.png)
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
| 15.05.2003 | N 11/4-16-7367-ЕП |
|---|
| Начальникам регiональних митниць | |
| Начальникам митниць | |
| Начальнику IАМУ |
Щодо перелiку уповноважених банкiв
Для використання в роботi та внаслiдок змiни назви банкiв, змiн що вiдбулися в перелiку операцiй з валютними цiнностями, якi здiйснюються банками, у зв'язку з розширенням дозволу, зупиненням, обмеженням чи припиненням здiйснення банками окремих операцiй надсилаємо перелiк цих банкiв, вiдповiдно до листа Нацiонального банку України вiд 21.04.2003 N 41-210/951.
Додаток: на 4 аркушах.
| Заступник Голови Служби | П.Пашко |
| м. Київ i Київська область | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Акцiонерний банк "БРОКБIЗНЕС- БАНК" |
м.Київ, просп. Перемоги, 41 | 138 | 03.12.2001 | 138-1 | 03.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | |
| 2. | Вiдкрите акцiонерне товариство "Акцiонерний комерцiйний банк "ГАРАНТ" (колишнiй Акцiонерний комерцiйний банк "ГАРАНТ") | м.Кшв, вул. Русанiвська набережна, 18 | 154 | 05.01.2002 | 154-1 | 05.01.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 3. | Акцiонерний комерцiйний банк "Юнекс" | м.Київ, вул. Почайнинська, 38/44 | 56 | 25.02.2002 | 56-1 | 25.02.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 | Операцiю 4 зупинено до 17.07.2003; операцiю 11
зупинено до 01.02.2004; зупинено з 25.01.2003 по 01.02.2004 приймання вкладiв (депозитiв) вiд фiзичних осiб як у нацiональнiй, так i в iноземнiй валютi; припинено здiйснення фiлiєю, розташованою у м.Миколаєвi банкiвських операцiй, якi банк надав право здiйснювати згiдно з письмовим дозволом на здiйснення операцiй у межах отриманої банкiвської лiцензiї вiд 25.02.02 №56 та письмового дозволу вiд 25.02.02 №56-1. |
| Одеська область | ||||||||
| 4. | Акцiонерний комерцiйний банк "Фiнбанк" | м.Одеса, вул. Белiнського, 16 | 121 | 03.01.2002 | 121-2 | 16.01.2003 | 1, 2, 3, 5, 6 | Зупинено з 27.03.03 до 01.01.04 приймання вкладiв
(депозитiв) вiд юридичних i фiзичних осiб у частинi
приймання вкладiв (депозитiв) вiд фiзичних осiб як у
нацiональнiй, так i в iноземнiй валютi. Обмежено з 27.03.03 до 01.01.04 в нацiональнiй та iноземнiй валютi: - розмiщення залучених коштiв вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик у межах сум повернутої негативно класифiкованої кредитної заборгованостi (крiм мiжбанкiвських розрахункiв); - здiйснення операцiй на ринку цiнних паперiв вiд свого iменi (включаючи андеррайтинг) у межах продажу визначених акцiй. |
| Харкiвська область | ||||||||
| 5. | Акцiонерний комерцiйний регiональний банк "Регiон-банк" | м.Харкiв, вул. Дарвiна, 4 | 32 | 05.01.2002 | 32-1 | 05.01.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 | 4 зупинено до 01.01.2004; 11 зупинено до 01.01.2005; обмежено вiдкриття коррахункiв у банках- нерезидентах та здiйснення операцiй за дiючiши коррахунками, а саме, дозволено проведення операцiй за визначеними трьома рахунками. |
| 6. | Акцiонерний комерцiйний банк "Європейський" | м.Харкiв, Червоношкiльна набережна 24 | 90 | 25.12.2001 | 90-1 | 25.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 3, 4, 6 зупинено до 15.01.04. Обмежено до 15.01.04: неторговельнi операцiї з валютними цiнностями в частинi виплати готiвкової iноземної валюти за платiжними картками в межах залишку за балансом станом на 15.01.03; |
| ведення рахункiв клiєнтiв (резидентiв та
нерезидентiв) в iноземнiй валютi та клiєнтiв- нерезидентiв у грошовiй одиницi України без права вiдкриття нових поточних рахункiв в iноземнiй валютi фiзичним особам; випуск банкiвських платiжних карток i здiйснення операцiй з використанням цих карток у межах залишку за балансом станом на 15.01.03 без права вiдкриття нових карткових рахункiв фiзичним особам у нацiональнiй валютi. Зупинено до 15.01.04: приймання вкладiв (депозитiв) вiд юридичних i фiзичних осiб, у частинi приймання вкладiв (депозитiв) вiд фiзичних осiб; розмiщення залучених коштiв вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик у частинi операцiй з фiзичними особами. Обмежено до 15.01.04 "вiдкриття та ведення поточних рахункiв клiєнтiв та банкiв кореспондентiв, у тому числi переказ грошових коштiв з цих рахункiв за допомогою платiжних iнструментiв та зарахування коштiв на них" для клiєнтiв - фiзичних осiб. |
||||||||
| Чернiгiвська область | ||||||||
| 7. | Вiдкрите акцiонерне товариство "Банк "Демарк" | м.Чернiгiв, вул. Комсомольська, 28 | 47 | 28.12.2002 | 47-2 | 11.04.2003 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 | |
Примiтка.
Нумерацiя операцiй з валютними цiнностями:
1.Неторговельнi операцiї з валютними цiнностями.
2.Ведення рахункiв клiєнтiв (резидентiв та нерезидентiв) в iноземнiй валютi та клiєнтiв-нерезидентiв у грошовiй одиницi України.
3.Ведення кореспондентських рахункiв банкiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi.
4.Ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi України.
5 .Вiдкриття кореспондентських рахункiв в уповноважених банках України в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними.
6.Вiдкриття кореспондентських рахункiв у банках (нерезидентах) в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними.
7.3алучення та розмiщення iноземної валюти на валютному ринку України.
8.Залучення та розмiщення iноземної валюти на мiжнародних ринках.
9.Операцiї з банкiвськими металами на валютному ринку України.
10.Операцiї з банкiвськими металами на мiжнародних ринках.
11.Iншi операцiї з валютними цiнностями на мiжнародних ринках.
