.png)
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
| 13.03.2003 | N 11/4-16-3744-ЕП |
|---|
| Начальникам регiональних митниць | |
| Начальникам митниць | |
| Начальнику IАМУ |
Щодо перелiку уповноважених банкiв
Для використання в роботi та внаслiдок змiни назви банкiв, змiн що вiдбулися в перелiку операцiй з валютними цiнностями, якi здiйснюються банками, у зв'язку з розширенням дозволу, зупиненням, обмеженням чи припиненням здiйснення банками окремих операцiй надсилаємо перелiк цих банкiв, вiдповiдно до листа Нацiонального банку України вiд 20.02.2003 N 41-210/508.
| Заступник Голови Служби | П.Пашко |
IНФОРМАЦIЯ
про змiну назви банкiв, змiни в перелiку операцiй з
валютними цiнностями в зв'язку з розширенням
перелiку операцiй, якi здiйснюються банками на
пiдставi дозволу на здiйснення операцiй,
обмеженням, зупиненням чи припиненням здiйснення
банками окремих операцiй за перiод з 20.01.2003 по
19.02.2003
| N з/п | Назва банку | Юридична адреса | Банкiвська лiцензiя | Письмовий дозвiл на здiйснення операцiй | Перелiк операцiй, на здiйснення яких банки отримали письмовий дозвiл на здiйснення операцiй, за нумерацiєю, що визначена в примiтцi | Заходи впливу, якi вжито до окремих видiв операцiй та угод | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер | Дата | Номер | Дата | |||||
| м.Київ i Київська область | ||||||||
| 1. | Акцiонерний комерцiйний банк "Легбанк" | м.Київ, вул. Жилянська, 27 | 45 | 04.12.2001 | 45-2 | 24.09.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 | Операцiю 11 зупинено до 01.02.2004. |
| 2. | Акцiонерний комерцiйний банк "Трансбанк" | м.Київ, вул. Фiзкультури, 9 | 33 | 04.12.2001 | 33-1 | 04.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 | Операцiю 11 зупинено до 01.10.2003. |
| 3. | Банк "Фiнанси та Кредит", товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю (колишнiй Комерцiйний банк "Фiнанси та Кредит") | м.Київ, вул. Артема, 60 | 28 | 20.01.2003 | 28-1 | 20.01.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 | |
| 4. | Акцiонерний банк "Енергобанк" | м.Київ, вул. Лютеранська, 9/9 | 46 | 17.12.2001 | 46-1 | 17.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 | Операцiю 11 зупинено до 01.02.2004. |
| 5. | Акцiонерний банк "Старокиївський банк" | м.Київ, вул. Микiльсько- Ботанiчна, 6/8 |
130 | 14.01.2002 | 130-1 | 14.01.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Операцiю 4 зупинено до 20.07.2003. |
| 6. | Акцiонерний комерцiйний банк "Iнтербанк" | м.Київ, вул. Корольова, 5-а | 102 | 03.12.2002 | 102-2 | 21.03.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 | Операцiю 11 зупинено до 01.02.2004. |
| 7. | Вiдкрите акцiонерне товариство "Комерцiйний банк "Славутич" (колишнiй Акцiонерний комерцiйний банк "Славутич") | м.Київ, вул. Фрунзе, 47 | 60 | 23.01.2003 | 60-1 | 23.01.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Операцiю 4 зупинено 25.01.2003 до 01.02.2004. |
| 8. | Акцiонерний комерцiйний банк "Iнтерконти- нентбанк" |
м.Київ, вул. Воровського, 22 | 100 | 25.12.2001 | 100-1 | 25.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
| 9. | Акцiонерний комерцiйний банк "Український
кредитно- торговий банк" |
м.Київ, вул. Щербакова, 35 | 25 | 14.09.2001 | 25-1 | 14.09.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 | Операцiю 11 зупинено з 25.01.2003 до 01.02.2004; операцiю 4 зупинено з 07.10.2002 до 01.10.2003. |
| 10. | Акцiонерний банк "Аллонж" | м.Київ, вул. Шота Руставелi, 5 | 181 | 08.01.2002 | 181-1 | 08.01.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 | Операцiю 11 зупинено до 01.02.2004; зупинено з 01.01.2003 до 20.07.03 операцiї з органiзацiї купiвлi та продажу цiнних паперiв за дорученням клiєнтiв; здiйснення операцiй на ринку цiнних паперiв вiд свого iменi (включаючи андеррайтинг); здiйснення iнвестицiй у статутнi фонди та акцiї iнших юридичних осiб; обмежено до 01.01.2004 приймання вкладiв (депозитiв) вiд юридичних i фiзичних осiб у частинi залучення вкладiв (депозитiв) фiзичних осiб у межах сукупної заборгованостi банку перед фiзичними особами в нацiональнiй та iноземнiй валютах у визначенiй сумi. |
| 11. | Акцiонерний комерцiйний банк "ГАРАНТ" | м.Київ, вул. Русанiвська набережна, 18 | 154 | 05.01.2002 | 154-1 | 05.01.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Зупинено до 01.09.03 операцiї з органiзацiї купiвлi
та продажу цiнних паперiв за дорученням клiєнтiв;
здiйснення операцiй на ринку цiнних паперiв вiд
свого iменi (включаючи андеррайтинг); здiйснення
iнвестицiй у статутнi фонди та акцiї iнших
юридичних осiб; обмежено до 01.09.03 проведення банкiвської операцiї з приймання вкладiв (депозитiв) вiд юридичних i фiзичних осiб у частинi залучення коштiв фiзичних осiб в межах сукупної заборгованостi перед фiзичними особами у нацiональнiй та iноземнiй валютах в зазначеному розмiрi. |
| 12. | Державно- акцiонерний спецiалiзований iмпортно- експортний банк України "УКРСПЕЦ- IМПЕКСБАНК" |
м.Київ, вул. Ярославiв Вал, 36-а | 136 | 16.01.2002 | 136-1 | 16.01.2002 | 1, 2, 5, 7 | Зупинено до 01.02.04 операцiї 1, 2 , 5, 7; зупинено до 01.03.03 банкiвськi операцiї в частинi здiйснення операцiй з вiдкриття та ведення поточних рахункiв клiєнтiв та банкiв- кореспондентiв, у тому числi перекат грошових коштiв з цих рахункiв за допомогою платiжних iнструментiв та зарахування коштiв на них; обмежено до 01.06.03 приймання вкладiв (депозитiв) вiд юридичних i фiзичних осiб у частинi приймання вкладiв (депозитiв) юридичних осiб, якi не є власниками iстотної участi банку; зупинено до 20.07.03 надання гарантiй i поручительств та iнших зобов'язань вiд третiх осiб, якi передбачають їх виконання у грошовiй формi; здiйснення операцiй на ринку цiнних паперiв вiд свого iменi (включаючи андеррайтинг); операцiї за дорученням клiєнтiв або вiд свого iменi з iнструментами грошового ринку; операцiй з валютними цiнностями в частинi купiвлi iноземної валюти на мiжбанкiвському валютному ринку України; зупинено до 01.07.03 приймання вкладiв (депозитiв) вiд юридичних i фiзичних осiб у частинi залучення вкладiв (депозитiв) фiзичних осiб, як у нацiональнiй так i в iноземнiй валютi; зупинено до 01.02.04 здiйснення операцiй з юридичними та фiзичними особами, дозволено здiйснення таких операцiй лише з акцiонерами банку; розмiщення залучених коштiв вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик; здiйснення iнвестицiй у статутнi фонди та акцiї iнших юридичних осiб; операцiї за дорученням клiєнтiв або вiд свого iменi: з iнструментами, що базуються на обмiнних курсах та вiдсотках, з фiнансовими ф'ючерсами та опцiонами; припинено здiйснення фiлiями банкiвських операцiй, якi банк має право здiйснювати на пiдставi банкiвської лiцензiї та письмового дозволу вiд 16.01.02 N 136 та N 136-1; вiдповiдно, наданих Нацiональним банком України. |
| 13. | Фермерський земельний акцiонерний банк | м.Київ, вул. Предславинська, 28 | 109 | 14.01.2002 | 109-1 | 14.01.2002 | ||
| 14. | Акцiонерний банк "Укоопспiлка" | м.Київ, вул. Хрещатик, 7/11 | 17 | 05.01.2002 | 17-1 | 05.01.2002 | 1, 2, 5, 7 | Зупинено до 20.07.03 приймання та залучення вкладiв (депозитiв) вiд фiзичних осiб як у грошовiй одиницi України, так i в iноземнiй валютi; надання гарантiй i поручительств та iнших зобов'язань вiд третiх осiб, якi передбачають їх виконання у грошовiй формi, як у грошовiй одиницi України, так i в iноземнiй валютi; довiрче управлiння коштами та цiнними паперами за договорами з юридичними та фiзичними особами; вкладення коштiв у статутнi фонди iнших юридичних осiб. |
| 15. | Акцiонерний комерцiйний банк "Юнекс" | м.Київ, вул. Почайнинська, 38/44 | 56 | 25.02.2002 | 56-1 | 25.02.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 | Операцiю 4 зупинено до 17.04.2003; операцiю 11 зупинено до 01.02.2004; зупинено з 25.01.2003 по 01.02.2004 зупинено приймання вкладiв (депозитiв) вiд фiзичних осiб як у нацiональнiй, так i в iноземнiй валютi; припинено здiйснення фiлiєю, розташованою у м.Миколаєвi банкiвських операцiй, якi банк надав право здiйснювати згiдно з письмовим дозволом на здiйснення операцiй у межах отриманої банкiвської лiцензiї вiд 25.02.02 N 56 та письмового дозволу вiд 25.02.02 N 56-1. |
| 16. | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Комерцiйний Iндустрiальний Банк" | м.Київ, вул. Воровського, 6 | 186 | 14.12.2001 | 186-1 | 14.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 | Операцiю 11 Зупинено до 01.02.2004. |
| 17. | Акцiонерний Банк "Синтез" | м.Київ, вул. I.Кудрi, 5 | 30 | 03.12.2001 | 30-1 | 03.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, | Операцiю 11 зупинено до 01.02.2004. |
| 18. | Акцiонерний комерцiйний банк "ОЛБанк" | м.Київ, вул. М.Раскової, 19 | 11 | 05.01.2002 | 11-1 | 05.01.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 | Припинено здiйснення банкiвських операцiй, якi
банк має право здiйснювати на пiдставi банкiвської
лiцензiї та письмового дозволу на здiйснення
операцiй вiд 05.01.02 N 11 та N 11-1, вiдповiдно, з усiма
клiєнтами, крiм операцiй з акцiонерами банку; зупинено до 01.09.2003 операцiї 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11; зупинено до 01.03.2003 операцiї в частинi приймання вкладiв (депозитiв) фiзичних осiб; зупинено до 01.09.03 приймання вкладiв (депозитiв) вiд юридичних i фiзичних осiб у частинi приймання вкладiв (депозитiв) юридичних осiб; вiдкриття та ведення поточних рахункiв клiєнтiв та банкiв- кореспондентiв, у тому числi переказ грошових коштiв з цих рахункiв за допомогою платiжних iнструментiв та зарахування коштiв на них, у частинi вiдкриття та ведення поточних рахункiв клiєнтiв, у тому числi переказ грошових коштiв з цих рахункiв за допомогою платiжних iнструментiв та зарахування коштiв на них; надання гарантiй i поручительств та iнших зобов'язань вiд третiх осiб, якi передбачають їх виконання у грошовiй формi; придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовiй формi за поставленi товари чи наданi послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежiв (факторинг); випуск, купiвлю, продаж i обслуговування чекiв, векселiв та iнших оборотних платiжних iнструментiв; випуск банкiвських платiжних карток i здiйснення операцiй з використанням цих карток; емiсiя власних цiнних паперiв; органiзацiя купiвлi та продажу цiнних паперiв за дорученням клiєнтiв; здiйснення операцiй на ринку цiнних паперiв вiд свого iменi (включаючи андеррайтинг); здiйснення iнвестицiй у статутнi фонди та акцiї iнших юридичних осiб; довiрче управлiння коштами та цiнними паперами за договорами з юридичними та фiзичними особами. |
| 19. | Акцiонерний комерцiйний банк "Росток Банк" | м.Київ, бульв. I.Лепсе, 4 | 115 | 04.12.2001 | 115-1 | 04.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Операцiю 4 зупинено до 20.07.2003. |
| 20. | Акцiонерний комерцiйний банк "Iнтеграл" | м.Київ, просп. Перемоги, 52/2 | 81 | 10.12.2001 | 81-1 | 10.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 | Операцiю 11 зупинено до 01.02.2004. |
| 21. | Закрите акцiонерне товариство "ТАСIНВЕСТ- БАНК" |
м.Київ, вул. Пушкiнська, 42/4 | 40 | 26.10.2001 | 40-1 | 26.10.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 | Операцiю 11 зупинено до 01.02.2004. |
| 22. | Акцiонерний банк "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ" | м.Київ, просп. Червонозоряний, 132 | 171 | 29.12.2001 | 171-1 | 29.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 | Операцiю 11 зупинено до 01.02.2004. |
| 23. | "Акцiонерний Банк Кредi Свiсс Фьорст Бостон (Україна)" | м.Київ, вул. Червоно- армiйська, 34 |
179 | 05.01.2002 | 179-1 | 05.01.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 | Операцiю 11 зупинено до 01.02.2004. |
| 24. | Закрите акцiонерне товариство "Iнновацiйно- промисловий банк" |
м.Київ, вул. Федорова, 4 | 183 | 15.08.2002 | 183-1 | 15.08.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 | Операцiю 11 зупинено до 01.02.2004. |
| 25. | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АРТЕМ-БАНК" (колишнiй Мiсцевий кооперативний комерцiйний банк "АРТЕМ-БАНК") | м.Київ, вул. Артема, 103 | 203 | 17.02.2003 | 203-1 | 17.02.2003 | 1, 2, 5, 7 | |
| Днiпропетровська область | ||||||||
| 26. | Акцiонерний комерцiйний банк "Технобанк" | м. Днiпропетровськ, Набережна iм. В.I.Ленiна, 29 | 153 | 04.12.2001 | 153-1 | 04.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Операцiю 4 зупинено до 01.01.2004; зупинено до 01.07.2003 приймання та залучення вкладiв (депозитiв) вiд фiзичних осiб як у грошовiй одиницi України, так i в iноземнiй валютi; обмежено до 01.07.2003 залучення кредитiв та депозитiв на мiжбанкiвському ринку як у грошовiй одиницi України, так i в iноземнiй валютi у визначеному розмiрi. |
| 27. | Закрите акцiонерне товариство Український Банк Мiжнародного Спiвробiтництва "Iнвест-Кривбас Банк" | м. Кривий Рiг, вул. Нарвська, 11а | 177 | 21.03.2002 | 177-1 | 21.03.2002 | 1, 2, 5 | |
