.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 29 серпня 2018 року | N 1203 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України - до iноземних суб'єктiв господарської
дiяльностi
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" за порушення статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" на пiдставi подань Державної фiскальної служби України вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18, вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18 наказую:
У 10-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу.
| Заступник Мiнiстра | М. I. Тiтарчук |
| Додаток до наказу Мiнекономрозвитку України 29.08.2018 N 1203 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "ACRE GAYRMENKUL GELISTIRME VE YATIRIM LTD. STI" | ТУРЕЧЧИНА, KAZIM OZALP MAH. HIRFANLI SOK. GOKTEN APT. 16/1 CANKAYA/ANKARA VERGI N; КОНТРАКТ ВIД 09.02.2017 N 2017/09/02EX | 61,50 | Долар США | ТОВ "АКРЕ ХАЛАЛ МИТ ПРОЦЕСIНГ" | М. КИЇВ | 01033, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛЬВА ТОЛСТОГО, 33, ОФ. 75; Р/Р У ПАТ "КРЕДОБАНК", АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", ПАТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК" | 0039590059 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 |
| 2 | "AGRO (EUROPE) LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 58А BROUGHTON STREET, EDINDURGH, SCOTLAND, EHI 3SA; КОНТРАКТ ВIД 01.12.2016 N 01/12-16 | 42,60 | Долар США | ТОВ "ЦК "СЕЛЕНА" | М. КИЇВ | 01032, М. КИЇВ, БУЛ. ЛЬВА ТОЛСТОГО, 33; Р/Р У ПАТ "ПРИВАТБАНК" | 0039517541 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24. 05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05 2018 N 03/36484-18 |
| 3 | "AGRONAUT DEVELOPMENT LP" | IРЛАНДIЯ, 4ТН FLOOR, 33 BACHELORS WALK, DUBLIN; КОНТРАКТИ ВIД 05.02.2017 N 360/1, ВIД 26.01.2017 N 339/1, ВIД 12.01.2017 N 319/1, ВIД 15.02.2017 N 371/1, ВIД 23.03.2017 N 23-1, ВIД 20.02.2017 N -17-1, ВIД 09.03 2017 N 390/1 | 2156,46 | Долар США | ТОВ "ТК "МЕГАТОРГ" | М. КИЇВ | 01004, М. КИЇВ, ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКIВСЬКА, 9/2, ОФ. 25; Р/Р У ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК" | 0040577591 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05 2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018N 03/36484-18 |
| 2811,61 | Долар США | ТОВ "АВЕНСIС-АГРО" | ОДЕСЬКА | 68001, М. ЧОРНОМОРСЬК, ВУЛ. ХАНТАДЗЕ, 7-А; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 10.05.2017 N AT/A-P-2017, ВIД 10.04. 2017 N AV/A-K-2017, ВIД 24/03/207 N OLI-K-2017-1 | 0032487095 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||
| 75,53 | Долар США | ТОВ "БЕНГАУС" | ОДЕСЬКА | 68003, М. ЧОРНОМОРСЬК, ВУЛ. РАДIСНА, 11-Б; ПАТ "ПIВРЕУС БАНК МКБ" | 0040809705 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||
| 4 | "AKKAY COMPANY" | IРАК, HACI BAGDADI STR. N 19/21ZAKHO; КОНТРАКТ ВIД 11.02.2015 N 41015/1 | 68,80 | Долар США | ТОВ "КОМПАНIЯ "СЕЛЬТА" | М. КИЇВ | 04075, М. КИЇВ, ВУЛ ГАМАРНИКА, 64; Р/Р У ПАТ "ДОЧIРНIЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСIЇ" | 0035534315 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05 2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 |
| 5 | "AL ZAHRA IMTORT EXPORT" | СIРIЙСЬКА АРАБСЬКА РЕСПУБЛIКА, MAYSALOUN STR N 7В, LATAKIA/SYRIA, КОНТРАКТ ВIД 12.02.2015 N 2 | 37,39 | Долар США | ТОВ "КОМПАНIЯ "СЕЛЬТА" | М. КИЇВ | 04075, М. КИЇВ, ВУЛ. ГАМАРНИКА, 64; Р/Р У ПАТ "ДОЧIРНIЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСIЇ" | 00355343 IS | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 |
| 6 | "ALIYA TURKY RHAL" | IРАК, ZAKHO, IRAK; КОНТРАКТ ВIД 14.03.2016 N 14/03/16 | 49,28 | Долар США | ТОВ "КРIСТОР-КОМПАНI" | М. КИЇВ | 03126, М. КИЇВ, ВУЛ. АКАДЕМIКА БIЛЕЦЬКОГО, 9-В; Р/Р У ПАТ "УКРСИББАНК" | 0040269391 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 |
| 7 | "ALLBRIGHT VENTURES LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 1/2 35 TAITS LANE, DUNDEE, SCOTLAND, DD2 IDZ | 114,65 | Долар США | ТОВ "АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ ГРУП" | ОДЕСЬКА | 65007, М. ОДЕСА, ВУЛ. ВОДОПРОВIДНА, 1- А, ОФ.107; Р/Р В ПАТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 18.01.2017 N 004-20017, ВIД 05.02.2017 N 15-25 28.04.2017, ВIД 03.03.2017 N 010-2017 | 0040859300 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18 |
| 8 | "AMITRANO LIMITED" | КIПР, LIMASSOL 3026, CYPRUS UL.21 VASILI MICHAILIDI | 24,44 | Долар США | ТОВ "ФОРСТЕНД" | М. КИЇВ | 04074, М. КИЇВ, ВУЛ, ВИШГОРОДСЬКА, 28/1; Р/Р У АТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТ ВIД 28.10.2014 N 01/Е/2014 | 0039449276 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 |
| 9 | "ARTION LUX SRL" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, 5355, UTA GAGAUZIA, S.CARBAUA; КОНТРАКТ ВIД 28.04.2017 N 14 | 24,27 | Долар США | ТОВ "БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ "СТАРС" | М. КИЇВ | 03061, М. КИЇВ, ВУЛ. М. ШЕПЕЛЕВА, 6, НЕЖИТЛ. ПРИМ. 2; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040470608 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 |
| 10 | "ASONASTRA COMMERCE LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, UNIT W17, MK TWO BUSINESS CENTRE, BARTON, ROAD, WATER EATON, BLETCHLEY, MILTON KEYNES | 848,57 | Долар США | ТОВ "АЛIЯДА" | ХАРКIВСЬКА | 61010, М. ХАРКIВ, НАБ. ГIМНАЗIЙНА, 20; Р/Р А ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0041039359 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18 |
| 11 | "ASTRID GRUP SRL" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, MUN CHISINAU BD. MIRCEA CEL BAT, RIN 31/2, AP.21 | 18,33 | Долар США | ТОВ "АРДIАН КОМПАНI" | ОДЕСЬКА | 68001, М. ЧОРНОМОРСЬК, ВУЛ. ХАНТАДЗЕ, 7-А; Р/Р В ПАТ "ПIРЕУС БАНК МКБ"; КОНТРАКТИ ВIД 10.01.2017 N 10/01/2017, ВIД 30.03.2017 N 01/04 | 0040805241 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18 |
| 12 | "AXEL TRADING NO. I LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 18/2 ROYSTON MAINS STREET EDINBURGH, EN 51 LB | 11,88 | Долар США | ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦIЙНА ФIРМА "СИМТОРГ" | М. КИЇВ | 03057, М. КИЇВ, ПР-Т ПЕРЕМОГИ, 39, Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040327389 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 |
| 13 | "AZ OIL PRODUCTION COMPANY" LLC" | АЗЕРБАЙДЖАН, AZ1147 BAKU CITY, BINAGADI DISTRICT. MIR, JALAL STR. MICRODISTRICT 9. HOUSE 103,63 | 165,50 | Долар США | ТОВ "АЛIЯДА" | ХАРКIВСЬКА | 61010, М. ХАРКIВ, НАБ. ГIМНАЗIЙНА, 20; Р/Р А ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 00410,19359 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18 |
| 14 | "BALLMONT COMPANY" | IРАК, MAMOSTAY CITY 164 C, ERBIL | 10,20 | Долар США | ТОВ "555-ТОРГОВА МЕРЕЖА" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | 77300, М. КАЛУШ, ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 73, Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК"; КОНТРАКТ N 21 ВIД20.02.2017 | 0035170272 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18 |
| 15 | "BELLMET VENTURES L.P" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 1/2 35 TAITS LANE, DUNDEE, SCOTLAND, DD2 1 DZ; КОНТРАКТ ВIД 03.02.2017 N 030217SB | 44,08 | Долар США | ТОВ "АВIРОН ТРЕЙД" | М. КИЇВ | 01010, М. КИЇВ, ВУЛ. АНАЩЕНКО, 3-А. КВ. 36, Р/Р У ПАТ "СБЕРБАНК" | 0039936706 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 |
| 16 | "BEST AUTO INVESTMENT LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 2, 5 ST. VINCENT STREET, EH3 6SW, EDINBURG SCOTLAND | 189,28 | Долар США | ТОВ "АГАПОЛIО" | ОДЕСЬКА | 65007, М. ОДЕСА, ВУЛ ВОДОПРОВIДНА, 10; Р/Р В ПАТ "БАНК ВОСТОК", ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0039780840 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18 |
| 17 | "BEST DEAL MARKETING LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 196 ROSE STREET, SUITE 3, EDINBURGH, EN 4AT, SCOTLAND; КОНТРАКТ ВIД 24.04.2017 N 24/04 | 83,34 | Долар США | ТОВ "ЛIБЕРТI БIЗНЕС ПЛЮС" | М. КИЇВ | 03057, М. КИЇВ, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 44, КВ, 216, ПАТ "ПУМБ" | 0041027191 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 |
| 18 | "BLUMBALTIC OU" | ЕСТОНIЯ, LOOTSI TN 11, KESKLINNA LINNAOSA, TALLINN, HARJU MAAKOND, 1015; КОНТРАКТ ВIД 20.03.2017 N SFO-200317 | 1944,00 | Долар США | ТОВ "АГРОЕКСИМ ГРУП" | М. КИЇВ | 01054, М. КИЇВ, ВУЛ. ЯРОСЛАВIВ ВАЛ, 13/2-Б, Р/Р У ПАТ "ПIВДЕННИЙ" | 0039483186 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 |
| 19 | "BONUS SYSTEMS L P" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 4-5 MITCHELL STREET, EDINBURGH EH6 7 BD, SCOTLAND, КОНТРАКТ N SM2017-1 ВIД 10.03.2017 | 292,71 | Долар США | ТОВ "РIНМОНТ" | КИЇВСЬКА | 07400, М. БРОВАРИ, ВУЛ ШОЛОМ-АЛЕХЕМА, 93, КВ. 3; Р/Р В АТ "ПIРЕУС БАНК МЕК"; КОНТРАКТ N SM2017-1 ВЩ 10.03.2017 | 0040740020 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18 |
| 222,74 | Долар США | ТОВ "АО ЕВРОТРЕЙД" | ОДЕСЬКА | 68003, М. ЧОРНОМОРСЬК, ВУЛ. РАДIСНА, 11-Б; Р/Р В ПАТ "ПРОМIНВЕСТБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 21.04.2017 N 022/17, ВIД 03.04.2017 N RO-CI/2017, ВIД 25.11.2016 N 112016 | 0035639729 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||
| 20 | "BRIDGEHOILD L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 4-5 MITHELL STREET, EDINBURGH EH6 7 BD, SCOTLAND; КОНТРАКТИ ВIД N CY-O3-2017 ВIД 31.03.2017, JfeWY-03-2017 ВIД 31.03.2017, N BY-03-2017 ВIД 31.03.2017, N SY-03-2017 ВIД 31.03.2017 IO, N RO-C-1/2017 ВIД 03.04.2017 | 867,57 | Долар США | ТОВ "РIНМОНТ" | КИЇВСЬКА | 07400, М. БЮВАРИ, ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕХЕМА, 93, КВ, 3; Р/Р В АТ "ПIРЕУС БАНК МЕК" | 0040740020 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18 |
| 1697,66 | Долар США | ТОВ "АВЕНСIС-АГРО" | ОДЕСЬКА | 68001, М. ЧОРНОМОРСЬК, ВУЛ. ХАНТАДЗЕ. 7-А; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 10.05.2017 N АТ/А-Р-2017, ВIД 10.04.2017 N AV/A-K-2017, ВIД 24/03/207 N OLI-K-2017-1 | 0032487095 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||
| 165,09 | Долар США | ТОВ "АО ЕВРОТРЕЙД" | ОДЕСЬКА | 68003, М. ЧОРНОМОРСЬК, ВУЛ. РАДIСНА, 11 -Б; Р/Р В ПАТ "ПРОМIНВЕСТБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 21.04.2017 N 022/17, ВIД 03.04.2017 N RO-С1/2017, ВIД 25.11.2016 N 112016 | 0035639729 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||
| 1033,33 | Долар США | ТОВ "МАРКЕТIНВЕСТСТРОЙ" | ОДЕСЬКА | 65005, М. ОДЕСА, ВУЛ. БУГАЇВСЬКА, 21/49, ОФ. 33; Р/Р В ПАТ "ПРОКРЕДИТБАНК" | 0039106609 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||
| 1,48 | Долар США | ТОВ "МАРIБЕЛЛА" | ОДЕСЬКА | 68000, М. ЧОРНОМОРСЬК, ВУЛ. ЛАЗУРНА, 7-Б; Р/Р В ПАТ "УКРГАЗБАНК", ВIД 17.04.2017 N MAR17/04 | 0041155000 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||
| 21 | "BURSA TRADING LP" | КАНАДА, 16/5 SUITE 260, 2323-32 AVENUE N.E., CALGARY, ALBERTA T2E 6Z3; КОНТРАКТИ N 205S-16FT ВIД 29.08.2016, N 200S-16FT ВIД 17.08.2016 | 990,00 | Долар США | ТОВ "ФЛIМАРК ТРЕЙД" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРО, ВУЛ. ТРОЇЦЬКА, 10, КВ. 4; Р/Р В ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДБАНК УКРАЇНИ" | 0039135082 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18 |
| 22 | "CALIK ORMAN URUNLERI INSAAT NAKLIAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI" | ТУРЕЧЧИНА, PENDIK, ISTANBUL, CINARDERE AKSEKI SK N 25/2; КОНТРАКТ ВIД 25.10.2014 N 27/10 | 61,12 | Долар США | ТОВ "КЬОРН" | М. КИЇВ | 04116, М. КИЇВ, ВУЛ. СТАРОКИЇВСЬКА, 27; Р/Р У ПАТ "ПЛАТИНУМ БАНК" | 0038419811 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 |
| 23 | "CLEBER SRL" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, CHISINAU, STR ALEXANDRU CEL BUN, 15 | 11,65 | Долар США | ТОВ "АРДIАН КОМПАНI" | ОДЕСЬКА | 68001, М. ЧОРНОМОРСЬК, ВУЛ. ХАНТАДЗЕ, 7-А; Р/Р В ПАТ "ПIРЕУС БАНК МКБ"; КОНТРАКТИ ВIД 10.01.2017 N 10/01/2017, ВIД 30.03.2017 N 01/04 | 0040805241 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18 |
| 24 | "CONELL LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 86, JERMYN STR., ST. JAMES SW1Y6AW, LONDON; КОНТРАКТ ВIД 12.03.2012 N UKR-3012 | 10,08 | Долар США | ТОВ "ДРУКАРНЯ "НОВИЙ СВIТ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРО, ВУЛ. КАЛИНОВА, 60, КВ. 62; Р/Р В ПАТ "ПРОМIНВЕСТБАНК", ПАТ "УКРСОЦБАНК", ПАТ "ОТП БАНК"; КОНТРАКТИ N 60/2013 ВЩ 11.12.2013, N 535/2010 ВIД 17.11.2010, N UKR-3012 ВIД 12.03.2012, N 101 ВIД 01.07.2009, N SABIC-PM/11512 ВIД 28.06.2012 N ГО-2015/13Р вiд 01.05.2014, N 37 вiд 21.06.2013 | 021981901 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18 |
