.png)
НАЦIОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Генеральний Департамент банкiвського нагляду
| 11.04.2003 | N 41-211/898 |
|---|
| Головному управлiнню в Автономнiй Республiцi Крим, Головному управлiнню по м. Києву i Київськiй областi, територiальним управлiнням НБУ, ОПЕРУ НБУ, банкам України та їх фiлiям, Асоцiацiї українських банкiв, Центральнiй розрахунковiй палатi |
Про перелiк банкiв, якi мають банкiвську лiцензiю та
письмовий дозвiл на здiйснення операцiй, у тому
числi з валютними цiнностями, та заходи впливу,
застосованi до банкiв щодо здiйснення окремих
операцiй
Надсилаємо уточнений перелiк банкiв за станом на 01.04.2003 (додаток 1), якi мають банкiвську лiцензiю та письмовий дозвiл на право здiйснення операцiй, у тому числi з валютними цiнностями, згiдно з Положенням про порядок видачi банкам банкiвських лiцензiй, письмових дозволiв та лiцензiй на виконання окремих операцiй, затвердженим постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 17.07.2001 N 275, та заходи впливу, застосованi до банкiв щодо здiйснення окремих операцiй, за нижчевказаною нумерацiєю:
Банкiвськi операцiї, якi банки мають право здiйснювати на пiдставi банкiвської лiцензiї:
1Л - приймання вкладiв (депозитiв) вiд юридичних i фiзичних осiб;
2Л - вiдкриття та ведення поточних рахункiв клiєнтiв i банкiв-кореспондентiв, у тому числi переказ грошових коштiв з цих рахункiв за допомогою платiжних iнструментiв та зарахування коштiв наних;
3Л - розмiщення залучених коштiв вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик.
Операцiї та угоди, якi банки мають право здiйснювати за наявностi банкiвської лiцензiї без отримання письмового дозволу:
1Н - надання гарантiй i поручительств та iнших зобов'язань вiд третiх осiб, якi передбачають їх виконання у грошовiй формi;
2Н - придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовiй формi за поставленi товари чи наданi послуги, беручи на себе ризик виконання таких вимог та приймання платежiв (факторинг);
3Н - лiзинг;
4Н - послуги з вiдповiдального зберiгання та надання в оренду сейфiв для зберiгання цiнностей та документiв;
5Н - випуск, купiвлю, продаж i обслуговування чекiв, векселiв та iнших оборотних платiжних iнструментiв;
6Н - випуск банкiвських платiжних карток i здiйснення операцiй з використанням цих карток;
7Н - надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських операцiй.
Операцiї, якi банки мають право здiйснювати за умови отримання письмового дозволу Нацiонального банку України:
Операцiї з валютними цiнностями:
1. Неторговельнi операцiї з валютними цiнностями.
2. Ведення рахункiв клiєнтiв (резидентiв та нерезидентiв) в iноземнiй валютi та клiєнтiв-нерезидентiв у грошовiй одиницi України.
3. Ведення кореспондентських рахункiв банкiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi.
4. Ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi України.
5. Вiдкриттякореспондентських рахункiв в уповноважених банках України вiноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними.
6. Вiдкриття кореспондентських рахункiв у банках (нерезидентах)в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними.
7. Залучення та розмiщення iноземної валюти на валютному ринку України.
8. Залучення та розмiщення iноземної валюти на мiжнародних ринках.
9. Операцiї з банкiвськими металами на валютному ринку України.
10. Операцiї з банкiвськими металами на мiжнародних ринках.
11. Iншi операцiї з валютними цiнностями на мiжнародних ринках.
12. Емiсiя власних цiнних паперiв.
13. Органiзацiя купiвлi та продажу цiнних паперiв за дорученням клiєнтiв.
14. Здiйснення операцiй на ринку цiнних паперiв вiд свого iменi (включаючи андеррайтинг).
15. Здiйснення iнвестицiй у статутнi фонди та акцiї iнших юридичних осiб.
16. Здiйснення випуску, обiгу, погашення (розповсюдження) державної та iншої грошової лотереї.
17. Перевезення валютних цiнностей та iнкасацiя коштiв.
Операцiї за дорученням клiєнтiв або вiд свого iменi:
18. З iнструментами грошового ринку;
19. З iнструментами, що базуються на обмiнних курсах та вiдсотках;
20. З фiнансовими ф'ючерсами та опцiонами.
21. Довiрче управлiння коштами та цiнними паперами за договорами з юридичними та фiзичними особами.
Депозитарнадiяльнiсть i дiяльнiсть з ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв:
22. Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв.
23. Дiяльнiсть з ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв.
| Директор Генерального департаменту банкiвського нагляду | В.В.Пушкарьов |
| Додаток 1 |
ПЕРЕЛIК
банкiв, якi мають банкiвську лiцензiю та письмовий
дозвiл на право здiйснення операцiй, у тому числi з
валютними цiнностями
м. Київ i Київська область:
1. АКБ "Укрсоцбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23;
2. Ощадбанк 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22;
управлiння грошовими коштами та цiнними паперами за дорученням клiєнтiв - фiзичних осiб, видача поручительств, гарантiй та iнших зобов'язань за третiх осiб, що передбачають їх виконання в грошовiй формi (для фiзичних осiб); окремi операцiї здiйснюються згiдно з вимогами постанови Правлiння Нацiонального банку України;
3. Укрексiмбанк 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22;
4. АТ "Укрiнбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23;
5. АБ "Ажiо" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22;
6. Перкомбанк 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22;
7. АКБ "Легбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22;
зупинено до 01.02.2004 iншi операцiї з валютними цiнностями на мiжнародних ринках;
8. Брокбiзнесбанк 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22;
9. ВАТ "Корал-банк" 1, 2, 5, 14, 18, 19, 20;
10. АКБ "Трансбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22;
зупинено до 01.10.2003 iншi операцiї з валютними цiнностями на мiжнародних ринках;
11. АБ "Банк регiонального розвитку" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21;
12. Банк "Фiнанси та Кредит" ТОВ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22;
13. АБ "Енергобанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22;
зупинено до 01.02.04 iншi операцiї з валютними цiнностями на мiжнародних ринках;
14. АКБ "ТАС-Комерцбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23;
15. "КБ "Експобанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21;
16. АБ "Старокиївський банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21;
зупинено до 20.07.2003 ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi України;
17. ВАТ "ТММ-Банк" 1, 2, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21;
18. ВАТ "Український Професiйний Банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21;
19. АКБ "Альянс" 1, 2, 5, 7, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21;
20. АКБ "Iнтербанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22;
зупинено до 01.02.2004 iншi операцiї з валютними цiнностями на мiжнародних ринках;
21. АППБ "Аваль" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22;
22. ВАТ "КБ "Славутич" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21;
зупинено з 25.01.2003 до 01.02.2004 ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi України;
23. АТ ВАБанк 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23;
24. АКБ "Iнтерконтинентбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21;
25. Промiнвестбанк 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23;
26. ЗАТ "Український кредитний банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22;
27. "Мрiя-банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22;
28. ВАТ "Український кредитно-торговий банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21;
зупинено з 25.01.2003 до 01.02.2004 iншi операцiї з валютними цiнностями на мiжнародних ринках; з 07.10.2002 до 01.10.2003 ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi України;
29. ВАТ "Банк "Український капiтал" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21;
30. АКБ "Правекс-Банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23;
31. ТОВ КБ "Стоiк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21;
касове обслуговування клiєнтiв з обсягом готiвки та iнших цiнностей з обсягом, визначеним рiшенням;
32. АБ "Алонж" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21;
зупинено з 01.01.2003 до 20.07.2003 операцiї з органiзацiї купiвлi та продажу цiнних паперiв за дорученням клiєнтiв; здiйснення операцiй на ринку цiнних паперiв вiд свого iменi (включаючи андеррайтинг); здiйснення iнвестицiй у статутнi фонди та акцiї iнших юридичних осiб; зупинено до 01.02.2004 iншi операцiї з валютними цiнностями на мiжнародних ринках; обмежено до 01.01.2004 приймання вкладiв (депозитiв) вiд юридичних та фiзичних осiб у частинi залучення вкладiв (депозитiв) фiзичних осiб у межах сукупної заборгованостi банку перед фiзичними особами в нацiональнiй та iноземнiй валютах у визначенiй сумi;
33. АТ "IНДЕКС-БАНК" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22;
34. АКБ "Гарант" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21;
35. ЗАТ "Альфа-Банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22;
36. ТОВ "Укрпромбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22;
37. ВАТ АКБ "Антарес" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22;
38. "Банк Кредi Лiоне Україна" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22;
39. АКБ "Київ" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23;
40. ВАТ КБ "Хрещатик" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22;
41. "УКРСПЕЦIМПЕКСБАНК" 1, 2, 5, 7, 14, 15, 18, 19, 20;
зупинено на строк з 01.03.2003 до 20.07.2003 вiдкриття та ведення поточних рахункiв клiєнтiв та банкiв-кореспондентiв, у тому числi переказ грошових коштiв з цих рахункiв за допомогою платiжних iнструментiв та зарахування коштiв на них;
припинено здiйснення фiлiями банкiвських операцiй, якi банк має право здiйснювати на пiдставi банкiвської лiцензiї та письмового дозволу вiд 16.01.2002 N 136 та N 136-1, вiдповiдно, наданих Нацiональним банком України;
обмежено до 01.06.2003 приймання вкладiв (депозитiв) вiд юридичних i фiзичних осiб у частинi приймання вкладiв (депозитiв) юридичних осiб, якi не є власниками iстотної участi банку;
зупинено з 01.01.2003 до 20.07.2003 надання гарантiй i поручительств та iнших зобов'язань вiд третiх осiб, якi передбачають їх виконання у грошовiй формi; здiйснення операцiй на ринку цiнних паперiв вiд свого iменi (включаючи андеррайтинг); операцiї за дорученням клiєнтiв або вiд свого iменi з iнструментами грошового ринку; операцiй з валютними цiнностями в частинi купiвлi iноземної валюти на мiжбанкiвському валютному ринку України; зупинено з 01.01.2003 до 01.07.2003 приймання вкладiв (депозитiв) вiд юридичних i фiзичних осiб у частинi залучення вкладiв (депозитiв) фiзичних осiб, як у нацiональнiй так i в iноземнiй валютi;
зупинено до 01.02.2004 здiйснення операцiй з юридичними та фiзичними особами, дозволено здiйснення таких операцiй лише з акцiонерами банку; розмiщення залучених коштiв вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик; неторговельнi операцiї з валютними цiнностями; ведення рахункiв клiєнтiв (резидентiв та нерезидентiв) в iноземнiй валютi та клiєнтiв-нерезидентiв у грошовiй одиницi України; вiдкриття кореспондентських рахункiв в уповноважених банках України в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними; залучення та розмiщення iноземної валюти на валютному ринку України; здiйснення iнвестицiй у статутнi фонди та акцiї iнших юридичних осiб; операцiї за дорученням клiєнтiв або вiд свого iменi: з iнструментами, що базуються на обмiнних курсах та вiдсотках, з фiнансовими ф'ючерсами та опцiонами;
42. АКБ "Аркада" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22;
43. ВАТ АБ "Укргазбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21;
44. АКБ "Схiдно-Європейський банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21;
45. Фермерський земельний акцiонерний банк 13, 14, 18, 19, 20, 21;
46. Банк "БIГ Енергiя" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23;
47. АБ "Столичний" 13, 14, 18, 19, 20, 21;
48. АБ "Укоопспiлка" 1, 2, 5, 7, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22;
зупинено до 20.07.2003 приймання та залучення вкладiв (депозитiв) вiд фiзичних осiб як у грошовiй одиницi України, так i в iноземнiй валютi; надання гарантiй i поручительств та iнших зобов'язань вiд третiх осiб, якi передбачають їх виконання у грошовiй формi, як у грошовiй одиницi України, так i в iноземнiй валютi; довiрче управлiння коштами та цiнними паперами за договорами з юридичними та фiзичними особами; вкладення коштiв у статутнi фонди iнших юридичних осiб; касове обслуговування клiєнтiв пiд контролем до 01.01.05;
49. ВАТ КБ "Надра" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23;
50. АБ "Нацiональнi iнвестицiї" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21;
51. АБ "Дiамант" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21;
52. АКБ "Юнекс" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 21;
припинено здiйснення фiлiєю, розташованою у м. Миколаєвi, банкiвських операцiй, якi банк надав право здiйснювати згiдно з письмовим дозволом на здiйснення операцiй у межах отриманої банкiвської лiцензiї вiд 25.02.2002 N 56 та письмового дозволу вiд 25.02.2002 N 56-1;
зупинено до 01.02.2004 iншi операцiї з валютними цiнностями на мiжнародних ринках; до 17.04.2003 ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi України; з 25.01.2003 по 01.02.2004 приймання вкладiв (депозитiв) вiд фiзичних осiб як в нацiональнiй, так i в iноземнiй валютi;
53. ТОВ "Комерцiйний Iндустрiальний Банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21;
зупинено до 01.02.2004 iншi операцiї з валютними цiнностями на мiжнародних ринках;
54. АБ "Синтез" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23;
зупинено до 01.02.2004 iншi операцiї з валютними цiнностями на мiжнародних ринках;
55. ВАТ "Аграрний комерцiйний банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21;
56. АБ "ОЛБанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21;
припинено здiйснення банкiвських операцiй, якi банк має право здiйснювати на пiдставi банкiвської лiцензiї та письмового дозволу вiд 05.01.2002 за N 11 та N 11-1, вiдповiдно, з усiма клiєнтами, крiм операцiй з акцiонерами банку;
зупинено до 01.09.2003 приймання вкладiв (депозитiв) вiд юридичних i фiзичних осiб у частинi приймання вкладiв (депозитiв) юридичних осiб; вiдкриття та ведення поточних рахункiв клiєнтiв та банкiв-кореспондентiв, у тому числi переказ грошових коштiв з цих рахункiв за допомогою платiжних iнструментiв та зарахування коштiв на них, у частинi вiдкриття та ведення поточних рахункiв клiєнтiв, у тому числi переказ грошових коштiв з цих рахункiв за допомогою платiжних iнструментiв та зарахування коштiв на них; надання гарантiй i поручительств та iнших зобов'язань вiд третiх осiб, якi передбачають їх виконання у грошовiй формi; придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовiй формi за поставленi товари чи наданi послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежiв (факторинг); випуск, купiвлю, продаж i обслуговування чекiв, векселiв та iнших оборотних платiжних iнструментiв; випуск банкiвських платiжних карток i здiйснення операцiй з використанням цих карток; неторговельнi операцiї з валютними цiнностями; ведення рахункiв клiєнтiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi та клiєнтiв-нерезидентiв у грошовiй одиницi України; ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi України; ведення кореспондентських рахункiв банкiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi; вiдкриття кореспондентських рахункiв в уповноважених банках України в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними; вiдкриття кореспондентських рахункiв у банках (нерезидентах) в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними; залучення та розмiщення iноземної валюти на валютному ринку України; залучення та розмiщення iноземної валюти на мiжнародних ринках; iншi операцiї з валютними цiнностями на мiжнародних ринках; емiсiя власних цiнних паперiв; органiзацiя купiвлi та продажу цiнних паперiв за дорученням клiєнтiв; здiйснення операцiй на ринку цiнних паперiв вiд свого iменi (включаючи андеррайтинг); здiйснення iнвестицiй у статутнi фонди та акцiї iнших юридичних осiб; довiрче управлiння коштами та цiнними паперами за договорами з юридичними та фiзичними особами;
57. ВАТ "Унiверсальний Банк Розвитку та Партнерства" 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21;
58. АКБ "Форум" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23;
59. ВАТ "Мiжнародний комерцiйний банк" 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22;
60. "Банк Велес" 1, 2, 5, 7, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21;
61. АКБ "Росток Банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 23;
зупинено до 20.07.2003 ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi України;
62. АБ "Експрес-банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21;
63. АКБ "ТК Кредит" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21;
64. АКБ "Iнтеграл-банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23;
зупинено до 01.02.2004 iншi операцiї з валютними цiнностями на мiжнародних ринках;
65. АКБ "Нацiональний кредит" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21;
66. ВАТ АБ "Укргазпромбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21;
67. АБ "Київська Русь" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22;
68. ЗАТ "ТАС-IНВЕСТБАНК" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 21;
зупинено до 01.02.2004 iншi операцiї з валютними цiнностями на мiжнародних ринках;
69. ЗАТ "Банк Петрокоммерц - Україна" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23;
70. "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22;
зупинено до 01.02.2004 iншi операцiї з валютними цiнностями на мiжнародних ринках;
71. ВАТ "Кредитпромбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23;
72. АБ "Перший Iнвестицiйний банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21;
73. АБ "Кредi Свiсс Фьорст Бостон (Україна)" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21;
зупинено до 01.02.2004 iншi операцiї з валютними цiнностями на мiжнародних ринках;
74. АКБ "ХФБ Україна" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22;
75. ЗАТ "Iнпромбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21;
зупинено до 01.02.2004 iншi операцiї з валютними цiнностями на мiжнародних ринках;
76. "IНГ Банк Україна" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23;
77. АК "Промислово-фiнансовий банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21;
78. АКБ "Райффайзенбанк Україна" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22;
79. "Сiтiбанк (Україна)" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21;
80. ЗАТ "Мiкрофiнансовий банк" 1, 2, 5, 6, 7, 8, 12, 15, 18, 19, 20;
81. ЗАТ "Банк НРБ-Україна" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 22, 23;
82. ЗАТ "ПРАЙМ-БАНК" 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20;
зупинено до 01.04.2004 приймання вкладiв (депозитiв) вiд юридичних i фiзичних осiб, в частинi приймання вкладiв (депозитiв) вiд фiзичних осiб;
83. ТОВ "КБ "Актив-банк" 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20;
84. ТОВ "Фортуна-банк" 1, 2, 3, 5, 6, 7;
85. ТОВ "АРТЕМ-БАНК" 1, 2, 5, 7 (м. Київ);
Волинська область:
1. КБ "Захiдiнкомбанк" ТзОВ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21;
2. Банк Пекао (Україна) ТзОВ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21;
3. ТОВ КБ "Володимирський" 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20 (м. Луцьк);
Днiпропетровська область:
1. ТОВ "Дiалогбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21;
2. "ПриватБанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23;
3. АКБ "Новий" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21;
4. ВАТ "КБ "Причорномор'я" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23;
5. АБ "Кредит-Днiпро" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23;
6. АБ "Радабанк" 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21;
7. ТОВ КБ "Земельний Капiтал" 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21;
8. АКБ "Прем'єрбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23;
9. АКБ "Технобанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21;
зупинено до 01.01.2004 ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi України; до 01.07.2003 приймання та залучення вкладiв (депозитiв) вiд фiзичних осiб як в грошовiй одиницi України, так i в iноземнiй валютi; обмежено до 01.07.2003 залучення кредитiв та депозитiв на мiжбанкiвському ринку як в грошовiй одиницi України, так i в iноземнiй валютi у визначеному розмiрi;
10. ТОВ "КласикБанк" 1, 2, 5, 14, 18, 19, 20;
11. ЗАТ УБМС "Iнвест-Кривбас Банк" 1, 2, 5, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23;
12. ЗАТ "Агробанк" 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20 (м. Днiпропетровськ);
Донецька область:
1. АБ "IКАР-БАНК" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21;
2. ВАТ КБ "Пiвденкомбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23;
зупинено до 01.07.2003 здiйснення операцiй по залученню депозитiв фiзичних осiб як у грошовiй одиницi, так i в iноземнiй валютi;
3. ВАТ АКБ "Капiтал" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22;
4. "Перший Український Мiжнародний банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22;
5. ТОВ КБ "Донбiржбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22;
6. ЗАТ "Донгорбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22;
7. АБ "Донеччина" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22;
8. ВАТ КБ "Промекономбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21;
9. ЗАТ КБ "Донкредитiнвест" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21;
10. ТОВ "Банк Перспектива" 1, 2, 3, 5, 7, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20 (м. Донецьк);
Закарпатська область:
1. ТОВ КБ "Коопiнвестбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21;
зупинено до 25.07.2003 ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi України; ведення кореспондентських рахункiв банкiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi, а саме: вести кореспондентськi рахунки банкiв-нерезидентiв в iноземнiй валютi не бiльше нiж три кореспондентськi рахунки (по одному коррахунку для розрахункiв у країнах СНД, Європи, Америки, крiм офшорних зон) банкiв-нерезидентiв, у яких вiдкрито прямi кореспондентськi рахунки у валютi країни мiсцезнаходження банку-нерезидента; вiдкриття кореспондентських рахункiв у банках (нерезидентах) в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними, а саме: зупинено здiйснення операцiй за вiдкритими кореспондентськими рахунками у банках-нерезидентах в iноземнiй валютi за виключенням трьох кореспондентських рахункiв у банках-нерезидентах (по одному коррахунку для розрахункiв у країнах СНД, Європи, Америки, крiм офшорних зон) у валютi країни мiсцезнаходження банку-нерезидента (м. Ужгород);
Запорiзька область:
1. АКБ "Iндустрiалбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21;
2. АБ "АвтоЗаЗбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22;
3. АБ "Мунiципальний" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21;
4. АБ "Металург" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21;
5. АТ "Наш банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 (м. Запорiжжя);
Iвано-Франкiвська область:
1. ВАТ АКБ "Прикарпаття" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22;
2. ВАТ "АКБ "Захiдбудгазбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21;
зупинено до 01.01.2007 ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi України (м. Iвано-Франкiвськ);
Автономна Республiка Крим:
1. ВАТ "Об'єднаний комерцiйний банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21;
2. АКБ "ЧОРНОМОРСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 (м. Сiмферополь);
3. АБ "Таврика" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21;
4. АБ "Морський" 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 (м. Севастополь);
Луганська область:
1. АБ "Укркомунбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23;
2. Схiдно-промисловий банк 1, 2, 5, 14, 18, 19, 20 (м. Луганськ);
Львiвська область:
1. ВАТ "Електрон банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22;
2. ВАТ СКБ "Днiстер" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21;
3. ЗАТ АКБ "Львiв" 1, 2, 5, 7, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21;
4. АТ "Кредит Банк (Україна)" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21;
5. ВАТ "Банк Унiверсальний" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 (м. Львiв);
Одеська область:
1. АКБ "Одеса-Банк" 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22;
2. АКБ "ПОРТО-ФРАНКО" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21;
зупинено до 01.01.2007 ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi України;
3. АКБ "Iнвестбанк" 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21;
4. ТОВ КБ "ФЕБ" 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 18, 19, 20, 21;
припинено приймання вкладiв (депозитiв) вiд юридичних i фiзичних осiб у частинi приймання вкладiв (депозитiв) вiд фiзичних осiб;
5. КБ ТОВ "Мiсто-Банк" 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23;
6. АБ "Пiвденний" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22;
7. АКБ "Фiнбанк" 1, 2, 3, 5, 6, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21;
зупинено до 01.01.2004 приймання вкладiв (депозитiв) вiд юридичних i фiзичних осiб, у частинi приймання вкладiв (депозитiв) вiд фiзичних осiб, як в нацiональнiй, так i в iноземнiй валютi; обмежено з 27.03.2003 до 01.01.2004 як в нацiональнiй, так i в iноземнiй валютi розмiщення залучених коштiв вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик у межах сум повернутої негативно класифiкованої кредитної заборгованостi (крiм мiжбанкiвських розрахункiв); здiйснення операцiй на ринку цiнних паперiв вiд свого iменi (включаючи андеррайтинг) в межах продажу визначених акцiй;
8. АКБ "IМЕКСБАНК" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 (м. Одеса);
9. АКБ "МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 (м. Iллiчiвськ);
Полтавська область:
1. ПАБ "Полтава-банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 (м. Полтава);
2. АКБ "МТ-Банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21;
3. "ВАТ АКБ "АВТОКРАЗБАНК" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 (м. Кременчук);
Харкiвська область:
1. АКIБ "УкрСиббанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23;
2. ВАТ "Мегабанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23;
3. АКРБ "Регiон-банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23;
зупинено до 01.01.2005 iншi операцiї з валютними цiнностями на мiжнародних ринках; до 01.01.2004 ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi України;
обмежено дозвiл на вiдкриття кореспондентських рахункiв у банках-нерезидентах та здiйснення операцiй за дiючими кореспондентськими рахунками, а саме дозволено проведення операцiй за визначеними трьома коррахунками.
За рештою кореспондентських рахункiв, вiдкритих у банках-нерезидентах (13 кореспондентських рахункiв), здiйснення операцiй припинити;
4. ВАТ РЕАЛ БАНК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21;
продовжено обмеження до 01.12.2005 приймання вкладiв (депозитiв) вiд юридичних i фiзичних осiб у частинi вкладiв (депозитiв) фiзичних осiб без права збiльшення обсягiв залучених коштiв;
5. ХАК "Зембанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21;
6. "Банк "Грант" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21;
зупинено до 01.01.2005 iншi операцiї з валютними цiнностями на мiжнародних ринках;
7. АКБ "Базис" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21;
8. АКБ "Меркурiй" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21;
9. АБ "Факторiал-Банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21;
10. АКБ "Європейський" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21;
обмежено здiйснення банкiвських операцiй, якi банк має право здiйснювати на пiдставi банкiвської лiцензiї та письмового дозволу на здiйснення операцiй вiд 25.12.2001 N 90 i N 90-1, крiм операцiй з акцiонерами банку до виконання банком лiцензiйних вимог щодо розмiру капiталу;
обмежено до 15.01.2004 неторговельнi операцiї в частинi виплати готiвкової iноземної валюти за платiжними картками в межах залишку за балансом станом на 15.01.2003; ведення рахункiв клiєнтiв (резидентiв та нерезидентiв) в iноземнiй валютi та клiєнтiв-нерезидентiв у грошовiй одиницi України без права вiдкриття нових поточних рахункiв в iноземнiй валютi фiзичним особам; випуск банкiвських платiжних карток i здiйснення операцiй з використання цих карток у межах залишку за балансом станом на 15.01.2003 без права вiдкриття нових карткових рахункiв фiзичним особам у нацiональнiй валютi; зупинено до 15.01.2004 приймання вкладiв (депозитiв) вiд юридичних i фiзичних осiб, у частинi приймання вкладiв (депозитiв) вiд фiзичних осiб, розмiщення залучених коштiв вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик у частинi операцiй з фiзичними особами;
обмежено до 15.01.2004 вiдкриття та ведення поточних рахункiв клiєнтiв та банкiв-кореспондентiв, у тому числi переказ грошових коштiв з цих рахункiв за допомогою платiжних iнструментiв та зарахування коштiв на них, для клiєнтiв - фiзичних осiб;
зупинено до 15.01.2004 ведення кореспондентських рахункiв банкiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi; ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi України; вiдкриття кореспондентських рахункiв у банках (нерезидентах) в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними;
11. АКБ "Український банк торгового спiвробiтництва" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21;
12. АКБ "Золотi ворота" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 (м. Харкiв);
Чернiвецька область:
1. ТОВ КБ "Буковина" 13, 14, 18, 19, 20, 21 (м. Чернiвцi);
Чернiгiвська область:
1. АБ "Приватiнвест" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23;
2. Банк "Демарк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23;
зупинено до 20.07.2003 ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi України;
3. ЗАТ "Полiкомбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 (м. Чернiгiв).
