54031, М. МИКОЛАЇВ, ПР-Т МИРУ, 34-А; Р/Р У ПАТ "МЕГАБАНК" | 0040112537 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
2 | "GRUDAI PLIUS UAB" | ЛИТВА, V. SHOPENO G.6-4, VILNIAUS, LITHUANIA | 141,15 | Долар США | ТОВ "КОМПАНIЯ ФIНIНВЕСТ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54010, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. МОРЕХIДНА, 1-В/3, ОФ. 310; Р/Р В В АБ "ПIВДЕННИЙ"; КОНТРАКТИ ВIД 17.05.2016 N 0505/1, ВIД 29.06.2016 N 06SC-16FB | 0035510231 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
189,33 | Долар США | ТОВ "МАКСИМ-ПЛЮС" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54030, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. НIКОЛЬСЬКА, 25; Р/Р В АК "ПIВДЕННИЙ"; КОНТРАКТ ВIД 04.07.2016 N 3/В | 0040505113 | |||||
3 | "MARYLAND UNIVERSAL LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, UNIT 5, OLYMPIA INDUSTRIAL ESTATE COBURG ROAD LONDON N 22 6TZ | 1011,57 | Долар США | ТОВ "ФАВОРИТ-КАРТ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54030, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ВЕЛИКА МОРСЬКА, 45; Р/Р У ПАТ "АЛЬФА-БАНК", ПАТ "ВЕКТОР БАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 23.06.2016 N 054C-16FB, 27.06.2016 N 085C-16FB | 0039343529 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
4 | "AXEL TRADING NO. 1 LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 18/2 ROYSTON MAINS STREET EDINBURGH EH51LB | 270,29 | Долар США | ТОВ "ОРДОНТ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54030, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ПУШКIНСЬКА, 16/4; Р/Р У ПАТ "АВАНТ-БАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 01.09.2015 N 01/09, ВIД 30.09.2016 N 1-Т, ВIД 28.09.2015 N 28/09-2015, ВIД 01.09.2015 N 3, ВIД 01.09.2015 N 4, ВIД 01.09.2015 N V-7 | 0040030224 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
5 | "MIKAS PLIUS UAB" | ЛИТВА, VILNIAUS R. SAV. GALINES G. 90-3 | 251,56 | Долар США | ТОВ "КОМПАНIЯ ФIНIНВЕСТ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54010, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. МОРЕХIДНА, 1-В/3, ОФ. 310; Р/Р В В АБ "ПIВДЕННИЙ"; КОНТРАКТИ ВIД 17.05.2016 N 50505/1, ВIД 29.06.2016 N 068C-16FB | 0035510231 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
6 | "N EAST HOLDING LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 1 STRAITS PARADE BRISTOL, BS16 2LA; КОНТРАКТ ВIД 01.10.2015 N 1 | 91,60 | Долар США | ТОВ "ФIШ-ФУД" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54030, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ВЕЛИКА МОРСЬКА, 52/1; Р/Р У ПАТ "ПУМБ", ПАТ "ВТБ БАНК", АТ "УКРЕКСIМБАНК" | 0038086718 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
7 | "RUDCHER SHIPPING AND TRADING SA" | CEHT-KITC I HEBIC, P.O. BOX 556, MAIN STREET, CHARLESTOWN, NEVIS | 2089,50 | Долар США | ТОВ "ПIВДЕНЬКОЛЬОРМЕТ РЕСУРСИ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54007. М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ЧАПАЄВА, 30/1; Р/Р У АТ "СБЕРБАНК РОСIЇ", ПАТ "ЕНЕРГОБАНК", ПАТ КБ "НАДРА", ПАТ "ДIАМАНТБАНК" | 0036486645 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
8 | "VITALCOM COMMERCIAL INC" | ПАНАМА, 50TH STREET, GLOBAL PLAZA TOWER, 19 TH FLOOR, SUITE H. PANAMA CITY | 760,79 | Долар США | ТОВ "ФIРМА ПОЛАР-ЛТД" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54017, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 50; Р/Р В "ПРИВАТБАНК", КОНТРАКТИ ВIД 01.04.2016 N 07-04-2016. 10.02.2016 N Y-2, 11.04.2016 N Y-1, 10.05.2016 N Y-3, 10.02.2016 N Y-2 | 0019288848 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
9 | "VLATON-TRANS S.R.L." | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, BD. MIRCEA CEL BATRIN 7/2 AP. 38, MD-2044 CHISINAU | 14,27 | Долар США | ТОВ "ОРДОНТ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54030, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ПУШКIНСЬКА, 16/4, Р/Р У ПАТ "АВАНТ-БАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 01.09.2015 N 01/09, ВIД 30.09.2016 N 1-Т, ВIД 28.09.2015 N 28/09-2015, ВIД 01.09.2015 N 3, ВIД 01.09.2015 N 4, ВIД 01.09.2015 N V-7 | 0040030224 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
Заступник начальника вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. Одокiєнко |