.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 1 серпня 2017 року | N 1142 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України - до iноземних суб'єктiв господарської
дiяльностi
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", на пiдставi подання Державної фiскальної служби вих. вiд 14.07.2017 N 12036/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 17.07.2017 N 03/49730-17 наказую:
1. За порушення пов'язаних iз Законом України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" законiв України, що встановлюють порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi, а саме статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", у 40-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй за участю iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Звягiнцев С. Б.):
у встановленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної фiскальної служби України, Нацiонального банку України, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономрозвитку України в роздiлi спецiальних санкцiй.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
| Заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України | М. I. Тiтарчук |
| Додаток до наказу Мiнекономрозвитку України 01.08.2017 N 1142 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "ADEL USEF HESSO" | IРАК, ADDRESS ABBAS STR. NO: 9/17, ZAHO | 136,40 | Долар США | ТОВ "ДОМIНО-16" | М. КИЇВ | 04118, М. КИЇВ, ВУЛ. ЯКIРА, 10-А; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0040024949 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2017 N 12036/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 17.07.2017 N 03/49730-17 |
| 2 | "AKG PROJECTS INC" | ПАНАМА, 50TH STR., GLOBAL PLAZA TOWER, 19TH FLOOR, SUITE H, PANAMA CITY | 51,27 | Долар США | ТОВ "ПРОФФI ТЕСК" | М. КИЇВ | 01042, М. КИЇВ, ПРОВ. НОВОПЕЧЕРСЬКИЙ, 5, ОФ. 38; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК", ПАТ "АЛЬФА-БАНК" | 0038106215 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2017 N 12036/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 17.07.2017 N 03/49730-17 |
| 3 | "AL HOSAIN FOR EXPORT AND IMPORT" | ЄГИПЕТ, MANSORIA, ABU ALWAN NOSQUE STREET,GIZA | 27,50 | Долар США | ТОВ "ДОМIНО-16" | М. КИЇВ | 04118, М. КИЇВ, ВУЛ. ЯКIРА, 10-А; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0040024949 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2017 N 12036/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 17.07.2017 N 03/49730-17 |
| 4 | "AL RIFAI ALY FOR GENERAL TRADING" | ЛIВАН, AL HADATH, BEIRUT/LEBANON | 99,00 | Долар США | ТОВ "ДОМIНО-16" | М. КИЇВ | 04118, М. КИЇВ, ВУЛ. ЯКIРА, 10-А; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0040024949 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2017 N 12036/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 17.07.2017 N 03/49730-17 |
| 5 | "AL SERIF GIDA" | ТУРЕЧЧИНА, CANKAYA MAHALLESI ISMET INONU BULVARI YASAT IS HANI | 633,13 | Долар США | ТОВ "ФЛIНТ" | КИЇВСЬКА | 09115, М. БIЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. ЛЕВАНЕВСЬКОГО, 87-А, ОФ. 3,16-А; Р/Р В ПАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БУДIВЕЛЬНО-IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК", АБ "ПIВДЕННИЙ", ПАТ "АК ПРОМИСЛОВО-IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" | 0032050010 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2017 N 12036/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 17.07.2017 N 03/49730-17 |
| 6 | "ALSSAD FOR ANIMAL NUTRITION KASSER BEN GASHEER" | ЛIВIЙСЬКА АРАБСЬКА ДЖАМАХIРIЯ, WADI AL RABIAA ROAD KM 25 TRIPOLI | 15275,01 | Долар США | ТОВ "ФЛIНТ" | КИЇВСЬКА | 09115, М. БIЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. ЛЕВАНЕВСЬКОГО, 87-А, ОФ. 3,16-А; Р/Р В ПАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БУДIВЕЛЬНО-IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК", АБ "ПIВДЕННИЙ", ПАТ "АК ПРОМИСЛОВО-IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" | 0032050010 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2017 N 12036/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 17.07.2017 N 03/49730-17 |
| 7 | "AMBERTOWN LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, N22 6TZ, LONDON, UNIT 5, BLD. OLYMPIS INDUSTRIAL ESTATE, COBURG ROAD | 4882,43 | Долар США | ТОВ "ПРОФФI ТЕСК" | М. КИЇВ | 01042, М. КИЇВ, ПРОВ. НОВОПЕЧЕРСЬКИЙ, 5, ОФ. 38; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК", ПАТ "АЛЬФА-БАНК" | 0038106215 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2017 N 12036/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 17.07.2017 N 03/49730-17 |
| 8 | "AYA COMPANY" | IРАК, HACI BAGDADI STR. NO: 19/21 SULAYMANIYE | 68,20 | Долар США | ТОВ "ДОМIНО-16" | М. КИЇВ | 04118, М. КИЇВ, ВУЛ. ЯКIРА, 10-А; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0040024949 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2017 N 12036/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 17.07.2017 N 03/49730-17 |
