.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 24 липня 2018 року | N 1030 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної
дiяльностi України
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" за порушення статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" на пiдставi подання Державної фiскальної служби України вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 наказую:
У 10-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
| Заступник Мiнiстра | М. I. Тiтарчук |
| Додаток до наказу Мiнекономрозвитку України 24.07.2018 N 1030 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тил порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВ "ОМЕГАПЛЮС" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. IВАНА БЕВЗА, 34, КIМ. 301 | 0040846019 | 288,30 | Євро | "AKALAM LTD GEORGIA" | ГРУЗIЯ, 26 ERISTAVI -KHOSHTARIA STR., TBILISI; КОНТРАКТ N 31 ВIД 17.03.2017 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 |
| 315,70 | Долар США | ИП АКУЛИЧ АНТОН СЕРГЕЕВИЧ | БIЛОРУСЬ, 220037, Г. МИНСК, ПЕРЕУЛОК 1-Й БАГРАТИОНА, 19/2; КОНТРАКТ N UA25/02/17 ВIД 25.02.2017 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 523,20 | Євро | "OREGON SHIPPERS LLS" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 942 WINDEMER DRIVE. SALEM OR 97304-2722, КОНТРАКТ N 25 ВIД 14.12.2016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 182,80 | Євро | "GRANDIO D O.O" | БОСНIЯ I ГЕРЦЕГОВИНА, ULICA CARA DUSANA BROJ 105 A, TRN, LAKTASI, MB: 11122876, ЛВ: 4403788470004; КОНТРАКТ N 19 ВIД 29.11.2016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 2 | ПП "КСП-ПРОЕКТ" | ЛЬВIВСЬКА | 79005, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. Ш. РУСТАВЕЛI, 7; Р/Р У ПАТ "КРЕДОБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 25. 11.2015 N 1 | 0031978764 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 | ||||
| 3 | ТОВ "ДК АГРОКАПIТАЛ" | ЛЬВIВСЬКА | М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ЗАМАРСТИНIВСЬКА, 76; Р/Р В ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"; КОНТРАКТИ ВIД 20.03.2015 N 97, ВIД 30.03.2015 N 24 | 0037861209 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 | ||||
| 4 | ТОВ "ПРОВОДКА" | ЛЬВIВСЬКА | 79016, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 20; Р/Р В ПАТ "УКРЕКСIМБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 07.12.2015 N 05/USD | 0038020950 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 | ||||
| 5 | ТОВ "БТЛК-ГРУПП УКРАЇНА" | ЛЬВIВСЬКА | 81652, ПУСТОМИТIВСЬКИЙ Р-Н, С. ПIДБIРЦI; В/Р В ПАТ "СБЕРБАНК", АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; КОНТРАКТИ ВIД 05.01.2015 N 05/01/2015, ВIД 19.09.2013 N 648-13-ВУ/Р | 0038246511 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 | ||||
| 6 | ТОВ "ТОН ТЕХ УКРАЇНА" | ЛЬВIВСЬКА | 79019, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ВЕРБОВА, 15; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; КОНТРАКТ ВIД 09.11.2015 N 01/11/2015 | 0038424931 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 | ||||
| 7 | ТОВ "ДОМОВ ГОЛД ПАВЕР" | ЛЬВIВСЬКА | 79040, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. КОНЮШИННА, 6; В/Р У ПАТ "АЛЬФА-БАНК; КОНТРАКТ ВIД 01.10.2015 N 1 | 0039159226 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiл 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 | ||||
| 8 | ТОВ "АГРО-ФРЕГАТ | ЛЬВIВСЬКА | 79060, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. НАУКОВА, 7-Б, Р/Р В АТ "СБЕРБАНК РОСIЇ"; КОНТРАКТ ВIД 15.05.2015 N 46K-14FC | 0039370128 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 | ||||
| 9 | ТОВ "К2-ГРУП" | ЛЬВIВСЬКА | 79014, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. БОГДАНА КОТИКА, 4; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 22.04.2015 N 5/2015 | 0039518941 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 | ||||
| 10 | ТОВ "АВТО 24" | ЛЬВIВСЬКА | 79057, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. КОНОВАЛЬЦЯ, 103, КIМ. 604, Р/Р В ПАТ "МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 02.01.2016 N 02/01/2016 | 0040116767 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 | ||||
| 11 | ТОВ "ВКФ "ОПТIМУМ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54018, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ОЛЕГА КОШОВОГО, 6-А, КВ. 6; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0020891969 | 5560,10 | Долар США | "UAB "ESIMA" | ЛИТВА, ARCHITECTS ST. 52-33, SIAULIAI | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 |
| 12 | ПП "БРОК ТРЕЙД" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54034, М. МИКОЛАЇВ, ПР-Т МИРУ, 34-А, ОФ. 415; Р/Р В ПАТ "ОЩАДБАНК" | 0037757940 | 454,00 | Долар США | "BRIDGEHOLD L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 4-5 MITCHELL STREET EDINBURGH EH6 7BD | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 |
| 80,90 | Долар США | "PILAREKS SALES LP" | КАНАДА, SUITE 260, 2323-32 AVENUE N.E. CALGARY, ALBERTA T2E6Z3 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 133,00 | Долар США | "FINECORD RESOURCES L.P" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 1/2 35 TAITS LANE, DUNDEE, DD2 1DZ, SCOTLAND | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 151,10 | Долар США | "NEWLARK SALES LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, OFFICE 1, 145 KILMARNOCK ROAD GLASGOW, G41 3JA, SCOTLAND | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 13 | ТОВ "НИКОЛАЕВ АГРО" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54034, М. МИКОЛАЇВ, ПР-Т МИРУ, 36; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0039258329 | 41,20 | Долар США | "SRL GORDAN" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, С. МЭРКЭУЦЬ, Р. БРИЧЕНЬ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 |
| 48,70 | Долар США | ИП КЕРЕЛАШВИЛИ ГЕЛА | ГРУЗIЯ, СИГНАКСКИЙ РАЙОН, СЕЛО ИЛИАЦМИНД | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 16,80 | Долар США | "DATUNA-2011 LTD" | ГРУЗIЯ, GURJAANI CITY, KADENAHI VILLAGE | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 5,60 | Долар США | "DAVID MAGRAKVELIDZE" | ГРУЗIЯ, TERJOLA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 12,30 | Долар США | ООО "LINDAN-SV" | АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ, УЛ. АХМЕД РАДЖАБЛИ, ДОМ. 25А | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 520,40 | Долар США | "AXEL TRADING NO. 1 LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 18/2 ROYSTON MAINS STREET, EDINBURGH EH5 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 170,30 | Долар США | "RUSVET PLUS" SRL" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, CHISINAU, SUCEVITA, АР 20C.F - P.IVA 004 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 58,60 | Долар США | "АЗ ОИЛ ПРОДУКТ КОМПАНИ" | АЗЕРБАЙДЖАН, AZ 1147, Г. БАКУ, БИНАГАДИ РАЙОН, УЛ. МИ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 69,30 | Долар США | "ELLIS PRODUCTION LP" | IРЛАНДIЯ, 4 FLOOR, BACHELORS WALK DUBLIN, D01 X4P1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 14 | ТОВ "НАШЕ-ЗЕРНО" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54055, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ПОТЬОМКIНСЬКА, 118; Р/Р У ПАТ "ОТП БАНК" | 0039944036 | 8183,90 | Долар США | "NIKOMAXSTOR GROUP S.R.O" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, OREBITSKA, 66/6, 130 00 PRAGUE | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 |
| 121,20 | Долар США | "MOREBRIDGE LP." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 1, MONTGOMERY STREET, EDINBURGH, EH7 5JA, SCOTLAND | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 15 | ТОВ "ЛАДГРУП" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54003, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ПОГРАНИЧНА, 165; Р/Р У ПАТ "ВТБ БАНК" | 0040310905 | 1151,30 | Долар США | "GRANDEX TRADE LP." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 272 BATH STREET, GLASGOW, G2 4 JR, SCOTLAND | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 |
| Заступник директора департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi - начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. Г. Одокiєнко |
