.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 15 лютого 2018 року | N 208 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв
зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" за порушення статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" на пiдставi подань Державної фiскальної служби України вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17, вих. вiд 13.11.2017 N 19265/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 13.11.2017 N 03/78431-17 з урахуванням матерiалiв ТОВ "Екосолар iнвест" вих. вiд 06.12.2017 N 196, вх. вiд 15.12.2017 N 07/87081-17, ПАТ "Малинська паперова фабрика - Вайдманн" вих. вiд 01.12.2017 N 2614, вх. вiд 04.12.2017 N 07/83876-17, ТОВ "Торгово-промисловий центр" вих. вiд 15.12.2017 N 15/12, вх. вiд 15.12.2017 N 07/87216-17, ТОВ "Агролайф корми" вих. вiд 11.12.2017 N 1712/11-1, вх. вiд 18.12.2017 N 07/87645-17, ПАТ "ВТКФ "Ласощi" вих. вiд 08.12.2017 N 01/175, вх. вiд 18.12.2017 N 07/87678-17, ТОВ "Торговий дiм "Промiнь" вих. вiд 15.12.2017, вх. вiд 18.12.2017 N 07/87523-17, ТОВ "Малтюроп Юкрейн" вих. вiд 11.12.2017, вх. вiд 14.12.2017 N 07/86912-17, ТОВ "АРФ Конструкции" вих. вiд 12.12.2017 N 112, вх. вiд 15.12.2017 N 07/87108-17, ТОВ "Ман Оiл Груп Україна" вих. вiд 06.12.2017 N 06/11/17, вх. вiд 08.12.2017 N 07/85384-17, ДП "Буське лiсове господарство" вих. вiд 04.01.2018 N 8/05, вх. вiд 09.01.2018 N 07/1748-18, ТОВ "Торговий дiм Автокраз" вих. вiд 19.01.2018 N 175/03, вх. вiд 22.01.2018 N 07/5093-18, ТОВ "Спецмонтажiнжинiринг" вих. вiд 26.01.2018 N 35, вх. вiд 29.01.2018 N 07/6755-18 наказую:
У 90-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
| Заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України | М. I. Тiтарчук |
| Додаток до наказу Мiнекономрозвитку України 15.02.2018 N 208 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВ "ЕКОСОЛАР IНВЕСТ" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. СЕРГIЯ ЗУЛIНСЬКОГО, 21-а; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК" | 0038135211 | 18,80 | Євро | ПП "БАЛКАНСКОЕ ИНДУСТРИАЛЬНОЕ АГЕНСТВО" | БОЛГАРIЯ, М. СОФIЯ, Р-Н ВИТОША, ВУЛ. НИКОЛА ПЕТКОВ, 81, ОФ. 564; КОНТРАКТ N 01 ВIД 08.04.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17, ТОВ "Екосолар iнвест" вих. вiд 06.12.2017 N 196, вх. вiд 15.12.2017 N 07/87081-17 |
| 2 | ПАТ "МАЛИНСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА-ВАЙДМАНН" | ЖИТОМИРСЬКА | 11602, М. МАЛИН, ВУЛ. ПРИХОДЬКА, 66; Р/Р У ПАТ "ОТП БАНК" | 0000278735 | 335,46 | Долар США | ООО "КОМПАНИЯ "СЕРВИС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 101990, Г. МОСКВА, ПЕР. АРМЯНСКИЙ, 11 А/2, СТР. 1 "Б". ИНН: 7729517417; КОНТРАКТИ N SE3-30100115 ВIД 16.12.2014, N SE3-30100116 ВIД 16.12.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17, ПАТ "Малинська паперова фабрика-Вайдманн" вих. вiд 01.12.2017 N 2614, вх. вiд 04.12.2017 N 07/83876-17 |
| 3 | ТОВ "ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВИЙ ЦЕНТР" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. УЖГОРОД, ВУЛ. БОЖЕНКА, 2, КВ. 4 | 0022090788 | 57,00 | Долар США | "GAS-PETROL TEAM S.R.O." | СЛОВАЧЧИНА, 95501 ТОПОЛЬЧАНИ, ПОД КАЛВАРIЙОВ, 105; КОНТРАКТ ВIД 19.09.2016 N 1909-02 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17, ТОВ "Торгово-промисловий центр" вих. вiд 15.12.2017 N 15/12, вх. вiд 15.12.2017 N 07/87216-17 |
| 4 | ПАТ "ВТКФ "ЛАСОЩI" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | 76010, М. IВАНО-ФРАНКIВСЬК, ВУЛ. ЛЕНКАВСЬКОГО, 12-а; Р/Р У ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0000382102 | 45,20 | Долар США | OOO "NIKMARI" | ГРУЗIЯ, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. ВАЗИСУБАНИ, 3 Р-Н, КОРП. Б, КВ. 28; КОНТРАКТ N 3/01-2013 ВIД 25.01.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17, ПАТ "ВТКФ "Ласощi" вих. вiд 08.12.2017 N 01/175, вх. вiд 18.12.2017 N 07/87678-17 |
| 42,50 | Євро | "S.A. MARTIN LLOVERAS" | IСПАНIЯ, CARRETERA DE RUBI, 284-08228 TERRASSA; КОНТРАКТ N Б/Н ВIД 22.07.2016 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 5 | ТОВ "МАЛТЮРОП ЮКРЕЙН" | М. КИЇВ | 04050, М. КИЇВ, ВУЛ. МИКОЛИ ПИМОНЕНКА, 13, КОРП. 5; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0030861821 | 337,75 | Долар США | ТОВ "КАСТЕЛЬ-ДЖОРДЖИЯ" | ГРУЗIЯ, ГРУЗIЯ, 0151, М. ТБIЛIСI, КАХЕТИНСЬКЕ ШОСЕ, ПИВЗАВОД ЛИЛО. ПОД. N : 401980120; КОНТРАКТ ВIД 12.02.2016 N 290-12-02/16 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17, ТОВ "Малтюроп Юкрейн" вих. вiд 11.12.2017, вх. вiд 14.12.2017 N 07/86912-17 |
| 6 | ТОВ "АРФ КОНСТРУКЦIОН" | ПОЛТАВСЬКА | 36014, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ХАРЧОВИКIВ, 1; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0035926343 | 73,70 | Долар США | ТОВ "SUPPLY" | АЗЕРБАЙДЖАН, М. БАКУ, Н. НАРIМАНОВСКIЙ РАЙОН, ВУЛ. ГАДЖIЄВА, 20, КВ. 3/4; КОНТРАКТ N 12/11-2015 ВIД 12.11.2015 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17, ТОВ "АРФ Конструкцiон" вих. вiд 12.12.2017 N 112, вх. вiд 15.12.2017 N 07/87108-17 |
| 7 | ТОВ "МАН ОIЛ ГРУП УКРАЇНА" | ХАРКIВСЬКА | 61070, М. ХАРКIВ, ВУЛ. АКАДЕМIКА ПРОСКУРИ, 1 | 0036988201 | 222,10 | Долар США | "MAN OIL GROUP AG" | ШВЕЙЦАРIЯ, БЛЯЙХИШТРАССЕ, 8, 6300 ЦУТ; КОНТРАКТ ВIД 29.09.2014 N 2МОГ-14 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17, ТОВ "Ман Оiл Груп Україна" вих. вiд 06.12.2017 N 06/11/17, вх. вiд 08.12.2017 N 07/85384-17 |
| 8 | ДП "БУСЬКЕ ЛIСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" | ЛЬВIВСЬКА | 80500, М. БУСЬК, ВУЛ. СIЧОВИХ СТРIЛЬЦIВ, 39; Р/Р В ПАТ "ПРИВАТБАНК" | 0000992504 | 47,80 | Євро | "WOOD SOURCE S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, 184 00 PRAHA 8, HRUSOVANSKE NAM. 245/2; КОНТРАКТ ВIД 26.11.2015 N 26112015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.11.2017 N 19265/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 13.11.2017 N 03/78431-17, ДП "Буське лiсове господарство" вих. вiд 04.01.2018 N 8/05, вх. вiд 09.01.2018 N 07/1748-18 |
| 9 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ АВТОКРАЗ" | ПОЛТАВСЬКА | 39631, М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 62 | 0037468941 | 1641,20 | Росiйський рубль | "LEGALINE LOGISTICS OU" | ЕСТОНIЯ, PEAKAARE 56-73, ТАЛЛИН, 13613; КОНТРАКТ N 713ТД/16 ВIД 19.07.2016 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.11.2017 N 19265/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 13.11.2017 N 03/78431-17, ТОВ "Торговий дiм Автокраз" вих. вiд 19.01.2018 N 175/03, вх. вiд 22.01.2018 N 07/5093-18 |
| 10 | ТОВ "СПЕЦМОНТАЖIНЖИНIРИНГ" | ПОЛТАВСЬКА | 39600, М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 6, ОФ. 308; Р/Р В ПАТ "АЛЬФА-БАНК" | 0037528539 | 17,10 | Долар США | "APPLEPORT TRADING INC" | БЕЛIЗ, COPNER EYRE AND HUTSON STREETS BLAKE BUILDING GROUND FLOOR, SUITE 102, BELIZE CITY, BELIZE; КОНТРАКТ N 07/12-1 ВIД 07.12.2016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.11.2017 N 19265/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 13.11.2017 N 03/78431-17, ТОВ "Спецмонтажiнжинiринг" вих. вiд 26.01.2018 N 35, вх. вiд 29.01.2018 N 07/6755-18 |
| 11 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ "ПРОМIНЬ" | М. КИЇВ | 01054, М. КИЇВ, ВУЛ. ВОРОВСЬКОГО, 33-Б; Р/Р В ПАТ "КОМIНВЕСТБАНК" | 0038123183 | 343,00 | Долар США | "GAS PETRO TEAM S.R.O" | СЛОВАЧЧИНА, 95501 ТОПОЛЬЧАНЫ ПОД КАЛВАРИЙОВ 105; КОНТРАКТ ВIД 02.11.2016 N 021 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17, ТОВ "Торговий дiм "Промiнь" вих. вiд 15.12.2017, вх. вiд 18.12.2017 N 07/87523-17 |
| 12 | ТОВ "АГРОЛАЙФ КОРМИ" | ЛЬВIВСЬКА | 81151, С. ДАВИДIВ, ВУЛ. ЛЬВIВСЬКА, 2-а; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0036874925 | 25,00 | Долар США | ООО "САМЕБА" | ГРУЗIЯ, 6404 ХЕЛВАЧАУРСКИЙ РАЙОН, С. АХАЛШЕНИ; КОНТРАКТ ВIД 27.07.2016 N 160727-1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17, ТОВ "Агролайф корми" вих. вiд 11.12.2017 N 1712/11-1, вх. вiд 18.12.2017 N 07/87645-17 |
| Заступник директора департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi - начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. Г. Одокiєнко |
