.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 15 лютого 2018 року | N 213 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України - до iноземних суб'єктiв господарської
дiяльностi
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" за порушення статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" на пiдставi подань Державної фiскальної служби України вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17, вих. вiд 13.11.2017 N 19265/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 13.11.2017 N 03/78431-17 наказую:
У 10-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу.
| Заступник Мiнiстра | М. I. Тiтарчук |
| Додаток до наказу Мiнекономрозвитку України 15.02.2018 N 213 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "AGRONAUT DEVELOPMENT LP" | IРЛАНДIЯ, 4TH FLOOR, 33 BACHELORS WALK, DUBLIN | 1754,40 | Долар США | ТОВ "IЗТ-САЙМ" | М. КИЇВ | 01103, М. КИЇВ, ЗАЛIЗНИЧНЕ ШОСЕ, 45, КВ. 103; Р/Р У ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0039594928 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 |
| 2 | "ALADHUHA TRADING COM LTD" | IРАК, КОНТРАКТИ N 348 ВIД 21.12.2014, N 349 ВIД 21.04.2015, N 350/12 ВIД 01.12.2015 ТА N 355 ВIД 14.03.2016 | 48,30 | Долар США | ПАТ "БК БУКРОС" | ПОЛТАВСЬКА | 36034, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ПОЛОВКА, 88/1; Р/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК"; КОНТРАКТИ N 348 ВIД 21.12.2014, N 349 ВIД 21.04.2015, N 350/12 ВIД 01.12.2015 ТА N 355 ВIД 14.03.2016 | 0000143136 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 |
| 3 | "ALDEN GIDA SAN. VE TIC. LTD. STI" | ТУРЕЧЧИНА, MUSTAFA KEMAI. BULVARI GUNYUZU EVLERI, B BLOK K.4 D.18 MIMAROBA-BUYUKCEKMECE; КОНТРАКТ N 7 ВIД 11.09.2014 | ТОВ "ПРЕМIУМ ТРЕЙД" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | М. ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. ЕНЕРГЕТИЧНА, 12, КВ. 15; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0037440711 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 | ||
| 4 | "ALDEN GIDA SAN. VE TIC.LTD.STI" | ТУРЕЧЧИНА, FERHATPASA SERBEST BOLGE MAH. GONCA SOKA, ZEMIN KAT NO: 2 Z-07/Z-11, ISTANBUL TRAKYA SERBEST BOLGESI CATALCA | ТОВ "ПРОТЕУС ГРУП" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | М. ЧЕРНIВЦI, ПРОВУЛОК 1-Й ЗАВОДСЬКИЙ, 1, КВ. 15; Р/Р В ПАТ "ДОЧIРНIЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСIЇ", ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0038345724 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 | ||
| ТОВ "СКАЙ-КОМ" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | М. ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. ЕНЕРГЕТИЧНА, 12, КВ. 15; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0039137291 | |||||||
| 5 | "ALFA TRADING LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, LEVEL 7(A), MAIN OFFICE TOWER, FIN. PARK LABUAN COMPLEX, JALAN MERDEKA; КОНТРАКТИ ВIД 03.12.2015 N OS2015/1 ТА ВIД 08.12.2015 N OS2015/2 | 242,20 | Долар США | ТОВ "ОЛIВЕР СЕЛС" | М. КИЇВ | 03062, М. КИЇВ, ВУЛ. КУЛIБIНА, 11-А; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0039426945 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 |
| 6 | "AL-HIRAN HOLDINGS SDN.BHD" | МАЛАЙЗIЯ, NO.29A, JALAN TELUK PULAI KAWASAN 7, 41100 KLANG SELANDOR D.E. | 173,75 | Євро | ПП "ТОРГОВИЙ ДIМ "ЕКСТРААГРОТРЕЙД" | ВОЛИНСЬКА | 45734, ГОРОХIВСЬКИЙ Р-Н, С. ПЕЧИХВОСТИ; Р/Р В ПАТ "КБ ПРИВАТБАНК" | 0040445594 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 |
| 7 | "ALLBRIGHT VENTURES L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 1/2 35 TAITS LANE, DUNDEE, SCOTLAND, DD2 1DZ | 1261,50 | Долар США | ТОВ "IЗТ-САЙМ" | М. КИЇВ | 01103, М. КИЇВ, ЗАЛIЗНИЧНЕ ШОСЕ, 45, КВ. 103; Р/Р У ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0039594928 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 |
| 8 | "APERAM STAINLESS SERVICES AND SOLUTIONS POLAND SP. Z.O.O." | ПОЛЬЩА, HENRIK KRUPANK ST 97 TO 41-103 SEMYANOVISTA SHLENSK | 62,47 | Євро | ТОВ "МЕТАЛСТIЛ" | ПОЛТАВСЬКА | 36002, М. ПОЛТАВА, ПРОВ. МАТРОСОВА, 4; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ N 13/11-14 ВIД 13.11.2014, N APERAM-MS03/2015 ВIД 02.03.2015, N APERAM-MS12/2014 ВIД 11.12.2014 ТА N 04/03-15 ВIД 04.03.2015 | 0037203660 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 |
| 9 | "ARBUS SP.Z O.O" | ПОЛЬЩА, 22-600, TOMASZOW LUBELSKI, UL. ROLNICZA 10; КОНТРАКТ ВIД 01.03.2016 N 3/201 | 1,92 | Злотий | ТОВ "ТД "ВСЕ ДЛЯ ТЕБЕ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРО, ВУЛ. IВАНА АКIНФIЄВА, 18; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0039277032 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 |
| 131,86 | Злотий | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||||
| 10 | "AXEL TRADING NO.1 LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 18/2 ROYSTON MAINS STREET, EDINBURGH EH51LB; КОНТРАКТИ N AX/SM 9/20 ВIД 20.09.2016 ТА N AX/SM 10/26 ВIД 26.10.2016 | 124,24 | Долар США | ТОВ "СОЮЗ-МАЛФ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54034, М. МИКОЛАЇВ, ПРОСП. МИРУ, 36, ОФ. 304; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК", ПАТ "БАНК ВОСТОК" | 0031043112 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 |
| 11 | "AYANLAR ORMAN URUNLERI MOBILYA INSAAT VETEKSTIL NAKLIYE TAAHHUT SANAYI" | ТУРЕЧЧИНА, GULSAN SANAYI SITESI 41.SOK. NO14 CANIK, SAMSUN; КОНТРАКТ N 1 ВIД 23.12.2015 | 74,75 | Долар США | ТОВ "АЗIЯ ВУД МАЙСТЕР" | КИЇВСЬКА | 8200, М. IРПIНЬ, ВУЛ. СЕВЕРИНIВСЬКА, 9, КВ. 3; Р/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК" | 0039767971 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 |
| 12 | "BETUL OIL LIMITED PVT LTD" | IНДIЯ, KOSMI INDUSTRIAL AREA, BETUL - 460001, MADHYA PRADESH; КОНТРАКТ ВIД 01.09.2016 N SB-0109/1 | 350,00 | Долар США | ТОВ "ПАРЦЕЛЬ" | М. КИЇВ | 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ПРЕДСЛАВИНСЬКА, 11/13; Р/Р У ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0040023149 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 |
| 13 | "BISEK, ARTUR BIS" | ПОЛЬЩА, 05-090, UL. PIASKOWA, 66, RASZYN; NIP: 522-236-62-41, REGON 016426376; КОНТРАКТ N 02/07/14 ВIД 14.05.2014 | 17,20 | Євро | ТОВ "ДАНВЕРС-ЛВ" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | 77300, М. КАЛУШ, ВУЛ. БАНДЕРИ, 22; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК", ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ N 02/07/14 ВIД 24.05.2014, N 21-1 ВIД 21.10.2016 | 0039078320 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 |
| 14 | "COTENBERG LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 7017, 43 BEDFORD STREET, WC2E 9HA, LONDON; КОНТРАКТ ВIД 26.04.2016 N FM1404/260416 | 44,72 | Долар США | ТОВ "ВЕЛЕС-П" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49051, М. ДНIПРО, ВУЛ. ДНIПРОСТАЛIВСЬКА (ВИНОКУРОВА), 11; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0040366586 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 |
| 15 | "DAIHYUN WOOD CO., LTD." | КОРЕЯ, РЕСПУБЛIКА, 71-24, DAI DONG, HANGMAN 7 RO, GWANGYANG, JEOLLANAM DO; КОНТРАКТ ВIД 29.06.2016 N FUEC-DW-01 | 53,53 | Долар США | ТОВ "ПЕРША УКРАЇНСЬКА ЕКСПОРТНА КОМПАНIЯ" | М. КИЇВ | 01033, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 41; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0039541186 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 |
| 16 | "DREAM FRUITS SRL" | IТАЛIЯ, VIA GATTINELLA, 19.50013 CAMPI BISENZIO (FI) | 50,00 | Долар США | ТОВ "БАСОН" | КИЇВСЬКА | 7300, М. ВИШГОРОД, ВУЛ. ШОЛУДЕНКА, 18, КВ. 115; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040256890 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 |
| 17 | "DUNIA GENERAL TRADING CO. L.L.C" | ОБ'ЇДНАНI АРАБСЬКI ЕМIРАТИ, AL BUSTAN AREA-MASFOOT PLAZA BUILDING-FIRST FLOOR-OFFICE NO.106, AJMAN; КОНТРАКТ N 3 ВIД 14.07.2014 | 20,20 | Долар США | ТОВ "ЮНIКО IНТЕРНЕШНЛ" | ХАРКIВСЬКА | 61023, М. ХАРКIВ, ВУЛ. АРТЕМА, 56, КВ. 22; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0034389862 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 |
| 18 | "EGE NUT TRADE SRL" | РУМУНIЯ, СОМ. CALINESTI, SAT VALENI-PODGORIA,NR.2, JUDET, ARGES-ROMANIA; КОНТРАКТ N 1 ВIД 03.10.2014 | 121,45 | Долар США | ТОВ "РАМIЛ 2099" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | М. ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. ДАРВIНА, 3, КВ. 11; Р/Р В ПАТ "ВIЕЙБI БАНК" | 0039956319 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 |
| 19 | "ELONIR CONSULT OU." | ЕСТОНIЯ, LOOTSI TH.11 TALLIN, HARJU MAAKOND, 10151; КОНТРАКТИ N BUN-OIL7 ВIД 03.11.2016, N BUN-FC1 ВIД 28.10.2016, N ILT3011-FC1 ВIД 30.11.2016 | 832,40 | Долар США | ТОВ "ВОЛОДАРСЬКЕ АГРО" | СУМСЬКА | 42021, М. РОМНИ, ВУЛ. БУДЬОННОГО, 1; Р/Р В АТ "УКРЕКСIМБАНК" | 0038015940 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 |
| 20 | "EQM EXPRESS LIMITED" | ГОНКОНГ (СЯНГАН), 132 NATHAN ROAD MIRAMAR TOWER-OFFICE1010, KOWLOON, TSIMSHATSUI; КОНТРАКТИ ВIД 27.08.2016 N 27/08-16, ВIД 03.10.2016 N 031016CPT-SFM | 2389,81 | Українська гривня | ТОВ "БРIСТОЛ ЛIМIТЕД" | М. КИЇВ | 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ПРЕДСЛАВИНСЬКА, 12, ОФ. 194; Р/Р В ПАТ "АЛЬФА-БАНК" | 0040393604 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 |
| 15,24 | Долар США | ТОВ "БРIСТОЛ ЛIМIТЕД" | М. КИЇВ | 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ПРЕДСЛАВИНСЬКА, 12, ОФ. 194; Р/Р В ПАТ "АЛЬФА-БАНК" | 0040393604 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||
| 21 | "FIASTRA TRADING LIMITED" | КIПР, ATTALOU, 5 P.C. 3090, LIMASSOL; КОНТРАКТ N 6F ВIД 09.07.2015 | 132221,80 | Українська гривня | ТОВ "МАТЕРIЯ-УТН" | ХАРКIВСЬКА | 61001, М. ХАРКIВ, ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ, 63; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0037227613 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 |
| 22 | "FIX MART INK" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 2500 T HALLANDALE BEACH BLVD SUITE Y, HALLANDALE BEACH, FL 33009-4858 | 12,70 | Долар США | ПП "БАЙК" | ЧЕРКАСЬКА | 18002, М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ЛЕНIНА, 16; ПАТ "КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК" | 0032180115 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 |
| 23 | "FORTLAND DEVELOPMENT" LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 175 DARKES LANE, SUITE B, 2ND FLOOR, POTTERS BAR, HERTFORDSHIRE, EN 1BW, ENGLAND | 171,00 | Євро | ТОВ "АКПАДОН-АГРО" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 29000, М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. КАМ'ЯНЕЦЬКА, 63, КВ. 28; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0033842995 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 |
| 24 | "FRIO FONDO LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, CORNER CHAMBERS, 590A KINGSBURY ROAD, BIRMINGHAM, ENGLAND, B24 9ND; КОНТРАКТ N 1/06 ВIД 01.06.2016 | 432,50 | Долар США | ТОВ "ТIСЕН АГРО" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | 60435, ГЛИБОЦЬКИЙ Р-Н, С. ТЕРЕБЛЕЧЕ; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0034471286 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 |
