МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 29 сiчня 2009 року	N 57

Про застосування спецiальної санкцiї - iндивiдуального режиму лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України

     За порушення статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, на пiдставi подань Державної податкової адмiнiстрацiї вих. вiд 26.12.2008 N 19404/5/22-6016, вх. вiд 29.12.2008 N 07/82904-08 та Управлiння СБУ в Луганськiй областi вих. вiд 14.01.2009 N 63/25/224, вх. вiд 16.01.2009 N 08/2566-09 наказую:

     1. Згiдно iз статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" починаючи з 27.02.2009 застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатках 1 - 8 до цього наказу.

     2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначеними в додатках 1 - 8 до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 47.

     3. Вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, Управлiння СБУ в Луганськiй областi, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй.

     4. Департаменту адмiнiстративно-господарської дiяльностi та iнформатизацiї (Дмитренко П. В.) i вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.

     5. Вiдповiдним структурним пiдроздiлам обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй довести цей наказ до вiдома суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатках 1 - 8 до цього наказу.

     6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Поживанова М. О.

Мiнiстр економiки України

Б. М. Данилишин

 

Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 29 сiчня 2009 р. N 57

ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Тип порушення	Пiдстава
1	ПП "ВПК"	ВОЛИНСЬКА	М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ЗАХАРОВА, 9/4	0030733242	14	Євро	ЗАТ "БЕБРУВА"	ЛИТВА, Г. КАУНАС УЛ. ХЕ-МИОС, 13С. ЛТ-350943113, Р/С LT-787044060003163707, АВ "SEB VILNIAUS BANKAS"	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 вiд 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 вiд 29.12.2008 р.
2	ПП "БУДЕКСПЕРТ"	ДНIПРОПЕТ- РОВСЬКА	М. ДНIПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. АВТОТРАН- СПОРТНА, 2	0035738122	25,2	Євро	ТОВ "КИНЕМАТИК"	УГОРЩИНА, Г. ЕГЕР, УЛ. ФЕЛХОЛД, 13	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 вiд 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 вiд 29.12.2008 р.
3	ПП "КОМПАНIЯ НЕРУДНИХ МАТЕРIАЛIВ"	ДОНЕЦЬКА	83048, М. ДОНЕЦЬК, ПР-Т ТIТОВА, 15, ОФ. 440	0033453879	113,61	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "СПЕЦ- КОМПЛЕКТ"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. КУРСК, УЛ. КРАСНОЙ АРМИИ, 29-А	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 вiд 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 вiд 29.12.2008 р.
4	ТОВ "КЕСКЮКРЕIН"	ДОНЕЦЬКА	ПЕРШОТРАВ- НЕВИЙ Р-Н, СМТ МАНГУШ, ВУЛ. ПАРИЗЬКОЇ КОМУНИ, 50	0035114553	90,17	Долар США	"TCL OVERSEAS MARKETING LTD"	КИТАЙ, 13/F TCL TOWER. 8 TAI CHUNG RD. TSUEN WAN. N. T. HONG KONG	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 вiд 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 вiд 29.12.2008 р.
5	ПП "ПОСIВ- УКРАЇНА"	ЖИТОМИРСЬКА	М. БЕРДИЧIВ, ВУЛ. НОВОIВАНIВСЬК, 3, КВ. 124	0030741159	6,4	Долар США	"GAMED S. R. O"	СЛОВАЧЧИНА, JANA MILKA 39, 01001 ZILINA	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 вiд 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 вiд 29.12.2008 р.
					1,1	Долар США	"STV GROUP A. S"	ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, 11000 PRAHA, UL. ZITNA, 45	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
6	ПП ГОЛУМ- БЙОВСЬКИЙ В. I.	ЖИТОМИРСЬКА	М. КОРОСТИШIВ, ВУЛ. ПЕТРОВСЬКОГО, 5	1906514998	5,6	Долар США	ПП ДЖЕМАЛ ТВАУРИ	ГРУЗIЯ, М. ГОРИ, ВУЛ. БОРНОВА, 9-А, КВ. 51	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 вiд 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 вiд 29.12.2008 р.
7	ВАТ "ЗАКАРПАТСЬКЕ БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ"	ЗАКАРПАТСЬКА	89600, М. МУКАЧЕВО, ВУЛ. ПРЯШIВСЬКА, 7	0003330413	1,5	Євро	"HS C-TECH FA.HERBERT SEWERIN"	АВСТРIЯ, А-1100, WIEN, JOHANNITERGASSE, 5. BANK: AUSTRIA- GREDITANSTALT, B/P 51355425701, BLZ 12000, REGISTRATION STEHERNUMMER 139/4693 UID NR.ATU61777544	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 вiд 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 вiд 29.12.2008 р.

 

Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 2 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 29 сiчня 2009 р. N 57

ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Тип порушення	Пiдстава
8	ПП БАЛОГ В. Д.	ЗАКАРПАТСЬКА	89625, МУКАЧIВСЬКИЙ Р-Н, С. В. ЛУЧКИ, ВУЛ. МУКАЧIВСЬКА, 85	8392902696	6,4	Євро	"ANDREAS NEWEROWSKI"	НIМЕЧЧИНА, 57072 SIEGEN. UL SCHLACHTHAUS STR. 2	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 вiд 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 вiд 29.12.2008 р.
					1,9	Євро	"PP "LIDIA" NEWEROWSKI ANDREAS"	ПОЛЬЩА, 950304 RZGOW UL. RZENIESLNICZA HALLE D BOX 57 - 58	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
9	ПП "IКАРУС"	IВАНО- ФРАНКIВСЬКА	М. IВАНО- ФРАНКIВСЬК, ВУЛ. КОПЕРНIКА, 25/3	0019390156	19,34	Долар США	"TARKOM SP. Z. O. O."	ПОЛЬЩА, 32-660, CHELMEK, UL. PLAC KILINSKIEGO, 1, NIP 873-19-23-479, FORTIS BANK S. A. 1 4160011980002002190610001	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 вiд 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 вiд 29.12.2008 р.
10	ВАТ "КИЇВСЬКИЙ КАРТОННО- ПАПЕРОВИЙ КОМБIНАТ"	КИЇВСЬКА	М. ОБУХIВ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 130	0005509659	5130,5	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "КОМПАНИЯ "ИГНИС"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. МОСКВА, БРЮСОВ ПЕР, 1, ИНН 77103628264. БАНКIВСЬКI РЕКВIЗИТИ - ОАО ДМИТРОВСКИЙ ФИЛИАЛ "МАСТЕР-БАНК" К/С - 30101810100000000776, Р/С - 40702810507765010120 Г. МОСКВА, ДИРЕКТОР - С. А. БАРАННИКОВА	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 вiд 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 вiд 29.12.2008 р.
11	ТОВ "ПЄЛЛЄТ"	ЛУГАНСЬКА	М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. АРТЕМА, 449	0034642531	3,55	Євро	"HOZLHANDEL-WEST"	НIМЕЧЧИНА, 48565 STEINFURT, INDUSTRIE STR. 1, DEUTSCHE BANK AG, KONTO-N: 192122000 BLZ.; 40070024, IBAN: DE26400700240192122000	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 вiд 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 вiд 29.12.2008 р., Управлiння СБУ в Луганськiй областi вих. N 63/25/224 вiд 14.01.2009 р., вх. N 08/2566-09 вiд 16.01.2009 р.

