МIНIСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ

22.06.2007 р.	N 71/ВАП/17-901-721

 

Державна митна служба України

Щодо змiн у митних правилах ЄС

     Посольство Федеративної Республiки Нiмеччина в Українi поiнформувало МЗС України про набуття з 15 червня 2007 року чинностi Регламентом N (ЕG) 1889/2005 про контроль за ввозом/вивозом готiвкових коштiв до/з Європейського Союзу.

     Згiдно зазначеного Регламенту подорожуючi при в'їздi до держав-членiв ЄС чи при виїздi з держав-членiв ЄС мають з власної iнiцiативи подавати до компетентних установ, як правило, митних, декларацiй в письмовiй формi щодо готiвкових коштiв в розмiрi 10 000 євро i бiльше (або iншу валюту у вiдповiдному еквiвалентi).

     При подорожах у межах ЄС готiвковi кошти у розмiрi понад 10 000 євро (або iнша валюта у вiдповiдному еквiвалентi) декларуються в уснiй формi на вимогу.

     У разi виявлення порушень положення про обов'язкове дотримання шляхом недекларування або неправдивого декларування порушнику загрожують грошовi штрафи у розмiрi до 1 мiльйона євро.

     У нотi Посольства Федеративної Республiки Нiмеччина в Українi зазначається, що запровадження обов'язкового декларування на зовнiшнiх кордонах ЄС створює iнструмент для ефективної боротьби з вiдмиванням грошей та фiнансуванням терористичних об'єднань.

     Надсилається для врахування в роботi.

     Додаток: Пам'ятка про обов'язкове декларування готiвкових коштiв у розмiрi 10 000 євро i бiльше для подорожуючих, якi в'їжджають на територiю ЄС або виїжджають з територiї ЄС, на 10 арк.

Директор Департаменту консульської служби

Б.М.Базилевський

 

Додаток

Пам'ятка
про обов'язкове декларування готiвкових коштiв у розмiрi 10000 євро i бiльше для подорожуючих, якi в'їжджають на територiю ЄС або виїжджають з територiї ЄС

     Обов'язкове декларування готiвкових коштiв, за недотримання якого накладається штраф. На що слiд звертати увагу?

     З 15 червня 2007 року подорожуючi, якi в'їжджають до ЄС iз країн, якi не є членами ЄС - так званих третiх країн -, з готiвковими коштами у розмiрi 10000 євро i бiльше або виїжджають до таких країн, повиннi задекларувати свої готiвковi кошти у компетентному нацiональному органi. У Нiмеччинi письмову декларацiю слiд подавати до митної адмiнiстрацiї.

     Подорожуючi пiдпадають пiд обов'язкове декларування, недотримання якого тягне за собою накладання штрафу. Таке декларування ґрунтується на статтi 3 Постанови (ЕО) N 1889/2005 Європейського парламенту та Ради вiд 28 жовтня 2005 року i дiє не тiльки у Федеративнiй Республiцi Нiмеччина, а й на всiх зовнiшнiх кордонах Європейського Союзу. Завданням митної адмiнiстрацiї у Нiмеччинi є нагляд за дотриманням обов'язкового декларування готiвкових коштiв заходами контролю. Якщо готiвковi кошти, що ввозяться чи вивозяться, будуть незадекларованi або задекларованi невiрно, передбачено суттєвi грошовi штрафи аж до мiльйона євро.

     Що має бути досягнуто з введенням обов'язкового декларування на зовнiшнiх кордонах Європейського Союзу?

     Метою обов'язкового декларування на зовнiшнiх кордонах Європейського Союзу та заходiв контролю з боку митної адмiнiстрацiї є запобiгання зростанню грошових потокiв з нелегальних джерел через зовнiшнi кордони й ефективнiше переслiдування i перешкоджання потраплянню виручки з кримiнальних злочинiв в європейське спiвтовариство (перешкоджання i переслiдування вiдмивання грошей).

     Крiм того, особи, якi перебувають у контактi з терористичними об'єднаннями i везуть з собою значнi суми, мають бути iдентифiкованi, а грошi, якi вони везуть з собою, мають бути вилученi для припинення транскордонного фiнансування тероризму. Обов'язкове декларування та заходи контролю з боку митної адмiнiстрацiї не означають обмеження вiльного руху капiталу. Готiвковi кошти можна буде i в майбутньому перевозити без дозволу в необмеженiй кiлькостi.

