ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ ФIНАНСОВОГО МОНIТОРИНГУ УКРАЇНИ
ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Про внесення змiн та доповнень до Порядку надання Держфiнмонiторингом Генеральнiй прокуратурi України узагальнених матерiалiв щодо фiнансових операцiй, якi можуть бути пов'язанi з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв або фiнансуванням тероризму, та отримання iнформацiї про хiд їх опрацювання

     З метою реалiзацiї вимог статтi 13 Закону України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом" та вдосконалення порядку надання Державним комiтетом фiнансового монiторингу України Генеральнiй прокуратурi України узагальнених матерiалiв щодо фiнансових операцiй, якi можуть бути пов'язанi з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв або фiнансуванням тероризму, наказуємо:

     Унести такi змiни та доповнення до Порядку надання Держфiнмонiторингом Генеральнiй прокуратурi України узагальнених матерiалiв щодо фiнансових операцiй, якi можуть бути пов'язанi з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв або фiнансуванням тероризму, та отримання iнформацiї про хiд їх опрацювання, затвердженого наказом Держфiнмонiторингу та Генеральної прокуратури України вiд 20 серпня 2003 року N 98/40 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 2 вересня 2003 року за N 759/8080 (далi - Порядок):

     1. Пункти 4, 5 Порядку викласти в такiй редакцiї:

     "4. Рiшення щодо наявностi достатнiх пiдстав для передання матерiалiв до правоохоронних органiв приймається експертною комiсiєю Держфiнмонiторингу по розгляду узагальнених матерiалiв, що пiдготовленi до передання правоохоронним органам (далi - експертна комiсiя).

     До участi в засiданнях експертної комiсiї запрошуються експерти Генеральної прокуратури України, склад i повноваження яких затверджуються Генеральною прокуратурою України окремим наказом.

     Матерiали та, за наявностi, додатки до них надаються на паперових носiях разом iз вiдповiдним супровiдним листом за пiдписом Голови Державного комiтету фiнансового монiторингу України, а в разi його вiдсутностi - за пiдписом особи, що виконує його обов'язки.

     5. Матерiалам згiдно з перелiком конфiденцiйної iнформацiї, що є власнiстю держави, надається гриф "Для службового користування". У разi, якщо матерiали мають додатки, якi мiстять комерцiйну та/або банкiвську таємницю, в узагальнених матерiалах та супровiдному листi до них робиться запис: "Додатки мiстять банкiвську та/або комерцiйну таємницю".

     2. У пунктi 9 Порядку:

     у другому реченнi слова "Запити повиннi мiстити посилання на номер та дату первинного повiдомлення Держфiнмонiторингу" замiнити словами "Запити повиннi мiстити посилання на номер та дату супровiдного листа Держфiнмонiторингу, яким направлялися такi матерiали".

     3. У пунктi 10 Порядкуслова "така iнформацiя пiсля опрацювання передається до Генеральної прокуратури України" замiнити словами "така iнформацiя обробляється, формуються додатковi матерiали, якi направляються до Генеральної прокуратури України в установленому порядку, з посиланням на номер та дату супровiдного листа, яким направлялися первиннi матерiали".