ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

вiд 19 листопада 2001 року	N 482

Про повiдомлення спецiальним органам по боротьбi з органiзованою злочиннiстю про одержанi клопотання щодо видачi лiцензiй на здiйснення операцiй з iноземною валютою та внесення вiдповiдних змiн до деяких нормативно-правових актiв Нацiонального банку України

Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 7 грудня 2001 р. за N 1015/6206

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Правлiння Нацiонального банку України
вiд 6 серпня 2003 року N 327,
вiд 14 жовтня 2004 року N 485,
вiд 12 серпня 2008 року N 241,
вiд 16 вересня 2013 року N 364

     Вiдповiдно до статтi 44 Закону України "Про Нацiональний банк України" та пiдпункту "в" пункту 4 статтi 18 Закону України "Про органiзацiйно-правовi основи боротьби з органiзованою злочиннiстю" Правлiння Нацiонального банку України постановляє:

     1. Пункт 1 втратив чиннiсть

(згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 16.09.2013р. N 364)

     2. Пункт 2 втратив чиннiсть

(згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 16.09.2013р. N 364)

     3. Пункт 3 втратив чиннiсть

(згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 16.09.2013р. N 364)

     4. Затвердити змiни до таких нормативно-правових актiв Нацiонального банку України:

     абзац другий пункту 4 втратив чиннiсть

(у зв'язку iз втратою чинностi постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 05.05.99р. N 221 згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 14.10.2004р. N 485)

     Iнструкцiї про порядок видачi iндивiдуальних лiцензiй на здiйснення iнвестицiй за кордон, затвердженої постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 16.03.99 N 122 та зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 26.04.99 за N 259/3552 (додаються);

     Правил надання уповноваженим банкам iндивiдуальних лiцензiй на вивезення банкнот iноземних держав, банкiвських металiв i спецiальних дозволiв на ввезення банкнот iноземних держав, бланкiв чекiв та банкiвських металiв, затверджених постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 09.07.97 N 227, зi змiнами (додаються);

     абзац п'ятий пункту 4 втратив чиннiсть

(у зв'язку iз втратою чинностi постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 02.11.2000р. N 431 згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 14.10.2004р. N 485)

     абзац шостий пункту 4 втратив чиннiсть

(згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 12.08.2008р. N 241)

     5. Постанова набирає чинностi через 10 днiв пiсля її державної реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України.

     6. Департаменту валютного контролю та лiцензування (С. О. Брагiн) довести змiст цiєї постанови до вiдома комерцiйних банкiв, а також самостiйних структурних пiдроздiлiв, Операцiйного та територiальних управлiнь Нацiонального банку України для керiвництва та використання в роботi.

     7. Контроль за виконанням цiєї постанови покласти на Департамент валютного контролю та лiцензування (С. О. Брагiн).

Голова

В. С. Стельмах

 

	ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 19 листопада 2001 р. N 482
	Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 7 грудня 2001 р. за N 1015/6206

Змiни до Положення про порядок надання iндивiдуальних лiцензiй на вiдкриття юридичними особами - резидентами України рахункiв в iноземних банках

Змiни втратили чиннiсть

(у зв'язку iз втратою чинностi постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 5 равня 1999 року N 221 згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 14 жовтня 2004 року N 485)

 

	ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 19 листопада 2001 р. N 482
	Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 7 грудня 2001 р. за N 1016/6207

Змiни до Iнструкцiї про порядок видачi iндивiдуальних лiцензiй на здiйснення iнвестицiй за кордон

     1. У текстi Iнструкцiї слова "Департамент валютного регулювання" у всiх вiдмiнках замiнити словами "Департамент валютного контролю та лiцензування" у вiдповiдних вiдмiнках, слова "обласне управлiння" у всiх вiдмiнках замiнити словами "територiальне управлiння" у вiдповiдних вiдмiнках.

     2. Пункти 3.1 та 3.2 викласти в такiй редакцiї:

     "3.1. Протягом п'яти робочих днiв з дати надходження пакета документiв територiальне управлiння надсилає копiю заяви (листа-звернення) про видачу лiцензiї вiдповiдному територiальному пiдроздiлу по боротьбi з органiзованою злочиннiстю Мiнiстерства внутрiшнiх справ України та вiдповiдному територiальному пiдроздiлу по боротьбi з корупцiєю та органiзованою злочиннiстю Служби безпеки України.

     У строк не бiльше нiж 15 робочих днiв iз дати надсилання територiальним управлiнням копiї заяви (листа-звернення) про видачу лiцензiї вищезазначеним спецiальним органам по боротьбi з органiзованою злочиннiстю територiальне управлiння в порядку черговостi одержання вiд резидента документiв перевiряє їх комплектнiсть, вiдповiднiсть вимогам глави 2 цiєї Iнструкцiї та чинному законодавству України i подає до Департаменту валютного контролю та лiцензування Нацiонального банку України (далi - Департамент валютного контролю та лiцензування) пакет документiв разом iз супровiдним листом i висновками спецiальних органiв по боротьбi з органiзованою злочиннiстю, якщо цi висновки надiйшли до територiального управлiння протягом строку перевiрки документiв, що передбачений цим пунктом (факт ненадходження висновкiв спецiальних органiв по боротьбi з органiзованою злочиннiстю протягом установленого строку має зазначатися в супровiдному листi територiального управлiння).

     3.2. Департамент валютного контролю та лiцензування в строк, що не перевищує 20 робочих днiв з дати надходження, розглядає поданий територiальним управлiнням пакет документiв резидента.

     З урахуванням висновкiв спецiальних органiв по боротьбi з органiзованою злочиннiстю, якщо цi висновки надiйшли до територiального управлiння протягом строку перевiрки документiв, що передбачений пунктом 3.1 цiєї Iнструкцiї, визначається доцiльнiсть видачi iндивiдуальної лiцензiї".

     3. У пiдпунктi "а" пункту 4.1 слово "роздiлi" замiнити словом "главi".

     4. Пункт 4.1 доповнити пiдпунктом "д" такого змiсту:

     "д) негативнi висновки вiдповiдного територiального пiдроздiлу по боротьбi з органiзованою злочиннiстю Мiнiстерства внутрiшнiх справ України та (або) вiдповiдного територiального пiдроздiлу по боротьбi з корупцiєю та органiзованою злочиннiстю Служби безпеки України".

Заступник директора Департаменту валютного контролю та лiцензування - начальник управлiння валютного контролю та лiцензування небанкiвських установ

О. А. Щербакова

 

	ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 19 листопада 2001 р. N 482
	Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 7 грудня 2001 р. за N 1017/6208

Змiни до Правил надання уповноваженим банкам iндивiдуальних лiцензiй на вивезення банкнот iноземних держав, банкiвських металiв i спецiальних дозволiв на ввезення банкнот iноземних держав, бланкiв чекiв та банкiвських металiв

Змiни втратили чиннiсть
(згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України
вiд 6 серпня 2003 року N 327)

 

	ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 19 листопада 2001 р. N 482
	Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 7 грудня 2001 р. за N 1018/6209

Змiни до Положення про порядок надання фiзичним особам - резидентам України iндивiдуальних лiцензiй на вiдкриття рахункiв за межами України та розмiщення на них валютних цiнностей

Змiни втратили чиннiсть
(згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України
вiд 14 жовтня 2004 року N 485)

 

	ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 19 листопада 2001 р. N 482
	Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 7 грудня 2001 р. за N 1019/6210

Змiни до Положення про порядок надання iндивiдуальних лiцензiй на використання iноземної валюти на територiї України як засобу платежу членами IАТА та агентами авiапiдприємств - членiв IАТА

Змiни втратили чиннiсть
(згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України
вiд 12 серпня 2008 року N 241)