МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ ТА З ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ IНТЕГРАЦIЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
вiд 17 листопада 2004 року | N 50/411 |
---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi до суб'єктiв
зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
За порушення Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (зi змiнами та доповненнями) та пов'язаних з ним законiв України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"), вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнекономiки України вiд 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. в Мiн'юстi 05.05.2000 р. за N 260/4481), iз змiнами та доповненнями, внесеними наказом Мiнекономiки України вiд 01.11.2000 р. N 233 (реєстр. в Мiн'юстi 17.11.2000 р. за N 835/5056), наказом Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 08.10.2001 р. N 226 (реєстр. в Мiн'юстi 10.10.2001 р. за N 873/6064) та вiд 22.09.2003 р. N 260 (реєстр. в Мiн'юстi 25.09.2003 р. за N 843/8164), на пiдставi подань Управлiння СБУ у м. Києвi вiд 11.10.2004 р. N 51/7/3/3-4080, Управлiння СБУ в Київськiй областi вiд 10.10.2004 р. N 52/25/1587-дск, вiд 12.10.2004 р. N 52/27-3892, Управлiння СБУ у Днiпропетровськiй областi вiд 05.10.2004 р. N 55/23/10/7199, Управлiння СБУ у Львiвськiй областi вiд 20.10.2004 р. N 62/8/22354, наказую:
1. Вiдповiдно до ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", починаючи з 25 листопада 2004 року застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України згiдно з додатками N N 1 - 2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, вказаних у додатках N N 1 - 2 до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 р. N 47.
3. Управлiнню контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адмiнiстрацiї України, Нацiонального банку України, Управлiння СБУ у м. Києвi, Управлiння СБУ в Київськiй областi, Управлiння СБУ у Днiпропетровськiй областi, Управлiння СБУ у Львiвськiй областi, Головного управлiння економiки та iнвестицiй Київської мiської державної адмiнiстрацiї, Управлiння зовнiшнiх зносин та зовнiшньоекономiчної дiяльностi Київської обласної державної адмiнiстрацiї, Головного управлiння зовнiшнiх зносин та зовнiшньоекономiчної дiяльностi Днiпропетровської обласної державної адмiнiстрацiї, Головного управлiння зовнiшнiх зносин, зовнiшньоекономiчної дiяльностi та iноземних iнвестицiй Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї, та Державного iнформацiйно-аналiтичного центру монiторингу зовнiшнiх товарних ринкiв.
4. Державному iнформацiйно-аналiтичному центру монiторингу зовнiшнiх товарних ринкiв (Клiточенко Т. М.) забезпечити розмiщення iнформацiї щодо застосування спецiальної санкцiї до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатках N N 1 - 2 до цього наказу, на WEB-сторiнцi в комп'ютернiй мережi Internet.
5. Головному управлiнню економiки та iнвестицiй Київської мiської державної адмiнiстрацiї (Борисов В. Д.), Управлiнню зовнiшнiх зносин та зовнiшньоекономiчної дiяльностi Київської обласної державної адмiнiстрацiї (Монархо О. В.), Головному управлiнню зовнiшнiх зносин, зовнiшньоекономiчної дiяльностi та iноземних iнвестицiй Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї (Борщевський В. В.), Головному управлiнню зовнiшнiх зносин та зовнiшньоекономiчної дiяльностi Днiпропетровської обласної державної адмiнiстрацiї (Завгороднiй Ю. О.) довести цей наказ до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатках N N 1 - 2 до цього наказу.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту державної полiтики у сферi зовнiшньої торгiвлi, торговельних обмежень, та контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю Андрiящука В. В.
Заступник Мiнiстра економiки та з питань європейської iнтеграцiї України | Д. Бiлокуров |
Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 17 листопада 2004 р. N 50/411 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Пiдстава |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПП "ДРУЗА" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. КРИВИЙ РIГ, ПР. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 31, В/Р 26005302142248 У ЦМВ "ПРОМIНВЕСТБАНК", МФО 305493 | 0031123480 | 18,5 | Долар США | ПБОЮЛ - ДОНЧЕНКО А. И. | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, РОСТОВСЬКА ОБЛ., ЖОВТНЕВИЙ Р-Н, П. КАМЕНОЛОМНI, ВУЛ. КАЛIНIНА, 175, В/Р 30301840952000605206 У ВСБ-5410, IНН 612501047253, БIК 046015602 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ у Днiпропетровськiй областi, вих. N 55/23/10/7199 вiд 05.10.2004 р., вх. N 82/2668 вiд 14.10.2004 р. |
2 | ДИМЕРСЬКИЙ ДЕРЖЛIСГОСП ДЕРЖАВНОГО ЛIСОГОСПОДАРСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "КИЇВЛIС" | КИЇВСЬКА | ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОН, С. КАТЮЖАНКА, Р/Р 2600311580005 У ВIДДIЛЕННI АБ "КИЇВСЬКА РУСЬ", МФО 319092. ДИРЕКТОР - ГЛУЩЕНКО В. I. | 0000992036 | 18,657 | Долар США | ТОВ "CATHIL LLC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, 1912, KAPITOL AVENUE, CHEYENE WYOMING 82001 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ в Київськiй областi, вих. N 52/25/1587-дск вiд 10.10.2004 р., вх. N 82/1320-дск вiд 14.10.2004 р. |
1,57 | Євро | "PISEC GMBH" | АВСТРIЯ, 1010, ВIДЕНЬ, ГЕЙТВАЙЕРГАССЕ, 1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
3 | ТОВ "БОКАР-IНВЕСТ" | КИЇВСЬКА | МАКАРIВСЬКИЙ Р-Н, С. КАЛИНIВКА, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 109 | 0032101946 | 12,779 | Долар США | ТОВ "ШНАЙДЕРС УНД ПАРТНЕРС" | ЛАТВIЯ, М. РИГА, ВУЛ. АТЛАНТIЯС, 15 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ в Київськiй областi, вих. N 52/27-3892 вiд 12.10.2004 р., вх. N 82/2680 вiд 15.10.2004 р. |
4 | ТОВ "ТЕХКОМПЛЕКТ" | КИЇВСЬКА | МАКАРIВСЬКИЙ Р-Н, С. КАЛИНIВКА, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 43/2 | 0020616482 | 170 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | "УЛЬЯНIВСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ УНIТАРНЕ АВТОПIДПРИЄМСТВО З ПЕРЕГОНУ АВТОМОБIЛIВ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, М. УЛЬЯНIВСЬК | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ в Київськiй областi, вих. N 52/27-3892 вiд 12.10.2004 р., вх. N 82/2680 вiд 15.10.2004 р. |
5 | ТОВ "ТАНДЕМ I К" | ЛЬВIВСЬКА | М. ПУСТОМИТИ, ВУЛ. ГАЙДАМАЦЬКА, 19, Р/Р 2600701041409 В ПЛФ АТ "КРЕДИТ БАНК" В М. ЛЬВОВI, МФО 325365. ДИРЕКТОР - БОЙКО М. Р. | 0022372972 | 56 | Євро | "EAST TIMBER INDUSTRI" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 19 KATHLEEN ROAD, LONDON, SW11 2GR. MULTIBANKA VECPILSETA BRANCH, RIGA, LATVIA. SWIFT MULT LV 2X, ACC 13100986201. ДИРЕКТОР - S. BROWN | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ у Львiвськiй областi, вих. N 62/8/22354 вiд 20.10.2004 р., вх. N 82/2778 вiд 25.10.2004 р. |
Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
Додаток N 2 до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 17 листопада 2004 р. N 50/411 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Пiдстава |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ТОВ "КЛIНК ГРУП УКРАЇНА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. СIЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ, 11-а/54, В/Р 2600407963 В АБ "АЖIО", МФО 300175. ДИРЕКТОР - ШУТИЙ С. М. | 0031777076 | 45,873 | Долар США | "БУЛТРЕЙД - 94" ООД | БОЛГАРIЯ, М. ПЛОВДИВ, ВУЛ. ГЕНЕРАЛ Д. МИКОЛАЇВ, 22, В/Р 1101651614 у "BULBANK", SWIFT: BFTBBGSFPLD. ДИРЕКТОР - ВЛ. ВЛАЄВ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ у м. Києвi, вих. N 51/7/3/3-4080 вiд 11.10.2004 р., вх. N 83/896 вiд 12.10.2004 р. |
Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |