МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 26 березня 2010 року	N 324

Про застосування спецiальної санкцiї - iндивiдуального режиму лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України

     За порушення статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", статей 330, 337, 340 i 352 Митного кодексу України, статтi 18 Закону України "Про режим iноземного iнвестування" вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, на пiдставi подань Державної митної служби вiд 19.02.2010 N 11/9-10.35/1526, Управлiння Служби безпеки України у Волинськiй областi вiд 17.02.2010 N 54/6-562, Управлiння Служби безпеки України в Донецькiй областi вiд 03.03.2010 N 56/3/2-487НТ, вiд 22.02.2010 N 56/31-104НТ, Управлiння Служби безпеки України у Львiвськiй областi вiд 22.02.2010 N 8/3-420, вiд 19.02.2010 N 256, вiд 23.02.2010 N 8/1-511, Управлiння Служби безпеки України в Херсонськiй областi вiд 15.02.2010 N 71/22/3-1147, вiд 15.02.2010 N 71/22/3-1145, Головного управлiння Служби безпеки України у м. Києвi та Київськiй областi вiд 19.02.2010 N 51/2/1-41457, вiд 19.02.2010 N 51/2/1-41464, вiд 19.02.2010 N 51/2/1-41461, вiд 19.02.2010 N 51/2/1-41455, вiд 19.02.2010 N 51/2/1-41474, вiд 19.02.2010 N 51/2/1-41472, вiд 12.02.2010 N 51/2/4-41201, вiд 19.02.2010 N 51/2/1-41471, вiд 19.02.2010 N 51/2/1-41458, вiд 19.02.2010 N 51/2/1-41490, вiд 19.02.2010 N 51/2/1-41460, вiд 19.02.2010 N 51/2/1-41459, вiд 19.02.2010 N 51/2/1-41469, вiд 19.02.2010 N 51/2/1-41470, вiд 17.02.2010 N 51/2/4-41376, вiд 19.02.2010 N 51/2/1-41466, вiд 19.02.2010 N 51/2/1-41462, вiд 19.02.2010 N 51/2/1-41456, вiд 19.02.2010 N 51/2/1-41473, вiд 19.02.2010 N 41475 наказую:

     1. Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" починаючи з 30.04.2010 застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України згiдно з додатками 1 - 6 до цього наказу.

     2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв i видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi, зазначеними в додатках 1 - 6 до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 47.

     3. Департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Вишня Я. В.):

     в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, Управлiння Служби безпеки України у Волинськiй областi, Управлiння Служби безпеки України в Донецькiй областi, Управлiння Служби безпеки України у Львiвськiй областi, Управлiння Служби безпеки України в Херсонськiй областi, Головного управлiння Служби безпеки України у м. Києвi та Київськiй областi, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних та Київської мiської державних адмiнiстрацiй;

     забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.

     4. Вiдповiдним структурним пiдроздiлам обласних та Київської мiської державних адмiнiстрацiй довести цей наказ до вiдома суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатках 1 - 6 до цього наказу.

     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Пятницького В. Т.

Мiнiстр економiки України

В. П. Цушко

 

Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки України 26.03.2010 N 324

ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Тип порушення	Пiдстава
1	ПП БОЙКО О. I.	ВОЛИНСЬКА	М. ЛУЦЬК, ВУЛ. КРИВИЙ ВАЛ, 3, КВ. 5. Р/Р 2600201010322 У ВФ "КРЕДИТ БАНК", М. ЛУЦЬК	2363803357	3,93	Євро	"DRIAS TSOKALIDIS Е APOSTOLOS "PALEOKHORI-KAVALA"	ГРЕЦIЯ, ДИРЕКТОР - ШАЛВА ХАБЕАШВIЛI	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Управлiння СБУ у Волинськiй областi вих. N 54/6-562 вiд 17.02.2010 р., вх. N 08/10841-10 вiд 24.02.2010 р.
2	ЗАТ "НЗСТ "ЮТIСТ"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	53201, М. НIКОПОЛЬ, ПР. ТРУБНИКIВ, 56. ДИРЕКТОР - ЄСАУЛОВ М. А.	0030926951	0		назва невiдома	адреса невiдома	Ст. 330, 337 Митного кодексу України	Матерiали ДМСУ вих. N 11/9-10.35/1526 вiд 19.02.2010 р., вх. N 07/10532-10 вiд 23.02.2010 р.
3	ТОВ "САМСОН"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	50093, М. КРИВИЙ РIГ, ВУЛ. ЛIСОВОГО, 9/109. ДИРЕКТОР - ДРАЧ О. Р.	0031123466	0		назва невiдома	адреса невiдома	Ст. 18 Закону України "Про режим iноземного iнвестування"	Матерiали ДМСУ вих. N 11/9-10.35/1526 вiд 19.02.2010 р., вх. N 07/10532-10 вiд 23.02.2010 р.
4	ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ "КОМТЕК"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	50029, М. КРИВИЙ РIГ, ВУЛ. ШОСТАКОВИЧА, 6 / ФАКТ. АДР. 50029, М. КРИВИЙ РIГ, ВУЛ. НОПНА, 30. ДИРЕКТОР - ДIДОК Ю. А.	0030734102	0		назва невiдома	адреса невiдома	Ст. 330, 340 Митного кодексу України	Матерiали ДМСУ вих. N 11/9-10.35/1526 вiд 19.02.2010 р, вх. N 07/10532-10 вiд 23.02.2010 р.
5	ТОВ "ДРУКАРНЯ "НОВИЙ СВIТ"	ДОНЕЦЬКА	83062, М. ДОНЕЦЬК, М. 2 ОЛЕКСАНДРIВКА, 32	0021981901	0		назва невiдома	адреса невiдома	Ст. 352 Митного кодексу України	Матерiали Управлiння СБУ в Донецькiй областi вих. N 56/3/2-487НТ вiд 03.03.2010 р., вх. N 08/12732-10 вiд 04.03.2010 р. та вих. N 56/3/2-487НТ вiд 03.03.2010 р., вх. N 08/13257-10 вiд 09.03.2010 р.
6	ТОВ "КОНДИЦIОНЕР ЛТД"	ДОНЕЦЬКА	84303, М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. ВЕЛИКА САДОВА, 110. Р/Р 26008301515138 ФIЛIЇ "ВIДДIЛЕННЯ ПРОМIНВЕСТБАНКУ В М. КРАМАТОРСЬК", МФО 334141. ДИРЕКТОР - ПУСТОВИТ О. В.	0036082093	4,78	Євро	ТОВ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "СХМ"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 620135, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, ПРОСП. КОСМОНАВТОВ, 100А/ПОШ. АДР. Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ИЛЬИЧА, 17/177. ИНН 6673120006, КПП 667301001. Р/С 407028100062160006929 В ОАО "УБРИР", БИК 04657795. ДИРЕКТОР - ПЛЕТНЁВ А. Н.	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Управлiння СБУ в Донецькiй областi вих. N 56/31-104НТ вiд 22.02.2010 р., вх. N 08/1-1922-10 вiд 01.03.2010 р.

 

Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi

Я. Вишня

 

Додаток N 2 до наказу Мiнiстерства економiки України 26.03.2010 N 324

ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Тип порушення	Пiдстава
7	ВАТ "МИРОНIВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ КРУП I КОМБIКОРМIВ"	КИЇВСЬКА	М. МИРОНIВКА, ВУЛ. ЕЛЕВАТОРНА, 1	0000951770	57	Євро	"HUVEPHARMA AD"	БОЛГАРIЯ	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Головного управлiння СБУ у м. Києвi та Київськiй областi вих. N 51/2/1-41457 вiд 19.02.2010 р., вх. N 08/10449-10 вiд 22.02.2010 р.
8	ПП "КОРСА-2"	КИЇВСЬКА	М. БРОВАРИ, ВУЛ. РАДИСТIВ, 3	0035875645	0		назва невiдома	адреса невiдома	Ст. 352 Митного кодексу України	Матерiали Управлiння СБУ у Львiвськiй областi вих. N 8/3-420 вiд 22.02.2010 р., вх. N 06/11990-10 вiд 01.03.2010 р.
9	ТОВ "ДIНАР"	КИЇВСЬКА	БIЛОЦЕРКIВСЬКИЙ Р-Н, С. ТРУШКИ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 45	0035964279	420,8	Євро	"FIRMA GAUSEPOHL FLEISCH GMBH"	НIМЕЧЧИНА	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Головного управлiння СБУ у м. Києвi та Київськiй областi вих. N 51/2/1-41464 вiд 19.02.2010 р., вх. N 08/10403-10 вiд 22.02.2010 р.
10	ТОВ "СП "УКРIНТЕРМ"	КИЇВСЬКА	М. БIЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. СКВИРСЬКЕ ШОССЕ, 37	0020016760	50	Євро	"DEUTSCHE VORTEX GMBH & CO. KG"	НIМЕЧЧИНА	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Головного управлiння СБУ у м. Києвi та Київськiй областi вих. N 51/2/1-41461 вiд 19.02.2010 р., вх. N 08/10396-10 вiд 22.02.2010 р.
11	ПП "ЗАХIДТРАНС ЛОГIСТИК"	ЛЬВIВСЬКА	М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ЧУПРИНКИ, 119/В, ОФ. 3	0035620566	0		назва невiдома	адреса невiдома	Ст. 352 Митного кодексу України	Матерiали Управлiння СБУ у Львiвськiй областi вих. N 256 вiд 19.02.2010 р., вх. N 08/10331-10 вiд 22.02.2010 р.
12	ТОВ "ЗАХIДНА ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦIЙНА КОМПАНIЯ"	ЛЬВIВСЬКА	М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ГНАТА ХОТКЕВИЧА, 62/22	0031215089	820	Долар США	"SINDICATE LTD"	СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, М. ЛОНДОН	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Управлiння СБУ у Львiвськiй областi вих. N 8/1-511 вiд 23.02.2010 р., вх. N 08/11968-10 вiд 01.03.2010 р.

 

Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi

Я. Вишня

 

Додаток N 3 до наказу Мiнiстерства економiки України 26.03.2010 N 324

ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Тип порушення	Пiдстава
13	ТОВ "СТОЖАРИ"	ЛЬВIВСЬКА	М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ГОРОДОЦЬКА, 367	0022349826	938	Долар США	"SINDICATE LTD"	СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, М. ЛОНДОН	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Управлiння СБУ у Львiвськiй областi вих. N 8/1-511 вiд 23.02.2010 р., вх. N 08/11968-10 вiд 01.03.2010 р.
14	ПП "ВIЛЛIЯ ЕКСПОТРЕЙД"	ХЕРСОНСЬКА	М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛАВРЕНЬОВА, 17, КВ. 167. ДИРЕКТОР - ЛУПАШКО I. I.	0036505128	430,66	Росiйський рубль вип. 1997 р.	"ПРОДИМПЕКС"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, М. БРЯНСЬК, ВУЛ. ДУКИ, 35	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Управлiння СБУ в Херсонськiй областi вих. N 71/22/3-1147 вiд 15.02.2010 р., вх. N 08/9456-10 вiд 17.02.2010 р.
15	ПП "ДОРIТ"	ХЕРСОНСЬКА	М. ХЕРСОН, ВУЛ. ПЕРЕКОПСЬКА, 187А, КВ. 2	0023138244	7,66	Долар США	"HABIB MIDLINK GROUP"	ОБ'ЄДНАНI АРАБСЬКI ЕМIРАТИ, М. ДУБАЙ	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Управлiння СБУ в Херсонськiй областi вих. N 71/22/3-1145 вiд 15.02.2010 р., вх. N 08/9458-10 вiд 17.02.2010 р.
16	ВАТ "КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО-2240"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. УСЕНКА, 8	0005440985	14,86	Євро	"VFS INTERNATIONAL AB"	ШВЕЦIЯ	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Головного управлiння СБУ у м. Києвi та Київськiй областi вих. N 51/2/1-41455 вiд 19.02.2010 р., вх. N 08/10435-10 вiд 22.02.2010 р.
17	ПП "ВIМП"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. ГЛИБОЧИЦЬКА, 28	0035465692	7,5	Євро	"TRIUMPH AND AGONY GMBH"	НIМЕЧЧИНА	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Головного управлiння СБУ у м. Києвi та Київськiй областi вих. N 51/2/1-41474 вiд 19.02.2010 р., вх. N 08/10429-10 вiд 22.02.2010 р.
					6	Євро	"KULT MANAGEMENT LTD"	СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
					4	Євро	"TWISTED TALENT CONCERTS"	НIМЕЧЧИНА	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"

 

Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi

Я. Вишня

 

Додаток N 4 до наказу Мiнiстерства економiки України 26.03.2010 N 324

ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Тип порушення	Пiдстава
					2,5	Євро	"UTE FUSGEN / MAD"	НIМЕЧЧИНА	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
					1,27	Долар США	"ZHANG JIAGANG RICHY IMP & EXP CO., LTD"	КИТАЙ	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
					0,34	Євро	"J & MAYA"	ДАНIЯ	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
18	ПП "ПРОМИСЛОВА КОМПАНIЯ "ТАРПАК"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. ГРИГОРЕНКА, 5, КВ. 133	0035617967	127,36	Євро	"JOSEF POJTINGER"	НIМЕЧЧИНА	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Головного управлiння СБУ у м. Києвi та Київськiй областi вих. N 51/2/1-41472 вiд 19.02.2010 р., вх. N 08/10427-10 вiд 22.02.2010 р.
19	ПП "РЕВАЛ"	М. КИЇВ	01024, М. КИЇВ, ВУЛ. АКАДЕМIКА БОГОМОЛЬЦЯ, 6	0023700349	22293,33	Долар США	"DOSTRANS CO LTD"	ВIРГIНСЬКI ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКI	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Головного управлiння СБУ у м. Києвi та Київськiй областi вих. N 51/2/4-41201 вiд 12.02.2010 р., вх. N 08/9324-10 вiд 17.02.2010 р.
20	ПП "ФРУКТЕКСИМ"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. БОГАТИРСЬКА, 1Д	0036292021	50	Долар США	ТОВ "САЛТУНЭКС"	БIЛОРУСЬ	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Головного управлiння СБУ у м. Києвi та Київськiй областi вих. N 51/2/1-41471 вiд 19.02.2010 р., вх. N 08/10425-10 вiд 22.02.2010 р.
21	ТОВ "АМДЕС"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. КЛЕМАНСЬКА, 6-8	0033998107	936,6	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "Ю-ДИЗАЙН"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Головного управлiння СБУ у м. Києвi та Київськiй областi вих. N 51/2/1-41458 вiд 19.02.2010 р., вх. N 08/10453-10 вiд 22.02.2010 р.
					3077,4	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "ТЕРМИНАЛ"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"

 

Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi

Я. Вишня

 

Додаток N 5 до наказу Мiнiстерства економiки України 26.03.2010 N 324

ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Тип порушення	Пiдстава
22	ТОВ "БЮРО ВИН"	М. КИЇВ	04080, М. КИЇВ, ВУЛ. КОСТЯНТИНIВСЬКА, 64, ОФ. 315	0034817341	6	Євро	"CLASSICA S.P.A."	IТАЛIЯ	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Головного управлiння СБУ у м. Києвi та Київськiй областi вих. N 51/2/1-41490 вiд 19.02.2010 р., вх. N 08/10439-10 вiд 22.02.2010 р.
23	ТОВ "ВЕЛПАК"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ПР-Т ОБОЛОНСЬКИЙ, 26	0030223764	32,69	Долар США	АТ "БУКУРИЯ"	МОЛДОВА	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Головного управлiння СБУ у м. Києвi та Київськiй областi вих. N 51/2/1-41460 вiд 19.02.2010 р., вх. N 08/10389-10 вiд 22.02.2010 р.
24	ТОВ "НВП "КВАНТ-ЕФIР"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. КIКВIДЗЕ, 11 / М. КИЇВ, ВУЛ. ДИМИТРОВА, 5	0016398080	60,4	Долар США	ВАТ "ТЕЛЕРАДИОКОМ"	ТАДЖИКИСТАН	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Головного управлiння СБУ у м. Києвi та Київськiй областi вих. N 51/2/1-41459 вiд 19.02.2010 р., вх. N 08/10386-10 вiд 22.02.2010 р.
25	ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ "ПРОМПОСТАЧ"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ПР-Т ПЕРЕМОГИ, 136, КВ. 34	0032558485	35,87	Євро	"LIFT EUROPA"	IТАЛIЯ	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Головного управлiння СБУ у м. Києвi та Київськiй областi вих. N 51/2/1-41469 вiд 19.02.2010 р., вх. N 08/10418-10 вiд 22.02.2010 р.
26	ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ "ЯМАТО УКРАЇНА"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. ОРАНЖЕРЕЙНА, 3 / М. КИЇВ, ВУЛ. ПАВЛIВСЬКА, 9	0034694747	1378,15	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "НОРДЕКС"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Головного управлiння СБУ у м. Києвi та Київськiй областi вих. N 51/2/1-41470 вiд 19.02.2010 р., вх. N 08/10423-10 вiд 22.02.2010 р.
27	ТОВ "ТРИДЕНТА АГРО"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. ЯМСЬКА, 28-А	0025591321	44,79	Долар США	"NIDERA HANDELS COMPANIE B.V."	НIДЕРЛАНДИ, WILLEMSPLEIN 492 NI3016 DR ROTTERDAM NI	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Головного управлiння СБУ у м. Києвi та Київськiй областi вих. N 51/2/4-41376 вiд 17.02.2010 р., вх. N 08/10233-10 вiд 22.02.2010 р.

 

Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi

Я. Вишня

 

Додаток N 6 до наказу Мiнiстерства економiки України 26.03.2010 N 324

ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Тип порушення	Пiдстава
28	ТОВ "УКРАЇНСЬКА АГРАРНА ЛIЗИНГОВА КОМПАНIЯ"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. ДОНЕЦЬКА, 18/2	0031245438	16	Євро	"INTOR LANDMASCHINEN HANDEL FINAZIERUNG GMBH"	НIМЕЧЧИНА	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Головного управлiння СБУ у м. Києвi та Київськiй областi вих. N 51/2/1-41466 вiд 19.02.2010 р., вх. N 08/10410-10 вiд 22.02.2010 р.
29	ТОВ "УКРСТРОЙГIДРАВЛIКА"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. КУЛIБIНА, 14, КВ. 13	0031752989	354	Долар США	"SPECIAL TRANSEXPORT TRANSPORT EXPORT AND IMPORT CO., LTD"	КИТАЙ	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Головного управлiння СБУ у м. Києвi та Київськiй областi вих. N 51/2/1-41462 вiд 19.02.2010 р., вх. N 08/10400-10 вiд 22.02.2010 р.
30	ТОВ "ЮКО УКРАЇНА"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, БУЛ. РУСАНIВСЬКИЙ, 7	0032489506	13,08	Долар США	ТОВ "ОМА"	БIЛОРУСЬ	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Головного управлiння СБУ у м. Києвi та Київськiй областi вих. N 51/2/1-41456 вiд 19.02.2010 р., вх. N 08/10447-10 вiд 22.02.2010 р.
31	ТОВ "ЮНАЙТЕД КЕМIКАЛС"	М. КИЇВ	04050, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 12, ОФ. 4	0035895462	38,48	Долар США	"UCC TRADING LIMITED"	КИТАЙ	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Головного управлiння СБУ у м. Києвi та Київськiй областi вих. N 51/2/1-41473 вiд 19.02.2010 р., вх. N 08/10428-10 вiд 22.02.2010 р.
32	ТОВ "ЮРIЯ ФАРМ"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. МИКОЛИ АМОСОВА, 10	0030109129	123,02	Долар США	"GREENFORD CONTINENTAL LIMITED"	СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Головного управлiння СБУ у м. Києвi та Київськiй областi вих. N 51/2/1-41475 вiд 19.02.2010 р., вх. N 08/10433-10 вiд 22.02.2010 р.

 

Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi

Я. Вишня