.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 21 грудня 2007 року | N 102/649 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України до iноземних суб'єктiв господарської
дiяльностi
За порушення Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (зi змiнами та доповненнями) та пов'язаних з ним законiв України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", ст. 5 Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах"), вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мiн'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), на пiдставi подання Державної податкової адмiнiстрацiї України вих. вiд 21.11.2007 N 14519/5/22-6016, вх. вiд 23.11.2007 N 46/62725-07 наказую:
1. Вiдповiдно до ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", починаючи з 22 сiчня 2008 року, застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi згiдно з додатками N 1 - N 5 до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 р. N 47.
3. Вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адмiнiстрацiї України, Нацiонального банку України, вiдповiдного республiканського органу АР Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй.
4. Департаменту iнформатизацiї (Заболоцький I. О.) забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на WEB-сторiнцi Мiнiстерства в комп'ютернiй мережi Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнiшньоекономiчної полiтики Андрiящука В. В.
| Заступник Мiнiстра | Н. Бойцун |
| Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 21 грудня 2007 р. N 102/649 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "ОДО "ЛЕВ-БЕЛ" | БIЛОРУСЬ, Г. ЛИДА, УЛ. ПОБЕДИ, 65, 231300 Р/С 3012201795039 ОАО БЕЛИН-ВЕСТБАНК | 22,3 | Долар США | ДП "ТД "ВIННIФРУТ" ВАТ "ВIННIФРУТ" | ВIННИЦЬКА | М. КАЛИНIВКА, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 45 | 0030807827 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 2 | ВАТ "БОРИСОВДРЕВ" | БIЛОРУСЬ, МИНСКАЯ ОБЛ., Г. БОРИСОВ, УЛ. 30-ЛЕТИЯ ВЛКСМ, 18 | 616,56 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "ОБ'ЄДНАННЯ СКЛОПЛАСТИК" | ЛУГАНСЬКА | М. СЄВЕРОДОНЕЦЬК, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 2 | 0005758977 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 3 | ВАТ "ГЛУБОКСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД" | БIЛОРУСЬ, 211800, ВИТЕБСКАЯ ОБЛ., Г. ГЛУБОКОЕ, УЛ. ЛЕНИНА, 1 | 21,2 | Долар США | ТОВ "КРУК" | СУМСЬКА | 42200, М. ЛЕБЕДИН, ВУЛ. ЗАЛIЗНИЧНА, 50 | 0022593940 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 4 | НВ ТОВ "РЕАХИМ" | БIЛОРУСЬ, М. МIНСЬК, БУЛ. АК. КРАСИНА, 99 | 640 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "СIМФЕРОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ | М. СIМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ТРАНСФОРМАТОРНА, 7 | 0000203602 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 5 | ТОВ "ЕЛIТ КОМПАНI" | БIЛОРУСЬ, 220125, М. МIНСЬК, ВУЛ. УРУЧСЬ, ОКПО 37598647 | 48,6 | Долар США | ТОВ "НIДАН+" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. БЕРЕГОВО, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 163 | 0030953330 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 6 | ТОВ "СОКОВИЧОК" | БIЛОРУСЬ, 220089, М. МIНСЬК, ВУЛ. ЗАЛIЗНОДОРОЖНЯ, 27, КОРП. 2, ОФIС 409, УПН 190690257 | 48,7 | Долар США | ТОВ "НIДАН+" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. БЕРЕГОВО, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 163 | 0030953330 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 7 | "E.U.R.L. TUTTIFAL" | АЛЖИР, AIN-OULMENE, SETIF, ALGERIE | 20 | Долар США | ПП "РОШЕН" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. IЛЬФА I ПЕТРОВА, 13-А, КВ. 44 | 0032933646 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 8 | "DRECO ENETGY SERVICES LTD" | КАНАДА, 6415-75 STREET EDMONTON ALBERTA | 125,67 | Долар США | ТОВ "ПРОМIНЖIНIРIНГ | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. БУДIВЕЛЬНИКIВ, 45 | 0025016385 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 9 | "GANGDONG LIQIANG TRADING CO. LTD" | КИТАЙ, 9/F NORTH TOWER DAJIATANG BLDG, XIN GANG RD, HAIZHU DISTRICT, GUANGZHOU, GUANGDONG | 1,01 | Долар США | ТОВ "ТТМС" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, ПЕРШИЙ ОБОРОННИЙ ПРОЇЗД, 2 | 0033269602 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 10 | "HUAMEIINDUSTRY DEVELOPMENT LTD" | КИТАЙ, UNIT D, 22/F, BLOCK B, HONGQIAOXINGZUO BUILDING, BAOGANG ROAD, SHENZHEN | 6,84 | Долар США | ТОВ "ТТМС" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, ПЕРШИЙ ОБОРОННИЙ ПРОЇЗД, 2 | 0033269602 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 11 | "LIANYUNGANG YUANTAI INTERNATIONAL TRADE" | КИТАЙ, N 1-28 TONGGUAN SOUTH ROAL LIANYUNGANG | 10,5 | Долар США | ТОВ "НВП "ТРАНС ЛОК" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЕЛЕКТРИКIВ, 28 | 0033549031 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 2 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 21 грудня 2007 р. N 102/649 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | "NINGBO EASUN IMPORT & EXPORT CO. LTD" | КИТАЙ, NO. 8 BINJIANG NORTH ROAD YUYAO CITY ZHEJIANG PROVINCE | 34,6 | Долар США | ТОВ "АЛЬТА-РIКА" | М. КИЇВ | 02068, М. КИЇВ, ВУЛ. Г. АХМАТОВОЇ, 43, КВ. 237 | 0032823243 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 13 | "SHANGHAI ZUNSHENG TRADING CO" | КИТАЙ, NINGBO ROAD 289 HUANGPU DISTRICT, SHANGHAI | 4,6 | Долар США | СПД ПЕТРОВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ЮРIЙОВИЧ | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. 9-ГО СIЧНЯ, 57/10 | 2638622837 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 14 | "ZHEJIANG YONGKANG FOREIGN EKONOMY AND TRADE CORP" | КИТАЙ, GAOZHEN COMMERCIAL AREA, YONGKANG CITY, ZHEJIAN PROVINCE | 11,3 | Долар США | ТОВ "ТТМС" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, ПЕРШИЙ ОБОРОННИЙ ПРОЇЗД, 2 | 0033269602 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 15 | "C.P.S.A.R.L" | ФРАНЦIЯ, 51 ROUTE DES VAUX DE CERNAY B. R. N 4 78610, AUFFARGIS | 1,3 | Євро | ТОВ "ВЕМО" | ЛЬВIВСЬКА | 80074, М. ВЕЛИКI МОСТИ, ВУЛ. САГАЙДАЧНОГО, 47 | 0030124221 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 16 | "WOLFF SYSTEM" | ФРАНЦIЯ, FRANCE Z. L. DU PONT D'ASPACH 68520 BURNHAUPT-LE-HAUT | 1,31 | Євро | ТОВ "МО-ДЕН" | ХАРКIВСЬКА | М. ХАРКIВ, ВУЛ. ОТАКАРА ЯРОША, 51, КВ. 33 | 0033410217 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 17 | "FIRMA "MOKSTAT" | НIМЕЧЧИНА, GRABENGASSE, 8A, D-94447, PLATTLING | 3,6 | Євро | ТОВ "ЛАЙЄН" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. КЕЛЕЦЬКА, 53/232 | 0031041555 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 18 | "NOEL STAHL-UND MASHINENBAU GMBH" | НIМЕЧЧИНА, ALFRED-NOBEL-STRASSE 20, D-97080, WURZBURG | 208,39 | Долар США | ВАТ "ТУРБОАТОМ" | ХАРКIВСЬКА | М. ХАРКIВ, ПР. МОСКОВСЬКИЙ, 199 | 0005762269 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 19 | "PROSTO MARIA GMHB INT. SPEDITION" | НIМЕЧЧИНА, HEINRICH-HEINE-PLATZ, 13, D-10179, BERLIN | 7,3 | Євро | ТОВ "СПЕЦIНТЕРТРАНС" | КИЇВСЬКА | КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, С. ГОРИНИЧI, ВУЛ. ЛЕНIНА, 205 | 0024217419 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 20 | "AZERI MED" LTD" | АЗЕРБАЙДЖАН, 63, ST. M. JALAL, BAKU | 31,9 | Долар США | ПП "КАРДIО ФАРМ" | ХАРКIВСЬКА | М. ХАРКIВ, ПРОСПЕКТ ЛЕНIНА, 25 | 0033206757 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 21 | "NORMA PLUS" LTD" | АЗЕРБАЙДЖАН, BINAQADI DISTR., 6-TH MKD, 1410 TRAVEL, H. 15/2, SQ. 35, BAKU | 68,36 | Долар США | ПП "КАРДIО ФАРМ" | ХАРКIВСЬКА | М. ХАРКIВ, ПРОСПЕКТ ЛЕНIНА, 25 | 0033206757 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 22 | "LORD COMPANY" | IЗРАЇЛЬ, ISRAEL, HEBRON, STR. WADIE AL HAIRE | 40,5 | Долар США | ТОВ "КОНТИНЕНТ-М" | ЖИТОМИРСЬКА | М. БЕРДИЧIВ, ВУЛ. К. ЛIБКНЕХТА, 1, КВ. 4 | 0034126348 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 3 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 21 грудня 2007 р. N 102/649 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | "PEUZZO STEFANO DISTRIBUZIONE" | IТАЛIЯ, ITALY, BORGO S. PIETRO. 23 33043 CIVIDALE D FRUILI CIVIDALE ABI 05484, CAB 63740 | 5,6 | Євро | ТОВ "ФОРУМ ЮЛIЇ" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. СВАЛЯВА, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 59 | 0034154239 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 24 | "TIMBER TRADE S.R.L" | IТАЛIЯ, VIA E. DE NIKCOLA, 55 TORRE DEL GRECO (NA) 1 | 7,96 | Євро | ТОВ "ВОЛУСТАР" | ВОЛИНСЬКА | КIВЕРЦIВСЬКИЙ Р-Н, С. ЗАВIТНЕ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 16 | 0033178493 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 25 | "KOCOM CO" | КОРЕЯ, РЕСПУБЛIКА, DONG DAE MUN GU, SEOUL, KOREA 957-12 DAPSIMNI DONG | 20 | Долар США | ТОВ "УКРАВТОЗАПЧАСТИНА" | М. КИЇВ | 03187, М. КИЇВ, ВУЛ. 1 ТРАВНЯ, 1-А | 0030722204 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 26 | AT "LAUMA LINGERIE" | ЛАТВIЯ, Г. ЛИЕПЕЯ, УЛ. ЗИЕМЕЛЮ, 19 LV-3417 | 3,8 | Євро | ВАТ "ФIРМА АУРА" | МИКОЛАЇВСЬКА | М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. МЕЛЬНИЧНА, 21 | 0000307402 | Ст. 5 Закону України "Про
операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньо- економiчних вiдносинах" |
| 27 | "DIFFUSION FINANCE S.A.R.L" | ЛЮКСЕМБУРГ, L-2652 LUXEMBOURG, 142-144, RUE ALBERT UNDEN | 23,41 | Долар США | СПД БАРДА В. М. | М.СЕВАСТОПОЛЬ | М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ГОРПIЩЕНКО, 54-20 | 2205701897 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 28 | "WESTERN S.R.L" | МОЛДОВА, М. КИШИНIВ, ВУЛ. ДАЧIЯ, 38/6-72 | 17,8 | Долар США | ТОВ "НIДАН+" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. БЕРЕГОВО, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 163 | 0030953330 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 29 | ГП "ВИБРОПРИБОР" | МОЛДОВА, 2001, Г. КИШИНЕВ, УЛ. ГАГАРИНА, 10 | 4,8 | Долар США | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ "НОВА ТЕК" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. СЕРЕДНЯ, 83 | 0026209482 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 30 | ЗАТ "НАТУРАТА" | ВIРМЕНIЯ, 4109, РЕГИОН ТАВУШ, С. КОТИ, 77 | 1,04 | Долар США | ТОВ "ЛЕМАН-УКРАЇНА" | ДОНЕЦЬКА | 83000, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. КОВАЛЯ, 80-А | 0032036829 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 31 | ТОВ "ДАКС-АРТ" | ВIРМЕНIЯ, М. ЄРЕВАН, ВУЛ. ГР. КОЧАРА, 16/1-5 | 24,64 | Долар США | ТОВ "ВДК "КНЯЖИЙ ГРАД" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. БЕРЕЖАНСЬКА, 9 | 0031119261 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 32 | ВАТ "ЗАВОД СТЕКЛОВОЛОКНА" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, 367002, Г. МАХАЧКАЛА, УЛ. БЕЙБУЛАТОВА, 28 | 27,3 | Долар США | ВАТ "ОБ'ЄДНАННЯ СКЛОПЛАС" | ЛУГАНСЬКА | М. СЄВЕРОДОНЕЦЬК, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 2 | 0005758977 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 4 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 21 грудня 2007 р. N 102/649 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | ВАТ "КОНТУР" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 428034, Г. ЧЕБОКСАРИ, ЯДРИНСКОЕ ШОССЕ, 3; ИНН 2129017413, КПП 213001001 | 1,7 | Долар США | "IНСТИТУТ МОНОКРИСТАЛIВ НАН УКРАЇНИ" | ХАРКIВСЬКА | М. ХАРКIВ, ПР. ЛЕНIНА, 60, К. 310 | 0000210217 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 34 | ТОВ "НОУБЛ ИМПАЛЗ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. МОСКВА, УЛ. ОЛЬХОВСКАЯ, 45, СТР. 1; ИНН 7708219784 | 657,7 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "ВЕРХНЬОДНIПРОВСЬКИЙ ЛИВАРНО-МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД IМ. 1-ГО ТРАВНЯ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ВЕРХНЬОДНIПРОВСЬК, ВУЛ. ПЕТРОВСЬКОГО, 187-А | 0000292853 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 35 | ТОВ "ТД "ИЖМАШ-ХОЛДИНГ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. ИЖЕВСК, УЛ. ТЕЛЕГИНА, 30; ИНН 1832039700, КПП 183201001 | 68,1 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "СОЮЗАВТОПРОЕКТ" | ХАРКIВСЬКА | М. ДЕРГАЧI, ВУЛ. САДОВА, 10-Г, КВ. 16 | 0033337719 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 36 | "LAROS CONSULTING INC" | СЕНТ-КIТС I НЕВIС, BOX 556, MAIN STREET, CHARLESTONE | 261,96 | Долар США | ДП "ПРИДНIПРОВСЬКИЙ ЗАВОД КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛIВ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРОДЗЕРЖИНСЬК, ПР. АНОШКIНА, 179 | 0025015310 | Ст. 5 Закону України "Про
операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньо- економiчних вiдносинах" |
| 37 | "SERVIPLEM, S. A." | IСПАНIЯ, POLIGONO, MALPIKA CALLT D N 67 | 86,65 | Євро | ТОВ "ЦЕМЕНТ" | ОДЕСЬКА | 65055, М. ОДЕСА, ВУЛ. ХУТОРСЬКА, 70 | 0031519010 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 38 | "BARIS AVIATION CO. LTD" | ТУРЕЧЧИНА, SEYHAN CD. KAYALIBAG MH. SAKIREFENDI KOHAGI 27/B 01120 ADANA | 83,7 | Долар США | "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЛЬОТНИЙ КОЛЕДЖ НАУ" | ПОЛТАВСЬКА | М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 17/6 | 0001132369 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 39 | "GTS ASANSOR SAN.VE TIC.LTD.STI" | ТУРЕЧЧИНА, OKMEDANI DARULASEZE CAD FAMAS IS MERKEZI NO 43 A BLOK КАТ 2 D 5 SISLI ISTANBUL | 52,18 | Євро | ТОВ "ОЗАР АК-ЯПИ УКРАЇНА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КУРЕНIВСЬКА, 27-А | 0032979633 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 40 | "INTERNATIONAL BAR ASSOCIATION" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 1 STEPHEN STREET LONDON W1T AT | 15 | Англiйський фунт стерлiнгiв | ТОВ "ГОЛДЕН ТЕЛЕКОМ" | М. КИЇВ | 01001, М. КИЇВ, ВУЛ. ХРЕЩАТИК, 19-А | 0019028202 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 41 | "ATHOS EQUIPMENT D'ESCRIME LLC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 18 SANTA MONICA WAY SAN FRANCISCO CA 94127 | 11,3 | Долар США | ЗАТ "ЗАВОД МЕТАЛОВИРОБIВ "ДИНАМО" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. САРАЄВА, 33 | 0024193268 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 42 | "OCEANTON LLC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, USA ARKANSAS REGISTRATION NUMBER 000314940 | 3,6 | Долар США | ТОВ "ГОЛД МАРIН" | ДОНЕЦЬКА | 87510, М. МАРIУПОЛЬ, ПР. А. ЛУНIНI, 15 | 0032457500 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 5 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 21 грудня 2007 р. N 102/649 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | "RM GROUP LLC.B.V." | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, USA 942 WINDERMERE DP NW SALEM OR 97304-2722 | 79,8 | Євро | ТОВ "ЛIСОIНДУСТРIЯ" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. БЕРЕГОВО, ВУЛ. ФАБРИЧНА, 53 | 0030640834 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 44 | НВП "MFS-SERVIS" | УЗБЕКИСТАН, Г. ТАШКЕНТ, КАРА КАМИШ, 1/4, УЛ. НАБЫ ХАСАН, 7-А | 48,98 | Долар США | ВАТ "ЛУГАНСЬКИЙ ХIМIКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. КIРОВА, 17 | 0000480796 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
