КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 10 червня 2020 р.	N 463

Про внесення змiн до Положення про Мiнiстерство юстицiї України

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Внести до Положення про Мiнiстерство юстицiї України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 липня 2014 р. N 228 (Офiцiйний вiсник України, 2014 р., N 54, ст. 1455; 2015 р., N 59, ст. 1943), змiни, що додаються.

Прем'єр-мiнiстр України

Д. ШМИГАЛЬ

Iнд. 67

 

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 червня 2020 р. N 463

ЗМIНИ,
що вносяться до Положення про Мiнiстерство юстицiї України

     1. Пiдпункт 8 пункту 3 викласти у такiй редакцiї:

     "8) запобiгання та протидiя легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення (щодо адвокатських бюро, адвокатських об'єднань та адвокатiв, якi здiйснюють адвокатську дiяльнiсть iндивiдуально; нотарiусiв; суб'єктiв господарювання, що надають юридичнi послуги; осiб, якi надають послуги щодо створення, забезпечення дiяльностi або управлiння юридичними особами);".

     2. У пунктi 4:

     1) у пiдпунктi 72 слова "Комiсiї з питань застосування санкцiй за порушення вимог актiв законодавства, що регулюють дiяльнiсть у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму" замiнити словами "Комiсiї з питань застосування заходiв впливу за порушення вимог законодавства, що регулює дiяльнiсть у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення";

     2) пiдпункти 79 - 81 викласти у такiй редакцiї:

     "79) здiйснює регулювання i нагляд за дiяльнiстю суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу - адвокатських бюро, адвокатських об'єднань та адвокатiв, якi здiйснюють адвокатську дiяльнiсть iндивiдуально; нотарiусiв; суб'єктiв господарювання, що надають юридичнi послуги; осiб, якi надають послуги щодо створення, забезпечення дiяльностi або управлiння юридичними особами, шляхом проведення планових та позапланових перевiрок, у тому числi безвиїзних;

     80) забезпечує надання методологiчної, методичної та iншої допомоги суб'єктам первинного фiнансового монiторингу - адвокатським бюро, адвокатським об'єднанням та адвокатам, якi здiйснюють адвокатську дiяльнiсть iндивiдуально; нотарiусам; суб'єктам господарювання, що надають юридичнi послуги; особам, якi надають послуги щодо створення, забезпечення дiяльностi або управлiння юридичними особами (в тому числi надає рекомендацiї та роз'яснення з питань застосування законодавства у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення);

     81) проводить перевiрку наявностi професiйної пiдготовки вiдповiдальних працiвникiв та органiзацiї професiйної пiдготовки iнших працiвникiв суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу, залучених до проведення первинного фiнансового монiторингу;";

     3) у пiдпунктi 82:

     слова "нотарiусами, адвокатами, адвокатськими бюро та об'єднаннями, суб'єктами господарювання, що надають юридичнi послуги (крiм осiб, що надають послуги в рамках трудових вiдносин)" замiнити словами "адвокатськими бюро, адвокатськими об'єднаннями та адвокатами, якi здiйснюють адвокатську дiяльнiсть iндивiдуально; нотарiусами; суб'єктами господарювання, що надають юридичнi послуги; особами, якi надають послуги щодо створення, забезпечення дiяльностi або управлiння юридичними особами";

     пiсля слова "усунення" доповнити словами "та/або недопущення у подальшiй дiяльностi".