 

Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 3 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 29 сiчня 2009 р. N 57

ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Тип порушення	Пiдстава
12	ПП КIХТЯК СЕМЕН ЯРОСЛАВОВИЧ	ЛЬВIВСЬКА	82132, С. ГРУШIВ, ВУЛ. КОРОЛЬОВА, 51	2748120610	6,85	Євро	"PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO- HANDLOWO- USLUGOWE "EXTRANS"	ПОЛЬЩА, 38-500, SANOK/TREPCZA, UL. SANOCKA, 61. R. DYRKACZ S-KA, NIP 6870005364, REGON 370000200, BRE BANK S. A., FORMERLY BANK ROZWOJU EKSPORTU S.A., RZESZOW BRANCH. ДИРЕКТОР - RYSZARD DYRKACZ	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 вiд 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 вiд 29.12.2008 р.
13	"ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ "ВIРА"	МИКОЛАЇВСЬКА	ЖОВТНЕВИЙ Р-Н, СТ. ГОРОХIВКА	0023088380	2,6	Долар США	"CROSSCON C. A"	ВЕНЕСУЕЛА, AV VENEZUELA EDIFICO ZULIA PISO 2 OFICINA 22 SABANA GRANDE CARACAS, BANK: BANCO DE CREDITO DEL PERU. BENEFICIARY: ELVIROSINA NIQUEN JACINTO ACC: 19113038965170 SWIFT CODE:BCPLPEPLJR. ADDRESS: LAMPA 499 LIMA 1	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 вiд 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 вiд 29.12.2008 р.
14	ТОВ "КАЛИЛСО-ЮГ"	МИКОЛАЇВСЬКА	54001, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. В. МОРСЬКА, 49	0035273488	73,56	Росiйський рубль вил. 1997 р.	ВАТ "ВОЛГОГРАДСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬ- НЫЙ ЗАВОД"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 400112, Г. ВОЛГОГРАД, УЛ. АРСЕНЬЕВА, 2. Р/С 40702810000530143079, К/С 30101810800000000824, ВОЛГОГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО БАНКА "ВОЗРОЖДЕНИЕ", Г. ВОЛГОГРАД, БИК 041806824, ОКОНХ 14740, ОКПО 07519550, КПП 345250001	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 вiд 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 вiд 29.12.2008 р.
15	ПП "ТЕХНОБУД-ЮГ"	ОДЕСЬКА	М. ОДЕСА, ВУЛ. СКIСНА, 27/29	0034379461	1	Євро	"SIA "RISON INTER"	ЛАТВIЯ, KR. BARONA 130, RIGA, LV-1012. LATVIJAS HIPOTEKU UN ZEMES BANKA" UNIJAS FILIALE ACC: LV38LHZB2500016135003	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 вiд 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 вiд 29.12.2008 р.

 

Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 4 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 29 сiчня 2009 р. N 57

ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Тип порушення	Пiдстава
16	ТОВ "АКАДЕМIЯ БУДМАТЕРIАЛIВ"	ОДЕСЬКА	65007, М. ОДЕСА, ВУЛ. МАЛА АРНАУТСЬКА, 106, КВ. 19	0033016960	8,8	Євро	ТОВ "ЛЯХОВИЧИДРЕВ"	БIЛОРУСЬ, 225372, БРЕСТСКАЯ ОБЛ., Г. ЛЯХОВИЧИ, УЛ. ЭНЕРГЕТИКОВ, 3. БАНК: ЦБУ 117 В Г. ЛЯХОВИЧИ ФИЛИАЛА N 107 АСБ БЕЛАРУСБАНКА, В/С: 3012009619780 МФО 150501619, УНН 290317298, ОКПО 29191185, SWIFT-CODE AKBB BY 2X	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 вiд 26.12.2008 N 07/82904-08 вiд 29.12.2008 р.
17	ТОВ "ТАКАР"	ОДЕСЬКА	М. ОДЕСА, ВУЛ, БУГАЇВСЬКА, 21, КВ. 411	0034673266	135,6	Долар США	"TARTOUS METAL TRADE CO" EXPORT-IMPORT"	СIРIЙСЬКА АРАБСЬКА РЕСПУБЛIКА, SYRIA-HAMA	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 вiд 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 вiд 29.12.2008 р.
18	ТОВ "РАЙЗ-ЦУКОР"	ПОЛТАВСЬКА	М. ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКЕ, ВУЛ. МАТРОСОВА, 10	0034235972	172,18	Долар США	"JOHN DEERE INTERNATIONAL GMBH"	ШВЕЙЦАРIЯ, 8200, SCHAFFHAUSE SWITZERLAND. BANK FILLIALE MANNHEIM, GERMANY, ACC. NO 0155564, BANK CODE: 67070010, SWIFT CODE: DEUTDESMXXX, IBAN CODE: DE47670700100015556400, ДИРЕКТОР - MR. Г. VOIGT	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 вiд 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 вiд 29.12.2008 р.
					108,46	Євро	"KVERNEUND GROUP SOEST GMBH"	НIМЕЧЧИНА, D-59494, SOEST-COESTERWEG, 42. DENNORSKEBANKAS HAMBURG (BLZ 20220100), SWIFT CODE: DNBA DE HX 202 КТО 50048005 IBAN NO DE73202201000050048005, ДИРЕКТОР - ВАЛЬДЕМАР ВIНС	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
19	ПП РИМАР ТАМАРА ПЕТРIВНА	РIВНЕНСЬКА	М. РIВНЕ, ВУЛ. ВОЛИНСЬКОЇ ДИВIЗIЇ, 11-Б, КВ. 80	2574416283	3,63	Євро	"PIETRE NATURALI MACHEDA S. R. L."	IТАЛIЯ, LOC. GROTTA 38040 LONA-LASES TN. P. I. V. A. 01420530220 BANKAINTESA FIL. TRENTO. ABI03069 CAB 01814	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 вiд 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 вiд 29.12.2008 р.
					1,65	Євро	"FINNE ROOB GMBH & CO KG"	НIМЕЧЧИНА, 99441 KROMSDORF SIZNBORWEG 46.MERKURBANKKGOA WIEMAR. BLZ 70130800 KONTO 7701462	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"

 

Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 5 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 29 сiчня 2009 р. N 57

ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Тип порушення	Пiдстава
20	ТОВ "ЕКСIМСТАР"	СУМСЬКА	ЮР АДР. М. СУМИ, ВУЛ. МАЛИНОВСЬКОГО, 12; ФАКТ. АДР. М. СУМИ, ВУЛ. РУБIЖНА, 9	0032778505	69,5	Євро	"GALIKA AG"	ШВЕЙЦАРIЯ, GEISSBUEISTRASSE, 15, CH-8604VOLKETSW1L/ ZURICH SCHWEIZ, UBS AG, BAHNHOFSTRASSE 45, POSTFACHCH-8098 ZURICH, SCHWEIZ, SWIFT BIC: UBS WCHZH80A, BANK CLEARING NR:: 267, KONTO NR: 267814.379, IBAN EUR: CH 750026726781437976U	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 вiд 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 вiд 29.12.2008 р.
21	ТОВ "ВИДАВНИЧО- КОМЕРЦIЙНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ПАРИТЕТ-ЛТД"	ХАРКIВСЬКА	М. ХАРКIВ, ВУЛ. 2-Ї П'ЯТИРIЧКИ, 40/10	0014101911	10	Долар США	ТОО "АЗИЯ-ТОРГ"	КАЗАХСТАН, Г. ШЫМКЕНТ, УЛ. ЖАНДОСОВА, 73. Р/С N 007070201/001 В ФИЛИАЛЕ АО "АТФ-БАНК" Г. ШЫМКЕНТ, КОД ОКПО БАНКА: 306241520391, БИК 195801780, SWIFT: ALMNKZKA. ДИРЕКТОР - НАРБАЕВ А. Н.	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 вiд 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 вiд 29.12.2008 р.
22	ТОВ "ВИРОБНИЧА КОМПАНIЯ "ТОП- РЕЗОН"	ХАРКIВСЬКА	М. ХАРКIВ, ПРОВ. МАЛО- ПАНАСIВСЬКИЙ, 4/7	0034467966	322,5	Росiйський рубль вил. 1997 р.	ЗАТ "БАЛТЭК"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 199155, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ЖЕЛЕЗНОВОДСКАЯ, 17/5. ИНН 7801263808, ОАО "БАНК ВТБ СЕВЕРО-ЗАПАД", БИК 044030791, КОРР. СЧЕТ 30101810200000000791, Р/С 40702810668000003899. ДИРЕКТОР - ВЛАДИМИРОВ А. А.	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 вiд 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 вiд 29.12.2008 р.
23	ТОВ "КАПА ТРЕЙД"	ХАРКIВСЬКА	М. ХАРКIВ, ВУЛ. ПОЛЬОВА, 44	0033203405	7,06	Євро	"NICOLAUS MODEAGENTUR GMBH"	НIМЕЧЧИНА, 12099, BERLIN, MARIENDORFER DAMM 1-3. DEUTSCHE BANK PRIVAT UND GESCHAFTSKUNDEN AG, KONTO-NR. 700399194001, IBAN: DE 23100700240399194001 BIC: DEUTDEDBBER. COMMERZBANK AG KONTO-NR. 876266803. ДИРЕКТОР - HEINZ NICOLAUS	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 вiд 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 вiд 29.12.2008 р.

 

Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 6 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 29 сiчня 2009 р. N 57

ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Тип порушення	Пiдстава
					10,56	Євро	"TORGINVEST LTD"	ГРЕЦIЯ, 212 EL. BENIZELOU AVE. 17675 ATHENS. EMPORIKI BANK: ACC. 026-83586869, PIRAEUS BANK: ACC. 5018-020211-533, SWIFT CODE: PIRBGRAA, NATIONAL BANK OF GREECE S.A., ACC. 155/470881-44, SWIFT CODE: ETHN GRAA, ДИРЕКТОР - МИХАЛИС РЕНЕСИС	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
24	ПФ "ТАВРIДА"	ХЕРСОНСЬКА	М. ХЕРСОН, ВУЛ. ПЕТРЕНКО, 39	0025644879	12,97	Долар США	"MIKON-ING. KOPCIK"	СЛОВАЧЧИНА, 06548 KYJOV24. OKR STARA LUBOVNA	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 вiд 26.12.2008 р. вх. N 07/8290408 вiд 29.12.2008 р.
25	ПП "АГРАРНА КОМПАНIЯ 2004"	ХМЕЛЬНИЦЬКА	ВОЛОЧИСЬКИИ Р-Н, С. ПОЛIВЦI, ВУЛ. ШКIЛЬНА, 34	0033007579	256,9	Долар США	"U.S. AG SUPPLY LLC"	СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 1801 MORAINE DRIVE CHAMPAIGN ILLINOIS 61822. BANK NAME COMMERCE BANK ADDRESS 120 N. CENTER STREET. BLOOMINGTON. ILLINOIS 61701 U. S. A. SWIFT CBKCUS44, BANK ACC. 723032412	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 вiд 26.12.2008 р. вх. N 07/8290408 вiд 29.12.2008 р.
26	ПП "ТРАНС-АВТО-Д"	ХМЕЛЬНИЦЬКА	М. ВОЛОЧИСЬК, ВУЛ. КОПАЧIВСЬКА, 6	0034412482	118,5	Долар США	"WITZCO TRAILERS"	СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 6101 SOUTH MCINTOSH ROAD. SARASOTA FLORIDA 34238. RBCCENTURAL BANK ABA N 067012882 У ВIДДIЛЕННЯ CLARK ROAD 5440 CLARK ROAD SARASOTA FL 34239 ДЛЯ WITZCO TRAILERS INC, РАХУНОК N 713-0065699	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 вiд 26.12.2008 р. вх. N 07/8290408 вiд 29.12.2008 р.
27	IНСТИТУТ ЕЛЕКТРО- ЗВАРЮВАННЯ IМ. "ПАТОНА"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. БОЖЕНКА, 11	0005416923	15,89	Євро	"LECO INSTRUMENTE PLZEN SPOL. S. R. O."	ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, 32325, PLZEN, PLASKA 66	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 вiд 26.12.2008 р. вх. N 07/8290408 вiд 29.12.2008 р.

