.png)
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
| вiд 30.09.2003 р. | N 16/16-2753-ЕП |
|---|
| Начальникам регiональних митниць | |
| Начальникам митниць | |
| Начальнику IАМУ |
Щодо перелiку уповноважених банкiв
Для використання в роботi та внаслiдок змiни назв банкiв, змiн що вiдбулися в перелiку операцiй з валютними цiнностями, якi здiйснюються банками, у зв'язку з розширенням дозволу, зупиненням, обмеженням чи припиненням здiйснення банками окремих операцiй надсилаємо перелiк цих банкiв, вiдповiдно до листа Нацiонального банку України вiд 19.09.2003 N 41-210/2085.
Додаток: на _ аркушах.
| Заступник начальника Управлiння митної статистики | В. Ткаченко |
| Додаток |
Iнформацiя про змiну назви банкiв, змiни в перелiку операцiй з валютними цiнностями в зв'язку з розширенням перелiку операцiй, якi здiйснюються банками на пiдставi дозволу на здiйснення операцiй, обмеженням, зупиненням чи припиненням здiйснення банками окремих операцiй за перiод з 20.08.2003 по 17.09.2003
| N з/п | Назва банку | Юридична адреса | Банкiвська лiцензiя | Письмовий дозвiл на здiйснення операцiй | Перелiк операцiй, на здiйснення яких банки отримали письмовий дозвiл на здiйснення операцiй, за нумерацiєю, що визначена в примiтцi | Заходи впливу, якi вжито до окремих видiв операцiй та угод | |||
| Номер | Дата | Номер | Дата | ||||||
| м. Київ i Київська область | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Акцiонерний банк "БРОКБIЗНЕСБАНК" | м. Київ, просп. Перемоги, 41 | 138 | 03.12.2001 | 138-3 | 01.09.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | ||
| 2 | Акцiонерний комерцiйний банк "Юнекс" | м. Київ, вул. Почайнинська, 38/44 | 56 | 25.02.2002 | 56-1 | 25.02.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 | 11 зупинено до 01.02.2004; зупинено з 25.01.2003 по 01.02.2004 приймання вкладiв (депозитiв) вiд фiзичних осiб як у нацiональнiй, так i в iноземнiй валютi | |
| 3 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Аграрний комерцiйний банк" | м. Київ, вул. Димитрова, 9-а | 53 | 19.06.2002 | 53-1 | 19.06.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, | 4 зупинено до 01.11.2003 | |
| 4 | Акцiонерний комерцiйний банк "Росток Банк" | м. Київ, бульв. I. Лепсе, 4 | 115 | 04.12.2001 | 115-1 | 04.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 4 зупинено до 01.02.2004. Зупинено до 01.08.2004 здiйснення iнвестицiй у статутнi фонди та акцiї iнших юридичних осiб; довiрче управлiння коштами та цiнними паперами за договорами з юридичними та фiзичними особами. | |
| 5 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Кредитпромбанк" | м. Київ, бульв. Дружби Народiв, 38 | 174 | 24.09.2001 | 174-2 | 11.09.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | ||
| 6 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Перший Iнвестицiйний Банк" (колишнiй Акцiонерний Банк "Перший Iнвестицiйний Банк") | м. Київ, Московський проспект, 6 | 178 | 03.09.2003 | 178-1 | 03.09.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 | ||
| 7 | "Акцiонерний Банк Кредi Свiсс Фьорст Бостон (Україна)" | м. Київ, вул. Велика Василькiвська, 34 | 179 | 05.01.2002 | 179-1 | 05.01.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 | ||
| Донецька область | |||||||||
| 8 | Вiдкрите акцiонерне товариство Комерцiйний банк "Пiвденкомбанк" | м. Донецьк, просп. Ватутiна, 33-а | 44 | 17.02.2003 | 44-2 | 17.02.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | ||
| Запорiзька область | |||||||||
| 9 | Акцiонерне товариство "Наш банк" | м. Запорiжжя, вул. Добролюбова, 22 | 42 | 14.12.2001 | 42-2 | 14.01.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Зупинено до 01.01.2004 приймання вкладiв (депозитiв)
вiд юридичних i фiзичних осiб у частинi приймання
вкладiв (депозитiв) фiзичних осiб у нацiональнiй та
iноземнiй валютi. Обмежено до 19.02.2004 операцiї з цiнними паперами, якi враховуються на балансових та позабалансових рахунках у визначенiй сумi за наступним перелiком: • здiйснення операцiй на ринку цiнних паперiв вiд свого iменi (включаючи андеррайтинг); • органiзацiя купiвлi та продажу цiнних паперiв за дорученням клiєнтiв у частинi купiвлi цiнних паперiв за рахунок коштiв банку; • операцiї за дорученням клiєнтiв або вiд свого iменi з iнструментами грошового ринку в частинi здiйснення операцiй з цiнними паперами вiд свого iменi; - довiрче управлiння коштами та цiнними паперами за договорами з юридичними та фiзичними особами в частинi довiрчого управлiння цiнними паперами клiєнтiв, придбаними за рахунок коштiв банку. Заборонено надавати бланковi кредити. Припинено вiдкриття кореспондентських рахункiв в банках резидентах (нерезидентах) у грошовiй одиницi України; здiйснення банкiвських операцiй за вiдкритими в iнших банках резидентах (нерезидентах) кореспондентських рахунках у грошовiй одиницi України. |
|
| Одеська область | |||||||||
| 10 | Вiдкрите акцiонерне товариство "МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК" | м. Iллiчiвськ, вул. Ленiна, 28 | 66 | 08.05.2003 | 66-2 | 15.09.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 | ||
| 11 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Комерцiйний банк "ФЕБ" | м. Одеса, просп. Академiка Глушка, 13 | 143 | 24.09.2002 | 143-2 | 23.01.2003 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 | 3, 5, 6, 8 зупинено до 01.03.2004. Припинено приймання
вкладiв (депозитiв) вiд юридичних i фiзичних осiб у
частинi приймання вкладiв (депозитiв) вiд фiзичних
осiб. Зупинено до 01.03.2004 вiдкриття та ведення поточних рахункiв клiєнтiв i банкiв-кореспондентiв, у тому числi переказ грошових коштiв з цих рахункiв за допомогою платiжних iнструментiв та зарахування коштiв на них в частинi вiдкриття поточних рахункiв клiєнтiв (фiзичних осiб) i банкiв-кореспондентiв; надання гарантiй i поручительств та iнших зобов'язань вiд третiх осiб, якi передбачають їх виконання у грошовiй формi; придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовiй формi за поставленi товари чи наданi послуги, беручи на себе ризик виконання таких вимог та приймання платежiв (факторинг); лiзинг; послуги з вiдповiдального зберiгання та надання в оренду сейфiв для зберiгання цiнностей та документiв; випуск, купiвлю, продаж i обслуговування чекiв, векселiв та iнших оборотних платiжних iнструментiв; випуск банкiвських платiжних карток i здiйснення операцiй з використанням цих карток; органiзацiя купiвлi та продажу цiнних паперiв за дорученням клiєнтiв; здiйснення операцiй на ринку цiнних паперiв вiд свого iменi (включаючи андеррайтинг); операцiй за дорученням клiєнтiв або вiд свого iменi: з iнструментами грошового ринку, з iнструментами, що базуються на обмiнних курсах та вiдсотках |
|
| Харкiвська область | |||||||||
| 12 | "Акцiонерний Схiдно-Український Банк "Грант" | м. Харкiв, вул. Данилевського, 19 | 6 | 04.12.2001 | 6-2 | 01.09.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | ||
| 13 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Iнновацiйно-промисловий банк" | м. Харкiв, вул. Клочкiвська, 3 | 68 | 04.08.2003 | 68-1 | 04.08.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | ||
Примiтка.
Нумерацiя операцiй з валютними цiнностями:
1. Неторговельнi операцiї з валютними цiнностями.
2. Ведення рахункiв клiєнтiв (резидентiв та нерезидентiв) в iноземнiй валютi та клiєнтiв-нерезидентiв у грошовiй одиницi України.
3. Ведення кореспондентських рахункiв банкiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi.
4. Ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi України.
5. Вiдкриття кореспондентських рахункiв в уповноважених банках України в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними.
6. Вiдкриття кореспондентських рахункiв у банках (нерезидентах) в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними.
7. Залучення та розмiщення iноземної валюти на валютному ринку України.
8. Залучення та розмiщення iноземної валюти на мiжнародних ринках.
9. Операцiї з банкiвськими металами на валютному ринку України.
10. Операцiї з банкiвськими металами на мiжнародних ринках.
11. Iншi операцiї з валютними цiнностями на мiжнародних ринках.
