.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 25 листопада 2010 року | N 1511 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв
зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
За порушення статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" та статтi 7 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України "Про систему валютного регулювання i валютного контролю", вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, на пiдставi подання Державної податкової адмiнiстрацiї вих. вiд 21.10.2010 N 13419/5/22-6016, вх. вiд 25.10.2010 N 07/77638-10 наказую:
1. Згiдно зi статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" починаючи з 14.12.2010 застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначеними в додатку до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Богданов В. С):
в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.
4. Вiдповiдному республiканському органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдним структурним пiдроздiлам обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй довести цей наказ до вiдома суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Мармазова В. Є.
| Виконуючий обов'язки Мiнiстра економiки України | А. А. Максюта |
| Додаток до наказу Мiнiстерства економiки України 25.11.2010 N 1511 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ |
Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВ "АЕРОСВIТ-КУРОРТ" | АР КРИМ | М. ЯЛТА, СМТ ФОРОС, ВУЛ. ФОРОСЬКИЙ УЗВIЗ, 1 | 0033006418 | 216,90 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОНЦЕРТНАЯ КОМПАНИЯ "АРТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 123242, РФ М. МОСКВА, ВУЛ. ЗАМОРЕНОВА, 12 БУД. 1. IПН 7707511348, Р/Р 40702810700170001060 В ВАТ "БАНК МОСКВИ" | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 2 | ТОВ "АЙС-КО" | ВIННИЦЬКА | СМТ ЧЕЧЕЛЬНИК, ВУЛ. ГАГАРIНА, 2 | 0032225810 | 16,10 | Долар США | "MADERAS ARRAETXE SL" | IСПАНIЯ, POLIQONO INDUSTRIAL NO, 13; 31870 LEKUNBERRI, ДИРЕКТОРИ - INAKI ARRATIBEL ETXEBERRIA, JAVIER ARRATIBEL ETXEBERRIA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 3 | ТОВ "НЕОФIТ" ЛТД | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ЛЕСI УКРАЇНКИ, 46 | 0020137132 | 3,90 | Долар США | "GORZELNIE JAGIELLO" SPOLKA Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 22-100 CHELM-POKROWKA, UL. GMINNA, 57 PL 564-16-90-024. BANK BPS SA W CHELME, SWIFT POLU PL PR78818700042004005106550001 IBAN: PL 78818700042004005106550001 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 4 | ТОВ "IЗОЛФА УКРАЇНА" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК. ВУЛ. БУДIВЕЛЬНИКIВ, 11/35 | 0032273398 | 2,20 | Євро | "WOLF HOLDING A.S." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, PRAHA 1, MALA STRANA, THUNOVSKA 179/12. VOLKSBANK CZ A.S. LAZARSKA, 8, PRAHA 2, Р/С 4200108970. ДИРЕКТОР - PAVEL KRUTA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 5 | ДП "ВIТАУТ" ЗАТ "ХОСТIЛIА" | ВОЛИНСЬКА | М. РАТНЕ, ВУЛ. ГРАНИЧНА, 52 | 0032313351 | 1,10 | Євро | "MODIS HOLDING GMBH ROMAKX SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, AL KRAKOWSKA 270/3 02-210 WARZAWA. N LV06AIZK0001140093827 БАНКУ AIZKRAUKLES BANK, RIGA, ELIZABETES STR. 23. SWIFT: AIZKLV22 INTERMEDIATY BANK (USD): RAIFFEISEN ZENTALBANK OESTERREICH A. O. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 6 | ФОП СОПРОНЮК ПЕТРО ЗАХАРОВИЧ | ВОЛИНСЬКА | IВАНИЧIВСЬКИЙ Р-Н, С. БУДЯТИЧI | 2214610173 | 18,80 | Долар США | "P.W "TRANSPOL" | ПОЛЬЩА, 03-303 WARSZAWA UL JAGIELLONSKA, 67A. BANK ZACHODNI W.B.K. 18 ODZIAL W WARSZAWIE NR.R. 64109018700000000110792944, SWIFT: WBKPPLPP | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 2,00 | Долар США | "PHPU "WOLTRANS" EXPORT-IMPORT | ПОЛЬЩА, 88-190 BARCIN UL.ARTYLERZYSTOW 2/52, BANK GOSPODARCKI ZYWNOCIOWTJ (BGZCA), BYDGOSZCZ NR.R.20301127-858672-2703-1100, SWIFT: GOPZPLPW. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 7 | ФОП КОТОВА IРИНА АНАТОЛIЇВНА | ВОЛИНСЬКА | 45000, М. КОВЕЛЬ, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 40/2 | 2870508526 | 6,50 | Євро | "TEREX RAMIZ RAGIMOV" | СЛОВАЧЧИНА, HLINY 1266/89, 01707 POVAZSKA BYSTRICA. ICO 44937636, BANK TATRA BANKA A.S., BRANC POVAZSKA BYSTRICA, IBAN SK8411000000002627785349, SWIFT TATARSKBX. ДИРЕКТОР - РАМIЗ РАГIМОВ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 8 | ТОВ "КДМ-СЕРВIС-ЮГ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ГЕРОЇВ СТАЛIНГРАДУ, 142 | 0025019472 | 20,00 | Долар США | "VIVO SERVICIO" | ЕКВАДОР, QUITO, 6DE DICIMBRE 35-102 Y JULIO MORENOE, TORRE GRAN DERBY, LOC.12. BANCO DEL PACIFIO NACIONES UNIDAS E7-95 Y SHYRIS, QUITO. SWIFT: PACIECEG-500 ACC. 00574750-3. ДОВIРЕНА ОСОБА - L.D. PICHINCHA. | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 9 | ПАТ "СЛОВВАЖМАШ" | ДОНЕЦЬКА | М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 2 | 0000210594 | 830,90 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "КОКСОХИММОНТАЖ- ТАГИЛ" |
РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 454047, Г. НИЖНИЙ ТАГИЛ, ВОСТОЧНОЕ ШОССЕ, 23. ИНН 7450043423. Р/С N 40702810003000000162 В ОАО "УГЛЕМЕТБАНК", БИК 047528989. ДИРЕКТОР - БЛАГОДАРОВ I. В. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 10 | ТОВ "СПЕЦТЕХСЕРВIС" | ДОНЕЦЬКА | 87500, М. МАРIУПОЛЬ, ВУЛ. 60 РОКIВ СРСР, 21, КВ. 36 | 0024798936 | 58,41 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ЗАТ "КУЙБЫШЕВАЗОТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 445652, Г. ТОЛЬЯТТИ, УЛ. НОВОЗАВОДСКАЯ, 6. ПОВОЛЖСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ, БИК 043601607, К/С 30101810200000000607 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 3,97 | Долар США | "НАВОЙСКИЙ ГОРНО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" | УЗБЕКИСТАН, 706800, Г. НАВОИ, УЛ. НАВОИ, 27. НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК ВЭД РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН, ИИН 201204514, ОКПО 7621395, Р/С 20210840500600103002 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 79,80 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ФГУП "БИЙСКИЙ ОЛЕУМНЫЙ ЗАВОД" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 659315, Г. БИЙСК. АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, ПРОМЗОНА. ООО КБ "АЛТАЙКАПИТАЛ" БИК 040173771, К/С 30101810900000000771 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 11 | ТОВ "ДОМОТЕХНIКА-НОРД" | ДОНЕЦЬКА | ЮР. АДР.: 83112, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ЖУКОВСЬКОГО, 2; ФАКТ. АДР.: 83016, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ДНIПРОДЗЕРЖИНСЬКА, 13 | 0024802690 | 49,39 | Долар США | ТОВ "БЫТТЕХНИКА-ПЛЮС" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, ПМР3200, М. БЕНДЕРИ, ВУЛ. СУВОРОВА, 22, ФIСК/КОД 0300043155, ОКПО 37490517, В/Р 221267840000174 (840) В БФ АКБ ЗАТ "ГАЗПРОМБАНК", JCB GAZPROMBANK ZAO, T-L MD ACC. 30111840720000000010, ВАТ АКВ SVIAZ-BANK MOSCOW, SWIFT: SVIZRUMM, ACC. 783306160 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 84,32 | Долар США | "DONTEH-PLUS S.R.L." | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, М. КИШИНЕВ, ВУЛ. IНДЕПЕНДЕНЦИЙ 30/4-6. Р/Р 222458401000912 В АТ КБ "КОМЕРЦБАНК", МФО 280101745 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 12 | ТОВ ННВЦ ТУ "КВАНТУМ" | ДОНЕЦЬКА | 87532, М, МАРIУПОЛЬ, ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА, 26 | 0025600770 | 523,26 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "МАГИСТРАЛЬНЫЕ НЕФТЕПРОВОДЫ ДРУЖБА" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 241020, Г. БРЯНСК, УЛ. УРАЛЬСКАЯ, 113. ФИЛИАЛ АК СБ РФ "БРЯНСКОЕ ОСБ N 8605", К/С 30101810400000000601, БИК 041501601, КПП 997150001 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 13 | ВАТ "ДРСОТ" | ДОНЕЦЬКА | М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. КРАКIВСЬКА, 2/Р | 0032388610 | 3,56 | Євро | "MIDDELDORP MACHINES BV" | НIДЕРЛАНДИ, TELGENWEG 38111 CMHEETEN. RABO BANK. B/C: 38.45.93:690, SWIFT: RABONL24, IBAN NR. IS: NL44RABO0384593690. ДИРЕКТОР - WIM NOORDENBOS | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 2,00 | Євро | "DE SCHANS BV" | НIДЕРЛАНДИ, DRIELSEWEG 46A 5321 NC HEDEL HOLLAND. RABOBANK, AMERZODEN, B/C. 102609527, SWIFT: RABONL24, KVK: 11027773 BAN: BAN NR.IS: HL56RABO0102609527 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй волютi" | |||||
| 14 | ТОВ "ВУДПАК" | ЖИТОМИРСЬКА | НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ Р-Н, С. НОВА РОМАНIВКА | 0031711882 | 19,60 | Євро | "FIDES DI GISFREDI GINA & C. S.A.S" | IТАЛIЯ, VIA DELL AEGUERATA, SNE 50050 LOC. STABBIA-CERRETO GUIELI (FI), COD. FISC; PART. IVA 01060410447. BANCA UNIEREDIT BANCA D IMPRESA SPA FILIALE PISA C/C 5066860, IBAN IT45M03226 14000000005066860. ДИРЕКТОР - МЕАЧЧИ ВАЛИЗЕ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 15 | ТОВ "КРIГЕРБЕЙК" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ЩОРСА, 81 | 0036169844 | 22,70 | Євро | ТОВ "КРIГЕРКОТЛОСЕРВIС" | БIЛОРУСЬ, 2862027, М. МIНСЬК, ПР. ДОМАШЕВСЬКИЙ, 9-51, 3. ОАО "БЕЛГАЗПРОМБАНК", Г. МИНСК, УЛ. ПРИТИЦКОГО, 60/2, КОД 742, УНП 191114074, ОКПО 378518045000, Р/С 3012000044218. ДОВIРЕНА ОСОБА - ГУРИНОВИЧ Д. А. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 16 | ТОВ "ЗАКАРПАТЛIСТРАНС" | ЗАКАРПАТСЬКА | ВОЛОВЕЦЬКИЙ Р-Н, С. ВЕРБ'ЯЖ, 26 | 0032315811 | 5,04 | Євро | "FONAI TRADE KFT" | УГОРЩИНА, H 4244 UJFEHERTO,VACI MIHALY UT 42, ADOSZAM: 13797306-2-15. KOZONSSEGI ADOSZAM: HU 13797306 ACC. 15001000000062 VTB BANK (DEUTSCHLAND) AG | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 17 | ТОВ "ГЛТ ДУБРАВА" | ЗАКАРПАТСЬКА | УЖГОРОДСЬКИЙ Р-Н, С МИНАЙ, ВУЛ. ТИЧИНИ, 5 | 0033577928 | 0,50 | Євро | "DYUKS.R.L." | IТАЛIЯ, VIA CAMPO SPORTIVO N.36/38, 36063 MAROSTICA-VI. ДИРЕКТОР - CRESTANI ROBERTO | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 1,90 | Євро | "HORSES TRASPORTI SNC DI LUNARDON NEREO & C" | IТАЛIЯ, VIA R.FRIGO N.21, 36063 MAROSTICA-VI, P.IVA: 03139740249. ДИРЕКТОР - LUNARDON NEREO | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 18 | ТОВ "ЗАВОД ПАКУВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ ТЕРМО-ПАК" | КИЇВСЬКА | БIЛОЦЕРКIВСЬКИЙ Р-Н, С. ФУРСИ, ВУЛ. НАДРIЧНА, 12 | 0024219588 | 20,00 | Євро | "PREMER-SV" SRL" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, Г. КИШИНЕВ, УЛ. АЛЕКСАНДРУ ЧЕЛ БУН, 26-а. Р/С 222400197811 ВС MOBIASBANCA GROUPE SOCIETE GENERALE SA, FIL N 4, DAC1А OR CHISINAU MOBBMD22810. ДИРЕКТОР - ВЛАДИМИР ЄРХАН | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 19 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ШЛЯХ" | КИЇВСЬКА | М. КИЇВ, ПР-Т ЛIСОВИЙ, 35, КВ. 250 | 0035772993 | 0,11 | Долар США | ЧУП "УНIВЕРСАЛЬНИЙ ТОРГОВИЙ ДIМ" | БIЛОРУСЬ, М. МIНСЬК, ВУЛ. П. БРОВКИ, 15, КОРП. 3, 27-а. Р/Р 3012003330004 М. МIНСЬК В ЗАО "БЕЛСВИССБАНК", КОД 175. М. МIНСЬК, ПРОСПЕКТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, 23, КОРП. 3, ОКПО 37630109 УНН 190506927. ДИРЕКТОР - ДЕЧЕКА А. П. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 1,40 | Долар США | "MEDOW TRADE LIMITED (UK)" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, MEDOW TRADE LIMITED (UK) SUITE 12, 456-458 STRAND, LONDON, WC2R 0DZ, AS "AKCIJU KOMERCBANKA "BALTIKUMS", ACC LV61CBBR1120947600010, SWIFT CBBRLV22. ДИРЕКТОР - VERJNIDGIE SAVY | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 20 | ВАТ "ЧЕРВОНА ЗIРКА" | КIРОВОГРАДСЬКА | М. КIРОВОГРАД, ВУЛ. МЕДВЕДЄВА, 1 | 0005784437 | 27,58 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЭСТАР" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 142706, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., ЛЕНИНСКИЙ Р-Н, Г. ВИДНОЕ, УЛ. СОВЕТСКАЯ, 10/1. ОГРН 1067746441861, ИНН/КПП 7734540179/500301001; ООО "РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНИЙ БАНК" Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. ШАУМЯНА, 38/39, БИК 046027835, ИНН 6121003938, КПП 616501001 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 21 | ТОВ "ГЛОРIЯ" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. КАРЛА ЛIБКНЕХТА, 16/А | 0024188280 | 10,23 | Долар США | "SHENZHENSHIELD PAPER CRAFT LTD" | КИТАЙ, ADD. RM1502,1503, NO 61 NANGJING ROAD SHANGHAG, 200002 CHINA BANK ABN AMRO BANK (CHINA) CO LTD A/C OSA 794000002117304 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 22 | ПРЕДСТАВНИЦТВО "ФАЙЗЕР ЕЙЧ. СI.ПI КОРПОРЕЙШН" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. БЕРЕЗНЯКIВСЬКА, 29 | 0020070712 | 1,20 | Долар США | "ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT LTD" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, АДРЕСА НЕВIДОМА | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 0,70 | Долар США | "ALLAN LLOYDS" | СЛОВАЧЧИНА, KARADZIKOVA 8, BRATISLAVA 821 08 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 1,10 | Долар США | "SHI INTERNATION CORP" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 33 KNIGHTSBRIDGE ROAD PISCATAWAY, NJ 08854 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 3,40 | Долар США | "ALLANTWARE LLC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 35 AIRPORT ROAD SULTE 340, MORRISTOWN, NJ 07960. COMMERCE BANK 222 MADISON AVENUE MORRISTOWN.NJ 07960 ABA 7859618667, SWIFT CBNAUS33 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 23 | ДП "ЯГОТИМСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КАХОВСЬКА, 64 | 0030965833 | 797,60 | Долар США | "LYNTON ASSOCIATES LTD" | ГIБРАЛТАР, SUITE 2, PORTLAND HOUSE, GLACIS ROAD, CY61 0090 0202 0002 0210 60262381, ALPHA BAHK CYPRUS LIMITED | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 24 | ТОВ ВНВП "ГРУПА КОМПАНIЙ ГРIФФIН" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 28/2, Н/П 43. ДИРЕКТОР - ОПАНАСЮК ВIТАЛIЙ ВIТАЛIЙОВИЧ | 0032664878 | 0,00 | 0 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||
| 25 | ТОВ "УКРАЇНСЬКА IНВЕСТИЦIЙНА КОМПАНIЯ "КЕПIТАЛ IНВЕСТ" | М. КИЇВ | 01011, М. КИЇВ, ВУЛ. БАСТIОННА, 15, КВ. 6. ДИРЕКТОР - МИРЗАК ОЛЕГ | 0034308830 | 2,18 | Долар США | "SEED & GRAIN TECH LLC | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, АДРЕСА НЕВIДОМА | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 26 | ТОВ "ЗАХIДНО-ЄВРОПЕЙСЬКА ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ" | М. КИЇВ | 01024, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛЮТЕРАНСЬКА, 28-А, ОФ. 18-А | 0035534100 | 50,00 | Долар США | "AMO GOLDER LIMITED" | НОВА ЗЕЛАНДIЯ, С3, 396 ROSEDALE ROAD, ALBANY, AUCKLAND, JSC MULTIBANKA, ACC LV76MULT1010206480010, SWIFT MULTLV2XXXX. КОНТРАКТ ВIД 23.09.2009 N 23/IX-09. ДИРЕКТОР - ДЖЕЙМС ХАНС. | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 27 | ТОВ "БРЕНД IМIДЖ КОНСАЛТIНГ" | М. КИЇВ | ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. КЕРЧЕНСЬКА 7/7; ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, БУЛ. Л. УКРАЇНКИ, 34 | 0036197054 | 2,07 | Євро | "ITALCASADECTOR" | IТАЛIЯ, VIA DEI MONTI LEPINI, KM 48,150 LATINA CITY, 04100. BANCO POSTA 00144, ROMA, VIALE EUROPA 175, IBAN 07601 14700 000086320488, ДИРЕКТОР - SHIYANOVA IRYNA. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 28 | ТОВ "ПЛАНЕТА ТУР" | М. КИЇВ | 01024, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛЮТЕРАНСЬКА, 24. К. 3. ДИРЕКТОР - РАЖИК ВАДИМ ПЕТРОВИЧ | 0036257165 | 0,00 | 0 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||
| 29 | ТОП "АТЛАНТИК ФИШ" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ШОСТАКА, 9 | 0033366082 | 1219,30 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ЄЛЬФФИШ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 123056, Г. МОСКВА, УЛ. ВАСИЛЬЕВСКАЯ, 4, ОКПО 88318036, ИНН 7710728125. Р/С 40702810800000002445 В ЗАО "АК "ПРОМТОРГБАНК" Г. МОСКВА, БИК 044583139. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР - АФОНИН В. В. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 30 | ВАТ "КОНВЕЄРМАШ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54028, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА, 49 | 0000211381 | 4,40 | Євро | "BT-WOLFGANG BINDER GMBH" | АВСТРIЯ, MUEHLWALDSTRASSE 21, A-8200 GLEISDORT. STEIERMAERKISCHE BANK UND SPARKASSE. SPARKASSENPLATZ, 4. GRAZ. SWIFT SISPAT2G, ACC. AT 682081512500016238. CORR. BANK: COMMERZBANK AG, KAISERSTRASSE,16. FRANKFURT AN MAIN. CODE: COBADEFFDXXX. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 31 | ПП ФIРМА "Д.Ц.И." | МИКОЛАЇВСЬКА | 54028, М. МИКОЛАЇВ, ХЕРСОНСЬКЕ ШОСЕ, 100 | 0023630608 | 89,75 | Долар США | "FIRMA HANDLOWA "DEAL" | ПОЛЬЩА, 42 - 140, PANKI, KALMUKI, 3, IDS 150339660. PPA BANK (PIEWSZY POLSKO-AMERYKANSKI) BANK S.A. - CZESTOHOWA NUMER KONTA 16001097.2340.551245.001. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 32 | ДП "МОРСЬКА АВАРIЙНО-РЯТУВАЛЬНА СЛУЖБА" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. ПРИМОРСЬКА, 3-А | 0001125643 | 131,20 | Долар США | "TSAVLIRIS SALVAGE (INTERNATIONAL) LTD" | ГРЕЦIЯ, 10, AKTI POSEIDONOS, 185 31 PIRAEUS | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 951,10 | Долар США | "MARINE OFFSHORE SERVICES LTD" | СЕНТ-ВIНСЕНТ I ГРЕНАДИНИ, 112, BONADINE STREET, KINGSTOUN | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 33 | ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ТУРБОМЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД" | ПОЛТАВСЬКА | 36029, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ЗIНЬКIВСЬКА, 6 | 0000110792 | 1381,70 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ЗАТ "IНДУСТРIАЛЬНИЙ СОЮЗ БIЛОГIР'Я" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, БЄЛГОРОДСЬКА ОБЛ., С. ЯСНI ЗОРI, ВУЛ. КIРОВА, 30. Р/Р N 40702810700250000454 У ФIЛIЇ БАНКУ ВАТ "МЕНАТЕП СПБ" М. БЕЛГОРОД. ДОВIРЕНА ОСОБА - БЕРЕЗКИН С. В. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 34 | ТОВ "ЛАННIВСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ КОМБIНАТ" | ПОЛТАВСЬКА | ЮР. АДР.: М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ПОЛОВКА, 64; ФАКТ. АДР.: КАРЛIВСЬКИЙ Р-Н, С. ЛАННА, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 1 | 0035146370 | 15,80 | Долар США | "THE ART OF ACCOUNTING LLC" | ВIРМЕНIЯ, М. ЄРЕВАН 28, APT 22, VARDANAATS STR. HSBC BANK ARMENIA LLC, Р/Р 004028288102, CORR BANK IN UK HSBC, SWIFT MIDLGBB22; ДИРЕКТОР - ГАННА АВАГЯН | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 0,05 | Долар США | "LUCKY WAY TRADE CORP" | СЕЙШЕЛЛИ, 306 VICTORIA HOUSE, VICTORIA, MANE. BENEFICIRY ACC.: N LV 15RTMB000607806469 RIETUMU BA, RIGA, LATVIA. SWIFT: RTMBLV2X. CORR. BANK JPMORGAN CHASE BANK, NEW YORK, ACC. N 400230518, SWIFT: CHASUS33. ДИРЕКТОР - ХОММОДОВ М. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 0,20 | Долар США | ТОВ "АЙСУ ГИДА СЕНАЕ ЛТД" | АЗЕРБАЙДЖАН, 37001, М. БАКУ, АПРЕШОРИНСЬКИЙ Р-Н, ШОССЕ СУМГАЇТ 13 КМ. IПН 3100011981. Р/Р 380500 AZM0000061 AZERIGAZBANK ASC КОД 505817 К/Р 0137010017944; КОД БАНКУ 9900019651, SWIFT AZGAZ22. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - АЛIЄВА А. М. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй волютi" | |||||
| 35 | АГП "БОРIВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД" | ХАРКIВСЬКА | БОРIВСЬКИЙ Р-Н, СМТ БОРОВА, ВУЛ. ПIДЛИМАНСЬКА, 3 | 0023007186 | 310,00 | Євро | "ELECSTER OYJ" | ФIНЛЯНДIЯ, PL 39, 37801 TOIJALA. NORDEA 157130-17518, NORDEA РАККI, HELSINKI. SWIFT NDEAFIHH, IVAN: F13715713000017518. ГОЛОВА ПРАВЛIННЯ ДИРЕКТОРIВ - ЮККИ ПЕККИ ХАЛОНЕН. | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 36 | ПП "ВК-ТРЕЙД" | ХАРКIВСЬКА | М. ХАРКIВ, ВУЛ. АКАДЕМIКА ПАВЛОВА, 134-Б, КВ. 141 | 0036457986 | 8,24 | Долар США | ТОВ "ПРАЙД" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 115569, Г. МОСКВА, УЛ. ШИПИЛОВСКАЯ, 5, КОРП. 1. ИНН 7737550552, КПП 773701001. Р/Р 40702840600001001218 В ОАО КБ "СОКОЛОВСКИЙ", К/Р 30109840700000001178. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - ИВАНОВ В. Ю. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 91,95 | Долар США | IП "МУСОСТОВ АДИ СУЛЕЙМАНОВИЧ" | КАЗАХСТАН, АЛМААТИНСКАЯ ОБЛ., П. БЕСАГАШ, УЛ. ТОЛЕБИ, 11, РНН 090910138492. Р/Р 450070751(USD) В АГФ АО "БАНК ЦЕНТР КРЕДИТ РКО N 16, БИК: 190501719. ДОВIРЕНА ОСОБА - МУСОСТОВ А. С. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 37 | ФОП ВНУКОВ ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧ | ХАРКIВСЬКА | ХАРКIВСЬКИЙ Р-Н, С. РУСЬКI ТИШКИ, ВУЛ. ЛИПЕЦЬКА, 55 | 2545701090 | 2500,00 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | IП "ШАПОШНИК СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., Г. ГРАЙВОРОН, УЛ. СПАССКОГО, 32. ИНН 310800029966. Р/С 40802810107180100054 В АКЦИОНЕРНОМ КОММЕРЧЕСКОМ СБЕРЕГАТЕЛЬНОМ БАНКЕ (РАКИТЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 3881), БИК 041403633 | ст. 7 Декрету КМУ вiд 19.01.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання i валютного контролю" |
| 38 | ТОВ "ЛЕГЕНДАРНА ТАЧАНКА" | ХЕРСОНСЬКА | 74800, М. КАХОВКА, ВУЛ. ПIВДЕННА, 4 | 0034675415 | 6,70 | Євро | "FRENZEL TIEFKUHLKOST E.K" | НIМЕЧЧИНА, ОТ CHOREN KIRSHALLEE 53 D-04720 MOCHAY. N 33000468. ДИРЕКТОР - НОРБЕРТ ВЕРЗЕЛЬ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 39 | ВАТ "ШЕПЕТОВСЬКА РЕАЛБАЗА ХЛЕБОПРОДУКТОВ" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. ШЕПЕТIВКА, ПРОВ. ПОДIЛЬСЬКИЙ, 20 | 0000956715 | 12,84 | Долар США | "ALFRED C. TOEPFER INTERNATIONAL GMBH" / "ALFRED C. TORPFER INT. GMBH" | НIМЕЧЧИНА, ФЕРДIНАНДШТРАССЕ, 5; 20095, ГАМБУРГ. ACC DE 37502 804 00 100 3976018 ABN AMRO BANK AG, FRANKFURT; SWIFT ABNA DE FFFRA. ДОВIРЕНА ОСОБА - ВОЛЬФГАНГА МЕЙЕРА. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 40 | ТОВ "АРIАДНА-ТУР" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДIЛЬСЬКИЙ, ВУЛ. ПIВНIЧНА, 100 | 0022769422 | 1,72 | Євро | "OLEGRA GBR" | НIМЕЧЧИНА, D-69181, LEIMEN, GOETHESTR, 31. ПОДАТКОВИЙ N 32496/70345, РЕЄСТРАЦIЙНИЙ N DE260570846, N НА МИТНИЦI 7091664. SPARKASSE HEIDELBERG, BLZ 67250020, KONTO 9117130, BIC SOLADESIHDB, IBAN DE6567250020000911713. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 41 | ЗАТ "АГРОЕКОПРОДУКТ" | ЧЕРКАСЬКА | М. КАНIВ, ВУЛ. ДОРОШЕНКА, 1 | 0024372924 | 58732,90 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | "PADRUKKA LIMITED" | КIПР, 8 DIGENI AKTITA AVENU, OFFIS 403, PC. 1045,NICOSIA, ACC LV 17 AIZK 0001 1401 0488 1, BANK JSC "AIZKRAUKLES BANKA", SWIFT AIZK LV 22, ДИРЕКТОР - ANDROULLA DIOGENOUS (АНДРОУЛА ДIОГЕНУС) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 42 | ФОП ФIЛЬЧЕНКОВА ЛЮДМИЛА IВАНIВНА | ЧЕРКАСЬКА | ЮР. АДР.: М. ЗВЕНИГОРОДКА, ПРОВ. ТУРГЕНЄВА, 1-Б; ФАКТ. АДР.: М. ЗВЕНИГОРОДКА, ВУЛ. СВЕРДЛОВА, 85 | 2677720542 | 311,90 | Євро | "INTERCOM S.R.L." | IТАЛIЯ, VIA LUIGI GALVANI, 14 80029 SANT'ANTIMO NA, BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. MILANO ACC 9237.2745 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 43 | ТОВ "АЛЬТА-БУД-СЕРВIС" | ЧЕРНIГIВСЬКА | М. ЧЕРНIГIВ, ВУЛ. СВЯТОМИКОЛАЇВСЬКА, 34 | 0034452829 | 3,56 | Долар США | "TER-PA SAVUNMA SANAYI VE DIS " TICARET" | ТУРЕЧЧИНА, CARK CADDESI, GORCE SOKAK, N 43, ADAPAZARI-TURKIYE (90) 26472790569, ZIRAAT BANKASI ADAPAZARI SUBESI 0019/48840222-5001, IBAN TR51001000019488402225001 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | О. I. Семирга |