     Обов'язкове декларування Ви зможете здiйснити так;

     Що є готiвковими коштами, якi повиннi бути задекларованi?

     До готiвкових коштiв належать готiвковi грошi, чеки (дорожнi чеки), платiжнi доручення, соло-векселi, акцiї, борговi зобов'язання, а також процентнi купони, що належать до сплати.

     Як вiдбувається декларування, якi данi подаються?

     Декларування здiйснюється у письмовiй формi. Бланки декларацiй можна отримати у митних працiвникiв або на iнтернет-сторiнцi митної адмiнiстрацiї АУУЛУ.2ОI1.С1Є.

     Якщо Ви везете з собою готiвковi кошти у розмiрi 10000 євро i бiльше, Вам слiд подати данi про Вашу особу, шлях подорожi i траспортний засiб. До того ж, Ви повиннi вказати, яку точно суму Ви везете з собою, а також заявити про походження цих грошей, мету їхнього використання, а також хто є їхнiм власником i отримувачем. На бланку, наданому митною адмiнiстрацiєю, данi необхiдно вписувати повнiстю й розбiрливим почерком.

     Куди подається декларацiя?

     Якщо Ви маєте з собою готiвку в розмiрi 10 000 євро i бiльше, Ви повиннi подати свою декларацiю до пункту митної служби, через який Ви в'їжджаєте до або виїжджаєте з Європейського Союзу.

     При цьому дiють особливостi у залiзничному, судохiдному та авiацiйному сполученнi:

     - Подорожуючi лiтаком, котрi в'їжджають через мiжнародний аеропорт ЄС (наприклад аеропорт Франкфурт-на-Майнi), мають здати свою письмову декларацiю на позначеному червоним кольором виходi для пасажирiв, що мають з собою товари, якi пiдлягають декларуванню.

     При виїздi подорожуючi повиннi письмово задекларувати свою готiвку у вiдповiдно позначеному пунктi митного контролю аеропорту. Той, хто прибуває на територiю Європейського Союзу або вiдбуває з неї не через мiжнароднi аеропорти ЄС (наприклад, спортивним лiтаком), повинен здати свою декларацiю в пунктi митного контролю того аеродрому, яким вiн користується.

     Подорожуючi залiзницею, якi в'їжджають або виїжджають через Швейцарiю, письмово декларують готiвку при митному контролi в поїздах. При цьому митники мають з собою необхiднi бланки декларацiй i надають подорожуючим можливiсть виконати свiй обов'язок iз декларування.

     Подорожуючi водним транспортом до Європейського Союзу подають свої письмовi декларацiї вiдповiдному митному посту митного мiсця стоянки корабля, якщо до цього митниками не здiйснювався контроль на кораблi. В такому випадку митники мають з собою необхiднi бланки декларацiй i надають подорожуючим можливiсть виконати свiй обов'язок iз декларування. Особи, що виїжджають водним транспортом з Європейського Союзу, письмово декларують свою готiвку у вiдповiдному митному посту митного мiсця стоянки корабля.

     Що вiдбувається, коли Ви надали все необхiднi данi?

     Якщо данi повнi та зрозумiлi, i якщо немає пiдстав для пiдозри у вiдмиваннi грошей або фiнансуваннi тероризму, Ви можете безперешкодно продовжувати свої поїздку з наявними у Вас грiшми. Другий екземпляр декларацiї Ви отримаєте з пiдтвердженням i пiдписом митника. Рекомендується зберiгати копiю впродовж всiєї поїздки.

     Що станеться, якщо виникуть пiдозри у вiдмиваннi грошей або фiнансуваннi терористичних органiзацiй?

     В разi сумнiвiв щодо даних подорожуючого або за наявностi iнших моментiв, що можуть свiдчити про вiдмивання грошей чи фiнансування дiяльностi терористичних органiзацiй, готiвка, яку має при собi подорожуючий, береться на зберiгання митною службою до з'ясування обставин.

     На якi наслiдки слiд очiкувати в разi наведення неправдивих даних або в разi неподачi даних про готiвку, яку подорожуючий має при собi?

     При неподачi або неправдивiй подачi даних про наявну при собi готiвку загрожують вiдчутнi грошовi штрафи, що можуть сягати

     1 млн. євро. Порядок накладення грошових штрафiв випливає iз з ЗIЬ Митного адмiнiстративного закону.

     ZOLL

     Information on the obligation to declare cash in amounts of EUR 10,000 or more carried by travellers entering or leaving the territory of the European Community

     Obligation to declare cash - failure to do so can result in a fine. What has to be done?

     From June 15th 2007, anybody entering the European Community from, or leaving it for Non-Member States - so called third countries - and carrying cash with a total value of EUR 10,000 or more is required to declare the cash to the competent national authorities. In Germany, the declaration is to be lodged in writing with the customs administration.

     Travellers are required to comply with the obligation to declare cash by Article 3 of Regulation (EC) No 1889/2005 of the European Parliament and the Council of 28th October 2005, which is applicable throughout the European Community and not only in the Federal Republic of Germany. Non-compliance of the obligation constitutes an offence, punishable by fine.

     In Germany, it is the task of the customs administration to monitor the compliance of the obligation by customs checks.

     The non-declaration or the false declaration of cash carried can result in a substantial fine of up to one million euros.

     What is the objective of the obligatory declaration at the external frontiers of the EU?

     The objective of the obligatory declaration at the external EU -frontiers and of the customs checks is to prevent more effectively cash movements from illegal sources and to prosecute cases of influx of proceeds from criminal acts into the European Union (i.e. the prevention and prosecution of money laundering).

     Furthermore, the aim is to identify any person who is in contact with terrorist organisations and who is carrying large sums of money and to seize the money they are carrying, to prevent the cross-border funding of terrorism.

     The obligation to lodge a declaration and the customs checks do not restrict the free movement of capital. Even in future it will be possible to carry along unlimited amounts of cash without permission.

     How to comply with your obligation to declare:

     What forms of cash have to be declared?

     Cash funds are defined here as currency or cheques (traveller's cheques), money orders, promissory notes, shares, debentures, and due interest warrants (so called coupons).

     How is the declaration to be made and what information is required?

     The declaration is to be made in writing. Declaration forms are provided by the customs officers and are also available from the customs administration homepage, at www.zoll.de.

     If you are carrying cash with a value of EUR 10,000 or more, you are required to state your personal data, your travel itinerary and your means of transport. You are also required to state precisely how much money you are carrying along, to declare where the money originated from, what it is to be used for, who the owner of the money is and who is the payee. It is necessary to enter the information completely and legibly on the form provided by the customs officers.

     Where is the declaration to be handed in?

     If you are carrying cash with a value of EUR 10,000 or more, you are required to hand in your written declaration to the customs office at which you are entering or leaving the territory of the European

     Special rules apply to travellers using air, rail and sea transport:

     Air passengers, arriving in the European Union via an international Community airport (e.g. Frankfurt am Main Airport) are to give in their written declaration at the red customs exit for passengers with goods to be declared.

     When leaving the territory, travellers are to declare their cash at the respective signed customs office at the airport.

     Anyone arriving in or leaving the European Union at an airport which is not an international Community airport (e.g. by private aircraft), is to hand in his or her declaration at the customs office responsible for the airstrip used.

     - Rail passengers, travelling into or out of Switzerland are to declare their cash in writing during the customs checks on the train. The customs officers will have the relevant forms with them and will give passengers the opportunity to fill them in and so to comply with their obligation to declare.

     Travellers arriving in the European Union by ship are to give in their written declaration at the customs office responsible for the customs landing stage at which the ship has berthed, unless a customs check has already been performed on the ship. In this case, the customs officers will carry a supply of the required forms and will give passengers the opportunity to fill them in and so to comply with their obligation to declare.

     Travellers leaving the territory of the European Union by sea are required to declare their cash in writing at the customs office responsible for the customs landing stage at which the ship has berthed.

     What happens once all the necessary information has been given?

     If the information given is complete and coherent and does not constitute grounds to suspect money laundering or the funding of terrorism, you can take your money with you and continue your journey unimpeded.

     The second copy of the declaration will be returned to you endorsed and signed by customs. It is recommended to keep this copy for the duration of your trip.

     What happens if the information gives reason to suspect money laundering or the funding of a terrorist organisation?

     Should there be reason to doubt the information given by the person travelling or if there are any other grounds to suspect money laundering or the funding of a terrorist organisation, the money will be placed under customs custody until the matter has been investigated.

     What consequences may travellers face who fail to give information or give false information regarding cash they are carrying along?

     In the event of non-declaration or false declaration of cash carried along the traveller risks a substantial fine of up to one million euros. The charging of the fine penalty is based on Section 31 b of the Customs Administration Act.