ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

26.05.2003	N 354

Про затвердження Порядку здiйснення контрольних заходiв Оперативною митницею та форми документа реагування

Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 11 червня 2003 р. за N 471/7792

     З метою забезпечення виконання завдань, покладених на Оперативну митницю, керуючись Положенням про Державну митну службу України, затвердженим Указом Президента України вiд 24.08.2000 N 1022/2000, i для посилення захисту економiчних iнтересiв України, удосконалення механiзму митного контролю, митного оформлення товарiв та iнших предметiв, що перемiщуються через митний кордон України, i боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил наказую:

     1. Затвердити Порядок здiйснення контрольних заходiв Оперативною митницею та форму документа реагування, що додаються.

     2. Оперативнiй митницi (Щербань В.А.) i Управлiнню правової роботи (Мельник М.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     3. Iнформацiйно-аналiтичному митному управлiнню (Шуляк В.П.) забезпечити доступ посадових осiб Оперативної митницi до Єдиної автоматизованої iнформацiйної системи Держмитслужби України, а також технiчними засобами митного контролю та оргтехнiкою в потрiбному обсязi.

     Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби

М.М.Каленський

 

	ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної митної служби України 26.05.2003 N 354
	Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 11 червня 2003 р. за N 471/7792

ПОРЯДОК
здiйснення контрольних заходiв Оперативною митницею

1. Загальнi положення

     1.1. Цей Порядок розроблено на виконання Положення про Державну митну службу України, затвердженого Указом Президента України вiд 24.08.2000 N 1022/2000, для посилення захисту економiчних iнтересiв України, удосконалення механiзму митного контролю, митного оформлення товарiв, iнших предметiв (далi - товари) i транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України, i боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил.

     1.2. У цьому Порядку термiни вживаються в такому значеннi:

     контрольована митниця - регiональна митниця (митниця), у зонi дiяльностi якої здiйснюються контрольнi заходи Оперативною митницею;

     контрольований пiдроздiл - пiдроздiл контрольованої митницi, у якому здiйснюються контрольнi заходи;

     документ реагування - документ, що складається Оперативною митницею за результатами здiйснених нею контрольних заходiв. У документi вiдображаються недолiки, виявленi в контрольованiй митницi, i надаються пропозицiї щодо їх усунення контрольованою митницею. Форма документа затверджується Держмитслужбою України;

     оперативний пiдроздiл - оперативний вiддiл Оперативної митницi або оперативна група, що формується з посадових осiб Оперативної митницi для здiйснення контрольних заходiв;

     керiвник оперативного пiдроздiлу - посадова особа, уповноважена згiдно з наказом митницi керувати оперативним пiдроздiлом пiд час здiйснення контрольних заходiв;

     контрольнi заходи - заходи, що здiйснюються силами оперативних пiдроздiлiв i можуть передбачати такi дiї:

     проведення аналiзу результатiв митного контролю та митного оформлення, якi здiйснено в зонi дiяльностi контрольованої митницi, даних, занесених до Єдиної автоматизованої iнформацiйної системи Держмитслужби України;

     перевiрку стану дотримання режиму зони митного контролю;

     проведення контролю за дотриманням установленого порядку перемiщення товарiв i транспортних засобiв через митний кордон України в зонi дiяльностi контрольованої митницi;

     здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України в зонi дiяльностi контрольованої митницi;

     проведення огляду та переогляду транспортних засобiв, товарiв i громадян, що перетинають митний кордон України в зонi дiяльностi контрольованої митницi;

     проведення в зонi дiяльностi контрольованої митницi контролю за правильнiстю застосування заходiв тарифного й нетарифного регулювання; установлення фактiв недотримання вимог законодавства, що регулюють цi питання;

     проведення опитування, отримання пояснень вiд посадових осiб контрольованої митницi в разi виявлення порушень i зловживань, допущених ними пiд час виконання службових обов'язкiв, та негайне iнформування про це керiвництва Оперативної митницi;

     здiйснення контролю за дотриманням вимог чинного законодавства щодо розпорядження товарами, що перебувають пiд митним контролем i за якими не звернувся власник до закiнчення передбачених термiнiв зберiгання, а також такими, що конфiскованi за рiшеннями судiв;

     усне опитування громадян та посадових осiб пiдприємств, що проходять митний контроль i митне оформлення, та отримання письмових пояснень вiд них у разi порушення ними митних правил;

     складення протоколiв про порушення митних правил;

     надання документа реагування керiвництву контрольованої митницi щодо усунення недолiкiв, виявлених пiд час здiйснення контрольних заходiв, i контроль за своєчаснiстю та повнотою їх виконання;

     виконання iнших заходiв, передбачених Положенням про Оперативну митницю.