| 25 | "CREDIHOLM SALES LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, UNIT 5, OLYMPIA INDUSTRIAL ESTANE, COBURG ROAD, LONDON, N 22 6TZ, ENGLAND; КОНТРАКТ N 112016 ВIД 25.11.2016 | 771,94 | Долар США | ТОВ "АО ЕВРОТРЕЙД" | ОДЕСЬКА | 68003, М. ЧОРНОМОРСЬК, ВУЛ. РАДIСНА, 11-Б; Р/Р В ПАТ "ПРОМIНВЕСТБАНК" | 0035639729 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05 2018 N 03/36484-18 |
| 1029,20 | Долар США | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18 | |||||||
| 26 | "DATORO CORP." | ПАНАМА, ADVANCED TOWER BUILDING, FIRST FLOOR, RICARDO ARIAS STREET; КОНТРАКТ ВIД 22.09.2014 N IND-22/06 | 4301,49 | Долар США | ТОВ "ЕНЕРГОСЕРВИС" | М. КИЇВ | 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. НIМАНСЬКА, 10, ЛIТ. А, ОФ. 33. Р/Р У ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК" | 0024801472 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 |
| 27 | "DEKOR MONTENEGRO.D.O.O" | ЧОРНОГОРIЯ, KOTOR, RADANOVICI BB.85330 KOTOR 1, ЧОРНОГОРIЯ; КОНТРАКТИ ВIД 17.10.2014 N 1710, ВIД 10.03.2015 N 1003 | 27,65 | Євро | ТОВ "ДЕКОР СЕРВIС РЕНТ" | М. КИЇВ | 03141, М. КИЇВ, ВУЛ, СОЛОМЯНСЬКА, 33, Р/Р У ПАТ "БАНК АЛЬЯНС" | 0038358398 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 |
| 28 | "DW BRIDGE COMMODITIES PTE. LTD." | СIНГАПУР, 200616414К, 99 CASHEW ROAD N 02-07CASHEW HEIGHTS CONDOMINIUM, SINGAPORE; КОНТРАКТИ ВIД 19.12.2016 N 1912/16, ВIД 16.01.2017 N SFO 01601-17, ВIД 02.12.2016 N SFO 0212-16 | 8496,97 | Долар США | ТОВ "МIРАКСIС" | М. КИЇВ | 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. ТОВАРНА, 18; Р/Р У ПАТ "МЕГАБАНК" | 0040538835 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 |
| 29 | "EDIFICE BUSINESS LP" | IРЛАНДIЯ, OFFICE 29, CLIFTON HOUSE, FITZWILLIAM, SREET LOWER, DUBLIN 2 | 758,06 | Долар США | ТОВ "АГАПОЛIО" | ОДЕСЬКА | 65007, М. ОДЕСА, ВУЛ. ВОДОПРОВIДНА, 10; Р/Р В ПАТ "БАНК ВОСТОК", ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0039780840 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вих. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18 |
| 30 | "ELVIN-G" MMC" | АЗЕРБАЙДЖАН, МАССАЛИНСКИЙ РАЙОН, 1-ЫЙ ШАМИДХАН; КОНТРАКТИ 19.01.2015 N 19-010 | 94,58 | Долар США | ТОВ "КОНСАЛТIНГ ПРОФI" | ОДЕСЬКА | 65114, М. ОДЕСА, ВУЛ. ЛЮСТДОРФСЬКА ДОРОГА, 140-А; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК" | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018N 03/37158-18 | |
| 31 | "EUROFOOD LINE S.A.L" | ЛIВАН, ACHRAFEEH - MDAOUAR PASTEUR 40- 8TH FLOOR LEBANON; КОНТРАКТ ВIД 21.10.2015 N 21/10 | 101,03 | Євро | ПП "ФIРМА "ДАЛА" | М. КИЇВ | 01135, М. КИЇВ, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 97, Р/Р В АТ "ОЩАДБАНК" | 0013691193 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 |
| 32 | "EUROGEN PHARMA PTE LTD" | СIНГАПУР, 60 PAYA LEBAR ROAD, N 08-43, PAYA LEBAR SQUARE, SINGAPORE 409051; КОНТРАКТ ВIД 11.10.2016 N 111016 | 92,99 | Долар США | ТОВ "АГРОТРАНСАТЛАНТIК" | ОДЕСЬКА | 65000, М. ОДЕСА, ВУЛ. ЖУКОВСЬКОГО, 15; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0039465366 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18 |
| 33 | " FAMILY'S MARKET SRL" | IТАЛIЯ, VIA GIOSUE CARDUCCI 96/102, CASORIA, NAPLES; BNL GRUPPO BNP PARIBAS, AG 4561 CASORIA- NAPLES VAT " BNL GRUPPO BNP PARIBAS, AG 4561 CASORIA | 92,78 | Євро | ТОВ "ЕКОПЛАСТ ГРУП" | М. КИЇВ | 02660, М. КИЇВ, ВУЛ МАГНIТОГОРСЬКА, 1; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК" | 0038735493 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 |
| 34 | "FATIH PLATIK SANT. VE TIC. LTD. STI" | ТУРЕЧЧИНА, ORGANIZE SANAYI BOL 12 CAD NO: 1 KAYSERI, КОНТРАКТ ВIД 01.04.2015 N F-2015 | 192,40 | Долар США | ТОВ "АС "ПЛАСТ" | М. КИЇВ | 03039, М. КИЇВ, ВУЛ. ГОЛОСIЇВСЬКА, 13, ОФ. 8; Р/Р У ПАТ "УКРСИББАНК" | 0039382222 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 |
| 35 | "FEED FACTORS LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, THE GALLERY, WHITTAKER AVENUE, RICHMOND, TW9 IEN, КОНТРАКТИ ВIД 11.01.2017 N 121022108/01, ВIД 24.01.2017 N 113052140 | 1135,98 | Долар США | ПП "РЕГIОНАЛЬНА ЗЕРНОТОРГIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, 20; Р/Р В ПАТ "БАНК ВОСТОК" | 0037839970 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05 2018 N 03/37158-18 |
| 36 | "FINECORD RESOURCES L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 1/2 35 TAITS LANE, DUNDEE, DD2 1DZ, SCOTLAND | 5791,96 | Долар США | ТОВ "СОФТIС" | ОДЕСЬКА | 65007, М. ОДЕСА, ВУЛ. ВОДОПРОВIДНА, 1-А, ОФ- 105; Р/Р В ПАТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" | 00406.16117 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18 |
| 7110,68 | Долар США | ТОВ "РIВЕРГРУП" | ОДЕСЬКА | 65007, М. ОДЕСА, ВУЛ. ВОДОПРОВIДНА, 1-А, ОФ. 1211; Р/Р В ПАТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" | 0040734258 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||
| 37 | "FIRSTCORN ALLIANCE LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 44/46 MORNINGSIDE ROAD, SUITE 3, EDINBURGH, SCOTLAND UNITED KINGDOMS | 26576,88 | Українська гривня | ТОВ "УКРАГРОПРОФIТ" | М. КИЇВ | 01033, М. КИЇВ, ВУЛ САКСАГАНСЬКОГО, 13/42, ЛП. А; Р/Р У ПАТ "АЛЬФА-БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 13.07.2016 N Р-1307 | 0040580358 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 |
| 38 | "FLEXMARK INTER LP." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, UNIT 5, OLYMPIA INDUSTRIAL ESTATE, COBURG, ROAD, LONDON, ENGLAND, N 22 6TZ | 478,90 | Долар США | ТОВ "АРЕЦО" | ОДЕСЬКА | 68000, М. ЧОРНОМОРСЬК, ВУЛ. ТРАНСПОРТНА, 20, Р/Р В ПАТ "ПОЛТАВА БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 01.02.2017 N TR 330-1 | 0040944872 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18 |
| 39 | "FORSTHILL OVERSEAS LP." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 4-5 MITCHELL STREET, EDINBURGH EH6 7BD, КОНТРАКТ ВIД 10.10.2014 N 1010-14 | 1499,00 | Долар США | ТОВ "СЕТ СЕРВIС ГРУП" | М. КИЇВ | 03022, М. КИЇВ, ВУЛ. ВАСИЛЬКIВСЬКА, 37; Р/Р У ПАТ "СБЕРБАНК" | 0038218828 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 |
| 40 | "FOSHAN HAI TIAN FLAVOURING & FOOD COMPANY LTD" | КИТАЙ 16 WEN SHA ROAD FOSHEN, GUANGDONG, CHINA; BANK OF CHINA FOSHAN BRANCH; КОНТРАКТ ВIД 02.09.2014 N 20140055 | ПП "ТОРТУГА" | М. КИЇВ | 01001, М. КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н. ВУЛ. БАСЕЙНА, 12; Р/Р У ПАТ "АЙБОКС БАНК", ПАХ. "АГРОКОМБАНК" | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 | |||
