НТФ "Интес"

МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 2 березня 2010 року	N 217

Про застосування спецiальної санкцiї - iндивiдуального режиму лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi

За порушення статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", статтi 5 Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах", вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, на пiдставi подання Державної податкової адмiнiстрацiї вих. вiд 30.01.2010 N 921/5/22-6016, вх. вiд 02.02.2010 N 07/5984-10 наказую:

1. Згiдно зi статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", починаючи з 23.03.2010, застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатках 1 - 8 до цього наказу.

2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй за участю iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатках 1 - 8 до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 47.

3. Департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Вишня Я. В.):

в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй;

забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi Вишню Я. В.

Мiнiстр економiки України

Б. М. Данилишин

Додаток N 1
до наказу Мiнiстерства економiки України
02.03.2010 N 217

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України

N	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Тип порушення
1	"LAZAROV PTE LTD"	БОЛГАРIЯ, K-S VAZRAJDANE BL.5 VH.2 AP 24, VARNA. NALOGOVY NOMER BG103914614. UNICREDIT BULBANK, BIC UNCRBGSF, IBAN ACC. NUMBER EUR BG77UNCR70001503768829	4,9	Євро	ТОВ "КОМПАНIЯ ЄВРОСВIТ"	М. КИЇВ	01103, М. КИЇВ ВУЛ. КIКВIДЗЕ, 12-А	0025595170	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
2	"ОДА МЕГОБАРИ"	БIЛОРУСЬ, ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПОЛОЦКИЙ РАЙОН, Г. П. ФАРИНОВО, ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА ММВП (ПОЛОЦКАЯ), КIМН. N 2, ПОШТОВА АДРЕСА 211400, М. ПОЛОЦЬК, ПРОЇЗД ОКТЯБРЬСЬКИЙ, 9	11,6	Долар США	ТОВ "ПОЛIРЕМ-ЦЕНТР"	М. КИЇВ	01133, М. КИЇВ, Б-Р ЛЕСI УКРАЇНКИ, 26	0030574719	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
3	"MDC BUSUNESS SOLUTION INC"	КАНАДА, 124 SATURN RO, TORONTO, ON M9C2S6. CAISSE CENTRALE DESJARDINS, ACC 0829001233501160	70	Долар США	ТОВ "ПОЛIБУД СПЕКТР"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 95	0034714857	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
4	"LITTLE TORTOISE CO. LIMITED"	КИТАЙ, FLAT/RM1302,13/F, CRE BLDG 303, HENNESSY RD WANCHAI. STANDART CHARLORED, ACC 4460085338, SWIFT SCBLIIKHHXXX	7,8	Долар США	ТОВ "АКЦЕНТ-ПРИНТ"	М. КИЇВ	02099, М. КИЇВ, ВУЛ. РЕМОНТНА, 8-А	0035167448	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
5	"SHENZHEN KEDI IMPORT & EXPORT CO. LTD"	КИТАЙ, D 2203. HONORLUX TOVER 1086, SHEN DONG LU, LUO, HU, SHENSHEN	10	Долар США	ТОВ "РАЛЕКС"	ЖИТОМИРСЬКА	М. ЖИТОМИР, ВУЛ. БАРАНОВА, 60	0033802198	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
6	"APOSTRANS TRADING LIMITED"	КIПР, 4 PAVLOU NIRVANA STREET, ALPHA TOWER, 1 FLOOR, SUITE 13, 3021 LIMASSOL ACC 038540-046791-48, BANK OF CYPRUC 0385 I. B.U. LIMASSOL CYPRUS, SWIFT BCYPCY2N	12,1	Долар США	ВАТ "БУДМАШ"	ЧЕРНIГIВСЬКА	17501, М. ПРИЛУКИ, ВУЛ. ПЕРЕЯСЛАВСЬКА, 59	0000240307	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
6	"APOSTRANS TRADING LIMITED"		9,55	Євро	ВАТ "БУДМАШ"	ЧЕРНIГIВСЬКА	17501, М. ПРИЛУКИ, ВУЛ. ПЕРЕЯСЛАВСЬКА, 59	0000240307	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
7	"БРЕНТС ФАЙНЕНС ЛИМИТЕД"	КIПР, НИКОСИЯ, УЛ. КЕННЕДI, 8, ОФИС 101. IBAN CY0511501001058332EURCACC001, FBME BANK LTD., SWIFT FBMECY2N	278,25	Євро	ТОВ "ТЕХНОСФЕРА ПЛАСТ"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. СТЕЛЬМАХА, 10-А	0034180410	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
8	IП СЕРИКОВ АНАТОЛИЙ	КIПР, 308, AY ANDREA STR, ST/ANDREW COURT, LIMASSOL	1,1	Євро	ФОП ГАЙДА БОГДАН МИХАЙЛОВИЧ	IВАНО-ФРАНКIВСЬКА	М. IВАНО-ФРАНКIВСЬК, ВУЛ. IВАСЮКА, 40/7	2334502134	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
9	"AUBANCE BOIS"	ФРАНЦIЯ, 49160, MURS ERIGNE, 1, GILARDIERE, SIRET 48946613600020, CUSTOMER BANK BANQUE POSTALE, 4, HERRIOT 44000 NANTES, ACC 0020377310405Б. ДИРЕКТОР - ДОМIНIК ВАТРЕ	1,93	Євро	ФОП БIЛАК IВАН IВАНОВИЧ	ЗАКАРПАТСЬКА	ВИНОГРАДIВСЬКИЙ Р-Н, СМТ КОРОЛЕВО, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13	2346716276	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"