КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Київ

вiд 23 лютого 2011 р.	N 143-р

Про вiднесення держав до перелiку офшорних зон

(назва у редакцiї розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.12.2018р. N 1079-р)

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
розпорядженнями Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 27 грудня 2018 року N 1079-р,
вiд 19 лютого 2020 року N 130-р,
вiд 27 травня 2020 року N 582-р,
вiд 29 вересня 2021 року N 1177-р

     1. Вiдповiдно до абзацу восьмого частини п'ятої статтi 7 та абзацу четвертого частини першої статтi 20 Закону України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення" вiднести до перелiку офшорних зон держави згiдно з додатком.

(пункт 1 у редакцiї розпоряджень Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.12.2018р. N 1079-р, вiд 27.05.2020р. N 582-р)

     2. Визнати такими, що втратили чиннiсть:

     розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 лютого 2003 р. N 77 "Про перелiк офшорних зон" (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 9, ст. 401);

     розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 квiтня 2005 р. N 82 "Про внесення змiн у додаток до розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 лютого 2003 р. N 77" (Офiцiйний вiсник України, 2005 р., N 14, ст. 722);

     розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 лютого 2006 р. N 44 "Про внесення змiни у додаток до розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 лютого 2003 р. N 77" (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 5, ст. 239).

     3. Це розпорядження набирає чинностi з 1 квiтня 2011 року.

Прем'єр-мiнiстр України

М. АЗАРОВ

Iнд. 27

 

Додаток до розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 лютого 2011 р. N 143-р

Держави,
вiднесенi до перелiку офшорних зон

Британськi залежнi територiї

     Острiв Гернсi

     Острiв Джерсi

     Острiв Мен

     Острiв Олдернi

Роздiл виключено

Центральна Америка

     Белiз

     Панама

Європа

     Андорра

     Гiбралтар

     Монако

Карибський регiон

     Ангiлья

     Антигуа i Барбуда

     Аруба

     Багамськi Острови

     Барбадос

     Бермудськi Острови

     Британськi Вiргiнськi Острови

     Вiргiнськi Острови (США)

     Гренада

     Каймановi Острови

     Монтсеррат

     Нiдерландськi Антильськi Острови

     Пуерто-Рiко

     Сент-Вiнсент i Гренадiни

     Сент-Кiтс i Невiс

     Сент-Люсiя

     Сiнт-Мартен

     Спiвдружнiсть Домiнiки

     Теркс i Кайкос

     Тринiдад i Тобаго

Африка

     Лiберiя

     Намiбiя

     Сейшельськi Острови

Тихоокеанський регiон

     Вануату

     Гуам

     Маршальськi Острови

     Науру

     Нiуе

     Палау

     Острови Кука

     Американське Самоа

     Самоа

     Фiджi

Пiвденна Азiя

     Мальдiвська Республiка

(додаток iз змiнами, внесеними згiдно з розпорядженнями Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.12.2018р. N 1079-р, вiд 19.02.2020р. N 130-р, вiд 27.05.2020р. N 582-р, вiд 29.09.2021р. N 1177-р)