| 41 | "FRONT VIEW S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, 1124/42,130 00 PRAHA; КОНТРАКТ ВIД 27.12.2016 N BP-27/12 | 312,02 | Долар США | ТОВ "БIЗНЕС-КОР" | М. КИЇВ | 01004, М. КИЇВ, ВУЛ. ШОВКОВИЧНА, 41/44, ОФ. 445; Р/Р У ПАТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" | 0040870984 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 |
| 42 | "GLOBAL INVESTMENT GROUP GMBH" | НIМЕЧЧИНА, BUDERICHERSTR. 5, 41460 NEUSS; КОНТРАКТ ВIД 24.05.2016 N 16/3 | ТОВ "РЕКЛАМНА МАЙСТЕРНЯ "СВIТ ПРОЕКТIВ" | М. КИЇВ | 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КIКВIДЗЕ, 26 ЦОКОЛЬНИЙ, КВ, 1; Р/Р У ПАТ "УКРСИББАНК" | 0003949033 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 | ||
| 43 | "GPI INTERNATIONAL LTD." | ГОНКОНГ (СЯНГАН), GOLD PEAK BUILDING, 8/F, 30 KWAI WING ROAD, KWAI CHUNG, NEW TERRITORIES; КОНТРАКТ ВIД 30.09.2014 N 10-ЭК | 17,05 | Долар США | ПП "УТБ-СЕРВIС" | М. КИЇВ | 04073, М. КИЇВ, ВУЛ. БЕРЕЖАНСЬКА, 15; Р/Р У ПАТ АБ "ПIВДЕННИЙ" | 0037811578 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 |
| 44 | "GRADNEX TRADE LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 272 BANH STREET, GLASGOW, G2 4JR, SCOTLAND | 219,31 | Долар США | ТОВ "АСТРОКОМ ЛТД" | ОДЕСЬКА | 65039, М. ОДЕСА, ПР-Т ГАГАРIНА, 25; Р/Р В ПАТ "БАНК ВОСТОК"; КОНТРАКТ ВIД 18.01.2017 N 18/01-17 | 0040645294 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05 2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18 |
| 45 | "GRANNUS CZ S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, RYBNA 716/24, STARE MESTO, 110 00 PRAHA 1; КОНТРАКТ ВIД 01 10.2014 N 1-10/14 | 10,00 | Євро | ТОВ "УТИЛЬГРУП" | М. КИЇВ | 01032, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 133-А; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0039137270 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 |
| 46 | "HANS A-IMPORT GMBH" | НIМЕЧЧИНА, TENEVER STR. 14 28876 OYTEN; КОНТРАКТ ВIД 11.01.2017 N 110117/1 | 12,50 | Євро | ТОВ "ХАТОР-М" | ХАРКIВСЬКА | 61003, М. ХАРКIВ, ВУЛ. КОРОЛЕНКА, 25, ОФ. 378; Р/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК", ПАТ "АЛЬФА-БАНК" | 0037656966 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18 |
| 47 | "HEADWAY TRADE LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 7014 43 BEDFORD STREET, LONDON, WC2E 9HA; КОНТРАКТИ ВIД 02.012017 N SFO-010217, ВIД 04.02.2017 N SFO-040217, ВIД 06.02.2017 N 060217, ВIД 09.02.2017 N 090217 | 5634,20 | Долар США | ТОВ "ОДЕЛIЯ ТРАНС" | М. КИЇВ | 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ПРЕДСЛАВИНСЬКА, 12. ОФ 19; Р/Р У ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0041000887 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 |
| 590,00 | Долар США | ТОВ "ЛАПОРТ" | ЧЕРКАСЬКА | 20301, М. УМАНЬ, ВУЛ. ЛЕВАНЕВСЬКОГО, 23 (ПОПЕР. АДР. 04053, М. КИЇВ, ВУЛ. БУЛЬВАРНО-КУДРЯВСЬКА, 11-Б); Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; КОНТРАКТИ ВIД 01.09.2016 N FW-0109, 23.08.2016 N FW 2308/1, 30.08.2016 N 3008/FW-1,03.10.2016 N FW-0310 | 0040704574 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18 | |||
| 48 | "IMEX TRADE INVEST CORP." | БЕЛIЗ, CORNER HUTSON & EYRE STREET, SUITE 208, BLAKE BUILDING, BELIZE CITY; КОНТРАКТИ ВIД 20.05.2015 N M2005. ВIД 10.06.2015 N И-1006, ВIД 01.07.2015 N JU0107/2, ВIД 10.07.2015 N JU1007/2, ВIД 12.07 2015 N JU1207/2, ВIД 15.06.2015 N 111506, ВIД 19.06.2015 N И1906, ВIД вiд 20.06.2015 N И2006, вiд 22.06.2015 N И2206, вiд 07.07.2015 N П0707/2, вiд 01.07.2015 N Р0107 | 9221,12 | Долар США | ТОВ "ТЕХ КОМ" | М. КИЇВ | 04070, М. КИЇВ, ВУЛ. IЛЛIНСЬКА, 8; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0037872604 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 |
| 49 | "INTERWOOD OOD" | БОЛГАРIЯ, LFL. BRGALNITSA, 4, ASENIOVGRAD | 10,80 | Євро | ТОВ "ЄВРОНАФТОГАЗКОНДЕНСАТ" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | 76018, М. IВАНО-ФРАНКIВСЬК, ВУЛ, НЕЗАЛЕЖНОСТI, 113; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ N 40 ВIД 25.03.2017 | 0040394791 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18 |
| 50 | "INTROTEX CAPITAL LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, OFFICE II, 43 BEDFORD STREET, LONDON, WC2E, 9HA, КОНТРАКТ 12.04.2017 N 1K-1 | 32575,65 | Долар США | ТОВ "ТЕРАВЕТ УКРАЇНА" | ОДЕСЬКА | 65023, М. ОДЕСА, ВУЛ. МЕЧНИКОВА, 52; Р/Р В АТ "УКРЕКСIМБАНК" | 0033615114 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29 05.2018 N 03/37158-18 |
| 84,46 | Долар США | ТОВ "КIРОВОГРАДТОПСЕРВIС" | ОДЕСЬКА | 65000, М. ОДЕСА, УЗВIЗ ПОЛЬСЬКИЙ, 52; Р/Р В ПАТ "АЛЬФА БАНК" | 0039942526 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||
| 51 | "IP KUMTSEVICH ULADZISLAU ANDREEVICH" | БIЛОРУСЬ, CITY MINSK, PROEZD GOLODZEDA, 23, KV.86 | 11,66 | Долар США | ТОВ "АЛIЯДА" | ХАРКIВСЬКА | 61010, М. ХАРКIВ, НАБ. ГIМНАЗIЙНА, 20; Р/Р А ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0041039359 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18 |
| 52 | "JSK "PSYOPS CONSTRUCTIONS" | ЛИТВА, KONSTITUCIJOS 23, VILNIUS, LITHUANIA LTO8IO5, КОНТРАКТИ ВIД 05.07.2016 N 5-07/16, ВIД 08.07.2016 N 08-07/16, ВIД 07.07.2016 N 7-07/16 | 346,56 | Долар США | ТОВ "НIККАР" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49098, М. ДНIПРО, ВУЛ. ЛЮБАРСЬКОГО, 98; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040096243 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18 |
| 53 | "KARVELAS & SIA AVEE" | ГРЕЦIЯ, 2ND KM NATIONAL ROAD AGRrNlO-IOANNINA/30100, VAN EL 094300659; КОНТРАКТИ ВIД 31.01.2017 N 0131 ТА ВIД 18.11.2016 N 1811 | 12,11 | Долар США | ТОВ "АЛЬЯНС ТРЕЙД НК" | М. КИЇВ | 01001, М. КИЇВ, ВУЛ. ЕСПЛАНАДНА, 20; Р/Р У ПАТ "СБЕРБАНК" | 0040837706 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 |
| 54 | "KATRA TEKSTIL TURISM GIDA GAYRIMENKUL ITHALAT IHRACAT REKLAM IC VE DIS TICARET LIMITED SIRKET" | ТУРЕЧЧИНА, HASEKI SULTAN MAH. HASEKI CADARZU ART. NO.6/3 FATIH/ISTANBUL. BAYRAMOASA/ISTANBUL; КОНТРАКТ ВIД 11.07.2016 N EX11/07/16 | 180,48 | Долар США | ТОВ "IНГРIД ОЙЛ" | ОДЕСЬКА | 65049, М. ОДЕСА, ВУЛ. НЕДЄЛIНА, 49; Р/Р В ПАТ "БАНК ВОСТОК" | 0034551696 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18 |
| 55 | "LAIWU TAIFENG FOODS CO., LTD" | КИТАЙ, KOUZHEN TOWN LAIWU CITY SHANDONG CHINA, BANK OF CHINA LAIWU BRANCH; КОНТРАКТ ВIД 04.04.2014 N LW-14-01 | ПП "ТОРТУГА" | М. КИЇВ | 01001, М. КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. БАСЕЙНА, 12; Р/Р У ПАТ "АЙБОКС БАНК", ПАТ "АГРОКОМБАНК" | 0034731736 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 | ||
| 56 | "LURA INVESTMENTS LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 2,23-24 GREAN JAMES STREET, LONDON, WC IN 3ES | 30,75 | Долар США | ТОВ "АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ ГРУП" | ОДЕСЬКА | 65007, М. ОДЕСА, ВУЛ. ВОДОПРОВIДНА, 1- А, ОФ.107; Р/Р В ПАТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 18.01.2017 N 004-20017, ВIД 05.02.2017 N 15-25 28.04.2017, ВIД 03.03.2017 N 010-2017 | 0040859300 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 5487/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18 |
| 57 | "MARYLAND UNIVERSAL LLP." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 1 UNIT 5. OLYMPUIA INDYUSTRIAL ESTATEW, COBURG ROAD, LONDON, N 22 6TZ, ENGLAND | 85,82 | Долар США | ТОВ "РIНМОТ" | КИЇВСЬКА | 07400, М. БЮВАРИ, ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕХЕМА, 93, КВ, 3; Р/Р В АТ "ПIРЕУС БАНК МБК"; КОНТРАКТ WPS2017-1 ВIД 17.03.2017 | 0040740020 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02.16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18 |
| 89,52 | Долар США | ТОВ "КЕРНЕЛ ГРУП" | М. КИЇВ | 04119, М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕГТЯРIВСЬКА, 25-А, КОРП. Л, ОФ. 1; Р/Р У АТ "УКРЕКСIМБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 14.12.2015 N 01/UA-MR, ВIД 04.02.2016 N 0402 | 0039912292 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 | |||
| 58 | "MASTER APPROACH LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 2, 5 ST. VINCENT STREET, EDINBURGH, SCOTLAND; КОНТРАКТ ВIД 10.02.2017 N 0217/1 | 38,70 | Долар США | ТОВ "АЛЬКОН ЕНЕРГО" | ХАРКIВСЬКА | 61166, М. ХАРКIВ, ВУЛ. БАКУЛIНА, 11, КВ. 5-50; Р/Р В ПАТ "АЛЬФА-БАНК" | 0038586240 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18 |
| 59 | "MAXCONT TRADE LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, OFFICE 1, 145 KILMARNOCK ROAD. GLASGOW, SCOTLAND, GREAN BRITAIN, G413 | 203,70 | Долар США | ТОВ "IНФОРМ-IННОВАЦIЯ" | М. КИЇВ | М.КИЇВ, ВУЛ. НОВОКОСТЯНТИНIВСЬКА, 4-А; Р/Р В ПАТ "ВТБ БАНК" | 0040471650 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 |
| 110,30 | Долар США | ТОВ "МАКСИМУМ ДРАЙВ" | ХАРКIВСЬКА | 61037, М. ХАРКIВ, ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ, 199; Р/Р В АБ "ПIВДЕННИЙ", КОНТРАКТ ВIД 22.11.2016 N MD-2211-1 | 0040474358 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/36484-18 | |||
| 60 | "MOON TECHNOLOGY LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, BATH STREET 272 G2 4JR GLASGOW, SCOTLAND | 6169,51 | Долар США | ТОВ "АГАПОЛIО" | ОДЕСЬКА | 65007, М. ОДЕСА, ВУЛ. ВОДОПРОВIДНА, 10; Р/Р В ПАТ "БАНК ВОСТОК", ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0039780840 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18 |
| 61 | "MUHAMMETMYRAT SOYUNHANOV" | ТУРКМЕНIСТАН, 1908 ST. (GUNDOGAR) 6/2, 8TH MICRO, DISTRICT, ASHGABAT, TURKMENISTAN 744000 | 17,60 | Долар США | ТОВ "АЛIЯДА" | ХАРКIВСЬКА | 61010, М. ХАРКIВ, НАБ. ГIМНАЗIЙНА. 20. Р/Р А ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0041039359 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18 |
| 62 | "NORT LIMITED" | IЗРАЇЛЬ, SUITE 2405, PROGRESS COMMERCIAL BUILDING, 9 IRVING STREET, CAUSEWAY BA; КОНТРАКТ ВIД 13.07.2015 N GI50713 | 589,16 | Долар США | ТОВ "ТАРИТАН" | М. КИЇВ | 01054, М. КИЇВ, ВУЛ. ЯРОСЛАВIВ ВАЛ, 13/2, ЛIТ. "Б" КВ, 2; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0039670390 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 |
| 63 | "NOVADEA SOLUTIONS LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 16/5 WEST PILTON RISE, EDINBURGH; КОНТРАКТИ N 206S-16FT ВIД 01.09.2016, N 202S-16FT ВIД 19.08.2016 | 354,00 | Долар США | ТОВ "ФЛIМАРК ТРЕЙД" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРО, ВУЛ. ТРОЇЦЬКА, 10, КВ. 4; Р/Р В ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДБАНК УКРАЇНИ" | 0039135082 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18 |
| 64 | "OMT LOGISTICS LTD." | ВIРГIНСЬКI ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКI), P.O.BOX..3321 DRAKE CHAMBERS, ROAD TOWN, TORTOLA, КОНТРАКТИ ВIД 15.10.2015 N 15-10/15 (23.02.2016) ТА ВIД 15.03.2016 N 15-03/16 (24.03.2016) | 73,25 | Євро | ТОВ "ФАЕТОН-ГРУП" | М. КИЇВ | 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКIВСЬКА. 131; Р/Р У ПАТ "БАНК МИХАЙЛIВСЬКИЙ" | 0036149299 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 |
| 65 | "ONEKS DENIZCILIK INSAAT DIS TICARET SANAYI ANONIM SIRKETI" | ТУРЕЧЧИНА, BAYAR CD. SEHIT MELTEM OZKILIC SOK KRAL 2 APT N 4/3 34742, ISTAMBUL; КОНТРАКТ ВIД 02.05.2016 N 205/15Z | 1275,00 | Долар США | ТОВ "ТЕХВОДМОНТАЖ" | М. КИЇВ | 04050, М. КИЇВ, ВУЛ. КIКВIДЗЕ, 18-А; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК" | 0039295230 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 |
| 66 | "ORION CONSORTIUM L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 272 BATH STREET, GLASGOW, G2 4JR, SCOTLAN; КОНТРАКТ ВIД 21.10.2016 N 211016-1 | 140,84 | Долар США | ТОВ "ЕВЕНС" | ЖИТОМИРСЬКА | 10031, М. ЖИТОМИР, ВУЛ. КРОШЕНСЬКА, 28-А; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0040585995 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18 |
| 67 | "TEGAS CONSISTING LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 2 SUITE 44 MAIN STREET, DOUGLAS, SOUTH LANARKSHIRE, SCOTLAND, ML11 0Q; КОНТРАКТИ ВIД 17.02.2017 N DE170217RT, ВIД 21.02.2017 N DE-FC210217GX, ВIД 15.03.2017 N DE-MW150317, ВIД 23.02.2017 N DE-FB230217NSK, ВIД 27.02.2017 N DE-MW270217NT, ВIД 14.03.2017 N DE-FW140317NT, вiд 13.03.2017 N DE-SB130317TIS | 046,42 | Долар США | ТОВ "ДЕВАЙС ЛТД" | М. КИЇВ | 01601, М. КИЇВ, ВУЛ. ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВIЗ, 5, ОФ. 214; Р/Р У ПАТ "ПУМБ" | 0040141966 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 |
| 68 | "PLB ECOWOOD LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, PENMAEN FARM, TREGUFF, ST MARY CHURCH VALE OF GLAMORGAN; КОНТРАКТ ВIД 29.07.2016 N EXP-16-07 | 37,90 | Долар США | ТОВ "ХIТЕКО" | М. КИЇВ | 04119, М. КИЇВ, ВУЛ. СIМ'Ї ХОХЛОВИХ, 15; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК" | 0039676497 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 |
| 69 | "PLUS ULTRA L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО. 4-5 MITCHELL STREET, EDINBURGH EH6 7BD; КОНТРАКТИ ВIД 21.11.2016 N 12-21, ВIД 21.11.2016 N 21-11 | 909,60 | Долар США | ТОВ "БРОМБАКС" | М. КИЇВ | 01013, М. КИЇВ, ВУЛ. БУДIНДУСТРIЇ, 7, ОФ. 10, Р/Р У ПАТ "СБЕРБАНК" | 0039995473 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24 05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 |
| 70 | "POLIFIR TEKSTIL VE PLASTIK SANAYI VE TICARET LTD. STI." | ТУРЕЧЧИНА, POLIFIR TEKSTIL VE PLASTIK SANAYI VE TICARET LTD. STI.; КОНТРАКТ POLF/2016 ВIД 10.05.2016 | 111,40 | Долар США | ТОВ "АС "ПЛАСТ" | М. КИЇВ | 03039, М. КИЇВ, ВУЛ. ГОЛОСIЇВСЬКА, 13, ОФ. 8; Р/Р У ПАТ "УКРСИББАНК" | 0039382222 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 |
| 71 | "PRIME INTERNATIONAL TRADING LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 2, 5 ST.VINCENT STREET, EDINBURGH, SCOTLAND, UK, EH3 6SW; КОНТРАКТ N AP/17-2 ВIД 08.02.2017 | 159,60 | Долар США | ТОВ "АШАЙБУН" | РIВНЕНСЬКА | М. РIВНЕ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 21, ОФ. 202; Р/Р В ПАТ "ПУМБ" | 0040747763 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18 |
| 72 | "RAILBRIDGE VENTURES L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, OFFICE 1, 145 KILMARNOCK ROAD, GLASGOW, SCOTLAND, G41 3JA | 7025,57 | Долар США | ТОВ "ГЛОРI-ФРУКТ" | ОДЕСЬКА | 65009, М. ОДЕСА, ВУЛ. ФОНТАНСЬКА ДОРОГА, 11; Р/Р В ПАТ "АБ ПIВДЕННИЙ" | 0038017754 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18 |
| 73 | "RHODIUM RESOURCES FTELTD048619" | СIНГАПУР, 9 RAFFLES PLACE, N 23-02/03 REPUBLIC PLAZA, SINGAPORE; КОНТРАКТИ ВIД 01.11.2016 N 0111-16, ВIД 03.10.2016 N 03-10/16, ВIД 13.10.2016 N 13-10/16, ВIД 14 09.2016 N 14-09/16, ВIД 20.10.2016 N 2010-16 | 905,10 | Долар США | ТОВ "СВЕН ТЕХНIКА" | М. КИЇВ | 04073, М. КИЇВ, ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ, 8; Р/Р У ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0040451896 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 |
| 74 | "SABIC SALES EUROPE B.V." | НIДЕРЛАНДИ, EUROPABOULEVARD 1, 6135 LD SITTARD, КОНТРАКТ ВIД 28.06.2012 N SABIC-PM/11512 | 53,45 | Євро | ТОВ "ДРУКАРНЯ "НОВИЙ СВIТ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРО, ВУЛ. КАЛИНОВА, 60, КВ. 62; Р/Р В ПАТ "ПРОМIНВЕСТБАНК", ПАТ "УКРСОЦБАНК", ПАТ "ОТП БАНК", КОНТРАКТИ N. 60/2013 ВIД 11.12.2013, N 535/2010 ВIД 17.11.2010, N UKR-3012 ВIД 12.03.2012, N 101 ВIД 01.07.2009, N SABIC-PM/11512 ВIД 28.06.2012, N ГО2015/13Р вiд 01.05.2014, N 37 вiд 21.06.2013 | 0021981901 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18 |
| 75 | "SIDDHESWARI MARKETINGS PVT LTD" | IНДIЯ, ADDRESS-30, BENTINCK STREET 3RD FLOOR, ROOM NO 305 KOLKATA-700001; КОНТРАКТ ВIД 09.12.2016 N 09/12/2016 | 16,80 | Долар США | ДП "ВЕДА-ЕНЕРДЖI" | М. КИЇВ | 04010, М. КИЇВ, ВУЛ. СIЧОВИХ СТРIЛЬЦIВ, 77, Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0040464231 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 |
| 76 | "SILMAREN OU" | ЕСТОНIЯ, LOOTSI TN 11-2, TALINN, HARJU MAAKOND, 10151; КОНТРАКТ ВIД 06.03.2017 N 06/03 | 69,69 | Долар США | ТОВ "ЕКОНАС ТРЕД" | М. КИЇВ | 01135, М. КИЇВ, ВУЛ. ЯКIРА, 10А; Р/Р У ПАТ КВ "ПРИВАТБАНК" | 0040865618 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 |
| 77 | "SINGLE EXPORTS" | IНДIЯ, D-1641 2ND FLOOR DSIDC INDLA. AREA, NARELA, DELHI-110040 | 25,74 | Долар США | ТОВ "АЛIЯДА" | ХАРКIВСЬКА | 61010, М. ХАРКIВ, НАБ. ГIМНАЗIЙНА, 20; Р/Р А ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0041039359 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 |
| 78 | "SIRIUS TRADING L.P" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 272 BATH STREET, GLASGOW, G2 4JR, SCOTLAND, КОНТРАКТ N 197C-I6FT ВIД 22.08.2016 | 93,00 | Долар США | ТОВ "ГРАНУМ ТРЕЙДIНГ" | М. КИЇВ | 01133, М. КИЇВ, БУЛЬВАР ЛЕСI УКРАЇНКИ, 34, КIМ. 423. Р/Р В ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДБАНК УКРАЇНИ" | 0038450610 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18 |
| 79 | "SONBASE LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 2, 5 ST. VINCENT STREET, EDINBURGH, EH36SW, SCOTLAND; КОНТРАКТИ ВIД 02.02 2015 N NTC01_ 2015, ВIД 06.02.2015 N NTCO2_2015, ВIД 10.03.2015 N NTC03_2015 ТА ВIД 02.04.2015 N NTC05_2015 | 257,25 | Долар США | ТОВ "НТЦ "СЕРВIС ТА ТЕХНОЛОГIЇ" | М. КИЇВ | 03142, М. КИЇВ, ВУЛ. АКАДЕМIКА КРИМСЬКОГО, 4-А; Р/Р У ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" | 0035636047 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 |
| 80 | "STARTRADE COMMERCIAL LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 1, THE STUDIO. STR. NICOLAS CI ELSTREE, HERTFORDSHIRE, WD6 3 EW | 851,88 | Долар США | ТОВ "ЛАПОРТ" | ЧЕРКАСЬКА | 20301, М. УМАНЬ, ВУЛ. ЛЕВАНЕВСЬКОГО, 23 (ПОПЕР. АДР. 04053, М. КИЇВ, ВУЛ. БУЛЬВАРНО-КУДРЯВСЬКА, 11 Б); Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; КОНТРАКТИ ВIД 01.09.2016 N FW-0109, 23.08.2016 N FW 2308/1, 30.08.2016 N 3008/FW-1, 03.10.2016 N FW-0310 | 0040704574 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18 |
| 81 | "SYMPLEX TRADE LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUMMIT HOUSE, 4-5 MITCHELL STREET, EDINBURGH, SCOTLAND, EH6 7BD, UNITE; КОНТРАКТИ ВIД 18.08.2016 N SV-1808-W3, ВIД 01.07.2016 N SS-0107-B | 412,51 | Долар США | ТОВ "СВЯТОВИД-ПЛЮС" | М. КИЇВ | 02002, М. КИЇВ, ВУЛ. РАЇСИ ОКIПНОЇ, 8-Б; Р/Р У АТ "ОТП БАНК" | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 2405.2018 N 03/36484-18 | |
| 82 | TARGOVSKI DOM VIKTORIA LTD" | БОЛГАРIЯ, BURGAS 8000, A DISTRICT OF SARAFOLO, IS A STR. BRACIGOVO N 1; КОНТРАКТ ВIД 03.08.2018 N 03/082015 | 22,30 | Євро | ТОВ "ТД "ОРБIТА ПЛЮС" | М. КИЇВ | 04201, М. КИЇВ, ВУЛ. ПОЛЯРНА, 10-Г; Р/Р У ПАТ "ПРИВАТБАНК" | 0038483714 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 |
| 83 | "TECHNIVISION FZCO" | ОБ'ЄДНАНI АРАБСЬКI ЕМIРАТИ, P.O.BOX: 263087 ДЖЕБЕЛЬ АЛИ, ДУБАЙ, ОАЕ, RA8, WA06; КОНТРАКТ N 1/17 ВIД 02.02.2017 | 14,29 | Долар США | ТОВ "САIД БАРАКАТI ПАРТНЕРИ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49050, М. ДНIПРО, ПР-Т ГАГАРIНА, 115, ОФ. 7 | 0037899170 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18 |
| 84 | "TRADELUX PROPERTIES LP." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, ENGLAND, SCOTLAND, GLASGOW G41 3JA, 145 KILMARNOCK ROAD; КОНТРАКТ ВIД 01.06.2016 N 01/06/16 | 12,96 | Євро | ТОВ "СОЛIС IНВЕСТ" | М. КИЇВ | 01033, М. КИЇВ, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 35; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0039590897 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 |
| 85 | "UAB "ESIMA" | ЛИТВА, ARCHITECTS ST. 52-33, SIAULIAI | 522,13 | Долар США | ТОВ "ДНIПРО АГРО ТРЕЙД" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРО, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ПУШКIНА, 1; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 14.06.2017 N 14-06717 | 0037538273 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18 |
| 6415,94 | Долар США | ТОВ "КОНСАЛТ ДВС" | ОДЕСЬКА | 65014, М. ОДЕСА, ВУЛ БАЗАРНА, 32, Р/Р В ПАТ "АБ ПIВДЕННИЙ", КОНТРАКТ ВIД 09.11.2016 N 09-11/16 | 0040802333 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||
| 86 | "UAB EURAMICUS" | ЛИТВА, VISORIU STR.27 VILNIUS, LITHUANIALT 302667636; КОНТРАКТ ВIД 16.07.2015 N 1/2015-04-27 | 16,60 | Євро | ТОВ "КОМПРОМIС ПЛЮС" | М. КИЇВ | 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ТЕЛЬМАНА, 1; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0037215545 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05 2018 N 03/36484-18 |
| 87 | "VARNA AVIATION GROUP INC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, ST. PETERSBURG, FL 33703 119 49-TH AVE N; КОНТРАКТ N 20160411 ВIД 11.04.2016 | 20,41 | Долар США | ТОВ "ТЕКСIВЕЙ" | КИЇВСЬКА | 08302, М. БОРИСПIЛЬ, ВУЛ. ГОЛОВАТОГО, 4, КВ 127; Р/Р В АТ "ПРИВАТБАНК" | 0039641621 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18 |
| 88 | "VEGA-S MMC" | АЗЕРБАЙДЖАН, AZS421, SABIRABAD RAYONU, KOVLAR | 126,42 | Долар США | ТОВ "АЛIЯДА" | ХАРКIВСЬКА | 61010, М. ХАРКIВ, НАБ. ГIМНАЗIЙНА, 20; Р/Р А ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0041039359 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18 |
| 89 | "VINTER MANAGEMENT LP" | ГРУЗIЯ, TBILISI STR. CHARGALI 77; КОНТРАКТ N 01/01 ВIД 24.01.2017 | 1004,27 | Росiйський рубль | ТОВ "IСАЙТ" | КИЇВСЬКА | 08200, М. IРПIНЬ, ВУЛ. СТЕЛЬМАХА 9 А; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0040880678 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18 |
| 90 | "XIAMEN ITG GROUP CORP" | КИТАЙ, LTD 4000 14TH, GUAMAO BUILDING; КОНТРАКТИ ВIД 14.03.2016 N 14/03, ВIД 01.04.2016 N 48-2016 | ТОВ "ВУД ЛАЙФ" | М. КИЇВ | 03087, М. КИЇВ, БУЛ. ЧОКОЛОВСЬКИЙ, 32, КВ. 12; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040092034 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05 2018 N 03/36484-18 | ||
| 91 | "YALCINLAR KERESTE INS NAKL KIM GUBRE IMLT SAN VE TIC LTD STI" | ТУРЕЧЧИНА, KERESTECILER SITESI.S. JANER GOKHAN YTLMA, Z CAD N 60. YUREGIR/ADANA | 14,19 | Долар США | ТОВ "ГЕНЕРАЛ ФОРЕСТ" | ОДЕСЬКА | 65007, М. ОДЕСА, ВУЛ. ВОДОПРОВIДНА, 1-А. ОФ. 1302. | 00409410 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18 |
| 92 | "ZIP INTERNATIONAL GROUP" L.L.C." | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 160 RARITAN CENTER PARKWAY UNIT 6 EDISON, NJ 08837; КОНТРАКТ ВIД 21.03.2011 N 3/11 | 58,06 | Долар США | ПП "ЕКОМАРКЕТ" | М. КИЇВ | 02099, М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСПIЛЬСЬКА, 9; Р/Р В АТ "АЛЬТБАНК" | 0025636070 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05 2018 N 03/36484-18 |
| 93 | "ZORITEX INVEST OU" | ЕСТОНIЯ, NARVA MNT 13, TALLINN; КОНТРАКТ ВIД 20.10.2014 N P201014 | 326,20 | Долар США | ТОВ "ФОНДОР ГРУП" | М. КИЇВ | 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ДIЛОВА, 5. КОРП. 10-А; Р/Р У "БАНК НАЦIОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ", ПАТ "АЙБОКС БАНК", ПАТ "ПРАЙМ-БАНК" | 0039161539 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 |
| 94 | "АРБАЛЕТ НМ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 353960, КРАСНОДАРСЬКИЙ КРАЙ, М. НОВОРОСIЙСЬК, С. ЦЕМДОЛIНА; КОНТРАКТ ВIД 18.05.2015N 11-ЭК | 30,50 | Долар США | ПП "УТБ-СЕРВIС" | М. КИЇВ | 04073, М. КИЇВ, ВУЛ БЕРЕЖАНСЬКА, 15; Р/Р У ПАТ АБ "ПIВДЕННИЙ" | 0037811578 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05 2018 N 03/36484-18 |
| 95 | "АСАДОВ ВАЛЕХ АСАД ОГЛЫ" | АЗЕРБАЙДЖАН, Г. САЛЬЯН, УЛ. Т. ДАВУДЗАДЕ. ДОМ 91 | 44,00 | Долар США | ТОВ "АЛIЯДА" | ХАРКIВСЬКА | 61010, М. ХАРКIВ, НАБ. ГIМНАЗIЙНА, 20; Р/Р А ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0041039359 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18 |
| 96 | "INFOCAR EXPRRSS LLC" | ГРУЗIЯ, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. ГАМРИКИЛИ, 1, ОФ.15; КОНТРАКТ ВIД 17.03.2015 N 23/03 | 46,40 | Долар США | ТОВ "IНФОКАР-ЮКРАЙН" | М. КИЇВ | 1004, М. КИЇВ, ВУЛ. КРУТИЙ УЗВIЗ, 6/2-А; Р/Р В АТ "ОТП БАНК" | 0039493854 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 |
| 97 | "РИТЪМ-4ТБ ООД" | БОЛГАРIЯ, М. СТ. ЗАГОРА, ВУЛ. СВ. КНЯЗ БОРИС 93 | 1836,47 | Долар США | ТОВ "ЕНЕРГОСЕРВИС" | М. КИЇВ | 61010, М. КИЇВ, ВУЛ. НIМАНСЬКА, 10, ЛIТ. А, ОФ. 33, Р/Р У ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК" | 0024801472 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 |
| 98 | "COMPANY KHAVARAN BEHBOOD MHRASA" | IРАН (IСЛАМСЬКА РЕСПУБЛIКА), STARA ASAD JAMAL AL-LANE BOULEVARD, TEACHER. ARDEBIL/IRAN | 52,80 | Долар США | ТОВ "АЛIЯДА" | ХАРКIВСЬКА | 61010, М. ХАРКIВ, НАБ. ГIМНАЗIЙНА, 20; Р/Р А ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0041039359 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18 |
| 99 | ЗАО "МЕЙДЖИКФУД" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 347711, РОСТОВСКАЯ ОБЛ. КАГАЛЬНИЦЬКИЙ Р-Н, П. МОКРИЙ БАТАЙ, ВУЛПМК, 21; КОНТРАКТ ВIД 01.05.2013 N ГО-2105/13Р | 2247,55 | Росiйський рубль | ТОВ "ДРУКАРНЯ "НОВИЙ СВIТ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРО, ВУЛ. КАЛИНОВА, 60, КВ. 62; Р/Р В ПАТ "ПРОМIНВЕСТБАНК", ПАТ "УКРСОЦБАНК", ПАТ "ОТП БАНК"; КОНТРАКТИ N 60/2013 ВIД 11.12.2013, N 535/2010 ВIД 17.11.2010, N UKR-3012 ВIД 12.03.2012, N 101 ВIД 01.07.2009, N SABIC-PM/11512 ВIД 28.06.2012, N ГО-2015/13Р вiд 01.05.2014, N 37 вiд 21.06.2013 | 0021981901 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18 |
| 100 | ЗАО "ПАТИО" | БIЛОРУСЬ, 220005 Г. МИНСК, ПР. НЕЗАВИСИМОСТИ, 58-301; КОНТРАКТ ВIД 25.01.2016 N ТР7/7/2016 | 25,09 | Долар США | ТОВ "Є-ПАУЕР" | М. КИЇВ | 03038, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛIНIЙНА, 17, Р/Р У ПАТ "ФIДОБАНК" | 0039730894 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 |
