КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

Про внесення змiн до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України з питань дiяльностi Державної служби фiнансового монiторингу

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Внести до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України з питань дiяльностi Державної служби фiнансового монiторингу змiни, що додаються.

Iнд. 31

ЗМIНИ,
що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України з питань дiяльностi Державної служби фiнансового монiторингу

     1. У Положеннi про Єдину державну iнформацiйну систему у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, i фiнансуванню тероризму, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 грудня 2003 р. N 1896 (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 51, ст. 2674; 2006 р., N 46, ст. 3085):

     1) в абзацi першому пункту 10 слова "Мiнекономiки", "Державна податкова адмiнiстрацiя", "ГоловКРУ, Держкомстат, Держпiдприємництво, Держкомзем" замiнити вiдповiдно словами "Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi", "Державна податкова служба", "Державна фiнансова iнспекцiя, Державна служба статистики, Державна реєстрацiйна служба, Державне агентство земельних ресурсiв";

     2) у додатку до Положення у графi "Найменування державного органу, що забезпечує подання iнформацiї" слова "Мiнекономiки", "Державна податкова адмiнiстрацiя", "Держкомстат", "Держкомзем", "ГоловКРУ", "Держпiдприємництво" замiнити вiдповiдно словами "Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi", "Державна податкова служба", "Державна служба статистики", "Державне агентство земельних ресурсiв", "Державна фiнансова iнспекцiя", "Державна реєстрацiйна служба".

     2. У Порядку надання державними органами на запит суб'єкта первинного фiнансового монiторингу iнформацiї про iдентифiкацiю клiєнта, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 серпня 2010 р. N 746 (Офiцiйний вiсник України, 2010 р., N 65, ст. 2260):

     1) у пунктi 4 слова "Держкомпiдприємництво, ДПА" замiнити словами "Державна реєстрацiйна служба, Державна податкова служба";

     2) у третьому реченнi пункту 5 слова "Держкомпiдприємництвом, ДПА" замiнити словами "Державною реєстрацiйною службою, Державною податковою службою".

     3. У текстi постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 серпня 2010 р. N 747 "Деякi питання органiзацiї фiнансового монiторингу" (Офiцiйний вiсник України, 2010 р., N 65, ст. 2261) та назвi порядкiв, затверджених зазначеною постановою, слова "Державний комiтет фiнансового монiторингу" в усiх вiдмiнках замiнити словами "Державна служба фiнансового монiторингу" у вiдповiдному вiдмiнку.

     4. У назвi та постановляючiй частинi постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 серпня 2010 р. N 759 "Про затвердження Порядку надання органами державної влади iнформацiї про фiнансовi операцiї до Державного комiтету фiнансового монiторингу" (Офiцiйний вiсник України, 2010 р., N 65, ст. 2273) i назвi Порядку, затвердженого зазначеною постановою, слова "Державного комiтету фiнансового монiторингу" замiнити словами "Державної служби фiнансового монiторингу".

     5. В абзацi другому пункту 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 серпня 2010 р. N 765 "Про порядок визначення країн (територiй), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендацiї мiжнародних, мiжурядових органiзацiй, що здiйснюють дiяльнiсть у сферi боротьби з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванням тероризму" (Офiцiйний вiсник України, 2010 р., N 65, ст. 2279) слова "на засiданнi вiдповiдного урядового комiтету затверджується Державним комiтетом фiнансового монiторингу" замiнити словами "з Мiнiстерством фiнансiв затверджується Державною службою фiнансового монiторингу".

     6. У назвi та постановляючiй частинi постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 серпня 2010 р. N 775 "Про затвердження Порядку подання суб'єктами господарювання, пiдприємствами, установами, органiзацiями, що не є суб'єктами первинного фiнансового монiторингу, iнформацiї на запит Державного комiтету фiнансового монiторингу" (Офiцiйний вiсник України, 2010 р., N 65, ст. 2288) i назвi Порядку, затвердженого зазначеною постановою, слова "Державного комiтету фiнансового монiторингу" замiнити словами "Державної служби фiнансового монiторингу".