.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 15 червня 2018 року | N 835 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв
зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" за порушення статей 52, 151, 160, 276, 284, 286 Митного кодексу України, статтi 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" на пiдставi подань Державної фiскальної служби України вих. вiд 23.03.2018 N 4685/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 23.03.2018 N 03/20658-18, вих. вiд 20.02.2018 N 2716/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 20.02.2018 N 03/12667-18, вих. вiд 02.04.2018 N 5362/5/99-99-14-04-02-16, вх. вiд 04.04.2018 N 03/23984-18, вих. вiд 27.03.2018 N 4967/5/99-99-14-04-02-16, вх. вiд 30.03.2018 N 03/22583-18 наказую:
У 10-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
| Заступник Мiнiстра | М. I. Тiтарчук |
| Додаток до наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України 15.06.2018 N 835 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФОП ПОРФИРЕНКО МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | М. КИЇВ | 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ПРЕДСЛАВIНСЬКА, БУД. 14, КВ. 23. Р/Р В ПАТ AT "ОТП БАНК" | 2701501632 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 23.03.2018 N 4685/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 23.03.2018 N 03/20658-18 | ||||
| 2 | ФОП ХРУСТАЛЬОВ ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ | М. КИЇВ | 02232, М. КИЇВ, ПР. МАЯКОВСЬКОГО, 91-В, КВ. 165; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 2512703398 | 15,2 | Євро | ЗАО "БАЛТИОС БРЕТЛИНГИС" | ЛИТВА, КЛАЙПЕДА, ДУБИСОС 31A LT-91181 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 23.03.2018 N 4685/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 23.03.2018 N 03/20658-18 |
| 3 | ФОП ТИМОШЕНКО АНДРIЙ ВАСИЛЬОВИЧ | М. КИЇВ | 02068, М. КИЇВ, ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, БУД. 14, КВ. 118; Р/Р В АТ "ОТП БАНК" | 2506804936 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 20.02.2018 N 2716/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 20.02.2018 N 03/12667-18 | ||||
| 4 | ФОП КУЛАКОВ АНДРIЙ АНДРIЙОВИЧ | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 51400, М. ПАВЛОГРАД, ВУЛ. СТЕПОВОГО ФРОНТУ, БУД. 50, КВ. 33. Р/Р В АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" | 3013613956 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 20.02.2018 N 2716/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 20.02.2018 N 03/12667-18 | ||||
| 5 | ФОП ЧЕРНЕНКО ПАВЛО СЕРГIЙОВИЧ | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРО, ПР. ГАГАРIНА, БУД. 127, КВ. 12. Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 3278011193 | 12,8 | Євро | "P.T.I. COMPANY SP. Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 31-514 KRAKOW, AL. BELINY PRAZMOWSKIEGO 14 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 20.02.2018 N 2716/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 20.02.2018 N 03/12667-18 |
| 43,7 | Злотих | |||||||||
| 6 | ТОВ "СП ЯНIКС" | ХАРКIВСЬКА | 62416, ХАРКIВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ПIСОЧИН, ВУЛ. КРУПСЬКОЇ, 15-А | 0032964061 | Ст. 276 Митного кодексу України | Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 02.04.2018 N 5362/5/99-99-14-04-02-16, вх. вiд 04.04.2018 N 03/23984-18 | ||||
| 7 | ТОВ "АНТОЛ" | М. КИЇВ | 02099, М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСПIЛЬСЬКА, 9 | 0033617848 | Ст. 52, 151, 160, 284, 286 Митного кодексу України | Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 27.03.2018 N 4967/5/99-99-14-04-02-16, вх. вiд 30.03.2018 N 03/22583-18 | ||||
| 8 | ТОВ "ГАЛИЧИНА-АВТО" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | 76018, М. IВАНО-ФРАНКIВСЬК, ВУЛ. КОРОЛЯ ДАНИЛА, 20 | 0037409027 | Ст. 52 Митного кодексу України | Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 27.03.2018 N 4967/5/99-99-14-04-02-16, вх. вiд 30.03.2018 N 03/22583-18 |
| Заступник директора департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi - начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. Г. Одокiєнко |
