.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 17 червня 2009 року | N 581 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України - до iноземних суб'єктiв господарської
дiяльностi
За порушення статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, на пiдставi подань Управлiння Служби безпеки України в Iвано-Франкiвськiй областi вiд 26.05.2009 N 60/8/2-625, Управлiння Служби безпеки України в Донецькiй областi вiд 20.05.2009 N 56/6/1-1712нт, Управлiння Служби безпеки України в Сумськiй областi вiд 28.05.2009 N 11554, Управлiння Служби безпеки України в Полтавськiй областi вiд 25.05.2009 N 8/22-2221 наказую:
1. Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" починаючи з 14.07.2009 застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi згiдно з додатком до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв i видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй iноземними суб'єктами господарської дiяльностi, зазначеними в додатку до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 47.
3. Вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, Управлiння Служби безпеки України в Iвано-Франкiвськiй областi, Управлiння Служби безпеки України в Донецькiй областi, Управлiння Служби безпеки України в Сумськiй областi, Управлiння Служби безпеки України в Полтавськiй областi, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй.
4. Департаменту адмiнiстративно-господарської дiяльностi та iнформатизацiї (Дмитренко П. В.) i вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Пятницького В. Т.
| Мiнiстр економiки України | Б. М. Данилишин |
| Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 17 червня 2009 р. N 581 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "CHANGZHOU INTERNATIONAL CORPORATION OF ECONOMIC AND TECHNICAL COOPERATION LTD. (GROUP)" | КИТАЙ, 7-8TH. FL, JINCHENG BUILDING, WEST YANLING RD., CHANGZHOU, JIANGSU. A/C 401071830112249808096014 "BANK OF CHINA", SWIFT: BKCHCNBJ95E. ДИРЕКТОР - MR. QU MING | 28,08 | Долар США | ДП "ОРIСIЛ-КАЛУШ" ТОВ "ОРIСIЛ* | IВАНО- ФРАНКIВСЬКА |
77305, М. КАЛУШ, ПРОМИСЛОВА ЗОНА, Р/Р 2600001006394 У АТ "КРЕДОБАНК", М. ЛЬВIВ, SWIFT: WUCBUA2XXXX. ДИРЕКТОР - КУЗIВ Р. М. | 0031695418 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ в Iвано-Франкiвськiй областi вих. N 60/8/2-625 вiд 26.05.2009 р., вх. N 08/35446-09 вiд 28.05.2009 р. |
| 2 | "GEWERBE SHVORAK ANATOLIY" | НIМЕЧЧИНА, KELTEN STR. 2, D-53919 WEILERSWIST. DE 253286578. VR-BANK RHEIN-ERFT EG, KONTO-NR.: 3010502011, BLZ: 37161289, SWIFT-BIC: GENODED1BRH, IBAN: DE32371612893010502011 | 41,25 | Євро | ТОВ "МОНТАЖ- НАЛАДКА" |
ДОНЕЦЬКА | 83059, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. РАЗЕНКОВА, 14. Р/Р 260053301 В АБ "ЕНЕРГОБАНК", М. ДОНЕЦЬК. ДИРЕКТОР - ПИКА I. I. | 0013483974 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ в Донецькiй областi вих. N 56/6/1-1712нт вiд 20.05.2009 р., вх. N 08/36009-09 вiд 01.06.2009 р. |
| 3 | ТОВ "СФЕРА-М" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 125047, Г. МОСКВА,
ТВЕРСКАЯ-ЯМСКАЯ, 4-Я, 2/11, КОРПУС 2. ИНН 7710644059, КПП
771001001, ОРГН 5067746664706, ОКПО 97245375, ОКА-ТО 45286585000, ОКВЗД
51,47, БИК 044585237, Р/С 40702810200022122119 ОАО "МЕЖТОПЭНЕРГО- БАНК", Г. МОСКВА. ДИРЕКТОР - ЦЫПЛУХИН А. А. |
750,61 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ПП "СУМИ-ТЕКС" | СУМСЬКА | 40031, М.СУМИ, ВУЛ. КУРСЬКА, 147. ДИРЕКТОР - ПРОСОЛЕНКО С. В. | 0031397273 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ в Сумськiй областi вих. N 11554 вiд 28.05.2009 р., вх. N 08/36369-09 вiд 02.06.2009 р. |
| 4 | "KITCHEN SEED COMPANY" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 1149 N. VINE STREET P.O.BOX 286. ACC. 723035520 "COMMERCE BANK, N.A.", SWIFT: CBKCUS44. | 85 | Долар США | ПП "ЮВЕНТА" | ПОЛТАВСЬКА | 36008, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. КОМАРОВА, 7. Р/Р 2600800118001 АБ "КИЇВСЬКА РУСЬ", SWIFT: KVSKUAUK. ДИРЕКТОР - ШТАНЬКО В. В. | 0021077030 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ в Полтавськiй областi вих. N 8/22-2221 вiд 25.05.2009 р., вх. N 08/35129-09 вiд 27.05.2009 р. |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