| 25 | "GAS PETRO TEAM S.R.O" | СЛОВАЧЧИНА, 95501 ТОПОЛЬЧАНЫ ПОД КАЛВАРИЙОВ 105; КОНТРАКТ ВIД 02.11.2016 N 021 | 343,00 | Долар США | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ "ПРОМIНЬ" | М. КИЇВ | 01054, М. КИЇВ, ВУЛ. ВОРОВСЬКОГО, 33-Б; Р/Р В ПАТ "КОМIНВЕСТБАНК" | 0038123183 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 |
| 26 | "GAS-PETROL TEAM S.R.O." | СЛОВАЧЧИНА, 95501 ТОПОЛЬЧАНИ, ПОД КАЛВАРIЙОВ, 105; КОНТРАКТ ВIД 19.09.2016 N 1909-02 | 57,00 | Долар США | ТОВ "ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВИЙ ЦЕНТР" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. УЖГОРОД, ВУЛ. БОЖЕНКА, 2, КВ. 4 | 0022090788 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 |
| 27 | "GREENOMANIA LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 2, 5 ST. VINCENT STREET, EDINBURGH, EH3, 6SW, SCOTLAND; КОНТРАКТИ ВIД 15.11.2016 N SFO1511, ВIД 26.10.2016 N SFO2610, ВIД 10.10.2016 N C1010, ВIД 02.09.2016 N SFO0209, ВIД 18.08.2016 N 180816 | 3845,10 | Долар США | ТОВ "СТАРБРАЙТ" | М. КИЇВ | 04080, М. КИЇВ, ВУЛ. КИРИЛIВСЬКА, 82, ОФ. 256 | 0039866863 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 |
| 28 | "GRUP AGAC ITHALAT IHRACAT SAN. VE TIC. LTD STI" | ТУРЕЧЧИНА, DILOVASI ORGANIZE SAN. BOLGESI 4. KISIM, D-4008 SOK.NO 4 GEBZE/KOCAELI | 18,27 | Долар США | ТОВ "АТЕНЕЛИ" | КИЇВСЬКА | ПОЛIСЬКИЙ Р-Н, С. ВОВЧКIВ, ВУЛ. ТРАВНЕВА, 2-А; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТ БАНК" | 0039449318 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 |
| 29 | "HEGO STEEL TRADING" | НIДЕРЛАНДИ, КОНТРАКТИ N 13/11-14 ВIД 13.11.2014, N APERAM-MS03/2015 ВIД 02.03.2015, N APERAM-MS12/2014 ВIД 11.12.2014 ТА N 04/03-15 ВIД 04.03.2015 | 90,94 | Євро | ТОВ "МЕТАЛСТIЛ" | ПОЛТАВСЬКА | 36002, М. ПОЛТАВА, ПРОВ. МАТРОСОВА, 4; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ N 13/11-14 ВIД 13.11.2014, N APERAM-MS03/2015 ВIД 02.03.2015, N APERAM-MS12/2014 ВIД 11.12.2014 ТА N 04/03-15 ВIД 04.03.2015 | 0037203660 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 |
| 30 | "HENGTUO LIMITED" | ДОМIНIКА, 8 COPTHALL, ROSEAU VALLERY, 00152 | 26439,17 | Долар США | ТОВ "IСТЕРН ПАРТНЕР" | ЖИТОМИРСЬКА | 10014, М. ЖИТОМИР, ПЛ. ПЕРЕМОГИ, 6, КАБ. 701; Р/Р У ПАТ "ОТП БАНК" | 0030116179 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 |
| 31 | "INTERSWEET DIS TICARET A.S." | ТУРЕЧЧИНА, TICARET SICILI 265575/213147, YENIBOSNA MERKEZ MAH. ARIFAGA SK.N 1. IC KAPI Z 1 BAHSELIEVLER, ISTANBUL | ТОВ "ПРОТЕУС ГРУП" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | М. ЧЕРНIВЦI, ПРОВУЛОК 1-Й ЗАВОДСЬКИЙ, 1, КВ. 15; Р/Р В ПАТ "ДОЧIРНIЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСIЇ", ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0038345724 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 | ||
| 32 | "ISKENDER RAMAZAN IBRAHIM" | IРАК, ZAKHO | 27,19 | Долар США | ТОВ "БАСОН" | КИЇВСЬКА | 7300, М. ВИШГОРОД, ВУЛ. ШОЛУДЕНКА, 18, КВ. 115; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040256890 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 |
| 33 | "JIANGYIN DONGHAO STAINLESS STEEL PIPE CO LTD" | КИТАЙ, КОНТРАКТ NNTS3007L ВIД 10.12.2013 | 224,24 | Долар США | ТОВ "ЮСТАС КОНЦЕСIЯ" | ПОЛТАВСЬКА | 39600, М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. РIХАРДА ЗОРГЕ, 10, КВ. 2; Р/Р В АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" | 0034607722 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 |
| 34 | "KAHILCO" | ЛIВАН, HARET HREIK-HUSSEIN MUSTAFA STR.EID, BUILDING 2ND FLOOR LEBANON, BEIRUT | 60,26 | Долар США | ТОВ "РАСЕМ АГРО" | КИЇВСЬКА | IВАНКIВСЬКИЙ Р-Н, С. ОЛIЗАРIВКА, ВУЛ. МИРУ, 1; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТИ N 0118-15 ВIД 01.03.2015, N 0110-14 ВIД 10.10.2014 ТА N 2007-14 ВIД 20.07.2014 | 0039083875 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 |
| 35 | "KDS ORMAN URUNLERI BERKAN SAYDAN" | ТУРЕЧЧИНА, HURMA SOKAK NO 51 C SITELELER/ANKARA | 11,29 | Долар США | ТОВ "КРАГУМ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРО, ВУЛ. СIЧОВИХ СТРIЛЬЦIВ, 4-А; Р/Р В ПАТ "ПУМБ", ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ "УКРСИББАНК" | 0038116679 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 |
| 36 | "KIBIWOT COMPANY LIMITED" | КIПР, 2-4 ARCH. MAKARIOS III AVE.,CAPITAL CENTRE, 9TH FLOOR, 1065 NICOSIA | 26211,82 | Росiйський рубль | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ "МIТАЛХАУС" | М. КИЇВ | 02099, М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСПIЛЬСЬКА, 9; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК" | 0040448883 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 |
| 37 | "KONTAKT - VN LTD" | БОЛГАРIЯ, SOFIA, BULGARIA 109, "BREGALNITZA" STR.BG 130987545 VLADIMIR CHAMUROV | 44,00 | Долар США | ТОВ "БАСОН" | КИЇВСЬКА | 7300, М. ВИШГОРОД, ВУЛ. ШОЛУДЕНКА, 18, КВ. 115; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040256890 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 |
| 38 | "KOTA ANSAP MIMARLIK VE YAPI SAN. VE TIC.A.S." | ТУРЕЧЧИНА, YUKARI BAGLAR MEVKII E5 UZERI, IHLAMUR SOK NO13 GEBZE | 48,57 | Долар США | ТОВ "КРАГУМ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРО, ВУЛ. СIЧОВИХ СТРIЛЬЦIВ, 4-А; Р/Р В ПАТ "ПУМБ", ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ "УКРСИББАНК" | 0038116679 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 |
| 39 | "KROSTAR S.A" | ШВЕЙЦАРIЯ, VIA FERRUCCIO PELLI 13, 6900 LUGANO; КОНТРАКТ N CMLUA16-26 ВIД 25.01.2016 | 67,21 | Долар США | ПП "ТРАНСПРОМIНДУСТРIЯ" | КИЇВСЬКА | 7800, СМТ БОРОДЯНКА, ПРОВ. МЛИНОВИЙ, 2; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0036833454 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 |
| 40 | "LINYI POWERSHIBA BATTERY CO., LTD" | КИТАЙ, LINYI HIGH TECH ZONE, LINYI SHANDONG | ТОВ "ДЕНВОР" | М. КИЇВ | 04209, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛЕБЕДИНСЬКА, 4; Р/Р В ПАТ "ОЩАДБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 10.11.2016 N XD1044, ВIД 26.10.2016 N LO60014, ВIД 08.11.2016 N PYT-578, ВIД 18.11.2016 N D11200 | 0040736145 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 | ||
| 41 | "LTD "GANTIADI"-430799451" | ГРУЗIЯ, TETRIWKARO. ASURETI | 14,60 | Долар США | ТОВ "ТРАСТПОСТАЧ" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | М. ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. ГОЛОВНА, 61; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК" | 0040062240 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 |
| 42 | "LTD "MARIAM 2014" | ГРУЗIЯ, KARELI KVEMO XVEDURETI, I/K440887355; КОНТРАКТ N 1-В ВIД 27.03.2015 | 3398,40 | Долар США | ТОВ "МХАГА" | ЖИТОМИРСЬКА | 10020, М. ЖИТОМИР, ВУЛ. МАРШАЛА РИБАЛКО, 42; Р/Р У РУ ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК" | 0038944742 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 |
| 43 | "MAN OIL GROUP AG" | ШВЕЙЦАРIЯ, БЛЯЙХИШТРАССЕ, 8, 6300 ЦУТ; КОНТРАКТ ВIД 29.09.2014 N 2МОГ-14 | 222,10 | Долар США | ТОВ "МАН ОIЛ ГРУП УКРАЇНА" | ХАРКIВСЬКА | 61070, М. ХАРКIВ, ВУЛ. АКАДЕМIКА ПРОСКУРИ, 1 | 0036988201 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 |
| 44 | "MARYLAND UNIVERSAL LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, UNIT 5, OLYMPIA INDUSTRIAL ESTATE, COBURG ROAD, LONDON | 314,00 | Долар США | ТОВ "IЗТ-САЙМ" | М. КИЇВ | 01103, М. КИЇВ, ЗАЛIЗНИЧНЕ ШОСЕ, 45, КВ. 103; Р/Р У ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0039594928 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 |
| 45 | "METAL RECYCLING" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, RUDNYCH DOLU 291,254 01 JILOVE U PRAHY | 56,10 | Долар США | ТОВ "ЕКСПОРТНА КОМПАНIЯ "АТЛАС" | ХАРКIВСЬКА | 61054, М. ХАРКIВ, ВУЛ. АКАДЕМIКА ПАВЛОВА, 120; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 14.12.2016 N 14122016-ER, ВIД 15.12.2016 N 15122016-ER | 0040977054 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 |
| 46 | "MUHAS ORMAH URUNLERI" | ТУРЕЧЧИНА, AKSARAY MAHALESSI NAMIK KEMAL CADESSIKIRISOGLU HANN 17 KART: 6 DAIRE | 45,51 | Долар США | ТОВ "АТЕНЕЛИ" | КИЇВСЬКА | ПОЛIСЬКИЙ Р-Н, С. ВОВЧКIВ, ВУЛ. ТРАВНЕВА, 2-А; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТ БАНК" | 0039449318 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 |
| 47 | "NORT LIMITED" | ГОНКОНГ (СЯНГАН), SUITE 2405, PROGRESS COMMERCIAL BUILDING, 9 IRVING STREET, CAUSEWAY BAY, HONG KONG ISLAND | 3187,90 | Долар США | ТОВ "СТАРБРАЙТ" | М. КИЇВ | 04080, М. КИЇВ, ВУЛ. КИРИЛIВСЬКА, 82, ОФ. 256 | 0039866863 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 |
| 48 | "OLBIA FOOD LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 272 BACH STREET, GLASGOW, G2 4JR, SCOTL | 177,70 | Долар США | ТОВ "СПЕКТОР IНВЕСТ" | ОДЕСЬКА | 65003, М. ОДЕСА, ВУЛ. ЧОРНОМОРСЬКОГО КОЗАЦТВА, 115; Р/Р В ПАТ "ПЛАТИНУМ БАНК" | 0040830208 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 |
| 49 | "OLEH SMYRNOV@ K" | СЛОВАЧЧИНА, 971 01 PREVIDZA, B. BJORNSONA145/42, ICO: 47916753, DIC: SK 1087156411, PREVIDZA ODBOR ZIV, PODNIK CZIV 34036371 С. СЛОВАЧЧИНА; КОНТРАКТ N 1 ВIД 09.10.2015 | 10,40 | Євро | ТОВ "БIО ТЕХНIК" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. УЖГОРОД, ВУЛ. 8 БЕРЕЗНЯ, 39. КВ. 8 | 0038945662 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 |
| 50 | "OMEGACOM LTD" | БОЛГАРIЯ, М. ХАСКОВО, ВУЛ. З'ЄДНАННЯ, 14 | ТОВ "РАСЕМ АГРО" | КИЇВСЬКА | IВАНКIВСЬКИЙ Р-Н, С. ОЛIЗАРIВКА, ВУЛ. МИРУ, 1; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТИ N 0118-15 ВIД 01.03.2015, N 0110-14 ВIД 10.10.2014 ТА N 2007-14 ВIД 20.07.2014 | 0039083875 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 | ||
| 51 | "ONR ONUR MARKETLERI GIDA VE SONDAJ EKIPMANLARI" | ТУРЕЧЧИНА, BOGAZKOY ISTIKLAL MAH ZEYTINLIK SOK N 30/1ARNAVUT KOY, ISTANBUL; КОНТРАКТ ВIД 16.09.2014 N 16-09/14 | 33,76 | Долар США | ТОВ "МЕТАЛIМПЕКС" | ЛЬВIВСЬКА | 82100, М. ДРОГОБИЧ, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 39; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0030899614 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 |
| 52 | "OPERA LOJISTIK IC VE DIS TICARET SANAYI" | ТУРЕЧЧИНА, ALSANCAK MAH.6205.SOK NO:21 KOCASINAN/KAYSERI GEVHER NESIBE | 47,79 | Долар США | ТОВ "БАСОН" | КИЇВСЬКА | 7300, М. ВИШГОРОД, ВУЛ. ШОЛУДЕНКА, 18, КВ. 115; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040256890 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 |
| 53 | "OPERATING SOLUTIONS" MMC" | АЗЕРБАЙДЖАН, НАСIМIНСЬКИЙ РАЙОН, М. БАКУ, ВУЛ. АСIФА МАГЕРРАМОВА, 26, КВ. 9; КОНТРАКТ ВIД 10.12.2015 N 5 | 27,60 | Долар США | ТОВ "УКР ПАРКЕТ" | РIВНЕНСЬКА | РIВНЕНСЬКИЙ Р-Н, СМТ КЛЕВАНЬ, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, 36; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0037938083 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 |
| 54 | "OPTIMA TRADE LIMITED UAE" | ОБ'ЇДНАНI АРАБСЬКI ЕМIРАТИ, ОАЄ, P.O.BOX: 31291, AL JAZEERA AL HAMRA, RAS AL KHAIMAH; КОНТРАКТ N 2/07/2015 ВIД 01.07.2015 | 276,10 | Долар США | ТОВ "БАРВIНКIВСЬКИЙ КХП" | ПОЛТАВСЬКА | 39617, М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. БЕТОННА, 15; Р/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК" | 0036167208 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 |
| 55 | "P.P.H.U "FOL-TRANS" | ПОЛЬЩА, 00-102, WARSZAWA, UL. MARSZALKOWSKA, 111; КОНТРАКТ N UА-30-1 ВIД 10.02.2015 | 9960,00 | Євро | ТОВ "АЛМIНА" | ЖИТОМИРСЬКА | 10004, ЖИТОМИРСЬКИЙ Р-Н, С. ДОВЖИК, ВУЛ. НЕСКОРЕНИХ, 17; Р/Р У ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0039302571 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 |