| 101 | ЗАО "ЭВРИ ДЕЙ" | ВIРМЕНIЯ, Г. ЕРЕВАН, 0002. УЛ. ДАВИТ БЕКИ 54/5; КОНТРАКТ ВIД 18.02.2015 N 5-D | 13,00 | Долар США | ПП "БАОБАБ-УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 03194, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗОДЧИХ, 34; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 | |
| 102 | OOO "ASTARTA TRADE LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 6008, 128 ALDERSGATE STR, BARBICAN, LONDON, ElA 4AE; КОНТРАКТ ВIД 28.11.2015 N CRN 281115-ARD | 345,60 | Долар США | ТОВ "АРДОС" | М. КИЇВ | 01103, М. КИЇВ, ВУЛ КIКВIДЗЕ. 5, ОФ. 3; Р/Р У ПАТ "СБЕРБАНК" | 0039809665 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 |
| 103 | OOO "JAMSHID RAMIN CO. LTD" | ТУРЕЧЧИНА, SAYAR APT. N 88 КАТ 5/31 ANTAKYA/ HATAY; КОНТРАКТ ВIД 01.12.2015 N 01/12 | 68,50 | Долар США | ТОВ "ГАРТ СОЮЗ" | М. КИЇВ | 01014, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗВIРИНЕЦЬКА, 63; Р/Р У ПАТ "УКРСИББАНК" | 0039744289 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 |
| 104 | ООО "MG LOGISTIC" | ГРУЗIЯ, М. ТБIЛIСI, ВУЛ. ПАЛГАШВИЛИ, 7; КОНТРАКТ ВIД 11.12.2015 N 1-Д | 1081,83 | Росiйський рубль | ТОВ "АВРОРА IНВЕСТ ТРЕЙД" | М. КИЇВ | 04050, М. КИЇВ, ВУЛ. ГЛИБОЧИЦЬКА, 28, ОФ. 101; Р/Р У ПАТ "ПРИВАТБАНК" | 0039956339 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 |
| 105 | ООО "SIA N.N.N & CO" | ЛАТВIЯ, GANIBU DAMBIS 17A, RIGA, LV 1045; КОНТРАКТ ВIД 01.12.2015 N NR.UA2-15 | 18,10 | Долар США | ТОВ "ДЕЛЮКС УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 02660, М. КИЇВ, ВУЛ КАХОВСЬКА, 64; Р/Р В ПАТ "ПРИВАТБАНК" | 0039607292 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 |
| 106 | ООО "VAROMI-PRIM" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, 2023, УЛ. ВАДУЛ ЛУЙ ВОДЭ 44 КВ.(ОФ) 30, Г. КИШИНЕВ; КОНТРАКТ ВIД 05.01.2015 N 53 | 20,00 | Долар США | ТОВ "ТIМ МЕТИЗ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 50000, М. КРИВИЙ РIГ, ПРОСП. ПОШТОВИЙ, 60, ОФ. 41 | 0037065550 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ них. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18 |
| 107 | ООО "VIMAR TRADE LTD" | ДОМIНIКА, 3RD FLOOR, C&H TOWERS, CORNER OF GREAT MARLBOROUGH AND GREAT GERGE STR; КОНТРАКТ ВIД 25.12.2015 N 25/12 | 17,60 | Долар США | ТОВ "ГАРТ СОЮЗ" | М. КИЇВ | 01014, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗВIРИНЕЦЬКА, 63; Р/Р У ПАТ "УКРСИББАНК" | 0039744289 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 |
| 108 | ООО "АВТОСТОП" | ВIРМЕНIЯ, Г. ЕРЕВАН, УЛ. САСУНЦИ ДАВИТА, 87; КОНТРАКТИ ВIД 08.09.2014 N 3-D, ВIД 09.02.2017 N 5-D | 10,30 | Долар США | ПП "БАОБАБ-УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 03194, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗОДЧИХ, 34; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0036702870 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 |
| 109 | ООО "ДРАГСМАН" | ВIРМЕНIЯ, Г. ЕРЕВАН, УЛ. ВОРМНАДИРНЕР 2, ПЕРЕУЛОК 47. КОД 00446864; КОНТРАКТ ВIД 28.08.2012 N 1-D | 96,59 | Долар США | ПП "БАОБАБ-УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 03194, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗОДЧИХ, 34; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0036702870 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 |
| 110 | ООО "ЛОГИН" | ВIРМЕНIЯ, ТАВУШСКАЯ ОБЛАСТЬ, С. АЙРУМ, УЛ. ГОРЦАРАРНЕРИ 10 | 42,30 | Долар США | ТОВ "АЛIЯДА" | ХАРКIВСЬКА | 61010, М. ХАРКIВ, НАБ. ГIМНАЗIЙНА, 20; Р/Р А ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0041039359 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18 |
| 111 | ООО "ПАРТНЕР 2011" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 308024, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. КОСТЮКОВА, 13Б; КОНТРАКТ ВIД 01.03.2016 N 03/2016 | 27,10 | Євро | ТОВ "ЕВТОIНТЕРТРЕЙД" | ХАРКIВСЬКА | 61017, М. ХАРКIВ, ВУЛ. ВЕЛИКА ПАНАСIВСЬКА, 115, ОФ. 32; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0039834225 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18 |
| 112 | ООО "РОСТРЕЙД" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 305004, М. КУРСЬК, ВУЛ. ВАТУТIНА, 23, КОНТРАКТ ВIД 21.06.2013 N 37 | 9679,11 | Росiйський рубль | ТОВ "ДРУКАРНЯ "НОВИЙ СВIТ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРО, ВУЛ. КАЛИНОВА, 60, КВ. 62; Р/Р В ПАТ "ПРОМIНВЕСТБАНК", ПАТ "УКРСОЦБАНК", ПАТ "ОТП БАНК"; КОНТРАКТИ N 60/2013 ВIД 11.12.2013, N 535/2010 ВIД 17.11.2010, N UKR-3012 ВIД 12.03.2012, N 101 ВIД 01.07.2009, N SABIC-PM/11512 ВIД 28.06.2012, N ГО-2015/13Р вiд 01.05.2014, N 37 вiд 21.06.2013 | 0021981901 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18 |
| 113 | ООО "ФРАНЧАЙЗИНГ- КОМПАНИЯ "ГЕНРИХ ШУЛЬЦ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 119049, УЛ. ШАБОЛОВКА, Д. 2, Г МОСКВА; КОНТРАКТИ ВIД 12.02.2014 N 12/02/2014-01, ВIД 05.02.2014 N 38, ВIД 14.10.2013 N 25, ВIД 01.12.2014 N 45 | 18662,76 | Росiйський рубль | ТОВ "ГЕНРIХ ШУЛЬЦ" | М. КИЇВ | 03058, М. КИЇВ, ВУЛ. ВАДИМА ГЕТЬМАНА, 22-Б, ОФ. 66; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0038441187 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 |
| 114 | ООО "ФРЕШТРОПИК" | БIЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ 1, КАБ. 10; КОНТРАКТ ВIД 18.04.2017 N 18/04 | 13,00 | Долар США | ТОВ "ПРОМТОКОН" | М. КИЇВ | 04074, М. КИЇВ, ВУЛ. ПОПОВА, 11, Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК" | 0039901481 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 |
| 115 | ТОВ "MEAT PRODUCTS" | АЗЕРБАЙДЖАН, AZ1102, М. БАКУ, НАРИНСЬКИМ Р-Н, ВУЛ. ГУСЕЙН СЕIДЗАДЕ, БУД. 11, КВ. 17 | 60,00 | Долар США | ТОВ "АГРОКОМПАНIЯ "ВЕРВЕКС" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54020, М. МИКОЛАЇВ, ПРОВ ТРАНСПОРТНИЙ, 9, Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0040537810 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18 |
| 116 | ТОВ "TAZO 2013" | ГРУЗIЯ, М. БАТУМI, ТБ АБУСЕРИДЗЕ, 21/53 | 20,50 | Долар США | ТОВ "РАС АЛГЕТI" | ОДЕСЬКА | 65000, М. ОДЕСА, ВУЛ. ПРИМОРСЬКА, 18, КВ 1; Р/Р В ПАТ "ДIАМАНТБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 28.09.2016 N 01201625, ВIД 12.09.2016 N 242016/RA | 0040081698 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18 |
| Заступник начальника вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | В. В. Хвостяк |