     1.3. При виконаннi своїх функцiй i завдань Оперативна митниця взаємодiє з управлiннями Державної митної служби України, регiональними митницями, митницями, спецiалiзованими митними управлiннями й органiзацiями, iншими органами державної влади, пiдприємствами, установами й органiзацiями в установленому порядку.

2. Планування контрольних заходiв, здiйснюваних Оперативною митницею, i принципи їх виконання

     2.1. Контрольнi заходи, здiйснюванi Оперативною митницею:

     плановi, що здiйснюються згiдно з квартальним планом, затвердженим Головою Держмитслужби України, самостiйно силами оперативних пiдроздiлiв у зонах митного контролю (вiддiлах, пунктах пропуску, вантажних термiналах, зонах прибуття автотранспорту, митних лiцензiйних складах) контрольованої митницi або згiдно з планом проведення спiльних з органами Служби безпеки України, Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, Держкомкордону України, Державної податкової адмiнiстрацiї України, прокуратури, iншими державними органами операцiй. Завдання на їх здiйснення, як правило, доводиться керiвництву Оперативної митницi керiвництвом Держмитслужби України у виглядi письмового або усного доручення;

     позаплановi, що здiйснюються силами оперативних пiдроздiлiв у зонах митного контролю, поза зонами митного контролю контрольованої митницi (митниць) спiльно з органами Служби безпеки України, Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, Держкомкордону України, Державної податкової адмiнiстрацiї України, прокуратури, iншими державними органами. Спiльнi операцiї проводяться Оперативною митницею за дорученням керiвництва Держмитслужби України;

     невiдкладнi, що здiйснюються раптово силами оперативних пiдроздiлiв у зонах або поза зонами митного контролю контрольованої митницi (митниць) на пiдставi аналiзу даних Єдиної автоматизованої iнформацiйної системи Держмитслужби України, звернень громадян, документiв i вiдомостей, якi характеризують зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть пiдприємств, установ та органiзацiй з ознаками порушень митного законодавства, з метою виявлення й припинення таких фактiв. Цi заходи проводяться за погодженням з керiвництвом Держмитслужби України згiдно з наказом Оперативної митницi.

     2.2. Планування контрольних заходiв здiйснюється за результатами систематичної iнформацiйно-аналiтичної роботи, вивчення та аналiзу iнформацiї, що надана управлiннями Держмитслужби України, i такої, що мiститься в рiзних джерелах, у тому числi заявах i зверненнях громадян.

     2.3. Контрольнi заходи силами оперативних пiдроздiлiв здiйснюються з метою:

     дотримання єдиного порядку перемiщення товарiв через митний кордон України, а також профiлактики, виявлення, припинення порушень митного законодавства, опрацювання та вдосконалення дiючих технологiчних схем митного контролю й митного оформлення;

     реалiзацiї результатiв iнформацiйно-аналiтичної роботи з даними Єдиної автоматизованої iнформацiйної системи Держмитслужби України, повiдомленнями, отриманими вiд iнших державних органiв України (у тому числi митних), вiд митних та правоохоронних органiв iноземних держав, вiд мiжнародних органiзацiй i вiд громадян;

     опрацювання та пiдвищення ефективностi дiючих технологiчних схем митного контролю й митного оформлення товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України.

     2.4. При отриманнi доручення керiвництва Держмитслужби України на здiйснення контрольних заходiв керiвництво Оперативної митницi при потребi запитує в управлiннях Держмитслужби України iнформацiю про специфiку конкретного регiону, особливостi контрольованої митницi та її структури, а також iншi аналiтичнi матерiали й довiдки, необхiднi для проведення iнформацiйно-аналiтичної роботи та планування умов i порядку здiйснення контрольних заходiв, визначає кiлькiсть посадових осiб митницi, що залучатимуться до проведення цих заходiв.

     2.5. Контрольнi заходи здiйснюються на пiдставi наказу Оперативної митницi, яким визначаються термiн здiйснення контрольних заходiв, керiвник i персональний склад оперативного пiдроздiлу.

     Керiвниковi оперативного пiдроздiлу доводяться назва контрольованої митницi, завдання, порядок здiйснення контрольних заходiв, маршрут руху й термiни iнформування керiвництва Оперативної митницi про хiд виконання службового завдання.

     При вибуттi до мiсця проведення контрольних заходiв керiвник оперативного пiдроздiлу Оперативної митницi повинен мати такi документи:

     засвiдчений канцелярiєю витяг iз наказу Оперативної митницi про вiдрядження оперативного пiдроздiлу в зону дiяльностi контрольованої митницi iз зазначенням посад, прiзвищ, iмен i по батьковi керiвника цього пiдроздiлу та посадових осiб, що входять до його складу;

     посвiдчення на вiдрядження особового складу до контрольованої митницi.

3. Проведення контрольних заходiв Оперативною митницею

     3.1. У разi проведення планових контрольних заходiв керiвник оперативного пiдроздiлу по прибуттi до контрольованої митницi надає керiвниковi контрольованого пiдроздiлу витяг з наказу про здiйснення контрольних заходiв. Керiвник контрольованого пiдроздiлу проставляє на зворотному боцi витягу з наказу особистий пiдпис та iнформує керiвництво контрольованої митницi про початок проведення контрольних заходiв.

     3.2. У разi проведення позапланових контрольних заходiв керiвник оперативного пiдроздiлу залежно вiд поставлених завдань може надавати керiвниковi контрольованого пiдроздiлу витяг з наказу про здiйснення контрольних заходiв по прибуттi оперативного пiдроздiлу до контрольованої митницi або пiсля їх завершення.

     3.3. У разi проведення невiдкладних контрольних заходiв керiвник контрольованого пiдроздiлу ознайомлюється з витягом iз наказу Оперативної митницi про здiйснення контрольних заходiв пiсля їх завершення.

     3.4. Залежно вiд поставлених завдань керiвник оперативного пiдроздiлу забезпечує розподiл пiдпорядкованого особового складу по робочих мiсцях контрольованої митницi для здiйснення вiдповiдних заходiв.

     3.5. Пiд час здiйснення контрольних заходiв у зонi дiяльностi контрольованої митницi посадовi особи оперативного пiдроздiлу використовують системи й форми захисту результатiв митного оформлення, накладають митнi забезпечення на транспортнi засоби, примiщення, контейнери та iншi мiсця, де розмiщено товари, що перемiщуються через митний кордон України або перебувають пiд митним контролем, використовують усi види бланкiв суворої звiтностi, передбаченi для використання пiд час проведення митного контролю та митного оформлення.

     3.6. Посадовi особи оперативного пiдроздiлу можуть здiйснювати такi форми роботи в контрольованiй митницi:

     а) митний контроль спiльно з особовим складом контрольованого пiдроздiлу без використання митних забезпечень Оперативної митницi;

     б) митний контроль i митне оформлення спiльно з особовим складом контрольованого пiдроздiлу iз застосуванням виключно митних забезпечень Оперативної митницi;

     в) митний контроль i митне оформлення з повною замiною особового складу контрольованого пiдроздiлу та застосуванням митних забезпечень Оперативної митницi;

     г) перевiрку законностi ввезення/вивезення товарiв i транспортних засобiв, їх митного оформлення, якщо є достатнi пiдстави вважати, що мають мiсце порушення положень законодавства України, контроль за дотриманням яких покладено на митнi органи;

     ґ) виконувати службовi обов'язки в цивiльному одязi при проведеннi переогляду оформлених митними органами товарiв i транспортних засобiв.

     При застосуваннi оперативним пiдроздiлом форм роботи згiдно з позицiями "а" - "г" цього пiдпункту керiвник оперативного пiдроздiлу в уснiй формi сповiщає про це керiвника контрольованої митницi або контрольованого пiдроздiлу.

     При застосуваннi форми роботи згiдно з позицiєю "ґ" цього пiдпункту керiвництво контрольованої митницi або контрольованого пiдроздiлу не iнформується.

     3.7. Посадовi особи оперативного пiдроздiлу пiд час виконання контрольних заходiв мають право:

     безперешкодного доступу в зони митного контролю, споруди й на об'єкти в зонi митного контролю;

     розташовувати тимчасовi пости (тимчасовi зони митного контролю) на будь-яких дiлянках мiсцевостi;

     давати обов'язковi для виконання вказiвки, у тому числi письмовi, посадовим особам контрольованої митницi про проведення цiлеспрямованого митного огляду та переогляду товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України в зонi дiяльностi контрольованої митницi;

     з метою припинення порушення митних правил, установлення особи, що його вчинила, складення протоколу про порушення митних правил вилучати товари, транспортнi засоби, документи, здiйснювати огляд та переогляд товарiв, транспортних засобiв i особистий огляд громадян, що перетинають митний кордон України в пунктах пропуску через державний кордон у зонi дiяльностi контрольованої митницi, а також проводити адмiнiстративне затримання громадянина, який учинив порушення;

     примусово повертати в зони митного контролю транспортнi засоби, товари i громадян для проведення переогляду за наявностi достатнiх пiдстав;

     запрошувати громадян до митних органiв для з'ясування обставин порушення митних правил. У невiдкладних випадках здiйснювати з'ясування обставин i документування такого порушення в iнших придатних для цього мiсцях;

     застосовувати фiзичну силу, спецiальнi засоби та зброю у випадках, передбачених законодавством України;

     виконувати службовi обов'язки в цивiльному одязi при проведеннi переогляду оформлених митними органами транспортних засобiв i товарiв;

     отримувати консультацiї й висновки фахiвцiв Держмитслужби України та iнших державних органiв з питань, що потребують спецiальних знань.

     3.8. Для виконання службових обов'язкiв посадовими особами оперативного пiдроздiлу начальник контрольованої митницi або особа, що його замiщує, забезпечує в установленому порядку їх доступ до:

     засобiв електронної пошти;

     Єдиної автоматизованої iнформацiйної системи Держмитслужби України;

     засобiв супутникового зв'язку;

     програмного забезпечення оформлення статистичних даних;

     матерiалiв митного оформлення та архiвних матерiалiв;

     бланкiв суворої звiтностi, потрiбних для проведення митного оформлення;

     iнших засобiв, якщо це необхiдно для виконання завдань.

     3.9. Питання оперативного характеру, що виникають пiд час виконання контрольних заходiв, вирiшуються керiвником оперативного пiдроздiлу, а в разi потреби - спiльно з керiвництвом Оперативної митницi та керiвництвом контрольованої митницi.

     3.10. Керiвник оперативного пiдроздiлу пiд час здiйснення контрольних заходiв має право за погодженням з начальником Оперативної митницi приймати рiшення про тимчасову змiну технологiчних схем роботи контрольованих пiдроздiлiв, якщо цi схеми не вiдповiдають типовим технологiчним схемам, затвердженим Держмитслужбою України, з наступним документуванням виявлених порушень.

     3.11. У разi виявлення факту порушення митних правил посадова особа оперативного пiдроздiлу, яка його виявила, складає протокол про порушення митних правил вiдповiдно до Митного кодексу України. Протокол про порушення митних правил повинен бути зареєстрований у контрольованiй митницi з дотриманням вимог Положення про порядок реєстрацiї справ про порушення митних правил, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 21.12.98 N 794.

     Матерiали справи про порушення митних правил, заведеної посадовою особою оперативного пiдроздiлу, передаються за актом про прийняття-передання начальнику контрольованої митницi для подальшого провадження в справi вiддiленням або службою по боротьбi з контрабандою та порушеннями митних правил цiєї митницi.

     Посадова особа оперативного пiдроздiлу може отримувати вiд контрольованої митницi копiї процесуальних рiшень, прийнятих у кримiнальних справах i справах про порушення митних правил. Копiї рiшень у справах про порушення митних правил, заведених посадовими особами оперативного пiдроздiлу, надсилаються електронною поштою або засобами факсимiльного зв'язку до Оперативної митницi в 3-денний термiн з часу їх надходження до контрольованої митницi, у провадженнi якої перебуває справа.

     У разi складення посадовими особами оперативного пiдроздiлу або в їх присутностi пiд час здiйснення контрольних заходiв протоколiв про порушення митних правил, за якими потрiбно провести додаткову оцiнку вилучених (затриманих) товарiв i транспортних засобiв згiдно з вимогами вiдповiдних статей Митного кодексу України, вiдомостi про результати такої оцiнки надсилаються контрольованою митницею електронною поштою або засобами факсимiльного зв'язку до Оперативної митницi в 3-денний термiн пiсля проведення такої оцiнки.

     Посадова особа Оперативної митницi, яка склала пiд час здiйснення контрольних заходiв протокол про порушення митних правил, може бути опитана посадовою особою контрольованої митницi, що здiйснює провадження в справi.

     3.12. З метою здiйснення митного контролю й митного оформлення товарiв посадовi особи Оперативної митницi можуть вiдбирати в разi потреби проби та зразки товарiв для проведення їх дослiдження (аналiзу, експертизи) згiдно з вiдповiдними статтями Митного кодексу України.

     3.13. Пiсля завершення контрольних заходiв керiвник контрольованого пiдроздiлу надає керiвниковi оперативного пiдроздiлу довiдку про використанi посадовими особами Оперативної митницi бланки суворої звiтностi тощо.

     3.14. Про початок, перебiг i завершення контрольних заходiв керiвник оперативного пiдроздiлу iнформує начальника Оперативної митницi. Iнформування здiйснюється у виглядi щоденних оперативних звiтiв iз мiсця проведення контрольних заходiв наявними засобами зв'язку. За наявностi iнформацiї про порушення митного законодавства, що потребують реагування, начальник Оперативної митницi негайно iнформує Голову Держмитслужби України.

4. Завершення контрольних заходiв i аналiз матерiалiв перевiрки

     4.1. Пiсля прибуття оперативного пiдроздiлу в мiсце постiйного розташування керiвник оперативного пiдроздiлу у 2-денний термiн письмово доповiдає начальнику Оперативної митницi про результати проведення контрольних заходiв.

     4.2. Начальник Оперативної митницi протягом однiєї доби забезпечує проведення аналiзу й пiдбиття пiдсумкiв здiйснення контрольних заходiв та в термiн, що не перевищує 2-х дiб, направляє (у разi потреби) до вiдповiдних пiдроздiлiв Держмитслужби України для погодження довiдки про недолiки, виявленi в контрольованiй митницi, з пропозицiями щодо їх усунення.

     4.3. У разi виявлення оперативним пiдроздiлом у контрольованiй митницi порушень митного законодавства України начальник Оперативної митницi забезпечує в термiн, що не перевищує 2-х дiб, направлення керiвництву контрольованої митницi документа реагування для усунення виявлених порушень.

     4.4. Керiвник контрольованої митницi в разi отримання документа реагування iнформує письмово в установлений у документi реагування термiн начальника Оперативної митницi про заходи, ужитi для усунення недолiкiв.

     4.5. У разi виявлення оперативним пiдроздiлом пiдстав для проведення службового розслiдування стосовно посадових осiб, посади яких належать до номенклатури посад начальника контрольованої митницi, рiшення про проведення службового розслiдування приймається начальником контрольованої митницi за поданням начальника Оперативної митницi негайно. До роботи комiсiї з проведення службового розслiдування обов'язково залучаються посадовi особи Оперативної митницi. Акт, складений за результатами службового розслiдування, направляється до Управлiння власної безпеки Держмитслужби України.

     У разi виявлення пiдстав для проведення службового розслiдування стосовно посадових осiб контрольованої митницi, посади яких належать до номенклатури посад Голови Держмитслужби України, пропозицiї про проведення службового розслiдування надаються Головi Держмитслужби України.

     4.6. В Оперативнiй митницi формується база даних результатiв здiйснення контрольних заходiв, яка мiстить копiї документiв, що стали пiдставою для проведення митного оформлення або складення посадовими особами оперативного пiдроздiлу протоколiв про порушення митних правил.

5. Звiтнiсть Оперативної митницi

     5.1. За результатами проведення контрольних заходiв начальник Оперативної митницi у 2-добовий термiн пiсля їх завершення надає письмовий звiт Головi Держмитслужби України або за його розпорядженням - заступнику Голови Держмитслужби України, який курирує дiяльнiсть Оперативної митницi.

     5.2. У разi виявлення оперативним пiдроздiлом грубих порушень технологiчних схем митного контролю й митного оформлення, митного законодавства України, а також проявiв корупцiї та службових зловживань у контрольованiй митницi начальник Оперативної митницi негайно доповiдає про це Головi Держмитслужби України.

     5.3. Про результати виконання контрольованим митним органом документа реагування й про адекватнiсть заходiв, ужитих для усунення порушень митного законодавства, виявлених пiд час здiйснення контрольних заходiв, начальник Оперативної митницi доповiдає керiвництву Держмитслужби України.

Начальник Оперативної митницi

В.А.Щербань

 

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної митної служби України 26.05.2003 N 354

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ Оперативна митниця ДОКУМЕНТ РЕАГУВАННЯ "__" _______ 200_р. N ___ Київ
Пiд час проведення з "__"_____ 200__ р. до "__"______ 200__р. контрольних заходiв у зонi дiяльностi _______________________ митницi виявлено такi недолiки в роботi:
З метою усунення зазначених недолiкiв начальниковi

митницi провести такi заходи:

Термiн виконання цього документа - "___" ___________ 200__ р.     Звiт про виконання документа реагування надiслати до Оперативної митницi електронною поштою та в паперовому виглядi.

 

Начальник митницi

В.А.Щербань