| 56 | "PARLAK KURUYEMIS GIDA TEKSTIL DAY.TUK MAL. SAN. VE TIC. LTD STI" | ТУРЕЧЧИНА, GATEM,FISTIKCILAR SITESI 15 BLOK N 279 GAZIANTEP-SEHITKAMIL | 19,80 | Долар США | ТОВ "БАСОН" | КИЇВСЬКА | 7300, М. ВИШГОРОД, ВУЛ. ШОЛУДЕНКА, 18, КВ. 115; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040256890 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 |
| 57 | "PUJIANG YINGHUI TEXTILE CO., LTD" | КИТАЙ, NO. 54 EAST TIYUCHANG ROAD, PUJIANG, JINHUA, ZHEJIANG | ТОВ "ДЕНВОР" | М. КИЇВ | 04209, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛЕБЕДИНСЬКА, 4; Р/Р В ПАТ "ОЩАДБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 10.11.2016 N XD1044, ВIД 26.10.2016 N LO60014, ВIД 08.11.2016 N PYT-578, ВIД 18.11.2016 N D11200 | 0040736145 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 | ||
| 58 | "QWPC - QATAR WOODEN PRODUCTS COMPANY W.L.L." | КАТАР, DOHA PORT, QATAR; КОНТРАКТ ВIД 29.12.2014 N 125-2014 | 133,88 | Євро | ТОВ "IФП КОМПАНI" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ПАВЛОГРАД, ВУЛ. ДНIПРОВСЬКА, 368, КВ. 38; Р/Р В ПАТ АБ "ПIВДЕННИЙ" | 0037805255 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 |
| 59 | "RAD MEHR SHARGH INT CO" | IРАН (IСЛАМСЬКА РЕСПУБЛIКА), BAZARGAN | 66,00 | Долар США | ТОВ "ПРЕМIУМ КОНСАЛТ" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | 58000, М. ЧЕРНIВЦI, ПР-Т НЕЗАЛЕЖНОСТI, 96; Р/Р В АТ "ОЩАДБАНК"; КОНТРАКТ N 10.10.16/1 ВIД 10.10.2016 | 0040867704 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 |
| 60 | "RONDE HOLDING LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 3RD FLOOR, 49 FARRINGDON ROAD, LONDON, EC1M3JP; COMPANY N 09469019; КОНТРАКТ ВIД 11.12.2015 N 1112/2015 | 500,58 | Євро | ТОВ "ПРОГРЕСТЕХБУД" | ЛЬВIВСЬКА | 79018, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ГЕРОЇВ УПА, 72; Р/Р У ПАТ АКБ "ЛЬВIВ" | 0033316751 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 |
| 61 | "RONEX CAPITAL LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, WORLD TRADE CENTRE CITY POINT, 1 ROPEMAKER STREET, LONDON, ENGLAND, EC 2 Y 9HT; КОНТРАКТ N 06/10-2014 ВIД 06.10.2014 | 33,00 | Євро | ТОВ "АГРО-ЕКСПО" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | М. ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. ГАГАРIНА, 38; Р/Р В ПАТ "ПУМБ | 0038702159 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 |
| 62 | "S.A. MARTIN LLOVERAS" | IСПАНIЯ, CARRETERA DE RUBI, 284-08228 TERRASSA; КОНТРАКТ N Б/Н ВIД 22.07.2016 | 42,50 | Євро | ПАТ "ВТКФ "ЛАСОЩI" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | 76010, М. IВАНО-ФРАНКIВСЬК, ВУЛ. ЛЕНКАВСЬКОГО, 12-А; Р/Р У ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0000382102 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 |
| 63 | "S.J.K.FARMING" | IРАК, SULAIMANIYA | 18,40 | Долар США | ТОВ "БАСОН" | КИЇВСЬКА | 7300, М. ВИШГОРОД, ВУЛ. ШОЛУДЕНКА, 18, КВ. 115; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040256890 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 |
| 64 | "SAFE LOGISTIC LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 3RD FLOOR, 49 FARRINGDON ROAD, LONDON EC1M 3JP | 131,32 | Долар США | ТОВ "НЬЮ ЛЕВЕЛ МЕДIА" | М. КИЇВ | 04053, М. КИЇВ, ВУЛ. СIЧОВИХ СТРIЛЬЦIВ, 50; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК" | 0039158924 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 |
| 65 | "SAFE LOGISTIC LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 3 RD FLOOR, 49 FARRINGDON ROAD, LONDON, EC 1 M3 JP | 247,50 | Долар США | ТОВ "СПЕКТОР IНВЕСТ" | ОДЕСЬКА | 65003, М. ОДЕСА, ВУЛ. ЧОРНОМОРСЬКОГО КОЗАЦТВА, 115; Р/Р В ПАТ "ПЛАТИНУМ БАНК" | 0040830208 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 |
| 66 | "SAHINOGULLARI ORMAN URUNLERI IMALAT VES SAN LTD STI" | ТУРЕЧЧИНА, CAM-KOKNAR-TOMRUK-KERESTE ORGANIZE, SANAYI BOLGESI INEGOL/BURSA | 176,43 | Долар США | ТОВ "АТЕНЕЛИ" | КИЇВСЬКА | ПОЛIСЬКИЙ Р-Н, С. ВОВЧКIВ, ВУЛ. ТРАВНЕВА, 2-А; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТ БАНК" | 0039449318 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 |
| 67 | "SAID AHSAP SAN.VE TIC.LTD.STI" | ТУРЕЧЧИНА, LKITELLI KERESTECILER SITESI 19 SOK NO 40 KAT 2 LKITELLI BASAKSEHIR IS | 10,72 | Долар США | ТОВ "АТЕНЕЛИ" | КИЇВСЬКА | ПОЛIСЬКИЙ Р-Н, С. ВОВЧКIВ, ВУЛ. ТРАВНЕВА, 2-А; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТ БАНК" | 0039449318 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 |
| 68 | "SC "ISPAN - LUX" SRL" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, М. ТАРАКЛIЯ, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 3; КОНТРАКТ N 10/05-16 ЖК ВIД 31.05.2016 | 14,20 | Євро | ТОВ "ЖЕЖЕЛIВСЬКИЙ КАОЛIН" | ВIННИЦЬКА | КОЗЯТИНСЬКИЙ Р-Н, С. ЖЕЖЕЛIВ, ВУЛ. МАТРОСОВА, 15; Р/Р В ПАТ "КIБ КРЕДI АГРIКОЛЬ" | 0034377506 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 |
| 69 | "SCHOLZ RECYCLING AG" | НIМЕЧЧИНА, 01979 LAUCHHAMER, BAHNHOFSTRASSE 38; КОНТРАКТ N 5 ВIД 01.07.2013 | 23,90 | Євро | ПП "ПРОФIТА" | ЗАПОРIЗЬКА | 69057, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. 40 РОКIВ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ, 75, КВ. 80; Р/Р В ПАТ "ВТБ БАНК" | 0033700597 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 |
| 70 | "SER FRUIT S.P.A" | IТАЛIЯ, VIA DOSSETTI 2-20066-MELZO (MI), VAT: IT-10077190154 | 50,00 | Долар США | ТОВ "БАСОН" | КИЇВСЬКА | 7300, М. ВИШГОРОД, ВУЛ. ШОЛУДЕНКА, 18, КВ. 115; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040256890 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 |
| 71 | "SHAHOT FOR IMPORT AND EXPORT" | ЄГИПЕТ, ELPEHRA-ABOU-ELMATME12 ELSALH AYOUP ST., CIRO | 67,11 | Долар США | ТОВ "РАСЕМ АГРО" | КИЇВСЬКА | IВАНКIВСЬКИЙ Р-Н, С. ОЛIЗАРIВКА, ВУЛ. МИРУ, 1; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТИ N 0118-15 ВIД 01.03.2015, N 0110-14 ВIД 10.10.2014 ТА N 2007-14 ВIД 20.07.2014 | 0039083875 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 |
| 72 | "SHENZHEN JIAHAO IMPORT AND EXPORT TRADE CO.LTD" | КИТАЙ, TOWER B, HONG LONG CENTURY PLAZA 3001HEPING ROAD, LUOHU, SHENZHEN 518002 | ТОВ "ДЕНВОР" | М. КИЇВ | 04209, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛЕБЕДИНСЬКА, 4; Р/Р В ПАТ "ОЩАДБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 10.11.2016 N XD1044, ВIД 26.10.2016 N LO60014, ВIД 08.11.2016 N PYT-578, ВIД 18.11.2016 N D11200 | 0040736145 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 | ||
| 73 | "SIA PETROHIM INTENATIONAL CAR" | ЛИТВА, КОНТРАКТ N 21.03.16 ВIД 21.03.2016 | 12,92 | Долар США | ТОВ "БРОК БIЗНЕС ТРАНС" | ПОЛТАВСЬКА | 39627, М. КРЕМЕНЧУК, ПР. ГАЛУЗЕВИЙ, 8; Р/Р В ПАТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" | 0038052626 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 |
| 74 | "SKY BAY INTERNATIONAL TRADING CO, LTD" | КИТАЙ, INTIMATE GARDEN 22,UNIT 1,FLOOR 7, OFFICE 2,WUYI ROAD, SHAHEKOU | 19,79 | Долар США | ТОВ "БАСОН" | КИЇВСЬКА | 7300, М. ВИШГОРОД, ВУЛ. ШОЛУДЕНКА, 18, КВ. 115; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040256890 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 |
| 75 | "SOFTNETEX LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, LUDGATE HILL, 35-37 OFFICE 7, LONDON, EC4M 7JN, LONDON; КОНТРАКТИ ВIД 01.07.2016 N 107216, ВIД 08.07.2016 N 807216-W, ВIД 08.07.2016 N 08072016S, ВIД 15.07.2016 N 1507216-W | 4654,51 | Долар США | ТОВ "ТБ АГРОФУДЕКСПОРТ" | М. КИЇВ | 01054, М. КИЇВ, ВУЛ. ДМИТРIВСЬКА, 18/24, ОФ. 372; Р/Р В ПАТ "ТАСКОМБАНК" | 0036490819 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 |
| 76 | "SOLAR COMMODITIES LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, INVISION HOUSE, WILBURY WAY HITCHIN, HERTFORDSHIRE, SG4 OTW | 163,70 | Долар США | ТОВ "ТРАНСКОМ УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 46008, М. ТЕРНОПIЛЬ, ВУЛ. ГАЙОВА, 44; НОВА АДРЕСА: 04119, М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕГТЯРIВСЬКА, 27-Т; Р/Р В ПАТ "ПРИВАТБАНК" | 0039052936 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 |
| 77 | "SPIROS CHRISTOU SA.IMPORT-EXPORT DRY" | ГРЕЦIЯ, G.MAMOURI 12, MARKOPOULOS, ATHENA | 50,00 | Долар США | ТОВ "БАСОН" | КИЇВСЬКА | 7300, М. ВИШГОРОД, ВУЛ. ШОЛУДЕНКА, 18, КВ. 115; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040256890 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 |
| 78 | "ST SOLUTION LTD." | БЕЛIЗ, NEW HORIZON BUILDING, 3 1/2 MILES PHILIP S.W. GOLDSON HIGHWAY, BELIZE CITY | 342,30 | Долар США | ТОВ "НЬЮ ЛЕВЕЛ МЕДIА" | М. КИЇВ | 04053, М. КИЇВ, ВУЛ. СIЧОВИХ СТРIЛЬЦIВ, 50; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК" | 0039158924 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 |
| 79 | "STATFORD VENTURES LTD" | МАРШАЛЛОВI ОСТРОВИ, AJELTAKE ROAD, AJELTAKE ISLAND, TRUST, COMPANY COMPLEX, MAJURO, MH96960, MARSHA | 793,70 | Долар США | ТОВ "СПЕКТОР IНВЕСТ" | ОДЕСЬКА | 65003, М. ОДЕСА, ВУЛ. ЧОРНОМОРСЬКОГО КОЗАЦТВА, 115; Р/Р В ПАТ "ПЛАТИНУМ БАНК" | 0040830208 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 |
| 80 | "STEEP SHIPPING AND TRADING SA" | СЕНТ-КIТС I НЕВIС, CHARLESTOWN - NEVIS ISLAND, WEST INDIES, ST KITTS NEVIS | 45,50 | Долар США | ТОВ "АТЕНЕЛИ" | КИЇВСЬКА | ПОЛIСЬКИЙ Р-Н, С. ВОВЧКIВ, ВУЛ. ТРАВНЕВА, 2-А; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТ БАНК" | 0039449318 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 |
| 81 | "TAO SHI TRADING CO., LIMITED" | КИТАЙ, UNIT 04, 7/F, BRIGHT WAY TOWER, NO33, MONG KOK ROAD KOWLOON | 81125,48 | Долар США | ТОВ "IСТЕРН ПАРТНЕР" | ЖИТОМИРСЬКА | 10014, М. ЖИТОМИР, ПЛ. ПЕРЕМОГИ, 6, КАБ. 701; Р/Р У ПАТ "ОТП БАНК" | 0030116179 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 |
| 82 | "TORREFAZIONE LA FORLIVESE DEI F.LLI MAMBELLI S N C" | IТАЛIЯ, VIA OSSI N.93 47121 FORLI (FC) | 50,00 | Долар США | ТОВ "БАСОН" | КИЇВСЬКА | 7300, М. ВИШГОРОД, ВУЛ. ШОЛУДЕНКА, 18, КВ. 115; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040256890 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 |
| 83 | "TRADE NATIONAL LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 45 ROSEHAUGH ROAD, INVERNESS, SCOTLAND, IV3 8SW | 1978,00 | Долар США | ТОВ "СТК АЛЬТIКА" | КИЇВСЬКА | 07300, М. ВИШГОРОД, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА, 7/1; Р/Р В ПАТ "IBOX BANK" | 0038322766 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 |
| 84 | "USHBA AND SKY LLC" | ГРУЗIЯ, М. ТБIЛIСI, РУСТАВСЬКЕ ШОСЕ, 19, КОРП. 3, К. 1; КОНТРАКТ N 161115-ЕК ВIД 16.11.2015 | 296,34 | Українська гривня | ТОВ "БОЛЄМА" | ПОЛТАВСЬКА | 36039, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 62; Р/Р В ПАТ "IДЕЯ БАНК" | 0034612423 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 |
| 85 | "VITALEX GROUP BULGARIA" EOOD" | БОЛГАРIЯ, VARNA, ST.VANETA SLAVCHEGO N 2, AP.12; КОНТРАКТИ ВIД 05.11.2016 N 05/11 ТА ВIД 04.11.2016 N 04/11 | 12,73 | Євро | ТОВ "К-ТЕРМIНАЛ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54001, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ЛЯГIНА, 8; Р/Р У ПАТ "ОТП БАНК" | 0035988876 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 |
| 86 | "VOLKAN ORMAN URUNLER" | ТУРЕЧЧИНА, TATLISU MAH. SERIFALI TEZCAN C. EMIR S.TEMA PARK SITESI 24-2 UMRANIYE/ISTAMBUL, V.D.T.C. 308 779 000 04 | 10,50 | Долар США | ПП "ЗАХIДАГРОСАД" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | 77441, ТИСМЕНИЦЬКИЙ Р-Н, С. ПIДПЕЧАРИ, ВУЛ. ПОЛЬОВА, 1; Р/Р В ПАТ "УКРГАЗПРОМБАНК"; КОНТРАКТИ N 10/17/14-1 ВIД 17.10.2014, N 12/03/14-1 ВIД 03.12.2014, N 12/2014 ВIД 01.12.2014 | 0038686200 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 |
| 87 | "WELLBEGAN INTERNATIONAL CORP" | ПАНАМА, 35 TH STREET, CUBA AVENUE, BUILDING 34-44, SUIT 1, PANAMA CITY | 10633,80 | Долар США | ТОВ "Ю-ОIЛ" | М. КИЇВ | 03118, М. КИЇВ, ВУЛ. КУСТАНАЙСЬКА, 13; Р/Р В ПАТ АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" | 0039600517 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 |
| 88 | "WILBROOK TRADING LIMITED PARTNERSHIP" | КАНАДА, SUITE 260, 2323-32 AVENUE N.E., CALGARY, ALBERTA, T2E 6Z3; КОНТРАКТ N 001 ВIД 13.09.2016 | 491,24 | Долар США | ТОВ "АВРОРА-ДIПОЛЬ, ЛТД" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРО, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 37; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" ТА ПАТ "СБЕРБАНК" | 0025529536 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 |
| 89 | "WOS CORPORATION" | КИТАЙ, UNIT 04, 7/F, BRIGHT WAY TOWER, NO33, MONG KOK ROAD KOWLOON | 348756,38 | Долар США | ТОВ "IСТЕРН ПАРТНЕР" | ЖИТОМИРСЬКА | 10014, М. ЖИТОМИР, ПЛ. ПЕРЕМОГИ, 6, КАБ. 701; Р/Р У ПАТ "ОТП БАНК" | 0030116179 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 |
| 90 | "ZAKLAD METALOWY "DURO" STANISLAV PALKA" | ПОЛЬЩА, CZERNICA 111, 58-521 JEZOW SUDECKI; КОНТРАКТ N 2 ВIД 27.04.2015 | 20168,40 | Долар США | IП "IСПОЛ" | ЖИТОМИРСЬКА | 12444, ЖИТОМИРСЬКИЙ Р-Н, С. СIНГУРИ, ВУЛ. ЖИТОМИРСЬКА, 1; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0034658667 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 |
| 91 | АО "ГРУЗИНСКАЯ КОРПОРАЦИЯ НЕФТИ И ГАЗА" | ГРУЗIЯ, М. ТБIЛIСI, 0190, КАХЕТIНСЬКЕ ШОСЕ, 21; КОНТРАКТ ВIД 10.05.2016 N 43-100516-02 | 108,00 | Долар США | ТОВ "НВК ДНIПРОЕНЕРГОКОМЛЕКС" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРО, ПРОВ. ЯЛИНЦЕВИЙ, 7, КВ. 22; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0037452360 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 |
| 92 | БАБАЄВ ЕЛЬМАН BALI ОГЛИ | АЗЕРБАЙДЖАН, РАЙОН АКСТАФА, СЕЛО ГЮРЛI. | 21,99 | Долар США | ТОВ "БАСОН" | КИЇВСЬКА | 7300, М. ВИШГОРОД, ВУЛ. ШОЛУДЕНКА, 18, КВ. 115; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040256890 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 |
| 93 | ЗАО "ЗОВ ЕНЕРГО" | БIЛОРУСЬ, 23005, Г. ГРОДНО, УЛ. ГОСПОДАРЧАЯ, 22; КОНТРАКТ N 100114 ВIД 10.01.2014 | 11,40 | Долар США | ТОВ "УКРБЕЛЗОВ" | ТЕРНОПIЛЬСЬКА | 46013, М. ТЕРНОПIЛЬ, ПР. СТЕПАНА БАНДЕРИ, 96; Р/Р В ПАТ "ПРИВАТБАНК" | 0038740000 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 |
| 94 | И. П. МЯЛИКГУЛЫЕВ СЕРДАР БАЙРАМГУЛЫЕВИЧ | ТУРКМЕНIСТАН, Г. АШГАБАД, УЛ. А. НИЯЗОВА, 20, КВ. 35; КОНТРАКТ N 15/04/2015 ВIД 15.04.2015 | 70,19 | Долар США | ТОВ "В.С.В. "БМК" | КИЇВСЬКА | 7800, СМТ БОРОДЯНКА, ВУЛ. ЛЕНIНА, 224/В; Р/Р В ПАТ "УКРАЇНСЬКИЙ IННОВАЦIЙНИЙ БАНК" | 0037838228 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 |
| 95 | ИП КУЛЕВИЧ Л. В. | БIЛОРУСЬ, М. МIНСЬК, ВУЛ. СЕЛИЦЬКОГО, 99-75 | 87,34 | Долар США | ТОВ "УКРСЕНТОРГ" | КИЇВСЬКА | 08205, М. IРПIНЬ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 4; Р/Р В ПАТ "ВТБ БАНК" | 0040460743 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 |
| 96 | ИП ЩЕРБИЦКИЙ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ | БIЛОРУСЬ, 223013, МIНСЬКА ОБЛ., МIНСЬКИЙ Р-Н, С. САМОХВАЛОВИЧИ, ВУЛ. КОВАЛЕВСКАЯ | 18,38 | Долар США | ТОВ "УКРСЕНТОРГ" | КИЇВСЬКА | 08205, М. IРПIНЬ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 4; Р/Р В ПАТ "ВТБ БАНК" | 0040460743 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 |
| 97 | ОАО "ПИНСКОЕ ПРОМЫШЛЕНО-ТОРГОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ПОЛЕСЬЕ" | БIЛОРУСЬ, Г. ПИНСК, УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ, 159, БРЕСТСЬКА ОБЛ.; КОНТРАКТ N 22/52 ВIД 02.07.2015 | 15,60 | Євро | ПП "ФIРМА "ХIМЕКС" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | 76018, М. IВАНО-ФРАНКIВСЬК, ВУЛ. ВИСОЧАНА, 18; Р/Р У ПАТ "БМ БАНК" | 0025063846 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 |
| 98 | ООО "AYL SERVIS" | АЗЕРБАЙДЖАН, ГАРАДАГСКИЙ РАЙОН, ПОС. ЛОКБАТАН, УЛ. Б. НИФТАЛИЕВА, 31, ОФ. 38 | 526,24 | Росiйський рубль | ТОВ "КОМПАНIЯ МОНОЛIТ ДОН" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРО, ПР. IВАНА МАЗЕПИ, 34; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 14.10.2016 N 1 | 0040275337 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 |
| 99 | ООО "АЛЬФАКЕРАМИКА-БЕЛ" | БIЛОРУСЬ, 223056, МИНСКАЯ ОБЛ., МИНСКИЙ Р-Н, В/Г 135-А "СЕНИЦА", 135-А/2, КВ. 4, УНП 690659460, ОКПО 304008206000; КОНТРАКТ ВIД 27.10.2015 N 2ЭК/15 | 562,80 | Росiйський рубль | ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦIЙНА ФIРМА "IЗОМАЙС" | ОДЕСЬКА | 65031, М. ОДЕСА, ВУЛ. ПЛIЄВА, 1-А | 0034930139 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 |
| 100 | ООО "АМТ ЕВРОФЛОР" | БIЛОРУСЬ, М. ГОМЕЛЬ, ВУЛ. Д. БЕДНОГО, N 24/32; КОНТРАКТ N 02/08-10-1 ВIД 02.08.2010 | 14,69 | Долар США | ТОВ "АРМОТЕК" | КИЇВСЬКА | М. ВИШГОРОД, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 2; ПАТ "УКРСОЦБАНК" | 0031922937 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 |
| 101 | ООО "ВЕТЕРИНАРНАЯ ТОРГОВАЯ СЕТЬ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. ВЕЗЕЛЬСКАЯ, 156; КОНТРАКТУ N 01/02-RU ВIД 17.03.2015 | 328,40 | Долар США | ТОВ "ВЕТСИНТЕЗ" | ХАРКIВСЬКА | 61001, М. ХАРКIВ, ВУЛ. СМОЛЬНА, 30; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК" | 0031061220 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 |
| 102 | ООО "КОМПАНИЯ "СЕРВИС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 101990, Г. МОСКВА, ПЕР. АРМЯНСКИЙ, 11 А/2, СТР. 1 "Б". ИНН: 7729517417; КОНТРАКТИ N SE3-30100115 ВIД 16.12.2014, N SE3-30100116 ВIД 16.12.2015 | 335,46 | Долар США | ПАТ "МАЛИНСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА - ВАЙДМАНН" | ЖИТОМИРСЬКА | 11602, М. МАЛИН, ВУЛ. ПРИХОДЬКА, 66; Р/Р У ПАТ "ОТП БАНК" | 0000278735 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 |
| 103 | ООО "РУСТРАНССЕРВИС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 141191, Г. ФРЯЗИНО, УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ, 16, ОФ. 7 | 2716,20 | Росiйський рубль. | ТОВ "ЕКСПОРТНА КОМПАНIЯ "АТЛАС" | ХАРКIВСЬКА | 61054, М. ХАРКIВ, ВУЛ. АКАДЕМIКА ПАВЛОВА, 120; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 14.12.2016 N 14122016-ER, ВIД 15.12.2016 N 15122016-ER | 0040977054 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 |
| 104 | ООО "САМЕБА" | ГРУЗIЯ, 6404 ХЕЛВАЧАУРСКИЙ РАЙОН, С. АХАЛШЕНИ; КОНТРАКТ ВIД 27.07.2016 N 160727-1 | 25,00 | Долар США | ТОВ "АГРОЛАЙФ КОРМИ" | ЛЬВIВСЬКА | 81151, С. ДАВИДIВ, ВУЛ. ЛЬВIВСЬКА, 2-А; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0036874925 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 |
| 105 | ПП "БАЛКАНСКОЕ ИНДУСТРИАЛЬНОЕ АГЕНСТВО" | БОЛГАРIЯ, М. СОФIЯ, Р-Н ВИТОША, ВУЛ. НИКОЛА ПЕТКОВ, 81, ОФ. 564; КОНТРАКТ N 01 ВIД 08.04.2015 | 18,80 | Євро | ТОВ "ЕКОСОЛАР IНВЕСТ" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. СЕРГIЯ ЗУЛIНСЬКОГО, 21-А; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК" | 0038135211 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 |
| 106 | СООО "КОПЫЛЬСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ" | БIЛОРУСЬ, МИНСКАЯ ОБЛ., Г. КОПЫЛЬ, УЛ. ПАРТИЗАНСКАЯ, Д. 32, К. 2. КОД ОКПО 298307226000. КОД УНН 690653993; КОНТРАКТ N 00222 ВIД 02.04.2015 | 71,07 | Євро | ТОВ "ВКФ "ПОЛIТАРА" | КИЇВСЬКА | 07100, М. СЛАВУТИЧ, ВУЛ. IНДУСТРIАЛЬНА, 1; Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК" | 0031561738 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 |
| 107 | ТОВ "SUPPLY" | АЗЕРБАЙДЖАН, М. БАКУ, Н. НАРIМАНОВСКIЙ РАЙОН, ВУЛ. ГАДЖIЄВА, 20, КВ. 3/4; КОНТРАКТ N 12/11-2015 ВIД 12.11.2015 | 73,70 | Долар США | ТОВ "АРФ КОНСТРУКЦIОН" | ПОЛТАВСЬКА | 36014, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ХАРЧОВИКIВ, 1; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0035926343 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 |
| 108 | ТОВ "TAZO 2013" | ГРУЗIЯ, М. БАТУМI, ТБ. АБУСЕРИДЗЕ, 21/53 | 65,50 | Долар США | ТОВ "БАСОН" | КИЇВСЬКА | 7300, М. ВИШГОРОД, ВУЛ. ШОЛУДЕНКА, 18, КВ. 115; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040256890 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 |
| 109 | ТОВ "ГАГРА" | ГРУЗIЯ | 192,44 | Долар США | ТОВ "ГАРМОНIЯ АГРО" | ПОЛТАВСЬКА | 38112, ЗIНЬКIВСЬКИЙ Р-Н, С. ВЕЛИКА ПАВЛIВКА, ВУЛ. ОЛЕГА КОШОВОГО, 134-А; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТ-БАНК" | 0033977087 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 |
| 110 | ТОВ "ГРАНД_67" | ГРУЗIЯ, М. КУТАIСI, ВУЛ. БАГРАТIОНI, 84 | 91,19 | Долар США | ТОВ "БАСОН" | КИЇВСЬКА | 7300, М. ВИШГОРОД, ВУЛ. ШОЛУДЕНКА, 18, КВ. 115; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040256890 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 |
| 111 | ТОВ "КАСТЕЛЬ-ДЖОРДЖИЯ" | ГРУЗIЯ, 0151, М. ТБIЛIСI, КАХЕТИНСЬКЕ ШОСЕ, ПИВЗАВОД ЛИЛО. ПОД. N: 401980120; КОНТРАКТ ВIД 12.02.2016 N 290-12-02/16 | 337,75 | Долар США | ТОВ "МАЛТЮРОП ЮКРЕЙН" | М. КИЇВ | 04050, М. КИЇВ, ВУЛ. МИКОЛИ ПИМОНЕНКА, 13, КОРП. 5; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0030861821 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 |
| 112 | ТОВ "ТЕХНО КАП" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 350020, М. КРАСНОДАР, ВУЛ. РАШПIЛЄВСКАЯ, 168/1; КОНТРАКТ N 23/05/2016 ВIД 23.05.2016 | 108,50 | Євро | ТОВ "КЕН ПАК ЯВОРIВ" | ЛЬВIВСЬКА | 81000, М. ЯВОРIВ, ВУЛ. МАКОВЕЯ, 62 | 0035413712 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 |
| 113 | "A B 2016 LTD" | ГРУЗIЯ, 6010 BATUMI, NOE JORDANIA, 17, 4 | 21,00 | Долар США | ТОВ "ЕЛIТ-ПАРТНЕР" | ОДЕСЬКА | 65003, М. ОДЕСА, ВУЛ. ЧОРНОМОРСЬКОГО КОЗАЦТВА, 103; Р/Р В ПАТ "ПЛАТIНУМ БАНК" | 0036518729 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.11.2017 N 19265/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 13.11.2017 N 03/78431-17 |
| 114 | "AGRO INTERNATIONAL LTD" | БОЛГАРIЯ, УЛ. П. ЯВОРОФ, 49, БЛАГОЕВГРАД; КОНТРАКТ N 14/15 ВIД 14.12.2015 | 13,83 | Євро | ТОВ "БIООБЛАДСЕРВIС" | РIВНЕНСЬКА | 35809, ОСТРОЗЬКИЙ Р-Н, С. БАДIВКА, ВУЛ. ВАТУТIНА, 2-А; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0037822511 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.11.2017 N 19265/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 13.11.2017 N 03/78431-17 |
| 115 | "AKKIM YAPI KIMYASALLARI SANAYI VE TICARET A.S." | ЛАТВIЯ, 21 K, VALDEMARA STREET, VALDEMARA CENTRS, RIGA, LV-1010 | 304,68 | Долар США | ТОВ "ПАЛI ТРЕЙД" | М. КИЇВ | 03115, М. КИЇВ, ВУЛ. МИКОЛИ КРАСНОВА, 27; Р/Р В ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО"; КОНТРАКТИ ВIД 14.06.2016 N 1406/1, ВIД 21.07.2016 N 2107-1, ВIД 12.08.2016 N 12082016, ВIД 25.08.2016 N 2508, ВIД 07.09.2016 N 0709/16, ВIД 09.09.2016 N 09/09-16, ВIД 15.09.2016 N 15-09/1 | 0040470327 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.11.2017 N 19265/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 13.11.2017 N 03/78431-17 |
| 116 | "APPLEPORT TRADING INC" | БЕЛIЗ, COPNER EYRE AND HUTSON STREETS BLAKE BUILDING GROUND FLOOR, SUITE 102, BELIZE CITY, BELIZE; КОНТРАКТ N 07/12-1 ВIД 07.12.2016 | 17,10 | Долар США | ТОВ "СПЕЦМОНТАЖIНЖИНIРИНГ" | ПОЛТАВСЬКА | 39600, М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 6, ОФ. 308; Р/Р В ПАТ "АЛЬФА-БАНК" | 0037528539 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.11.2017 N 19265/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 13.11.2017 N 03/78431-17 |
| 117 | "APTENOD LIMITED" | КIПР, 69 ARCH. MAKARIOU III AVE., TLAIS TOWER, OFFICE 301,1070 | 3314,33 | Долар США | ТОВ "ГВС ПЛЮС" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРО, ВУЛ. УНIВЕРСАЛЬНА, 10; Р/Р В ПАТ АБ "ПIВДЕННИЙ", ПАТ "БАНК ВОСТОК"; КОНТРАКТИ ВIД 23.05.2016 N 230516, ВIД 01.06.2016 N 0106, ВIД 27.05.2016 N 2705, ВIД 12.05.2016 N 1205, ВIД 24.05.2016 N 240516, ВIД 15.03.2016 N 150316, ВIД 27.04.2016 N 270416, ВIД | 0036432647 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.11.2017 N 19265/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 13.11.2017 N 03/78431-17 |
| 118 | "ARBUS SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 22-600 TOMASZOW LUBELSKI, UL. ROLNICZA, 10 | 924,97 | Злотий | ТОВ "ЯН-АГРО" | РIВНЕНСЬКА | 35600, М. ДУБНО, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 110-А; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0037073357 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.11.2017 N 19265/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 13.11.2017 N 03/78431-17 |
| 119 | "ASTROFLEX LIMITED PARTNERSHIP" | КАНАДА, SUITE 260,2323-32 AVENUE N.E., CALGARY, ALBERTA T2E 6Z3 | 885,12 | Долар США | ТОВ "ВД-СТАЛЬ" | ЗАПОРIЗЬКА | 69035, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ, 51, ОФ. 14; Р/Р В ПАТ "IДЕЯ БАНК"; КОНТРАКТИ N 10/03/16-01 ВIД 10.03.2016, N УМТ-03/2016 ВIД 15.09.2016, N ВТХ/03/2016 ВIД 15.09.2016, N ВК-04/2016 ВIД 14.11.2016, N ВК-03/2016 ВIД 26.09.2016 | 0038753236 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.11.2017 N 19265/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 13.11.2017 N 03/78431-17 |
| 120 | "ATA KOMUR, FATMA SEHER SAYKOLU" | ТУРЕЧЧИНА, DOGAN KOY MAHALLESI YUKARI SOKAK NO 2/1-1 - ANTAKYA/HATAY | 13,25 | Долар США | ТОВ "С.А.Б. ТРЕЙД" | РIВНЕНСЬКА | М. РIВНЕ, ВУЛ. КУРЧАТОВА, 18-Е; Р/Р В ПАТ "АЛЬФА - БАНК"; КОНТРАКТИ N 0011/01-09-2016 ВIД 01.09.2016, N 0015/01-09-2016 ВIД 01.09.2016, N 003/01-09-2016 ВIД 01.09.2016, N 0017/22-11-2016 ВIД 22.11.2016, N 001/04-01-2017 ВIД 04.01.2017 | 0039907455 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.11.2017 N 19265/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 13.11.2017 N 03/78431-17 |
| 121 | "AXEL TRADING NO.1 LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 18/2 ROYSTON MAINS STREET. EDINBURGH EH51LB | 267,88 | Долар США | ТОВ "М-АГРОГРУП" | М. КИЇВ | 02094, М. КИЇВ, ВУЛ. МАГНIТОГОРСЬКА, 1; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0039976548 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.11.2017 N 19265/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 13.11.2017 N 03/78431-17 |
| 122 | "BEST INDUSTRIAL CORPORATION LIMITED" | КИТАЙ, NO.638, 4RD HUANGHE BINZHOU CITY; КОНТРАКТИ ВIД 30.10.2016 N 03, ВIД 12.10.2016 N OVB2016 | 16,00 | Долар США | ТОВ "ОВЕР-БIЗ" | М. КИЇВ | 02154, М. КИЇВ, ПР-Т ВОЗ'ЄДНАННЯ, 21, КОРП. А, КВ. 1; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК" | 0040405567 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.11.2017 N 19265/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 13.11.2017 N 03/78431-17 |
| 123 | "BIGSTAR ALLIANCE LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, UNIT 5, OLIMPIA INDUSTRIAL ESTATECOBURG, LONDON, ENGLAND; КОНТРАКТ ВIД 30.03.2016 N 95UD | 96,19 | Долар США | ТОВ "НIБУЛОН АГРОТРЕЙД" | ОДЕСЬКА | 65003, М. ОДЕСА, ВУЛ. ЧОРНОМОРСЬКОГО КОЗАЦТВА, 103; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК" | 0040663895 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.11.2017 N 19265/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 13.11.2017 N 03/78431-17 |
| 124 | "BOLMENN LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 1 STRAITS PARADE, BRISTOL, BA16 2LA | 373,13 | Долар США | ТОВ "ТАКЕРС" | ЧЕРКАСЬКА | 18000, М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ГОГОЛЯ, 297; Р/Р В ПАТ "АЛЬФА-БАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 04.07.2016 N 090C-16FB, ВIД 22.07.2016 N 118C-16FB | 0038764613 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.11.2017 N 19265/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 13.11.2017 N 03/78431-17 |
| 125 | "BONUS SYSTEMS L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 4-5 MITCHELL STR., EDINBURGH, SCOTLAND, EH6 7BD; КОНТРАКТ ВIД 05.08.2016 N 021/16 | 174,50 | Долар США | ТОВ "ГРУППА IНТЕР-СЕРВIС" | ОДЕСЬКА | 65007, М. ОДЕСА, ВУЛ. ВОДОПРОВIДНА, 1-А, ОФ. 109; Р/Р В ПАТ АБ "ПIВДЕННИЙ" | 0038569356 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.11.2017 N 19265/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 13.11.2017 N 03/78431-17 |
| 126 | "BRIDGEHOLD L.P." | НIМЕЧЧИНА, 52152, SIMMERATH, IM ZEMMER 4: КОНТРАКТИ AV16/10 ВIД 01.10.2016, AV16/10-2 ВIД 01.10.2016, AV24/11 ВIД 18.11.2016 | 283,50 | Долар США | ТОВ "АВЕРСАТРЕЙД" | ОДЕСЬКА | 68000, М. ЧОРНОМОРСЬК, ВУЛ. ЛАЗУРНА, 7-Б; НОВА АДРЕСА - 14013, М. ЧЕРНIГIВ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 29; Р/Р В АБ "УКРГАЗБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 01.08.2016 N UA16/01, ВIД 01.10.2016 N AV16/10, ВIД 25.11.2016 N AV25/11-2, ВIД 01.10.2016 N AV16/10-2, ВIД 25.11.2016 N | 0040723204 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.11.2017 N 19265/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 13.11.2017 N 03/78431-17 |
| 127 | "BRIDGEHOLM COMMERCIAL LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 4 BUCKINGHAM MANSIONS 353. WEST END LANE, LONDONNW61RL, ENGLAND | 52658,70 | Долар США | ПРАТ "РОСАВА" | КИЇВСЬКА | 09108, М. БIЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. ЛЕВАНЕВСЬКОГО, 91; Р/Р У ПАТ "БАНК ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ"; КОНТРАКТ N ROSAVA/BC 25032011/342 ВIД 25.03.2011 | 0030253385 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.11.2017 N 19265/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 13.11.2017 N 03/78431-17 |
| 128 | "CASTFIELD PARTNERS L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 4-5 MITCHELL STR., EDINBURGH, SCOTLAND, EH6 7BD | 305,80 | Долар США | ТОВ "ГЛОБАЛСТРОЙБУД" | М. КИЇВ | 04050, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 2/10, ОФ. 501; Р/Р В АТ "УКРЕКСIМБАНК", АТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 02.11.2016 N GL021116, ВIД 31.10.2016 N MRS311016, ВIД 20.08.2015 N Р66, ВIД 23.10.2015 N CORN-2310, ВIД 22.10.2015 N C-22, ВIД 02.12.2015 N WHEAT-0212 | 0039187871 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.11.2017 N 19265/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 13.11.2017 N 03/78431-17 |
| 129 | "CERNO S.A.S." | ФРАНЦIЯ, 24250 LA BORIE, CENAC ET SAINT JULIEN | 376,12 | Євро | ТОВ "ЕЛIТ-ПАРТНЕР" | ОДЕСЬКА | 65003, М. ОДЕСА, ВУЛ. ЧОРНОМОРСЬКОГО КОЗАЦТВА, 103; Р/Р В ПАТ "ПЛАТIНУМ БАНК" | 0036518729 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.11.2017 N 19265/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 13.11.2017 N 03/78431-17 |
| 130 | "COTENBERG LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 7017, BEDFORD STREET, WC2E 9HA, LONDON | 1260,64 | Долар США | ТОВ "ВЕЗАР" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРО, ВУЛ. КАМ'ЯНСЬКА, 36, ОФ. 229; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 25.04.2016 N 165-S14 | 0039942568 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.11.2017 N 19265/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 13.11.2017 N 03/78431-17 |
| 131 | "DALECITY INDUSTRIES LIMITED" | КИТАЙ, SUITE 2405, PROGRESS COMMERCIAL BUILDING, 9 IRVING STREET, CAUSEWAY BAY, HONG KONG; КОНТРАКТ ВIД 10.10.2014 N 101014/DUO/D | 3968,29 | Долар США | ТОВ "ДУОТОРГ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРО, ПР. Д. ЯВОРНИЦЬКОГО, 49; Р/Р В ПАТ "УКРАЇНСЬКIЙ IННОВАЦIЙНИЙ БАНК" | 0039284867 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.11.2017 N 19265/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 13.11.2017 N 03/78431-17 |
| 132 | "DAYTON SYSTEMS LP" | КИТАЙ, 272 BATH STREET, GLASGOW SCOTLAND, G2 4JR | 842,42 | Долар США | ТОВ "ПАЛI ТРЕЙД" | М. КИЇВ | 03115, М. КИЇВ, ВУЛ. МИКОЛИ КРАСНОВА, 27; Р/Р В ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО"; КОНТРАКТИ ВIД 14.06.2016 N 1406/1, ВIД 21.07.2016 N 2107-1, ВIД 12.08.2016 N 12082016, ВIД 25.08.2016 N 2508, ВIД 07.09.2016 N 0709/16, ВIД 09.09.2016 N 09/09-16, ВIД 15.09.2016 N 15-09/1 | 0040470327 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.11.2017 N 19265/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 13.11.2017 N 03/78431-17 |
| 133 | "DONGGUAN BENSON AUTOMOBILE GLASS CO LTD" | КИТАЙ, XINYI ROAD LUDONG VILLAFE HUMEN TOWN, DONGGUAN CITY GUANGDONG PROVINCE; КОНТРАКТ N 1 ВIД 17.08.2015 | 22,87 | Долар США | ТОВ "ЕВРО БIЗНЕС ГРУП" | ПОЛТАВСЬКА | 36003, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. СКОВОРОДИ, 2-Б; Р/Р В АТ "ОЩАДБАНК" | 0039245545 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.11.2017 N 19265/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 13.11.2017 N 03/78431-17 |
| 134 | "EXACOM SALES LIMITED" | ГОНКОНГ (СЯНГАН), OFFICE 1010, MIRAMAR TOWER, 132 NATHAN ROAD, KOWLOON, HONG KONG; КОНТРАКТИ ВIД 02.04.2016 N 0204.S, ВIД 04.03.2016 N SE-03, ВIД 11.03.2016 N 110316 S, ВIД 15.03.2016 N 1503 S, ВIД 15.10.2015 N SE-SFO, ВIД 11.11.2015 N SY-111115 ТА ВIД 19.02.2016 N 0902 | 9445,00 | Долар США | ТОВ "СIРIУС АЛЬЯНС" | М. КИЇВ | 02217, М. КИЇВ, ВУЛ. ЕЛЕКТРОТЕХНIЧНА, 4-А; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК" | 0039702076 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.11.2017 N 19265/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 13.11.2017 N 03/78431-17 |
| 27518,50 | Українська гривня | ТОВ "ПРАЙМ IНВЕСТ-СТРОЙ" | М. КИЇВ | 04073, М. КИЇВ, ВУЛ. КЕМЕРОВСЬКА, 6; Р/Р В ПАТ "АЛЬФА-БАНК" | 0040094878 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||
| 135 | "FINECORD RESOURCES L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 1/2 35 TAITS LANE, DUNDEE, DD2 1DZ, SCOTLAND | 34745,58 | Долар США | ТОВ "ГРУППА IНТЕР-СЕРВIС" | ОДЕСЬКА | 65007, М. ОДЕСА, ВУЛ. ВОДОПРОВIДНА, 1-А, ОФ. 109; Р/Р В ПАТ АБ "ПIВДЕННИЙ" | 0038569356 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.11.2017 N 19265/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 13.11.2017 N 03/78431-17 |
| 136 | "FIRM WEST SYSTEMS L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, ШОТЛАНДIЯ, 45 (46) ROSEHAUGH ROAD, INVERNESS-SHIRE, IV3 8SW, SCOTLAND | 16751,11 | Українська гривня | ТОВ "ХОМТОРГ" | М. КИЇВ | 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. В.ВАСИЛЬКIВСЬКА, 139, ОФ. 151; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 30.05.2016 N 300516EXP, ВIД 11.01.2016 N 110116EXP, ВIД 05.05.2016 N 050516EXP, ВIД 27.01.2016 N 270116EXP I ВIД 21.04.2016 N 210416EXP | 0039976911 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.11.2017 N 19265/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 13.11.2017 N 03/78431-17 |
| 137 | "FIRMA SWISS INDUSTRY SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, UL. SUCHOGORSKA, 59, 41-936, BYTOM, POLSKA, NIP:634-281-43-93, REGON: 243122249; КОНТРАКТ N 001-PL ВIД 01.02.2016 | 82,30 | Злотий | ТОВ "IН ВЕСТ МЕТАЛ" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | 76018, М. IВАНО-ФРАНКIВСЬК, ВУЛ. ТОРГОВА, 1; Р/Р У ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0039440514 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.11.2017 N 19265/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 13.11.2017 N 03/78431-17 |
| 138 | "GAMMELBY LIMITED" | ЛАТВIЯ, 21 К. VALDEMARA STREET, VALDEMARA CENTRS, RIGA, LV-1010 | 324,52 | Долар США | ТОВ "ПАЛI ТРЕЙД" | М. КИЇВ | 03115, М. КИЇВ, ВУЛ. МИКОЛИ КРАСНОВА, 27; Р/Р В ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО"; КОНТРАКТИ ВIД 14.06.2016 N 1406/1, ВIД 21.07.2016 N 2107-1, ВIД 12.08.2016 N 12082016, ВIД 25.08.2016 N 2508, ВIД 07.09.2016 N 0709/16, ВIД 09.09.2016 N 09/09-16, ВIД 15.09.2016 N 15-09/1 | 0040470327 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.11.2017 N 19265/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 13.11.2017 N 03/78431-17 |
| 139 | "GLARIOZO ADVANCED LIMITED" | КIПР, 48 ORFEOS STR., NICOSIA, 1070, CUPRUS; КОНТРАКТИ ВIД 05.01.2016 N 460ВК, ВIД 02.03.2016 N 74 ВК, ВIД 16.03.2015 N 1603 | 84,79 | Долар США | ТОВ "КОКАДУ" | М. КИЇВ | 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 57, ОФ. 9; Р/Р В ПАТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" | 0039042011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.11.2017 N 19265/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 13.11.2017 N 03/78431-17 |
| 140 | "GOSHIN ELEVATOR TECHNOLOGY CO. LTD" | КИТАЙ, N 1718, HENGTONG ROAD, QIDU TOWN WUJIANG DISTRICT, SUZHOU CITY, JIANGSU PROVINCE; КОНТРАКТИ N G20150901 ВIД 01.09.2015, N GS20160225 ВIД 25.02.2016, N GS20160218 ВIД 18.02.2016 | 33,30 | Долар США | ТОВ "ОПТIМА-ЛIФТ" | ПОЛТАВСЬКА | 36008, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. КАГАМЛИКА, 37-А; Р/Р В АТ "ОТП БАНК", ПАТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" | 0039843292 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.11.2017 N 19265/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 13.11.2017 N 03/78431-17 |
| 141 | "GRANEX LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 3RD FLOOR, 49 FARRINGDON ROAD, LONDON, EC1M 3JP | 832,00 | Долар США | ТОВ "ГРУППА IНТЕР-СЕРВIС" | ОДЕСЬКА | 65007, М. ОДЕСА, ВУЛ. ВОДОПРОВIДНА, 1-А, ОФ. 109; Р/Р В ПАТ АБ "ПIВДЕННИЙ" | 0038569356 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.11.2017 N 19265/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 13.11.2017 N 03/78431-17 |
| 142 | "GUANGYU TRADING CO., LTD OF SUIFENHE ECONOMIC COOPERATION ZONE" | КИТАЙ, N 2 DISTRICT, BEISHAN INDUSTRIAL AREA, SUIFENHE, HEILONGJIANG; КОНТРАКТ ВIД 22.04.2016 N 22/04 | 21,10 | Долар США | ТОВ "РОЙАЛ ФОРЕСТ" | М. КИЇВ | 03126, М. КИЇВ, ПР-Т ВIДРАДНИЙ, 28; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК" | 0039793603 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.11.2017 N 19265/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 13.11.2017 N 03/78431-17 |
| 143 | "GUJA 2012 LTD" | ГРУЗIЯ, 6010 BATUMI, INASARIDZE, 18, 34 | 21,00 | Долар США | ТОВ "ЕЛIТ-ПАРТНЕР" | ОДЕСЬКА | 65003, М. ОДЕСА, ВУЛ. ЧОРНОМОРСЬКОГО КОЗАЦТВА, 103; Р/Р В ПАТ "ПЛАТIНУМ БАНК" | 0036518729 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.11.2017 N 19265/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 13.11.2017 N 03/78431-17 |
| 144 | "HEADWAY TRADE LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 43 BEDFORDSTREET - SUITE 7014, LONDON, WC2E 9CA | ТОВ "АСТА-ТРЕЙДИНГ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 50000, М. КРИВИЙ РIГ, ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА ПОЛЯ, 18; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0040905676 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.11.2017 N 19265/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 13.11.2017 N 03/78431-17 | ||
| 145 | "ITALIE BUSINESS ABIDJAN - YOPOUGON" | КОТ-Д'IВУАР, WASSAKARA 13 1092 BP - ABIDJAN 13, IVORY COAST; КОНТРАКТ N 1/2016 ВIД 01.11.2016 | 24,40 | Євро | ТОВ "ХЕЛЬВЕТИК АГРО ГРУП" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. СТРIЛЕЦЬКА, 14, ОФ. 158; Р/Р АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0040727885 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.11.2017 N 19265/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 13.11.2017 N 03/78431-17 |
| 146 | "JILIN PROVINCE IMPORT & EXPORT TRADE CO., LTD" | КИТАЙ, PANSHI ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, JILIN CITY, JILIN PROVINCE; КОНТРАКТ ВIД 25.07.2016 N 250716CLO | 22,10 | Долар США | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ - ТАВРIЙСЬКI МЛИНАРI" | ОДЕСЬКА | 65003, М. ОДЕСА, ВУЛ. ЧОРНОМОРСЬКОГО КОЗАЦТВА, 103, ОФ. 303 | 0030851408 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.11.2017 N 19265/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 13.11.2017 N 03/78431-17 |
| 147 | "JSK "PSYOPS CONSTRUCTIONS" | ЛИТВА, KONSTITUCIJOS 23, VILNIUS, LITHUANIA LT08105; КОНТРАКТ ВIД 22.07.2016 N 22-07/16 | 100,20 | Долар США | ТОВ "ТОРГIВЕЛЬНИЙ ДIМ "АЛКОСТ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРО, ВУЛ. ЗАВИСТА, 28; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0039722485 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.11.2017 N 19265/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 13.11.2017 N 03/78431-17 |
| 148 | "KAFIAS LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 272, BATH STREET, GLASGOW, G2 4JR | 1113,90 | Долар США | ТОВ "ГЛОБАЛСТРОЙБУД" | М. КИЇВ | 04050, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 2/10, ОФ. 501; Р/Р В АТ "УКРЕКСIМБАНК", АТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 02.11.2016 N GL021116, ВIД 31.10.2016 N MRS311016, ВIД 20.08.2015 N Р66, ВIД 23.10.2015 N CORN-2310, ВIД 22.10.2015 N C-22, ВIД 02.12.2015 N WHEAT-0212 | 0039187871 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.11.2017 N 19265/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 13.11.2017 N 03/78431-17 |
| 149 | "KULBERG TRADING LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, OFFICE 11, 43 BEDFORD STREET, LONDON; КОНТРАКТ ВIД 19.11.2014 N 19/11-14 | 1060,17 | Долар США | ТОВ "ГРАНУМ-ТРЕЙДИН" | М. КИЇВ | 03131, М. КИЇВ, ВУЛ. ВIТАВСЬКА, 57; Р/Р В АТ "ОТП БАНК" | 0039001719 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.11.2017 N 19265/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 13.11.2017 N 03/78431-17 |
| 150 | "LANZO TRADE LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 1366, 11 WEST GEORGE STREET, GLASGOW G2 1QX | 2482,40 | Долар США | ТОВ "ЄВРО-ЗАХIД" | М. КИЇВ | 03113, М. КИЇВ, ВУЛ. ШЕВЦОВА, 5; Р/Р В ПАТ "АКБ "КОНКОРД"; КОНТРАКТИ ВIД 09.12.2015 N P19, ВIД 25.01.2016 N ST-160125-1, ВIД 09.12.2015 N LE 02/12/01, ВIД 22.12.2015 N 22D12R-15, ВIД 29.01.2016 N 29SH-16, ВIД 18.01.2016 N 18PHIR-16 | 0031575761 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.11.2017 N 19265/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 13.11.2017 N 03/78431-17 |
| 151 | "LEGALINE LOGISTICS OU" | ЕСТОНIЯ, PEAKAARE 56-73, ТАЛЛИН, 13613; КОНТРАКТ N 713ТД/16 ВIД 19.07.2016 | 1641,20 | Росiйський рубль. | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ АВТОКРАЗ" | ПОЛТАВСЬКА | 39631, М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 62 | 0037468941 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.11.2017 N 19265/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 13.11.2017 N 03/78431-17 |
| 152 | "LEILA CO LTD" | КАМБОДЖА, PHUM 05, SANGKAT 04, SIHANOUKVILLE, CAMBODIA; КОНТРАКТ ВIД 10.11.2015 N 10/11 | 11,96 | Долар США | ТОВ "АГРОНОМI КОМПАНI" | М. КИЇВ | 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. АНТОНОВИЧА, 43/45, ОФ. 16; Р/Р В ПАТ "БАНК СIЧ" | 0039919764 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.11.2017 N 19265/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 13.11.2017 N 03/78431-17 |
| 153 | "LLC "DAVID 21" | ГРУЗIЯ, KHELVACHAURI REGION, VILLAGE, AHALISOPELI, 1 STR., 43 | 84,00 | Долар США | ТОВ "ЕЛIТ-ПАРТНЕР" | ОДЕСЬКА | 65003, М. ОДЕСА, ВУЛ. ЧОРНОМОРСЬКОГО КОЗАЦТВА, 103; Р/Р В ПАТ "ПЛАТIНУМ БАНК" | 0036518729 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.11.2017 N 19265/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 13.11.2017 N 03/78431-17 |
| 154 | "LTD CH.CH.SH" | ГРУЗIЯ, Г. ГОРИ, ИНДЕКС 1400, УЛ. КАРТЛИ, N 11; КОНТРАКТ N 06 ВIД 01.09.2014 | 21,17 | Долар США | ТОВ "САМIТГРУП" (ТОВ "ВЛАДИ") | ЗАПОРIЗЬКА | 69095, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ПР. СОБОРНИЙ, 107; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0037006851 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.11.2017 N 19265/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 13.11.2017 N 03/78431-17 |
| 155 | "MARYLAND UNIVERSAL LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, UNIT 5, OLYMPIA INDUSTRIAL ESTATE, COBURG ROAD, LONDON, N 22 6TZ, ENGLAND; KOHTPAKT BIД 08.09.2016 N A2016M | 150,60 | Долар США | ТОВ "АГРО ГРIН УКРАЇНИ" | М. КИЇВ | 04050, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 24; Р/Р В ПАТ АБ "ПIВДЕННИЙ" | 0040599751 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.11.2017 N 19265/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 13.11.2017 N 03/78431-17 |
| 156 | "MERTEX TRADING LLP." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 20 CENTENARY AVENUE SOUTH SHIELDS TYNE AND WEAR NE34 6QH; КОНТРАКТ ВIД 18.02.2016 N 1802/16 | ТОВ "АПРАЙД КОНТИНЕНТ" | М. КИЇВ | 03151, М. КИЇВ, ВУЛ. ВОЛИНСЬКА, 34/1; Р/Р В АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" | 0040127229 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.11.2017 N 19265/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 13.11.2017 N 03/78431-17 | ||
| 157 | "MUSTAFA ERDOGAN TAR. UR. GIDA INS. TUR. TAS. SAN. VE TIC. LTD.STI" | ТУРЕЧЧИНА, GAZI MAHALLESI TOPTANCI HAL KUME EVLERI NO 99/1, GAZIPASA, ANTALYA; КОНТРАКТ ВIД 08.02.2016 N TR-03F | ТОВ "ФРАУ ФРУТ" | М. КИЇВ | 01024, М. КИЇВ, ВУЛ. КIКВIДЗЕ, 18; Р/Р В ПАТ "КБ "ЄВРОБАНК" | 0039993869 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.11.2017 N 19265/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 13.11.2017 N 03/78431-17 | ||
| 158 | "NORT LIMITED" | КИТАЙ, SUITE 2405, PROGRESS COMMERCIAL BUILDING, 9 IRVING STREET, CAUSEWAY BAY, HONG KONG ISLAND | 25930,50 | Долар США | ТОВ "ГВС ПЛЮС" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРО, ВУЛ. УНIВЕРСАЛЬНА, 10; Р/Р В ПАТ АБ "ПIВДЕННИЙ", ПАТ "БАНК ВОСТОК"; КОНТРАКТИ ВIД 23.05.2016 N 230516, ВIД 01.06.2016 N 0106, ВIД 27.05.2016 N 2705, ВIД 12.05.2016 N 1205, ВIД 24.05.2016 N 240516, ВIД 15.03.2016 N 150316, ВIД 27.04.2016 N 270416, ВIД | 0036432647 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.11.2017 N 19265/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 13.11.2017 N 03/78431-17 |
| 159 | "NOVA RESOURCES LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 272 BATH STREET, GLASGOW, G 2 4JR, SCOTLAND; КОНТРАКТОМ AU16/01 ВIД 01.08.2016 | 18,70 | Долар США | ТОВ "АВЕРСАТРЕЙД" | ОДЕСЬКА | 68000, М. ЧОРНОМОРСЬК, ВУЛ. ЛАЗУРНА, 7-Б; НОВА АДРЕСА - 14013, М. ЧЕРНIГIВ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 29; Р/Р В АБ "УКРГАЗБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 01.08.2016 N UA16/01, ВIД 01.10.2016 N AV16/10, ВIД 25.11.2016 N AV25/11-2, ВIД 01.10.2016 N AV16/10-2, ВIД 25.11.2016 N | 0040723204 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.11.2017 N 19265/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 13.11.2017 N 03/78431-17 |
| 160 | "OLIBA FOOD LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 272 BATH STREET, GLASGOW, G2 4JR, SCOTLAND | 219,60 | Долар США | ТОВ "ЕЛIТ-ПАРТНЕР" | ОДЕСЬКА | 65003, М. ОДЕСА, ВУЛ. ЧОРНОМОРСЬКОГО КОЗАЦТВА, 103; Р/Р В ПАТ "ПЛАТIНУМ БАНК" | 0036518729 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.11.2017 N 19265/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 13.11.2017 N 03/78431-17 |
| 161 | "ONE MOBILE LTD" | СЕЙШЕЛЛИ, 103 SHAM PENG TONG PLAZA VIKTORIA МАНЕ; КОНТРАКТ N А-1-В ВIД 20.07.2015 | 270,69 | Долар США | ТОВ "НОВА АТРIЯ" | ПОЛТАВСЬКА | 36009, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ВИЗВОЛЕННЯ, 19-Б; Р/Р В ПАТ "ФIДОБАНК" | 0039806910 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.11.2017 N 19265/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 13.11.2017 N 03/78431-17 |
| 162 | "OREOL BUSINESS LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 13025, 43 BEDFORD STREET, LONDON, ENGLAND, WC2E 9HA | 39,48 | Долар США | ТОВ "ВТО ВУДЛАЙН" | ЧЕРКАСЬКА | 18029, М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ТАРАСКОВА, 4, ОФ. 103; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 01.08.2014 N 2-07-14, ВIД 01.10.2014 N 100114 | 0039301578 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.11.2017 N 19265/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 13.11.2017 N 03/78431-17 |
| 163 | "ORIENT STAR GENERAL LLC" | ОБ'ЄДНАНI АРАБСЬКI ЕМIРАТИ, PO BOX 85657, DUBAI INTERNET CITY, DUBAI; КОНТРАКТ N 0110/2015 ВIД 01.10.2015 | 60,97 | Долар США | ПП "БЛР" | ПОЛТАВСЬКА | 38400, СМТ РЕШЕТИЛIВКА, ВУЛ. БАЗАРНА, 31; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0038645117 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.11.2017 N 19265/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 13.11.2017 N 03/78431-17 |
| 164 | "ORIENT TRANS TRADE FZE" | ОБ'ЄДНАНI АРАБСЬКI ЕМIРАТИ, SAIF DESK P.O. BOX 513951, SHRJAH-UAE; КОНТРАКТ AV25/11-2 ВIД 25.11.2016 | 132,00 | Долар США | ТОВ "АВЕРСАТРЕЙД" | ОДЕСЬКА | 68000, М. ЧОРНОМОРСЬК, ВУЛ. ЛАЗУРНА, 7-Б; НОВА АДРЕСА - 14013, М. ЧЕРНIГIВ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 29; Р/Р В АБ "УКРГАЗБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 01.08.2016 N UA16/01, ВIД 01.10.2016 N AV16/10, ВIД 25.11.2016 N AV25/11-2, ВIД 01.10.2016 N AV16/10-2, ВIД 25.11.2016 N | 0040723204 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.11.2017 N 19265/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 13.11.2017 N 03/78431-17 |
| 165 | "P.P.H. "AGRONAS S.P." | ПОЛЬЩА, UL. ZEROMSKIEGO 83, 62-600, KOLO; NIP 666-000-34-79; КОНТРАКТ N 01/07 ВIД 01.07.2015 | 15,46 | Євро | ТОВ "АВТОТРЕЙД КОМПАНI" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. КЕЛЕЦЬКА, 54-Д; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК" | 0038635355 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.11.2017 N 19265/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 13.11.2017 N 03/78431-17 |
| 166 | "PAK GULF GENERAL TRADING LLC" | ОБ'ЄДНАНI АРАБСЬКI ЕМIРАТИ, P.O.BOX 185490DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES; КОНТРАКТ ВIД 10.03.2016 N 10/03 | 15539,00 | Долар США | ТОВ "ДД ГРУП" | М. КИЇВ | 02068, М. КИЇВ, ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, 14, КВ. 118; Р/Р В ПАТ "ПУМБ" | 0040247268 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.11.2017 N 19265/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 13.11.2017 N 03/78431-17 |
| 167 | "PEGAS CONSULTING LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 2 SUITE 44 MAIN STREET, DOUGLAS, SOUTH LANARKSHIRE, SCOTLAND ML11 0Q; КОНТРАКТ ВIД 21.10.2016 N VNP-FB211016TIS | 56,40 | Долар США | ТОВ "КОМПАНIЯ ВНП" | ХАРКIВСЬКА | 61001, М. ХАРКIВ, ВУЛ. МЕТАЛIСТА, 1/3; Р/Р В АТ "ОЩАДБАНК", ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" | 0038800724 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.11.2017 N 19265/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 13.11.2017 N 03/78431-17 |
| 168 | "PONTELLO S.R.L." | IТАЛIЯ, ВУЛ. ПАССОНС 2/6 ПРАВIОН ДI ПРАТО 33037; КОНТРАКТ N 01/100516 ВIД 10.05.2016 | 87,50 | Євро | ТОВ "ГЛОБАЛ МАШИНЕРI" | РIВНЕНСЬКА | М. РIВНЕ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 77, ОФ. 411; Р/Р В АТ "ОТП БАНК" | 0038923827 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.11.2017 N 19265/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 13.11.2017 N 03/78431-17 |
| 169 | "REGANO LLC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 3411 SILVERSIDE ROAD, SUITE 104, WILMINGTON, DELAVARE 19810; КОНТРАКТ N 14/07/2015 ВIД 14.07.2015 | 54,30 | Долар США | ТОВ "ВУДЕКСПО-IФ" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | 76018, М. IВАНО-ФРАНКIВСЬК, ВУЛ. ВОВЧИНЕЦЬКА, 121; Р/Р У ПАТ "КБ "ГЛОБУС" | 0038967801 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.11.2017 N 19265/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 13.11.2017 N 03/78431-17 |
| 170 | "SABOORAN TARABAR AZARBAIJAN INT.L TPT CO" | IРАН (IСЛАМСЬКА РЕСПУБЛIКА), ASTARA. STR. KHIYABAN IMAM KHOMEINI, 45, POSTAL COD: 4391654356; КОНТРАКТ ВIД 23.08.2016 N 1/08 | 34,82 | Долар США | ПП "АЛЕКС-СЕРВIС АВ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54029, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. 8 БЕРЕЗНЯ, 14, КВ. 98; Р/Р В "ПРИВАТБАНК" | 0036057554 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.11.2017 N 19265/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 13.11.2017 N 03/78431-17 |
| 171 | "SAFE LOGISTIC LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 3 RD FLOOR, 49 FARRINGDON ROAD, LONDON, EC 1 M 3 JP | 56,00 | Долар США | ТОВ "ЕЛIТ-ПАРТНЕР" | ОДЕСЬКА | 65003, М. ОДЕСА, ВУЛ. ЧОРНОМОРСЬКОГО КОЗАЦТВА, 103; Р/Р В ПАТ "ПЛАТIНУМ БАНК" | 0036518729 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.11.2017 N 19265/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 13.11.2017 N 03/78431-17 |
| 172 | "SAMODIAL LIMITED" | КIПР, BOUMPOULINAS, 26, ATHIENOU, 7600, LAMACA, CYPRUS | 5144,70 | Долар США | ТОВ "ТАКЕРС" | ЧЕРКАСЬКА | 18000, М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ГОГОЛЯ, 297; Р/Р В ПАТ "АЛЬФА-БАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 04.07.2016 N 090C-16FB, ВIД 22.07.2016 N 118C-16FB | 0038764613 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.11.2017 N 19265/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 13.11.2017 N 03/78431-17 |
| 173 | "SHAM LLC" | АЗЕРБАЙДЖАН, AZ 1033, Г. БАКУ, ВУЛ. АРИФА ГЕЙДАРОВА, 6; КОНТРАКТ ВIД 27.10.2014 | 15,17 | Долар США | ТОВ "МИКРОХВИЛЯ" | М. КИЇВ | 02094, М. КИЇВ, ВУЛ. ВIСКОЗНА, 3; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0031310957 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.11.2017 N 19265/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 13.11.2017 N 03/78431-17 |
| 174 | "SHANXI VERSED INDUSTRIAL TRADING CO., LTD" | КИТАЙ, ROOM 608, STEEL BUILDING, N 188 XINGHUA STREET, TAIYUAN, SHANXI; КОНТРАКТ ВIД 16.02.2016 N UKSXV1601 | 5915,00 | Долар США | ТОВ "ЛIБЕРТI ПРОДАКТ" | М. КИЇВ | 04060, М. КИЇВ, ВУЛ. КОТОВСЬКОГО, 23, КВ. 61; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0039434783 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.11.2017 N 19265/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 13.11.2017 N 03/78431-17 |
| 175 | "SMARTHUS UTVIKLING AS" | НОРВЕГIЯ, SULUKOLLVEGEN 92, 3810, GVARV, NORGE; КОНТРАКТ ВIД 08.08.2016 N 2-16 | 82,73 | Долар США | ТОВ "СМАРТ ХАУС ДЕВЕЛОПМЕНТ" | ЧЕРКАСЬКА | 18002, М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ЛЕНIНА, 40, ОФ. 22, ФАКТ.: М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ДАШКЕВИЧА, 20, ОФ. 401; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0039887882 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.11.2017 N 19265/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 13.11.2017 N 03/78431-17 |
| 176 | "SOFTNETEX LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, LUDGATE HILL 35-37 OFFICE7 LONDON EC4M, 7JN LONDON; КОНТРАКТ N 552443/1 ВIД 01.07.2016 | 3904,03 | Долар США | ТОВ "АУТСОР-ДНIПРО" | ПОЛТАВСЬКА | 36009, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ЗIНКIВСЬКА, 57; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК" | 0039542309 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.11.2017 N 19265/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 13.11.2017 N 03/78431-17 |
| 177 | "STATFORD VENTURES LTD" | МАРШАЛЛОВI ОСТРОВИ, AJELTAKE ROAD, AJELTAKE ISLAND, TRUST COMP, ANY COMPLEX, MAJURO, MH96960, MARSHAL ISLAN | 203,50 | Євро | ТОВ "ЕЛIТ-ПАРТНЕР" | ОДЕСЬКА | 65003, М. ОДЕСА, ВУЛ. ЧОРНОМОРСЬКОГО КОЗАЦТВА, 103; Р/Р В ПАТ "ПЛАТIНУМ БАНК" | 0036518729 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.11.2017 N 19265/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 13.11.2017 N 03/78431-17 |
| 1957,29 | Долар США | ТОВ "ЕЛIТ-ПАРТНЕР" | ОДЕСЬКА | 65003, М. ОДЕСА, ВУЛ. ЧОРНОМОРСЬКОГО КОЗАЦТВА, 103; Р/Р В ПАТ "ПЛАТIНУМ БАНК" | 0036518729 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||
| 178 | "SUPERCOM SOLUTIONS LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 4-5 MITCHELL STREET EDINBURGH EH6 7BD SCOTLAND | 646,22 | Долар США | ТОВ "МАСКОН" | М. КИЇВ | 01014, М. КИЇВ, ВУЛ. БОЛСУНОВСЬКА, 14; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 03.03.2016 N 03/03, ВIД 17.02.2016 N 17/02 ТА ВIД 23.02.2016 N 23/02 | 0040022028 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.11.2017 N 19265/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 13.11.2017 N 03/78431-17 |
| 179 | "TAKA INDUSTRIAL LIMITED" | ГОНКОНГ (СЯНГАН), 15/F, RADIO CITY, HENNESSY ROAD, CAUSEWAY BAY, HONGKONG | 234,40 | Долар США | ТОВ "ХОМТОРГ" | М. КИЇВ | 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. В. ВАСИЛЬКIВСЬКА, 139, ОФ. 151; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 30.05.2016 N 300516EXP, ВIД 11.01.2016 N 110116EXP, ВIД 05.05.2016 N 050516EXP, ВIД 27.01.2016 N 270116EXP I ВIД 21.04.2016 N 210416EXP | 0039976911 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.11.2017 N 19265/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 13.11.2017 N 03/78431-17 |
| 180 | "UAB "ESIMA" | ЛИТВА, ARCHITECTS ST. 52-33, SIAULIAI | 193,46 | Долар США | ТОВ "ПАЛI ТРЕЙД" | М. КИЇВ | 03115, М. КИЇВ, ВУЛ. МИКОЛИ КРАСНОВА, 27; Р/Р В ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО"; КОНТРАКТИ ВIД 14.06.2016 N 1406/1, ВIД 21.07.2016 N 2107-1, ВIД 12.08.2016 N 12082016, ВIД 25.08.2016 N 2508, ВIД 07.09.2016 N 0709/16, ВIД 09.09.2016 N 09/09-16, ВIД 15.09.2016 N 15-09/1 | 0040470327 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.11.2017 N 19265/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 13.11.2017 N 03/78431-17 |
| 181 | "URCUOGLU PALET, TIC.LTD.STI" | ТУРЕЧЧИНА, INONU MH. GENCLIK CD. 1968 SK. NO. 20/AGEBZE-KOCAELI BOYABOT V. DAIRESI; КОНТРАКТ N 3/2016 ВIД 14.10.2016 | 20,77 | Долар США | ТОВ "ЗЕМ ЕКСПО" | РIВНЕНСЬКА | М. РIВНЕ, ВУЛ. БУДIВЕЛЬНИКIВ, 1; Р/Р В ПАТ "ПРИВАТБАНК" | 0040196491 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.11.2017 N 19265/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 13.11.2017 N 03/78431-17 |
| 182 | "VALEH ASADOV ASAD OGLU" | АЗЕРБАЙДЖАН, CITY SALIYAN, DAVOUDZADEH STR. 91 AZER, BAIJAN | 52,50 | Долар США | ТОВ "ЕЛIТ-ПАРТНЕР" | ОДЕСЬКА | 65003, М. ОДЕСА, ВУЛ. ЧОРНОМОРСЬКОГО КОЗАЦТВА, 103; Р/Р В ПАТ "ПЛАТIНУМ БАНК" | 0036518729 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.11.2017 N 19265/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 13.11.2017 N 03/78431-17 |
| 183 | "WOOD SOURCE S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, 184 00 PRAHA 8, HRUSOVANSKE NAM. 245/2; КОНТРАКТ ВIД 26.11.2015 N 26112015 | 47,80 | Євро | ДП "БУСЬКЕ ЛIСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" | ЛЬВIВСЬКА | 80500, М. БУСЬК, ВУЛ. СIЧОВИХ СТРIЛЬЦIВ, 39; Р/Р В ПАТ "ПРИВАТБАНК" | 0000992504 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.11.2017 N 19265/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 13.11.2017 N 03/78431-17 |
| 184 | "WOOD-DECO TOMASZ BZDZION" | ПОЛЬЩА, 32-241, KOZLOW, UL. KAMIONKA, 83A; NIP PL6514512; КОНТРАКТ N 31-UA ВIД 04.03.2016 | 37,00 | Злотий | ТОВ "АIТАНА" | РIВНЕНСЬКА | 34200, СМТ РОКИТНЕ, ВУЛ. МЕЛIОРАТОРIВ, 6; В/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0036673473 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.11.2017 N 19265/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 13.11.2017 N 03/78431-17 |
| 185 | "WOS CORPORATION" | ДОМIНIКА, 8 COPTHALL, ROSEAU VALLERY, 00152; КОНТРАКТ ВIД 01.03.2016 N 44 | 209,54 | Долар США | ТОВ "ТИМБЕР-ЛАЙН" | М. КИЇВ | 01103, М. КИЇВ, БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДIВ, 10; Р/Р В ПАТ "ПРИВАТБАНК" | 0040335584 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.11.2017 N 19265/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 13.11.2017 N 03/78431-17 |
| 186 | "CARDEL INC" | БЕЛIЗ, 102, GROUND FLOOR, BLAKE BUILDING, CORNER EYRE & HUTSON STREETS, BELIZE CITY | 48,10 | Долар США | ПП "ГЕШЕФТ ПЛЮС" | ХАРКIВСЬКА | 61183, М. ХАРКIВ, ВУЛ. ГВАРДIЙЦIВ ШИРОНIНЦIВ, 99; Р/Р У АТ "УКРЕКСIМБАНК" | 0035578609 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.11.2017 N 19265/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 13.11.2017 N 03/78431-17 |
| 187 | "ЭДЕМ И К" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 125167, М. МОСКВА, ВУЛ. ПЛАНЕТНА, 29, ПРИМIЩЕННЯ 1, КIМН. 6; КОНТРАКТ ВIД 11.12.2015 N 111215 | 5864,84 | Росiйський рубль | ТОВ "МУЛЬТI ТРЕЙД-СЕРВIС" | М. КИЇВ | 04071, М. КИЇВ, ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-ЛУГОВА, 3, 2; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК" | 0039877337 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.11.2017 N 19265/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 13.11.2017 N 03/78431-17 |
| 188 | JSK "PSYOPS CONSTRUCTIONS" | ЛИТВА, KONSTITUCIJOS 23, VILNIUS, LITHUANIA LT08105 | 158,67 | Долар США | ТОВ "IНТЕР-ТРЕЙД" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРО, ВУЛ. ГОПНЕР, 2, КВ. 7; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 02.06.2016 N 02-06/16 | 0031951016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.11.2017 N 19265/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 13.11.2017 N 03/78431-17 |
| 189 | ЗАО "ТЕХНIКА-СЕРВIС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, М. ВОРОНIЖ, ПРОСПЕКТ ПАТРIОТОВ 75 | 11,17 | Долар США | ТОВ "АВК ПРЕС" | ПОЛТАВСЬКА | 38751, С. РОЗСОШЕНЦI, ВУЛ. ГОРБАНIВСЬКА, 1; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 06.10.2015 N 1/06102015, ВIД 13.01.2016 N AVK2016DEWIN, ВIД 22.07.2015 N 461 | 0035359650 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.11.2017 N 19265/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 13.11.2017 N 03/78431-17 |
| 190 | ООО "БЕЛТЕХНОКОМПЛЕКТ" | БIЛОРУСЬ, 2460074, М. ГОМЕЛЬ, УЛ. ШИЛОВА, 4; КОНТРАКТ N 288/2015 ВIД 16.12.2015 | 27,80 | Долар США | ТОВ "ТЕРНОПIЛЬСЬКИЙ КОМБIКОРМОВИЙ ЗАВОД" | ТЕРНОПIЛЬСЬКА | 47732, ТЕРНОПIЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. МИШКОВИЧI, ВУЛ. ЛИСЕНКА, 1; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0037624997 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.11.2017 N 19265/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 13.11.2017 N 03/78431-17 |
| 191 | ООО "БУРЖЭН" | БIЛОРУСЬ, 230024, Г. ГРОДНО, УЛ. СОВЕТСКИХ ПОГРАНИЧНИКОВ, ДОМ. 95, УНП 591001719; КОНТРАКТ ВIД 04.04.2016 N 01/16 | 15,96 | Євро | ТОВ "ВИРОБНИЧА КОМПАНIЯ "ДЕРЕВНЕ ВУГIЛЛЯ УКРАЇНИ" | ЧЕРКАСЬКА | 19510, ГОРОДИЩЕНСЬКИЙ Р-Н, С. СТАРОСIЛЛЯ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 2; ФАКТ.: 18002, М. ЧЕРКАСИ, БУЛ. ШЕВЧЕНКА, 179, ОФ. 25; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040358051 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.11.2017 N 19265/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 13.11.2017 N 03/78431-17 |
| 192 | ООО "КРАНСЕРВИСРУС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 109052, Г. МОСКВА, УЛ. СМИРНОВСКАЯ, 25, СТР. 1 ОФ. 101, ИНН 7722813569, КПП 772201001, ОГРН 1137746590563; КОНТРАКТ N 148 ВIД 12.08.2015 | 33,00 | Євро | ТОВ "ПКП КРАН-СЕРВIС" | КIРОВОГРАДСЬКА | 28000, М. ОЛЕКСАНДРIЯ, ВУЛ. ПАРИЗЬКОЇ КОМУНИ, 64 | 0035615734 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.11.2017 N 19265/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 13.11.2017 N 03/78431-17 |
| 193 | ООО "САБАР" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 308017, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. К. ЗАСЛОНОВА, 183 | 832,20 | Росiйський рубль | ПП "ГЕШЕФТ ПЛЮС" | ХАРКIВСЬКА | 61183, М. ХАРКIВ, ВУЛ. ГВАРДIЙЦIВ ШИРОНIНЦIВ, 99; Р/Р У АТ "УКРЕКСIМБАНК" | 0035578609 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.11.2017 N 19265/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 13.11.2017 N 03/78431-17 |
| 194 | ООО "СОЮЗ-ЭКСПО" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 117292, Г. МОСКВА, НАХИМОВСКИЙ ПР-Т, 52/27-Б, КОМНАТА Б; КОНТРАКТ ВIД 01.09.2015 N 17 | 11502,00 | Росiйський рубль. | ТОВ "СОЮЗ-УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 03680, М. КИЇВ, ВУЛ. СIМ'Ї СОСНIНИХ, 3; Р/Р В ПАТ "ПУМБ БАНК" | 0038590917 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.11.2017 N 19265/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 13.11.2017 N 03/78431-17 |
| 195 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ТРЕКПОР ТРЕЙДИНГ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 101000, М. МОСКВА, ЛУБЯНСЬКИЙ ПРОЇЗД, 15/2, СТР. 1-В; КОНТРАКТ ВIД 01.04.2014 N 14/ТД-53 | 617,50 | Росiйський рубль | ТОВ "СОЛАР-УКРАЇНА" | ХАРКIВСЬКА | 61005, М. ХАРКIВ, ВУЛ. ПУШКIНСЬКА, 100; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0030882155 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.11.2017 N 19265/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 13.11.2017 N 03/78431-17 |
| 196 | ООО "ЭНЕРГОМАШПРОМ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 127562, Г. МОСКВА, АЛТУФЬЕВСКОЕ ШОССЕ, 28; ИНН 7715581042, ОКПО 79016406; КОНТРАКТ ВIД 30.08.2013 N ТАН-962 | 2896,40 | Росiйський рубль | ПРАТ "ТОРГОВИЙ АЛЬЯНС" | ДОНЕЦЬКА | 83112, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ЖУКОВСЬКОГО, 2; Р/Р У АТ "БРОКБИЗНЕСБАНК" | 0032289675 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.11.2017 N 19265/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 13.11.2017 N 03/78431-17 |
| 197 | ПП КРЕМЕНСКА ТАТЬЯНА ВЕСЛАВОВНА | БIЛОРУСЬ, БРЕСТСКАЯ ОБЛ., Г. ПИНСК, УЛ. 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 38 | 19,59 | Долар США | ТОВ "АГЕРА-2016" | ПОЛТАВСЬКА | 36000, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ПОЛОВКА, 64; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ N 05/05/2016 ВIД 05.05.2016, ВIД 12.05.2016 N 12/05/16, ВIД 12.05.2016 N Б/Н, ВIД 24.05.2016 N 2405-2016 | 0040383580 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.11.2017 N 19265/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 13.11.2017 N 03/78431-17 |
| 198 | ПТУП "СЛИМЕЛУ" | БIЛОРУСЬ, 220012, МИНСКАЯ ОБЛ., АГ. ХАТЕЖИНО, УЛ. ЦЕНТРАКЛЬНА | 14,00 | Долар США | ТОВ "АГЕРА-2016" | ПОЛТАВСЬКА | 36000, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ПОЛОВКА, 64; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ N 05/05/2016 ВIД 05.05.2016, ВIД 12.05.2016 N 12/05/16, ВIД 12.05.2016 N Б/Н, ВIД 24.05.2016 N 2405-2016 | 0040383580 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.11.2017 N 19265/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 13.11.2017 N 03/78431-17 |
| 199 | СООО "ИНТЕРКАРС ЕВРОПА" | БIЛОРУСЬ, 220006, М. МIНСЬК, ВУЛ. БОБРУЙСЬКА, 21 - 24-В, УНН 190515685 | 40,50 | Бiлоруський рубль | ПII "ААЗ ТРЕЙДIНГ КО" | М. КИЇВ | 03062, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИСТЯКIВСЬКА, 30; Р/Р У ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0021622958 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.11.2017 N 19265/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 13.11.2017 N 03/78431-17 |
| 200 | ТОВ "МЕДЕСАН" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 309384, БЕЛГОРОДСЬКА ОБЛ., ГРАЙВОРОНСЬКИЙ Р-Н, С. КОЗIНКА | 24617,70 | Росiйський рубль | ТОВ "КРАМОЛ" | М. КИЇВ | 03040, М. КИЇВ, ПРОВ. ЗАДОРОЖНИЙ, 3; Р/Р В ПАТ "КБ "НАДРА"; КОНТРАКТИ ВIД 02.10.2014 N 2, ВIД 08.10.2014 N 3 ТА ВIД 25.05.2015 N 4 | 0038654467 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.11.2017 N 19265/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 13.11.2017 N 03/78431-17 |
| 201 | ТОО "ВИРАМАКС КАЗАХСТАН" | КАЗАХСТАН, 010000, Г. АСТАНА, УЛ. БРУСИЛОВСКОГО, 17/3; КОНТРАКТ ВIД 23.02.2015 N 23/02-15 | 30,10 | Долар США | ТОВ "ПРОМОТОРГГРУП IНЖЕНЕРIЯ 2017" | М. КИЇВ | 02100, М. КИЇВ, ВУЛ. БУДIВЕЛЬНИКIВ, 40; Р/Р В ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" | 0038018941 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.11.2017 N 19265/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 13.11.2017 N 03/78431-17 |
| 202 | ЧТУП "КУРЕНИ" | БIЛОРУСЬ, 220013, Г. МИНСК, УЛ. КУЛЬМАН 9, ОФ. 4 | 362,42 | Українська гривня | ТОВ "СОНЦЕ" | М. КИЇВ | 04050, М. КИЇВ, ВУЛ. ГЛИБОЧИЦЬКА, 33 - 37; Р/Р В ПАТ "ФIДОБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 20.08.2015 N 1-2015 | 0031113760 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.11.2017 N 19265/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 13.11.2017 N 03/78431-17 |
| 203 | ШАРИПОВ ДИЛМУРОД ИЛХОМ УГЛИ | УЗБЕКИСТАН, Г. НАМАНГАН, УЛ. МАРГИЛОН, 165 | 22,00 | Долар США | ТОВ "ЕЛIТ-ПАРТНЕР" | ОДЕСЬКА | 65003, М. ОДЕСА, ВУЛ. ЧОРНОМОРСЬКОГО КОЗАЦТВА, 103; Р/Р В ПАТ "ПЛАТIНУМ БАНК" | 0036518729 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.11.2017 N 19265/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 13.11.2017 N 03/78431-17 |
| Заступник директора департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi - начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. Г. Одокiєнко |
