МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
вiд 8 серпня 2007 року | N 102/386 |
---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України до iноземних суб'єктiв господарської
дiяльностi
За порушення статей 2, 6 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (зi змiнами та доповненнями) та пов'язаних з ним законiв України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"), вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнекономiки України вiд 17.04.2000 N 52 (реєстр. в Мiн'юстi 05.05.2000 за N 260/4481), на пiдставi подань управлiння СБУ в Полтавськiй областi вiд 19.07.2007 N 8/17-3693, управлiння СБУ у Львiвськiй областi вiд 21.07.2007 N 8/1-1877, управлiння СБУ в Рiвненськiй областi вiд 24.07.2007 N 67/8/943, управлiння СБУ в Харкiвськiй областi вiд 11.07.2007 N 70/8-6301-дск, управлiння СБУ у Хмельницькiй областi вiд 12.07.2007 N 72/21/9105 вiд 25.07.2007 N 72/21/9618 - наказую:
1. Вiдповiдно до ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", починаючи з 21 серпня 2007 року застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi згiдно з додатками NN 1 - 2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, вказаних у додатках до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 N 47.
3. Вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адмiнiстрацiї України, Нацiонального банку України, управлiння СБУ в Полтавськiй областi, управлiння СБУ у Львiвськiй областi, управлiння СБУ в Рiвненськiй областi, управлiння СБУ в Харкiвськiй областi, управлiння СБУ у Хмельницькiй областi, вiдповiдного республiканського органу АР Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй.
4. Департаменту iнформатизацiї (Заболоцький I. О.) забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на WEB-сторiнцi Мiнiстерства в комп'ютернiй мережi Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора департаменту зовнiшньоекономiчної полiтики Москаленка С. М.
Заступник Мiнiстра | Н. Бойцун |
Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 8 серпня 2007 р. N 102/386 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "OUI GRUPPE GMBH & CO. KG." | НIМЕЧЧИНА, 45999, MOOSAHERSTR. 26A, D 80809, MUENCHEN. BANK: HYPO VEREINSBANK AG MUENCHEN, BLZ 70020270, KONTO NR. 957600. ДИРЕКТОР - HANS-JUERGEN PETRI | 12,01 | Євро | ЗАТ "ВОРСКЛА" | ПОЛТАВСЬКА | М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ЖОВТНЕВА, 72. Р/Р 26003170867001 В ПРУ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 331401. ДИРЕКТОР - В. ГОЛОВКО | 0000309708 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали управлiння СБУ в Полтавськiй областi вих. N 8/17-3693 вiд 19.07.2007 р., вх. N 82/39147-07 вiд 23.07.2007 р. |
2 | "TRANS SERVIS" S.R.L" | МОЛДОВА, М. КИШИНIВ, ВУЛ. НЯГА, 37; КОД 37270418 | 0 | ТОВ "ДОБРI МЕБЛI" | ЛЬВIВСЬКА | М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ПЯСЕЦЬКОГО, 15 | 0032970693 | Ст. 2, 6 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали управлiння СБУ у Львiвськiй областi вих. N 8/1-1877 вiд 21.07.2007 р., вх. N 82/40086-07 вiд 26.07.2007 р. | |
3 | "DEES" AGENCJA RYNKU WSCHODNIEGO" | ПОЛЬЩА, UL. ZEGRZYNSKA, 29/31, 05-110, JABLONNA, REGON 01609628; NIP: 5360002647. KREDYT BANK S.A. II ODDZIAL W WARSZAWIE FILLA N 4 W LEGIONOWIE A/C 29150010701210700805370000, SWIFT CODE: KRDB PLPW WAB. ДИРЕКТОР - DARUIUSZ STANIAWSKI | 243,96 | Долар США | ПП "ГРАНIТ-М" | РIВНЕНСЬКА | М. РIВНЕ, ВУЛ. ГАГАРIНА, 71, КВ. 53. Р/Р 2600601108 В ВАТ РIВНЕНСЬКА ФIЛIЯ "УКРГАЗБАНК", МФО 333692. ДИРЕКТОР - ПРОКОПЧУК Я. М. | 0033803694 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали управлiння СБУ в Рiвненськiй областi вих. N 67/8/943 вiд 24.07.2007 р., вх. N 82/40372-07 вiд 27.07.2007 р. |
4 | ВАТ "УЛЬЯНОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 432008, М. УЛЬЯНОВСЬК, МОСКОВСЬКЕ ШОСЕ, 8; ИНН 7300000029, КПП 730350001, ОКПО 05808600; Р/Р 40702810269020101131 УЛЬЯНОВСЬКЕ В-НЯ N 8588 ПОВОЛЗЬКОГО БАНКУ АК СБЕРБАНКУ РФ, БИК 047308602. ДИРЕКТОР - ШИРИНОВ А. Ш. | 96 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | УРСП ВАТ "ХАРКIВУАЗ- СЕРВIС" |
ХАРКIВСЬКА | 61157, М. ХАРКIВ, ВУЛ. ЖОВТНЕВОЇ РЕВОЛЮЦIЇ, 167;
Р/Р 26000301705250/643 У ФIЛIЇ ЧЕРВОНО- БАВАРСЬКОГО ВIДДIЛЕННЯ ПРОМIНВЕСТБАНКУ В М. ХАРКОВI, МФО 351373 |
0000232319 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали управлiння СБУ в Харкiвськiй областi вих. N 70/8-6301-ДСК вiд 11.07.2007 р., вх. N 82/906-ДСК вiд 18.07.2007 р. |
5 | "LLC "KORSAR LC GMBH" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 28 OLD BROMPTON ROAD, LONDON | 0 | ДП "АДВIС + МАРКЕТ" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. ЧОРНОВОЛА, 88 | 0023836288 | Ст. 2, 6 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали управлiння СБУ у Хмельницькiй областi вих. N 72/21/9105 вiд 12.07.2007 р., вх. N 82/38360-07 вiд 18.07.2007 р. |
Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
Додаток N 2 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 8 серпня 2007 р. N 102/386 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | "TECHINVEST LLC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 400 7TH STREET N.W., SUITE 101 WASHINTON DC | 0 | ТОВ "УРСУЛА" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. КООПЕРАТИВНА, 5 | 0032517648 | Ст. 2, 6 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали управлiння СБУ у Хмельницькiй областi вих. N 72/21/9618 вiд 25.07.2007 р., вх. N 82/41553-07 вiд 02.08.2007 р. |
Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |