МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 4 серпня 2009 року	N 813

Про застосування спецiальної санкцiї - iндивiдуального режиму лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi

     За порушення статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, на пiдставi подання Державної податкової адмiнiстрацiї вих. вiд 26.06.2009 N 7555/5/22-6016, вх. вiд 01.07.2009 N 07/43246-09 наказую:

     1. Згiдно iз статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" починаючи з 25.08.2009 застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатках 1 - 6 до цього наказу.

     2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй iноземними суб'єктами господарської дiяльностi, зазначеними в додатках 1 - 6 до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 47.

     3. Вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй.

     4. Департаменту адмiнiстративно-господарської дiяльностi та iнформатизацiї (Дмитренко П. В.) i вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.

     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Пятницького В. Т.

Мiнiстр економiки України

Б. М. Данилишин

 

Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 4 серпня 2009 р. N 813

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України

N	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Тип порушення
1	"EOOD "KARTRANS"	БОЛГАРIЯ, N. Y. VAPTSAROV, 2, STR. PAMUKCHI VILLAGE, SHUMEN REG. BULGARIA, IBAN BGB2CECB9790108S580900 IN NOVI PAZAR BRANCH	21,7	Долар США	ПП "БУЛIС"	ЧЕРНIГIВСЬКА	14000, М. ЧЕРНIГIВ, ВУЛ. 50 РОКIВ СРСР, 7	0033111194	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
2	"РУП "КБ "ДИСПЛЕЙ"	БIЛОРУСЬ, 210605, Г. ВИТЕБСК, УЛ. П. БРОВКИ, 13-а	7,71	Долар США	ТОВ "СПIЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО- БIЛОРУСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "АВТОМАТИЧНI СИСТЕМИ"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. ТРУТЕНКА, 2	0033778417	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
3	ВАТ "МОТОВЕЛО"	БIЛОРУСЬ, М. МIНСЬК, ПРОВУЛ. ПАРТИЗАНСЬКИЙ, 8, БАНК ОКТЯБРЬСКОЕ ОТД ОАО "ПСБ-БАНК", Р/С N 3012710015010/840 ДИРЕКТОР - ЖОВНЕР Є. О.	14,8	Долар США	ТОВ "АВТОСВIТ-XXI СТОЛIТТЯ"	ВIННИЦЬКА	М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. ПИРОГОВА, 146/81	0031836162	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
4	ПП РАЧИЦЬКИЙ IГОР АНАТОЛIЙОВИЧ	БIЛОРУСЬ, 212030, М. МОГIЛЕВ, ПР-К РЕСПУБЛIКАНСЬКИЙ, 6/2, IПН 790134847	1	Долар США	ПП БОРОВИК ВОЛОДИМИР ЛЕОНТIЙОВИЧ	КИЇВСЬКА	09634, РОКИТНЯНСЬКИЙ Р-Н, С. СИНЯВА, ВУЛ. ЗАРОСЯНСЬКА, 2-а	2950320055	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
5	ТОВ "МПКФ МАРШАЛ"	БIЛОРУСЬ, 223021, МИНСКИЙ Р-Н, ПОС. ОЗЕРЦО, ЗДАНИЕ "БЕЛХОЗТОРГ", КОМ. 305	15,84	Долар США	ТОВ "ЗОРАК"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 27	0033592710	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
6	ТОВ "ПОЛИИМПОРТ"	БIЛОРУСЬ, 220036, М. МIНСК, ВУЛ. РОЗИ ЛЮКСЕМБУРГ, 95-46, БАНКIВСЬКI РЕКВIЗИТИ: ФIЛIЯ ЗАО "АБСОЛЮТБАНК" "КРЕДО", М. МIНСЬК, ВУЛ. ОРЛОВСЬКА, 40, КОД 296 USD/3012203955113, BLR/3012203950004, RUB/3012203955214, 6UR/3012203955315	10,04	Долар США	ТОВ "ХАДЛЕЙ УКРАЇНА"	ТЕРНОПIЛЬСЬКА	М. ТЕРНОПIЛЬ, ВУЛ. ТЕКСТИЛЬНА 28, ЮР АДРЕСА: М. ТЕРНОПIЛЬ, ВУЛ. КАЧАЛИ, 7	0032865482	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
7	ЧТПУП "ПОЛЕСЬЕТЕХСТРОЙ"	БIЛОРУСЬ, 235710, Г. ПИНСК, УЛ. КОЗУБОВСКОГО, 27, УНН 290330270, ОКПО 2921757, БАНК Р/С 30 20303400 ОАО "БАНК МОСКВА-МИНСК" ДИРЕКТОР ВОЛХОВСКИЙ О. В.	6,44	Долар США	ТОВ "ТВП ЛЬВIВСЬКИЙ АВТО- НАВАНТАЖУВАЧ"	ЛЬВIВСЬКА	ЯВОРIВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ШКПО, ПРОВУЛОК НОВИЙ, 1	0031003499	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
8	ЧУП "ЛIНОФФ"	БIЛОРУСЬ, 220074, М. МIНСЬК, ВУЛ. Б БЕРУТА, 17, К. 2-83	4,9	Долар США	ТОВ "IНТЕРФАРМА-КИIВ"	М. КИЇВ	04030, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 12	0025285297	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
9	CHINA NATIONAL MATERIALS INDUSTRY IMPORT & EXPORT CORPORATION"	КИТАЙ, 7F., KEYUAN BUILDING (В), NO. А105 NORTH ROAD OF XISANHUAN, HAIDIAN DISRICT	15,84	Долар США	ТОВ "МАГIСТР IМПЕКС"	ДОНЕЦЬКА	86108, М. МАКIЇВКА, ВУЛ. ЛИХАЧОВА, 60	0033858633	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"

 

Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 2 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 4 серпня 2009 р. N 813

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України

N	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Тип порушення
10	"LINYI WANXIN ENAMEL PRODUCTS CO. LTD"	КИТАЙ, IN THE MIDDLE OF LAOTANG ROAD LUOZHUANG DISTRICT, LINYI CITI, SHANDONG, 276017. БАНК "CHINA CONSTRUCTION BANK" ACC.370-01826-201050-149019	2,4	Долар США	ТОВ "КЕРАВIН"	ВIННИЦЬКА	М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. КУЗНЄЦОВА, 56	0035200851	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
11	"NINGBO ND IMPORT & EKSPORT CO LTD"	КИТАЙ, 10/F FINANCE. BLDG. NO. 138 JIANGDONG NORT ROAD NINGBO	59,7	Долар США	ТОВ "АIФ "IНАГРОПРОМ"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	С. КАМ'ЯНКА, ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, 74	0020253341	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
12	"SHANGHAL NEWTOP MACHINERY CO. LTD"	КИТАЙ, 200135 SHANGHAI 26E-F. SUNSHINE MANSION NO. 200 PUDONG ABN	34,93	Долар США	ТОВ "УКРБУДЦЕНТР"	КИЇВСЬКА	09600, СМТ РОКИТНЕ, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 2	0032925860	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
13	"CTM DEDRIE"	ФРАНЦIЯ, 125, AVENUE LOUIS ROCHE 92230 GENNEVILLIERS	1440	Євро	ДП "НАЦIОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР IМ. О. ДОВЖЕНКА"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. ВАСИЛЬКIВСЬКА, 1	0022928085	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
14	"ERMIX" CONSULT GMBH"	НIМЕЧЧИНА, WEISSE GASSE 40-99084 ERFURT KTO N 131659500 BLZ 820700 00 SWIFT DEUT DE 8E IBAN DE 27 8207 0000 0131 6595 00, ДИРЕКТОР - А. ОКСФАРТ	16,8	Євро	ТОВ "ФIРМА "САЛТА"	АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ	М. СIМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. КОМУНАЛЬНА / ПРОВ. ПРОМЕЖУТОЧНИЙ, 24/3	0022277848	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
15	"ROSENFELD CONSULTING"	НIМЕЧЧИНА, HULCHRATHERSTR, 25, 10221 DUSSELDORF	192,3	Долар США	ДП "ЛЮКС-МОТОРС"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 22 - 20	0034818738	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
16	ТОВ "MHS-CONSULT GMBH"	НIМЕЧЧИНА, PINIENWEG, 6 D-66839 SCHMELZ COMMERZBANK SAARBRUCKEN AG	90	Євро	ТОВ "ХАММ РЕНО ДIЛЬЗЕН ШУХАНДЕЛЬ"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. М. ГРУШЕВСЬКОГО, 28/2, КВ. 43	0034807930	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
17	"TEXNOKAT SA-BUILDING MACHINERY INDUSTRIES"	ГРЕЦIЯ, THESSALONIKI, 5TH KLM NATIONAL ROAD THESSALONIKl-KALOHORI	105,2	Євро	ТОВ "СТС-СЕРВIС	М. КИЇВ	02068, М. КИЇВ, ВУЛ. УРЛIВСЬКА, 8, КВ. 123	0031747460	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
18	"АНТОНИС"	ГРЕЦIЯ, ЛЕВКОНАС СЕРРОС, ВУЛ. ВЕНИЗОЛУ, 28, АМФ 120138462 Р/Р C R930 1104650000046577718862	8,99	Євро	ПП ЗАХАРЧУК ЛЮДМИЛА ОЛЕКСIЇВНА	ХМЕЛЬНИЦЬКА	М. ШЕПЕТIВКА, ПРОСПЕКТ МИРУ, 38, КВ. 25	2793501688	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
19	"DESNA COMPANY'	IРАК, 101 AQARI QUARTER ST. NO 19 SULIMANIA, БАНКIВСЬКI РЕКВIЗИТИ: AMERICAN EXPRESS BANK LTD, NEW YORK, SWIFT ABEIBUS 33, CHIPS ABA 0159. OR FED ROUTING 124071889	152,84	Долар США	ЗАТ "ТПК "СВIТЛО ШАХТАРЯ"	ХАРКIВСЬКА	М. ХАРКIВ, ВУЛ. СВIТЛО ШАХТАРЯ, 4/6	0022623960	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"

 

Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 3 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 4 серпня 2009 р. N 813

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України

N	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Тип порушення
20	"VELTA TRADING LTD"	IЗРАЇЛЬ, 71, HERZEL ST., HAIFA	11	Долар США	ТОВ "СЛАВНАФТА- КIРОВОГРАД"	КIРОВОГРАДСЬКА	М. ОЛЕКСАНДРIЯ, ПР. ЛЕНIНА, 51, КIМ. 12	0035301197	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
21	"IVR VALVOLE A SFERA S. P. A."	IТАЛIЯ, VIA BRUGHIERA III, N 128010 BOCA (NO) ITALY	1,55	Євро	ТОВ "УКРЕВРОIМПОРТ"	ДОНЕЦЬКА	83120, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ВАЛЕНТИНИ ТЕРЕШКОВОЇ, 1, КВ. 106	0035729995	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
22	"TENUTE S. R. L."	IТАЛIЯ, VIA RAFFAELLO SANZIO 2 20040 CAMBlAGO(Mi)	42,2	Євро	ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКОТЬЮБ"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	М. НIКОПОЛЬ, ПР. ТРУБНИКIВ, 56	0035537363	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
23	"INVITEL INTERNATIONAL AG"	АВСТРIЯ, VOSENDORF, ORTSSTRASSE 24	3,73	Євро	ТОВ "МЕМОРЕКС ТЕЛЕКС КОММУНIКАТIОНС УА"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ПРОСП. МОСКОВСЬКИЙ, 9, КОРПУС 3	003373617В	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
24	"TRANSCONSTRUCT HANDELS-UND BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT M. B. H."	АВСТРIЯ, AM STADTPARK 1/14/14. 106 1030 WIEN, BAMKVERBINDUNG - BANK AUSTRIA CREDITANSTALT AG, 1010 WIEW ACC 01513374700 IBAN AT071100001513374700 BLZ 12000 BIC/SWIFT BKAUATWW	820,89	Євро	ТОВ "ЄВРОПА-ТРАНС ЛТД"	IВАНО-ФРАНКIВСЬКА	М. IВАНО-ФРАНКIВСЬК, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 29/20	0032605152	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
25	PHARMACY "TOUBA"	ЛIВАН, SOUTH LEBANON DERDGAYA MAIN ROAD FNAISH BUILDING. BANK BANK OF KUWAIT & THE ARAB WORLD, BEIRUT - LEBANON SWIFT BKAWLBBE ACCOUNT 4611012428300, CORRESPONDENT BANK BANK OF NEW YORK	2,44	Долар США	ПП "СВIТ КАССАНДРИ - 350"	ХАРКIВСЬКА	М. ХАРКIВ, ВУЛ. ПУШКIНСЬКА, 104-д	0033677233	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
26	"ETALON PRIM SRL"	МОЛДОВА, М. КИШИНЕУ, ВУЛ. К. ЕШИЛОР, 10-б	27,8	Євро	ДП "ШЮКО УКРАЇНА"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. МЕДОВА, 5-б	0031807440	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
27	"JP "GUTU VLADIMIR"	МОЛДОВА, М. КИШИНIВ, ВУЛ. ГРЕДИНА-РИЛОР, 58. Ф/К 29190014, КОД НДС 0401907, Р/Р 222472202467	3,6	Долар США	ТОВ "ЯНТАР"	ТЕРНОПIЛЬСЬКА	47002, М. КРЕМЕНЕЦЬ, ВУЛ. ВОКЗАЛЬНА, 5-а	0031275970	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
28	АТ "МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ПРУТ-80"	МОЛДОВА, 5900, Г. ФЭЛЕШТЬ, УЛ. ЕМИНЕСКУ, 63, ФИСКАЛЬНЫЙ КОД 1003602021331, БАНКIВСЬКI РЕКВIЗИТИ: КБ "БАНКА СОЧИАЛЭ", АО ФИЛ. Г. ФЭЛЕШТЬ СЧ. 222476003142, МФО 280101726, SWIFT BSOCMD2X	12,66	Українська гривня	ТОВ "ЕФЕС"	ЗАПОРIЗЬКА	69068, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. БРЮЛОВА, 11	0022156576	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"

 

Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 4 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 4 серпня 2009 р. N 813

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України

N	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Тип порушення
29	ВАТ "ЛИТМАШ"	МОЛДОВА, 3200, Г. ТИРАСПОЛЬ, УЛ. САКРИЕРА, 2, ZAO "AGROPROMBANK" TIRASPOL, MOLDOVA ACC. 30112840300010000030	6,9	Долар США	ТОВ "УКРАЇНСЬКА ГIРНИЧО- МЕТАЛУРГIЙНА КОМПАНIЯ "ОДЕСА"	ОДЕСЬКА	65009, М. ОДЕСА, ПРОВ. ПЕДАГОГIЧНИЙ, 3	0031005894	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
30	"HELSU INTERNATIONAL B. V."	НIДЕРЛАНДИ, POBOX 140/INDUSTRIEWEG 11 NL 7070 AC UFT NETHERLANDS RABOBANK GRAAFSCHAP-ZUID	3,4	Євро	ТОВ "СIМ-СIМ"	ТЕРНОПIЛЬСЬКА	ТЕРНОПIЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ОСТРIВ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 9	0031021570	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
31	"BETRONDO INK PANAMA"	ПАНАМА, ADVANCED 099 TOWER, RICARDO ARIAS STREET, 6 FLOOR, PANAMA CITY	97,08	Долар США	ТОВ "МЕГАПРОМ"	ДОНЕЦЬКА	86118, М. МАКIЇВКА, ВУЛ. СТАДIОННА, 2	0031023892	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
32	ВАТ "КАМОВ"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ЛЮБЕРЦИ, УЛ. 8-ГО МАРТА, 8-а, ИНН 5027033274, ОКПО 07544016, КПП 509950001, Р/Р 40702810938000130418 В ЦОСБ 8641 СБЕРБАНКА РОСIЇ ВАТ М. МОСКВА, К/Р 30101810400000000225, БИК 044525225	516,5	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ДП "НДЦ "ВЕРТОЛIТ"	АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ	М. ФЕОДОСIЯ, СМТ ПРИМОРСЬКИЙ	0016502206	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
33	ВАТ "СИЛОВI МАШИНИ"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 195009, М. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВУЛ. ВАТУТIНА, 3-а	1950	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "МАГНЕТIС"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. ДРАГОМИРОВА, 10/10	0035311857	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
34	ИП МОРДАС РОМАН НИКОЛАЕВИЧ	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 308024, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. ЩОРСА, 13, КВ. 81, ИНН 312312063131, ОГРН 305312302400021, Р/С 40802810407150100441 БЕЛГОРОДСКОЕ ОСБ N 8592	82128,78	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ПП ПЛУПН В'ЯЧЕСЛАВ IВАНОВИЧ	ХАРКIВСЬКА	ЧУГУЇВСЬКИЙ Р-Н, СМТ НОВОПОКРОВКА, ВУЛ. ВЕСIЧА, 4, КВ. 14	2878816911	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
35	ТОВ "ВИТАЛЕКС"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 142294, МОСКОВСЬКА ОБЛ. СЕРПУХОВСКОЙ Р-Н, Д. КАРГАШИНО, ИНН/КПП 5077020746/507701001, ОГРН 1075077000459, Р/С 40702810953000000034, К/С 301018103000000000745, БИК 044552745	209,8	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ПП "ВIВАТ КАРГО"	ОДЕСЬКА	М. ОДЕСА, ВУЛ. ДЕРИБАСIВСЬКА, 13, КВ. 8	0030699537	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
36	ТОВ "ВТО ЮГО-ЗАПАД"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 241004, М. БРЯНСЬК, ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ, 140, ИНН 3254007252/325401001	278,17	Долар США	ПП "ЛЮДМИЛА НБМ"	КИЇВСЬКА	СМТ РОКИТНЕ, ВУЛ. ГАГАРIНА, 11	0033208466	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
37	ТОВ "ГЕОМАССИВ"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. МОСКВА, БОЛЬШОЙ ЗЛАТОУСТИНСКИЙ ПЕРЕУЛОК, 3-а	2400	Росiйський рубль вип. 1997 р.	НВЦI "СЕПТИМА "ВОIСIУ"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	М. КРИВИЙ РIГ, ВУЛ. ОРДЖОНIКIДЗЕ, 4	0032264740	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"

 

Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 5 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 4 серпня 2009 р. N 813

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України

N	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Тип порушення
38	ТОВ "ДМ ЗАПЧАСТЬ"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 454048, М. ЧЕЛЯБIНСЬК, ВУЛ. СУЛIМОВА, 75-а-31	595,6	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "ОЙЛ ГРУП"	М. КИЇВ	02099, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗРОШУВАЛЬНА, 11	0033344752	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
39	ТОВ "ЕЙСКОЕ ПАРОХОДСТВО'"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. ЕЙСК, УЛ. АРМАВИРСКАЯ, 45, ОФ. 322	6,32	Долар США	ТОВ "ТРАНСОПТIМАЛ"	АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ	М. КЕРЧ, ВУЛ. ФУРМАНОВА, 10	0031772337	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
40	ТОВ "ЛЕ МАН"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 101000, Г. МОСКВА, УЛ. МЯСНИЦКАЯ, 30/1/2, СТР 2. ОФ. 4. Р/Р 40702810500001032406 В Ф-ЛЕ "МОСКОВСКИЙ" ЗАО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	3298,8	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "МОРЕ РОСА"	ЧЕРКАСЬКА	М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. КIРОВА, 55, ОФ. 22	0035891080	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
41	ТОВ "ПАРТНЕР"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 241012, Г. БРЯНСК, УЛ. ОРЛОВСКАЯ, 3-82, Р/С 407028107002/0000807 В ОАО ИМПОРТНО-ЕКСПОРТНЫЙ БАНК "ИМПЕКСБАНК" БРЯНСКИЙ ФИЛИАЛ, ДИРЕКТОР - НОВОЖИЛОВ В. А.	36,6	Євро	ТОВ "СIЛЕНА"	ЗАКАРПАТСЬКА	88000, М. УЖГОРОД, ПР. ЗАЛIЗНИЧНИЙ, 26	0030696981	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
42	ТОВ "ПРОДСЕРВИС"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 66005, Г. КРАСНОЯРСК, УЛ. КОММУНАЛЬНАЯ, 2-а, ОГРН 1042402640125, ИНН 2465081302, КПП 246501001, ОКПО 71775430, Р/С 40702810731280118466 В ВОСТОЧНО-СИБИРСКОМ БАНКЕ СБЕРБАНКА РФ Г. КРАСНОЯРСКА, К/С 30101810800000000627, БИК 040407627, ДИРЕКТОР - СОКОЛОВ	1117,54	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ЗАТ "ХАРКIВСЬКА АГРОПРОМИСЛОВА СПIЛКА"	ХАРКIВСЬКА	М. ХАРКIВ, ЧЕРВОНОШКIЛЬНА НАБЕРЕЖНА, 16	0031060583	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
43	ТОВ "ПТК "ПРОСПЕКТ"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 140002, Г. ЛЮБЕРЦЫ, ОКТЯБРЬСКИЙ ПРОСПЕКТ 112-а, ОГРН 1077759494526, ИНН 7718663335, КПП 502701001; Т/В 40702978522000007902, ТР/С 40702978622000007903, К/С 30101810500000000976 В ЗАО АКБ "АБСОЛЮТ БАНК". ДИРЕКТОР - ОМИАДЗЕ А. Ж.	102,1	Євро	ТОВ "ОКСI"	М. СЕВАСТОПОЛЬ	99053, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ФIОЛЕНТОВСЬКЕ ШОСЕ, 1/1	0022274413	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
44	ТОВ "САРАТОВСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 410010, Г. САРАТОВ, ТРАКТ УСТЬ-КУРДУМСКИЙ	2398,6	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "СВIТЛОВОДСЬКМОЛСЕРВIС"	КIРОВОГРАДСЬКА	М. СВIТЛОВОДСЬК, ВУЛ. МАКАРЕНКА, 2	0034650563	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
45	ТОВ "СЕВЕРПОЛИСЕРВИС"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. МОСКВА, УЛ. ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ, 3, КОРП. 5, ОКПО 18681302, БАНК СЧЕТ N 40702978600000004536 В ОАО "ПРБ" Г. МОСКВА, SWIFT CODE FREPRUMM. ДИРЕКТОР - САКОЯН Г. Ю.	376	Євро	ТОВ "МОНДI ПЕКЕДЖIНГ БЕГС ЮКРЕЙН"	ЛЬВIВСЬКА	М. ЖИДАЧIВ, ВУЛ. ФАБРИЧНА, 20	0035333192	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"

 

Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 6 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 4 серпня 2009 р. N 813

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України

N	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Тип порушення
46	ТОВ "СЕРВИС КОМПЛЕКТ"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 236029, Г. КАЛИНИНГРАД, УЛ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ, 1. ИНН 3906136158, КПП 390601001, ОКПО 76115823, BANK ЗАО ИКБ "ЕВРОПЕЙСКИЙ", Р/С 40702810700000005040 (РУБЛИ), Р/С 70702840000000005040 (ДОЛЛАР США), К/С 30101810000000000705, БИК 042748705	551,9	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "АНГАР"	РIВНЕНСЬКА	33016, М. РIВНЕ, ВУЛ. БУДIВЕЛЬНИКIВ, 1	0032300541	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
47	ТОВ "СТРОЙ-НЕРУД"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 241033, Г. БРЯНСК, ПРОСПЕКТ СТАНКЕ ДИМИТРОВА, 54-а, Р/Р 40702810508000108119 БРЯНСКОЕ ОСБ N 8605, Г. БРЯНСК, ИНН 3234049494, КПП 323401001, БИК 041501601	4,16	Долар США	ТОВ "ЗАХIД-ТРЕЙД"	РIВНЕНСЬКА	РIВНЕНСЬКИЙ Р-Н, С. ГОРОДОК, ВУЛ. САДОВА, 19	0032543987	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
48	"MERKANTEX S. R. O."	СЛОВАЧЧИНА, 01701, POVAZSKA, BYSTRICA NOVA, 134, КОД ICO 36336581, IC DPH SK 2021848345, БАНКIВСЬКI РЕКВIЗИТИ: РАХ. N 2924764122/1100 В ТАТРА-БАНК, N 6626064011/1111 В ЮНI КРЕДИТ БАНК. ДИРЕКТОР - RASIM RAGIMOV	2,15	Євро	ПП КОСТИШИН МАРIЯ ДМИТРIВНА	ЛЬВIВСЬКА	82132, М. ДРОГОБИЧ, ВУЛ. НАФТОВИКIВ, 32, КВ. 11	2367606565	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
49	TOO "SIDERIT S. R. O. NIZNA SLANA"	СЛОВАЧЧИНА, DOBSINSKA 72 04923 NIZNA SLANA VAT REGISTRATION NO SK 2020037041	62,7	Долар США	ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ ЗАВОДУ "ПРОГРЕС"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. КУТУЗОВА, 18, КОРП. 7	0031089115	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
50	"GURELLETR DORSE SAN.TIC.VE."	ТУРЕЧЧИНА, NAKUYAT LTD. SIRKETI" SAN. SIT. 9B 1, YENl CAGA/BOLU SUBESI, AKBKTRIS107, IBAN TR7300046001070010000	7,5	Долар США	ПП "БУЛIС"	ЧЕРНIГIВСЬКА	14000, М. ЧЕРНIГIВ, ВУЛ. 50 РОКIВ СРСР, 7	0033111194	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
51	"SKY TRADE-IN LTD"	СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 5-TH FLOOR MORLEY HOUSE 314 - 322 REGENT STREET LONDON, W1B 38G. UK.BENERCIARY'S BANK JSC "AIZKRAUKLES BANKA", RIGA, LATVIJA SWIFT AISK LV BENEFICIARE ACCOUNT LV 53 AlZK 0001 1400 81632	2508,9	Долар США	ПП "АР-ТУР-СЕРВIС"	АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ	М. ЯЛТА, СМТ ГАСПРА, ВУЛ. МАРАТIВСЬКА, 55	0033566229	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
52	"OPTIMA TRADE LLC"	СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, STATEN ISLAND, NY 10306 BROOKAVENUE, 104	363,52	Долар США	ДП "ЛЮКС-МОТОРС"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 20 - 22	0034818738	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
53	"WNET"	СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 1120 N. MARKET STREET 808 WILMINGTON, DE 19801	20,26	Євро	ТОВ "МЕМОРЕКС ТЕЛЕКС КОММУНIКАТIОНС УА"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ПРОСП. МОСКОВСЬКИЙ, 9, КОРПУС 3	0033736178	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"

 

Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко