.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ ТА З ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ IНТЕГРАЦIЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 29 вересня 2004 року | N 50/349 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України до iноземних суб'єктiв господарської
дiяльностi
За порушення Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (зi змiнами та доповненнями) та пов'язаних з ним законiв України (ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"), вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнекономiки України вiд 17.04.2000 р. N 52 (реєстр в Мiн'юстi 05.05.2000 р. за N 260/4481), iз змiнами та доповненнями, внесеними наказом Мiнекономiки України вiд 01.11.2000 р. N 233 (реєстр в Мiн'юстi 17.11.2000 р. за N 835/5056), наказом Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 08.10.2001 р. N 226 (реєстр в Мiн'юстi 10.10.2001 р. за N 873/6064) та вiд 22.09.2003 р. N 260 (реєстр в Мiн'юстi 25.09.2003 р. за N 843/8164), на пiдставi подань Управлiння СБУ у м. Києвi вiд 04.09.2004 р. NN 51/7/3/3-3356, 51/7/3/3-3357, вiд 17.09.2004 р. N 51/2/1-9645, Управлiння СБУ в Iвано-Франкiвськiй областi вiд 02.09.2004 р. N 8/1-4836 - наказую:
1. Вiдповiдно до ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", починаючи з 6 жовтня 2004 року застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi згiдно з додатком N 1 до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, вказаних у додатку до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 р. N 47.
3. Управлiнню контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адмiнiстрацiї України, Нацiонального банку України, Управлiння СБУ у м. Києвi, Управлiння СБУ в Iвано-Франкiвськiй областi, вiдповiдного республiканського органу АР Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй та Державного iнформацiйно-аналiтичного центру монiторингу зовнiшнiх товарних ринкiв.
4. Державному iнформацiйно-аналiтичному центру монiторингу зовнiшнiх товарних ринкiв (Клiточенко Т. М.) забезпечити розмiщення iнформацiї щодо застосування спецiальної санкцiї до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку N 1 до цього наказу, на WEB-сторiнцi комп'ютерної мережi Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту державної полiтики у сферi зовнiшньої торгiвлi, торговельних обмежень та контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю В. Андрiящука.
| Заступник Мiнiстра | А. Березний |
| Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 29 вересня 2004 р. N 50/349 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "GORODETSKYY LEONID" | IЗРАЇЛЬ, BAT-YAM BAR ILAN 23, IДЕНТ. КОД 329788694. Р/Р 49861032933 BANK LEUMI. | 9,69 | Долар США | СПД ПОЛУРЕЗ ОКСАНА ВIКТОРIВНА | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. БУЧМИ 4-104, Р/Р 26002110498840 В БАНКУ "ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ", МФО 300131. | 3010521188 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ у м. Києвi вих. N 51/7/3/3-3357 вiд 04.09.2004 р., вх. N 83/804 вiд 06.09.2004 р. |
| 2 | ING. BRANISLAV EGED" | СЛОВАЧЧИНА, М. РЕВУЦА 05001, ВУЛ. СЛАДКОВIЧОВА, 60/4. | 17,266 | Українська гривня | ТОВ "РАДIОРЕМСЕРВIС" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | М. IВАНО-ФРАНКIВСЬК, ВУЛ. ВИГОВСЬКОГО, 2/1, Р/Р 26005445411023. IФФ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 336677, ДИРЕКТОР - КIСIЛЬ Є. I. | 0023801145 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ в Iвано-Франкiвськiй областi вих. N 8/1-4836 вiд 02.09.2004 р., вх. N 82/1168-дск вiд 06.09.2004 р. |
| 3 | "TRADE HOUSE KIEV INC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, AVE 1E BROOKLYN, NY 11230, ACC 76980826 WITH BANK CITIBANK SWIHFT CITIUSS33, ДИРЕКТОР - ГРЕБЕНЬ А. М. | 12,465 | Долар США | ТОВ "ДIСКОНТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, В/Л. М. РАСКОВОЇ, 11, Р/Р 26002300215 В АКБ "ФОРУМ", МФО 322948, ДИРЕКТОР - ШИХАВЦОВ В. | 0021594156 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ у м. Києвi вих. N 51/7/3/3-3356 вiд 04.09.2004 р., вх. N 83/803 вiд 06.03.2004 р. |
| 4 | КОМПАНIЯ "CATTO CAPITAL LLC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, 217 N, HARVEY, OKLAHOMA CITY, OKLAHOMA, USA, 73102. | 200 | Українська гривня | ПП "ЄВРОЕКСПОРТ" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. КАФЕДРАЛЬНА, 5-А, ДИРЕКТОР - СIЧКО Д. О. | 0032579285 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ у м. Києвi вих. N 51/2/1-9645 вiд 17.09.2004 р., вх. N 83/848 вiд 21.09.2004 р. |
| 1275 | Українська гривня | ПП "IНТЕР ТРЕЙД" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. БАЛЬЗАКIВСЬКА, 2/52, ДИРЕКТОР - ОСIПЧУК О. В. | 0032744151 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
