НАЦIОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Генеральний департамент грошово-кредитної полiтики

вiд 23.09.2014 р.	N 29-209/53878

 

Територiальним управлiнням Нацiонального банку України, банкам України, Незалежнiй асоцiацiї банкiв України, Асоцiацiї українських банкiв, Асоцiацiї "Український кредитно-банкiвський союз"

     У зв'язку iз численними запитами банкiв щодо практичного застосування окремих вимог постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 29.08.2014 N 540 "Про введення додаткових механiзмiв для стабiлiзацiї грошово-кредитного та валютного ринкiв України" (далi - Постанова N 540) Нацiональний банк України надає такi роз'яснення.

     Постанова N 540 прийнята Правлiнням Нацiонального банку України з метою недопущення використання фiнансової системи України для вiдмивання коштiв i фiнансування тероризму i передбачає заходи, спрямованi на посилення контролю, зокрема за iмпортними операцiями резидентiв без увезення товару на територiю України.

     Водночас вимога пiдпункту 14 пункту 1 Постанови N 540 щодо заборони проведення операцiй в iноземнiй валютi зi здiйснення розрахункiв за iмпортними операцiями без увезення товару на територiю України не поширюється на проведення розрахункiв iз нерезидентами за такими операцiями:

     з оплати туристичних, транспортних та комунiкацiйних послуг резидентами за наявностi в них вiдповiдних лiцензiй (дозволiв);

     з оплати транспортних послуг резидентами-експедиторами;

     з оплати банками власних зобов'язань, пов'язаних зi сплатою коштiв банкам-кореспондентам, мiжнародним системам зв'язку, у тому числi iнформацiйним агенцiям REUTERS, SWIFT, BLOOMBERG, за користування їх послугами;

     з оплати власних зобов'язань банкiв - членiв мiжнародних платiжних систем, пов'язаних з органiзацiєю та забезпеченням розрахункiв з використанням цих платiжних систем.

Голова

В. О. Гонтарева