.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 13 лютого 2018 року | N 173 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв
зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" за порушення статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" на пiдставi подання Державної фiскальної служби України вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 з врахування матерiалiв ПАТ "ПБК "Радомишль" вих. вiд 13.11.2017 N 937, вх. вiд 17.11.2017 N 07/79629-17, ТОВ "Лiдер Флюс" вих. вiд 22.11.2017 N 326, вх. вiд 27.11.2017 N 07/81972-17, ПП "Троянськi гiпси" вих. вiд 02.11.2017 N 02/11-2017/1ТГ, вх. вiд 07.11.2017 N 07/76745-17, ПРАТ "КЦКБА" вих. вiд 24.10.2017 N 181-КБ, вх. вiд 02.11.2017 N 07/75745-17, ПП "Домен-Грiн" вих. вiд 14.11.2017 N 1-14/11, вх. вiд 14.11.2017 N 07/78595-17, ТОВ "Бiотол" вих. вiд 07.12.2017 N 29, вх. вiд 12.12.2017 N 07/85789-17, ПАТ "IСРЗ" вих. вiд 06.11.2017, вх. вiд 07.11.2017 N 76879-17, вих. вiд 10.11.2017, вх. вiд 13.11.2017 N 07/78242-17, ТОВ "Евротех" вих. вiд 13.11.2017 N 22, вх. вiд 14.11.2017 N 07/78766-17, ПАТ "Харкiвметропроект" вих. вiд 01.11.2017 N 30163/130-13, вх. вiд 03.11.2017 N 07/76226-17, ТОВ "Донснаб-Агротехнiка" вих. вiд 10.11.2017 N 562, вх. вiд 13.11.2017 N 07/78292-17, ТОВ "Колорпласт" вих. вiд 14.11.2017 N 14/11-01, вх. вiд 17.11.2017 N 07/79659-17, вих. вiд 13.11.2017, вх. вiд 16.11.2017 N 07/79478-17 наказую:
У 90-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
| Заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України | М. I. Тiтарчук |
| Додаток до наказу Мiнекономрозвитку України 13.02.2018 N 173 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПАТ "ПБК "РАДОМИШЛЬ" | ВОЛИНСЬКА | 12201, М. РАДОМИШЛЬ, ВУЛ. МИКГОРОД, 71; Р/Р У ПАТ "УКРЕКСIМБАНК" | 0005418365 | 745,75 | Долар США | "SOFTEX TRADING OU" | ЕСТОНIЯ, KADAKA TEE 113 A/1 TALLIN, 12915; КОНТРАКТ N Р75 ВIД 24.12.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17, ПАТ "ПБК "Радомишль" вих. вiд 13.11.2017 N 937, вх. вiд 17.11.2017 N 07/79629-17 |
| 1355,62 | Євро | "GRAY MAGNET LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, COMPANY NO. 08682295, 483 GREEN LANES, LONDON N 13 4BS; КОНТРАКТ N 1303/15 ВIД 13.03.2015 | |||||||
| 2 | ТОВ "ЛIДЕР ФЛЮС" | ЗАПОРIЗЬКА | 69032, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. ДОКIВСЬКА, 3; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; КОНТРАКТ N 10-К/2016 ВIД 20.04.2016 | 0038664255 | 215,72 | Долар США | "LISTEX PRODUCTS CORP." | ПАНАМА, 50TN STREET, GLOBAL PLAZA TOWER, 19 TN FLOOR, SUITE 19-H, PANAMA CITY | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17, ТОВ "Лiдер Флюс" вих. вiд 22.11.2017 N 326, вх. вiд 27.11.2017 N 07/81972-17 |
| 3 | ПП "ТРОЯНСЬКI ГIПСИ" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | 78000, М. ТЛУМАЧ, ВУЛ. КАРМЕЛЮКА, 1; Р/Р У ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" | 0033208749 | 18,50 | Євро | ОАО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОПМАНИЯ "ЗАБУДОВА" | БIЛОРУСЬ, 222321, МИНСКАЯ ОБЛ. МОЛОДЕЧНЕНСЬКИЙ Р-Н, П. ЧИСТЬ, УЛ. ЗАВОДСКАЯ, 1. УНН 600042619. ОКПО 14788187; КОНТРАКТ N Р/02/14 ВIД 03.11.2014 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17, ПП "Троянськi гiпси" вих. вiд 02.11.2017 N 02/11-2017/1ТГ, вх. вiд 07.11.2017 N 07/76745-17 |
| 4 | ПРАТ "ЦККБА" | М. КИЇВ | 03113, М. КИЇВ, ВУЛ. ПОЛКОВНИКА ШУТОВА, 9; Р/Р В ПАТ ПАТ "БАНК СIЧ" | 0033096208 | 8938,10 | Росiйський рубль | ЗАТ "ЗЕО ЕНЕРГОПОТОК" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 607328, НИЖЕГОРОДСЬКА ОБЛ., ДЕВIЇВСЬКИЙ Р-Н, П. САТIС, ВУЛ. ПАРКОВА, 3, ОФ. 4; КОНТРАКТ ВIД 08.02.2017 N 187/16-ЭНП | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17, ПРАТ "ЦККБА" вих. вiд 24.10.2017 N 181-КБ, вх. вiд 02.11.2017 N 07/75745-17 |
| 5 | ПП "ДОМЕН-ГРIН" | М. КИЇВ | 04074, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛУГОВА, 16; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0039429244 | 19,90 | Євро | ЧП "АРТИКО ТРЕЙД" | БIЛОРУСЬ, 20089, Г. МИНСК, УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 33, ПОМ. 03, КОМ. 09; УНП 192266040, ОКПО 381736255000; КОНТРАКТИ ВIД 27.06.2016 N 19/06 Р, ВIД 05.09.2016 N 21/09Р | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17, ПП "Домен-Грiн" вих. вiд 14.11.2017 N 1-14/11, вх. вiд 14.11.2017 N 07/78595-17 |
| 6 | ТОВ "БIОТОЛ" | М. КИЇВ | 03680, М. КИЇВ, ВУЛ. СIМ'Ї СОСНIНИХ, 3, ОФ. 1; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0040076892 | 23,92 | Долар США | "ALISA KAENGKAN LTD" | ТАЇЛАНД, 64 M006, RAMA2 RD, KM. 42 MUAN, SAMUTSAKORN 74000 BANGKOK; КОНТРАКТ ВIД 25.04.2016 N 25/04 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17, ТОВ "Бiотол" вих. вiд 07.12.2017 N 29, вх. вiд 12.12.2017 N 07/85789-17 |
| 7 | ПАТ "IСРЗ" | ОДЕСЬКА | 68093, М. ЧОРНОМОРСЬК, С. МАЛОДОЛИНСЬКЕ, ВУЛ. КОСМОНАВТIВ, 59-Б | 0032333962 | 68,00 | Долар США | "MARCHIES INVESTMENTS CORP" | БЕЛIЗ, WITHFIELD TOWER, 3RD FLOOR, 4792 CONEY DRIVE, P.O. BOX 1777, BELIZE CITY; КОНТРАКТ N 51862 ВIД 23.03.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17, ПАТ "IСРЗ" вих. вiд 06.11.2017, вх. вiд 07.11.2017 N 76879-17, вих. вiд 10.11.2017, вх. вiд 13.11.2017 N 07/78242-17 |
| 44,70 | Долар США | "ORANGE WALK CORP." | ПАНАМА, CALLE AQUILINO DE LA GUARDIA #8 PANAMA CITY; КОНТРАКТ N 51944 ВIД 17.03.2016 | |||||||
| 8 | ТОВ "ЕВРОТЕХ" | СУМСЬКА | 40022, М. СУМИ, ВУЛ. 1-А ЗАЛIЗНИЧНА, 11; Р/Р У ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0031387621 | 10,00 | Долар США | ООО "РЕМПУТЬМАШ" | БIЛОРУСЬ, ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. П. ВОРОНОВО, УЛ. КАНАРЧИКА, ДОМ 5; РЕГ N 290449355; КОНТРАКТ N 04/05/15 ВIД 09.01.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17, ТОВ "Евротех" вих. вiд 13.11.2017 N 22, вх. вiд 14.11.2017 N 07/78766-17 |
| 9 | ПАТ "ХАРКIВМЕТРОПРОЕКТ" | ХАРКIВСЬКА | 61052, М. ХАРКIВ, ВУЛ. РIЗДВЯНА, 29-Б; Р/Р В ПАТ "ПРОМIНВЕСТБАНК" | 0001388466 | 200,00 | Долар США | ООО "НИЦ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ И ТРАНСПОРТНЫХ СООРУЖЕНИЙ GIDROTRANSPROY" | АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ, AZ1006, ЯСМАЛЬСКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ МАТБУАТ, 529-ЫЙ КВАРТАЛ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17, ПАТ "Харкiвметропроект" вих. вiд 01.11.2017 N 30163/130-13, вх. вiд 03.11.2017 N 07/76226-17 |
| 10 | ТОВ "ДОНСНАБ-АГРОТЕХНIКА" | ХАРКIВСЬКА | 62370, СМТ. СОЛОНИЦIВКА, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 49; Р/Р В АТ "БМ БАНК" | 0035434748 | 192,70 | Долар США | "AGROFARM HOLDING INC." | ПАНАМА, ADR BUILDING, 13TH FLOOR, SAMUEL LEWIS AVENUE AND 58TH STREET, OBARRIO, PANAMA CITY; КОНТРАКТ ВIД 17.12.2014 N 17/12-14 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17, ТОВ "Донснаб-Агротехнiка" вих. вiд 10.11.2017 N 562, вх. вiд 13.11.2017 N 07/78292-17 |
| 11 | ТОВ "КОЛОРПЛАСТ" | ХАРКIВСЬКА | 62485, ХАРКIВСЬКИЙ Р-Н, С. МАЛА РОГАНЬ, ВУЛ. ЯБЛУНЕВА, 11; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0037431136 | 16,70 | Долар США | ООО "АЙДЖИ-ГРУПП" | ГРУЗIЯ, ОЗУРГЕТСКИЙ РАЙОН, С. ШРОМА, ИНН 437063240; КОНТРАКТ ВIД 04.01.2016 N 04/01/16 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17, ТОВ "Колорпласт" вих. вiд 14.11.2017 N 14/11-01, вх. вiд 17.11.2017 N 07/79659-17, вих. вiд 13.11.2017, вх. вiд 16.11.2017 N 07/79478-17 |
| Заступник директора департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi - начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. Г. Одокiєнко |
