.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 27 травня 2010 року | N 592 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України до iноземних суб'єктiв господарської
дiяльностi
За порушення статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" та статтi 6 Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах", вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, на пiдставi подання Державної податкової адмiнiстрацiї вих. вiд 23.04.2010 N 4771/5/22-6016, вх. вiд 27.04.2010 N 07/29040-10 наказую:
1. Згiдно зi статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" починаючи з 15.06.2010 застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй за участю iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Богданов В. С.):
в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Мунтiяна В. I.
| Мiнiстр економiки України | В. П. Цушко |
| Додаток до наказу Мiнiстерства економiки України 27.05.2010 N 592 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "ALEX TRADE GROUP L.T.D." | ВIРГIНСЬКI ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКI), TRIDENT CHAMBERS, P. O. BOX 146, ROAD TOWN, TORTOLA, BUSINESS COMPANY NUMBER: 1419203, IBAN: CY 4208689090710567823 BENEFICIARY'S BANK HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) SA ZURICH SWIFT: BLCCHCG, CORR. BANK HSBS BANK USA NEW YORK ACC: 000-038016, SWIFT: MIDLGB22 | 3,36 | Долар США | ПП "НВФ "БУДIНВЕСТ" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, КВ. МИРНИЙ, 19/85 | 0031857329 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 2 | "BIORG KFT" | УГОРЩИНА, HU-4337 JARMI, SZECHENYI UT. 73 ADOSZAM 14043796-2-15 КЕРIВНИК - KELEMEN ISTVANNE | 1,93 | Євро | ДП "АГРОТОРФ" ВАТ "IВАНО-ФРАНКIВСЬКТОРФ" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | М. IВАНО-ФРАНКIВСЬК, ВУЛ. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 59 | 0030474765 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 3 | "CATTA 27 S.R.L." | IТАЛIЯ, VIA DELLA SOLIDARIATA 2/1-40056, CRESPELLANO (BOLOGNA) UNICREDIT BANKA D'IMPRESA SPA, PAX.: IT 47 A0322636670000001473025 | 5,00 | Євро | ВАТ "ЛЬВIВСЬКИЙ ХОЛОДОКОМБIНАТ" | ЛЬВIВСЬКА | М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ПОВIТРЯНА, 2 | 0001553706 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 4 | "COMBUSTRIBIL SILID S.A" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, М. КИШИНIВ, ВУЛ. В. АЛЕКСАНДРИ, 78. Ф/К. 10026000000227, ОКПО 280101845, Р/Р 2224400423, БАНК БЕНЕФИЦIАРА: ВС "ENERGBANK" SA | 16,54 | Долар США | ПП "НВФ "БУДIНВЕСТ" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, КВ. МИРНИЙ, 19/85 | 0031857329 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 5 | "CREDIT EUROPE BANK B.V." | НIДЕРЛАНДИ, KARSPELDREEF 6А, 1101 CJ AMSTERDAM ACC: 600141381 AT DUTCH NATIONAL BANK, SWIFT: FBHLNL2A | 34,60 | Євро | ДП "ЕКСЕМДЖI" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР-Т НАУКИ, 41, К 338 | 0032245596 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 6 | "DEXTON BUSINESS SOLUTIONS B.V." | НIДЕРЛАНДИ, RIVIUM LE STRAAT 35. 2909 LE CAPELLE AAN DEN IJSSEL. ING BANK, GOUDA, ACC 65.09.25.351, IBAN: NL571ING B 0650 925351 | 42,60 | Євро | ДП "ЕКСЕМДЖI" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР-Т НАУКИ, 41, К. 338 | 0032245596 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 7 | "ELIX-TRADE KFT" | УГОРЩИНА, 4400 NYIREGYHAZA, JATSZO UT. 22 - 24.V3 | 0,85 | Євро | ФОП МОЧАРКО Й. М. | ЗАКАРПАТСЬКА | 89300, СВАЛЯВСЬКИЙ Р-Н, М. СВАЛЯВА, ВУЛ. СТАРОЛЮБОВНЯНСЬКА, 79 | 1609809680 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 8 | "GUTTA WERKE AG IM TOBEL" | ШВЕЙЦАРIЯ, CH-8344, BARETSWIL. КЕРIВНИК - CHRISTOF DICKEN, ZURCHER KANTONALBANK, ZURICH, SWITZERLAND, PLZ 700, ACC NO 130000266.795 | 30,50 | Євро | ТОВ "МIЗОЛ" | ЛЬВIВСЬКА | М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ГОРОДОЦЬКА, 174 | 0033895476 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 9 | "HEGEDUS PETER KFT" | УГОРЩИНА, 4060 BALMAZUJVAROS, BATTHYANY UT. 9 | 0,92 | Євро | ФОП МОЧАРКО Й. М. | ЗАКАРПАТСЬКА | 89300, СВАЛЯВСЬКИЙ Р-Н, М. СВАЛЯВА, ВУЛ. СТАРОЛЮБОВНЯНСЬКА, 79 | 1609809680 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 10 | "JSC "BALTIC MILLS" | ЛИТВА, ZEMAICIU STR. 31, KAUNAS, LT-44175 LITHUANIA. IBAN LT57 7044 0600 0332 7433, SEB BANK, KAUNAS BRANCH, SWIFT: CBVI LT 2X | 38,51 | Долар США | ТОВ "ТД ВОВНА" | ХАРКIВСЬКА | М. ХАРКIВ, ПР-Т ПОСТИШЕВА, 99 | 0030226331 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 11 | "K+V. FA KFT" | УГОРЩИНА, 4811 KISVARSANY, DOZSA GY UT.2 | 11,59 | Долар США | ФОП МОЧАРКО Й. М. | ЗАКАРПАТСЬКА | 89300, СВАЛЯВСЬКИЙ Р-Н, М. СВАЛЯВА, ВУЛ. СТАРОЛЮБОВНЯНСЬКА, 79 | 1609809680 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 12 | "KELETI VMK KFT" | УГОРЩИНА, 4400 NYIREGYHAZA, SIMOHYI OBESTER UT. 30, ADOSZAM 11241335-2-15 | 4,10 | Євро | ФОП МОЧАРКО Й. М. | ЗАКАРПАТСЬКА | 89300, СВАЛЯВСЬКИЙ Р-Н, М. СВАЛЯВА, ВУЛ. СТАРОЛЮБОВНЯНСЬКА, 79 | 1609809680 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 13 | "MILLENI-UM CONSTRUCTION" | ГРУЗIЯ, ЮР. АДР.: Г. РУСТАВИ, III. ПРОЕЗД, УЛ. МЕСХИШВИЛИ, 10/13, ФАКТ. АДР.: Г. ТБИЛИСИ, УЛ. ВАЖАПШАВЕЛА, 20. САБУРТАЛИНСКИЙ ФИЛИАЛ "ТБИЛУНИВЕРСАЛБАНКА" (220101998), Р/С 3618000036, SWIFT: TBILGE21 SAB. ДИРЕКТОР - ДМИТРИЙ КАЛАДЗЕ | 51,50 | Долар США | ТОВ "ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНIЯ" | ЛЬВIВСЬКА | М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ЛИТВИНЕНКА, 3 | 0013816938 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 14 | "PACK LINE LTD" | IЗРАЇЛЬ, 59 PROFESSOR SHOR STR INDUSTRIAL ZONE, 58811, HOLON. BANK HAPOALIM LTD /12/ HAGALIL, BRANCH 507, 7 RIVAL STR., ACC: 169557, SWIFT: POALILIT | 25,00 | Євро | ЗАТ "МАСЛОЗАВОД "ПРИЛУКИ" | ЧЕРНIГIВСЬКА | 17507, М. ПРИЛУКИ, ВУЛ. ДРУЖБИ НАРОДIВ, 36 | 0030713561 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 15 | "PETLOG SZOLGALTATO KFT." | УГОРЩИНА, H-1701, BUDAPEST, PF. 2 "K&H BANK", H-1193, BUDAPEST, UIIOI UT 234, HU 10 1040 01 88 5051 5353 5057 1023, SWIFT: OKHBHUHB | 1,00 | Євро | ТОВ "КАРГО БРIДЖ УКРАЇНА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЗАХIДНА, 12/21 | 0034771606 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 16 | "PHU "POLMAX" | ПОЛЬЩА, OPOLE LUBELSKIE, UL. ARMI KREJOWEJ, 1, BANK PEKAO S. A., IBAN: PL 94124028741978001015890169, PL 34124028741787000031747141 SWIFT PKOPPLPW | 4,80 | Євро | ПП "ТРАНС - МЕТАЛ" | ВОЛИНСЬКА | ЛУЦЬКИЙ Р-Н, С. БОРАТИН, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, 20 | 0035229383 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 17 | "PIOS HANDEL UND BETEILUNGS GMBH" | АВСТРIЯ, BETRIEBSGEBIET NORD 5, A-5412 PUCH. OBERBANK AG, IBAN: AT281509000371080029, BIC: OBKLAT2L, ДИРЕКТОР - NORBERT SOMMERAUER | 4,90 | Євро | ПВКП "ТУЛОН" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | М. ЧЕРНIВЦI, ПР. НЕЗАЛЕЖНОСТI, 76/3 | 0031161381 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 18 | "PROSEX INVENTIONS LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, UITE 404, ALBANY HOUSE, 324/326 REGENT STREET, LONDON, WIB 3HH. IBAN LV04 RTMB 0000 6018 0663 5, SWIFT: RTMBLV2X BANK RIETUMU BANKA BANK ADDRESS 54 BRIVIBAS STR. RIGA, LV-1011 | 20,14 | Долар США | ПП "НВФ "БУДIНВЕСТ" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, КВ. МИРНИЙ, 19/85 | 0031857329 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 19 | "SC "DOMINA TEAM SRL" | РУМУНIЯ, J22/1124/2006 CUI 18641652 STR. ANTON CRIHAN, 23 BLOC EIA ENTRANCE A, FLOOR 3RD.R.1. GROUPE SOCIETE GENERALE BRD USD: RO89 BRDE 240SV 5544 7262400 | 1,26 | Долар США | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ЗОЛОТА РИБКА" | МИКОЛАЇВСЬКА | ПЕРВОМАЙСЬКИЙ Р-Н, С. МИГIЯ, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА, 3 | 0031997672 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 20 | "SC TRANSRAPID-COM SRL" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, 1002600159801, ПДВ 0505267, ЮР. АДР.: MD - 2060, М. КИШИНIВ, ВУЛ. DELEANU 7/1 АР 31, ФАКТ. АДР.: М. КИШИНIВ, ВУЛ. SAEMIZEGETUZA, 15 OF. 504. КОМ. БАНК "МОЛДОВА - АГРОИНДБАНК" ВТ ФIЛIЯ N 4 М. КИШИНIВ, Р/Р 2251152032101, БIК: AGRNMD2X887, ДИРЕКТОР - FEU | 2,28 | Долар США | МПП "ТIТ" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. СОСЮРИ, 137 | 0021812506 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 21 | "SIA "ACTIVE PRO" | ЛАТВIЯ, CIECERIES IELE 5-31, RIGA LV - 1002 "SWEGBANK" SWIFT: HABALV22Б, IBAN: LV31HABA05510123344398. УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА - AIGARS DUDARS | 12,10 | Долар США | ТОВ "ТРАНССЕРВIС-М' | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ПЛОЩА ОЛЕКСIЇВСЬКА, 11/1 | 0032230286 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 22 | " SIA "FLORESTA" | ЛАТВIЯ, RIBENE LV3129 SMARDE, DISTRICT TUKUMS, VAT LV40103199322 BANK: SWEDBANK ACC.LV23HABA0551024546714 | 22,70 | Євро | ТОВ "ЕЛIТ-ВУД" | ЗАКАРПАТСЬКА | УЖГОРОДСЬКИЙ Р-Н, С. РОЗIВКА, ВУЛ. ТРУДОВА, 2-А | 0033868861 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 23 | "SIPO COAL LTD" | КIПР, ARCH. MAKARIOU III & AGAPINOROS 2, IRIS TOWER, OFFICE 401, NICOSIA MARFIN POPULAR BANK LTD., AYIOI OMOLOYITAE BRANH-NICOSIA, IBAN: CY 71 0030 0011 0000 0011 3200 0130, BIC: LIKI CY 2N | 93,31 | Долар США | ПП "НВФ "БУДIНВЕСТ" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, КВ. МИРНИЙ, 19/85 | 0031857329 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 24 | "SPANEVELLO SRL" | IТАЛIЯ, VIA PONTE D'ORO, 8Q. 36015 SCHIO (VI) ПРЕЗИДЕНТ - РЕНАТО СПАНЕВЕЛЛО. UNICREDIT BANCA D'IMPRESA, SCHIO AGENCY. IBAN: IT09A0322660750 000004647513. SWIFT: UNCRIT2VSCH C/C 4647513 | 42,30 | Євро | ВАТ "ЖИВИЦЯ" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | СМТ ВИГОДА, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 4 | 0013652508 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 25 | "SRL B.D.P. "ROOL-GRUP" | МОЛДОВА. РЕСПУБЛIКА, 4/4, MIRCEA CEL BATRIN, CHISINAU, (Г. КИШИНЕВ, УЛ. МИРЧА ЧЕЛ БЕТРИН, 4/4) Р/Р 22247185 В КБ "ENERGBANK", ДИРЕКТОР - ЛАСТОВЕЦЬКОЮ О. О. | 1,02 | Євро | ВЗАТ ВДЗПТ "ЄВДОКIЯ" | ОДЕСЬКА | БIЛЯЇВСЬКИЙ Р-Н, С. В. ДАЛЬНИК, 2-Й МАЯКСЬКИЙ ПРОВУЛОК, 27 | 0000379235 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 26 | "STANISLAV GAZO SAGATEX" | СЛОВАЧЧИНА, 97411, B. BYSTRICA, MAGURSKA, 69, ICO 10832190, IC DPH SK1020545944. ДИРЕКТОР - СТАНIСЛАВ ГАЗО. VSCOBENA UVEROVA BANKA - VUB BANSKA BYSTRICA, ACC. 1336193453/0200 | 5,66 | Євро | ПП "ЕЛЬБРУС-IКОМ" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. УЖГОРОД, ВУЛ. СОБРАНЕЦЬКА 147/Б | 0035663353 | Ст. 6 Закону України "Про
операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньо- економiчних вiдносинах" |
| 27 | "STAR CONTRACTORS LIMITED" | БЕЛIЗ, CITY BELIZE P. O. BOX 364, 60 MARKET SQUARE, ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - П. АЛЕКС ТЕРКСI, AC. (IBAN) N LT500075800051467678, BANKSNORAS VILNIUS. SWIFT: SNORLT22 | 25,24 | Долар США | КП "ВГК" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | М. IВАНО-ФРАНКIВСЬК, ВУЛ. IВАСЮКА, 26/48 | 0022167717 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 28 | "TERRA NOVA EUROPE LTD" | НIДЕРЛАНДИ, WAREHOUSE: KAAGWEG 65B, 2157 LH ABBENES ДИРЕКТОР - MR. GOSSE RIETBERGEN. Р/С KHABUA2K/04402971; B DEUTSHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS. | 2,10 | Євро | ФОП ПЕТРОВСЬКИЙ В. Ю. | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. 9-ГО СIЧНЯ, 57/10 | 2638622837 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 29 | "TOO BAUMARKT" | КАЗАХСТАН, 050009, Г. АЛМАТЫ, УЛ. ТОЛЕБЫ, 189-А | 0,95 | Євро | ТОВ "ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНIЯ" | ЛЬВIВСЬКА | М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ЛИТВИНЕНКА, 3 | 0013816938 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 30 | "TRADE MARKETING & SUPPLY SOLUTIONS LTD" | ВIРГIНСЬКI ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКI), QWOMAR TRADING BUILDING NO. 6 3RD FLOOR ROAD TOWN, TORTOLA BVI, UK. GARANTI BANK INTERNATIONAL NV HOLLAND, SWIFT: UGBINL2A, ACC. NO 8263241685 IBAN: NL42UGBI8263241685 CUSTOMER NO 402872 | 200,27 | Долар США | ТОВ ПКФ "АКТИВ-ТРЕЙДIНГ" | ДОНЕЦЬКА | 83050, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. АРТЕМА, 121 | 0034008421 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 31 | "UAB "ATLANAS" | ЛИТВА, ALEJA SAWANORJU 178 WILNO. BANK "SWEDBANK", KOD 73000, LT 887300010091710981, K/C 3010181090000000751 | 6,40 | Долар США | ПП "ЧАНЛIБЕЛ" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. НЕТIШИН, ВУЛ. КОСМОНАВТIВ, 36 | 0034786518 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 32 | "UNIVERSAL EXPORT MAGYARORSAG KFT" | УГОРЩИНА, 3903 BEKECS SZERENCSI UT13 ADOSZAM 14058154-2-05 H & BANK SZ 10400322-00019925-000000000 | 4,10 | Євро | ПП "ЄВРОЗБУТ-ПЛЮС" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. БЕРЕГОВО, ВУЛ. ПАЧОВСЬКОГО, 44 | 0034231543 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 33 | "VAB "KOSMANTA" | ЛИТВА, ASANAVICINITES 38-224 VILNIUS, LIETUVA, VAT CJDE LT 2427712114 COMPANI REGISTER | 2,40 | Євро | ВАТ "ЖИТОМИРАГРОХIМ" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. СИНГАЇВСЬКОГО, 4 | 0005488443 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 34 | "ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА "ТУРКМЕНХОВАЕЛЛАРЫ" | ТУРКМЕНIСТАН, 744000, Г. АШГАБАТ, УЛ. ЧАРЫ НУРЫМОВА, 3-А Р/Р N 012735677 THE CENTRAL BANK OF TURKMENISTAN, SWIFT: CBTUTM2A, BANK-CORRESPONDENT: "DEUTSCHE BANK A.G.", FRANKFURT, ACC: 949 924 500, SWIFT: DEUTDEFF ДОВIРЕНА ОСОБА - ТИРКИШОВ Г. А. | 11,31 | Долар США | ПФ "СПЕЙС" | ХАРКIВСЬКА | М. ХАРКIВ, ВУЛ. МЕХАНIЗАТОРСЬКА, 1-А | 0021193629 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 35 | "КСУЧАНГ ФУХУА ГЛАС, ЛТД" | КИТАЙ, ПРОМИСЛОВИЙ Р-Н КУЖУАНГ ЮАНЛIЙ ТАУН, ОКРУГ КСУЧАНГ, HENAN BANK OF CHINA HENAN BRANCH NO40 P/P 638705626748093001 | 2,10 | Долар США | ТОВ "ВОЛИНЬТЕХПРОМ" | ВОЛИНСЬКА | КIВЕЦIВСЬКИЙ Р-Н, С. КЛЕПАЧIВ, ВУЛ. БЕРЕЗНЕВА, 50 | 0035281349 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 36 | "ОДО "ГЕРМЕСПРОД" | БIЛОРУСЬ, 223064, МИНСКАЯ ОБЛ. МИНСКИЙ Р-Н, Д. ЗАМОСТОЧЬЕ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 9. Р/С 3012188790010 (ТЕКУЩИЙ БЕЛОРУССКИЕ РУБЛИ), Р/С 3012188790041 (СПЕЦВАЛЮТНЫЙ ДОЛ. США) В ЗАО "АКБ "БЕЛРОСБАНК", Г. МИНСК | 3,07 | Долар США | ТОВ "ЛУКОМОРЬЕ-НИК" | МИКОЛАЇВСЬКА | М. МИКОЛАЇВ, ПРОВ. 4-Й ПАРНИКОВИЙ, 7 | 0036433169 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 37 | IПУТП "ХОРДЕКС КОМПАНIЇ "ДАНIАНОРIС ЛЛК" | БIЛОРУСЬ, ЮР. АДР.: 220012, Г. МИНСК, УЛ. КАЛИНИНА, 7, КОМ. 56, ФАКТ. АДР.: 220040, Г. МИНСК, УЛ. БОГДАНОВИЧА, 153 УНП 100571746, ОКПО 14615751 ЗАО "ВТБ", КОД 108, В/Р 3012302545017 | 19,00 | Євро | ТОВ "ВIКТОРIЯ I К" | М. КИЇВ | ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ЕЛЕКТРИКIВ, 23, ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, ПРОВ. ЧЕРВОНОАРМIЙСЬКИЙ, 14, КОРП. 4, ОФ. 5 | 0032918502 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 38 | ДП РАО "ГАЗПРОМ "ГАЗКОМПЛЕКТIМПЕКС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. МОСКВА, УЛ. СТРОИТЕЛЕЙ, 8, КОРП. 1 ИНН 7740000044, КПП 997250001, Р/С 40702810000000190018 В ЗАО АБ "ГАЗПРОМБАНК", Г. МОСКВА, К/С 30101810200000000823, БИК 044525823, КОД ОКПО 05030632. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - В. В. ПОЧИНКИН | 270,35 | Долар США | ЗАТ "КИЇВСЬКИЙ СУДНОБУДIВНИЙ СУДНОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-ЛУГОВА, 8 | 0003149949 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 39 | ЗАТ "ГЕОРГИЕВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД СТАВРОПОЛЬСЬКОГО КРАЙПОТРЕБСОЮЗ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 357800, Г. ГЕОРГЙЕВСК, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 96. Р/С 40702810060060100964 В ГЕОРГИЕВСКОМ ОСБ 1811 СЕВЕРО-КАВКАЗКОГО СБЕРБАНКА РФ, Г. СТАВРОПОЛЬ, БИК 040707644, ОСОБА, ЯКА ПIДПИСАЛА ДОГОВIР, - КОЙНАШ В. А. | 1097,01 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "УКРМЕТАЛООПТОРГ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49051, М. ДНIПРОПЕРОВСЬК, ВУЛ. КУРСАНСЬКА, 7 | 0032430321 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 40 | ЗАТ "КУБАНЬГАЗСТРОЙ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 352033, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, СТ. КУЩЕВСКАЯ, УЛ. КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ, 74, ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - ТАРАСЕНКО В. I. Р/С 40702810900010000433 В АКБ "КРЫЛОВСКИЙ" (ОАО) Г. КРАСНОДАР, К/С 30101810900000000569 ИНН 2340003193 БИК 040349569 КПП 234001001 ОКОНХ 61124 ОКП | 3,99 | Долар США | ТЗОВ "ГУЦУЛЬСЬКЕ ПОДВIР'Я" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | КОЛОМИЙСЬКИЙ Р-Н, С. МАТЕЇВЦI, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 2 | 0035982827 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 41 | IП ЖУКОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛ. ГОРОДИЩЕНСКИЙ Р-Н, Г. СУРСК, УЛ. СТРОИТЕЛЕЙ, 3 - 12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ N 309582604900054 Р/С N 4237810648201005586 В "СБЕРБАНК РОССИИ", 442300, ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛ, Г. СУРСК | 10,00 | Долар США | ФОП БIЛОВОЛ IГОР IВАНОВИЧ | СУМСЬКА | 41660, КОНОТОПСЬКИЙ Р-Н, С. ШАПОВАЛIВКА, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 8 | 2383412573 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 42 | IП ЛИТВИНЕНКО О. В. | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. ФИЛИМОНОВСКАЯ, 287/35 | 314,60 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "КАМНЕОБРОБНИЙ ЗАВОД "ОМФАЛ" | ДОНЕЦЬКА | М. ШАХТАРСК, ВУЛ. ЛЕНIНА, 85 | 0030721174 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 43 | ПI ХАРИТОНЕНКО А. Є. | БIЛОРУСЬ, 220012, Г. МИНСК, КАЛИНИНА 5-23 N 3013160436012 ДОЛ. США В МИНСКОМ ОТДЕЛЕНИИ 5 ОАО "БЕЛВНЕШЭКОНОМБАНК", Г. МИНСК, К/С 6111791251001, SWIFT: BELBBY21251 | 35,67 | Долар США | ТОВ "УКРМЕТАЛООПТОРГ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49051, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КУРСАНСЬКА, 7 | 0032430321 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 44 | ПП ГАСАНОВ АМАР РАСИМ ОГЛИ | АЗЕРБАЙДЖАН, Г. ИСМАИЛЛЫ, УЛ. У. ГАДЖИБЕКОВА, 16, "MUGAN BANK" ASC ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ, МФО 508450, ИНН 5400183372, ОКПО А344571, В/С 3822000924 (USD) | 0,99 | Долар США | ФОП ХАРIН ВАДИМ АНАТОЛIЙОВИЧ | ЛУГАНСЬКА | М. СВЕРДЛОВСЬК, ВУЛ. БАРБЮСА, 1/19 | 2592316913 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 45 | ТОВ "БОЛЬШОЙ ФОРМАТ" | БIЛОРУСЬ, УНП 290718015, Г. БРЕСТ, УЛ. МОСКОВСКАЯ, 123/1. Р/С 3012000009404 В Ф-ЛЕ "БЕЛГАЗПРОМБАНК" N 3, МФО 100429073, УЛ. СОВЕТСКОЙ КОНСТИТУЦИИ, 15 | 8,00 | Євро | ТОВ "IНСТАНКОСЕРВIС" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. КОСМОНАВТА КОМАРОВА, 10, КВ. 307 | 0034994370 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 46 | ТОВ "ГАМА+1" | ГРУЗIЯ, 380032, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. АСПИНДЗКАЯ, 10, "ТЕТРИ", ТБИЛИСИ, Р/С 3615000006, SWIFT: TETIGE22 ДИРЕКТОР - П. ЧИТИАШВИЛИ | 192,49 | Долар США | ТОВ "ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНIЯ" | ЛЬВIВСЬКА | М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ЛИТВИНЕНКА, 3 | 0013816938 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 47 | ТОВ "ГРАСКО" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 119119, Г. МОСКВА, ЛЕНИНСКИЙ ПР-Т, Д. 42, КОР 1, ОФ 24-16. Р/С 40702810138110105696 ДОНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 7813/0248, СБЕРБАНКА РОССИИ К/С 30101810400000000225, БИК 044525225, ОСОБА, ЯКА ПIДПИСАЛА ДОГОВIР, - ХАУСТОВ П. Г. | 1989,06 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "УКРМЕТАЛООПТОРГ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49051, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КУРСАНСЬКА, 7 | 0032430321 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 48 | ТОВ "ДЕКОДАКОМ" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, MD 2044, Г. КИШИНЕВ, УЛ. АЛЕКО РУССО, 22 | 9,99 | Долар США | ВАТ "ТРIБО" | КИЇВСЬКА | 09100, М. БIЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. ЛЕВАНЕВСЬКОГО, 95 | 0005495578 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 49 | ТОВ "ЗАГОРСКИЙ ЛАКОКРАСОЧНИЙ ЗАВОД" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 141300, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. СЕРГИЕВ-ПОСАД, ШОССЕ МОСКОВСКОЕ, 22, КОРП. А. Р/Р 40702810300000006592 В ЗАО ТКБ К/Р 30101810800000000388, БIК 044525388, IНН 5042097177/КПП 504201001 | 15,70 | Долар США | ТОВ "ВТОРМЕТПIВДЕНЬ" | МИКОЛАЇВСЬКА | М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 111-А | 0035890616 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 50 | ТОВ "ИСТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 305023, Г. КУРСК, УЛ. ЭНГЕЛЬСА, 90, К. 315. Р/С 40702810833020102467 В КУРСКОМ ОТДЕЛЕНИИ N 8596 СБ РФ Г. КУРСК, К/С 30101810300000000606, БИК 043807606 ДИРЕКТОР - ШКУРАТ О. Д. | 552,40 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ТАЙМ-2002" | СУМСЬКА | ЮР. АДР.: 40030, М. СУМИ, ВУЛ. МЕНДЕЛЄЄВА, 4; ФАКТ. АДР.: 40024, М. СУМИ, ВУЛ. СКД, 25-А | 0032185705 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 51 | ТОВ "ИСТКУР | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 197101 РОССИЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ, 52/6 | 1559,60 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ КФ "АВТОРИТЕТ" | ДОНЕЦЬКА | М. ХАРЦИЗЬК, ПРОВ. СКЛАРОВА, 6А/43 | 0013491933 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 52 | ТОВ "КАЗЕКСПОРТКОЖА" | КАЗАХСТАН, Г. ЭКИБАСТУЗ, УЛ. МАРГУЛАНА, 10/1, РНН 451600222001, ОКПО 50277155, ИИК 104070046/001. АО "АТФ БАНК", Г. ПАВЛОДАР, ATFBANK ALMATY KAZAKSTAN, Р/С 890 0260 645, SWIFT: ALMN KZ KA, БАНК ПОСЕРЕДНИК - BANK OF NEW YORK, SWIFT - IRVT US 3N | 13,53 | Долар США | ФОП КОСТЯНОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МУСIЙОВИЧ | ЗАПОРIЗЬКА | 69071, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. ЗАСЛОНОВА, 10 | 2018705895 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 53 | ТОВ "МАГIСТРАЛЬ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 410000, Г. САРАТОВ, ВЕСЕННИЙ ПРОЕЗД, 13/19, К. 52. ИНН 6454079027/645401001, ОГРН 1066454034987, Р/С 40702810708420000337 В ФИЛИАЛЕ КБ "ЭНГЕЛЬС-БАНК" В Г. САРАТОВ, К/С 30101810200000000842, БИК 046311842 | 2157,90 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ПП "МАКСI-ТРЕЙД" | М. КИЇВ | ЮР. АДР.: М. КИЇВ, БУЛ. ДРУЖБИ НАРОДIВ, 7, КВ. 84, ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ПАТРIСА ЛУМУМБИ 4/6, КОРП "А", ОФ. 918 | 0030572948 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 54 | ТОВ "РАУФ САБИР ОГЛИ" | АЗЕРБАЙДЖАН, Г. ДЖАЛИЛАБАД, УЛ. САТТАРХАНА, 24. Р/С 38130020620001/840 ДЖАЛИЛОБАДСКОГО ФИЛИАЛА ОАО "ТЕХНИКАБАНК", К/С 0137010031944, КОД 50575387 | 9,85 | Долар США | ПП "ЧЕНС" | ЧЕРНIГIВСЬКА | М. ЧЕРНIГIВ, ВУЛ. КРИМСЬКА, 2/34 | 0035194754 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 55 | ТОВ "РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ AFA" | АЗЕРБАЙДЖАН, 6611, ЕВЛАХСЬКИЙ Р-Н, ПГТ АРАН, 28. ИКНП 2200335761, "NIKOYL" ИКБ ФИЛИАЛ N 3, ИКНП 9900014901, К/С 0137010042944, НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК АР, МФО 507796, SWIFT: NICBAZ22 | 204,90 | Долар США | ТОВ "ТВ-ТРАНС" | М. КИЇВ | ЮР. АДР.: 01133, М. КИЇВ, ВУЛ. ЩОРСА, 31, ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ, 28-А | 0025280457 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 56 | ТОВ "ТЕПЛОИМПУЛЬС | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, М. ТУЛА, ВУЛ. СУРIКОВА 18. Р/С 40702810300050002261 В КБ ЭКСПРЕСС-ТУЛА (ОАО) В Г. ТУЛА, БИК 047005779, ИНН 7130013035, ПП 71040100), КУС 30101810200000000779 | 908,20 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "БАРСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД" | ВIННИЦЬКА | М. БАР, ВУЛ. Р. ЛЮКСЕМБУРГ, 5 | 0014307570 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 57 | ТОВ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КРАТЕР" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 398026, Г. ЛИПЕЦК, УЛ. БАУМАНА, 299Б ИНН/КПП 4823024773/482501001. Р/С 40702810400010000529 В ОАО "ЛИПЕВДКОМБАНК" ДОП ОФИС ФИЛ "СОВЕТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ" К/С 30101810700000000704, БИК 044206704, ОСОБА, ЯКА ПIДПИСАЛА ДОГОВIР, - БОРОДИН А. Н. | 400,93 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ГIСАВТО" | ДННIРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ГЕРОЇВ СТАЛIНГРАДА, 159 | 0034231187 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 58 | ТОВ "ХАЧБИ" | ВIРМЕНIЯ, Г. ЕРЕВАН, УЛ. АХТАНАК 2/2. Р/С 241002155034 ЗАО "ЮНИБАНК" | 14,30 | Долар США | ТОВ "ФIРМА "ЮПIКС-МАРКЕТ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54001, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ПОТЬОМКIНСЬКА, 88, КВ. 7 | 0020919389 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 59 | ЧТПУП "БЛАГО ВИД" | БIЛОРУСЬ, 212030, Г. МОГИЛЕВ, УЛ. КЕДРОВАЯ, 14Б/1, Р/С 3012039391337 В Ф-ЛЕ N 700 МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" | 6,80 | Долар США | ТОВ "АЛФАIНТЕРПЛАСТ" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. РIВНЕНСЬКА, 76А | 0020054570 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 60 | ЧФ ОЕ "ПЕТРИДИС К. & ПЕТРИДУ С. - ИМПОРТ-ЭКСПОРТ ДЕРЕВООБРАБОТКА" | ГРЕЦIЯ, ЛЕФКОНАС-СЕРРОН, УЛ. СТРАВОНА, 18, СЕРРЕС. А.Ф.М 998978613-DOY SERRON, EFG EUROBANK ERGASIAS S.A., 223 SERRES BRANCH, 19 - 21 MERARCHIAS STR., 62100 SERRES GREECE; SWIFT EFGBGRA | 6,51 | Євро | ПП "ФIРМА МIХАЛIС" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. ПОСТИШЕВА, 2/4 | 0033232745 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | О. I. Семирга |
