ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ ФIНАНСОВОГО
МОНIТОРИНГУ УКРАЇНИ
МIНIСТЕРСТВО ВНУТРIШНIХ СПРАВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
15.04.2005 | N 97/262 |
---|
Про внесення змiн та доповнень до Порядку надання
Держфiнмонiторингом МВС України узагальнених
матерiалiв щодо фiнансових операцiй, якi можуть
бути пов'язанi з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв
або фiнансуванням тероризму, та отримання
iнформацiї про хiд їх опрацювання
Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 11 травня 2005 р. за N 489/10769 |
З метою реалiзацiї вимог статтi 13 Закону України "Про запобiгання та
протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв,
одержаних злочинним шляхом" та вдосконалення
порядку надання Державним комiтетом фiнансового
монiторингу України Мiнiстерству внутрiшнiх справ
України узагальнених матерiалiв щодо фiнансових
операцiй, якi можуть бути пов'язанi з легалiзацiєю
(вiдмиванням) доходiв або фiнансуванням тероризму,
та отримання iнформацiї про хiд їх опрацювання,
наказуємо:
Унести такi змiни та доповнення до Порядку надання Держфiнмонiторингом МВС України узагальнених матерiалiв щодо фiнансових операцiй, якi можуть бути пов'язанi з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв або фiнансуванням тероризму, та отримання iнформацiї про хiд їх опрацювання, затвердженого наказом Державного департаменту фiнансового монiторингу Мiнiстерства фiнансiв України, Мiнiстерства внутрiшнiх справ України вiд 30.07.2003 N 83/787 та зареєстрованого у Мiнiстерствi юстицiї України 05.08.2003 за N 686/8007 (далi - Порядок):
1. Доповнити Порядок пiсля пункту 1 пунктом 2, виклавши його в такiй редакцiї:
"2. Узагальненi матерiали - опис фiнансових операцiй, якi можуть бути пов'язанi з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом та/або фiнансуванням тероризму iз зазначенням пiдстав вважати, що такi операцiї можуть бути пов'язанi з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв або фiнансуванням тероризму".
У зв'язку з цим пункти 2-15 Порядку вважати вiдповiдно пунктами 3-16.
2. Абзац третiй пункту 5 Порядку викласти у новiй редакцiї:
"Матерiали та, за наявностi, додатки до них надаються на паперових носiях та/або в електронному виглядi разом iз вiдповiдним супровiдним листом за пiдписом Голови або заступника Голови Держфiнмонiторингу України. Копiя супровiдного листа надається до Генеральної прокуратури України".
3. За всiм текстом Порядку слово "Держфiнмонiторинг" у всiх вiдмiнках, замiнити словами "Держфiнмонiторинг України" у вiдповiдних вiдмiнках.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Держфiнмонiторингу України Кiрсанова В.М. та заступника Мiнiстра внутрiшнiх справ України Москаля Г.Г.
В.о. Голови Державного комiтету фiнансового монiторингу України | В.П.Зубрiй |
Мiнiстр внутрiшнiх справ України | Ю.В.Луценко |