Ви є тут

Головна

МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 29 серпня 2018 року N 1206


Про застосування спецiальної санкцiї - iндивiдуального режиму лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України

     Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" за порушення статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" на пiдставi подань Державної фiскальної служби України вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18, вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18 наказую:

     У 10-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.

Заступник Мiнiстра М. I. Тiтарчук

 

Додаток
до наказу Мiнекономрозвитку України
29.08.2018 N 1206

ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N Назва резидента Область Адреса резидента Код згiдно з ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення Пiдстава
1 ТОВ "ДРУКАРНЯ "НОВИЙ СВIТ" ДНIПРОПЕТРОВСЬКА 49000, М. ДНIПРО, ВУЛ. КАЛИНОВА, 60, КВ. 62; Р/Р В ПАТ "ПРОМIНВЕСТБАНК", ПАТ "УКРСОЦБАНК", ПАТ "ОТП БАНК"- 0021981901 20,98 Євро "TAGHLEEF INDUSTRIES KFT" УГОРЩИНА, Н-3581, TISZAUJVAROS, TVK - IPARTELEP GYARI UT,, PF 259 HUNGARY; КОНТРАКТ ВIД 01.07.2009 N 101 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18
9679,11 Росiйський рубль. ООО "РОСТРЕЙД" РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 305004, М. КУРСЬК, ВУЛ. ВАТУТIНА, 23; КОНТРАКТ ВIД 21.06.2013 N 37 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
10,08 Долар США "CONELL LLP" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 86, JERMYN STR., ST. JAMES SW1Y6AW, LONDON; КОНТРАКТ ВIД 12.03.2012 N UKR - 3012 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
53,45 Євро "SABIC SALES EUROPE B.V." НIДЕРЛАНДИ, EUROPABOULEVARD 1, 6135 LD SITTARD; КОНТРАКТ ВIД 28.06.2012 N SABIC-PM/11512 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
3199,62 Росiйський рубль. ООО "БИАКСПЛЕН" РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 606425, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ., БАЛАХНИНСКИЙ Р-Н, ПОС. ГИДРОТОРФ, УЛ. АДМИНИСТРАТИВНАЯ, 17; КОНТРАКТ ВIД 17.11.2010 N 535/2010 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
2247,55 Росiйський рубль. ЗАО "МЕЙДЖИКФУД" РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 347711, РОСТОВСКАЯ ОБЛ. КАГАЛЬНИЦЬКИЙ Р-Н, П. МОКРИЙ БАТАЙ, ВУЛ. ПМК, 21; КОНТРАКТ ВIД 01.05.2013 N ГО-2105/13Р Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
2 ТОВ "ТIМ МЕТИЗ" ДНIПРОПЕТРОВСЬКА 50000, М. КРИВИЙ РIГ, ПРОСП. ПОШТОВИЙ, 60, ОФ. 41 0037065550 20,00 Долар США ООО "VAROMI-PRIM" МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, 2023, УЛ. ВАДУЛ ЛУЙ ВОДЭ 44 КВ.(ОФ) 20, Г. КИШИНЕВ; КОНТРАКТ ВIД 05.11.2015 N 53 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18
3 ТОВ "ДНIПРО АГРО ТРЕЙД" ДНIПРОПЕТРОВСЬКА 49000, М. ДНIПРО, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ПУШКIНА, 1; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 0037538273 522,13 Долар США "UAB "ESIMA" ЛИТВА, ARCHITECTS ST. 52 - 33, SIAULIAI; КОНТРАКТ ВIД 14.06.2017 N 14-06/17 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18
4 ТОВ "САIД БАРАКАТ I ПАРТНЕРИ" ДНIПРОПЕТРОВСЬКА 49050, М. ДНIПРО, ПР-Т ГАГАРIНА, 115, ОФ. 7 0037899170 14,29 Долар США "TECHNIVISION FZCO" ОБ'ЄДНАНI АРАБСЬКI ЕМIРАТИ, P. O. BOX: 263087 ДЖЕБЕЛЬ АЛИ, ДУБАЙ, ОАЕ, RA8, WA06; КОНТРАКТ N 1/17 ВIД 02.02.2017 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18
5 ТОВ "ФЛIМАРК ТРЕЙД" ДНIПРОПЕТРОВСЬКА 49000, М. ДНIПРО, ВУЛ. ТРОЇЦЬКА, 10, КВ. 4; Р/Р В ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДБАНК УКРАЇНИ" 0039135082 990,00 Долар США "BURSA TRADING LP" КАНАДА, 16/5 SUITE 260, 2323-32 AVENUE N.E., CALGARY, ALBERTA T2E 6Z3; КОНТРАКТИ N 205S-16FT ВIД 29.08.2016, N 200S-16FT ВIД 17.08.2016 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18
354,00 Долар США "NOVADEA SOLUTIONS LP" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 16/5 WEST PILTON RISE, EDINBURGH; КОНТРАКТИ N 206S-16FT ВIД 01.09.2016, N 202S-16FT ВIД 19.08.2016 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
6 ТОВ "НIККАР" ДНIПРОПЕТРОВСЬКА 49098, М. ДНIПРО, ВУЛ. ЛЮБАРСЬКОГО, 98; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 0040096243 346,56 Долар США "JSK "PSYOPS CONSTRUCTIONS" ЛИТВА, KONSTITUCIJOS 23, VILNIUS, LITHUANIA LT08105; КОНТРАКТИ ВIД 05.07.2016 N 5-07/16, ВIД 08.07.2016 N 08-07/16, ВIД 07.07.2016 N 7-07/16 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18
7 ТОВ "ЕВЕНС" ЖИТОМИРСЬКА 10031, М. ЖИТОМИР, ВУЛ. КРОШЕНСЬКА, 28-А; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" 0040585995 140,84 Долар США "ORION CONSORTIUM L.P." СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 272 BATH STREET, GLASGOW, G24JR, SCOTLAN; КОНТРАКТ ВIД 21.10.2016 N 211016-1 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18
8 ТОВ "ВУД IНДУСТРIЯ" ЖИТОМИРСЬКА 10020, М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ВIЛЬСЬКИЙ ШЛЯХ, 14; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 18.01.2017 N 18/01/2017-3, ВIД 01.02.2017 N 1PL, ВIД 11.04.2017 N 11PL 0041018208 18,15 Долар США "POLITEKS ENTEGRE PLASTIK TEKSTIL INS. VE MUT. SAN. VE TIC. A.S." ТУРЕЧЧИНА, ORGANIZED SANAYI BOLGESI 2, CADDE INEGOL BURSA Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18
46,14 Долар США
9 ТОВ "СЕРВIСГАЗ - ТРЕЙД" ЗАКАРПАТСЬКА 89600, М. МУКАЧЕВЕ, ВУЛ. КООПЕРАТИВНА, 2, ОФ. 207; Р/Р В ПАТ "МЕГАБАНК"; КОНТРАКТ N PGS-SGT/09.01.2017 ВIД 09.01.2017 0040427795         Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18
10 ТОВ "ЄВРОНАФТОГАЗКОНДЕНСАТ" IВАНО-ФРАНКIВСЬКА 76018, М. IВАНО-ФРАНКIВСЬК, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТI, 113; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ N 40 ВIД 25.03.2017 0040394791 10,80 Євро "INTERWOOD OOD" БОЛГАРIЯ, UL. BRGALNITSA, 4, ASENIOVGRAD Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18
11 ТОВ "ТЕКСIВЕЙ" КИЇВСЬКА 08302, М. БОРИСПIЛЬ, ВУЛ. ГОЛОВАТОГО, 4, КВ. 127; Р/Р В АТ "ПРИВАТБАНК" 0039641621 20,41 Долар США "VARNA AVIATION GROUP INC" СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, ST. PETERSBURG, FL 33703 119 49-TH AVE N; КОНТРАКТ N 20160411 ВIД 11.04.2016 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18
12 ТОВ "АРДЕН IНВЕСТ" КИЇВСЬКА 08200, М. IРПIНЬ, ВУЛ. ГЕРОIВ АФГАНIСТАНУ, 2 А КВ.72; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК"; КОНТРАКТ N 5/10/2016 ВIД 15.03.2017 0040687896         Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18
13 ТОВ "РIНМОНТ" КИЇВСЬКА 07400, М. БРОВАРИ, ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕХЕМА, 93, КВ. 3; Р/Р В АТ "ПIРЕУС БАНК МБК" 0040740020 85,82 Долар США "MARYLAND UNIVERSAL LLP." СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, UNIT5, OLYMPIA INDUSTRIAL ESTATE, COBURG ROAD, LONDON, N22 6 TZ; КОНТРАКТ WPS2017-1 ВIД 17.03.2017 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18
292,71 Долар США "BONUS SYSTEMS L P" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 4 - 5 MITHELL STREET, EDINBURGH ЕН6 7 BD, SCOTLAND; КОНТРАКТ N SM2017-1 ВIД 10.03.2017 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
867,57 Долар США "BRIDGEHOLD L.P." СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 4 - 5 MITHELL STREET, EDINBURGH ЕН6 7 BD, SCOTLAND; КОНТРАКТИ N CY-03-2017 ВIД 31.03.2017, N WY-03-2017 ВIД 31.03.2017, N BY-03-2017 ВIД 31.03.2017, N SY-03-2017 ВIД 31.03.2017 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
14 ТОВ "IСАЙТ" КИЇВСЬКА 08200, М. IРПIНЬ, ВУЛ. СТЕЛЬМАХА 9 А; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" 0040880678 1004,27 Росiйський рубль. "VINTER MANAGEMENT LP" ГРУЗIЯ, TBILISI STR. CHARGALI 77; КОНТРАКТ N 01/01 ВIД 24.01.2017 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18
15 ТОВ "РЕКЛАМНА МАЙСТЕРНЯ "СВIТ ПРОЕКТIВ" М. КИЇВ 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КIКВIДЗЕ, 26 ЦОКОЛЬНИЙ, КВ. 1; Р/Р У ПАТ "УКРСИББАНК" 0003949033     "GLOBAL INVESTMENT GROUP GMBH" НIМЕЧЧИНА, BUDERICHERSTR. 5, 41460 NEUSS; КОНТРАКТ ВIД 24.05.2016 N 16/3 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18
16 ПП "ФIРМА "ДАЛА" М. КИЇВ 01135, М. КИЇВ, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 97, Р/Р В АТ "ОЩАДБАНК" 0013691193 101,03 Євро "EUROFOOD LINE S.A.L." ЛIВАН, ACHRAFIEH - MDAOUAR PASTEUR 40-8TH FLOOR LEBANON; КОНТРАКТ ВIД 21.10.2015 N 21/10 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18
17 ТОВ "ЕНЕРГОСЕРВИС" М. КИЇВ 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. НIМАНСЬКА, 10, ЛIТ. А, ОФ. 33, Р/Р У ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК" 0024801472 4301,49 Долар США "DATORO CORP." ПАНАМА, ADVANCED TOWER BUILDING, FIRST FLOOR, RICARDO ARIAS STREET; КОНТРАКТ ВIД 22.09.2014 N IND-22/06 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18
1836,47 Долар США "РИТЪМ-4ТБ ООД" БОЛГАРIЯ, М. СТ. ЗАГОРА, ВУЛ. СВ. КНЯЗ БОРИС 93 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
18 ПП "ЕКОМАРКЕТ" М. КИЇВ 02099, М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСПIЛЬСЬКА, 9; Р/Р В АТ "АЛЬТБАНК" 0025636070 58,06 Долар США "ZIP INTERNATIONAL GROUP" L.L.C." СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 160 RARITAN CENTER PARKWAY UNIT 6 EDISON, NJ 08837; КОНТРАКТ ВIД 21.03.2011 N 3/11 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18
19 ТОВ "АЛЬФА-БРОКУС" М. КИЇВ 03067, М. КИЇВ, ВУЛ. ВИБОРСЬКА, 96; Р/Р У ПАТ "ЛЕГБАНК"; АТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТ ВIД 02.02.2015 N 02/02/2015 0032774390         Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18
20 ТОВ "ОЛФЛОРТЕК" М. КИЇВ 01011, М. КИЇВ, ВУЛ. РИБАЛЬСЬКА, 13; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 21.12.2015 N 1S ТА ВIД 01.04.2016 N 1В 0032827625         Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18
21 ПП "ПРИВАТРIЕЛТI" М. КИЇВ 04074, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛУГОВА, 12; Р/Р У ПАТ "СБЕРБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 06.03.2017 N 02/17, ВIД 20.03.2017 N 03/20, ВIД 24.02.2017 N 24/02, ВIД 27.03.2017 N 03/27 0034234366         Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18
22 ПП "ТОРТУГА" М. КИЇВ 01001, М. КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. БАСЕЙНА, 12; Р/Р У ПАТ "АЙБОКС БАНК", ПАТ "АГРОКОМБАНК" 0034731736     "LAIWU TAIFENG FOODS CO., LTD" КИТАЙ, KOUZHEN TOWN LAIWU CITY SHANDONG CHINA; BANK OF CHINA LAIWU BRANCH; КОНТРАКТ ВIД 04.04.2014 N LW-14-01 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18
    "FOSHAN HAI TIAN FLAVOURING & FOOD COMPANY LTD" КИТАЙ, 16 WEN SHA ROAD FOSHEN, GUANGDONG, CHINA; BANK OF CHINA FOSHAN BRANCH; КОНТРАКТ ВIД 02.09.2014 N 20140055 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
23 ТОВ "БАРБАРКОН" (ПОП. НАЗВА ТОВ "КУЛИК СИСТЕМ") М. КИЇВ 01133, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЧНИКОВА, 14/1, ОФ. 515; Р/Р У АТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТ ВIД 22.07.2016 N 22/7-2016 0035057820         Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18
24 ТОВ "КОМПАНIЯ "СЕЛЬТА" М. КИЇВ 04075, М. КИЇВ, ВУЛ. ГАМАРНИКА, 64; Р/Р У ПАТ "ДОЧIРНIЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСIЇ" 0035534315 68,80 Долар США "AKKAY COMPANY" IРАК, HACI BAGDADI STR. N 19/21ZAKHO; КОНТРАКТ ВIД 11.02.2015 N 41015/1 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18
37,39 Долар США "AL ZAHRA IMPORT EXPORT" СIРIЙСЬКА АРАБСЬКА РЕСПУБЛIКА, MAYSALOUN STR. N 7В, LATAKIA/SYRIA; КОНТРАКТ ВIД 12.02.2015 N 2 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
25 ПIДПРИЄМСТВО "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР "ГАРМОНIЯ" М. КИЇВ 01004, М. КИЇВ, ВУЛ. БАСЕЙНА, 21Б, ОФ. 10; Р/Р У ПАТ КБ "ХРЕЩАТИК" 0035652336 12,90 Євро "DUB GMBH DEUTSCH-UKRAINISCHE-BULGAR ISCHE-JORGSCHICKETANZ INVESTMANAGE" НIМЕЧЧИНА, MENT UND 15366 HOPPEGARTEN, ROSENHEIMER STR, 2, BRD; КОНТРАКТ ВIД 04.07.2014 N 1/0614 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18
26 ТОВ "ЕНЕЙ ТРЕЙД" М. КИЇВ 01015, М. КИЇВ, ВУЛ. СТАРОНОВОДНИЦЬКА, 8, ОФ. 84; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; КОНТРАКТ ВIД 28.03.2014 N 28.03.2014-CHOCOLUX 0035690607         Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18
27 ТОВ "МДК ЛТД" М. КИЇВ 04112, М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕГТЯРIВСЬКА, 48; Р/Р У ПАТ "АЛЬФА-БАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 01.11.2016 N 01112016_ЬА, ВIД 17.10.2016 N 17102016-1 0035850463         Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18
28 ТОВ "СТАНIСЛАВ-IНДУСТРIЯ" М. КИЇВ 01032, М. КИЇВ ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 119; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 28.02.2017 N 01-02/2017 0036118082         Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18
29 ТОВ "ФАЕТОН-ГРУП" М. КИЇВ 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКIВСЬКА, 131; Р/Р У ПАТ "БАНК МИХАЙЛIВСЬКИЙ" 0036149299 2,87 Євро "LL MARKET SK, S.R.O." СЛОВАЧЧИНА, DVORY 1932, PUCHOV 02001; КОНТРАКТ ВIД 19.04.2013 N 28-08/14 (01.09.2015) Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18
5,76 Євро "LL MARKET S.R.O." ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, TYRSOVA 1833/9, 120 00 PRAHA 2; КОНТРАКТ ВIД 28.08.2014 N 28-08/14 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
73,25 Євро "OMT LOGISTICS LTD." ВIРГIНСЬКI ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКI), P. O. BOX.3321 DRAKE CHAMBERS, ROAD TOWN, TORTOLA; КОНТРАКТИ ВIД 15.10.2015 N 15-10/15 (23.02.2016) ТА ВIД 15.03.2016 N 15-03/16 (24.03.2016) Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
30 ТОВ "АГП МЕДIА" М. КИЇВ 01135, М. КИЇВ, ПР-Т ПЕРЕМОГИ, 5 ЛIТ. А, ОФ. 803; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 20.02.2015 N 84F, ВIД 21.12.2015 N 8, ВIД 22.02.2016 N 63 0036177279         Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18
31 ПП "БАОБАБ-УКРАЇНА" М. КИЇВ 03194, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗОДЧИХ, 34; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 0036702870 96,59 Долар США ООО "ДРАГСМАН" ВIРМЕНIЯ, Г. ЕРЕВАН, УЛ. ВОРМНАДИРНЕР 2, ПЕРЕУЛОК 47, КОД 00446864; КОНТРАКТ ВIД 28.08.2012 N 1-D Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18
13,00 Долар США ЗАО "ЭВРИ ДЕЙ" ВIРМЕНIЯ, Г. ЕРЕВАН, 0002, УЛ. ДАВИТ БЕКИ 54/5; КОНТРАКТ ВIД 18.02.2015 N 5-D Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
10,30 Долар США ООО "АВТОСТОП" ВIРМЕНIЯ, Г. ЕРЕВАН, УЛ. САСУНЦИ ДАВИТА, 87; КОНТРАКТИ ВIД 08.09.2014 N 3-D, ВIД 09.02.2017 N 5-D Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
32 ТОВ "ФОРЕСТЕ ВЕРДЕ" М. КИЇВ 04053, М. КИЇВ, ВУЛ. СIЧОВИХ СТРIЛЬЦIВ, 21; Р/Р У ПАТ "КРЕДОБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 07.09.2015 N 0709 0036750953         Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18
33 ТОВ "СВЯТОВИД-ПЛЮС" М. КИЇВ 02002, М. КИЇВ, ВУЛ. РАЇСИ ОКIПНОЇ, 8-Б; Р/Р У АТ "ОТП БАНК" 0036813129 412,51 Долар США "SYMPLEX TRADE LP" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUMMIT HOUSE, 4 - 5 MITCHELL STREET, EDINBURGH, SCOTLAND, EH6 7BD, UNITE; КОНТРАКТИ ВIД 18.08.2016 N SV-1808-W3, ВIД 01.07.2016 N SS-0107-В Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18
143,34 Долар США "NIBULON S.A." ШВЕЙЦАРIЯ, 49 AVENUE DE LA GARE, 2000 NEUCHATELL; КОНТРАКТ ВIД 29.08.2016 N SS-2908-W Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
34 ТОВ "ЮНАЙТЕД ФУДС" М. КИЇВ 03164, М. КИЇВ, ВУЛ. БУЛАХОВСЬКОГО, 28, ОФ. 56; Р/Р ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; КОНТРАКТ ВIД 21.12.2012 N 00440 0036993630         Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18
35 ТОВ "КОМПРОМIС ПЛЮС" М. КИЇВ 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ТЕЛЬМАНА, 1; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 0037215545 16,60 Євро "UAB EURAMICUS" ЛИТВА, VISORIU STR.27 VILNIUS, LITHUANIALT 302667636; КОНТРАКТ ВIД 16.07.2015 N 1/2015-04-27 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18
36 ТОВ "НАСОС" М. КИЇВ 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КIКВIДЗЕ, 26, ОФ. 62; Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 19.12.2014 N ИА2014-ТЧ 0037242212         Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18
37 ТОВ "ВIАТУР ТРЕВЕЛ СЕРВIС" М. КИЇВ 01030, М. КИЇВ, ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 31/27, ОФ. 6; Р/Р В АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 31.01.2011 N Б/Н 0037356913         Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18
38 ТОВ "ПРОМРЕСУРС-ЛУГ" М. КИЇВ 04212, М. КИЇВ, ВУЛ. БОГАТИРСЬКА, 1Д; Р/Р У ПАТ КБ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТ ВIД 19.09.2016 N 1909-16/UKR 0037522694         Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18
39 ПП "УТБ-СЕРВIС" М. КИЇВ 04073, М. КИЇВ, ВУЛ. БЕРЕЖАНСЬКА, 15; Р/Р У ПАТ АБ "ПIВДЕННИЙ" 0037811578 30,50 Долар США "АРБАЛЕТ НМ" РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 353960, КРАСНОДАРСЬКИЙ КРАЙ, М. НОВОРОСIЙСЬК, С. ЦЕМДОЛIНА; КОНТРАКТ ВIД 18.05.2015 N 11-ЭК Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18
17,05 Долар США "GPI INTERNATIONAL LTD." ГОНКОНГ (СЯНГАН), GOLD PEAK BUILDING, 8/F, 30 KWAI WING ROAD, KWAI CHUNG, NEW TERRITORIES; КОНТРАКТ ВIД 30.09.2014 N 10-ЭК Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
40 ТОВ "ТЕХ КОМ" М. КИЇВ 04070, М. КИЇВ, ВУЛ. IЛЛIНСЬКА, 8; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" 0037872604 9221,12 Долар США "IMEX TRADE INVEST CORP" БЕЛIЗ, CORNER HUTSON & EYRE STREET, SUITE 208, BLAKE BUILDING, BELIZE CITY; КОНТРАКТИ ВIД 20.05.2015 N М2005, ВIД 10.06.2015 N И-1006, ВIД 01.07.2015 N JU0107/2, ВIД 10.07.2015 N JU1007/2, ВIД 12.07.2015 N JU1207/2, ВIД 15.06.2015 N И1506, ВIД 19.06.2015 N И1906, ВIД Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18
41 ТОВ "ФОСЕНС ГРУП" М. КИЇВ 04080, М. КИЇВ, ВУЛ. ЮРКIВСЬКА/ФРУНЗЕ, 2-6/32, ЛIТ. А; Р/Р У АТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТ ВIД 15.04.2015 N ВR-14 0037973259         Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18
42 ТОВ "ЕКВАТРАНС" М. КИЇВ 02095, М. КИЇВ, ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН, 2/30, Р/Р У АТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТ ВIД 15.02.2012 N 49 0038078120         Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18
43 ТОВ "МДК ПЛЮС" М. КИЇВ 01001, М. КИЇВ, ВУЛ. ХРЕЩАТИК, 6, Р/Р У АТ "ДЕЛЬТА БАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 20.04.2012 N ЕХ/01/04/2012, ВIД 19.06.2013 N 19/06/2013 0038084087         Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18
44 ТОВ "МАПА ТРЕЙД" М. КИЇВ 03148, М. КИЇВ, ВУЛ. ЖМЕРИНСЬКА, 16; Р/Р У ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК", ПАТ "БАНК ВОСТОК"; КОНТРАКТИ ВIД 01.08.2012 N 1, ВIД 20.01.2015 N 2 0038272321         Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18
45 ТОВ "Л.Р.КОМПАНI" М. КИЇВ 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КIКВIДЗЕ, 18-А; Р/Р У ПАТ "ПУМБ"; КОНТРАКТ ВIД 17.09.2014 N 17.09 0038292306         Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18
46 ТОВ "ТД "УКРСПЛАВ" М. КИЇВ 04073, М. КИЇВ, П-Т СТЕПАНА БАНДЕРИ, 8; Р/Р У ПАТ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 31.07.2015 N КЗЗ1072015, ВIД 09.11.2015 N ХМЮ9112015, ВIД 22.01.2016 N ХМI22012016, ВIД 18.03.2015 N К818032015 0038308939         Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18
47 ТОВ "ДЕКОР СЕРВIС РЕНТ" М. КИЇВ 03141, М. КИЇВ, ВУЛ. СОЛОМ'ЯНСЬКА, 33; Р/Р У ПАТ "БАНК АЛЬЯНС" 0038358398 27,65 Євро "DEKOR MONTENEGRO.D.O.O" ЮГОСЛАВIЯ (СЕРБIЯ, ЧОРНОГОРIЯ), ЧОРНОГОРIЯ, KOTOR, RADANOVICI BB. 85330 KOTOR 1, ЧОРНОГОРIЯ; КОНТРАКТИ ВIД 17.10.2014 N 1710, ВIД 10.03.2015 N 1003 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18
48 ТОВ "ОСТ-IНВЕСТ КОМПАНI" М. КИЇВ 02140, М. КИЇВ, ВУЛ. ВИШНЯКIВСЬКА, 12-А; Р/Р У ПАТ "БАНК БОГУСЛАВ"; КОНТРАКТ ВIД 19.05.2016 N 1 0038375193         Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18
49 ТОВ "ТРАНС БРОК" М. КИЇВ 01015, М. КИЇВ, ВУЛ. СТАРОНАВОДНИЦЬКА, 4, КВ. 74; Р/Р У ПАТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТ ВIД 01.09.2015 N 32 0038389206         Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18
50 ТОВ "ТЕХМОНТАЖГАРАНТ" М. КИЇВ 02002, М. КИЇВ, ВУЛ. РАЇСИ ОКIПНОЇ, 8-Б; Р/Р У ПАТ "СБЕРБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 30.09.2014 N А7108 0038395686         Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18
51 ТОВ "КЬОРН" М. КИЇВ 04116, М. КИЇВ, ВУЛ. СТАРОКИЇВСЬКА, 27; Р/Р У ПАТ "ПЛАТИНУМ БАНК" 0038419811 61,12 Долар США "CALIK ORMAN URUNLERI INSAAT NAKLIAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI" ТУРЕЧЧИНА, PENDIK, ISTANBUL, CINARDERE AKSEKI SЛ N 25/2; КОНТРАКТ ВIД 25.10.2014 N 27/10 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18
52 ТОВ "ГЕНРIХ ШУЛЬЦ" М. КИЇВ 03058, М. КИЇВ, ВУЛ. ВАДИМА ГЕТЬМАНА, 22-Б, ОФ. 66; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" 0038441187 18662,76 Росiйський рубль. ООО "ФРАНЧАЙЗИНГ-КОМПАНИЯ "ГЕНРИХ ШУЛЬЦ" РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 119049, УЛ. ШАБОЛОВКА, Д. 2, Г. МОСКВА; КОНТРАКТИ ВIД 12.02.2014 N 12/02/2014-01, ВIД 05.02.2014 N 38, ВIД 14.10.2013 N 25, ВIД 01.12.2014 N 45 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18
53 ТОВ "ГРАНУМ ТРЕЙДIНГ" М. КИЇВ 01133, М. КИЇВ, БУЛЬВАР ЛЕСI УКРАЇНКИ, 34, КIМ. 423; Р/Р В ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДБАНК УКРАЇНИ" 0038450610 93,00 Долар США "SIRIUS TRADING L.P" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 272 BATH STREET, GLASGOW, G2 4JR, SCOTLAND; КОНТРАКТ N 197C-16FT ВIД 22.08.2016 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18
54 ТОВ "ТД "ОРБIТА ПЛЮС" М. КИЇВ 04201, М. КИЇВ, ВУЛ. ПОЛЯРНА, 10-Г; Р/Р У ПАТ "ПРИВАТБАНК" 0038483714 22,30 Євро "TARGOVSKI DOM VIKTORIA LTD" БОЛГАРIЯ, BURGAS 8000, A DISTRICT OF SARAFOLL, IS A STR. BRACIGOVO N 1; КОНТРАКТ ВIД 03.08.2015 N 03/082015 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18
55 ТОВ "ТЕХНОЛОГIЇ НЕРО" М. КИЇВ 01103, М. КИЇВ, БУЛ. ДРУЖБИ НАРОДIВ, 18/7; Р/Р У ПАТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТ ВIД 21.11.2014 N 31 0038487950         Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18
56 ТОВ "СТIЛ-ЕКОТРАНСIС" М. КИЇВ 01014, М. КИЇВ, ВУЛ. БАСТIОННА, 5/13, ОФ. 2; Р/Р У КФ ПАТ КБ "ПIВДЕНКОМБАНК", ПАТ КБ "СТАНДАРТ"; КОНТРАКТ ВIД 04.11.2013 N 1248 0038490779         Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18
57 ТОВ "АГРАР ЮКРЕЙН БАСТIОН" М. КИЇВ 02160, М. КИЇВ, ХАРКIВСЬКЕ ШОСЕ, 8-А; Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 29.09.2015 N 225 0038497566         Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18
58 ТОВ "ГРУПА НООСФЕРА" М. КИЇВ 04073, М. КИЇВ, ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ, 8; Р/Р У ПАТ "КРЕДОБАНК", ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"; КОНТРАКТИ ВIД 06.07.2015 N 01Я/С/2015, ВIД 10.03.2015 N 96/НЕ/2015 0038499263         Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18
59 ТОВ "ЕКОПЛАСТ ГРУП" М. КИЇВ 02660, М. КИЇВ, ВУЛ. МАГНIТОГОРСЬКА, 1; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК" 0038735493 92,78 Євро "FAMILY" S MARKET SRL" IТАЛIЯ, VIA GIOSUE CARDUCCI 96/102, CASORIA NAPLES; BNL: GRUPPO BNP PARIBAS, AG 4561 CASORIA- NAPLES VAT IT07218921216; КОНТРАКТ ВIД 24.01.2017 N 1 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18
60 ТОВ "ЮКРЕЙНIАН ВОТЕРС ГРУПП" М. КИЇВ 04214, М. КИЇВ, ПР-Т ОБОЛОНСЬКИЙ, 34-А, ОФ. 108; Р/Р У ПАТ КБ "ЄВРОБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 28.04.2014 N OKF140428 0038885840         Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18
61 ТОВ "УТИЛЬГРУП" М. КИЇВ 01032, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 133-А; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 0039137270 10,00 Євро "GRANNUS CZ S.R.O." ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, RYBNA 716/24, STARE MESTO, 110 00 PRAHA 1; КОНТРАКТ ВIД 01.10.2014 N 1-10/14 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18
62 ТОВ "ФОНДОР ГРУП" М. КИЇВ 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ДIЛОВА, 5, КОРП. 10-А; Р/Р У "БАНК НАЦIОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ", ПАТ "АЙБОКС БАНК", ПАТ "ПРАЙМ-БАНК" 0039161539 326,20 Долар США "ZORITEX INVEST OU" ЕСТОНIЯ, NARVA MNT 13, TALLINN; КОНТРАКТ ВIД 20.10.2014 N Р201014 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18
63 ТОВ "АЮТОНАН" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. АРТЕМА, 26, ОФ. 15; Р/Р У ПАТ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ N CNTR NDD111214 INV N28/26-12 0039302063         Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18
64 ТОВ "ВЕНТОРН" (ПОП. НАЗВА ТОВ "ДIН+") М. КИЇВ 01135, М. КИЇВ, ВУЛ. ДМИТРIВСЬКА, 76; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 27.01.2017 N 27/01/17, ВIД 30.01.2017 N 30/01/2017 0039318749         Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18
65 ТОВ "ЛIГАЛ ПРОДЖЕКТ" М. КИЇВ 02095, М. КИЇВ, ВУЛ. ПР-Т ГЕОРГIЯ ГОНГАДЗЕ, 183, КВ. 5; Р/Р У ПАТ "ЮСБ БАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 10.08.2015 N 1008/15, ВIД 20.07.2015 N РО20361 ТА ВIД 23.07.2015 N РО20831 0039323916         Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18
66 ТОВ "ЛАРГО СЕРВIСЕС" М. КИЇВ 01601, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЧНIКОВА, 16; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 23.12.2016 N PR-01 0039333274         Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18
67 ТОВ "ЕКОКРУГ" М. КИЇВ 04078, М. КИЇВ, ВУЛ. БIЛИЦЬКА, 19 А; Р/Р У ПАТ "ПРАВЕКСБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 25.09.2014 N 01-010914 0039377453         Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18
68 ТОВ "АС "ПЛАСТ" М. КИЇВ 03039, М. КИЇВ, ВУЛ. ГОЛОСIЇВСЬКА, 13, ОФ. 8; Р/Р У ПАТ "УКРСИББАНК" 0039382222 111,40 Долар США "POLIFIR TEKSTIL VE PLASTIK SANAYI VE TICARET LTD. STI." ТУРЕЧЧИНА, POLIFIR TAKSTIL VE PLASTIK SANAYI VE TICARET LTD. STI.; КОНТРАКТ POLF/2016 ВIД 10.05.2016 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18
192,40 Долар США "FATIH PLATIK SAN. VE TIC. LTD. STI" ТУРЕЧЧИНА, ORGANIZE SANAYI BOL 12 CAD NO: 1 KAYSERI; КОНТРАКТ ВIД 01.04.2015 N F-2015 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
69 ТОВ "УНIВЕРСАЛЬНА ОПТОВА КОМПАНIЯ" М. КИЇВ 02002, М. КИЇВ, ВУЛ. МАРИНИ РАСКОВОЇ, 19, ОФ. 1203-2; Р/Р У ПАТ "КРЕДОБАНК" 0039428209 15,53 Злотий "PPHU "JANSTAR" SP. Z O.O." ПОЛЬЩА, 05-530, GORA KALWARIA, UL. ARMII KRAJOWEJ 6/5; КОНТРАКТ ВIД 10.10.2014 N 1010/14 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18
23,81 Злотий "P.P.H.U "FOL-TRANS" ПОЛЬЩА, 00-713, WARSZAWA, UL. GRUPY AK POLNOC 4 LOK.168; КОНТРАКТ ВIД 01.11.2014 N 01/01/11 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
14,35 Злотий "INVEST BIO TRADE" SP. Z O.O." ПОЛЬЩА, 42-500, BEDZIN, UL. MALACHOWSKIEGO 22/8; КОНТРАКТ ВIД 15.10.2014 N 2014/1015 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
70 ТОВ "ФОРСТЕНД" М. КИЇВ 04074, М. КИЇВ, ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 28/1; Р/Р У АТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТ ВIД 28.10.2014 N 01/Е/2014 0039449276 24,44 Долар США "AMITRANO LIMITED" КIПР, LIMASSOL 3026, CYPRUS UL.21 VASILI MICHAEILIDI Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18
71 ТОВ "АГРОЕКСИМ ГРУП" М. КИЇВ 01054, М. КИЇВ, ВУЛ. ЯРОСЛАВIВ ВАЛ, 13/2-Б; Р/Р У ПАТ "ПIВДЕННИЙ" 0039483186 1944,00 Долар США "BLUMBALTIC OU" ЕСТОНIЯ, LOOTSI TN 11, KESKLINNA LINNAOSA, TALLINN, HARJU MAAKOND, 1015; КОНТРАКТ ВIД 20.03.2017 N SFO-200317 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18
72 ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ "АМБЕР" М. КИЇВ 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ПРЕДСЛАВИНСЬКА, 34-Б; Р/Р У ПАТ "УПБ"; КОНТРАКТ ВIД 04.02.2015 N 01/15 0039490104         Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18
73 ТОВ "IНФОКАР-ЮКРАЙН" М. КИЇВ 1004, М. КИЇВ, ВУЛ. КРУТИЙ УЗВIЗ, 6/2А; Р/Р В АТ "ОТП БАНК" 0039493854 46,40 Долар США "INFOCAR EXPRESS LLC" ГРУЗIЯ, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. ГАМРИКИЛИ, 1, ОФ.15; КОНТРАКТ ВIД 17.03.2015 N 23/03 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18
74 ТОВ "ЦК "СЕЛЕНА" М. КИЇВ 01032, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛЬВА ТОЛСТОГО, 33; Р/Р У ПАТ "ПРИВАТБАНК" 0039517541 42,60 Долар США "AGRO (EUROPE) LP" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 58А BROUGHTON STREET, EDINDURGH, SCOTLAND, EHI 3SA; КОНТРАКТ ВIД 01.12.2016 N 01/12-16 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18
75 ТОВ "ТРIОДЖИЗ" М. КИЇВ 01014, М. КИЇВ, ВУЛ. МИКОЛИ СОЛОВЦОВА, 3; Р/Р В АБ "ПIВДЕННИЙ"; КОНТРАКТИ ВIД 22.01.2016 N SXG-01, ВIД 22.01.2016 NNGE-01, ВIД 22.01.2016 N GIC-01 0039532678         Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18
76 ТОВ "АРДО ГРУП" М. КИЇВ 03164, М. КИЇВ, ВУЛ. ПIДЛIСНА, 1, КВ. 2, Р/Р У ПАТ "ЮНЕКСБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 05/01/2015 N AZ-02, ВIД 20.10.2014 N TR-12, ВIД 23.10.2014 N TR-15, ВIД 07.11.2014 N TR-24, ВIД 21.10.2014 N TR-7 0039565347         Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18
77 ТОВ "АКРЕ ХАЛАЛ МИТ ПРОЦЕСIНГ" М. КИЇВ 01033, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛЬВА ТОЛСТОГО, 33, ОФ. 75; Р/Р У ПАТ "КРЕДОБАНК", АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", ПАТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК" 0039590059 61,50 Долар США "ACRE GAYRIMENKUL GELISTIRME VE YATIRIM LTD. STI" ТУРЕЧЧИНА, KAZIM OZALP MAH. HIRFANLA SOK. GOKTEN APT. 16/1 CANKAYA/ANKARA VERGI N; КОНТРАКТ ВIД 09.02.2017 N 2017/09/02EX Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18
78 ТОВ "СОЛIС IНВЕСТ" М. КИЇВ 01033, М. КИЇВ, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 35; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 0039590897 12,96 Євро "TRADELUX PROPERTIES L.P." СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, ENGLAND, SCOTLAND, GLASGOW G41 3JA, 145 KILMARNOCK ROAD; КОНТРАКТ ВIД 01.06.2016 N 01/06/16 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18
79 ТОВ "ДЕЛЮКС УКРАЇНА" М. КИЇВ 02660, М. КИЇВ, ВУЛ. КАХОВСЬКА, 64; Р/Р В ПАТ "ПРИВАТБАНК" 0039607292 18,10 Долар США ООО "SIA N.N.N & CO" ЛАТВIЯ, GANIBU DAMBIS 17А, RIGA, LV 1045; КОНТРАКТ ВIД 01.12.2015 NNR.UA2-15 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18
80 ТОВ "ГАРИТАН" М. КИЇВ 01054, М. КИЇВ, ВУЛ. ЯРОСЛАВIВ ВАЛ, 13 /2, ЛIТ. "Б" КВ. 2; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 0039670390 589,16 Долар США "NORT LIMITED" IЗРАЇЛЬ, SUITE 2405, PROGRESS COMMERCIAL BUILDING, 9 IRVING STREET, CAUSEWAY BA; КОНТРАКТ ВIД 13.07.2015 N G150713 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18
81 ТОВ "XIТЕКО" М. КИЇВ 04119, М. КИЇВ, ВУЛ. СIМ'Ї ХОХЛОВИХ, 15; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК" 0039676497 37,90 Долар США "PLB ECOWOOD LTD" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, PENMAEN FARM, TREGUFF, ST MARY CHURCH VALE OF GLAMORGAN; КОНТРАКТ ВIД 29.07.2016 N EXP-16-07 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18
82 ТОВ "Є-ПАУЕР" М. КИЇВ 03038, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛIНIЙНА, 17; Р/Р У ПАТ "ФIДОБАНК" 0039730894 25,09 Долар США ЗАО "ПАТИО" БIЛОРУСЬ, 220005 Г. МИНСК, ПР. НЕЗАВИСИМОСТИ, 58-301; КОНТРАКТ ВIД 25.01.2016 N ТР7/7/2016 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18
83 ТОВ "ГАРТ СОЮЗ" М. КИЇВ 01014, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗВIРИНЕЦЬКА, 63; Р/Р У ПАТ "УКРСИББАНК" 0039744289 17,60 Долар США ООО "VIMAR TRADE LTD" ДОМIНIКА, 3RD FLOOR, C&H TOWERS, CORNER OF GREAT MARLBOROUGH AND GREAT GERGE STR; КОНТРАКТ ВIД 25.12.2015 N 25/12 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18
68,50 Долар США ООО "JAMSHID RAMIN CO. LTD" ТУРЕЧЧИНА, SAYAR АРТ. N 88 КАТ 5/31 ANTAKYA / HATAY; КОНТРАКТ ВIД 01.12.2015 N 01/12 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
84 ТОВ "АРДОС" М. КИЇВ 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КIКВIДЗЕ, 5, ОФ. 3; Р/Р У ПАТ "СБЕРБАНК" 0039809665 345,60 Долар США ООО "ASTARTA TRADE LLP" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 6008, 128 ALDERSGATE STR., BARBICAN, LONDON, E1A 4AE; КОНТРАКТ ВIД 28.11.2015 N CRN281115-ARD Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18
85 ТОВ "ПРОМТОКОН" М. КИЇВ 04074, М. КИЇВ, ВУЛ. ПОПОВА, 11; Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК" 0039901481 13,00 Долар США ООО "ФРЕШТРОПИК" БIЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ 1, КАБ. 10; КОНТРАКТ ВIД 18.04.2017 N 18/04 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18
86 ТОВ "КЕРНЕЛ ГРУП" М. КИЇВ 04119, М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕГТЯРIВСЬКА, 25-А, КОРП. Л, ОФ. 1; Р/Р У АТ "УКРЕКСIМБАНК" 0039912292 89,52 Долар США "MARYLAND UNIVERSAL LLP." СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 1.UNIT 5, OLYMPUIA INDYUSTRIAL ESTATEW, COBURG ROAD, LONDON, N 22 6TZ, ENGLAND; КОНТРАКТИ ВIД 14.12.2015 N 01/UA-MR, ВIД 04.02.2016 N 0402 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18
87 ТОВ "АВРОРА IНВЕСТ ТРЕЙД" М. КИЇВ 04050, М. КИЇВ, ВУЛ. ГЛИБОЧИЦЬКА, 28, ОФ. 101; Р/Р У ПАТ "ПРИВАТБАНК" 0039956339 1081,83 Росiйський рубль. ООО "MG LOGISTIC" ГРУЗIЯ, М. ТБIЛIСI, ВУЛ. ПАЛIАШВИЛИ, 7; КОНТРАКТ ВIД 11.12.2015 N 1-Д Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18
88 ТОВ "ЛАЙТ БАЛБ МАРКЕТИНГ ГРУП" М. КИЇВ 02183, М. КИЇВ, ПР-Т ГЕНЕРАЛА ВАТУТIНА, 30, ОФ. 20; Р/Р У ПАТ "ФIДОБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 11.10.2015 N 1 0039957697         Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18
89 ТОВ "ТОМС-ГРУП" М. КИЇВ 04201, М. КИЇВ, ВУЛ. ПОЛЯРНА, 19, КВ. 4; Р/Р У ПАТ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 23.10.2015 N 1022TG 0039986516         Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18
90 ТОВ "ГРIН ФУД ЛТД" М. КИЇВ 03680, М. КИЇВ, ПРОВ. РАДИЩЕВА, 12/16; Р/Р У ПАТ "ФIДОБАНК", ПАТ "АЛЬФА-БАНК", ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; КОНТРАКТИ ВIД 01.11.2015 N 011115, ВIД 20.12.2016 N 081216, ВIД 18.05.2016 N 180516 0039999059         Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18
91 ТОВ "ПАСТХОЛД" М. КИЇВ 03067, М. КИЇВ, ВУЛ. ПОЛКЛВНИКА ШУТОВА, 16; Р/Р У АТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТ ВIД 31/10/2016 N 01-31/10/1 0040035772 137,84 Долар США     Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18
92 ТОВ "ЕНЕРДЖI КОНСАЛТ" М. КИЇВ 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ДИМИТРОВА, 5, Р/Р У ПАТ АБ "ПIВДЕННИЙ" 0040043799 773,50 Долар США "LYNDORF CORPORATION" ПАНАМА, 50TH STREET, GLOBAL PLAZA TOWER, 19TH FL, SUITE H, PANAMA CITY; КОНТРАКТ ВIД 18.02.2017 N LC18022017 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18
93 ТОВ "ВУД ЛАЙФ" М. КИЇВ 03087, М. КИЇВ, БУЛ. ЧОКОЛОВСЬКИЙ, 32, КВ. 32; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 0040092034     "XIAMEN ITG GROUP CORP" КИТАЙ, LTD 4000 14TH, GUAMAO BUILDING; КОНТРАКТИ ВIД 14.03.2016 N 14/03, ВIД 01.04.2016 N 48-2016 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18
94 ТОВ "ДЕВАЙС ЛТД" М. КИЇВ 01601, М. КИЇВ, ВУЛ. ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВIЗ, 5, ОФ. 214; Р/Р У ПАТ "ПУМБ" 0040141966 1046,42 Долар США "PEGAS CONSULTING LP" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 2 SUITE 44 MAIN STREET, DOUGLAS, SOUTH LANARKSHIRE, SCOTLAND, ML11 0Q; КОНТРАКТИ ВIД 17.02.2017 N DE170217RT, ВIД 21.02.2017 N DE-FC210217GX, ВIД 15.03.2017 N DE-MW150317, ВIД 23.02.2017 N DE-FB230217NSK, ВIД 27.02.2017 N DE-MW270217NT, ВIД 14.03.2017 N DE- Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18
95 ТОВ "ГРАНД ВЕСТ КОМПАНI" М. КИЇВ 01004, М. КИЇВ, ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКIВСЬКА, 13/1; Р/Р У В ПАТ "ПРОКРЕДИБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 19.09.2016 N ТЕХ_GR-009 0040154603         Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18
96 ТОВ "ТУТТО 017" М. КИЇВ 03126, М. КИЇВ, ВУЛ. АКАДЕМIКА БIЛЕЦЬКОГО, 34; Р/Р У В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 25.12.2015 N МТМ-1 0040186546         Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18
97 ТОВ "КРIСТОР-КОМПАНI" М. КИЇВ 03126, М. КИЇВ, ВУЛ. АКАДЕМIКА БIЛЕЦЬКОГО, 9-В; Р/Р У ПАТ "УКРСИББАНК" 0040269391 49,28 Долар США "ALIYA TURKY RHAL" IРАК, ZAKHO, IRAK; КОНТРАКТ ВIД 14.03.2016 N 14/03/16 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18
98 ПП "АРБ ТРЕЙДХАУС" М. КИЇВ 02095, М. КИЇВ, ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН, 2/30; Р/Р У ПАТ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 01.02.2017 N ARB-03-17 0040290444         Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18
99 ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦIЙНА ФIРМА "СИМТОРГ" М. КИЇВ 03057, М. КИЇВ, ПР-Т ПЕРЕМОГИ, 39; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 0040327389 7,80 Долар США "S.C DNI OPT S.R.L" РУМУНIЯ, STR. ION C. BRATIANU NR. 5A, SALONTA-415500 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18
97,77 Росiйський рубль. ТОВ "ЕВРОКОМ-ЛОГИСТИК" РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 346330, РОСТОВСЬКА ОБЛ., М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ЛЕСКОВА, 5 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
7,92 Долар США "BONUS SYSTEMS L.P." СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUMMIT HOUSE, 4 - 5 MITCHELL STREET, SCOTLAND EDINBURGH Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
17,60 Долар США "SC ECLAT-COM S.R." МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, ВУЛ. ДЖИНТА ЛАТИНЕ 9/2 - 4, М. КИШИНIВ Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
11,88 Долар США "AXEL TRADING NO. 1 LP" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 18/2 ROYSTON MAINS STREET EDINBURGH, EN 51 LB Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
3,08 Долар США "IП КРЕМЕНСЬКА Т.В." БIЛОРУСЬ, БРЕСТСЬКА ОБЛ., М. ПIНСЬК, ВУЛ. 60 РОКIВ ЖОВТНЯ Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
100 ТОВ "МIРАКЛ КОМПАНI" М. КИЇВ 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ПРЕДСЛАВIНСЬКА, 12; Р/Р У ПАТ "СБЕРБАНК" 0040404029 181,40 Долар США "SMART TRADE OVERSEAS CORP. (SMART TRADE OVERSEAS SA)" ШВЕЙЦАРIЯ, RUE JACQUES-GROSSELIN 8, 1227 CAROUGE GE; КОНТРАКТ ВIД 25.01.2017 N MSH-250117 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18
101 ТОВ "ТУРИСТИЧНИЙ ДIМ "ЧОТИРИ СЕРЦЯ" М. КИЇВ 04119, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗООЛОГIЧНА, 4-А, ОФ. 139; Р/Р У ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 10.01.2017 N 2017-0110 0040448836         Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18
102 ТОВ "СВЕН ТЕХНIКА" М. КИЇВ 04073, М. КИЇВ, ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ, 8; Р/Р У ПАТ "КРЕДОБАНК" 0040451896 905,10 Долар США "RHODIUM RESOURCES PTE LTD048619" СIНГАПУР, 9 RAFFLES PLACE, N 23-02/03 REPUBLIC PLAZA, SINGAPORE; КОНТРАКТИ ВIД 01.11.2016 N 0111-16, ВIД 03.10.2016 N 03-10/16, ВIД 13.10.2016 N 13-10/16, ВIД 14.09.2016 N 14-09/16, ВIД 20.10.2016 N 2010-16 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18
103 ДП "ВЕДА-ЕНЕРДЖI" М. КИЇВ 04050, М. КИЇВ, ВУЛ. СIЧОВИХ СТРIЛЬЦIВ, 77; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК" 0040464231 16,80 Долар США "SIDDHESWARI MARKETINGS PVT LTD" IНДIЯ, ADDRESS-30, BENTINCK STREET 3RD FLOOR, ROOM NO 305 KOLKATA-700001; КОНТРАКТ ВIД 09.12.2016 N 09/12/2016 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18
104 ТОВ "БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ "СТАРС" М. КИЇВ 03061, М. КИЇВ, ВУЛ. М. ШЕПЕЛЕВА, 6, НЕЖИТЛ. ПРИМ. 2; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 0040470608 24,27 Долар США "ARTION LUX SRL" МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, 5355, UTA GAGAUZIA, S. CARBALIA; КОНТРАКТ ВIД 28.04.2017 N 14 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18
105 ТОВ "IНФОРМ- IННОВАЦIЯ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. НОВОКОСТЯНТИНIВСЬКА, 4-А; Р/Р В ПАТ "ВТБ БАНК" 0040471650 203,70 Долар США "MAXCONT TRADE LP" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, OFFICE 1, 145 KILMARNOCK ROAD, GLASGOW, SCOTLAND, GREAT BRITAIN, G41 3 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18
106 ТОВ "ПРАЙМ ТОРГ" М. КИЇВ 04080, М. КИЇВ, ВУЛ. НИЖНЬОЮРКIВСЬКА, 8-А; ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 01.03.2017 N АРТ/0103, ВIД 06.03.2017 N АР-06/03/17 ТА ВIД 10.03.2017 N АРТ/1003 0040518651         Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18
107 ТОВ "МIРАКСIС" М. КИЇВ 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. ТОВАРНА, 18; Р/Р У ПАТ "МЕГАБАНК" 0040538835 8496,97 Долар США "DW BRIDGE COMMODITIES PTE. LTD." СIНГАПУР, 200616414К, 99 CASHEW ROAD N 02-07CASHEW HEIGHTS CONDOMINIUM, SINGAPORE; КОНТРАКТИ ВIД 19.12.2016 N 1912/16, ВIД 16.01.2017 N SFO 01601-17, ВIД 02.12.2016 N SFO 0212-16 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18
108 ТОВ "ТК "МЕГАТОРГ" М. КИЇВ 01004, М. КИЇВ, ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКIВСЬКА, 9/2, ОФ. 25; Р/Р У ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК" 0040577591 2156,46 Долар США "AGRONAUT DEVELOPMENT LP" IРЛАНДIЯ, 4TH FLOOR, 33 BACHELORS WALK, DUBLIN; КОНТРАКТИ ВIД 05.02.2017 N 360/1, ВIД 26.01.2017 N 339/1, ВIД 12.01.2017 N 319/1, ВIД 15.02.2017 N 374/1, ВIД 23.03.2017 N 23-1, ВIД 20.02.2017 N -17-1, ВIД 09.03.2017 N 390/1 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18
109 ТОВ "УКРАГРОПРОФIТ" М. КИЇВ 01033, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 13/42, ЛIТ. А; Р/Р У ПАТ "АЛЬФА-БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 13.07.2016 N Р-1307 0040580358 26576,88 Українська гривня "FIRSTCORN ALLIANCE LP" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 44/46 MORNINGSIDE ROAD, SUITE 3, EDINBURGH, SCOTLAND UNITED KINGDOM, E Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18
110 ТОВ "АМЕДЕЙ" М. КИЇВ 01030, М. КИЇВ, ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 17/52; Р/Р У ПАТ "СБЕРБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 07.10.2016 N СО710 0040716045         Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18
111 ТОВ "БIЗНЕС-КОР" М. КИЇВ 01004, М. КИЇВ, ВУЛ. ШОВКОВИЧНА, 42/44, ОФ. 445; Р/Р У ПАТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" 0040870984 312,02 Долар США "FRONT VIEW S.R.O." ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, 1124/42, 130 00 PRAHA; КОНТРАКТ ВIД 27.12.2016 N ВР-27/12 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18
112 ТОВ "ЛIГА ТОРГ" М. КИЇВ 04080, М. КИЇВ, ВУЛ. НИЖНЬОЮРКIВСЬКА, 8-А; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 20.02.2017 N 20/02/17, ВIД 19.04.2017 N АР-19/04/17 0040890534         Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18
113 ТОВ "ВАРНА КИЇВ" М. КИЇВ 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. ДРУЖБИ НАРОДIВ, 14-16; Р/Р У ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; КОНТРАКТИ ВIД 09.12.2016 N 091216, ВIД 09.12.2016 N 091216-2 0040897519         Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18
114 ТОВ "ОДЕЛIЯ ТРАНС" М. КИЇВ 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ПРЕДСЛАВИНСЬКА, 12, ОФ. 19; Р/Р У ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" 0041000887 5634,20 Долар США "HEADWAY TRADE LLP" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 7014 43 BEDFORD STREET, LONDON, WC2E 9HA; КОНТРАКТИ ВIД 02.02.2017 N SFO-010217, ВIД 04.02.2017 N SFO-040217, ВIД 06.02.2017 N 060217, ВIД 09.02.2017 N 090217 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18
115 ТОВ "ЛIБЕРТI БIЗНЕС ПЛЮС" М. КИЇВ 03057, М. КИЇВ, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 44, КВ. 216, ПАТ "ПУМБ" 0041027191 83,34 Долар США "BEST DEAL MARKETING LP" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 196 ROSE STREET, SUITE 3, EDINBURGH, EN 4AT, SCOTLAND; КОНТРАКТ ВIД 24.04.2017 N 24/04 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18
116 ТОВ "ГРIН ФОРЕСТ ЛТД" М. КИЇВ 04119, М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕГТЯРIВСЬКА, 27/Т; Р/Р В АБ "ПIВДЕННИЙ"; КОНТРАКТ ВIД 23.01.2017 N 23/01/2017 0041085798         Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18
117 ТОВ "АГРОКОМПАНIЯ "ВЕРВЕКС" МИКОЛАЇВСЬКА 54020, М. МИКОЛАЇВ, ПРОВ. ТРАНСПОРТНИЙ, 9; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" 0040537810 60,00 Долар США ТОВ "MEAT PRODUCTS" АЗЕРБАЙДЖАН, AZ1102, М. БАКУ, НАСIМIНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ГУСЕЙН СЕIДЗАДЕ, БУД. 11, КВ. 17 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18
118 ТОВ "МОРЕКСПОРТ" МИКОЛАЇВСЬКА 54030, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. АРТИЛЕРIЙСЬКА, 19/1; Р/Р У ПАТ АКБ "ЛЬВIВ" 0041175137 307,15 Долар США "AXEL TRADING NO.1 LP" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 18/2 ROYSTON MAINS STREET, EDINBURGH EH51LB Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18
119 ТОВ "СОЮЗ - МЕТАЛ" ОДЕСЬКА 65026, М. ОДЕСА, ВУЛ. ГРЕЦЬКА, 17; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ"; КОНТРАКТ ВIД 21.05.2012 N 210512 0032287086         Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18
120 ТОВ "АВЕНСIС-АГРО" ОДЕСЬКА 68001, М. ЧОРНОМОРСЬК, ВУЛ. ХАНТАДЗЕ, 7-А; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 10.05.2017 N АТ/А-Р-2017, ВIД 10.04.2017 N AV/А-К-2017, ВIД 24/03/207 N OLI-K-2017-1 0032487095 2811,61 Долар США "AGRONAUT DEVELOPMENT LP" IРЛАНДIЯ, 4TH FLOOR, 33 BACHELORS WALK, DUBLIN, D01, X4P1 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18
1697,66 Долар США "BRIDGEHOLD L.P." СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 4 - 5 MITCHELL STREET, EDINBURGH EH6 7BD, SCOTLAND Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
121 ТОВ "ТЕРАВЕТ УКРАЇНА" ОДЕСЬКА 65023, М. ОДЕСА, ВУЛ. МЕЧНИКОВА, 52; Р/Р В АТ "УКРЕКСIМБАНК" 0033615114 32575,65 Долар США "INTROTEX CAPITAL LLP" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, OFFICE 11,43 BEDFORD STREET, LONDON, WC2, E9HA Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18
122 ТОВ "IНГРIД ОЙЛ" ОДЕСЬКА 65049, М. ОДЕСА, ВУЛ. НЕДЄЛIНА, 49; Р/Р В ПАТ "БАНК ВОСТОК" 0034551696 180,48 Долар США "KATRA TEKSTIL TURISM GIDA GAYRIMENKUL ITHALAT IHRACAT REKLAM IC VE DIS TICARET LIMITED SIRKET" ТУРЕЧЧИНА, HASEKI SULTAN MAH. HASEKI CAD. ARZU ART. NO:6/3 FATIH/ISTANBUL. BAYRAMOASA/ISTANBUL; КОНТРАКТ ВIД 11.07.2016 N EX11/07/16 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18
123 ТОВ "АО ЕВРОТРЕЙД ОДЕСЬКА 68003, М. ЧОРНОМОРСЬК, ВУЛ. РАДIСНА, 11-Б; Р/Р В ПАТ "ПРОМIНВЕСТБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 21.04.2017 N 022/17, ВIД 03.04.2017 N RО-С1/2017, ВIД 25.11.2016 N 112016 0035639729 1029,20 Долар США "CREDIHOLM SALES LLP" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, UNIT 5, OLYMPIA INDUSTRIAL ESTATE, COBURG ROAD, LONDON, N22 6TZ, ENGLAND; КОНТРАКТ N 112016 ВIД 25.11.2016 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18
165,09 Долар США "BRIDGEHOLD L.P." СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 4 - 5 MITCHELL STREET, EDINBURGH EH6 7BD, SCOTLAND; КОНТРАКТ N RO-C-1/2017 ВIД 03.04.2017 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
222,74 Долар США "BONUS SYSTEMS L.P." СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 4 - 5 MITCHELL STR., EDINBURGH, SCOTLAND, EH6 7BD Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
124 ТОВ "КОНСАЛТIНГ ПРОФI" ОДЕСЬКА 65114, М. ОДЕСА, ВУЛ. ЛЮСТДОРФСЬКА ДОРОГА, 140-А; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК" 0038294785 94,58 Долар США "ELVIN -G" MMC" АЗЕРБАЙДЖАН, МАССАЛИНСКИЙ РАЙОН, 1-ЫЙ ШАМИДХАН; КОНТРАКТИ 19.01.2015 N 19-010 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18
125 ТОВ "ВАН-ТАКС" ОДЕСЬКА 65007, М. ОДЕСА, ВУЛ. ВОДОПРОВIДНА, 1-А; Р/Р В ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 06.05.2015 N 1 0038438352         Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18
126 ТОВ "АГРОТРАНСАТЛАНТIК" ОДЕСЬКА 65000, М. ОДЕСА, ВУЛ. ЖУКОВСЬКОГО, 15; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК" 0039465366 92,99 Долар США "EUROGEN PHARMA PTE LTD" СIНГАПУР, 60 PAYA LEBAR ROAD, # 08 - 43, PAYA LEBAR SQUARE, SINGAPORE 409051; КОНТРАКТ ВIД 11.10.2016 N 111016 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18
127 ТОВ "АГАПОЛIО" ОДЕСЬКА 65007, М. ОДЕСА, ВУЛ. ВОДОПРОВIДНА, 10; Р/Р В ПАТ "БАНК ВОСТОК", ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 0039780840 758,06 Долар США "EDIFICE BUSINESS LP" IРЛАНДIЯ, OFFICE 29, CLIFTON HOUSE, FITZWILLIAM, SREET LOWER, DUBLIN 2 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18
6169,51 Долар США "MOON TECHNOLOGY LP" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, BATH STREET 272 G2 4JR GLASGOW, SCOTLAND Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
189,28 Долар США "BEST AUTO INVESTMENT LP" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 2, 5 ST. VINCENT STREET, EH3 6SW, EDINBURG SCOTLAND Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
128 ТОВ "КIРОВОГРАДТОПСЕРВIС" ОДЕСЬКА 65000, М. ОДЕСА, УЗВIЗ ПОЛЬСЬКИЙ, 11; Р/Р В ПАТ "АЛЬФА БАНК" 0039942526 84,46 Долар США "INTROTEX CAPITAL LLP" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, OFFICE 11, 43 BEDFORD STREET, LONDON, WC2E, 9HA КОНТРАКТ 12.04.2017 N 1К-1 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18
129 ТОВ "РАС АЛГЕТI" ОДЕСЬКА 65000, М. ОДЕСА, ВУЛ. ПРИМОРСЬКА, 18, КВ. 1; Р/Р В ПАТ "ДIАМАНТБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 28.09.2016 N 01201625, ВIД 12.09.2016 N 242016/RA 0040081698 20,50 Долар США ТОВ "TAZO 2013" ГРУЗIЯ, М. БАТУМI, ТБ АБУСЕРИДЗЕ, 21/53 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18
130 ТОВ "КАРАТ ПРАЙД" ОДЕСЬКА 68001, М. ЧОРНОМОРСЬК, Б-Р ХАНТАДЗЕ, 7-А; Р/Р В ПАТ "VS BANK"; КОНТРАКТ ВIД 16.01.2017 N 16/01 0040617466         Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18
131 ТОВ "СОФТIС" ОДЕСЬКА 65007, М. ОДЕСА, ВУЛ. ВОДОПРОВIДНА, 1-А, ОФ. 105; Р/Р В ПАТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" 0040636117 5791,96 Долар США "FINECORD RESOURCES L.P." СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 1/2 35 TAITS LANE, DUNDEE, DD2 1DZ, SCOTLAND Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18
132 ТОВ "АСТРОКОМ ЛТД" ОДЕСЬКА 65039, М. ОДЕСА, ПР-Т ГАГАРIНА, 25; Р/Р В ПАТ "БАНК ВОСТОК"; КОНТРАКТ ВIД 18.01.2017 N 18/01-17 0040645294 219,31 Долар США "GRADNEX TRADE LP" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 272 BATH STREET, GLASGOW, G2 4JR, SCOTLAND Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18
133 ТОВ "РIВЕРГРУП" ОДЕСЬКА 65007, М. ОДЕСА, ВУЛ. ВОДОПРОВIДНА, 1-А, ОФ. 1211; Р/Р В ПАТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" 0040734258 7110,68 Долар США "FINECORD RESOURCES L.P." СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 1/2 35 TAITS LANE, DUNDEE, DD2 1DZ, SCOTLAND Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18
134 ТОВ "КОНСАЛТ ДВС" ОДЕСЬКА 65014, М. ОДЕСА, ВУЛ. БАЗАРНА, 32; Р/Р В ПАТ "АБ ПIВДЕННИЙ"; КОНТРАКТ ВIД 09.11.2016 N 09-11/16 0040802233 6415,94 Долар США "UAB "ESIMA" ЛИТВА, ARCHITECTS ST. 52-33, SIAULIAI Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18
135 ТОВ "АРДIАН КОМПАНI" ОДЕСЬКА 68001, М. ЧОРНОМОРСЬК, ВУЛ. ХАНТАДЗЕ, 7-А; Р/Р В ПАТ "ПIРЕУС БАНК МКБ"; КОНТРАКТИ ВIД 10.01.2017 N 10/01/2017, ВIД 30.03.2017 N 01/04 0040805241 11,65 Долар США "CLEBER SRL" МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, CHISINAU, STR ALEXANDRU CEL BUN, 15 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18
18,33 Долар США "ASTRID GRUP SRL" МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, MUN CHISINAU BD. MIRCEA CEL BAT, RIN 31/2, АР.21 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
136 ТОВ "БЕНГАУС" ОДЕСЬКА 68003, М. ЧОРНОМОРСЬК, ВУЛ. РАДIСНА, 11-Б; ПАТ "ПIВРЕУС БАНК МКБ" 0040809705 75,53 Долар США "AGRONAUT DEVELOPMENT LP" IРЛАНДIЯ, 4TH FLOOR, 33 BACHELORS WALK, DUBLIN; КОНТРАКТ ВIД 24.04.2017 N АТР-С-536-2017-1 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18
137 ТОВ "АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ ГРУП" ОДЕСЬКА 65007, М. ОДЕСА, ВУЛ. ВОДОПРОВIДНА, 1- А, ОФ.107; Р/Р В ПАТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 18.01.2017 N 004-20017, ВIД 05.02.2017 N 15-25 28.04.2017, ВIД 03.03.2017 N 010-2017 0040859300 30,75 Долар США "LURA INVESTMENTS LLP" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 2,23-24 GREAT JAMES STREET, LONDON, WC 1N 3ES Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18
114,65 Долар США "ALLBRIGHT VENTURES L.P." СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 1/2 35 TAITS LANE, DUNDEE, SCOTLAND, DD2 1DZ Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
138 ТОВ "ГЕНЕРАЛ ФОРЕСТ" ОДЕСЬКА 65007, М. ОДЕСА, ВУЛ. ВОДОПРОВIДНА, 1-А, ОФ. 1302 0040943177 14,19 Долар США "YALCINLAR KERESTE INS NAKL KIM GUBRE IMLT SAN VE TIC LTD STI" ТУРЕЧЧИНА, KERESTECILER SITESI, S.JANER GOKHAN YILMA, Z CAD N60.YUREGIR/ADANA Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18
2,88 Долар США "QINGDAO SHENGYUANJIN TRADE CO.LTD" КИТАЙ, ROOM309-1 SHANGHAY ROAD 34 NUMBERQINGDAO, FREE TRADE Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
139 ТОВ "АРЕЦО" ОДЕСЬКА 68000, М. ЧОРНОМОРСЬК, ВУЛ. ТРАНСПОРТНА, 20; Р/Р В ПАТ "ПОЛТАВА БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 01.02.2017 N TR 330-1 0040944872 478,90 Долар США "FLEXMARK INTER L.P." СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, UNIT 5, OLYMPIA INDUSTRIAL ESTATE, COBURG, ROAD, LONDON, ENGLAND, N22 6TZ Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18
140 ТОВ "АШАЙБУН" РIВНЕНСЬКА М. РIВНЕ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 21, ОФ. 202; Р/Р В ПАТ "ПУМБ" 0040747763 159,60 Долар США "PRIME INTERNATIONAL TRADING LP" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 2, 5 ST.VINCENT STREET, EDINBURGH, SCOTLAND, UK, EH3 6SW; КОНТРАКТ N АР/17-2 ВIД 08.02.2017 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18
141 ТОВ "РЕСУРС ПЛЮС" ХАРКIВСЬКА 61054, М. ХАРКIВ, ВУЛ. АКАДЕМIКА ПАВЛОВА, 120; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 09.11.2016 N 1-10/2016, ВIД 28.09.2016 N 28-09/16 0035288365         Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18
142 ТОВ "ХАТОР-М" ХАРКIВСЬКА 61003, М. ХАРКIВ, ВУЛ. КОРОЛЕНКА, 25, ОФ. 378; Р/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК", ПАТ "АЛЬФА-БАНК" 0037656966 12,50 Євро "HANSA-IMPORT GMBH" НIМЕЧЧИНА, TENEVER STR. 14 28876 OYTEN; КОНТРАКТ ВIД 11.01.2017 N 110117/1 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18
143 ТОВ "АЛЬКОН ЕНЕРГО" ХАРКIВСЬКА 61166, М. ХАРКIВ, ВУЛ. БАКУЛIНА, 11, КВ. 5-50; Р/Р В ПАТ "АЛЬФА-БАНК" 0038586240 38,70 Долар США "MASTER APPROACH LP" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 2, 5 ST. VINCENT STREET, EDINBURGH, SCOTLAND; КОНТРАКТ ВIД 10.02.2017 N 0217/1 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18
144 ТОВ "ЕВРОIНТЕРТРЕЙД" ХАРКIВСЬКА 61017, М. ХАРКIВ, ВУЛ. ВЕЛИКА ПАНАСIВСЬКА, 115, ОФ. 32; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК" 0039834225 27,10 Євро ООО "ПАРТНЕР 2011" РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 308024, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. КОСТЮКОВА, 13Б; КОНТРАКТ ВIД 01.03.2016 N 03/2016 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18
145 ТОВ "АЛIЯДА" ХАРКIВСЬКА 61010, М. ХАРКIВ, НАБ. ГIМНАЗIЙНА, 20; Р/Р А ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 0041039359 848,57 Долар США "ASONASTRA COMMERCE LLP" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, UNIT W17, MK TWO BUSINESS CENTRE, BARTON, ROAD, WATER EATON, BLETCHLEY, MILTON KEYNES Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18
42,30 Долар США ООО "ЛОГИН" ВIРМЕНIЯ, ТАВУШСКАЯ ОБЛАСТЬ, С. АЙРУМ, УЛ. ГОРЦАРАРНЕРИ 10 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
126,42 Долар США "VEGA-S MMC" АЗЕРБАЙДЖАН, AZ5421, SABIRABAD RAYONU, KOVLAR Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
11,66 Долар США "IP KUNTSEVICH ULADZISLAU ANDREEVICH" БIЛОРУСЬ, CITY MINSK, PROEZD GOLODZEDA, 23, KV.86 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
17,60 Долар США "MUHAMMETMYRAT SOYUNHANOV" ТУРКМЕНIСТАН, 1908 ST. (GUNDOGAR) 6/2, 8TH MICRO, DISTRICT, ASHGABAT, TURKMENISTAN 744000 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
52,80 Долар США "COMPANY KHAVARAN BEHBOOD MHRASA" IРАН (IСЛАМСЬКА РЕСПУБЛIКА), STARA ASAD JAMAL AL-LANE BOULEVARD, TEACHER. ARDEBIL/IRAN Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
44,00 Долар США "АСАДОВ ВАЛЕХ АСАД ОГЛЫ" АЗЕРБАЙДЖАН, Г. САЛЬЯН, УЛ. Т. ДАВУДЗАДЕ, ДОМ. 91 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
25,74 Долар США "SINGLE EXPORTS" IНДIЯ, D-1641 2ND FLOOR DSIDC INDLA. AREA,, NARELA, DELHI-110040 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
165,50 Долар США "AZ.OIL PRODUCTION COMPANY" LLC" АЗЕРБАЙДЖАН, AZ1147 BUKU CITY, BINAGADI DISTRICT, MIR, JALAL STR. MICRODISTRICT 9, HOUSE 103, 63 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
146 ПП "РЕГIОНАЛЬНА ЗЕРНОТОРГIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ" ХЕРСОНСЬКА М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, 20; Р/Р В ПАТ "БАНК ВОСТОК" 0037839970 1135,98 Долар США "FEED FACTORS LTD" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, ТНЕ GALLERY, WHITTAKER AVENUE, RICHMOND, TW9 IEN; КОНТРАКТИ ВIД 11.01.2017 N 121022108/01, ВIД 24.01.2017 N 113052140 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18
147 ТОВ "ТЕК ЄВРОПЕЙСЬКI ТРАНСПОРТНI СИСТЕМИ" ЧЕРКАСЬКА 18021, М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ГЕРОЇВ ДНIПРА, 51, КВ. 10 0039788462         Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18
148 ТОВ "ЛАПОРТ" ЧЕРКАСЬКА 20301, М. УМАНЬ, ВУЛ. ЛЕВАНЕВСЬКОГО, 23 (ПОПЕР. АДР. 04053, М. КИЇВ, ВУЛ. БУЛЬВАРНО-КУДРЯВСЬКА, 11Б); Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; КОНТРАКТИ ВIД 01.09.2016 N FW-0109, 23.08.2016 N FW 2308/1, 30.08.2016 N 3008/FW-1, 03.10.2016 N FW-0310 0040704574 851,88 Долар США "STARTRADE COMMERCIAL LLP" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 1. THE STUDIO. STR. NICOLAS CI ELSTREE, HERTFORDSHIRE, WD6 3 EW Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18
590,00 Долар США "HEADWAY TRADE LLP" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 43 BEDFORD STREET- SUITE 7014, LONDON, WC2E 9CA Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"

 

Заступник начальника вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi В. В. Хвостяк
Copyright © 2025 НТФ «Інтес» Всі права збережено.
Підтримка: support@qdpro.com.ua