НТФ "Интес"

МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 2 листопада 2009 року	N 1205

Про застосування спецiальної санкцiї - iндивiдуального режиму лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi

За порушення статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, на пiдставi подання Державної податкової адмiнiстрацiї вих. вiд 28.09.2009 N 11682/5/22-6016, вх. вiд 29.09.2009 N 07/65658-09 наказую:

1. Згiдно зi статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" починаючи з 17.11.2009 застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатках 1 - 7 до цього наказу.

2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй iноземними суб'єктами господарської дiяльностi, зазначеними в додатках 1 - 7 до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 47.

3. Департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Вишня Я. В.):

в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй;

забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Пятницького В. Т.

Мiнiстр економiки України

Б. М. Данилишин

Додаток N 1
до наказу Мiнiстерства економiки України
вiд 2 листопада 2009 р. N 1205

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України

N	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Тип порушення
1	"ОДО "СТРОЙПРО- ФИЛЬГРУПП"	БIЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ, 14-401	22,67	Долар США	ТОВ "ТРАНСПОРТНА КОМПАНIЯ "ДОРТРАНС"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. ПОЛЯРНА, 8-Е, КВ. 99	0031361645	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
2	"РУПП "БАРАНОВИЧСЬКИЙ ЗАВОД АВТОМАТИЧНИХ ЛIНIЙ"	БIЛОРУСЬ, 225320, БРЕСТСЬКА ОБЛ., М. БАРАНОВИЧI, ВУЛ. КОРОЛИКА, 8	1716,8	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "ТРАНС ОПТИМА КОМПЛЕКТ"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. П. МИРНОГО, 16/13	0034938211	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
3	ЗАТ "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ПИНСКДРЕВ"	БIЛОРУСЬ, 225710, БРЕСТСКАЯ ОБЛ., Г. ПИНСК, УЛ. И. ЧУКЛАЯ, 1, ОАО "ПРИОР-БАНК", ЦБУ 506 Г. ПИНСК, КОД БАНКА (БИК) -153001749, СЧЕТ 3012520070622	132	Долар США	ТОВ "ВУЛКАН УКРАЇНА"	ЛЬВIВСЬКА	БУСЬКИЙ Р-Н, СМТ КРАСНЕ, ВУЛ, ПРИВОКЗАЛЬНА, 25	0033963451	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
4	ТДВ "ПРОФЕСIЙНI ЕНЕРГОСИСТЕМИ"	БIЛОРУСЬ, 246027, М. ГОМЕЛЬ, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 77, К. 13	3,2	Євро	ТОВ "КРОС-КМ"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. ШЕПЕЛЕВА, 4-А	0034964346	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
5	ТОВ "БЕЛСИБУГОЛЬ"	БIЛОРУСЬ, 231365, ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛ., ИВЬЕВСКИЙ Р-Н, Д. ЛЕЛЮКИ. Р/С 3012004100119 В ЦБУ N 410 Г. ИВЬЕ, Ф-А N 400 ГРОДНЕНСЬКОГО ОУ АСБ "БЕЛАРУСБАНК", КОД 152101752	4,59	Євро	ПП ЛIЛОВ СЕРГIЙ ЮРIЙОВИЧ	ЗАПОРIЗЬКА	69096, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. МУРМАНСЬКА, 3А/43	2537012135	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
6	ТОВ "ИМПОРТТРЕЙДАГРО"	БIЛОРУСЬ, 246050, Г. ГОМЕЛЬ, УЛ. ГАГАРИНА, 49/23. УНН 490559263	1,33	Долар США	ТОВ "ПРОДIМПЕКС"	ЧЕРНIГIВСЬКА	14000, М. ЧЕРНIГIВ, ПР-Т ПЕРЕМОГИ, 129/27	0025572625	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
7	УП "МЕБЕЛЬМАРКЕТ"	БIЛОРУСЬ, Г. МИНСК, ПР-Т НЕЗАВИСИМОСТИ, 169. ПОМ. 813, В/С N 3012101620029 В ОАО "ТЕХНОБАНК", КОД 182, УНН 190381520, ОКПО 37578751	22,5	Долар США	СП ТОВ "МОДЕРН - ЕКСПО"	ВОЛИНСЬКА	ЛУЦЬКИЙ Р-Н, С. СТРУМIВКА, ВУЛ. РIВНЕНСЬКА, 4	0021751578	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
8	ЧУП "ФАЕТОН МАЗ"	БIЛОРУСЬ, 2230632, МIНСЬКИЙ Р-Н, ПОС. ПРИВОЛЬНИЙ, ВУЛ. МИРУ, 12/39, В/Р 3012005507519 В ОАО "ПРИОРБАНК" ЦБУ 114 В М. МIНСЬК, МФО 153001749, ДИРЕКТОР - МАРКЕВИЧ С. М.	540,26	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ЗАТ "ТОРГОВИЙ ДIМ "ДЗАК"	ЛЬВIВСЬКА	М. ДРОГОБИЧ, ВУЛ. ГАЙДАМАЦЬКА, 22	0035376367	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
9	"CHANGSHU TANRA IMP&EXP.CO.LTD"	КИТАЙ, A3, NO. 263 HUANGHE ROAD, CHANGSHU, JIANGSU. БАНКIВСЬКI РЕКВIЗИТИ CHANGSHU RURAL COMMERCIAL BANK, ACCOUNT NO. (WITH CITIBANK N.A. NEWYORK) 36203211, SWIFT CSCBCNSH	219,7	Долар США	ЗАТ "УКПОСТАЧ"	АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ	М. КРАСНОПЕРЕКОПСЬК, ВУЛ. ПIВНIЧНА, 1А	0030169718	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
10	"GQ INDUSTRY CO., LIMITED"	КИТАЙ, ZHONQDIAN TECHNOLOGY BUILDING FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN R. P. CHINA 518000	4,7	Долар США	ТОВ "БЮРО ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ТЕХНОЛОГIЙ"	М. КИЇВ	01133, М. КИЇВ, ВУЛ. ЩОРСА, 29	0021637322	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"