МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 12 листопада 2008 року	N 670

Про застосування спецiальної санкцiї - iндивiдуального режиму лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi

     За порушення Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (зi змiнами та доповненнями) та пов'язаних з ним законiв України (статтi 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", статтi 5, 6 Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах") вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, на пiдставi подань Державної податкової адмiнiстрацiї вих. вiд 15.08.2008 N 9631/5/22-6016, вх. вiд 20.08.2008 N 07/53290-08 та вих. вiд 16.09.2008 N 12884/5/22-6016 вх. вiд 19.09.2008 N 07/59757-08 наказую:

     1. Згiдно iз статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" починаючи з 18.11.2008 застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатках 1 - 10 до цього наказу.

     2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй iноземними суб'єктами господарської дiяльностi, зазначеними у додатках 1 - 10 до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 47.

     3. Вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй.

     4. Департаменту адмiнiстративно-господарської дiяльностi та iнформатизацiї (Дмитренко П. В.) i вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.

     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Бойцун Н. Є.

Мiнiстр економiки України

Б. М. Данилишин

 

Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 12 листопада 2008 р. N 670

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України

N	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Тип порушення	Пiдстава
1	"ЧУП "БЕЛВОЛГАДИЗЕЛЬ"	БIЛОРУСЬ, МИНСКАЯ ОБЛ., Г. МОЛОДЕЧНО, УЛ. МИРА, 15, К. 2 - 40	94	Долар США	ВАТ "МОНАСТИРИЩЕНСЬКИЙ ОТЧП МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД"	ЧЕРКАСЬКА	М. МОНАСТИРИЩЕ, ВУЛ. ЛЕНIНА, 122	0000255289	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р.
2	ПУТПП "АЛЬГИНА"	БIЛОРУСЬ, 223052, МИНСКИЙ Р-Н, ПЕРЕС. ЛОГОЙСКОГО ТР. И МКАД, АДМ. БЛОК ГЛ. ВЫСТ. ПАВ. ВЦ "ЭКСПОБЕЛ"	166,2	Долар США	ТОВ "КПД"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	49022, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. МОЛОДОГВАРДIЙСЬКА, 13-А	0031911363	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р.
3	ТПУП "ПРОДУКТОВАЯ КОМПАНИЯ "ФАНТАЗИЯ"	БIЛОРУСЬ, 220037, Г. МИНСК, УЛ. ПЕРЕДОВАЯ, 21; ОКПО 37663913; УНН 190615083	28,13	Долар США	КОРПОРАЦIЯ "ТЕХНОКОМ"	ХАРКIВСЬКА	М. ХАРКIВ, ПРОВ. ЗАБАЙКАЛЬСЬКИЙ, 15	0024670656	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р.
4	"GREAT WALL MOTOR COMPANY LTD"	КИТАЙ, 2266 CHAOYANG SOUTH AVE., BOADING HEBEI PRO.P.R. CHINA. ZIP071000	0,6	Долар США	ТОВ "АТЛАНТ-М КИТАЙСЬКI АВТОМОБIЛI"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, БУЛ. IВАНА ЛЕПСЕ, 4	0034188912	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р.
5	"MAANSHAN LINAMENG MOULD MACHINERY INDUSTRY CO.LTO"	КИТАЙ, BO WANG INDUSTRIAL PARK, EAST MAANSHAN ANHUI	183,39	Долар США	ТОВ "БУДТЕХ-СЕРВIС"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 67	0035001709	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПА вих. N 12884/5/22-6016 вiд 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 вiд 19.09.2008 р.
6	"WENZHOU WONDERTEC TECHNOLOGIES COLT"	КИТАЙ, NO. 1, JIN' OU ROAD. WENZHOU INDUSTRIAL ZONE, LONGWAN, ZHEJIANG, P. R. CHINA	32,99	Долар США	ТОВ "ПОЛIДЕН"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЛИВАРНА, 10	0034735276	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПА вих. N 12884/5/22-6016 вiд 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 вiд 19.09.2008 р.
7	"V.G.A. ENTERPRISES"	КIПР, MICHLOKOPOULOU STREET, OFFICE 301	0,07	Долар США	ДП "ХЕРСОНСЬКИЙ РIЧКОВИЙ ПОРТ"	ХЕРСОНСЬКА	М. ХЕРСОН, ОДЕСЬКА ПЛОЩА, 6	0003150208	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПА вих. N 12884/5/22-6016 вiд 16.09.2008 р., вх. N 07/5975708 вiд 19.09.2008 р.
8	"GIOST, SPOL S.R.O."	ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, BLANENSKA 20566463 KURIM OKR BRNO-VENKOV	17,46	Євро	ТОВ "МИКОЛАЇВСЬКI МАНУФАКТУРИ"	МИКОЛАЇВСЬКА	М. ЮЖНОУКРАЇНСЬК, ГIДРОКОМПЛЕКС, 4	0033250544	п. 3 ст. 6 Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньо- економiчних вiдносинах"	Матерiали ДПАУ вих N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р.
9	"PAVEL NOVAK"	ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, 43401 MOST BELEHRADSKA 126/50	0,2	Євро	ВКФ "НОВIС"	ЧЕРНIВЕЦЬКА	ВИЖНИЦЬКИЙ Р-Н, С. ЧОРНОГУЗИ	0030398192	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПА вих. N 12884/5/22-6016 вiд 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 вiд 19.09.2008 р.

 

Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 2 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 12 листопада 2008 р. N 670

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України

N	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Тип порушення	Пiдстава
10	"ORAKLES LTD"	ЕСТОНIЯ, 10143, М. ТАЛЛIН, ВУЛ. РЯВАЛА, 7 - 105	21,3	Долар США	ЗАТ "ВАТИН"	ТЕРНОПIЛЬСЬКА	47004, М. КРЕМЕНЕЦЬ, ВУЛ. ЛЬОТЧИКIВ-ВИЗВОЛИТЕЛIВ, 34	0031275829	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р.
11	"PARQUETS LEMOINE S.A.S."	ФРАНЦIЯ, 65 RUE DE LA GARE, DARNEY 88260	5,4	Євро	ПП ЛIСОВОЛИК ВIТАЛIЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ	ВIННИЦЬКА	М. ТУЛЬЧИН, ВУЛ. ЛЕНIНА, 174, 18	2761220373	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПА вих. N 12884/5/22-6016 вiд 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 вiд 19.09.2008 р.
12	КОМПАНИЯ "PARGUETS LEMOINE"	ФРАНЦIЯ, 65, RUE DE LA GARE, DAMEY 88260	5,92	Євро	ПП ЧУПРИНСЬКА О. Б.	ЖИТОМИРСЬКА	СМТ РОМАНIВ, ВУЛ. ШКИЛЬНА, 9/1, КВ. 5	2731920843	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р.
13	"LOBEX CORPORATION LTD"	ГРУЗIЯ, 380079, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. КЛДИАШВИЛИ, 2	83,2	Долар США	ЗАТ "ЧФВ "БЕРЕГИНЯ"	ЧЕРНIГIВСЬКА	14000, М. ЧЕРНIГIВ, ВУЛ. РОДИМЦЕВА, 16	0000308376	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р.
14	"АБРАМАШВIЛI ГЕНАДIЙ ШОТАЄВИЧ"	ГРУЗIЯ, М. РУСТАВI, УЛ. СУМГАIТI МЕТАЛУРГIВ, 4/2	22	Українська гривня	ПП ПОЛЯК ОЛЬГА ВОЛОДИМИРIВНА	ВОЛИНСЬКА	ЛУЦЬКИЙ Р-Н, С. ГОРОДИЩЕ, ВУЛ. ДРУЖБИ, 8	2591512900	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р.
15	"ГАДАХАБАДЗЕ ПААТ ВАРЛАМОВИЧ"	ГРУЗIЯ, Г. ПОТИ, УЛ. ТАБИДЗЕ, 17	108	Українська гривня	ПП ПОЛЯК ОЛЬГА ВОЛОДИМИРIВНА	ВОЛИНСЬКА	ЛУЦЬКИЙ Р-Н, С. ГОРОДИЩЕ, ВУЛ. ДРУЖБИ, 8	2591512900	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р.
16	"МИМИНОС ЦКОРО"	ГРУЗIЯ, САЧХЕРСЬКИЙ Р-Н, С. КОРЕТИ	78	Українська гривня	ПП ПОЛЯК ОЛЬГА ВОЛОДИМИРIВНА	ВОЛИНСЬКА	ЛУЦЬКИЙ Р-Н, С. ГОРОДИЩЕ, ВУЛ. ДРУЖБИ, 8	2591512900	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р.
17	ТОВ"ЛЕЛО+"	ГРУЗIЯ, АР АДЖАРIЯ, ХЕЛВАЧА - УРСЬКИЙ Р-Н, С. ХЕЛВАЧАУРИ	2,8	Долар США	КП ВУ "КРИМСПОЖИВСПIЛКА"	АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ	М. СIМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ЕЛЕВАТОРНА, 2	0031829312	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р.
18	"FRANC VERMEE GMBH"	НIМЕЧЧИНА, DIESELSTRASE 8 D-53424 REMAGEN 1	35	Євро	АТЗТ "КАРБО ТА КРIПЛЕННЯ"	ДОНЕЦЬКА	86193, М. МАКIЇВКА, СЕЛ. СВЕРДЛОВА	0030354045	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПА вих. N 12884/5/22-6016 вiд 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 вiд 19.09.2008 р.

 

Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 3 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 12 листопада 2008 р. N 670

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України

N	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Тип порушення	Пiдстава
19	"ATANASIOS PARADOPULAZ"	ГРЕЦIЯ, KAVALA, 2510-392362 A MEGDALONA 20 ZUYOU GR	2,5	Євро	ПП ЗЕНЧЕНКО ЛЮБОВ IВАНIВНА	ВОЛИНСЬКА	ЛУЦЬКИЙ Р-Н, С. БОГОЛЮБИ	1798217666	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПА вих. N 12884/5/22-6016 вiд 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 вiд 19.09.2008 р.
20	ПIДПРИЄМЕЦЬ "LEV SIGAL"	IЗРАЇЛЬ, DON IOSEF HA NASIA 17 HERZLIA ISRAEL CODE 304788292	0,41	Євро	ФОП ТОМIН МАКСИМ АНАТОЛIЙОВИЧ	ХАРКIВСЬКА	М. ХАРКIВ, ВУЛ. МЕТРОБУДIВНИКIВ, 5, КВ. 96	2341822970	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПА вих. N 12884/5/22-6016 вiд 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 вiд 19.09.2008 р.
21	"AIR ENTERPRISES GROUP S.A."	IТАЛIЯ, FIRM, JASMINE COURT, 35 REGENT STREET. P.O. BOX 1777 BELIZE CITY	0,72	Євро	ДАП "ЛЬВIВСЬКI АВIАЛIНIЇ"	ЛЬВIВСЬКА	М. ЛЬВIВ, ВУЛ. АЕРОПОРТ ЦIВIЛЬНОЇ АВIАЦIЇ, 1	0001130644	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р.
22	"ENOFOOD ITALIA SRL"	IТАЛIЯ, VIA CASE SEECHIA NR.9, 42010 SAN DONNINO DI CASALGRANDE (RE)	18,32	Євро	ТОВ "ТЕХНОIНЖЕНIРIНГ"	М. СЕВАСТОПОЛЬ	99009, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ПОРТОВА, 8	0032506285	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р.
23	"LA LOCOMOTIVA-VIAGGI E TURISMO S.R.I."	IТАЛIЯ, 00179 ROMA (RM), VIA CESARE BARONIO 54, P.I.V.A. 04984561003	4,22	Євро	ДАП "ЛЬВIВСЬКI АВIАЛIНIЇ"	ЛЬВIВСЬКА	М. ЛЬВIВ, ВУЛ. АЕРОПОРТ ЦIВIЛЬНОЇ АВIАЦIЇ, 1	0001130644	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р.
24	"MAXMARA SRL"	IТАЛIЯ, REGGIO NELL EMILIA VIA GIULIA MARAMOTTI 4	12,71	Євро	ТОВ "МИКОЛАЇВСЬКI МАНУФАКТУРИ"	МИКОЛАЇВСЬКА	М. ЮЖНОУКРАЇНСЬК, ГIДРОКОМПЛЕКС, 4	0033250544	п. 3 ст. 6 Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньо- економiчних вiдносинах"	Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р.
25	"MONOS S.R.L."	IТАЛIЯ, AVIEMORE TOUROPERATOR VIA GIORGIO MORANDI, 199, 00155 ROMA	35,06	Євро	ДАП "ЛЬВIВСЬКI АВIАЛIНIЇ"	ЛЬВIВСЬКА	М. ЛЬВIВ, ВУЛ. АЕРОПОРТ ЦIВIЛЬНОЇ АВIАЦIЇ, 1	0001130644	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р.
26	"ALFA TRADING LIMITED"	КАЗАХСТАН, OFFICE 615, DOSTIK-105, HOTEL ALATAU, ALMATY	23,86	Долар США	ТОВ "ДЕЛЬТА ВIЛМАР СНД"	ОДЕСЬКА	М. ЮЖНЕ, ВУЛ. IНДУСТРIАЛЬНА, 6	0033268860	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПА вих. N 12884/5/22-6016 вiд 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 вiд 19.09.2008 р.
27	"MEGACENTER GROUP"	КАЗАХСТАН, 050039, Г. АЛМАТА, УЛ. ЗИМНЯЯ, 1	43,6	Долар США	ТОВ "ПРОФIЛЬНI ТЕХНОЛОГIЇ"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. ВАСИЛЬКIВСЬКА, 23/16	0031565491	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПА вих. N 12884/5/22-6016 вiд 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 вiд 19.09.2008 р.

 

Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 4 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 12 листопада 2008 р. N 670

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України

N	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Тип порушення	Пiдстава
28	ТОО "МВЦ АЛУ"	КАЗАХСТАН, СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛ., Г. ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛ. ТЕАТРАЛЬНА, 47, ОФ 4	4,8	Долар США	ТОВ "В.П.I. ТЕХНОЛОГIЇ"	ВIННИЦЬКА	М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. ПИРОГОВА, 151-А	0033966075	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПА вих. N 12884/5/22-6016 вiд 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 вiд 19.09.2008 р.
29	"KAMIG OSTERREICHISCHE KAOLIN & MONTANINDUSTRIE KG"	АВСТРIЯ, AISTHOTEN 25 POSTFACH 1.4311 SCHWERTBERG AUSTRIA	2,8	Євро	ЗАТ "АКВ УКРАЇНСЬКЕ КАОЛIНОВЕ ТОВАРИСТВО"	ВIННИЦЬКА	КОЗЯТИНСЬКИЙ Р-Н, СМТ ГЛУХIВЦI, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 1	0033697003	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р.
30	"COMPANY "QUINN GROUP BELGIUM NV"	БЕЛЬГIЯ, В-2280, GROBBENDONK, INDUSTRIEWEG 13	10,92	Євро	ТОВ "ЛВМ"	ЗАПОРIЗЬКА	69600, М. ЗАПОРIЖЖЯ, МСП-1086	0031385708	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПА вих. N 12884/5/22-6016 вiд 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 вiд 19.09.2008 р.
31	"FORDAG SA"	БЕЛЬГIЯ, AVENUE DELA CLAIRIERE 31000, BRUSSELS	0,4	Євро	ФОП IЩУК О. В.	ВIННИЦЬКА	М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. ДОРОШЕНКА, 11-А	2319105850	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПА вих. N 12884/5/22-6016 вiд 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 вiд 19.09.2008 р.
32	"MUKLEBUST PROSJEKT AS"	НОРВЕГIЯ, 6082, GURSKEN, NORWAY	0,25	Долар США	ВАТ "ХЕРСОНСЬКИЙ СУДНОБУДIВНИЙ ЗАВОД"	ХЕРСОНСЬКА	М. ХЕРСОН, КАРАНТИННИЙ ОСТРIВ, 1	0014308500	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р.
33	"LAN ENERGY TRADING CORP."	ПАНАМА, STREET OF ARKHENTINA, BUILDING VIKTORIA 19, OFFICE 7	6	Долар США	МПП "НАТIКА"	ОДЕСЬКА	68600, М. IЗМАЇЛ, ПР. ЛЕНIНА, 24-А, КВ. 29	0022453883	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПА вих. N 12884/5/22-6016 вiд 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 вiд 19.09.2008 р.
34	"AGRO-TRANS SP.Z.O.O."	ПОЛЬЩА, UL. OSSOLINSKICH 22, 08-124 MOKOBODY	29	Євро	ТОВ "МАГIСТРАЛЬ-УКРАЇНА"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА НАУМОВА, 23-Б	0032048331	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р.
35	"ARC POLSKA SP.Z.O.O."	ПОЛЬЩА, UL. MATEJKI, 80-232 GDANSK	5,1	Долар США	ТОВ "ЗАХIД - ПОЛIМЕРПАК"	ВОЛИНСЬКА	ЛУЦЬКИЙ Р-Н, С. ЗМIЇНЕЦЬ, ВУЛ. МЕДИЧНА, 25	0033135152	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р.
36	"CARBO HOLDING SP.Z.O.O."	ПОЛЬЩА, UL. WYSZYNSKIEGO 14 65-536 ZIELONA GORA, PL93114018500000429694001021 BREXPLPWZIE	0,55	Долар США	ТОВ "ЛIК"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	52800, ПЕРШОТРАВЕНСЬК, ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКА, 26	0032598455	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПА вих. N 12884/5/22-6016 вiд 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 вiд 19.09.2008 р.

 

Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 5 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 12 листопада 2008 р. N 670

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України

N	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Тип порушення	Пiдстава
37	"EKOPOL"	ПОЛЬЩА, UL. TYRMANDA,13A/5 54-608 WROCLAW	12,63	Євро	ВАТ "МАЯК"	ЛЬВIВСЬКА	М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 27	0000309507	Ст. 5 Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньо- економiчних вiдносинах"	Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.06.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р.
38	"JW JOANNA"	ПОЛЬЩА, UL. LAKOWA 15, 47-200, KEDZIERZYN-KOZLE	14,3	Євро	ТОВ "АКВАРIУС СIСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТ"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 47	0033144669	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПА вих. N 12884/5/22-6016 вiд 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 вiд 19.09.2008 р.
39	"MASK DOM HANDLOWY KRZYSZTOF SOBOTKIEWICZ"	ПОЛЬЩА, KRZYSZTOF SOBOTKIEWICZ 65-411 ZIELONA GORA UL. OWOCOWA 3/22	2,8	Долар США	ПП "МАСК"	ВIННИЦЬКА	М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. КОСМОНАВТIВ, 61/71	0035054898	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПА вих. N 12884/5/22-6016 вiд 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 вiд 19.09.2008 р.
			3,17	Євро	ПП "РIБОНО"	IВАНО-ФРАНКIВСЬКА	КОСIВСЬКИЙ Р-Н, С. СТАРИЙ КОСIВ, ВУЛ. ПУШКIНА, 4	0034159698	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
40	"POLAND USLUGI TRANSPORTOWE JACEK DOBROWSKI"	ПОЛЬЩА, 06-445, ЩЕГОВО, ВУЛ. ВИЗВОЛЕННЯ, 25-В	18,5	Євро	ПП IЛЬЧИШИН IГОР IГОРОВИЧ	ТЕРНОПIЛЬСЬКА	47800, СМТ ПIДВОЛОЧИСЬК, ВУЛ. СТЕПАНА БАНДЕРИ, 1, КВ. 16	2527001918	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р.
41	"SLAZAK" TECHNIKA ROLNICZA S.C."	ПОЛЬЩА, UL. TOPOLOWA, 19, 49-318 SKARBIMIERZ OSIEDLE, WOJ. OPOLE	30	Долар США	ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ ВАТ "ХАРКIВСЬКИЙ ТРАКТОРНИЙ ЗАВОД"	ХАРКIВСЬКА	М. ХАРКIВ, ВУЛ. ДАРВIНА, 20	0033412518	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р.
42	"TARTAK-WIKTOR PAWLOWSKI"	ПОЛЬЩА, 26-007 RUDKI ZEROMSKIEGO 1/5	0,9	Євро	ФОП IЩУК О. В.	ВIННИЦЬКА	М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. ДОРОШЕНКА, 11-А	2319105850	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПА вих. N 12884/5/22-6016 вiд 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 вiд 19.09.2008 р.
43	"VACLOVAS&CO SP.Z.O.O."	ПОЛЬЩА, WARSZAWA, UL. KRAKOWSKA, 264	18,3	Долар США	СПД СЕРЕНКО ВОЛОДИМИР В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ	ВIННИЦЬКА	С. ЯКУШИНЦI, ВУЛ. ПIДЛIСНА, 19	2788423893	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р.
44	"MEEST PORTUGAL"	ПОРТУГАЛIЯ, R. PROF. BRANQUINHO DA FANSECA, 93-R/C ESG. PAREDE	133,69	Євро	ДАП "ЛЬВIВСЬКI АВIАЛIНIЇ"	ЛЬВIВСЬКА	М. ЛЬВIВ, ВУЛ. АЕРОПОРТ ЦIВIЛЬНОЇ АВIАЦIЇ, 1	0001130644	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р.

 

Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 6 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 12 листопада 2008 р. N 670

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України

N	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Тип порушення	Пiдстава
45	"LIVAMEX LTD"	РУМУНIЯ, PO 5 BOX 30, TULCEA CODE 8800	0,11	Долар США	ПП "С.М.Т.- РЕНI"	ОДЕСЬКА	М. РЕНI, ВУЛ. ДУНАЙСЬКА, 163	0032174028	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПА вих. N 12884/5/22-6016 вiд 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 вiд 19.09.2008 р.
46	ЗАТ "ГБ ХОЛДИНГ ВИН"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 125412, Г. МОСКВА, КОРОВИНСКОЕ ШОССЕ, 35	38,5	Долар США	ТОВ "ВИНКОНЦЕРН"	ОДЕСЬКА	БIЛГОРОД- ДНIСТРОВСЬКИЙ Р-Н, С. ШАБО, ВУЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 10	0024541545	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПА вих. N 12884/5/22-6016 вiд 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 вiд 19.09.2008 р.
47	ЗАТ "МЭРИ КЭЙ"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 129348, Г. МОСКВА, ЯРОСЛАВСКОЕ ШОССЕ, 2, К. 1	17,22	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ПП ТАЦЕНКО ОЛЕНА ГЕННАДIЇВНА	ДОНЕЦЬКА	83120, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. В. ТЕРЕШКОВОЇ, 37, КВ. 55	1926300623	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р.
48	СП ТОВ "ОРЕЛКОМПРЕССОРМАШ"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. ОРЕЛ, УЛ. ВЕСЕЛАЯ, 2	29,4	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ТОВ СУБП "УКРТЕХНОСИНТЕЗ"	СУМСЬКА	М. СУМИ, ПР. КУРСЬКИЙ, 6	0021127532	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПА вих. N 12884/5/22-6016 вiд 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 вiд 19.09.2008 р.
49	ТОВ "ГРУППА РИЧ"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, М. МОСКВА, ВУЛ. ПЕТРОВКА, 32/1-3, СТР. 2	14,4	Долар США	ВАТ "НОВОСЕЛИЦЬКА ХАРЧОСМАКОВА ФАБРИКА"	ЧЕРНIВЕЦЬКА	М. НОВОСЕЛИЦЯ, ЛЕНIНА, 93	0000380913	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПА вих. N 12884/5/22-6016 вiд 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 вiд 19.09.2008 р.
50	ТОВ "ИПП "УРАЛРУДАВТОМАТИКА"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. КОМИНТЕРНА, 20/17, КАБ. 414	599	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ТОВ НВП "ГЕОАСПЕКТ"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	50102, М. КРИВИЙ РIГ, ВУЛ. 27-ГО ПАРТЗ'ЇЗДУ, 14-А	0021884954	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р.
51	ТОВ "КАНЬОН МАРКЕТИНГ"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. МОСКВА, ПР-Т МИРА, 124, К. 2	259	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "ПРОФIЛЬНI ТЕХНОЛОГIЇ"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. ВАСИЛЬКIВСЬКА, 23/16	0031565491	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПА вих. N 12884/5/22-6016 вiд 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 вiд 19.09.2008 р.
52	ТОВ КИНОСТУДИЯ "АРК-ФИЛЬМ"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 119992, Г. МОСКВА, УЛ. МОСФИЛЬМОВСКАЯ, 1	1336,4	Росiйський рубль вип. 1997 р.	КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДIЛЬСЬКА ФIЛIЯ ТОВ "7 ДНIВ"	ХМЕЛЬНИЦЬКА	М. КАМ'ЯНЕЦЬ- ПОДIЛЬСЬКИЙ, ВУЛ. СОБОРНА, 4	0033154809	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р.
53	ТОВ "МЕТИЗКАЛИБР"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, М. МАГНIТОГОРСЬК, ВУЛ. ПРАВДИ, 37 - 18; ОГРН 1077446003304, ИНН 7446051882	11,48	Євро	ВАТ "ДАМЕН ШIПЯРДС ОКЕАН"	МИКОЛАЇВСЬКА	М. МИКОЛАЇВ, ПЛ. ЗАВОДСЬКА, 1	0014307653	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р.

 

Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 7 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 12 листопада 2008 р. N 670

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України

N	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Тип порушення	Пiдстава
54	ТОВ "НАГА СИСТЕМА"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 690090, Г. ВЛАДИВОСТОК, КРАСНОЗНАМЕННИЙ ПРОВ., 5	54	Долар США	ТОВ "IНТЕРНАФТОГАЗ"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. КIКВIДЗЕ, 13	0031866595	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПА вих. N 12884/5/22-6016 вiд 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 вiд 19.09.2008 р.
55	ТОВ "НЕРЖ-ТРУБА"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 427627, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Г. ГЛАЗОВ, ПЕР. ТУПИКОВИЙ, 8	2321,29	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТОНКОСТIННИХ ТРУБ"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	М. НIКОПОЛЬ, ПР. ТРУБНИКIВ, 56	0032930540	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р.
56	ТОВ "НК-ИНЖИНИРИНГ"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 05023, Г. МОСКВА, УЛ. БУЖЕНИКОВА, 30, СТР. 2; ФАКТ. АДР. 117292, Г. МОСКВА, УЛ. ИВАНА БАБУШКИНА, 9	376,9	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ВАТ "СУМСЬКЕ НВО IМ. М. В. ФРУНЗЕ"	СУМСЬКА	М. СУМИ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 58	0005747991	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р.
57	ТОВ "НТ-ТЕРМИНАЛ"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 197110, М. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР. ЧКАЛОВСКИЙ, СТР. 11/32 ЛИТ Б	133,5	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ПП СИДОРЧУК С. I.	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ПР-Т МАЯКОВСЬКОГО, 15-Б, КВ. 11	2085228099	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р.
58	ТОВ "ПРОГРЕССИВНЫЕ БИОМЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 146316, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., НАРОФОМИНСКИЙ РАЙОН, ДЕРЕВНЯ НАСТАСЬИНО, УЛ. СИРЕНЕВАЯ, 30	11,46	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "АПТЕКА N 263"	ДОНЕЦЬКА	86700, М. ХАРЦИЗЬК, ВУЛ. АДАМЦЯ, 48	0023982684	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення роз рахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р.
59	ТОВ "РОДНАЯ МАРКА - ЛОГИСТИК"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 241004, Г. БРЯНСК, УЛ. БЕЛОБЕРЕЖСКАЯ, 45	167,9	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ВАТ "РАДОМИШЛЬСЬКИЙ ПИВОБЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБIНАТ "РАДОМИШЛЬ"	ЖИТОМИРСЬКА	М. РАДОМИШЛЬ, ВУЛ. МИКГОРОД, 71	0005418365	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р.
60	ТОВ "УЕТМ-МОНТАЖ"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 620017, М. ЄКАТЕРЕНБУРГ, ВУЛ. ФРОНТОВИХ БРИГАД, 27	2083,74	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "М АВIТЕК"	М. КИЇВ	01103, М. КИЇВ, ПРОВ. НОВОПЕЧЕРСЬКИЙ, 19/3	0032828098	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р.
61	ТОВ "УРОЖАЙ"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, САМАРСКАЯ ОБЛ., Г. ТОЛЬЯТИ, АВТОЗАВОДСКОЕ ШОССЕ, 39, КВ. 112	1120	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "АГРОIНВЕСТ"	ОДЕСЬКА	М. ОДЕСА, ВУЛ. ДАЛЬНИЦЬКА, 46	0032063648	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПА вих. N 12884/5/22-6016 вiд 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 вiд 19.09.2008 р.
62	"LANGDALE INVESTMENTS LIMITED"	СЕЙШЕЛИ, SALAMAT HOUSE, LA POUORIERE LANE, P. O. BOX 1137, VICTORIA. MAHE	1766	Долар США	ВАТ "МОТОР СIЧ"	ЗАПОРЗЬКА	69068, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. 8-ГО БЕРЕЗНЯ, 15	0014307794	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПА вих. N 12884/5/22-6016 вiд 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 вiд 19.09.2008 р.

 

Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 8 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 12 листопада 2008 р. N 670

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України

N	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Тип порушення	Пiдстава
63	КОМПАНIЯ "PETROTECH LTD"	СЕЙШЕЛИ, 306 VICTORIA HOUSE, VICTORIA, MAHE	133,8	Долар США	ВАТ "СУМСЬКЕ НВО IМ. М. В. ФРУНЗЕ"	СУМСЬКА	М. СУМИ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 58	0005747991	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р.
64	"MIROSLAV JUROCKO"	СЛОВАЧЧИНА, 085 01 BERDEJOV SLOVENSKA 5	2,2	Долар США	ФОП IЩУК О. В.	ВIННИЦЬКА	М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. ДОРОШЕНКА, 11-А	2319105850	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПА вих. N 12884/5/22-6016 вiд 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 вiд 19.09.2008 р.
65	"BEKEM D.O.O"	СЛОВЕНIЯ, PODRUZNICA PTUJ, 2250, BELSAKOVA ULICA 2	2,9	Євро	ПП "БЕКЕМ"	ВОЛИНСЬКА	М. НОВОВОЛИНСЬК, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 8	0034542681	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПА вих. N 12884/5/22-6016 вiд 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 вiд 19.09.2008 р.
66	"MIST-MADRID"	IСПАНIЯ, C. MENDEZ ALVARO, 4 28045 MADRID	113,97	Євро	ДАП "ЛЬВIВСЬКI АВIАЛIНIЇ"	ЛЬВIВСЬКА	М. ЛЬВIВ, ВУЛ. АЕРОПОРТ ЦIВIЛЬНОI АВIАЦIЇ, 1	0001130644	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р.
67	"AKSUN AGAC AAMBALAJ VE KERESTE"	ТУРЕЧЧИНА, BESEVLER NH. YILDIRIM CAD. I307 NILUFER	5,89	Долар США	ДП "ХЕРСОНСЬКИЙ РIЧКОВИЙ ПОРТ"	ХЕРСОНСЬКА	М. ХЕРСОН, ОДЕСЬКА ПЛОЩА, 6	0003150208	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПА вих. N 12884/5/22-6016 вiд 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 вiд 19.09.2008 р.
68	"DEMKAR ORMAN TEKSTIL VE TARIM URU NLERI PAZ. TIC. LTD. STI"	ТУРЕЧЧИНА, KOVUDIBI TUZLA MH. DEVOGLU CD. NO. 31 ADAPAZARI	2	Долар США	ВКФ "НОВIС"	ЧЕРНIВЕЦЬКА	ВИЖНИЦЬКИЙ Р-Н, С. ЧОРНОГУЗИ	0030398192	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПА вих. N 12884/5/22-6016 вiд 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 вiд 19.09.2008 р.
69	"KADRO DIS TICARET ILETISIM VE MAKINE SANAYI TICARET LTD. STI."	ТУРЕЧЧИНА, ISTANBUL DERI VE ENDUSTRI SERBEST BOLGE- SI DESBAS DEPO BINASI NOB/A, 03432 TUZLA	2095,4	Долар США	ВАТ "СУМСЬКЕ НВО IМ. М. В. ФРУНЗЕ"	СУМСЬКА	М. СУМИ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 58	0005747991	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р.
70	"OMA ORMAN URUNLERl TARIM TURIZM INSAAT NAKLIYE TEKST.SAN. TIC.LTD.STI"	ТУРЕЧЧИНА, D-100 KARAYOLU UZERI ISTILLI KOYU MEVKII N032-DUZCE	1,97	Долар США	ВКФ "НОВIС"	ЧЕРНIВЕЦЬКА	ВИЖНИЦЬКИЙ Р-Н, С. ЧОРНОГУЗИ	0030398192	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПА вих. N 12884/5/22-6016 вiд 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 вiд 19.09.2008 р.
71	"ABERNCORN CONSULTANTS LIMITED"	СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 43 BLACKSTOK ROAD, LONDON, N4 2JF	0,12	Євро	ТОВ "БЕТОН-СЕРВIС"	ОДЕСЬКА	М. ОДЕСА, ВУЛ. ХУТОРСЬКА, 70	0032780467	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПА вих. N 12884/5/22-6016 вiд 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 вiд 19.09.2008 р.

 

Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 9 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 12 листопада 2008 р. N 670

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України

N	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Тип порушення	Пiдстава
72	"EUROPEAN INFOCENTER LLP"	СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 12, 2ND FLOOR, QUEENS HOUSE 180 TOTTENHAM COURT ROAD, W1T7PD LONDON	1873,36	Долар США	ТОВ "ПРИВАТ IНТЕРТРЕЙДIНГ"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. IВАНА МАЗЕПИ, 3-Б, КВ. 174	0033636485	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПА вих. N 12884/5/22-6016 вiд 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 вiд 19.09.2008 р.
73	"MIREK LIMITED"	СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 320 KINGS ROAD BEADING RG1 4JG BERKSHIRE	3,5	Англiйський фунт стерлiнгiв	ФОП КАШТЕЛЯНОВ О. I.	ВIННИЦЬКА	М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. ВОЇНIВ IНТЕРНАЦIОНАЛIСТIВ, 10/121	2816313513	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р.
74	"WIDENET COM. LIMITED"	СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 178 SEVER SISTERS ROAD LONDON N77PX	3,98	Долар США	ДП "ХЕРСОНСЬКИЙ РIЧКОВИЙ ПОРТ"	ХЕРСОНСЬКА	М. ХЕРСОН, ОДЕСЬКА ПЛОЩА, 6	0003150208	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПА вих. N 12884/5/22-6016 вiд 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 вiд 19.09.2008 р.
75	ФIРМА "EUROPEAN INFOCENTER LLP"	СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 12, 2NO FLOOR, QUEENS HOUSE 180 TOTTENHAM COURT ROAD, W1T7PD LONDON	1162,43	Євро	ТОВ "ПРИВАТ IНТЕРТРЕЙДIНГ"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. IВАНА МАЗЕПИ, 3-Б, КВ. 174	0033636485	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПА вих. N 12884/5/22-6016 вiд 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 вiд 19.09.2008 р.
76	"WCL LIMITED"	БЕЛIЗ, 40A CENTRAL AMERICAN BOULEVARD PO BOX 1235 BELIZE CITY BELIZE	10	Долар США	ТОВ "СРЗ"	ДОНЕЦЬКА	87510, М. МАРIУПОЛЬ, ПР. АДМIРАЛА ЛУНIНА, 2	0032183383	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р.
77	"MENU MAGAZINE LLC"	СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 11880 BUSTLETON AVE PHILADELHIA PA 19116	418	Долар США	ТОВ "РЕКЛАМНЕ АГЕНТСТВО "ЕД-ВОРЛД"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. ГАЙДАРА, 27-А	0031108420	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПА вих. N 12884/5/22-6016 вiд 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 вiд 19.09.2008 р.
78	"REMINAGE CORPORATION"	СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, SIG GAMETT, SUITE 606, 1220 N. MARKET ST WILMINGTON, DE 19801	24,52	Долар США	ВАТ "ПАСАВТОПРОМ"	ЛЬВIВСЬКА	М. ЛЬВIВ, ВУЛ. СТРИЙСЬКА, 45	0005808787	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р.
79	КОМПАНIЯ "GROKS LTD. CO"	СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 835 CENTRAL AVE SUITE I402F HOT SPRINGS, AR 71901	1069,5	Долар США	ВАТ "СУМСЬКЕ НВО IМ. М. В. ФРУНЗЕ"	СУМСЬКА	М. СУМИ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 58	0005747991	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р.
80	КОМПАНIЯ "WOOLY INVESTMENT LTD"	СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 3500 SOUTH DUPONT HIGHWAY DOVER, DELAWARE	1,9	Євро	ТОВ "ГАРАНТОВРУЧОПТПОСТЧАННЯ"	ЖИТОМИРСЬКА	М. ОВРУЧ, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 26-А	0033374079	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р.

 

Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 10 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 12 листопада 2008 р. N 670

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України

N	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Тип порушення	Пiдстава
81	НВП "MFS-SERVIS"	УЗБЕКИСТАН, 100034, М. ТАШКЕНТ, М-В КОРА КАМИШ, 1/4, ВУЛ. НАБИ ХАСАНОВА, 7-А	287,77	Долар США	ВАТ "КИЇВМЕДПРЕПАРАТ"	М. КИЇВ	01032, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 139	0000480862	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2006 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р.
82	ЛФ "КУК-САРОЙ Н.А."	УЗБЕКИСТАН, 702003, ТАШКЕНТСЬКА ОБЛ., ТАШКЕНТСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ШИФОБАХШ СУВЛАР, 129	116,08	Долар США	ВАТ "КИЇВМЕДПРЕПАРАТ"	М. КИЇВ	01032, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 139	0000480862	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р.
83	СП "NOVOTEK"	УЗБЕКИСТАН, 700084, М. ТАШКЕНТ, ВУЛ. НИЯЗБЕК ЙУЛИ, 2	130,69	Долар США	ВАТ "КИЇВМЕДПРЕПАРАТ"	М. КИЇВ	01032, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 139	0000480862	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р.
84	СП ТОВ "SHARQ FARMA"	УЗБЕКИСТАН, М. САМАРКАНД, ВУЛ. АЛI КУШЧИ, 16-А	396,51	Долар США	ВАТ "КИЇВМЕДПРЕПАРАТ"	М. КИЇВ	01032, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 139	0000480862	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р.
85	ТОВ "СОГДАФАРМ"	УЗБЕКИСТАН, М. САМАРКАНД, ВУЛ. М. ХАЙДАРОВА, 29	369,26	Долар США	ВАТ "КИЇВМЕДПРЕПАРАТ"	М. КИЇВ	01032, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 139	0000480862	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р.
86	ТОВ "ATM PARTNERS"	УЗБЕКИСТАН, 700100, М. ТАШКЕНТ, ВУЛ. У. НАСИРА, 45	148,56	Долар США	ВАТ "КИЇВМЕДПРЕПАРАТ"	М. КИЇВ	01032, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 139	0000480862	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р.
87	ТОВ "ЛАХIСАМ"	УЗБЕКИСТАН, 100011, М. ТАШКЕНТ, ВУЛ. А. КАДИРIЙ, 25-А	150,31	Долар США	ВАТ "КИЇВМЕДПРЕПАРАТ"	М. КИЇВ	01032, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 139	0000480862	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р.

 

Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко