КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 10 червня 2020 р.	N 464

Про внесення змiн до Положення про Мiнiстерство фiнансiв України

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Внести до Положення про Мiнiстерство фiнансiв України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 серпня 2014 р. N 375 (Офiцiйний вiсник України, 2014 р., N 69, ст. 1936; 2015 р., N 34, ст. 1012, N 48, ст. 1541, N 63, ст. 2092; 2016 р., N 23, ст. 900, N 60, ст. 2062, N 68, ст. 2283, N 100, ст. 3262; 2017 р., N 17, ст. 488; 2018 р., N 37, ст. 1292; 2019 р., N 92, ст. 3044; 2020 р., N 10, ст. 378), змiни, що додаються.

Прем'єр-мiнiстр України

Д. ШМИГАЛЬ

Iнд. 67

 

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 червня 2020 р. N 464

ЗМIНИ,
що вносяться до Положення про Мiнiстерство фiнансiв України

     1. В абзацi другому пункту 1 i пiдпунктi 2 пункту 3 слова "запобiгання i протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму" замiнити словами "запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

     2. У пунктi 4:

     1) у пiдпунктi 5 слова "запобiгання i протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму" замiнити словами "запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення";

     2) пiдпункти 77 i 78 викласти у такiй редакцiї:

     "77) здiйснює державне регулювання i нагляд у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення щодо суб'єктiв аудиторської дiяльностi; бухгалтерiв; суб'єктiв господарювання, що надають послуги з бухгалтерського облiку; суб'єктiв господарювання, що здiйснюють консультування з питань оподаткування; суб'єктiв господарювання, що надають посередницькi послуги пiд час здiйснення операцiй з купiвлi-продажу нерухомого майна; суб'єктiв господарювання, що надають за винагороду консультацiйнi послуги, пов'язанi з купiвлею-продажем нерухомого майна; суб'єктiв господарювання, що здiйснюють торгiвлю за готiвку дорогоцiнними металами i дорогоцiнним камiнням та виробами з них; суб'єктiв господарювання, що надають послуги у сферi лотерей та/або азартних iгор;

     78) застосовує заходи впливу до суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу вiдповiдно до статей 18 i 32 Закону України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та оприлюднює на своєму офiцiйному веб-сайтi iнформацiю, пов'язану iз застосуванням до суб'єкта первинного фiнансового монiторингу цих заходiв впливу;";

     3) доповнити пункт пiдпунктами 78¹ - 78³ такого змiсту:

     "78¹) вимагає вiд суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу виконання вимог законодавства у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення i в разi виявлення порушень вимог законодавства вживає заходiв, передбачених законами, та здiйснює контроль за виконанням таких вимог;

     78²) забезпечує надання методологiчної, методичної та iншої допомоги суб'єктам первинного фiнансового монiторингу у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема надає рекомендацiї та роз'яснення з питань застосування законодавства у зазначенiй сферi;

     78³) забезпечує створення умов для повiдомлення працiвниками суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу або будь-якими третiми особами про порушення вимог законодавства у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема через свiй офiцiйний веб-сайт;";

     4) пiдпункт 79 викласти у такiй редакцiї:

     "79) забезпечує спiвробiтництво з мiжнародними, мiжурядовими органiзацiями, задiяними у сферi боротьби з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванням тероризму чи фiнансуванням розповсюдження зброї масового знищення;";

     5) доповнити пункт пiдпунктом 79¹ такого змiсту:

     "79¹) здiйснює мiжнародне спiвробiтництво з вiдповiдними органами iноземних держав з питань запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення вiдповiдно до мiжнародних договорiв України чи з власної iнiцiативи з дотриманням вимог конфiденцiйностi.".