| 9 | "BERCEM GIYASSETIN UBEYED" | IРАК, DOHUK | 24,15 | Долар США | ТОВ "ДОМIНО-16" | М. КИЇВ | 04118, М. КИЇВ, ВУЛ. ЯКIРА, 10-А; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0040024949 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2017 N 12036/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 17.07.2017 N 03/49730-17 |
| 10 | "BEST DEAL MARKETING LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 196 ROSE STREET, SUITE 3, EDINBURG, EN 4AT, SCOTLAND; КОНТРАКТ ВIД 23.09.2016 N 0026/16 | 52,40 | Долар США | ТОВ "ГУД НАТ" | М. КИЇВ | 03057, М. КИЇВ, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 44, ОФ. 219; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК" | 0039418949 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2017 N 12036/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 17.07.2017 N 03/49730-17 |
| 11 | "BIO-PELLET S.P.R.T" | БЕЛЬГIЯ, RUE DES HAUCHIES 10, 6060 GILLY TV A 0578.841.956 BANK ING BELGIQUE BE 96 3631 4132 5505; КОНТРАКТ N 25/02-2015 ВIД 25.02.2015 | 27,28 | Євро | ТОВ "БЕНЕЛЮКС ПАЛИВО" | РIВНЕНСЬКА | 34663, БЕРЕЗНIВСЬКИЙ Р-Н, С. КУРГАНИ, ВУЛ. ШЛЯХОВА, 1; В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", АТ "УКРСИББАНК" | 0039644769 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2017 N 12036/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 17.07.2017 N 03/49730-17 |
| 12 | "BONUS SYSTEMS L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 4-5 MITCHELL STREET, EDINBURGH EH6 7BD, SCOTLAND | 453,20 | Долар США | ТОВ "ПРОФФI ТЕСК" | М. КИЇВ | 01042, М. КИЇВ, ПРОВ. НОВОПЕЧЕРСЬКИЙ, 5, ОФ. 38; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК", ПАТ "АЛЬФА-БАНК" | 0038106215 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2017 N 12036/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 17.07.2017 N 03/49730-17 |
| 13 | "BROKET SERVICES LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, UNIT 8, WATCH OAK BUSINESS CENTRE, CHAIN LANE, BATTLE, EAST SUSSEX, TN330GB; N КОМПАНIЇ: 09785832; КОНТРАКТУ N 27/11/2014 ВIД 27.11.2014 ТА N 3/12/15 ВIД 03.12.2015 | 13041,75 | Євро | ТОВ "ЗАХIДНА НАФТОВА КОМПАНIЯ" | М. КИЇВ | 01054, М. КИЇВ, ВУЛ. ТУРГЕНЄВСЬКА, 15, ОФ. 52; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК" | 0033064160 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2017 N 12036/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 17.07.2017 N 03/49730-17 |
| 14 | "BRUTON SALES LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SL013904, 84 PARK ROAD, ROSYTH, KY11 2JL; КОНТРАКТИ ВIД 31.05.2016 N 31-05/16, ВIД 30.05.2016 N 30/05/01, ВIД 05.05.2016 N 05-05-16, ВIД 26.05.2016 N 2605-1 | 1355,47 | Долар США | ТОВ "НЕОПРАЙД" | М. КИЇВ | 03039, М. КИЇВ, ПРОВ. РУСЛАНА ЛУЖЕВСЬКОГО, 14, ОФ. 6; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК" | 0040451723 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2017 N 12036/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 17.07.2017 N 03/49730-17 |
| 15 | "CASITALIA" S.P.A" | IТАЛIЯ, VIA S. MARIA, 73, 65010 COLLECORVINO (PE); BANCA FUCINO AGENCY PESCARA; КОНТРАКТ N 6 ВIД 26.07.2016 | 22,75 | Євро | ТОВ "IНТЕГРОБУД" | ВОЛИНСЬКА | 43022, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. РАНКОВА, 1-А; Р/Р У ПАТ АКБ "ЛЬВIВ" | 0034572370 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2017 N 12036/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 17.07.2017 N 03/49730-17 |
| 16 | "CASTFIELD PARTNERS L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 4-5 MITCHELL STREET, EDINBURGH, SCOTLAND, EH6 7BD | 1357,10 | Долар США | ТОВ "МЕРКС СТАЙЛ" | М. КИЇВ | 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗАЛIЗНИЧНЕ ШОСЕ, 45, ОФ. 203; Р/Р В ПАТ "ПРОКРЕДИТ БАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 12.07.2016 N P160712-W-1-01, ВIД 29.07.2016 N P160729-W-3-01 | 0039276987 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2017 N 12036/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 17.07.2017 N 03/49730-17 |
| 17 | "CEFETRA SPA" | IТАЛIЯ, VIA DEGLI SCIALOJA 21, 00196, ROME | 117,60 | Долар США | ТОВ "АЙТЕКА" | МИКОЛАЇВСЬКА | 56101, М. БАШТАНКА, ВУЛ. ТЕАТРАЛЬНА, 1; Р/Р В ПАТ "ПРИВАТБАНК" | 0039380644 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2017 N 12036/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 17.07.2017 N 03/49730-17 |
| 18 | "CEREALES Y HARINAS GARSAN S.L MURCIA" | IСПАНIЯ, C/SIERRA DE LA CASTELLANA 2 P.I. LOS PENONES 30817 - LORCA (MURCIA) | 22,80 | Долар США | ТОВ "ХОККЕР МИКОЛАЇВ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54001, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. САДОВА, 1/1, ОФ. 1-29; Р/Р В АТ "ОТП БАНК" | 0037697410 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2017 N 12036/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 17.07.2017 N 03/49730-17 |
| 19 | "DAMIRON LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 6013, 4 FULLARTON STREET, AYR KA7 1UB, SCOTLAND | 2918,60 | Долар США | ТОВ "ОЛIМПГРУПIНВЕСТИЦIЯ" | ХАРКIВСЬКА | 61060, М. ХАРКIВ, ВУЛ. ОЛIМПIЙСЬКА, 10-Б; ПОП. АДР. 68000, ОДЕСЬКА ОБЛ., М. ЧОРНОМОРСЬК, ВУЛ. ХАНТАДЗЕ, 7-А; Р/Р В ПАТ "АЛЬФА-БАНК" | 0040659679 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2017 N 12036/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 17.07.2017 N 03/49730-17 |
| 20 | "DARTMOND RESOURCES L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 4-5 MITCHELL STREET, EDINBURGH, EH6 7BD | 282,70 | Долар США | ТОВ "АЙТЕКА" | МИКОЛАЇВСЬКА | 56101, М. БАШТАНКА, ВУЛ. ТЕАТРАЛЬНА, 1; Р/Р В ПАТ "ПРИВАТБАНК" | 0039380644 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2017 N 12036/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 17.07.2017 N 03/49730-17 |
| 21 | "DERYA DELAN VALLA CO." | IРАН (IСЛАМСЬКА РЕСПУБЛIКА), BAZERGAN | 198,00 | Долар США | ТОВ "ДОМIНО-16" | М. КИЇВ | 04118, М. КИЇВ, ВУЛ. ЯКIРА, 10-А; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0040024949 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2017 N 12036/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 17.07.2017 N 03/49730-17 |
| 22 | "EQM EXPRESS LIMITED" | ГОНКОНГ (СЯНГАН), 132 NATHAN ROAD MIRAMAR TOWER - OFFICE 1010, KOWLOON, TSIMSHATSUI, HK | 642,82 | Долар США | ТОВ "АГРОСИНТЕЗ IНВЕСТ" | М. КИЇВ | 04211, М. КИЇВ, ВУЛ. ОБОЛОНСЬКА НАБЕРЕЖНА, 7, КОРП. 3; Р/Р В ПАТ "ПУМБ" | 0035847157 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2017 N 12036/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 17.07.2017 N 03/49730-17 |
| 222835,57 | Українська гривня | ТОВ "АГРОСИНТЕЗ IНВЕСТ" | М. КИЇВ | 04211, М. КИЇВ, ВУЛ. ОБОЛОНСЬКА НАБЕРЕЖНА, 7, КОРП. 3; Р/Р В ПАТ "ПУМБ" | 0035847157 | |||||
| 23 | "ERGOPORT MANAGEMENT LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, UNIT 5, OLYMPIA INDUSTRIAL ESTATE, COBURG ROAD, LONDON, N22 6TZ; | 2041,76 | Долар США | ТОВ "ПРОФФI ТЕСК" | М. КИЇВ | 01042, М. КИЇВ, ПРОВ. НОВОПЕЧЕРСЬКИЙ, 5, ОФ. 38; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК", ПАТ "АЛЬФА-БАНК" | 0038106215 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2017 N 12036/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 17.07.2017 N 03/49730-17 |
| 24 | "FIREBALL MINERALS LIMITED" | КИТАЙ, 28, QUEEN'S RD CENTRAL HONG KONG, SAR; BALTIK INTERNATIONAL BANK; КОНТРАКТ ВIД 19.02.2015 N FB-1509-SFCO/BULK | 2970,92 | Українська гривня | ТОВ "ФОЗЗI ФУД" | КИЇВСЬКА | 08132, М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 5; В/Р В ПАТ "БАНК ВОСТОК", ПАТ "ПIВДЕННИЙ" | 0032294926 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2017 N 12036/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 17.07.2017 N 03/49730-17 |
| 25 | "FLEXMARK INTER L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, UNIT 5, OLYMPIA INDUSTRIAL ESTATE COBURG ROAD, LONDON, ENGLAND, N22 6TZ | 3713,50 | Долар США | ТОВ "БАЗIС ПРО" | ОДЕСЬКА | 68000, М. ЧОРНОМОРСЬК, ВУЛ. ТРАНСПОРТНА, 9; Р/Р В ПАТ АБ "ПIВДЕННИЙ" | 0039503207 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2017 N 12036/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 17.07.2017 N 03/49730-17 |
| 229,40 | Долар США | ТОВ "МАРIНГ 2016" | ОДЕСЬКА | 68094, М. ЧОРНОМОРСЬК, С. БУРЛАЧА БАЛКА, ВУЛ. ПIВНIЧНА, 41; Р/Р В ПАТ АБ "ПIВДЕННИЙ" | 0040527006 | |||||
| 1695,10 | Долар США | ТОВ "БЛАЗОН" | ОДЕСЬКА | 68000, М. ЧОРНОМОРСЬК, ВУЛ. ТРАНСПОРТНА, 9; Р/Р В ПАТ "АЛЬФА-БАНК" | 0040527341 | |||||
| 26 | "FOUNDATION RADING LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 69 BRUNSWICK STREET, EDINBURGH, EH7 5HT | 339,82 | Долар США | ТОВ "IНТРЕЙД-СТАТ" | М. КИЇВ | 01135, М. КИЇВ, ВУЛ. ПАВЛОВСЬКА, 29; Р/Р В ПАТ "АСВIО БАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 01.07.2016 N B/010716/I, ВIД 01.07.2016 N W/010716/I, ВIД 24.07.2016 N W/240716/IO | 0040225490 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2017 N 12036/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 17.07.2017 N 03/49730-17 |
| 27 | "FRATELLI MARTINI SECONDO LUIGI SPA" | IТАЛIЯ, LOC.SAN BOVO, VIA STATALE 26 12054 COSSANO BELBO; BANKA POPOLARE EMILIA ROMANGNA, CODICE; КОНТРАКТ ВIД 16.11.2015 N 010 | 23,67 | Євро | ТОВ "ПI.ДI.ЕМ" | М. КИЇВ | 04053, М. КИЇВ, ВУЛ. ОБСЕРВАТОРНА, 12-А; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК" | 0039398410 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2017 N 12036/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 17.07.2017 N 03/49730-17 |
| 28 | "GAMMELBY LIMITED" | ЛАТВIЯ, 21 K. VALDEMARA STREET, VALDEMARA CENTRS, RIGA, LV-1010; КОНТРАКТИ ВIД 30.06.2016 N 300616-2, ВIД 30.06.2016 N 300616-3, ВIД 01.07.2016 N 300616-4 | ТОВ "IНТЕР ТРЕЙД АГРО" | М. КИЇВ | 02099, М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСПIЛЬСЬКА, 7; Р/Р У ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" | 0040470285 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2017 N 12036/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 17.07.2017 N 03/49730-17 | ||
| 29 | "GENERAL IMPEX" | ПАКИСТАН, NP 11/28, IMAM HUSSAIN STREETJODIA BAZAR KARACHI | 834,30 | Долар США | ТОВ "ФЛIНТ" | КИЇВСЬКА | 09115, М. БIЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. ЛЕВАНЕВСЬКОГО, 87-А, ОФ. 3,16-А; Р/Р В ПАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БУДIВЕЛЬНО-IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК", АБ "ПIВДЕННИЙ", ПАТ "АК ПРОМИСЛОВО-IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" | 0032050010 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2017 N 12036/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 17.07.2017 N 03/49730-17 |
| 30 | "GRANDIO" D.O.O" | БОСНIЯ I ГЕРЦЕГОВИНА, ULICA CARA DUSANA BROJ 105A, TRN, LAKTASI | 10,00 | Долар США | ТОВ "ДОМIНО-16" | М. КИЇВ | 04118, М. КИЇВ, ВУЛ. ЯКIРА, 10-А; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0040024949 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2017 N 12036/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 17.07.2017 N 03/49730-17 |
| 31 | "GRANEX LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 3RD FLOOR, 49 FARRINGDON ROAD, LONDON EC1M 3JP | 976488,26 | Долар США | ТОВ "ФЛIНТ" | КИЇВСЬКА | 09115, М. БIЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. ЛЕВАНЕВСЬКОГО, 87-А, ОФ. 3,16-А; Р/Р В ПАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БУДIВЕЛЬНО-IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК", АБ "ПIВДЕННИЙ", ПАТ "АК ПРОМИСЛОВО-IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" | 0032050010 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2017 N 12036/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 17.07.2017 N 03/49730-17 |
| 32 | "GRAY MAGNET LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 483, GREEN LANES. LONDON N13 4BS. COMPANY NO.: 08682295. VAT NO.: GB180 318228; ABVL BANK. RIGA; КОНТРАКТ N 27/11/2014 ВIД 27.11.2014 | 14230,99 | Євро | ТОВ "ЗАХIДНА НАФТОВА КОМПАНIЯ" | М. КИЇВ | 01054, М. КИЇВ, ВУЛ. ТУРГЕНЄВСЬКА, 15, ОФ. 52; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК" | 0033064160 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2017 N 12036/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 17.07.2017 N 03/49730-17 |
| 33 | "HEYDIL COMPANYA" | IРАК, ERBIL | 24,15 | Долар США | ТОВ "ДОМIНО-16" | М. КИЇВ | 04118, М. КИЇВ, ВУЛ. ЯКIРА, 10-А; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0040024949 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2017 N 12036/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 17.07.2017 N 03/49730-17 |
| 34 | "HID CORPORATION LTD." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, HAVERHILL BUSINESS PARK, HAVERHILL CB9 7AE; КОНТРАКТ ВIД 11.01.2016 N HB-110116 | ТОВ "МАКСИМА ЕСПIЕЙ" | М. КИЇВ | 04070, М. КИЇВ, ВУЛ. ПОЧАЙНИНСЬКА, 23, КВ. 28; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0037725935 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2017 N 12036/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 17.07.2017 N 03/49730-17 | ||
| 35 | "IMIS BUSINESS LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, OFFICE 11 6-8 DARTFORD ROAD, MARCH, PE15 8AQ | 264,86 | Долар США | ТОВ "МЕРКС СТАЙЛ" | М. КИЇВ | 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗАЛIЗНИЧНЕ ШОСЕ, 45, ОФ. 203; Р/Р В ПАТ "ПРОКРЕДИТ БАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 12.07.2016 N P160712-W-1-01, ВIД 29.07.2016 N P160729-W-3-01 | 0039276987 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2017 N 12036/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 17.07.2017 N 03/49730-17 |
| 36 | "JINAN JIARUIDA MECHANICAL & ELECTRICAL EQUIPMENT CO., LTD" | КИТАЙ, NO.1-1-903 HUAIYUAN GARDEN, HUAIYIN DISTRICT, JINAN CITY, SHANDONG, CHINA (MAINLAND); КОНТРАКТ N 1231 ВIД 27.02.2015 | 12,32 | Долар США | ТОВ "ТБ "РЕСУРС" | ЗАПОРIЗЬКА | 69035, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. СТАЛЕВАРIВ, 15; Р/Р В ПАТ "ПОЛТАВА-БАНК" | 0032261005 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2017 N 12036/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 17.07.2017 N 03/49730-17 |
| 37 | "KALIFA TERMELO ES KERESKEDELMI KFT" | УГОРЩИНА, 2071 PATY KEREKDOMBI UT.7, VAT.NR.: HU 12491241, BUDAPEST | 202,02 | Долар США | ТОВ "ДОМIНО-16" | М. КИЇВ | 04118, М. КИЇВ, ВУЛ. ЯКIРА, 10-А; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0040024949 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2017 N 12036/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 17.07.2017 N 03/49730-17 |
| 38 | "KHALS COMPANY" | IРАК, SULAYMANIYE | 68,20 | Долар США | ТОВ "ДОМIНО-16" | М. КИЇВ | 04118, М. КИЇВ, ВУЛ. ЯКIРА, 10-А; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0040024949 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2017 N 12036/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 17.07.2017 N 03/49730-17 |
| 39 | "KURUYEMIS GIDA" | ТУРЕЧЧИНА, BURSA | 24,15 | Долар США | ТОВ "ДОМIНО-16" | М. КИЇВ | 04118, М. КИЇВ, ВУЛ. ЯКIРА, 10-А; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0040024949 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2017 N 12036/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 17.07.2017 N 03/49730-17 |
| 40 | "LANEMOR MARKETING LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 372 OLD STREET, SUITE 1, LONDON, ECIV 9LT | 43,15 | Долар США | ТОВ "ВОТЕКС IНВЕСТ" | М. КИЇВ | 01135, М. КИЇВ, ВУЛ. ПАВЛОВСЬКА, 29; Р/Р В ПАТ "АСВIО БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 22.07.2016 N W/220716/VO | 0040156696 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2017 N 12036/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 17.07.2017 N 03/49730-17 |
| 32,17 | Долар США | ТОВ "IНТРЕЙД-СТАТ" | М. КИЇВ | 01135, М. КИЇВ, ВУЛ. ПАВЛОВСЬКА, 29; Р/Р В ПАТ "АСВIО БАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 01.07.2016 N B/010716/I, ВIД 01.07.2016 N W/010716/I, ВIД 24.07.2016 N W/240716/IO | 0040225490 | |||||
| 41 | "LINDAS INVESTMENT LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 3016, 10 GREAT RUSSELL STREET, LONDON WC1B 3BQ, ENGLAND | 242,80 | Долар США | ТОВ "АЙТЕКА" | МИКОЛАЇВСЬКА | 56101, М. БАШТАНКА, ВУЛ. ТЕАТРАЛЬНА, 1; Р/Р В ПАТ "ПРИВАТБАНК" | 0039380644 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2017 N 12036/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 17.07.2017 N 03/49730-17 |
| 42 | "M/S PAK TRADERS" | ПАКИСТАН, REGENCY ARCADE 949, P-122, OPPOSITE PIA OFFICE, THE MALL ROAD, FAISALAB | 2522,32 | Долар США | ТОВ "ФЛIНТ" | КИЇВСЬКА | 09115, М. БIЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. ЛЕВАНЕВСЬКОГО, 87-А, ОФ. 3,16-А; Р/Р В ПАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БУДIВЕЛЬНО-IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК", АБ "ПIВДЕННИЙ", ПАТ "АК ПРОМИСЛОВО-IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" | 0032050010 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2017 N 12036/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 17.07.2017 N 03/49730-17 |
| 43 | "MEREDOW AMANMYRAT" | ТУРКМЕНIСТАН, MARY | 24,20 | Долар США | ТОВ "ДОМIНО-16" | М. КИЇВ | 04118, М. КИЇВ, ВУЛ. ЯКIРА, 10-А; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0040024949 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2017 N 12036/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 17.07.2017 N 03/49730-17 |
| 44 | "NAVIJET NORDIC LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, OFFICE 1, 145 KILMARNOCK ROAD, GLASGOW, G41 3JA, SCOTLAND | 2136,10 | Долар США | ТОВ "БЛАЗОН" | ОДЕСЬКА | 68000, М. ЧОРНОМОРСЬК, ВУЛ. ТРАНСПОРТНА, 9; Р/Р В ПАТ "АЛЬФА-БАНК" | 0040527341 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2017 N 12036/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 17.07.2017 N 03/49730-17 |
| 45 | "NIDERA AGROCOMERCIAL SA" | IСПАНIЯ, C/MUSGO (LA FLORIDA) EDIFICIO EUROPA II28023 MADRID | 11304,19 | Долар США | ТОВ "ФЛIНТ" | КИЇВСЬКА | 09115, М. БIЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. ЛЕВАНЕВСЬКОГО, 87-А, ОФ. 3,16-А; Р/Р В ПАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БУДIВЕЛЬНО-IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК", АБ "ПIВДЕННИЙ", ПАТ "АК ПРОМИСЛОВО-IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" | 0032050010 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2017 N 12036/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 17.07.2017 N 03/49730-17 |
| 46 | "NOTRADE INT. BUSINESS CORP." | ВIРГIНСЬКI ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКI), AKARA BLDG., DE CASTRO STR., WICKHAMS CAY 1, ROAD TOWN, TORTOLA, BVI | 31,10 | Долар США | ТОВ "ТД "ТЕПЛО" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54001, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. АДМIРАЛЬСЬКА, 149; Р/Р В АТ "ПРОКРЕДИТБАНК" | 0039439383 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2017 N 12036/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 17.07.2017 N 03/49730-17 |
| 47 | "ONG IC VE DIS TICARET LTD. STI" | ТУРЕЧЧИНА, MERKEZ MAH. SAMLI SOK. ERGUL CAKICI ISMERKEZI NO: 27 K.5.D. 100 AVCILAR, ISTANBUL | 105,60 | Долар США | ТОВ "ДОМIНО-16" | М. КИЇВ | 04118, М. КИЇВ, ВУЛ. ЯКIРА, 10-А; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0040024949 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2017 N 12036/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 17.07.2017 N 03/49730-17 |
| 48 | "PARKWALL TRANSIT INC" | ПАНАМА, 50TH STREET, GLOBAL PLAZA TOWER, 19TH FLOOR-SUITE H, PANAMA CITY | 25207,22 | Долар США | ТОВ "РАЙ ДОН" | М. КИЇВ | 01033, М. КИЇВ, ВУЛ. ТАРАСIВСЬКА, 4-А; Р/Р В ПАТ "ПIВДЕННИЙ" | 0039908354 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2017 N 12036/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 17.07.2017 N 03/49730-17 |
