ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ ФIНАНСОВОГО
МОНIТОРИНГУ УКРАЇНИ
СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
25.05.2005 | N 121/281 |
---|
Про внесення змiн та доповнень до Порядку надання
Державним департаментом фiнансового монiторингу
Службi безпеки України узагальнених матерiалiв
щодо фiнансових операцiй, якi можуть бути пов'язанi
з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних
злочинним шляхом, або фiнансуванням тероризму
Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 3 червня 2005 року за N 622/10902 |
З метою реалiзацiї вимог статтi 13 Закону України "Про запобiгання та
протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв,
одержаних злочинним шляхом" та вдосконалення
порядку надання Державним комiтетом фiнансового
монiторингу України Службi безпеки України
узагальнених матерiалiв щодо фiнансових операцiй,
якi можуть бути пов'язанi з легалiзацiєю
(вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом,
або фiнансуванням тероризму, та отримання
iнформацiї про хiд їх опрацювання наказуємо:
Унести такi змiни i доповнення до Порядку надання Державним департаментом фiнансового монiторингу Службi безпеки України узагальнених матерiалiв щодо фiнансових операцiй, якi можуть бути пов'язанi з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванням тероризму, затвердженого наказом Державного департаменту фiнансового монiторингу Мiнiстерства фiнансiв України, Служби безпеки України вiд 22.12.2003 N 163/557 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 14.01.2004 за N 38/8637 (далi - Порядок):
1. Доповнити Порядок пiсля пункту 1 пунктом 2, виклавши його в такiй редакцiї:
"2. Узагальненi матерiали - вiдомостi про фiнансовi операцiї, що можуть бути пов'язанi з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванням тероризму, якi пiдготовленi на основi повiдомлень про фiнансовi операцiї, що пiдлягають фiнансовому монiторингу, та iншої iнформацiї, одержаної Держфiнмонiторингом України, до подання правоохоронним органам згiдно з їх компетенцiєю".
У зв'язку з цим пункти 2-16 Порядку вважати вiдповiдно пунктами 3-17.
2. Перше речення пункту 7 Порядку викласти у новiй редакцiї: "Матерiали та додатки до них (за наявностi) надаються на паперових носiях та/або в електронному виглядi разом з вiдповiдним супровiдним листом за пiдписом Голови або заступника Голови Держфiнмонiторингу України".
3. За всiм текстом Порядку слово "Держфiнмонiторинг" у всiх вiдмiнках, замiнити словами "Держфiнмонiторинг України" у вiдповiдних вiдмiнках та в назвi Порядку слова "Державний департамент фiнансового монiторингу" замiнити словами "Державний комiтет фiнансового монiторингу України".
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Держфiнмонiторингу України Кiрсанова В.М. та заступника Голови Служби безпеки України Кожем'якiна А.А.
Голова Державного комiтету фiнансового монiторингу України | С.Г.Гуржiй |
Голова Служби безпеки України | О.В.Турчинов |