Ви є тут

Головна

МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 17 грудня 2018 року N 1918


Про застосування спецiальної санкцiї - iндивiдуального режиму лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України

     Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" за порушення статтi 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" на пiдставi подань Державної фiскальної служби України вих. вiд 05.11.2018 N 20092/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 05.11.2018 N 03/76702-18, вих. вiд 17.10.2018 N 18870/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 18.10.2018 N 03/72242-18 наказую:

     У 10-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.

Заступник Мiнiстра М. I. Тiтарчук

 

Додаток
до наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України
17.12.2018 N 1918

ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N Назва резидента Область Адреса резидента Код згiдно з ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення Пiдстава
1 ФОП НIКОЛАЄНКО ОЛЕКСАНДР ДМИТРОВИЧ ДНIПРОПЕТРОВСЬКА 50027, М. КРИВИЙ РIГ, ПР. ГАГАРIНА, БУД. 31, КВ. 8 3162725377         Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 05.11.2018 N 20092/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 05.11.2018 N 03/76702-18
2 ФОП КIВНИК СВIТЛАНА АНАТОЛIЇВНА ДНIПРОПЕТРОВСЬКА 49130, М. ДНIПРО, ШОСЕ ДОНЕЦЬКЕ, БУД. 103, КВ. 69 2237322425         Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 05.11.2018 N 20092/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 05.11.2018 N 03/76702-18
3 ФОП ПОДВИЖЕНКО РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ ДНIПРОПЕТРОВСЬКА 51600, М. ВЕРХНЬОДНIПРОВСЬК, СМТ ДНIПРОВСЬКЕ, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА, БУД. 6, КВ. 21 3001303898         Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 05.11.2018 N 20092/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 05.11.2018 N 03/76702-18
4 ФОП ЖЕЛТЯКОВ АНДРIЙ ВАЛЕРIЙОВИЧ ДНIПРОПЕТРОВСЬКА 49000, М. ДНIПРО, ВУЛ. ГОГОЛЯ, БУД. 27-А, КВ. 26 2613311557 12,9 Долар США "ARFEN IN SAAT TAAYYUT SAN. VATIC.A.S" ТУРЕЧЧИНА, ATATURK SAN.BOL. OMERLIMAH. HAKKIILERI CAD, GULCESOK. NO:22 HADIMKOY / 34555 ISTANBUL Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 05.11.2018 N 20092/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 05.11.2018 N 03/76702-18
5 ФОП РУДА КРИСТИНА АНАТОЛIЇВНА ДНIПРОПЕТРОВСЬКА 51909, М. НIКОПОЛЬ, ВУЛ. КАРЛА ЛIБКНЕХТА, БУД. 93, КВ. 44 3331112427         Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 05.11.2018 N 20092/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 05.11.2018 N 03/76702-18
6 ФОП АБАШАР МОХАНАД ДНIПРОПЕТРОВСЬКА 51937, М. ЖОВТI ВОДИ, ВУЛ. ЄВРОПЕЙСЬКА, БУД. 7, КВ. 7 3228627193         Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 05.11.2018 N 20092/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 05.11.2018 N 03/76702-18
7 ФОП СУДАК ОЛЕГ IВАНОВИЧ ДНIПРОПЕТРОВСЬКА 58142, ПЕТРИКIВСЬКИЙ Р-Н СМТ МИКОЛАЇВКА, ПРОВ. 3-Й БЕРЕГОВИЙ, БУД. 8 2561023397         Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 05.11.2018 N 20092/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 05.11.2018 N 03/76702-18
8 ФОП ШМАТКО ВIТАЛIЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ ДНIПРОПЕТРОВСЬКА 49000, М. ДНIПРО, ВУЛ. КОШУТА, БУД. 6, КВ. 1 1888000570         Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв iноземнiй валютi" Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 05.11.2018 N 20092/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 05.11.2018 N 03/76702-18
9 ФОП ГУРЕЙ АНДРIЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ IВАНО-ФРАНКIВСЬКА 76018, М. IВАНО-ФРАНКIВСЬК, ВУЛ. ЧОРНОВОЛА, 101/16 3039520531 11,2 Євро "STARY PIES SP.Z O.O," ПОЛЬЩА, Ul. SW. FILIPA, NR 23, LOK. 4, KRAKOW 31 - 150 KRAKOW Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 05.11.2018 N 20092/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 05.11.2018 N 03/76702-18
10 ФОП МУСТАФА ДЖЕХАД ХМЕЛЬНИЦЬКА КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДIЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. НАГОРЯНИ, ВУЛ. ЖУКОВА, 23 2405919493 11,3 Долар США "MARSIN SEKER TARIM URUNLERI MINERALLI SU VE LCECEKLER NAKLLYAT SAN.TIK. A.S." ТУРЕЧЧИНА, CILEK. MH.355 S, N 183/A MERSIN TURKEY URAY V.D. 6180007229 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 05.11.2018 N 20092/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 05.11.2018 N 03/76702-18
11 ФОП КЛИМЕНКО ВАЛЕНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧ М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. IВАНА КЛИМЕНКА (ВУЛ. ПРЕОБРАЖЕНСЬКА), БУД. 40, КВ. 160 2963715951 8,7 Фунт стерлiнгiв "DOTHGRO LIMITED" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, UNIT 12, COMPASS WEST INDUSTRIAL, 33 WEST ROAD, LONDON N 17 0XL Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 05.11.2018 N 20092/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 05.11.2018 N 03/76702-18
12 ФОП МА ЮЕ М. КИЇВ М. КИЇВ, ПРОСП. НАУКИ, БУД, 60, KB. 129 3188725813 11,8 Долар США "CHUANGYAN (TIANJIN) SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO. LTD" КИТАЙ, YUE JIN LU TIANIN PORT BONDED ZONE NO. 1 INTERNATIONAL TRADE AND SHIPPING SERVICE CENTER 3131, TIANJIN Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 05.11.2018 N 20092/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 05.11.2018 N 03/76702-18
13 ФОП НАРIМАН-ЯНОВСЬКИЙ РОМАН РУСТАМОВИЧ ДНIПРОПЕТРОВСЬКА 51900, М. КАМ'ЯНСЬКЕ, ВУЛ. ВОКЗАЛЬНА, БУД. 18, КВ. 2 2567115334         Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 17.10.2018 N 18870/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 18.10.2018 N 03/72242-18
14 ФОП МЕЧКАЛО ДМИТРО МАКСИМОВИЧ РIВНЕНСЬКА 34300, СМТ ВОЛОДИМИРЕЦЬ, ВУЛ. ПИРОГОВА, 16 1975903292 23,03 Долар США "RETRO HOLDING MMC" АЗЕРБАЙДЖАН, AZ1150 П. БУЗОВНА, Р-Н ХЕЗЕР, УЛ. М. Э. САБИР, 22-А Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 17.10.2018 N 18870/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 18.10.2018 N 03/72242-18
15 ФОП ДУШКО IВАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ ЖИТОМИРСЬКА 12701, БАРАНIВСЬКИЙ Р-Н, С. ТАБОРИ 2156819134 85,7 Євро NAP "KONSULT OU" ЕСТОНIЯ, TALLINN A.REINVALDI 3-1 Reg-11209111, TALIN. ESTONIA 10121 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 17.10.2018 N 18870/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 18.10.2018 N 03/72242-18
16 ФОП ЯЦЕНКО ОЛЕКСАНДР АНДРIЙОВИЧ ЖИТОМИРСЬКА 12504, М. КОРОСТИШIВ, ВУЛ. БIЛЬШОВИЦЬКА, БУД. 127-А, КВ. 25 2822105032 589,6 Росiйський рубль ООО "ГРАНИТМАШ" РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 308017 308034 М. БЄЛГОРОД, ВУЛ. КОРОЛЬОВА, БУД. 10, КВ. 193 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 17.10.2018 N 18870/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 18.10.2018 N 03/72242-18
5,8 Долар США IП ПЛЕШАК И. Ф. БIЛОРУСЬ, М. МIНСЬК, ВУЛ. ПАВЛОВСЬКОГО, 48-39
3,9 Долар США ИП МИХАЛЕНЯ А. В. БIЛОРУСЬ, П. КОЛОДИЩИ, УЛ. КАРПОВИЧА, 8, МИНСКИЙ Р-Н
17 ФОП КАЛЬЧЕНКО АНАТОЛIЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ ХЕРСОНСЬКА 73000, М, ХЕРСОН, ПРОВУЛ. КЛУБНИЙ, БУД. 4 3023621071 10,6 Долар США "FORMAICA CENTER AVERBUCH LTD" IЗРАЇЛЬ, R.E.557654076. 2 BEN YAIR STR.YAFFA ISRAEL 68026 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 17.10.2018 N 18870/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 18.10.2018 N 03/72242-18
1,9 Євро "DREVOPAL S.R.O." СЛОВАЧЧИНА, BOTTOVA 581. LADCE 01863 SLOVENSKO SLOVAKIYA
3,8 Євро PALETTENWERK ERICH LEMMER GMBH& CO.KG. НIМЕЧЧИНА, DAUBRINGER STRABE 29.35460 STAUFENBERG/MAINZLAR
2,5 Євро "K&M EURO GROUP Sp.Z.O.O." ПОЛЬЩА, 03-683 WARSZAWA. UL,TUZYCKA 8/6.NIP 5242747716
1,9 Євро "LOC PRATO GRANDE" IТАЛIЯ, 17045.MALLARE (SV)
2,1 Євро "MONARI PALLETS SRL" IТАЛIЯ, 46030 CIZZOLO DI VIADANA(MN)VIA FENILRAMI 12
18 ФОП БУЛАТНIКОВ ВЯЧЕСЛАВ ПАВЛОВИЧ ХЕРСОНСЬКА 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛУГОВА, БУД. 33, КВ. 123 2762414392 11,1 Євро "TOSCANA PALLETS" IТАЛIЯ, VIA DEL MONTE OVEST 104, 56031 BIENTINA-PIZA Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 17.10.2018 N 18870/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 18.10.2018 N 03/72242-18
5,7 Євро "PALETTENWERK ERICH LEMMER GMBH&CO.KG" НIМЕЧЧИНА, DAUBRINGER STRABE 29. 35460 STAUFENBERG.MAINZLAR
1,9 Євро "EUROPAL BREMEN GMBH" НIМЕЧЧИНА, LADESTRASSE 45, 28197 BREMEN
1,5 Євро "ERBACHERSTRASSE 63D" НIМЕЧЧИНА, 64739 HOCHST
1,9 Євро "DREVOPAL S.R.O" СЛОВАЧЧИНА, BOTTOVA 581. LADCE 01863 SLOVENSKO
19 ФОП СЬОМКIНА СВIТЛАНА ОЛЕКСАНДРIВНА ХЕРСОНСЬКА 73000, М. ХЕРСОН, ПРОВУЛ. КОШОВИЙ, БУД. 14 2553217729 9,3 Євро "PALETTENWERK ERICH LEMMER GMBH & CO.KG " НIМЕЧЧИНА,. DAUBRINGER STRABE 29.35460 STAUFENBERG/MAINZLAR GERMANY 9272,25 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 17.10.2018 N 18870/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 18.10.2018 N 03/72242-18
0,8 Євро "GOBAR SP.Z.O.O." LTD" ПОЛЬЩА, 98 - 313 KONOPNICA WRONSKO 1b
20 ФОП СЕМЕНОВ ДМИТРО ДЕНИСОВИЧ ХЕРСОНСЬКА 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ПАРАВОЗНА, БУД. 121; КОНТРАКТ ВIД 12.03.2015 N 1 2534205573         Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 17.10 2018 N 18870/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 18.10.2018 N 03/72242-18

 

Заступник директора департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi - начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi Ю. Г. Одокiєнко
Copyright © 2025 НТФ «Інтес» Всі права збережено.
Підтримка: support@qdpro.com.ua