ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

вiд 2 сiчня 2001 року	N 1

Про внесення змiн до окремих нормативно-правових актiв Нацiонального банку України

Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 27 лютого 2001 р. за N 180/5371

     Вiдповiдно до Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України "Про систему валютного регулювання i валютного контролю" вiд 19.02.93 N 15-93, статтi 56 Закону України "Про Нацiональний банк України" та на пiдставi iнформацiї Департаменту валютного контролю та лiцензування щодо необхiдностi внесення змiн до окремих нормативно-правових актiв Нацiонального банку України Правлiння Нацiонального банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     1. Унести змiни до Порядку надання уповноваженим банкам iндивiдуальних лiцензiй на вивезення банкнот iноземних держав i спецiальних дозволiв на ввезення банкнот iноземних держав та бланкiв чекiв, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 09.07.97 N 227 (зi змiнами), що додаються.

     2. Пункт 7 роздiлу IV Iнструкцiї про перемiщення валюти України, iноземної валюти, банкiвських металiв, платiжних документiв, iнших банкiвських документiв i платiжних карток через митний кордон України, затвердженої постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 12.07.2000 N 283 i зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 28.07.2000 за N 452/4673, викласти в такiй редакцiї:

     "7. Вивезення за межi України iноземної валюти, банкiвських металiв та ввезення в Україну iноземної валюти, бланкiв дорожнiх чекiв i банкiвських металiв уповноваженими банками дозволяється тiльки на пiдставi iндивiдуальної лiцензiї та спецiального дозволу Нацiонального банку вiдповiдно до Правил надання уповноваженим банкам iндивiдуальних лiцензiй на вивезення банкнот iноземних держав, банкiвських металiв i спецiальних дозволiв на ввезення банкнот iноземних держав, бланкiв чекiв та банкiвських металiв, затверджених постановою Правлiння Нацiонального банку вiд 09.07.97 N 227 (зi змiнами)".

     3. Департаменту валютного контролю та лiцензування (С. О. Брагiн) розробити форми статистичної звiтностi уповноважених банкiв про фактичне вивезення банкiвських металiв та фактичне ввезення та використання ввезених банкiвських металiв.

     4. Департаменту валютного контролю та лiцензування (С. О. Брагiн) довести змiст цiєї постанови пiсля державної реєстрацiї до вiдома самостiйних структурних пiдроздiлiв Нацiонального банку України, Кримського республiканського, Операцiйного, Головного управлiння Нацiонального банку України по м. Києву i Київськiй областi, територiальних управлiнь Нацiонального банку України, а також комерцiйних банкiв для використання в роботi.

     5. Контроль за виконанням цiєї постанови покласти на Департамент валютного контролю та лiцензування (С. О. Брагiн).

     6. Постанова набирає чинностi через 10 днiв пiсля державної реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України.

Голова

В.С. Стельмах

 

	ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 2 сiчня 2001 р. N 1
	Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 27 лютого 2001 р. за N 180/5371

Змiни до Порядку надання уповноваженим банкам iндивiдуальних лiцензiй на вивезення банкнот iноземних держав i спецiальних дозволiв на ввезення банкнот iноземних держав та бланкiв чекiв

     1. Назву Порядку надання уповноваженим банкам iндивiдуальних лiцензiй на вивезення банкнот iноземних держав i спецiальних дозволiв на ввезення банкнот iноземних держав та бланкiв чекiв викласти в такiй редакцiї: "Правила надання уповноваженим банкам iндивiдуальних лiцензiй на вивезення банкнот iноземних держав, банкiвських металiв i спецiальних дозволiв на ввезення банкнот iноземних держав, бланкiв чекiв та банкiвських металiв".

     2. У текстi Правил надання уповноваженим банкам iндивiдуальних лiцензiй на вивезення банкнот iноземних держав, банкiвських металiв i спецiальних дозволiв на ввезення банкнот iноземних держав, бланкiв чекiв та банкiвських металiв (далi - Правила) слово "Порядок" в усiх вiдмiнках замiнити словом "Правила" у вiдповiдних вiдмiнках.

     3. У текстi Правил слова "копiю перекладу цього контракту" замiнити словами "нотарiально засвiдчений переклад цього контракту".

     4. У текстi Правил слова "копiю перекладу цiєї угоди" замiнити словами "нотарiально засвiдчений переклад цiєї угоди".

     5. Абзац останнiй роздiлу I Правил викласти в такiй редакцiї:

     "Уповноважений банк зобов'язаний звiтувати перед Нацiональним банком України про фактичне вивезення iноземної валюти готiвкою за формою i порядком, установленими Нацiональним банком України".

     6. Абзац останнiй роздiлу II Правил викласти в такiй редакцiї:

     "Уповноважений банк зобов'язаний звiтувати перед Нацiональним банком України про фактичне ввезення та використання ввезеної ним iноземної валюти готiвкою за формою i порядком, установленими Нацiональним банком України".

     7. Правила доповнити новими роздiлами IV та V такого змiсту:

     "Роздiл IV. Вивезення банкiвських металiв

     Iндивiдуальна лiцензiя на вивезення банкiвських металiв (додаток 4) видається уповноваженому банку України (iз зазначенням їх ваги та вартостi) на строк до 180 календарних днiв для зарахування на металевий рахунок, вiдкритий у банку-кореспондентi, або (у разi продажу) з метою продажу нерезиденту.

     Для отримання лiцензiї уповноважений банк подає до Департаменту валютного контролю та лiцензування Нацiонального банку України такi документи:

     заяву на вивезення банкiвських металiв iз зазначенням мети вивезення та конкретної митницi, де проводитиметься митне оформлення;

     копiю контракту (угоди) з iноземним банком про прийняття останнiм банкiвських металiв i зарахування їх на металевий рахунок уповноваженого банку або пiдтвердження банку-кореспондента про вiдкриття уповноваженому банку металевого рахунку та зарахування банкiвських металiв на цей рахунок, або копiю угоди про продаж нерезиденту банкiвських металiв. Копiї мають бути засвiдченi уповноваженим банком. Якщо контракт (угода) укладений iноземною мовою, то уповноважений банк додатково подає нотарiально засвiдчений переклад цього контракту (угоди) на українську (росiйську) мову. У разi повторного звернення уповноваженого банку щодо надання iндивiдуальної лiцензiї на вивезення банкiвських металiв (за умови, що строк дiї угоди з iноземним банком ще не закiнчився) зазначена копiя контракту (угоди) не подається, а в заявi уповноваженого банку робиться вiдмiтка про те, що копiя контракту (угоди) ранiше була надана Департаменту валютного контролю та лiцензування Нацiонального банку України.

     У разi потреби Нацiональний банк України може вимагати надання додаткових документiв, що свiдчать про фiнансовий стан банку.

     Уповноважений банк зобов'язаний в 10-денний строк подати до Головного управлiння Нацiонального банку України в Автономнiй Республiцi Крим, Головного управлiння Нацiонального банку України по мiсту Києву i Київськiй областi, Операцiйного управлiння або вiдповiдного територiального управлiння Нацiонального банку України засвiдченi уповноваженим банком ксерокопiї вантажної митної декларацiї, що пiдтверджують вивезення банкiвських металiв за межi України, опису вивезених банкiвських металiв за їх зливковим розподiлом i довiдку про зарахування цих банкiвських металiв на металевий рахунок уповноваженого банку, складену на пiдставi отриманого вiд банку-кореспондента повiдомлення (у разi зарахування уповноваженим банком зазначених банкiвських металiв на свiй металевий рахунок в банку-кореспондентi). Копiї зазначених документiв засвiдчуються пiдписом головного бухгалтера банку та печаткою банку.

     Банк зобов'язаний щокварталу звiтувати перед Нацiональним банком України про фактично вивезенi банкiвськi метали за формою i порядком, установленими Нацiональним банком України.

     Роздiл V. Увезення банкiвських металiв

     Спецiальний дозвiл на ввезення на територiю України банкiвських металiв (додаток 5) надається уповноваженому банку (iз зазначенням їх ваги та вартостi) на строк до 180 календарних днiв.

     Уповноважений банк самостiйно визначає вагу та вартiсть банкiвських металiв, з обов'язковим дотриманням лiквiдностi на рiвнi, що встановлений згiдно з нормативно-правовими актами Нацiонального банку України. Купiвлю банкiвських металiв уповноважений банк здiйснює за рахунок власних коштiв.

     Разом з отриманням дозволу на ввезення банкiвських металiв уповноваженому банку надається iндивiдуальна лiцензiя на право переказування за межi України iноземної валюти, потрiбної для купiвлi банкiвських металiв (додаток 6).

     Для отримання дозволу на ввезення на територiю України банкiвських металiв уповноважений банк подає до Департаменту валютного контролю та лiцензування такi документи:

     заяву на ввезення банкiвських металiв iз зазначенням мети ввезення, ваги, проби, зливкового розподiлу, суми, на яку ввозитимуться банкiвськi метали, та митницi, де проводитиметься їх митне оформлення;

     копiю контракту (угоди) iноземною мовою з iноземним банком (iноземною компанiєю) про продаж ним (нею) уповноваженому банку банкiвських металiв i нотарiально засвiдчений переклад цього контракту (угоди) на українську (росiйську) мову. Копiя має бути засвiдчена уповноваженим банком. У разi повторного звернення уповноваженого банку щодо надання спецiального дозволу на ввезення банкiвських металiв (за умови, що строк дiї контракту (угоди) з iноземним банком (компанiєю) ще не закiнчився) зазначена угода не подається, а в заявi уповноваженого банку робиться вiдмiтка про те, що копiя угоди ранiше була надана Департаменту валютного контролю та лiцензування Нацiонального банку України.

     У разi потреби Нацiональний банк України може вимагати надання додаткових документiв, що свiдчать про фiнансовий стан банку.

     Уповноважений банк зобов'язаний подавати до Головного управлiння Нацiонального банку України в Автономнiй Республiцi Крим, Головного управлiння Нацiонального банку України по мiсту Києву i Київськiй областi, Операцiйного управлiння або вiдповiдного територiального управлiння Нацiонального банку України в 10-денний строк пiсля ввезення банкiвських металiв ксерокопiї вантажних митних декларацiй та опису ввезених банкiвських металiв за їх зливковим розподiлом, який додається до цих декларацiй.

     Уповноважений банк зобов'язаний звiтувати перед Нацiональним банком України про фактично ввезенi банкiвськi метали за формою i порядком, установленими Нацiональним банком України".

     У зв'язку з цим роздiл IV вважати роздiлом VI.

     8. Назву роздiлу VI Правил викласти в такiй редакцiї:

     "Порядок розгляду заяв уповноважених банкiв про отримання iндивiдуальних лiцензiй на вивезення банкнот iноземних держав, банкiвських металiв i спецiальних дозволiв на ввезення банкнот iноземних держав, бланкiв чекiв i банкiвських металiв".

     9. Перше речення абзацу другого роздiлу VI викласти в такiй редакцiї:

     "Строк розгляду Нацiональним банком України документiв уповноважених банкiв на отримання iндивiдуальних лiцензiй на вивезення банкнот iноземних держав, банкiвських металiв i спецiальних дозволiв на ввезення банкнот iноземних держав, бланкiв дорожнiх чекiв мiжнародних платiжних систем i банкiвських металiв становить 14 днiв з дати надходження зазначених документiв до Департаменту валютного контролю та лiцензування Нацiонального банку України, з обов'язковою реєстрацiєю зазначених документiв в Адмiнiстративному департаментi Нацiонального банку України".

     10. Абзац останнiй додатка 1 до Правил викласти в такiй редакцiї:

     "Банк зобов'язаний надавати Нацiональному банку України звiт про фактичне вивезення iноземної валюти готiвкою за формою та порядком, установленими Нацiональним банком України".

     11. Абзац останнiй додатка 2 до Правил викласти в такiй редакцiї:

     "Банк зобов'язаний в 10-денний строк пiсля ввезення iноземної валюти надавати вiдповiдному територiальному управлiнню Нацiонального банку України ксерокопiї вантажної митної декларацiї та опису ввезеної iноземної валюти за її номiналами, який додається до цiєї декларацiї, а також зобов'язаний надавати Нацiональному банку України звiт про фактичне ввезення та використання ввезеної ним iноземної валюти готiвкою за формою та порядком, установленими Нацiональним банком України".

     12. Додатки 3 та 5 до Правил виключити. У зв'язку з цим додаток 4 вважати додатком 3.

     13. Правила доповнити додатками 4, 5, 6 такого змiсту:

 

"Додаток 4 до Правил надання уповноваженим банкам iндивiдуальних лiцензiй на вивезення банкнот iноземних держав, банкiвських металiв i спецiальних дозволiв на ввезення банкнот iноземних держав, бланкiв чекiв та банкiвських металiв

 

НАЦIОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
	(повна назва уповноваженого банку)   (адреса банку) Державнiй митнiй службi України   (адреса Державної митної служби України) Копiя:   митницi (назва митницi)   (адреса митницi) Копiя:   управлiнню (назва управлiння) Нацiонального банку України   (адреса управлiння)
IНДИВIДУАЛЬНА ЛIЦЕНЗIЯ N на вивезення банкiвських металiв

Нацiональний банк України дозволяє
(повна назва уповноваженого банку)

вивезти за межi України банкiвський метал

(назва, вигляд, вага та проба)

з метою розмiщення на металевому рахунку, вiдкритому в банку

(назва банку-нерезидента, в якому вiдкрито металевий рахунок банку)

на пiдставi Лiцензiї на право здiйснення банкiвських операцiй

	,
(номер лiцензiї та дата її видачi)

або (у разi продажу) з метою продажу нерезиденту

(назва та мiсцезнаходження нерезидента (зазначаються мовою країни його реєстрацiї)

згiдно з угодою про продаж
	(номер та дата угоди)
та на пiдставi Лiцензiї на право здiйснення банкiвських операцiй
(номер лiцензiї та дата її видачi)

з митним оформленням на		митницi.
	(назва митницi)

Термiн дiї iндивiдуальної лiцензiї до		.
	(дата)

Банк зобов'язаний подавати до вiдповiдного територiального управлiння Нацiонального банку України в 10-денний строк пiсля вивезення банкiвських металiв ксерокопiї вантажних митних декларацiй, що пiдтверджують вивезення банкiвських металiв за межi України, опису вивезених банкiвських металiв за їх зливковим розподiлом i довiдку про зарахування цих банкiвських металiв на металевий рахунок уповноваженого банку (у разi їх зарахування), складену на пiдставi отриманого вiд банку-кореспондента повiдомлення. Копiї зазначених документiв засвiдчуються пiдписом головного бухгалтера банку та печаткою банку.      Уповноважений банк зобов'язаний подавати Нацiональному банку України звiт про фактичне вивезення банкiвських металiв за формою та порядком, установленими Нацiональним банком України.

	Перший заступник Голови
			(iнiцiали та прiзвище)
			Мiсце печатки

 

Додаток 5 до Правил надання уповноваженим банкам iндивiдуальних лiцензiй на вивезення банкнот iноземних держав, банкiвських металiв i спецiальних дозволiв на ввезення банкнот iноземних держав, бланкiв чекiв та банкiвських металiв

 

НАЦIОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
	(повна назва уповноваженого банку)   (адреса банку) Державнiй митнiй службi України   (адреса Державної митної служби України) Копiя:   митницi (назва митницi)   (адреса митницi) Копiя:   управлiнню (назва управлiння) Нацiонального банку України   (адреса управлiння)
СПЕЦIАЛЬНИЙ ДОЗВIЛ N на ввезення банкiвських металiв

Нацiональний банк України дозволяє
(повна назва уповноваженого банку)

вiдповiдно до угоди з
	(назва банку-нерезидента, номер та дата угоди)

ввезти з-за кордону

	,
(назва, вигляд, вага та проба банкiвського металу, який ввозиться)

потрiбного для поповнення власних запасiв банкiвських металiв у межах визначеної Нацiональним банком України позицiї щодо банкiвських металiв та для виконання зобов'язань перед клiєнтами, з митним оформленням

на		митницi.
	(назва митницi)

Цей дозвiл дiйсний до
	(дата)

Банк зобов'язаний подавати до вiдповiдного територiального управлiння Нацiонального банку України в 10-денний строк пiсля ввезення банкiвських металiв ксерокопiї вантажної митної декларацiї та опису ввезених банкiвських металiв за їх зливковим розподiлом, який додається до цiєї декларацiї.      Банк зобов'язаний подавати Нацiональному банку України звiт про фактично ввезенi банкiвськi метали за формою i порядком, установленими Нацiональним банком України.

	Перший заступник Голови
			(iнiцiали та прiзвище)
			Мiсце печатки

 

Додаток 6 до Правил надання уповноваженим банкам iндивiдуальних лiцензiй на вивезення банкнот iноземних держав, банкiвських металiв i спецiальних дозволiв на ввезення банкнот iноземних держав, бланкiв чекiв та банкiвських металiв

НАЦIОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
	(повна назва уповноваженого банку)   (адреса банку) Державнiй митнiй службi України   (адреса Державної митної служби України) Копiя:   митницi (назва митницi)   (адреса митницi) Копiя:   управлiнню (назва управлiння) Нацiонального банку України   (адреса управлiння)
IНДИВIДУАЛЬНА ЛIЦЕНЗIЯ N на право переказування за межi України iноземної валюти для оплати банкiвських металiв

Нацiональний банк України дозволяє
(повна назва уповноваженого банку)

вiдповiдно до угоди з
	(назва банку-нерезидента, номер та дата угоди)

перерахувати iноземну валюту в сумi

для оплати вартостi

банкiвських металiв
	(назва, вигляд, вага та проба)

Ця лiцензiя не звiльняє
	(назва банку)

вiд вiдповiдальностi за недотримання вимог Закону України "Про здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi".

Лiцензiя дiйсна до
	(дата)

Начальнику
	(назва територiального управлiння, у якому обслуговується банк)

управлiння Нацiонального банку України
	(прiзвище, iм'я та по батьковi)

встановити контроль за виконанням вимог цiєї лiцензiї.

	Перший заступник Голови
			(iнiцiали та прiзвище)
			Мiсце печатки"

 

Директор Департаменту валютного контролю та лiцензування

С. О. Брагiн