| 49 | "PRIME INTERNATIONAL TRADING LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 2, 5 ST.VINCENT STREET, EDINBURGH, SCOTLAND, EH3 6SW; КОНТРАКТ N W-16/03/01-1 ВIД 01.03.2016 | 90,70 | Долар США | ТОВ "БIБВЕЛ" | РIВНЕНСЬКА | М. РIВНЕ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 21; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040095407 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2017 N 12036/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 17.07.2017 N 03/49730-17 |
| 50 | "PT COMEXINDO SNTERNATIONAL" | IНДОНЕЗIЯ, КОНТРАКТ N 04/L-C.1.2/III/2009 ВIД 31.03.2009 | 22,77 | Долар США | ТОВ "ФУДЗ ТРЕЙД" | РIВНЕНСЬКА | 33000, М. РIВНЕ, ВУЛ. КНЯЗЯ ВОЛОДИМИРА, 112-А; Р/Р В ПАТ "ВIЕЙБI БАНК" | 0032230375 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2017 N 12036/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 17.07.2017 N 03/49730-17 |
| 51 | "QWALIONTA GROUP LTD" | СЕЙШЕЛЛИ, SUITE 1,2-ND FLOOR, SOUND&VISION HOUSE,FRANCIS RACHEL STR., VICTORIAMAHE | 36,80 | Долар США | ТОВ "ТЕКТУМ ПЛЮС" | ХАРКIВСЬКА | 61177, М. ХАРКIВ, ВУЛ. ЧУВАСЬКА, 8; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0039986694 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2017 N 12036/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 17.07.2017 N 03/49730-17 |
| 52 | "RAHGAN SE IR COMPANY" | IРАН (IСЛАМСЬКА РЕСПУБЛIКА), MAKU FREE ZONE | 68,20 | Долар США | ТОВ "ДОМIНО-16" | М. КИЇВ | 04118, М. КИЇВ, ВУЛ. ЯКIРА, 10-А; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0040024949 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2017 N 12036/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 17.07.2017 N 03/49730-17 |
| 53 | "REMIX" D.O.O." | БОСНIЯ I ГЕРЦЕГОВИНА, AZICI 32, SARAJEVO | 24,20 | Долар США | ТОВ "ДОМIНО-16" | М. КИЇВ | 04118, М. КИЇВ, ВУЛ. ЯКIРА, 10-А; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0040024949 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2017 N 12036/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 17.07.2017 N 03/49730-17 |
| 54 | "RW TRANSIT LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, UNIT 5, OLYMPIA INDUSTRIAL ESTATE,COBURG ROAD, LONDON, N22 6TZ, ENGLAND | 4269,30 | Долар США | ТОВ "БЛАЗОН" | ОДЕСЬКА | 68000, М. ЧОРНОМОРСЬК, ВУЛ. ТРАНСПОРТНА, 9; Р/Р В ПАТ "АЛЬФА-БАНК" | 0040527341 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2017 N 12036/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 17.07.2017 N 03/49730-17 |
| 55 | "SAHRA RANAN INT. TRANSPORT CO." | IРАН (IСЛАМСЬКА РЕСПУБЛIКА), MAKO FREE ZONE, MAKO | 204,60 | Долар США | ТОВ "ДОМIНО-16" | М. КИЇВ | 04118, М. КИЇВ, ВУЛ. ЯКIРА, 10-А; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0040024949 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2017 N 12036/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 17.07.2017 N 03/49730-17 |
| 56 | "SAMA ALYAMAMA CO LTD" | IРАК, FOR GENERAL TRADING LTDIRAQ-BAQHDAD-JAMILA; КОНТРАКТ ВIД 20.09.2016 N 307 | 13,80 | Долар США | ТОВ "ФЕДЕРАЛ ПРОДАКШН" | М. КИЇВ | 01042, М. КИЇВ, ВУЛ. ФIЛАТОВА, 10-А, ОФ. 2/44; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК" | 0040278448 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2017 N 12036/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 17.07.2017 N 03/49730-17 |
| 57 | "SCANDINAVIAN & UK MACHINES AB" | СЕРБIЯ, BJUROGATAN 48, SE 21124, MALMO; КОНТРАКТ ВIД 21.04.2016 N 21/04/2016 | 45,00 | Євро | ТОВ "IБК" "БУДIНВЕСТГРУП" | М. КИЇВ | 04111, М. КИЇВ, ВУЛ. ЩЕРБАКОВА, 62-А; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК" | 0038964732 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2017 N 12036/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 17.07.2017 N 03/49730-17 |
| 58 | "SEPANTA BAR PARS INTERNATIONAL TRANSPORT CO. LTD." | IРАН (IСЛАМСЬКА РЕСПУБЛIКА), TEHRAN | 68,20 | Долар США | ТОВ "ДОМIНО-16" | М. КИЇВ | 04118, М. КИЇВ, ВУЛ. ЯКIРА, 10-А; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0040024949 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2017 N 12036/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 17.07.2017 N 03/49730-17 |
| 59 | "SERVI ORMAN URUNLERI MIKDAT GUR ORMAN ENDUSRI MUHENDISI" | ТУРЕЧЧИНА, YAVUZTURK MH BOSNA BULVARICAD NO 32 USKUDAR 48; UMRANIYE VD 33305427388; КОНТРАКТИ N 6 ВIД 18.03.2015, N 6 ВIД 11.03.2016 | 15,98 | Долар США | ТОВ "СММС 2014" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | М. ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. САЛТИКОВА-ЩЕДРIНА, 13, КВ. 2; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0039148303 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2017 N 12036/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 17.07.2017 N 03/49730-17 |
| 60 | "SIRAJ FAYYAZ TRADERS" | ПАКИСТАН, P-84 GRAIN MARKET, FAISALABAD | 844,91 | Долар США | ТОВ "ФЛIНТ" | КИЇВСЬКА | 09115, М. БIЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. ЛЕВАНЕВСЬКОГО, 87-А, ОФ. 3,16-А; Р/Р В ПАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БУДIВЕЛЬНО-IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК", АБ "ПIВДЕННИЙ", ПАТ "АК ПРОМИСЛОВО-IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" | 0032050010 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2017 N 12036/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 17.07.2017 N 03/49730-17 |