 

Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 7 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 29 сiчня 2009 р. N 57

ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Тип порушення	Пiдстава
28	ВАТ "УКРТРАНСНАФТА"	М. КИЇВ	04050, М. КИЇВ, ВУЛ. АРТЕМА, 60	0031570412	661,72	Долар США	"ARCH LTD"	БАГАМИ, 1 ST FLOOR, KING COURT, BAY STREET, NASSAU	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016  вiд 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 вiд 29.12.2008 р.
29	ЗАТ "АСК "IНТЕРТРАНСПОЛIС"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 69	0031451838	13,25	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "РЕГЛАМЕНТ"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 119049, Г. МОСКВА, ЛЕНИНСКИЙ ПР-Т, 4, СТР. 1-А	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 вiд 26.12.2008 р. вх. N 8 07/82904-08 вiд 29.11.2008 р.
30	ТОВ "ВЕДА"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, БУЛ. ДРУЖБИ НАРОДIВ, 9	0031111386	440	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "IНВЕСТ-ЦЕНТР"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 123056, М. МОСКВА, ГРУЗИНСЬКИЙ ПРОВ. 10 ЗКПО 771001001	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. 1 N 19404/5/22-6016 вiд 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 вiд 29.12.2008 р.
31	ТОВ "IНВIКТА"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ПР. МОСКОВСЬКИЙ, 8, КОРП. 7	0030373602	479,22	Євро	"HEITZ OHG"	НIМЕЧЧИНА, BENZSTABE 17. 667269 GRUNSTADT COMMERZBANK MANHEIM	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 вiд 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 вiд 29.12.2008 р.
32	ТОВ "ПЕРЕЯСЛАВ- ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ РIЧКОВИЙ ТЕРМIНАЛ"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. КУТУЗОВА, 2, КВ. 38	0033598764	7,1	Євро	"MADTRANS MEDINA S.L"	IСПАНIЯ, 45300, OSANA, TOLEDO; BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 вiд 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 вiд 29.12.2008 р.
					28,7	Євро	"UAB "PRASLAS"	ЛИТВА, М. ВIЛЬНЮС, ВУЛ. ДЗУКУ, 77-А AB "VILNIAUS BANKAS", SWIFT CBVILT2X	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
					5	Євро	"SIAVOI GROUP CORPORASHEN LTD"	НIДЕРЛАНДИ, BERGWEG ZUID 64, 2661 CR BERGSCHENHOCK BANK VOLKSBANK BRANCH NYIREGYHAZA	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
33	ТОВ "САЙМОН ЛОГIСТIКС"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕРЕВООБРОБНА, 5	0034715138	122,8	Євро	"NUR EUROPE S. A."	БЕЛЬГIЯ, RUE DU BOSQUET 8, 1348 LOUVAN LA NEUVE	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 вiд 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 вiд 29.12.2008 р.

 

Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 8 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 29 сiчня 2009 р. N 57

ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Тип порушення	Пiдстава
34	ПП ОГОРОДОВ АНДРIЙ АНАТОЛIЙОВИЧ	М. СЕВАСТОПОЛЬ	М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. СТЕПАНЯНА, 7, КВ. 54	2492010795	2,2	Євро	"PEPINIERES GUILLAUME SA"	ФРАНЦIЯ, GRANDE RUE 70700 CHARCENNE, BANQUE POPULAIRE DE FRANCHE - COMPTEDE MACONNAIS ET DEL'AI 1, PLACE DE LA 1-ERE ARMEE FRANCAISE 25087 BESANCON CEDEX 09 SWIFT: CCBPFRPPDJN. IBAN: FR76 1080 7000 2202 0214 2129 841 ACC. 02021421298 PEPINIERES GUILLAUME SA	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 вiд 26.12.2008 р. вх. N 07/62904-08 вiд 29.12.2008 р.

 

Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко