КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 16 жовтня 2008 р.	N 909

Про затвердження критерiїв оцiнки ступеня ризику вiд провадження господарської дiяльностi (крiм видобутку) з дорогоцiнними металами, дорогоцiнним камiнням, дорогоцiнним камiнням органогенного утворення, напiвдорогоцiнним камiнням i перiодичностi проведення планових заходiв державного нагляду (контролю)

     Вiдповiдно до статтi 5 Закону України "Про основнi засади державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити:

     критерiї оцiнки ступеня ризику вiд провадження господарської дiяльностi (крiм видобутку) з дорогоцiнними металами, дорогоцiнним камiнням, дорогоцiнним камiнням органогенного утворення, напiвдорогоцiнним камiнням, пов'язаної з виробництвом таких металiв i камiння, виготовленням виробiв з них, збиранням та первинною обробкою їх вiдходiв i брухту, торгiвлею такими металами i камiнням у сирому i обробленому виглядi та виробами з них, i перiодичнiсть проведення планових заходiв державного нагляду (контролю) згiдно з додатком 1;

     критерiї оцiнки ступеня ризику вiд провадження господарської дiяльностi, пов'язаної з торгiвлею ювелiрними та побутовими виробами з дорогоцiнних металiв, дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення, напiвдорогоцiнного камiння, i перiодичнiсть проведення планових заходiв державного нагляду (контролю) згiдно з додатком 2.

     2. Мiнiстерству фiнансiв привести у тримiсячний строк власнi нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть з цiєю постановою.

Прем'єр-мiнiстр України

Ю.ТИМОШЕНКО

Iнд. 18

 

Додаток 1 до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 жовтня 2008 р. N 909

КРИТЕРIЇ
оцiнки ступеня ризику вiд провадження господарської дiяльностi (крiм видобутку) з дорогоцiнними металами, дорогоцiнним камiнням, дорогоцiнним камiнням органогенного утворення, напiвдорогоцiнним камiнням, пов'язаної з виробництвом таких металiв i камiння, виготовленням виробiв з них, збиранням та первинною обробкою їх вiдходiв i брухту, торгiвлею такими металами i камiнням у сирому i обробленому виглядi та виробами з них, i перiодичнiсть проведення планових заходiв державного нагляду (контролю)

     1. Критерiями оцiнки ступеня ризику вiд провадження суб'єктами господарювання дiяльностi, пов'язаної з виробництвом дорогоцiнних металiв, дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення, напiвдорогоцiнного камiння (далi - дорогоцiннi метали i дорогоцiнне камiння), виготовленням виробiв з них, збиранням та первинною обробкою їх вiдходiв i брухту, торгiвлею дорогоцiнними металами i дорогоцiнним камiнням у сирому i обробленому виглядi та виробами з них, є:

     строк провадження господарської дiяльностi;

     обсяги виробництва дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння, виготовлення виробiв з них, збирання та первинної обробки їх вiдходiв i брухту, торгiвлi дорогоцiнними металами i дорогоцiнним камiнням у сирому i обробленому виглядi та виробами з них за попереднiй звiтний рiк;

     здiйснення експортно-iмпортних операцiй з дорогоцiнними металами i дорогоцiнним камiнням та виробами з них протягом попереднього звiтного року;

     дотримання вимог законодавства, яке регулює питання щодо провадження господарської дiяльностi з дорогоцiнними металами i дорогоцiнним камiнням та виробами з них.

     2. До суб'єктiв господарювання з високим ступенем ризику належать суб'єкти, що вiдповiдають таким ознакам у сукупностi:

     1) строк провадження господарської дiяльностi становить менш як три роки;

     2) обсяги виробництва дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння, виготовлення виробiв з них, збирання та первинної обробки їх вiдходiв i брухту, торгiвлi дорогоцiнними металами i дорогоцiнним камiнням у сирому i обробленому виглядi та виробами з них за попереднiй звiтний рiк вiдповiдно перевищили:

     10 кiлограмiв дорогоцiнних металiв у чистотi;

     1000 каратiв дорогоцiнного камiння;

     20 кiлограмiв дорогоцiнного камiння органогенного утворення, напiвдорогоцiнного камiння;

     3) здiйснення у попередньому звiтному роцi експортно-iмпортних операцiй з дорогоцiнними металами i дорогоцiнним камiнням та виробами з них;

     4) наявнiсть фактiв порушення вимог законодавства, яке регулює питання щодо провадження господарської дiяльностi з дорогоцiнними металами i дорогоцiнним камiнням та виробами з них, що виявлено пiд час проведення попереднього контрольного заходу.

     3. До суб'єктiв господарювання з незначним ступенем ризику належать суб'єкти, що вiдповiдають таким ознакам у сукупностi:

     1) строк провадження господарської дiяльностi становить бiльш як 10 рокiв;

     2) обсяги виробництва дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння, виготовлення виробiв з них, збирання та первинної обробки їх вiдходiв i брухту, торгiвлi дорогоцiнними металами i дорогоцiнним камiнням у сирому i обробленому виглядi та виробами з них за попереднiй звiтний рiк вiдповiдно не досягли:

     2 кiлограми дорогоцiнних металiв у чистотi;

     100 каратiв дорогоцiнного камiння;

     10 кiлограмiв дорогоцiнного камiння органогенного утворення, напiвдорогоцiнного камiння.

     4. До суб'єктiв господарювання iз середнiм ступенем ризику належать суб'єкти, що не належать до суб'єктiв господарювання з високим та незначним ступенем ризику.

     5. Плановi заходи державного нагляду (контролю) за дiяльнiстю суб'єктiв господарювання здiйснюються з такою перiодичнiстю:

     з високим ступенем ризику - один раз на рiк;

     iз середнiм ступенем ризику - один раз на три роки;

     з незначним ступенем ризику - один раз на п'ять рокiв.

 

Додаток 2 до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 жовтня 2008 р. N 909

КРИТЕРIЇ
оцiнки ступеня ризику вiд провадження господарської дiяльностi, пов'язаної з торгiвлею ювелiрними та побутовими виробами з дорогоцiнних металiв, дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення, напiвдорогоцiнного камiння, i перiодичнiсть проведення планових заходiв державного нагляду (контролю)

     1. Критерiями оцiнки ступеня ризику вiд провадження суб'єктами господарювання дiяльностi, пов'язаної з торгiвлею ювелiрними та побутовими виробами з дорогоцiнних металiв, дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення, напiвдорогоцiнного камiння (далi - дорогоцiннi метали i дорогоцiнне камiння), є:

     строк провадження господарської дiяльностi;

     кiлькiсть спецiалiзованих магазинiв, вiддiлiв (секцiй) з продажу ювелiрних та побутових виробiв з дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння;

     здiйснення експортно-iмпортних операцiй з ювелiрними та побутовими виробами з дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння протягом попереднього звiтного року;

     дотримання вимог законодавства, яке регулює питання щодо провадження господарської дiяльностi з дорогоцiнними металами i дорогоцiнним камiнням та виробами з них.

     2. До суб'єктiв господарювання з високим ступенем ризику належать суб'єкти, що вiдповiдають таким ознакам у сукупностi:

     1) строк провадження господарської дiяльностi становить менш як три роки;

     2) наявнiсть трьох або бiльше спецiалiзованих магазинiв, вiддiлiв (секцiй) з продажу ювелiрних та побутових виробiв з дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння;

     3) здiйснення у попередньому звiтному роцi експортно-iмпортних операцiй з ювелiрними та побутовими виробами з дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння;

     4) наявнiсть фактiв порушення вимог законодавства, яке регулює питання щодо провадження господарської дiяльностi з дорогоцiнними металами i дорогоцiнним камiнням та виробами з них, що виявлено пiд час проведення попереднього контрольного заходу.

     3. До суб'єктiв господарювання з незначним ступенем ризику належать суб'єкти, що вiдповiдають таким ознакам у сукупностi:

     1) строк провадження господарської дiяльностi становить бiльш як 10 рокiв;

     2) наявнiсть одного спецiалiзованого магазину, вiддiлу (секцiї) з продажу ювелiрних та побутових виробiв з дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння.

     4. До суб'єктiв господарювання iз середнiм ступенем ризику належать суб'єкти, що не належать до суб'єктiв господарювання з високим та незначним ступенем ризику.

     5. Плановi заходи державного нагляду (контролю) за дiяльнiстю суб'єктiв господарювання здiйснюються з такою перiодичнiстю:

     з високим ступенем ризику - один раз на рiк;

     iз середнiм ступенем ризику - один раз на три роки;

     з незначним ступенем ризику - один раз на п'ять рокiв.