| 61 | "SOFTNETEX LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, LUDGATE HILL, 35 - 37 OF.7, LONDON EC4M7 JN.LONDON; КОНТРАКТ N 180716-WP ВIД 18.07.2016 | 500,50 | Долар США | ТОВ "IМАТРА-АГРО" | СУМСЬКА | 40020, М. СУМИ, ВУЛ. ГЕРОЇЧНА, 32; Р/Р В ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК" | 0040656552 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2017 N 12036/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 17.07.2017 N 03/49730-17 |
| 62 | "SONWELL IMPORT L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUMMIT HOUSE, 4-5 MITCHEL STREET EDINBURG, EH6 7BD, SCOTLAND | 2775,50 | Долар США | ТОВ "СВД КОМПАНI" | СУМСЬКА | 40000, М. СУМИ, ВУЛ. КАЗАЦЬКИЙ ВАЛ, 26; ПАТ "СБЕРБАНК"; КОНТРАКТ N SVD-2803-1 ВIД 28.03.2016 | 0039763076 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2017 N 12036/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 17.07.2017 N 03/49730-17 |
| 946,20 | Долар США | ТОВ "ЕКТОЗ" | СУМСЬКА | 40000, М. СУМИ, ВУЛ. КАЗАЦЬКИЙ ВАЛ, 26; Р/Р У ПАТ "ФIНЕКСБАНК"; КОНТРАКТУ N АК-1306-1 ВIД 13.06.2016 | 0040332358 | |||||
| 2283,20 | Долар США | ТОВ "БРЕЙН ГОЛД" | ХАРКIВСЬКА | 61000, М. ХАРКIВ, ВУЛ. ОТАКАРА ЯРОША, 18-Д; Р/Р В АТ "ОТП БАНК"; КОНТРАКТ N BG-0206-1 ВIД 02.06.2016 | 0040324959 | |||||
| 63 | "SRL "ALICOMEX" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, MUN. CHISINAU, BV-LMOSCOVA, 8 (ОФИС - STR. UZINELOR 96/5); COD FISCAL: 1003600048981, TVA: 0604263; "PROCREDITBANK" SA; КОНТРАКТ N 26/06/01 ВIД 26.06.2016 | 145,38 | Долар США | ТОВ "ПАВЛОГРАДЗЕРНОПРОДУКТ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 51410, ЮР'ЇВСЬКИЙ Р-Н, С. ВАРВАРIВКА, ВУЛ. ПРИСТАНЦIЙНА, 26-А; Р/Р У АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК", PJSC "CREDITAGR1COLBBANK" | 0031980957 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2017 N 12036/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 17.07.2017 N 03/49730-17 |
| 64 | "VA INTERTRADING AKTIEGESELLSCHAFT" | АВСТРIЯ, STRASSERAU 6, P.O.BOX 22, A-4020 LINZ | 186,00 | Долар США | ТОВ "ХОККЕР МИКОЛАЇВ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54001, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. САДОВА, 1/1, ОФ. 1 - 29; Р/Р В АТ "ОТП БАНК" | 0037697410 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2017 N 12036/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 17.07.2017 N 03/49730-17 |
| 65 | "VITALIER GROUP FZE" | ОБ'ЇДНАНI АРАБСЬКI ЕМIРАТИ, SAIF ZONE BRANCH, SHARJAH; КОНТРАКТ ВIД 15.03.2016 N FP-15/03/2016 | 30,30 | Долар США | ТОВ "ФОРЕСТ ПРАЙД" | М. КИЇВ | 01030, М. КИЇВ, ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 50-Б; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040333110 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2017 N 12036/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 17.07.2017 N 03/49730-17 |
| 66 | "VOLIMED D.O.O." | ЧОРНОГОРIЯ, DAJBABE BB.81000 PODGORICA. REGISTARSKI BROJ; RACUN U MEDJIUNARODNOM PLANOM PROMETU N 0050100113985; КОНТРАКТИ ВIД 18.04.2016 N H/101 ТА ВIД 18.04.2016 N H/102 | 10,00 | Євро | ТОВ "ЕКСПОТРЕЙД-М" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54038, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА КАРПЕНКА, 51-Б, ОФ. 6; Р/Р У ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" | 0039894331 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2017 N 12036/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 17.07.2017 N 03/49730-17 |
| 67 | "ООО "НОВАТЕКС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 119146, Г. МОСКВА, ФРУНЗЕНСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, 16, КОРП. 1, ОФ. 44; ИНН 7704757495, ОГРН 1107746494943, ОКПО 66887074; КОНТРАКТ ВIД 19.02.2016 N 02-16/04 | 49,80 | Долар США | ТОВ "УКРАЇНСЬКА ПАНЧIШНА КОМПАНIЯ" | ЛЬВIВСЬКА | М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ПАСIЧНА, 93; Р/Р У ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК", ПАТ "КРЕДОБАНК", ПАТ "ПУМБ" | 0032894162 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2017 N 12036/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 17.07.2017 N 03/49730-17 |
| 68 | JAHANIA IMPEX | ПАКИСТАН, SUITE 1, 1ST FLOOR, ANAJ MARKET, PRINCE ALI ROAD, 71000 HYDERABAD | 841,45 | Долар США | ТОВ "ФЛIНТ" | КИЇВСЬКА | 09115, М. БIЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. ЛЕВАНЕВСЬКОГО, 87-А, ОФ. 3,16-А; Р/Р В ПАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БУДIВЕЛЬНО-IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК", АБ "ПIВДЕННИЙ", ПАТ "АК ПРОМИСЛОВО-IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" | 0032050010 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2017 N 12036/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 17.07.2017 N 03/49730-17 |
| 69 | О.О.О. "SAN-PITER-SAVDO" | УЗБЕКИСТАН, 180200, КАШКАДАРИНСКАЯ ОБЛ., КАРШИНСКОЙ Р-Н, Г. БЕШКЕНТ, УЛ. МУСТАККИЛИК, В/С В ЧАБ "ТРАСТ БАНК"; КОНТРАКТИ N 1/2015 ВIД 21.12.2015, N 01-16 ВIД 18.06.2016 | 147,48 | Долар США | ТОВ "БВА" | ЧЕРНIГIВСЬКА | 14037, М. ЧЕРНIГIВ, ПР. МИРУ, 180-А, КВ. 20; Р/Р У ПАТ "ПРИВАТБАНК" | 0039342347 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2017 N 12036/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 17.07.2017 N 03/49730-17 |
| 70 | ООО "SAFMUS" | КАЗАХСТАН, М. АЛМАТИ, БОСТАНДИКСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. КАБЛУКОВА, 270, КОРП. 4, ПРИМ. N 1; КОНТРАКТ N 09/11-2015 БС ВIД 09.11.2015 | 13,42 | Долар США | ТОВ "БУКОВИНСЬКИЙ САД" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | СОКИРЯНСЬКИЙ Р-Н, С. СЕРБИЧАНИ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 1; В/Р В АБ "ПIВДЕННИЙ" | 0031769327 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2017 N 12036/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 17.07.2017 N 03/49730-17 |
| 71 | ООО "ПОЛИМЕР ГАЗ КОНДУКТЕ" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, МД-2023, Г. КИШЕНЕВ, УЛ. ВАРНИЦА 18; MOLDINCONBANK SA; КОНТРАКТ ВIД 01.10.2013 N 01/10-3 | 24,71 | Долар США | ТОВ "ЮТЕМ-ТМ ЛЬВIВ" | ЛЬВIВСЬКА | 79017, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. О. ТЕЛIГИ, 21; Р/Р У ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0000114011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2017 N 12036/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 17.07.2017 N 03/49730-17 |
| 72 | ООО "РУСТРАНССЕРВИС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 141191, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ФРЯЗИНО, УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ, 16, ОФ. 7 | 51202,70 | Росiйський рубль | ТОВ "ТЕМIС ЛТД" | ХАРКIВСЬКА | 61052, М. ХАРКIВ, ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА, 24; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0040190154 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2017 N 12036/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 17.07.2017 N 03/49730-17 |
| 73 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ИРСАР" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 410069, Г. САРАТОВ, УЛ. ПЕСОЧНАЯ, 4, КВ. 265; Р/С В ЗАО АКБ "ЕКСПРЕС-ВОЛГА"; КОНТРАКТ N 03-16/Р ВIД 08.12.2015 | 15129,10 | Росiйський рубль | ПАТ "БЕРДЯНСЬКI ЖНИВАРКИ" | ЗАПОРIЗЬКА | 71100, М. БЕРДЯНСЬК, ПР. ПРОЛЕТАРСЬКИЙ, 2-А; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0031071312 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2017 N 12036/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 17.07.2017 N 03/49730-17 |
| 74 | ООО "ЭКСПОРТТРЕЙД" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 344011, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПЕР. ДОЛОМАНОВСКИЙ, 55-А, ЛИТ. В, ОФ. 2-10; ИНН 6164029842; ОГРН 1156196042232; ОКПО 27177471; КОНТРАКТ N 1А2016 ВIД 28.01.2016 | 821,32 | Росiйський рубль | ТОВ "АБРАЗИВ ГРУП" | ЗАПОРIЗЬКА | 69084, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. МАГIСТРАЛЬНА, 100-А; Р/Р В ПУАТ "ФИДОБАНК" | 0033703603 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2017 N 12036/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 17.07.2017 N 03/49730-17 |
| 75 | ОСОО "СЛАДКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ" | КИРГИЗСТАН, 720017, Г. БИШКЕК, УЛ. КИРИМБЕКОВА, 5, КВ. 48, ИНН 00502201010095; ОАО "БАНК - БАКАЙ"; КОНТРАКТ N 2 ВIД 02.01.2014 | 21,80 | Долар США | ПАТ "ДОНЕЦЬКИЙ БУЛОЧНО - КОНДИТЕРСЬКИЙ КОМБIНАТ" | ДОНЕЦЬКА | 87086, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. КОБОЗЕВА, 5; Р/Р В АТ "УКРЕКСIМБАНК" | 0000374545 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2017 N 12036/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 17.07.2017 N 03/49730-17 |
| 76 | ТОВ "ПЕРСПЕКТИВА" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. БРЯНСК, УЛ. КУЙБЫШЕВА, 4; ИНН: 3257039090/325701001; КОНТРАКТ ВIД 30.03.2016 N 30/03/16-УР | 667,67 | Росiйський рубль | ТОВ "АРТ ВУД ПАРКЕТ" | М. КИЇВ | 04107, М. КИЇВ, ВУЛ. НАГIРНА, 10; Р/Р В АТ "ОТП БАНК" | 0038870388 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2017 N 12036/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 17.07.2017 N 03/49730-17 |
| 77 | ТОО "ТЛАИДА" | КАЗАХСТАН, 160050, ЮКО, Г. ШИМКЕНТ, УЛ. ТОЛЕ БИ, 20, БИН 060640009729, ОКПО 40839267; КОНТРАКТ N 3 ВIД 02.01.2014 | 27,10 | Долар США | ПАТ "ДОНЕЦЬКИЙ БУЛОЧНО-КОНДИТЕРСЬКИЙ КОМБIНАТ" | ДОНЕЦЬКА | 87086, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. КОБОЗЕВА, 5; Р/Р В АТ "УКРЕКСIМБАНК" | 0000374545 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2017 N 12036/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 17.07.2017 N 03/49730-17 |
| Заступник директора департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi - начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. Г. Одокiєнко |
