РАДА НАЦIОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ I ОБОРОНИ УКРАЇНИ
РIШЕННЯ
вiд 18 червня 2021 року
Про застосування персональних спецiальних економiчних та iнших обмежувальних заходiв (санкцiй)
Вiдповiдно до статтi 5 Закону України "Про санкцiї" Рада нацiональної безпеки i оборони України вирiшила:
1. Пiдтримати внесенi Нацiональним банком України пропозицiї щодо застосування персональних спецiальних економiчних та iнших обмежувальних заходiв (санкцiй).
2. Застосувати персональнi спецiальнi економiчнi та iншi обмежувальнi заходи (санкцiї) до:
1) фiзичних осiб згiдно з додатком 1;
2) юридичних осiб згiдно з додатком 2.
3. Кабiнету Мiнiстрiв України разом зi Службою безпеки України та Нацiональним банком України забезпечити реалiзацiю i монiторинг ефективностi персональних спецiальних економiчних та iнших обмежувальних заходiв (санкцiй), передбачених пунктом 2 цього рiшення.
4. Мiнiстерству закордонних справ України поiнформувати компетентнi органи Європейського Союзу, Сполучених Штатiв Америки та iнших держав про застосування санкцiй i порушити перед ними питання про запровадження аналогiчних обмежувальних заходiв.
| Секретар Ради нацiональної безпеки i оборони України | О. Данiлов |
| Додаток 1 до рiшення Ради нацiональної безпеки i оборони України вiд 18 червня 2021 року "Про застосування персональних спецiальних економiчних та iнших обмежувальних заходiв (санкцiй)" |
ФIЗИЧНI ОСОБИ,
до яких застосовуються обмежувальнi заходи
(санкцiї)
| N з/п | Прiзвище, iм'я, по батьковi, iдентифiкацiйнi данi (дата народження, громадянство), посада / професiйна дiяльнiсть | ид обмежувального заходу (вiдповiдно до Закону України "Про санкцiї") | Строк застосування |
| 1. | Анненков Олександр Васильович (засновник АТ "Севастопольський морський банк" (АО "Севастопольский морской банк"), 10.02.52 р. н., уродженець с. Роговате Старооскольського р-ну Бiлгородської обл. Зареєстрований за адресою: м. Москва, вул. Д. Донского, 10, корп. 1, кв. 212, адреса проживання: РФ, м. Москва, пер. Кривоколенний, 14, корп. 1, кв. 12, iдентифiкацiйний код - 1903327473 | 1) блокування активiв - тимчасове обмеження
права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном; 2) заборона участi у приватизацiї, орендi державного майна резидентами iноземної держави та особами, якi прямо чи опосередковано контролюються резидентами iноземної держави або дiють в їх iнтересах; 3) вiдмова в наданнi та скасування вiз резидентам iноземних держав, застосування iнших заборон в'їзду на територiю України |
Три роки |
| 2. | Анненкова Лiдiя Василiвна (засновник АТ "Севастопольський морський банк" (АО "Севастопольский морской банк"), 20.05.50 р. н., зареєстрована за адресою: м. Москва, М. Грузинська, 29, кв.133 | 1) блокування активiв - тимчасове обмеження
права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном; 2) заборона участi у приватизацiї, орендi державного майна резидентами iноземної держави та особами, якi прямо чи опосередковано контролюються резидентами iноземної держави або дiють в їх iнтересах; 3) вiдмова в наданнi та скасування вiз резидентам iноземних держав, застосування iнших заборон в'їзду на територiю України |
Три роки |
| 3. | Святий Роман Сергiйович (судовий пристав-виконавець так званого Управлiння Федеральної служби судових приставiв по Республiцi Крим), уродженець м. Сiмферополь, АР Крим, 30.10.80 р. н., зареєстрований за адресою: м. Сiмферополь, вул. Беспалова 45-Б, IПН - 2952313850 | 1) блокування активiв - тимчасове обмеження
права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном; 2) вiдмова в наданнi та скасування вiз резидентам iноземних держав, застосування iнших заборон в'їзду на територiю України |
Три роки |
| Додаток 2 до рiшення Ради нацiональної безпеки i оборони України вiд 18 червня 2021 року "Про застосування персональних спецiальних економiчних та iнших обмежувальних заходiв (санкцiй)" |
ЮРИДИЧНI ОСОБИ,
до яких застосовуються обмежувальнi заходи
(санкцiї)
| N з/п | Iдентифiкацiйнi данi (повне найменування та реквiзити юридичної особи) | Вид обежувального заходу (вiдповiдно до Закону України "Про санкцiї") | Строк застовання |
| 1. | Вiдкрите акцiонерне товариство "Агроiнвестицiйний комерцiйний банк" (открытое акционерное общество "Агроинвестиционный коммерческий банк"), основний державний реєстрацiйний номер - 1023000927520, дата реєстрацiї - 8 жовтня 2002 р., мiсцезнаходження юридичної особи - 414000, Росiйська Федерацiя, м. Астрахань, пл. Ленiна / вул. Бурова, 10/3 | 1) блокування активiв - тимчасове обмеження
права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном; 2) зупинення виконання економiчних та фiнансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фiнансову допомогу, гарантiї; заборона здiйснювати кредитування через купiвлю цiнних паперiв; заборона придбання цiнних паперiв) |
Три роки |
| 2. | Публiчне акцiонерне товариство "Аделантбанк" (публичное акционерное общество "Аделантбанк"), основний державний реєстрацiйний номер - 1027739030110, дата реєстрацiї - 31 липня 2002 р., мiсцезнаходження юридичної особи - 127051, Росiйська Федерацiя, м. Москва, бульв. Петровський, 19/2, будiвля 1, мiсце розташування офiсу - 127055, Росiйська Федерацiя, м. Москва, вул. Палiха, 13/1, будiвля 1 | 1) блокування активiв - тимчасове обмеження
права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном; 2) зупинення виконання економiчних та фiнансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фiнансову допомогу, гарантiї; заборона здiйснювати кредитування через купiвлю цiнних паперiв; заборона придбання цiнних паперiв); |
Три роки |
| 3. | Вiдкрите акцiонерне товариство Акцiонерний комерцiйний банк "БайкалБанк" (открытое акционерное общество акционерный коммерческий банк "БайкалБанк"), основний державний реєстрацiйний номер - 1020300003460, дата реєстрацiї - 22 листопада 2002 р., мiсцезнаходження юридичної особи - 670034, Росiйська Федерацiя, Республiка Бурятiя, м. Улан-Уде, вул. Червоноармiйська, 28 | 1) блокування активiв - тимчасове обмеження
права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном; 2) зупинення виконання економiчних та фiнансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фiнансову допомогу, гарантiї; заборона здiйснювати кредитування через купiвлю цiнних паперiв; заборона придбання цiнних паперiв) |
Три роки |
| 4. | Вiдкрите акцiонерне товариство Акцiонерний комерцiйний банк "Банк Москви" (нове найменування - Акцiонерне товариство "БМ-Банк"), державний реєстрацiйний номер: 1027700159497, дата реєстрацiї: 27.08.2002; мiсцезнаходження юридичної особи: 107996, Росiйська Федерацiя, м. Москва, вул. Рождественка, 8, будiвля 1 | 1) запобiгання виведенню капiталiв за межi України | Три роки |
| 5. | Комерцiйний банк "Бiзнес для Бiзнеса" (коммерческий банк "Бизнес для Бизнеса"), основний державний реєстрацiйний номер - 1022100008325, дата реєстрацiї - 9 грудня 2002 р., мiсцезнаходження юридичної особи - 429060, Росiйська Федерацiї, Чуваська Республiка, м. Ядрiн, вул. Червоноармiйська, 5 | 1) блокування активiв - тимчасове обмеження
права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном; 2) зупинення виконання економiчних та фiнансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фiнансову допомогу, гарантiї; заборона здiйснювати кредитування через купiвлю цiнних паперiв; заборона придбання цiнних паперiв) |
Три роки |
| 6. | Вiдкрите акцiонерне товариство Комерцiйний банк "Верхньоволзький" (открытое акционерное общество Коммерческий банк "Верхневолжский"), державний реєстрацiйний номер: 1027600000185, дата реєстрацiї: 28.08.2002; мiсцезнаходження юридичної особи: 152903, Росiйська Федерацiя, Ярославська область, м. Рибiнськ, вул. Братiв Орлових, 1а | 1) блокування активiв - тимчасове обмеження
права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном; 2) iншi санкцiї, що вiдповiдають принципам їх застосування, встановленим цим Законом (зупинення виконання економiчних та фiнансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фiнансову допомогу, гарантiї; заборона здiйснювати кредитування через купiвлю цiнних паперiв; заборона придбання цiнних паперiв) |
Три роки |
| 7. | "Газпром Банк" (Акцiонерне товариство) ("Газпром Банк" (Акционерное общество), основний державний реєстрацiйний номер - 1027700167110, дата реєстрацiї: 28.08.2002; мiсцезнаходження юридичної особи: Росiйська Федерацiя, 117420, м. Москва, вул. Наметкiна, буд. 16, корпус 1 | 1) блокування активiв - тимчасове обмеження
права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном; 2) iншi санкцiї, що вiдповiдають принципам їх застосування, встановленим цим Законом (зупинення виконання економiчних та фiнансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фiнансову допомогу, гарантiї; заборона здiйснювати кредитування через купiвлю цiнних паперiв; заборона придбання цiнних паперiв) |
Три роки |
| 8. | Акцiонерне товариство "ГЕНБАНК" (Акционерное общество "ГЕНБАНК"), основний державний реєстрацiйний номер - 1137711000074, дата реєстрацiї: 10.06.2013; мiсцезнаходження юридичної особи: 295011, м. Сiмферополь, вул. Севастопiльська, буд. 13, АР Крим, Україна | 1) блокування активiв - тимчасове обмеження
права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном; 2) iншi санкцiї, що вiдповiдають принципам їх застосування, встановленим цим Законом (зупинення виконання економiчних та фiнансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фiнансову допомогу, гарантiї; заборона здiйснювати кредитування через купiвлю цiнних паперiв; заборона придбання цiнних паперiв) |
Три роки |
| 9. | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
"Джаст Банк" (общество с ограниченной
ответственностью "Джаст Банк"), основний
державний реєстрацiйний номер - 1117711000032, дата
реєстрацiї - 13 липня 2011 р., мiсцезнаходження
юридичної особи - 119180, Росiйська Федерацiя, м.
Москва, вул. Велика Полянка, 54, будiвля 1 |
1) блокування активiв - тимчасове обмеження
права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном; 2) iншi санкцiї, що вiдповiдають принципам їх застосування, встановленим цим Законом (зупинення виконання економiчних та фiнансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фiнансову допомогу, гарантiї; заборона здiйснювати кредитування через купiвлю цiнних паперiв; заборона придбання цiнних паперiв) |
Три роки |
| 10. | Акцiонерне товариство банк "Iвестицiйний Капiтал" (акционерное общество банк "Инвестиционный Капитал"), основний державний реєстрацiйний номер - 1060200012685, дата реєстрацiї - 27 листопада 2006 р., мiсцезнаходження юридичної особи - 450077, Росiйська Федерацiя, Республiка Башкортостан, м. Уфа, вул. Достоєвського, 100, корпус 1 | 1) блокування активiв - тимчасове обмеження
права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном; 2) iншi санкцiї, що вiдповiдають принципам їх застосування, встановленим цим Законом (зупинення виконання економiчних та фiнансових зобов'язань; заборона надавати кредити, позики, фiнансову допомогу, гарантiї; заборона здiйснювати кредитування через купiвлю цiнних паперiв; заборона придбання цiнних паперiв) |
Три роки |
| 11. | Вiдкрите акцiонерне товариство Комерцiйний банк "Iнвестрастбанк" (открытое акционерное общество Коммерческий банк "Инвестрастбанк"), основний державний реєстрацiйний номер - 1087711000035, дата реєстрацiї - 25 березня 2008 р., мiсцезнаходження юридичної особи - 107113, Росiйська Федерацiя, м. Москва, вул. Шумкiна, 20, будiвля 1 | 1) блокування активiв - тимчасове обмеження
права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном; 2) iншi санкцiї, що вiдповiдають принципам їх застосування, встановленим цим Законом (зупинення виконання економiчних та фiнансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фiнансову допомогу, гарантiї; заборона здiйснювати кредитування через купiвлю цiнних паперiв; заборона придбання цiнних паперiв) |
Три роки |
| 12. | Акцiонерне товариство Комерцiйний банк "Iндустрiальний ощадний банк" (Акционерное общество Коммерческий банк "Индустриальный сберегательный банк"), основний державний реєстрацiйний номер - 1027739339715, дата реєстрацiї: 08.10.2002; мiсцезнаходження юридичної особи: Росiйська Федерацiя, 107031, м. Москва, пров. Дмитровський, 7 | 1) блокування активiв - тимчасове обмеження
права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном; 2) iншi санкцiї, що вiдповiдають принципам їх застосування, встановленим цим Законом (зупинення виконання економiчних та фiнансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фiнансову допомогу, гарантiї; заборона здiйснювати кредитування через купiвлю цiнних паперiв; заборона придбання цiнних паперiв) |
Три роки |
| 13. | Акцiонерне товариство "К2 Банк" (акционерное общество "К2 Банк"), основний державний реєстрацiйний номер - 1021500000103, дата реєстрацiї - 20 вересня 2002 р., мiсцезнаходження юридичної особи - 369000, Росiйська Федерацiя, Карачаєво-Черкеська Республiка, м. Черкеськ, вул. Калантаєвського, 2а, колишня назва - закрите акцiонерне товариство Акцiонерний комерцiйний банк "Владикавказский Коммерческий Банк" | 1) блокування активiв - тимчасове обмеження
права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном; 2) iншi санкцiї, що вiдповiдають принципам їх застосування, встановленим цим Законом (зупинення виконання економiчних та фiнансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фiнансову допомогу, гарантiї; заборона здiйснювати кредитування через купiвлю цiнних паперiв; заборона придбання цiнних паперiв) |
Три роки |
| 14. | Вiдкрите акцiонерне товариство
"Краснодарський краєвий iнвестицiйний банк"
(открытое акционерное общество "Краснодарский
краевой инвестиционный банк"), основний
державний реєстрацiйний номер - 1022300000029, дата
реєстрацiї - 8 серпня 2002 р., мiсцезнаходження
юридичної особи - 350063, Росiйська Федерацiя, м. Краснодар, вул. Миру, 34 |
1) блокування активiв - тимчасове обмеження
права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном; 2) зупинення виконання економiчних та фiнансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фiнансову допомогу, гарантiї; заборона здiйснювати кредитування через купiвлю цiнних паперiв; заборона придбання цiнних паперiв) |
Три роки |
| 15. | Вiдкрите акцiонерне товариство Комерцiйний банк "МАСТ-Банк" (открытое акционерное общество Коммерческий банк "МАСТ-Банк"), основний державний реєстрацiйний номер - 1027739199124, дата реєстрацiї - 17 вересня 2002 р., мiсцезнаходження юридичної особи - 107014, Росiйська Федерацiя, м. Москва, вул. Бабаєвська, 6 | 1) блокування активiв - тимчасове обмеження
права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном; 2) зупинення виконання економiчних та фiнансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фiнансову допомогу, гарантiї; заборона здiйснювати кредитування через купiвлю цiнних паперiв; заборона придбання цiнних паперiв) |
Три роки |
| 16. | Закрите акцiонерне товариство "Акцiонерний банк "Первомайський" (закрытое акционерное общество "Акционерный банк "Первомайский"), основний державний реєстрацiйний номер - 1022300001063, дата реєстрацiї - 2 жовтня 2002 р., мiсцезнаходження юридичної особи - 350020, Росiйська Федерацiя, м. Краснодар, вул. Красна, 139 | 1) блокування активiв - тимчасове обмеження
права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном; 2) зупинення виконання економiчних та фiнансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фiнансову допомогу, гарантiї; заборона здiйснювати кредитування через купiвлю цiнних паперiв; заборона придбання цiнних паперiв) |
Три роки |
| 17. | Акцiонерне товариство "Акцiонерний банк
"Росiя"" (Акционерное общество
"Акционерный Банк "РОССИЯ"), основний
державний реєстрацiйний номер - 1027800000084, дата
реєстрацiї: 05.08.2002; мiсцезнаходження юридичної
особи: Росiйська Федерацiя, 191124, мiсто
Санкт-Петербург, площа Растреллi, 2, лiт. А |
1) блокування активiв - тимчасове обмеження
права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном; 2) iншi санкцiї, що вiдповiдають принципам їх застосування, встановленим цим Законом (зупинення виконання економiчних та фiнансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фiнансову допомогу, гарантiї; заборона здiйснювати кредитування через купiвлю цiнних паперiв; заборона придбання цiнних паперiв) |
Три роки |
| 18. | Росiйський Нацiональний Комерцiйний Банк (публiчне акцiонерне товариство) (РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное акционерное общество), основний державний реєстрацiйний номер - 1027700381290, дата реєстрацiї: 31.10.2002; мiсцезнаходження юридичної особи: 295000, м. Сiмферополь, вул. Набережна iменi 60-рiччя СРСР, буд.34, АР Крим, Україна | 1) блокування активiв - тимчасове обмеження
права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном; 2) iншi санкцiї, що вiдповiдають принципам їх застосування, встановленим цим Законом (зупинення виконання економiчних та фiнансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фiнансову допомогу, гарантiї; заборона здiйснювати кредитування через купiвлю цiнних паперiв; заборона придбання цiнних паперiв) |
Три роки |
| 19. | Закрите акцiонерне товариство "Комерцiйний
Банк "Рубльов" (закрытое акционерное
общество "Коммерческий Банк "Рублев"),
основний державний реєстрацiйний номер - 1027700159233,
дата реєстрацiї - 27 серпня 2002 р., мiсцезнаходження юридичної особи - 105066, Росiйська Федерацiя, м. Москва, Єлоховський проїзд, 3, будiвля 2 |
1) блокування активiв - тимчасове обмеження
права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном; 2) зупинення виконання економiчних та фiнансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фiнансову допомогу, гарантiї; заборона здiйснювати кредитування через купiвлю цiнних паперiв; заборона придбання цiнних паперiв) |
Три роки |
| 20. | Акцiонерне товариство Банк "Северный морской путь" (Акционерное общество Банк "Северный морской путь"), основний державний реєстрацiйний номер 1097711000078, дата реєстрацiї: 16.06.2009; мiсцезнаходження юридичної особи: Росiйська Федерацiя, 115035, м. Москва, вул. Садовницька, буд. 71 - 11 | 1) блокування активiв - тимчасове обмеження
права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном; 2) iншi санкцiї, що вiдповiдають принципам їх застосування, встановленим цим Законом (зупинення виконання економiчних та фiнансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фiнансову допомогу, гарантiї; заборона здiйснювати кредитування через купiвлю цiнних паперiв; заборона придбання цiнних паперiв) |
Три роки |
| 21. | Вiдкрите акцiонерне товариство Комерцiйний банк "Сєвєрний Кредит" (открытое акционерное общество "Северный Кредит"), основний державний реєстрацiйний номер - 1022900001772, дата реєстрацiї - 28 серпня 2002 р., мiсцезнаходження юридичної особи - 160000, Росiйська Федерацiя, м. Вологда, вул. Герцена, 27 | 1) блокування активiв - тимчасове обмеження
права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном; 2) зупинення виконання економiчних та фiнансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фiнансову допомогу, гарантiї; заборона здiйснювати кредитування через купiвлю цiнних паперiв; заборона придбання цiнних паперiв) |
Три роки |
| 22. | Акцiонерне товариство "Росiйський сiльськогосподарський банк" (Акционерное общество "Российский сельскохозяйственный банк"), основний державний реєстрацiйний номер 1027700342890, дата реєстрацiї: 22.10.2002; мiсцезнаходження юридичної особи: Росiйська Федерацiя, 119034, м. Москва, пров. Гагаринський, 3 | 1) блокування активiв - тимчасове обмеження
права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном; 2) iншi санкцiї, що вiдповiдають принципам їх застосування, встановленим цим Законом (зупинення виконання економiчних та фiнансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фiнансову допомогу, гарантiї; заборона здiйснювати кредитування через купiвлю цiнних паперiв; заборона придбання цiнних паперiв) |
Три роки |
| 23. | Закрите акцiонерне товариство "Смартбанк" (закрытое акционерное общество "Смартбанк"), основний державний реєстрацiйний номер - 1025000006459, дата реєстрацiї - 10 грудня 2002 р., мiсцезнаходження юридичної особи - 111024, Росiйська Федерацiя, м. Москва, вул. Старообрядчеська, буд. 46 "А" | 1) блокування активiв - тимчасове обмеження
права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном; 2) зупинення виконання економiчних та фiнансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фiнансову допомогу, гарантiї; заборона здiйснювати кредитування через купiвлю цiнних паперiв; заборона придбання цiнних паперiв) |
Три роки |
| 24. | Вiдкрите акцiонерне товариство Рославльський акцiонерний комерцiйний банк "Смолевич" (открытое акционерное общество Рославльский акционерный коммерческий банк "Смолевич"), основний державний реєстрацiйний номер - 1026700000051, дата реєстрацiї - 23 липня 2002 р., мiсцезнаходження юридичної особи - 216500, Росiйська Федерацiя, Смоленська область, м. Рославль, вул. Пролетарська, 47 | 1) блокування активiв - тимчасове обмеження
права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном; 2) зупинення виконання економiчних та фiнансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фiнансову допомогу, гарантiї; заборона здiйснювати кредитування через купiвлю цiнних паперiв; заборона придбання цiнних паперiв) |
Три роки |
| 25. | Акцiонерне товариство Акцiонерний банк "Таатта" (акционерное общество Акционерный банк "Таатта"), основний державний реєстрацiйний номер - 1021400000380, дата реєстрацiї - 4 жовтня 2002 р., мiсцезнаходження юридичної особи - 677018, Росiйська Федерацiя, Республiка Саха (Якутiя), м. Якутськ, вул. Чепалова, 36 | 1) блокування активiв - тимчасове обмеження
права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном; 2) зупинення виконання економiчних та фiнансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фiнансову допомогу, гарантiї; заборона здiйснювати кредитування через купiвлю цiнних паперiв; заборона придбання цiнних паперiв) |
Три роки |
| 26. | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Комерцiйний банк "Тальменка-банк" (общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк "Тальменка-банк"), основний державний реєстрацiйний номер - 1022200529537, дата реєстрацiї - 28 листопада 2002 р., мiсцезнаходження юридичної особи - 656037, Росiйська Федерацiя, Алтайський край, м. Барнаул, просп. Ленiна, 156а | 1) блокування активiв - тимчасове обмеження
права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном; 2) зупинення виконання економiчних та фiнансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фiнансову допомогу, гарантiї; заборона здiйснювати кредитування через купiвлю цiнних паперiв; заборона придбання цiнних паперiв) |
Три роки |
| 27. | Вiдкрите акцiонерне товариство "Московський акцiонерний Банк "Темпбанк" (открытое акционерное общество "Московский акционерный Банк "Темпбанк"), основний державний реєстрацiйний номер - 1027739270294, дата реєстрацiї - 27 вересня 2002 р., мiсцезнаходження юридичної особи - 109044, Росiйська Федерацiя, м. Москва, Крутицький вал, 26, будiвля 2 | 1) блокування активiв - тимчасове обмеження
права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном; 2) зупинення виконання економiчних та фiнансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фiнансову допомогу, гарантiї; заборона здiйснювати кредитування через купiвлю цiнних паперiв; заборона придбання цiнних паперiв) |
Три роки |
| 28. | Закрите акцiонерне товариство комерцiйний банк
"ФIА-Банк" (закрытое акционерное общество
коммерческий банк "ФИА-Банк"), основний
державний реєстрацiйний номер - 1026300001980, дата
реєстрацiї - 27 серпня 2002 р., мiсцезнаходження юридичної особи - 445037, Росiйська Федерацiя, Самарська область, м. Тольяттi, Новий проїзд, 8 |
1) блокування активiв - тимчасове обмеження
права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном; 2) зупинення виконання економiчних та фiнансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фiнансову допомогу, гарантiї; заборона здiйснювати кредитування через купiвлю цiнних паперiв; заборона придбання цiнних паперiв) |
Три роки |
| 29. | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю комерцiйний банк "Фiнансовий стандарт" (общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Финансовый стандарт"), основний державний реєстрацiйний номер - 1027739326306, дата реєстрацiї - 7 жовтня 2002 р., мiсцезнаходження юридичної особи - 105066, Росiйська Федерацiя, м. Москва, вул. Нижня Красносельська, 30, мiсцезнаходження офiсу - 129090, Росiйська Федерацiя, м. Москва, вул. Троїцька, 7, корпус 4 | 1) блокування активiв - тимчасове обмеження
права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном; 2) зупинення виконання економiчних та фiнансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фiнансову допомогу, гарантiї; заборона здiйснювати кредитування через купiвлю цiнних паперiв; заборона придбання цiнних паперiв) |
Три роки |
| 30. | Платiжна органiзацiя мiжнародної платiжної системи "Колибри" (стара назва - "Блиц"), якою управляє ПАТ "Сбєрбанк Росiї" (ПАО "Сбербанк России"), основний державний реєстрацiйний номер - 1027700132195, дата реєстрацiї: 16.08.2002; мiсцезнаходження юридичної особи: Росiйська Федерацiя, 117997, м. Москва, вул. Вавiлова, буд. 19 | 1) iншi санкцiї, що вiдповiдають принципам їх застосування, встановленим цим Законом (заборона узгодження умов та порядку дiяльностi в Українi мiжнародної платiжної системи "Колiбрi" (стара назва - "Блiц"), та дiяльностi її платiжної органiзацiї, якою управляє ПАТ "Сбербанк Росiї" (Росiйська Федерацiя); скасування реєстрацiї договорiв резидентiв України про участь у мiжнароднiй платiжнiй системi "Колiбрi" (стара назва - "Блiц") | Три роки |
| 31. | Розрахункова небанкiвська кредитна органiзацiя "Платежный центр" (товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю) (Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Центр" (общество с ограниченной ответственностью), основний державний реєстрацiйний номер - 1025400002968, дата реєстрацiї: 24.11.2002; мiсцезнаходження юридичної особи: Росiйська Федерацiя, 630102, м. Новосибiрськ, вул. Кiрова, буд. 86 | 1) iншi санкцiї, що вiдповiдають принципам їх застосування, встановленим цим Законом (заборона здiйснення дiяльностi на територiї України; скасування реєстрацiї договорiв резидентiв України про участь у мiжнароднiй платiжнiй системi "Золотая Корона", платiжною органiзацiєю якої є ТОВ "РНКО "Платежный центр") | Три роки |
| 32. | Платiжна органiзацiя мiжнародної платiжної системи "ЮНИСТРИМ", якою управляє Акцiонерне товариство комерцiйний банк "ЮНИСТРИМ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ"), основний державний реєстрацiйний номер - 1067711004437, дата реєстрацiї: 31.05.2006; мiсцезнаходження юридичної особи: Росiйська Федерацiя, 127083, м. Москва, вул. Верхня Маслiвка, буд. 20-2 | 1) iншi санкцiї, що вiдповiдають принципам їх застосування, встановленим цим Законом (заборона узгодження умов та порядку дiяльностi в Українi мiжнародної платiжної системи "ЮНИСТРИМ", якою управляє АТ КБ "ЮНИСТРИМ" (Росiйська Федерацiя); скасування реєстрацiї договорiв резидентiв України про участь у мiжнароднiй платiжнiй системi "ЮНИСТРИМ") | Три роки |
| 33. | Небанкiвська кредитна органiзацiя акцiонерне товариство "ЛИДЕР" (небанковская кредитная организация акционерное общество "ЛИДЕР") основний державний реєстрацiйний номер - 1027739445337, дата реєстрацiї: 23.10.2002, 127015, Росiйська Федерацiя, м. Москва, вул. Бутирська, буд. 77 | 1) iншi санкцiї, що вiдповiдають принципам їх застосування, встановленим цим Законом (заборона здiйснення дiяльностi на територiї України; скасування реєстрацiї договорiв резидентiв України про участь у мiжнароднiй платiжнiй системi "Международные Денежные Переводы ЛИДЕР", платiжною органiзацiєю якої є НКО АТ "ЛИДЕР") | Три роки |
| 34. | Платiжна органiзацiя мiжнародної платiжної системи "ANELIK", якою управляє Комерцiйний Банк "Анелик РУ" (Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю) (коммерческий банк "Анелик РУ" (Общество с ограниченной отвественностью), основний державний реєстрацiйний номер - 1037711007773, дата реєстрацiї: 05.09.2003, 125124, м. Москва, 1-а вул. Ямського Поля, буд. 19, будiвля 1 | 1) iншi санкцiї, що вiдповiдають принципам їх застосування, встановленим цим Законом (заборона узгодження умов та порядку дiяльностi в Українi мiжнародної платiжної системи "ANELIK", якою управляє ТОВ КБ "Анелик РУ" (Росiйська Федерацiя); скасування реєстрацiї договорiв резидентiв України про участь у мiжнароднiй платiжнiй системi "ANELIK") | Три роки |
| 35. | Платiжна органiзацiя мiжнародної платiжної системи "BLIZKO", якою управляє Мiжрегiональний комерцiйний банк розвитку зв'язку i iнформатики (публiчне акцiонерне товариство) (скорочене найменування - ПАТ АКБ "Связь-Банк"), генеральна лiцензiя на здiйснення банкiвських операцiй: N 1470, дата внесення в Єдиний державний реєстр юридичних осiб - 27.08.2002, 105066, Росiйська Федерацiя, м. Москва, вул. Новорязанська, буд. 31/7, корп. 2 | 1) iншi санкцiї, що вiдповiдають принципам їх застосування, встановленим цим Законом (заборона узгодження умов та порядку дiяльностi в Українi мiжнародної платiжної системи "BLIZKO", якою управляє ПАТ АКБ "Связь-Банк" (Росiйська Федерацiя); скасування реєстрацiї договорiв резидентiв України про участь у мiжнароднiй платiжнiй системi "BLIZKO") | Три роки |
| 36. | Акцiонерне товариство "Чорноморський банк розвитку та реконструкцiї" (Акционерное общество "Черноморский банк развития и реконструкции"), основний державний реєстрацiйний номер - 1149102030186, дата реєстрацiї: 13.08.2014; м. Сiмферополь, вул. Бiльшовицька, б. 24, АР Крим, Україна | 1) блокування активiв - тимчасове обмеження
права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном; 2) iншi санкцiї, що вiдповiдають принципам їх застосування, встановленим цим Законом (зупинення виконання економiчних та фiнансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фiнансову допомогу, гарантiї; заборона здiйснювати кредитування через купiвлю цiнних паперiв; заборона придбання цiнних паперiв) |
Три роки |
| 37. | ЦМРБанк (товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю) (ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью) (стара назва - ТОВ "Банк "Центр мiжнародних розрахункiв" (ООО "Банк "Центр международных расчетов"), основний державний реєстрацiйний номер - 1157700005759, дата реєстрацiї: 28.04.2015; Росiйська Федерацiя, 127055, м. Москва, вул. Палiха б. 10, корпус 7 | 1) блокування активiв - тимчасове обмеження
права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном; 2) iншi санкцiї, що вiдповiдають принципам їх застосування, встановленим цим Законом (зупинення виконання економiчних та фiнансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фiнансову допомогу, гарантiї; заборона здiйснювати кредитування через купiвлю цiнних паперiв; заборона придбання цiнних паперiв) |
Три роки |
| 38. | Акцiонерний комерцiйний банк "Новiкомбанк" акцiонерне товариство (Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК" акционерное общество), основний державний реєстрацiйний номер - 1027739075891, дата реєстрацiї: 15.08.2002; Росiйська Федерацiя, 119180, м. Москва, вул. Полянка Велика, б. 50/1, корп. 1 | 1) iншi санкцiї, що вiдповiдають принципам їх застосування, встановленим цим Законом (зупинення виконання економiчних та фiнансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фiнансову допомогу, гарантiї; заборона здiйснювати кредитування через купiвлю цiнних паперiв; заборона придбання цiнних паперiв) | Три роки |
| 39. | Акцiонерне товариство Комерцiйний банк "Глобекс" (Акционерное общество коммерческий банк "Глобэкс"), мiсцезнаходження юридичної особи: 109004, Росiйська Федерацiя, м. Москва, вул. Земляний Вал, буд. 59, корп. 2, основний державний реєстрацiйний номер - 1027739326010, iдентифiкацiйний номер платника податкiв - 7744001433 | 1) зупинення виконання економiчних та фiнансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фiнансову допомогу, гарантiї; заборона здiйснювати кредитування через купiвлю цiнних паперiв; заборона придбання цiнних паперiв) | Три роки |
| 40. | "Кредит Урал Банк" (Акцiонерне товариство) ("Кредит Урал Банк" (Акционерное общество), основний державний реєстрацiйний номер - 1027400000638, дата реєстрацiї: 23.10.2002; Росiйська Федерацiя, 455044, Челябiнська область, м. Магнiтогорськ, вул. Гагарiна, 17 | 1) iншi санкцiї, що вiдповiдають принципам їх застосування, встановленим цим Законом України "Про санкцiї" (зупинення виконання економiчних та фiнансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фiнансову допомогу, гарантiї; заборона здiйснювати кредитування через купiвлю цiнних паперiв; заборона придбання цiнних паперiв) | Три роки |
| 41. | ПАТ "Банк ВТБ" (ПАО "Банк ВТБ"), основний державний реєстрацiйний номер - 1027739609391, дата реєстрацiї: 22.11.2002; Росiйська Федерацiя, 191144, м. Санкт-Петербург, Дегтярний провулок, буд. 11, лiтера А | 1) запобiгання виведенню капiталiв за межi України | Три роки |
| 42. | Публiчне акцiонерне товариство "Банк ВТБ 24" (публичное акционерное общество "Банк ВТБ 24"), мiсцезнаходження юридичної особи - 101000, Росiйська Федерацiя, м. Москва, вул. М'ясницька, 35, основний державний реєстрацiйний номер - 1027739207462, iдентифiкацiйний номер платника податкiв - 7710353606 | 1) зупинення виконання економiчних та фiнансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фiнансову допомогу, гарантiї; заборона здiйснювати кредитування через купiвлю цiнних паперiв; заборона придбання цiнних паперiв) | Три роки |
| 43. | "Сетелем Банк" Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю ("Сетелем Банк" Общество с ограниченной ответственностью), основний державний реєстрацiйний номер 1027739664260, дата реєстрацiї: 02.12.2002; Росiйська Федерацiя, 125124, м. Москва, вул. Правди, буд. 26 | 1) iншi санкцiї, що вiдповiдають принципам їх застосування, встановленим цим Законом (зупинення виконання економiчних та фiнансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фiнансову допомогу, гарантiї; заборона здiйснювати кредитування через купiвлю цiнних паперiв; заборона придбання цiнних паперiв) | Три роки |
| 44. | Державний спецiалiзований Росiйський експортно-iмпортний банк (акцiонерне товариство) (Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)), основний державний реєстрацiйний номер 1027739109133, дата реєстрацiї: 23.08.2002; Росiйська Федерацiя, 123610, м. Москва, Краснопресненська набережна, буд. 12 | 1) iншi санкцiї, що вiдповiдають принципам їх застосування, встановленим Законом України "Про санкцiї" (зупинення виконання економiчних та фiнансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фiнансову допомогу, гарантiї; заборона здiйснювати кредитування через купiвлю цiнних паперiв; заборона придбання цiнних паперiв) | Три роки |
| 45. | МONEYTO LIMITED (Великобританiя), реєстрацiйний номер 05108236, дата реєстрацiї 21.04.2004; 3 West Ham Lane, London, United Kingdom, E15 4PH; особа, що управляє мiжнародною платiжною системою "MoneyTo" | 1) iншi санкцiї, що вiдповiдають принципам їх
застосування, встановленим цим Законом (заборона
узгодження умов та порядку дiяльностi в Українi
мiжнародної платiжної системи "MoneyTo", якою
управляє MONEYTO LIMITED (Великобританiя); заборона
встановлення дiлових вiдносин; припинення дiї договорiв про участь у мiжнароднiй платiжнiй системi) |
Три роки |
| 46. | КIВI Банк (акцiонерне товариство) (КИВИ Банк
(акционерное общество)) (Росiйська Федерацiя),
основний державний реєстрацiйний номер - 1027739328440,
дата реєстрацiї: 07.10.2002; Росiйська Федерацiя, 117648, м.
Москва, мкр Чертаново Пiвнiчне, буд. 1А, корпус 1; особа, що управляє платiжною системою "CONTACT" |
1) iншi санкцiї, що вiдповiдають принципам їх застосування, встановленим цим Законом (заборона узгодження умов та порядку дiяльностi в Українi мiжнародної платiжної системи "CONTACT", якою управляє Кiвi Банк (Росiйська Федерацiя); заборона встановлення дiлових вiдносин; припинення дiї договорiв про участь у мiжнароднiй платiжнiй системi) | Три роки |
| 47. | Акцiонерне товариство "Всеросiйський банк розвитку регiонiв" (Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"), основний державний реєстрацiйний номер - 1027739186914, дата реєстрацiї: 12.09.2002; Росiйська Федерацiя, 129594 м. Москва, Сущевський вал, б. 65, корп. 1 | 1) iншi санкцiї, що вiдповiдають принципам їх застосування, встановленим цим Законом (зупинення виконання економiчних та фiнансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фiнансову допомогу, гарантiї; заборона здiйснювати кредитування через купiвлю цiнних паперiв; заборона придбання цiнних паперiв) | Три роки |
| 48. | Державна корпорацiя розвитку "ВЕБ.РФ" (Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ") (стара назва - Державна корпорацiя "Банк розвитку та зовнiшньоекономiчної дiяльностi" (Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности "Внешэкономбанк")), основний державний реєстрацiйний номер 1077711000102, дата реєстрацiї: 08.06.2007; Росiйська Федерацiя, 107078, м. Москва, пр-т Академiка Сахарова, б. 9 | 1) запобiгання виведенню капiталiв за межi України | Три роки |
| 49. | Публiчне акцiонерне товариство "Сбєрбанк Росiї" (Публичное акционерное общество "Сбербанк России"), основний державний реєстрацiйний номер 1027700132195, дата реєстрацiї: 16.08.2002; Росiйська Федерацiя, 117997, м. Москва, вул. Вавiлова, б. 19 | 1) запобiгання виведенню капiталiв за межi України | Три роки |
| 50. | Так званий "Центральний Республiканський Банк Донецької Народної Республiки", дата реєстрацiї: 07.10.2014; Україна, 83015, м. Донецьк, пр-т Миру, б. 8а | 1) блокування активiв - тимчасове обмеження
права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном; 2) iншi санкцiї, що вiдповiдають принципам їх застосування, встановленим цим Законом (зупинення виконання економiчних та фiнансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фiнансову допомогу, гарантiї; заборона здiйснювати кредитування через купiвлю цiнних паперiв; заборона придбання цiнних паперiв) |
Три роки |
| 51. | Так званий "Державний банк Луганської Народної Республiки", дата реєстрацiї: 25.12.2014; Україна, 91000, м. Луганськ, вул. Шевченка, б. 1 | 1) блокування активiв - тимчасове обмеження
права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном; 2) iншi санкцiї, що вiдповiдають принципам їх застосування, встановленим цим Законом (зупинення виконання економiчних та фiнансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фiнансову допомогу, гарантiї; заборона здiйснювати кредитування через купiвлю цiнних паперiв; заборона придбання цiнних паперiв) |
Три роки |
| 52. | Публiчне акцiонерне товариство "Московський обласний банк" (Публичное акционерное общество "МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК"), основний державний реєстрацiйний номер - 1107711000022, дата реєстрацiї: 09.02.2010; Росiйська Федерацiя, 107023, м. Москва, вул. Велика Семенiвська, буд. 32, будiвля 1 | 1) блокування активiв - тимчасове обмеження
права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном; 2) iншi санкцiї, що вiдповiдають принципам їх застосування, встановленим цим Законом (зупинення виконання економiчних та фiнансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фiнансову допомогу, гарантiї; заборона здiйснювати кредитування через купiвлю цiнних паперiв; заборона придбання цiнних паперiв) |
Три роки |
| 53. | ПАТ Банк "ВВБ", основний державний реєстрацiйний номер - 1027600000020, дата реєстрацiї: 12.08.2002, м. Севастополь, вул. Бастiонна, б. 3-а, АР Крим, Україна | 1) блокування активiв - тимчасове обмеження
права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном; 2) iншi санкцiї, що вiдповiдають принципам їх застосування, встановленим цим Законом (зупинення фiнансових операцiй; зупинення виконання економiчних та фiнансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фiнансову допомогу, гарантiї; заборона здiйснювати кредитування через купiвлю цiнних паперiв; заборона придбання цiнних паперiв) |
Три роки |
| 54. | Акцiонерне товариство "Севастопольський Морський банк" (Акционерное общество "Севастопольский Морской банк"), основний державний реєстрацiйний номер - 1149204013397, дата реєстрацiї: 15.08.2014; 299001, м. Севастополь, вул. Брестська, б. 18-а, АР Крим, Україна | 1) блокування активiв - тимчасове обмеження
права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном; 2) iншi санкцiї, що вiдповiдають принципам їх застосування, встановленим цим Законом (зупинення виконання економiчних та фiнансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фiнансову допомогу, гарантiї; заборона здiйснювати кредитування через купiвлю цiнних паперiв; заборона придбання цiнних паперiв) |
Три роки |
| 55. | АТ Банк "Сприяння громадським iнiцiативам" (АО Банк "Содействие общественным инициативам" (СОБИНБАНК), основний державний реєстрацiйний номер - 1027739051009 дата реєстрацiї: 07.08.2002, Росiйська Федерацiя, 123022, м. Москва, вул. Рочдельска, буд. 15, корп. 56, пов. 4 | 1) блокування активiв - тимчасове обмеження
права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном; 2) iншi санкцiї, що вiдповiдають принципам їх застосування, встановленим цим Законом (зупинення фiнансових операцiй; зупинення виконання економiчних та фiнансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фiнансову допомогу, гарантiї; заборона здiйснювати кредитування через купiвлю цiнних паперiв; заборона придбання цiнних паперiв) |
Три роки |
 | Copyright © 2025 НТФ «Интес» Все права сохранены. |