НАЦIОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Департамент з питань запобiгання використанню банкiвської системи для легалiзацiї кримiнальних доходiв та фiнансування тероризму

     Згiдно пункту 4 частини другої постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.04.2001 N 351 "Про виконання резолюцiй Ради Безпеки ООН щодо руху "Талiбан" (Афганiстан)" та пункту 3 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 01.06.2002 N 749 "Про виконання резолюцiй Ради Безпеки ООН щодо Усами бен Ладена, органiзацiї "Ель-Кайда" та руху "Талiбан" (Афганiстан)" Нацiональний банк України повiдомляє, що Комiтет 1267 Ради Безпеки ООН схвалив рiшення про внесення до консолiдованого списку осiб та органiзацiй, дiяльнiсть яких повинна бути заборонена вiдповiдно до положень резолюцiй Ради Безпеки ООН 1267 (1999), 1333 (2000), 1390 (2002), 1455 (2003), 1526 (2004) наступної органiзацiї:

     Name (назва): AL-AKHTAR TRUST INTERNATIONAL;

     A.k.a. (також вiдома пiд назвами):

     a) Al Akhtar Trust;

     b) Al-Akhtar Medical Centre;

     c) Akhtarabad Medical Camp;

     F.k.a. (ранiше вiдома як): n/a

     Address (адреса): a) ST-l/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Karachi, 25300, Pakistan; b) Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Karachi, Pakistan;

     Listed on (дата внесення): 17 Aug. 2005;

     Other information (iнша iнформацiя): Regional offices in Pakistan: Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad. Akhtarabad Medical Camp is in Spin Boldak, Afghanistan.

     Список осiб та установ, пов'язаних з Ель-Кайдою, Талiбаном або Усамою бен Ладеном, який поновлюється на постiйнiй основi, знаходиться на офiцiйнiй сторiнцi Комiтету 1267 Ради Безпеки ООН в мережi Iнтернет за адресою:

     http://www.un.org/Docs/sc/committees/1267/1267ListEng.htm.

     З метою належного виконання вимог Закону України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом" у частинi iнформування Уповноваженого органу та визначених законодавством правоохоронних органiв про фiнансовi операцiї, щодо яких є пiдозра, що вони пов'язанi, мають вiдношення або призначенi для фiнансування терористичної дiяльностi, терористичних актiв чи терористичних органiзацiй (абзац 7 статтi 8), банки мають користуватись вищезазначеним списком Комiтету 1267 Ради Безпеки ООН.

     Слiд зазначити, що головним органом у загальнодержавнiй системi боротьби з терористичною дiяльнiстю є Служба безпеки України (абзац 4 статтi 4 Закону України "Про боротьбу з тероризмом").