.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 22 квiтня 2008 року | N 102/183 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi до суб'єктiв
зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
За порушення Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (зi змiнами та доповненнями) та пов'язаних з ним законiв України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"), вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мiн'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), на пiдставi подання Державної податкової адмiнiстрацiї України вих. вiд 18.03.2008 N 3072/5/22-6016, вх. вiд 21.03.2008 N 07/17471-08 - наказую:
1. Вiдповiдно до ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", починаючи з 6 травня 2008 року, застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України згiдно з додатками N 1 - N 3 до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на здiйснення зовнiшньоекономiчних операцiй суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, вказаних у додатках N 1 - N 3 до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 р. N 47.
3. Вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адмiнiстрацiї України, Нацiонального банку України, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних та Київської мiської державних адмiнiстрацiй.
4. Департаменту iнформатизацiї (Заболоцький I. О.) забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на WEB-сторiнцi Мiнiстерства в комп'ютернiй мережi Internet.
5. Вiдповiдним структурним пiдроздiлам обласних та Київської мiської державних адмiнiстрацiй довести цей наказ до зазначених в додатках N 1 - N 3 суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнiшньоекономiчної полiтики Андрiящука В. В.
| Заступник Мiнiстра | Н. Є. Бойцун |
| Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 22 квiтня 2008 р. N 102/183 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг. тис. од. |
Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВАТ "МОГИЛIВ- ПОДIЛЬСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" |
ВIННИЦЬКА | М. МОГИЛIВ- ПОДIЛЬСЬКИЙ, ВУЛ. ДНIСТРОВСЬКА, 60 |
0000373965 | 43,1 | Долар США | ТОВ "ПРЕЗЕНТАЦIЙНА КОМПАНIЯ ПЛАКСА" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, ЮР. АДР. М. МОСКВА, МАР'ЇНСЬКИЙ БУЛЬВАР, 1, ФАКТ. АДР. М. МОСКВА, ВУЛ. НОВОРОССIЙСЬКА, 24, К. 1, КВ. 305 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 2 | ВАТ "ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКЕ РП "АГРОМАШ" | ВIННИЦЬКА | 24800, СМТ ЧЕЧЕЛЬНИК, ВУЛ. ЛЕНIНА, 60 | 0003567486 | 12,9 | Євро | "FIRMA "PASCHA- PALETTENVERTRIEB" |
НIМЕЧЧИНА, HINTERM GALLBERG, 13, D-59929, BRITON | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 3 | ТОВ "НУГА-ВОСТОК" | ДОНЕЦЬКА | 83117, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ПЕТРОВСЬКОГО, 117 | 0033554188 | 277,53 | Долар США | "NEOMONT TRADING CORPORATION" | ПIВДЕННА АФРИКА, 10АК COURT CALEDON STREET, SOMERSET WEST 7130 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 4 | ПП ДАНIЛОВА Ж. П. | ЖИТОМИРСЬКА | ЖИТОМИРСЬКИЙ Р-Н, С. ВЕРЕСИ | 2339716503 | 6 | Долар США | "NORWAY FICH" | НОРВЕГIЯ, OVRE RINGVEG 22, 7731, STEINKR | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 5 | ПП ДIДКОВСЬКИЙ В. Ю. | ЖИТОМИРСЬКА | М. КОРОСТИШIВ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 18 | 3060702472 | 47,5 | Україн- ська гривня |
ПП КАРТАШОВ Д. В. | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 347900, РОСТОВСКАЯ ОБЛ.,
Г. ТАГАНРОГ, УЛ. КОТЛО- СТРОИТЕЛЬНАЯ, 13/1, КВ. 25 |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 6 | ПП "ЛIДЕР VTM" | IВАНО- ФРАНКIВСЬКА |
М. СНЯТИН, ВУЛ. КОБРИНСЬКИХ, 49 | 0031979590 | 21 | Долар США | "AN-KAS-VIOL" | ПОЛЬЩА, RUSKO, UL. SPORTOWA, 41, 63-233, JARACZEWO,
БАНКIВСЬКI РЕКВIЗИТИ NIP 621-133-69-87, R: 250997330, РАХУНОК/ КОНТО WBK PPL PP XXX PL 5410901 13100000001 05507240, ДИРЕКТОР - ПАВЕЛ СОВIНСКI |
Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 7 | ТОВ "АГРОПРОДIНВЕСТ-Р" | IВАНО- ФРАНКIВСЬКА |
IВАНО- ФРАНКIВСЬКА ОБЛ., М. РОГАТИН, ВУЛ. ГАЛИЦЬКА, 125-а |
0034158593 | 200 | Долар США | "DAVOS LIMITED COMPANY" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 6165 NW 86 STREET. JOHNSTON IA., 50131, DRESDNER BANK AG. NEW YORK, ACC. 42384100, SWIFT: DRESU33 TRASTA KOMERCBANKA MIENIEKUIELA 9. RIGA LV 1050, LATVIJA, SWIFT: KBRBLV2X BENEFICIARY ACC.NO. LV 88 KBRB 111121444001 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 8 | ТОВ "ВIНIСIН" | IВАНО- ФРАНКIВСЬКА |
М. КАЛУШ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 10 | 0014361581 | 63 | Євро | "ТОО "АНТАЛ & КЛУБ ФАУНА" | КАЗАХСТАН, Г. КАРАГАНДА, УЛ. ТЕЛЕВИЗИОННАЯ, 12, ИНН 301700027201, РНН 301700027201 ОКПО 30975503; БАНК КФ ОАО "АТФ БАНК", БИК 191801832, В/Р N 002070172 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 2 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 22 квiтня 2008 р. N 102/183 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг. тис. од. |
Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ТОВ "НВФ "ПЛАСТМОДЕРН" | КИЇВСЬКА | СМТ КОЦЮБИНСЬКЕ, ВУЛ. ДОКIВСЬКА, 14 | 0016401787 | 31,1 | Євро | ВАТ "ВИСМУТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, РЕСП. МОРДОВИЯ, Г. РУЗАЕВКА, УЛ. ТОЛСТОГО, 7, ИНН 1324015672, КПП 132401001, OST-WEST HANDELSBANK AG, FRANKFURT, SWIFT: OWHBDEFF, ACC. 0103875399 "ORGRESBANK", MOSCOW, SWIFT: OGRERUMM, ACC. 30109978902000070524 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 10 | ТОВ "НВФ "СМI ЛАБ" | КIРОВОГРАДСЬКА | М. СВIТЛОВОДСЬК, ВУЛ. ПРИМОРСЬКА, 50, КВ. 52 | 0031072583 | 9,25 | Євро | "DIZDARER CHEMICAL LTD" | ТУРЕЧЧИНА, HASEMEK SAN. SIT. 22. CAD. 674. NO 8, IVEDIK OSB 06370 ANKARA | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 11 | ПП ШЕВЧУК С. В. | ОДЕСЬКА | СМТ ЛЮБАШIВКА, ВУЛ. ЛЕНIНА, 9, КВ. 16 | 3033300358 | 3,3 | Євро | "FLEVOTRADE DRONTEN BV" | НIДЕРЛАНДИ, JP DRONTEN STAALWIJK 15 - 17 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 12 | ПП "ПОЛТАВА- КОМБIТРАНС" |
ПОЛТАВСЬКА | М. ПОЛТАВА, 3-Я ЛIНIЯ, 19 | 0031175261 | 18,8 | Долар США | ТОВ "С-ЕКСПРЕС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, М. САРАТОВ, ВУЛ. ТУЛАЙКОВА, 7, IПН 6453074900, Р/Р 40702840100030001208, В ФIЛIЇ КБ "БВТ" М. САРАТОВ, БИК 046311846, ДИРЕКТОР - АБДУЛIН К. Р. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 13 | ТОВ "АЛЬТЕРРА" | ПОЛТАВСЬКА | М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ТЕАТРАЛЬНА, 4/6, КВ. 4 | 0031391711 | 4,2 | Долар США | "CANIA INVESTMENTS LIMITED" | БАГАМИ, 284 BAU STR. P. O. BOX 14587 NASSAU | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 14 | ТОВ "ФАРМХIМ" | СУМСЬКА | 41100, М. ШОСТКА, БУЛ. ЩЕРБАКОВА, 1 | 0031368897 | 1,1 | Долар США | "KESSIE CHEMICAL CO., LTD" | КИТАЙ, 898 JIALIN RD., PUDONG NEW AREA, SHANGHAI P. R. OF CHINA, NO: 1030211400011070 NAME OF BANK: BANK INTERNATIONAL NINGBO, SHAHGHAI BRANCH SWIFT: BINHCN2NSHA | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 15 | ПП IЛЬЧИШИН IГОР IГОРОВИЧ | ТЕРНОПIЛЬСЬКА | 47800, СМТ ПIДВОЛОЧИСЬК, ВУЛ. СТЕПАНА БАНДЕРИ, 1, КВ. 16 | 2527001918 | 18,5 | Євро | "POLAND USLUGI TRANSPORTOWE JACEK DOBROWSKI" | ПОЛЬЩА, 06-445, ЩЕГОВО, ВУЛ. ВИЗВОЛЕННЯ, 25В, NIP REGON BANK BPH S/A/ODDZIAL MLAWA Р/Р 94106000760000380000094167, SWIFT BPHKPLPK | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 16 | ТОВ "АГРОIМПОРТ" | ХАРКIВСЬКА | М. ХАРКIВ, ВУЛ. КОРЧАГIНЦIВ, 23, КВ. 457 | 0024674460 | 125 | Росiй- ський рубль вип. 1997 р. |
"ФИЛИАЛ ТОВ "ТОРГОВИЙ ДОМ "ДВИГАТЕЛИ" В Г. ЯРОСЛАВЛЕ N 1" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 150040, Г. ЯРОСЛАВЛЬ, ПР-Т ОКТЯБРЯ, 75, КПП 760202001, ИНН 7714640182, Р/Р N 40702810077020103757 В ОПЕРУ СЕВЕРНОГО БАНКА СБЕРБАНКА РОССИИ, Г. ЯРОСЛАВЛЬ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 3 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 22 квiтня 2008 р. N 102/183 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг. тис. од. |
Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | ТОВ "ПРОМЕЛЕКТРО" | ХАРКIВСЬКА | М. ХАРКIВ, ВУЛ. IСКРИНСЬКА, 37 | 0023747724 | 15,18 | Долар США | ТОВ "TRIUMPH BENEFIT" | УЗБЕКИСТАН, Г. ТАШКЕНТ, УЛ. УСМАНА НАСЫРА, 69-1, Р/Р N 0208978304432642001 У ОПЕРУ ГУ НБ ВЕД РУЗ ПО М. ТАШКЕНТУ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 18 | ТОВ "ХАРКIВ- АВТОЛЕНД" |
ХАРКIВСЬКА | ДЕРГАЧIВСЬКИЙ Р-Н, СМТ СОЛОНИЦIВКА, ВУЛ. ПУШКIНА, 16, КВ. 64 | 0033648726 | 2,97 | Долар США | "4 Х 4 AUTO CHICAGO INC IMEESH" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 1425 SANDPEBBLE WHEELING IL 60090, ILLINOIS, SWIFT: NATCUS33; ROUTING NUMBER: 072000915; ACC. 984653273; USA NATIONAL CITY BANK, BUFFALO GROVE, IL 60089, USA, ФIНАНСОВИЙ ДИРЕКТОР - ДЬЯКОВ ВIТАЛIЙ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 19 | ТОВ "АРСЕНАЛ ЦЕНТР" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ГАРМАТНА, 6 | 0032302310 | 8 | Євро | "GASSMANN GMBH" | НIМЕЧЧИНА, ALTE BUNDESSTR., 48, 37120, BOVENDEN; БАНКIВСЬКI РЕКВIЗИТИ: KURZE GEINARSTR, 2, 37073 GOTTINGEN IBAN: GENODEF1GOE | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 20 | ТОВ "МТФ ГРУП" | М. КИЇВ | 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КIКВIДЗЕ, 18 | 0034047036 | 4,3 | Долар США | "ТЕЧП "МЕЖТРАНС" | БIЛОРУСЬ, 220030, М. МIНСЬК, ПЛ. СВОБОДИ, 23, ОФ. 127, УНП 190157775, ЗКПО 37536882 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 21 | ТОВ "ПОДОЛ I К" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР. 40-РIЧЧЯ ЖОВТНЯ, 100/2 | 0032552441 | 11,45 | Долар США | "GARWARE POLYESTER LTD" | IНДIЯ, 50-а, СВАМИ НИТЯНАН МАРГ, МУМБАИ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
