.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 24 липня 2018 року | N 1028 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв
зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" за порушення статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" на пiдставi подання Державної фiскальної служби України вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 з урахуванням матерiалiв суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу, наказую:
У 90-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
| Заступник Мiнiстра | М. I. Тiтарчук |
| Додаток до наказу Мiнекономрозвитку України 24.07.2018 N 1028 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПП "АВТОДЕН" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРО, ПРОВ. КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ, 5, КВ. 47; Р/Р В ПАТ "ПРОКРЕДИТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 22.09.2014 N WFRX | 0035394689 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18, ПП "Автоден" вих. вiд 14.06.2018 N 14/1, вх. вiд 18.06.2018 N 07/42662-18 | ||||
| 2 | ТОВ "КОМПАНIЯ АЛЕКСАНДР" | ЗАПОРIЗЬКА | 69002, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ПР. СОБОРНИЙ, 63; Р/Р В ПАТ "КРЕДIАГРIКОЛЬ БАНК" | 0013639821 | 2644,65 | Росiйський рубль | ООО "ТОРГОВЬIЙ ДОМ "АЛЕКСАНДР-М" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 115193, Г. МОСКВА, УЛ. ПЕТРА РОМАНОВА, 7, СТР. 1, ПОМ. 1, КОМ. 11А; ИНН 7723380004, КПП 772301001; КОНТРАКТ N 9282-5-4/2 ВIД 01.03.2017 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18, ТОВ "Компанiя Александр" вих. вiд 21.06.2018 N 7/1-62, вх. вiд 02.07.2018 N 07/45954-18 |
| 3 | ТОВ "БУДКЕПIТАЛ Ю ЕЙ" | М. КИЇВ | 03115, М. КИЇВ, ВУЛ. СЕРПОВА, 11, ОФ. 313; Р/Р В ПАТ "ПРИВАТ БАНК", ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" | 0032961469 | 3,50 | Євро | "BECKENZ-PALETTEN GMBH" | НIМЕЧЧИНА, ENNIGER STR 17, 59269 BECKUM, 1TR BANK DE 96412500350000061432, КОНТРАКТ ВIД 15.06.2016 N 150616 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18, ТОВ "Будкепiтал Ю Ей" вих. вiд 25.06.2018 N 1-25/06, вх. вiд 02.07.2018 N 07/45620-18 |
| 41,47 | Євро | "SEGREX LTD" | ОБ'ЇДНАНI АРАБСЬКI ЕМIРАТИ, Р 6 BOX 8029, SHARJAH; КОНТРАКТ ВIД 21.08.2015 N 210815 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 4 | ТОВ "ВП "ПЕЩЕРIН" | М. КИЇВ | 02660, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНОТКАЦЬКА, 75, Р/Р В ПАТ "ПРИВАТ БАНК", ПАТ "КРЕДIАГРIКОЛЬ БАНК" | 0036820911 | 112,00 | Євро | "I.B.L. SRL." | IТАЛIЯ, VIA FIORDALISO 4, 37051, BOVOLONE (VR); VILLAFRANCA DI VERONA (VR) VIA SPAGNA I/A CAP 37069); КОНТРАКТ ВIД 22.04.2016 N IТ-117-0416 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18, ТОВ "ВП "Пещерiн" вих. вiд 21.06.2018 N 21/06-18-1, вх. вiд 22.06.2018 N 07/44173-18 |
| 5 | ТОВ "КРЕДМАШ СЕРВIС" | ПОЛТАВСЬКА | 39600, М. КРЕМЕНЧУК, ПРО-Д ГАЛУЗЕВИЙ, 20 | 0036618647 | 31,18 | Долар СIЛА | ТОВ "КТП" | КАЗАХСТАН, М. АКТОБЕ, ВУЛ. АРИНОВА 1А; КОНТРАКТ N 17-020-01 ВIД 18.01.2017 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18, ТОВ "Кредмаш Сервiс" вих. вiд 22.05.2018 N 84, вх. вiд 29.05.2018 N 07/37264-18 |
| 6 | ТОВ "ФIТОДОКТОР" | ХАРКIВСЬКА | 61010, М. ХАРКIВ, ВУЛ. ГЕОРГIЇВСЬКА, 10; Р/Р У АТ "УКРЕКСIМБАНК", ПАТ "ПУМБ" | 0032437526 | 19,50 | Євро | LLC "LATHER GEORGIA" | ГРУЗIЯ, 0100, М. ТБIЛIСI, Р/Н. 7-МКР., ВУЛ. Д. ДЖАБIДЗЕ N 8 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18, ТОВ "Фiтодоктор" вих. вiд 07.06.2018, вх. вiд 08.06.2018 N 07/40394-18 |
| Заступник директора департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi - начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. Г. Одокiєнко |
