ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

Про внесення змiн до Iнструкцiї про порядок здiйснення контролю за експортними, iмпортними операцiями

     Вiдповiдно до статей 7, 15, 44, 56 Закону України "Про Нацiональний банк України", Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 лютого 1993 року N 15-93 "Про систему валютного регулювання i валютного контролю", Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", з метою вдосконалення порядку здiйснення банками контролю за експортними та iмпортними операцiями Правлiння Нацiонального банку України постановляє:

     1. Унести до Iнструкцiї про порядок здiйснення контролю за експортними, iмпортними операцiями, затвердженої постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 24 березня 1999 року N 136, зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 28 травня 1999 року за N 338/3631 (зi змiнами), такi змiни:

     1) у роздiлi 1:

     пункт 1.1 доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Контролюючий орган - головнi управлiння Державної фiскальної служби України в областях, м. Києвi, Головне управлiння Державної фiскальної служби України у Херсонськiй областi, Автономнiй Республiцi Крим та м. Севастополi, Офiс великих платникiв податкiв Державної фiскальної служби України вiдповiдно до основного мiсця облiку резидента.";

     абзац третiй пункту 1.2 пiсля слiв та цифр "в абзацi другому пункту 3.3 роздiлу 3 цiєї Iнструкцiї," доповнити словами та лiтерами "та за наявностi iнформацiї про них у реєстрi МД,";

     у пунктi 1.5:

     пiсля абзацу першого доповнити пункт новим абзацом другим такого змiсту:

     "Норма, зазначена в абзацi першому пункту 1.5 роздiлу 1 цiєї Iнструкцiї, не застосовується, якщо в банку є пiдстави вважати, що операцiя мiстить/може мiстити ознаки здiйснення банком ризикової дiяльностi, яка загрожує iнтересам вкладникiв чи iнших кредиторiв банку, та призводить / може призвести до неотримання/недоотримання валютної виручки/товару резидентом.".

     У зв'язку з цим абзаци другий - п'ятий уважати вiдповiдно абзацами третiм - шостим;

     в абзацi третьому слова "банк з метою" замiнити словами та цифрами "та/або у випадках, визначених абзацом другим пункту 1.5 роздiлу 1 цiєї Iнструкцiї, банк для здiйснення";

     у першому реченнi абзацу третього пункту 1.13 слова "податкового органу", "податковому органу" замiнити вiдповiдно словами "контролюючого органу", "контролюючому органу";

     доповнити роздiл новим пунктом такого змiсту:

     "1.14. Норми цiєї Iнструкцiї застосовуються з урахуванням законодавства, що регулює вiдносини у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму чи фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення.";

     2) абзац другий пункту 3.3 роздiлу 3 пiсля лiтер, цифр та слова "IМ-41 "Реiмпорт"," доповнити лiтерами, цифрами та словами "IМ-51 "Переробка на митнiй територiї",";

     3) в абзацi другому пункту 4.8 роздiлу 4 слова "податковi органи за мiсцем реєстрацiї резидента про його незавершенi експортнi операцiї з поставки продукцiї, виконання робiт, надання транспортних, страхових послуг та iмпортнi операцiї" замiнити словами "контролюючий орган про незавершенi експортнi операцiї резидента з поставки продукцiї, виконання робiт, надання транспортних, страхових послуг та iмпортнi операцiї резидента";

     4) у роздiлi 5:

     у першому реченнi абзацу першого пункту 5.1 слова "за мiсцем реєстрацiї резидентiв" виключити;

     у текстi роздiлу слова "податковий орган" у всiх вiдмiнках замiнити словами "контролюючий орган" у вiдповiдних вiдмiнках.

     2. Банки у зв'язку з початком функцiонування реєстру МД iз даними про МД типу IМ-51 "Переробка на митнiй територiї" протягом 90 днiв iз дня набрання чинностi цiєю постановою, якщо немає в реєстрi МД iнформацiї про iмпортну операцiю резидента, що передбачає помiщення товару в митний режим переробки на митнiй територiї, мають право використовувати для зняття такої iмпортної операцiї з контролю наданi на запит резидента повiдомлення митного органу за пiдписом його керiвника (заступника керiвника) iз засвiдченою в установленому законодавством України порядку копiєю МД типу IМ-51 "Переробка на митнiй територiї", оригiнал якої оформлено починаючи з дня набрання чинностi цiєю постановою.

     3. Департаменту вiдкритих ринкiв (Пономаренко С. В.) пiсля офiцiйного опублiкування довести до вiдома банкiв України iнформацiю про прийняття цiєї постанови.

     4. Контроль за виконанням цiєї постанови покласти на заступника Голови Нацiонального банку України Чурiя О. Є.

     5. Постанова набирає чинностi з дня, наступного за днем її офiцiйного опублiкування.