МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
вiд 2 листопада 2005 року | N 102/404 |
---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України до iноземних суб'єктiв господарської
дiяльностi
За порушення Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (зi змiнами та доповненнями) та пов'язаних з ним законiв України (ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"), вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнекономiки України вiд 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. в Мiн'юстi 05.05.2000 р. за N 260/4481), iз змiнами та доповненнями, внесеними наказом Мiнекономiки України вiд 01.11.2000 р. N 233 (реєстр. в Мiн'юстi 17.11.2000 р. за N 835/5056), наказами Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 01.10.2001 р. N 226 (реєстр. в Мiн'юстi 10.10.2001 р. за N 873/6064) та вiд 22.09.2003 р. N 260 (реєстр. в Мiн'юстi 25.09.2003 р. за N 843/8164), на пiдставi подання Служби безпеки України вiд 29.09.2005 р. N 8/1-5053, Управлiння СБУ в Черкаськiй областi вiд 14.10.2005 р. N 8/10676 - наказую:
1. Вiдповiдно до ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", починаючи з 10 листопада 2005 року застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi нi територiї України до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi згiдно з додатком N 1 до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, вказаних у додатку до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 р. N 47.
3. Вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адмiнiстрацiї України, Нацiонального банку України, Служби безпеки України, Управлiння СБУ в Черкаськiй областi, вiдповiдного республiканського органу АР Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй та Державного iнформацiйно-аналiтичного центру монiторингу зовнiшнiх товарних ринкiв.
4. Державному iнформацiйно-аналiтичному центру зовнiшнiх товарних ринкiв (Клiточенко Т. М.) забезпечити розмiщення iнформацiї щодо застосування спецiальних санкцiй до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку N 1 до цього наказу, на WEB-сторiнцi комп'ютерної мережi Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту зовнiшньоекономiчної полiтики В. Андрiящука.
Заступник Мiнiстра | А. Березний |
Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 2 листопада 2005 р. N 102/404 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПП АНТАНАСА КУЧИНСКАСА | ЛИТВА, КАЙШЯДОРIВСЬКИЙ Р-Н, М. СТАСЮНАЙ, ВУЛ. АТЕЙТЕС, 4-А, КВ. 15. Р/Р 32468811 БАНКАС ВIЛЬНЮС. КОД БАНКА N 260101766. КОД 5942862. | 9.38 | Долар США | ПП ЗАКОПАЙКО О. М. | ЧЕРКАСЬКА | М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ХРЕЩАТИК, 205/35. В/Р 26033351672003, 26001351672002 В ЧФ КБ "ПРИВАТ БАНК". МФО 354347. | 2871309111 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ в Черкаськiй областi вих. N 8/10676 вiд 14.10.2005 р., вх. N 82/3011 вiд 20.10.2005 р. |
2 | "GRANDO LLC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ. 3633 FAIRVIEW INDUSTRIAL DRIVE SE SALEM OR 97302-1155. ACC 13101663401 MULTIBANCA, VECPILSETA BRANCH, RIGA, LATVIA. SWIFT: MULT LV 2X. CORR BANK DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS | 745.39 | Українська гривня | ТОВ "АГРОТЕХ-ЕКСПОРТ" | МИКОЛАЇВСЬКА | М. МИКОЛАЇВ, ПР-Т ЛЕНIНА, 183/6, В/Р 26007321000023 У МФ АБ "БРОКБIЗНЕСБАНК" М. МИКОЛАЇВ, МФО 326922. IНН 323913314031. | 0032391335 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Служби безпеки України вих. N 8/1-5053 вiд 29.09.2005 р., вх. N 47/720 вiд 05.10.2005 р. |
3 | "WESTOIL LTD" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, 175 W. CARVER STREET. SUITE 200 HUNTINGTON. N. Y 11743. BANK OF BENEFICIARY J. P. MORGAN - CHASE BANK 1722 AVE, U. BROOKLYN N. Y. 11229 SWIFT; 021-000021. ACC 086-0734645-65. | 14.2 | Українська гривня | ТОВ "АГРОТЕХ-ЕКСПОРТ" | МИКОЛАЇВСЬКА | М. МИКОЛАЇВ, ПР-Т ЛЕНIНА, 183/6, В/Р 26007321000023 У МФ АБ "БРОКБIЗНЕСБАНК" М. МИКОЛАЇВ, МФО 326922. IНН 323913314031. | 0032391335 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Служби безпеки України вих. N 8/1-5053 вiд 29.09.2005 р., вх. N 47/720 вiд 05.10.2005 р. |
Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |