.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 27 жовтня 2008 року | N 591 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi на територiї України - до iноземних
суб'єктiв господарської дiяльностi
За порушення Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (зi змiнами та доповненнями) та пов'язаних з ним законiв України (статтi 1 та 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi") вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, на пiдставi подань Служби безпеки вiд 20.09.2008 N 8/1/4-6728, Управлiння СБУ в Тернопiльськiй областi вiд 26.09.2008 N 69/8-4991, Управлiння МВС України в Черкаськiй областi вiд 26.08.2008 N 4/33-6685, вiд 26.08.2008 N 4/33-6686 наказую:
1. Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" починаючи з 11.11.2008 застосувати спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi згiдно з додатком до цього наказу.
2. Вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, Служби безпеки, Управлiння СБУ в Тернопiльськiй областi, Управлiння МВС України в Черкаськiй областi, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй.
3. Департаменту адмiнiстративно-господарської дiяльностi та iнформатизацiї (Литвинчук С. В.) i вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки у роздiлi спецiальних санкцiй.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Бойцун Н. Є.
| Мiнiстр економiки України | Б. М. Данилишин |
| Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 27 жовтня 2008 р. N 591 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю - тимчасове
зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на
територiї України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "VISIC INVESTMENTS LIMITED" | IТАЛIЯ, VIA RONDONI, 1, 20146, MILANO | 0 | ТОВ "ТЕРНОПIЛЬ НАФТА ЛТД" | ТЕРНОПIЛЬСЬКА | ТЕРЕБОВЛЯНСЬКИЙ Р-Н, СМТ ДРУЖБА, ВУЛ. ЛЕСI УКРАЇНКИ, 1-А. Р/Р 26008536317051 В ТФ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 338783. ДИРЕКТОР - КАШИНЕЦЬ С. В. | 0021169424 | Ст. 6 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали Управлiння СБУ в Тернопiльськiй областi вих. N 69/8-4991 вiд 26.09.2008 р., вх. N 08/62127-08 вiд 01.10.2008 р. | |
| 2 | "AGROMED TUNISIE" | ТУНIС, AGENCE EI MENZAH 037, BANK: SOCIETE TUNISIENNE DES BANQUES (STB), SWIFT: STBKTNTT. ДИРЕКТОР - MEHDI DALDOUL | 23,98 | Долар США | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ "АГРОТОРФ" | ЧЕРКАСЬКА | М. ЧЕРКАСИ, ПР. ХIМIКIВ, 50, К. 508. Р/Р 26003001309033 В ЗАТ "ОТП БАНК", М. КИЇВ, МФО 300528. ДИРЕКТОР - САДОВА Т. О. | 0032940763 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння МВСУ в Черкаськiй областi вих. N 4/33-6685 вiд 26.08.2008 р., вх. N 08/55114-08 вiд 28.08.2008 р. |
| 3 | "INTERSERVICE" | ТУНIС, AGENCE LES BERGES DU LAC TUNIS. BANK: UBCI BANK TUNISIA, SWIFT: UBCITNTT. ДИРЕКТОР - LIA MARIA FERARU | 29,71 | Долар США | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ "АГРОТОРФ" | ЧЕРКАСЬКА | М. ЧЕРКАСИ, ПР. ХIМIКIВ, 50, К. 508. Р/Р 26003001309033 В ЗАТ "ОТП БАНК", М. КИЇВ, МФО 300528. ДИРЕКТОР - САДОВА Т. О. | 0032940763 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння МВСУ в Черкаськiй областi вих. N 4/33-6686 вiд 26.08.2008 р., вх. N 08/55113-08 вiд 28.08.2008 р. |
| 4 | "HARRISON GRANT L. L. C." | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 1912 CAPITOL AVENUE, CHEYENNE WY, 82001, POB 28, GONZALES, LOUSIANA, 70737 | 0 | БЛАГОДIЙНА ОРГАНIЗАЦIЯ "ДЖЕРЕЛО ВIРИ I НАДIЇ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. МИКIЛЬСЬКО- БОТАНIЧНА, 14, КВ. 39 |
0033295339 | Ст. 6 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали СБУ вих. N 8/1/4-6728 вiд 20.09.2008 р., вх. N1 07/60811-08 вiд 25.09.008 р. | |
| 0 | БЛАГОДIЙНА ОРГАНIЗАЦIЯ "СОЦIУМ ЕТ МIЛЛЕНIУМ СЕКУНДУМ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. 40-РIЧЧЯ ЖОВТНЯ, 88 | 0021718546 | Ст. 6 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
