.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ ТА З ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ IНТЕГРАЦIЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 23 квiтня 2004 року | N 50/124 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi на територiї України до iноземних
суб'єктiв господарської дiяльностi
За порушення Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (зi змiнами та доповненнями) та пов'язаних з ним законiв України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"), вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 р. N 52 (реєстр Мiн'юсту вiд 05.05.2000 р. N 260/4481), iз змiнами та доповненнями, внесеними наказом Мiнекономiки України вiд 01.11.2000 р. N 233 (реєстр Мiн'юсту вiд 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 08.10.2001 р. N 226 (реєстр в Мiн'юстi 10.10.2001 р. за N 873/6064), та вiд 22.09.2003 р. N 260 (реєстр в Мiн'юстi 25.09.2003 р. за N 843/8164), вiдповiдно до подання Державної податкової адмiнiстрацiї України, вих. вiд 31.03.2004 р. N 3024/5/23-5216, вх. вiд 02.04.2004 р. N 46/1648, наказую:
1. Вiдповiдно до ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", починаючи з 5 травня 2004 року застосувати спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi згiдно з додатками N 1 - N 3.
2. Управлiнню контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Кривенко Л. I.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адмiнiстрацiї України, Нацiонального банку України, вiдповiдного республiканського органу АР Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй та Державного iнформацiйно-аналiтичного центру монiторингу зовнiшнiх товарних ринкiв.
3. Державному iнформацiйно-аналiтичному центру монiторингу зовнiшнiх товарних ринкiв (Клiточенко Т. М.) забезпечити розмiщення iнформацiї щодо застосування спецiальної санкцiї до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi на WEB-сторiнцi комп'ютерної мережi Internet.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту державної полiтики у сферi зовнiшньої торгiвлi, торговельних обмежень та контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю Андрiящука В. В.
| Заступник Мiнiстра | Д. Бiлокуров |
| Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 23 квiтня 2004 р. N 50/124 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю - тимчасове
зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на
територiї України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО "ВДН" | БIЛОРУСЬ, 220000, Г. МIНСЬК, ВУЛ. ГИКАЛО, 24 | 24,5 | Долар США | ДП "ШАХТА САМАРСЬКА" ДХК "ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 51500, М. ТЕРНIВКА | 0000178376 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 2 | "JARKOVSKU EXPORT-IMPORT" / "ЯРКОВСЬКИЙ ЕКСПОРТ-IМПОРТ" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, ТРУТНОВ, 54101, ХАВЛIКОВА, 13 (CEHSKA REPUBLIKA, 16900, PRAGA, VE STRESOVICKACH, 413/3) | 25,66 | Долар США | СПIЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-КIПРСЬКЕ ТОВАРИСТВО "УНIМЕТАЛ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 51925, М. ДНIПРОДЗЕРЖИНСЬК, ВУЛ. ГУБИ, 3 | 0014292704 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 3 | IMPORT-EXPORT GROSHANDELSUNTERNEHMEN MICHAELA VANDECK | НIМЕЧЧИНА, 39343, ALTANHAUSEN, ERXLEBERSTRABE, 16А | 21,5 | Євро | ТОВ "КОМЕРЦIЙНИЙ ЦЕНТР "IФАЗ" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | М. IВАНО-ФРАНКIВСЬК, Є. КОНОВАЛЬЦЯ, 229 | 0025070639 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 4 | "DHM.EMM POYSSETOS A.E." | ГРЕЦIЯ, 60V HILL LARISA-VALIO | 5,9 | Долар США | ТОВ "ТРАЙ" | ХАРКIВСЬКА | 61093, ХАРКIВ, ПОЛТАВСЬКИЙ ШЛЯХ, 96/4 | 0022633846 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 5 | ТОВ "АМАНЖОЛ" | КАЗАХСТАН, СЕМIПАЛАТIНСЬК, ПР. ШАКЕМIРА, 82А/4 | 188,8 | Євро | ТОВ" ТАНДЕМ ПЛЮС" | ХАРКIВСЬКА | ХАРКIВСЬКИЙ РАЙОН, С. ВИСОКИЙ, ТЕРИТОРIЯ АТБ "КЕМПIНГ" | 0030690309 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 6 | "S&T HOLDING GES.M.B.H" | АВСТРIЯ, PETER JORDAN STRASSE, 19/3, А-1190, VIENNA | 2,58 | Долар США | IЛЛIЧIВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ | ОДЕСЬКА | IЛЛIЧIВСЬК, ПЛОЩА ПРАЦI, 6 | 0001125672 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 7 | ЗАО "ТЕОНАТА" | ЛИТВА, 2009, ВIЛЬНЮС, ВИТЕНИО, 5/18; ВIЛЬНЮС, К. СТУЛЬГИНСЬКА, 5-1А | 13,12 | Долар сша | П/П АЗИЗОВА ЗУХРА ДЖАЛИЛОВНА | АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ | Г. ДЖАНКОЙ, ВУЛ. КРАСНОАРМIЙСЬКА, 8 | 2638623222 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 8 | ПП "МЕДIГАМА" | ЛИТВА, 2600, М. ВIЛЬНЮС, ВУЛ. САВАНОРЮ, 197 | 0,4 | Долар США | ЦЕНТР СОЦIАЛЬНО-ТРУДОВОЇ I ПРОФЕСIЙНОЇ РЕАБIЛIТАЦIЇ IНВАЛIДIВ | ТЕРНОПIЛЬСЬКА | БАРАЖ, ГРУШЕВСЬКОГО, 19; ЗБАРАЖ, НЕЗАЛЕЖНОСТI, 6 | 0030343616 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 9 | ТОВ "ФIНАНСОВА ГРУПА "ФЕРРЕН-М" | МОЛДОВА, 2012, М. КИШИНIВ, ВУЛ. БУКУРЕШТЬ, 60 | 3101,3 | Долар США | ТОВ "ЕНЕРГОАЛЬЯНС" | М. КИЇВ | 252000, КИЇВ, САКСАГАНСЬКОГО, 43 / ЮР. АДРЕСА: 252062, КИЇВ, ТУПОЛЄВА, 8 | 0030180506 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 10 | "CV VADICOM INITERNATIONAL" | РУМУНIЯ, СУЧАВА, ЧЕРНОВИЦЬКА, 99 | 14,4 | Долар США | ВАТ "КРАМАТОРСЬКИЙ ЦЕМЕНТНО-ШИФЕРНИЙ КОМБIНАТ "ПУШКА" | ДОНЕЦЬКА | 84302, М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. ВОКЗАЛЬНА, 2 | 0000292942 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 11 | "VAV INTERNATIONAL 2015" S.R.L. | РУМУНIЯ, BUKURESTI, NICOLAC CARANFIL STR., 70/22/B2 R10751080 | 12,46 | Долар США | ВАТ "УКРАЇНСЬКЕ ДУНАЙСЬКЕ ПАРОПЛАВСТВО" | ОДЕСЬКА | IЗМАЇЛ, ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, 28 | 0001125821 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 2 до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 23 квiтня 2004 р. N 50/124 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю - тимчасове
зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на
територiї України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | АСОЦIАЦIЯ "НТК" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, ТАТАРСТАН, КАЗАНЬ, ДЕМЕНТЬЄВА, 3, А/Я 20 | 2,44 | Долар США | ВАТ "ДНIПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 51925, М. ДНIПРОДЗЕРЖИНСЬК, ВУЛ. КIРОВА, 18Б | 0005393043 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 13 | ВАТ "РОСТОВУГОЛЬ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 346500, РОСIЯ, РОСТОВСЬКА ОБЛАСТЬ, ШАХТИ, РАДЯНСЬКА, 187/189 | 887 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ДВАТ "СПЕЦТАМПОНАЖГЕОЛОГIЯ" | ЛУГАНСЬКА | М. АНТРАЦИТ, ВУЛ. ПЕТРОВСЬКОГО, 7-А | 0000182018 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 14 | П/П КАЗАКОВА А. А. | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 396750, ВОРОНIЖСЬКА ОБЛАСТЬ, БОГУЧАР, ШОЛОХОВА, 4 | 290,5 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "АРТЕМЗОВНIШТОРГ" | ДОНЕЦЬКА | 84500, М. АРТЕМIВСЬК, ВУЛ. АРТЕМА, 79 | 0030756144 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 15 | П/П КУЗНЄЦОВ СЕРГIЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, М. ВОЛГОГРАД, ВУЛ. КОМУНАЛЬНА, 6/8 | 200 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ТЕРНОПIЛЬФАРФОР" | ТЕРНОПIЛЬСЬКА | М. ТЕРНОПIЛЬ, ВУЛ. ТЕКСТИЛЬНА, 22 | 0000310441 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 16 | СТАВРОПОЛЬСЬКИЙ МУНIЦИПАЛЬНИЙ УНIТАРНИЙ ПАСАЖИРСЬКИЙ АТП-1 | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, СТАВРОПОЛЬ, ДОВАРЦЕВ, 2 | 8,4 | Долар США | ВАТ "ДНIПРОДЗЕРЖИНСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 51927, М. ДНIПРОДЗЕРЖИНСЬК, ВУЛ. СТАСОВА, 79 | 0005482481 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 17 | ТОВ "ГАММА-СИНТЕЗ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, М. МОСКВА, ВУЛ. ЕНИСЕЙСЬКА, 10 | 282,7 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | КП "ХИМИНВЕСТ" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ | М. КРАСНОПЕРЕКОПСЬК, ВУЛ. ЧКАЛОВА, 7, КВ. 11 | 0031881896 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 18 | ТОВ "ФИНАНСОВО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "АЛОКАФАРМ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 241010, БРЯНСЬК, ПР. ФЕДЮНIНСЬКОГО, 4-Б/27 | 128 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ПП "РЕВЕРС" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 51960, М. НIПРОДЗЕРЖИНСЬК, ВУЛ. СИРОВЦЯ, 4/16 | 0024224738 | 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 19 | "SINGAPORE SOVIET SHIPPING CO. PRIVATE LTD" | СIНГАПУР, 55, MARKER STREET SIN SOV BUILDING SINGAPORE, 0104 | 784,4 | Долар США | ЧОРНОМОРСЬКО-АЗОВСЬКЕ УПРАВЛIННЯ МОРСЬКИХ ШЛЯХIВ | ОДЕСЬКА | ОДЕСА, ПРИМОРСЬКА, 7; 68091, IЛЛIЧIВСЬК, СМТ ОЛЕКСАНДРIВКА, СУДОРЕМОНТНА, 35 | 0001125637 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 36,48 | Сiнгапурський долар | ЧОРНОМОРСЬКО-АЗОВСЬКЕ УПРАВЛIННЯ МОРСЬКИХ ШЛЯХIВ | ОДЕСЬКА | ОДЕСА, ПРИМОРСЬКА, 7; 68091, IЛЛIЧIВСЬК, СМТ ОЛЕКСАНДРIВКА, СУДОРЕМОНТНА, 35 | 0001125637 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||
| 20 | ФIРМА "LENA CALVIA S.L." | IСПАНIЯ, LES ABUBILLIAS, F-9, SANTA PONSA, MALLORKA | 2 | Долар США | ЗМIЄВСЬКИЙ ДЕРЖЛIСГОСП | ХАРКIВСЬКА | М. ЗМIЄВ, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 7 | 0000993099 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 21 | "SER DENIZ NAKLIYAT TEKSTIL GIDA MADEN ORMAN URUNLERI SANAYI VE TICARET LTD STI" | ТУРЕЧЧИНА, ISTAMBUL, EMINONU, 10 | 24,3 | Долар США | ТОВ СП "ТЕКСАКО" | ХАРКIВСЬКА | ХАРКIВ, 1-Й ПЕТРЕНКОВСЬКИЙ ПРОЇЗД, 6 | 0022713195 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 3 до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 23 квiтня 2004 р. N 50/124 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю - тимчасове
зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на
територiї України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | "ICK ENGINEERING LLC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, 1912, CAPITOL AVE, CHEYENNE WY 82001 | 153,4 | Долар США | ВАТ "ЛИЗНИКIВСЬКИЙ ГРАНIТ" | ЖИТОМИРСЬКА | ВОЛОДАРСЬК- ВОЛИНСЬКИЙ РАЙОН, С. ЧЕРВОНОГРАНIТНЕ, ЛЕНIНА, 1 |
0030597915 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
