.png)
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
| вiд 29.08.2002 р. | N 16/16-2869-ЕП |
|---|
| Начальникам регiональних митниць | |
| Начальникам митниць | |
| Начальнику IАМУ |
Щодо перелiку уповноважених банкiв
Для використання в роботi та внаслiдок змiни назви банкiв, змiн, що вiдбулися в перелiку операцiй з валютними цiнностями, якi здiйснюються банками, у зв'язку з розширенням дозволу, зупиненням, обмеженням чи припиненням здiйснення банками окремих операцiй надсилаємо перелiк цих банкiв, вiдповiдно до листа Нацiонального банку України вiд 19.07.2002 N 41-210/1579 та вiд 20.08.2002 N 41-210/1814.
| Начальник Управлiння митної статистики | С. Копосов |
| Додаток |
Iнформацiя про змiну назви банкiв, змiни у перелiку операцiй з валютними цiнностями, якi здiйснюються банками, у зв'язку з розширенням дозволу, обмеженням чи припиненням здiйснення банками окремих операцiй за перiод з 19.06.2002 по 19.08.2002
| Назва банку | Банкiвська лiцензiя | Дозвiл на здiйснення операцiй | Перелiк операцiй з валютними цiнностями, на якi банки отримали дозвiл за нумерацiєю вiдповiдно до листа НБУ вiд 19.04.2002 N 41-210/892 | Операцiї та угоди, якi здiйснюються на пiдставi та за наявностi банкiвської лiцензiї, та отримання письмового дозволу на здiйснення операцiй, до яких вжитi певнi заходи | ||
| Номер | Дата | Номер | Дата | |||
| м. Київ i Київська область | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Акцiонерне товариство "Український iнновацiйний банк" | 23 | 10.01.2002 | 23-1 | 10.01.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 | Обмежено до 01.01.2003 в обсязi 145 млн. грн. сукупну
заборгованiсть у нацiональнiй та iноземнiй валютах
при здiйсненнi банкiвських операцiй: - приймання вкладiв (депозитiв) вiд юридичних i фiзичних осiб, у частинi залучення коштiв фiзичних осiб; - вiдкриття та ведення поточних рахункiв клiєнтiв i банкiв-кореспондентiв, у тому числi переказ коштiв з цих рахункiв за допомогою платiжних iнструментiв та зарахування коштiв на них, у частинi вiдкриття та ведення поточних рахункiв клiєнтiв. |
| Акцiонерний комерцiйний банк "Аркада" | 80 | 11.01.2002 | 80-2 | 09.08.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Закрите акцiонерне товариство "Iнновацiйно-промисловий банк" (колишнiй Акцiонерний банк "Андрiївський") | 183 | 15.08.2002 | 183-1 | 15.08.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 | |
| Акцiонерне товариство "Банк Велес" | 117 | 09.01.2002 | 117-1 | 09.01.2002 | 1, 2, 5, 7 | Зупинено до 01.12.2002: - органiзацiя купiвлi та продажу цiнних паперiв за дорученням клiєнтiв; - здiйснення операцiй на ринку цiнних паперiв вiд свого iменi (включаючи андеррайтинг); - здiйснення iнвестицiй у статутнi фонди та акцiї iнших юридичних осiб; - довiрче управлiння коштами та цiнними паперами за договорами з юридичними та фiзичними особами. Зупинено до 17.01.2003 приймання та залучення вкладiв (депозитiв) вiд фiзичних осiб як у грошовi одиницi України, так i в iноземнiй валютi. Обмежено до 01.02.2003: Зупинено до 02.01.2004 придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовiй формi за поставленi товари чи наданi послуги, беручи на себе ризик виконання таких вимог та приймання платежiв (факторинг). |
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Аграрний комерцiйний банк" (колишнiй Акцiонерний банк "Авторитет") | 53 | 10.06.2002 | 53-1 | 19.06.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
| Державно-акцiонерний спецiалiзований iмпортно-експортний банк України "УКРСПЕЦIМПЕКСБАНК" | 136 | 16.01.2002 | 136-1 | 16.01.2002 | Обмежено здiйснення операцiй з приймання
вкладiв (депозитiв) вiд юридичних i фiзичних осiб у
частинi: 1. залучення депозитiв фiзичних осiб до 01.01.2003; 2. приймання вкладiв (депозитiв) юридичних осiб, якi не є власниками iстотної участi банку до 01.06.2003. Зупинено до 01.01.2003 здiйснення операцiй i розмiщення залучених коштiв вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик у частинi видачi поручительств, гарантiй та зобов'язань за третiх осiб, що передбачають їх виконання у грошовiй формi. Обмежено до 01.01.2003 здiйснення операцiй за дорученнями клiєнтiв або вiд свого iменi в частинi видачi поручительств, гарантiй та зобов'язань за третiх осiб, що передбачають їх виконання у грошовiй формi, управлiння грошовими коштами та цiнними паперами за дорученням клiєнтiв та купiвлi, продажу цiнних паперiв та операцiй з ними. Зупинено до 01.03.2003 здiйснення операцiй з купiвлi iноземної валюти на мiжбанкiвському валютному ринку України. |
|
| Акцiонерний комерцiйний банк "ГАРАНТ" | 154 | 05.01.2002 | 154-1 | 05.01.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
| Вiдкрите акцiонерне товариство Комерцiйний банк "Хрещатик" | 1581 | 29.12.2001 | 158-1 | 29.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 | |
| Акцiонерний банк "Аллонж" | 181 | 08.01.2002 | 181-1 | 08.01.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 | Обмежено до 01.01.2003 проведення операцiй: - органiзацiя купiвлi та продажу цiнних паперiв за дорученням клiєнтiв; - здiйснення операцiй на ринку цiнних паперiв вiд свого iменi (включаючи андеррайтинг); - здiйснення iнвестицiй у статутнi фонди та акцiї iнших юридичних осiб. |
| Харкiвська область Вiдкрите акцiонерне товариство "Мегабанк" | 163 | 29.12.2001 | 163-2 | 04.07.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 | |
| Вiдкрите акцiонерне товариство "РЕАЛ БАНК" (колишнiй Акцiонерно-комерцiйний банк "РЕАЛ БАНК") | 20 | 10.07.2002 | 20-1 | 10.07.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 | Обмежено до 01.12.2005 здiйснення операцiй з прийманням вкладiв (депозитiв) вiд юридичних i фiзичних осiб у частинi вкладiв (депозитiв) фiзичних осiб без права збiльшення обсягiв залучених коштiв. |
